总经理办公会议议事规则

PAGEPAGE9总经理办公会议议事规则第一章 总则第一条为完善公司法人治理，保障经理层依法合规行使职权、结合本公司实际情况，特制定本规则。第二条总经理办公会议是组织实施董事会决议、研究需提交董在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。第三条本规则适用于公司总经理办公会议的管理。第二章 议事范围第四条总经理办公会议的议事范围包括：（一）研究制订公司发展战略和发展规划，提请董事会审议。（二）预算方案等，提请董事会审议。（三）（四）告，提请董事会审议。（五）董事会审议。（六）研究执行董事会决议的工作措施。（七）资、年度预算方案的具体工作措施。（八）研究决定公司经营班子成员的工作分工。（九）研究制订公司内部组织机构设置及定岗、定编、定员，审定人事任命和工作调整方案。（十加薪或减薪事项等。（十一）其他需总经理办公会议研究办理的事项。主要包括：告的重大问题以及其他事项。研究落实公司董事会授权总经理办理的事项。事项。办公会议研究的事项。研究公司日常经营管理工作中须及时解决的其他重要问题。第五条根据《公司章程》和管理制度规定通过日常业务流程可以解再提交总经理办公会议研究。第三章主持人和参会人第六条总经理办公会议由公司总经理提议、召集和主持。总经理不能参会时由总经理授权人员主持。第七条总经理办公会议的出席人员包括：总经理、副总经理、财务人员名单由总经办根据每次会议议题确定，报总经理批准后落实。因有特殊原因不能出席会议者，须向主持人请假，总经办予以备案。第八条会议议题涉及暂不宜公开的事项时，出席人员要严格遵守公司保密规定，不得对外泄露会议研究内容。第四章 办会流程第九条括：（一并报请总经理审定；（二）议题和议程，发出会议通知并做好相关会议事项通知工作；（三）设备等，负责落实会议召开时的签到工作，维持会场纪律；（四）负责整理会议记录、会议纪要等相关会议资料；（五）经理汇报；（六）和保管工作；（七）其他事宜。第十条行政部协助总经办落实总经理办公会议的相关事宜。第十一条总经理办公会议原则上每周召开1次，具体召开时间总经理办公会议应遵循以下办会流程：（一）组织和筹备会议1.收集会议议题；初审会议议题内容；确定会议议题、时间、地点、参会人员，发出会议通知。（二）召开会议依照会议议程，讨论审议会议议题。（三）跟踪检查会议议题落实情况确认会议议题讨论审议情况；整理发布会议纪要；跟踪检查会议议题及相关事项落实执行情况，并向总经理汇报。（四）实施结果评估和考核求进行评估，并抄送企业管理部和人力资源部进行考评。第五章 会议的组织和筹备第十二条总经理办公会议的组织和筹备工作由总经办具体负责落实，政部及相关涉及部门必须积极配合。第十三条总经理办公会议议题由总经理提出。公司经营班子其他成员、各部门也可提出议题建议，但须经总经理审查同意后方可上会。第十四条总经办负责会议议题的具体收集和汇总，填写《总经理办第十五条公司各部门根据业务工作开展情况、部门职责和总经理办公会议召开时间，认真做好提交总经理办公会议研究议题材料的准备工作。（一）研究。（二）建议或方案后，再提交总经理办公会议讨论研究。（三）论研究。（四）议题内容按照国家规定要求由中介机构提供专业审查、咨随同部门意见一并提交总经理办公会议研究。（五）议讨论研究。（六）出评估说明。（七）（八）理办公会议审议研究。第十六条总经办应对相关人员提交的会议资料的质量进行评估，并提出考核建议抄送企业管理部和人力资源部实施考核。第十七条会议议题经总经理审查批准后，由总经办拟定会议通知，经批准后发出会议通知。第六章 会议的召开第十八条所有参会人员应准时参会，若确因特殊情况不能按时或不能参加会议的，应向会议主持人请假，总经办予以备案。第十九条会议召开前，所有参会人员实施签到，会议过程中严格遵守会场纪律。总经办负责做好会议记录。第二十条总经理办公会议原则上按照每次审定的议程和议题执行，若临时需要也可进行调整。每个议程和议题按照以下流程执行：（一）主办部门对议题内容和材料作演示和说明；（二）参会人员对议题发表意见和建议，并进行修改和调整；（三）对议题是否审议通过作出判定，并就具体落实措施作要求。第二十一条原则上会议中对会议材料进行修订后，应在会议现场将OA2OA第二十二条会议结束时，所有参会人员应对会议内容进行确认，即在会议记录上签字确认。第七章 会议事项跟踪落实第二十三条会议结束后，总经办应立即对会议审议议题情况进行整总经理办公会议议题及事项审议情况表写及会议事项落实及督察督办的依据之一。第二十四条总经办负责按公文处理程序拟定会议纪要，参会人员签字确认后报总经理审批，并印发。第二十五条总经理办公会议决定的事项，按照分工分别由总经理或通过的规章制度，按照公文印发程序印发和执行。第二十六条总经理办公会议决定的事项，因特殊原因或不可抗力因办公会议复议。第二十七条总经办、监察审计部负责对会议确定的事项落实情况进行跟踪和监察审计，由总经办定期向总经理汇报相关情况，并在下一次办公会上通报本次办公会事项落实情况；同时将跟踪督办情况报送人力资源部、企业管理部，将其纳入绩效及目标考核。第八章 考核及应用第二十八条总经办应对各部门提交的会议议题资料质量进行考核，若提交的材料存在明显常识性错误或不足要求修改的，每次扣责2-55-105-10第二十九条参会人员必须认真对待办公会议，严格遵守办公会2-5第三十条总经理办公会议确定和落实的事项，各部门及责任人失外，还将给予相应的处罚。第九章附则第三十一条本规则由总经办负责解释。第三十二条本规则自颁布之日起执行。附件：1.《总经理办公会议拟上会研究议题审批表》2.《总经理办公会议议题及事项审议情况表》二〇一三年四月二十七日附件1总经理办公会议拟上会研究议题审批表时间： 编号：会议次数会议时间会议主持

会议地点会议记录会议议题及参会人员责任会议议题部