东吴大学98学年度第1学期第9次业务会报纪录

PAGE24PAGE8東吳大學98學年度第1學期第9次業務會報紀錄經98學年度第1學期第10次業務會報確認通過時間：中華民國98年10月26日（星期一地點：外雙溪G101會議室主席：黃校長鎮台出席：馬君梅副校長、趙維良教務長、林錦川學生事務長、邱永和研務長、賈凱傑處長、莫藜藜院長、賴錦雀院長、傅明仁院長、楊奕華院長、邱永和院長、賈凱傑主任秘書、林政鴻主任、洪碧珠主任、丁原基館長、何希慧主任、林遵遠主任、鄭為民主任、黃奕仁主任、吳添福主任、林炳文主任、陳啟峰主任。請假：王超弘總務長列席：營繕組郝權組長、圖書館曾敏玲組長記錄：莊琬琳專員一、主席報告二、確認上次會議紀錄三、上次會議結論執行狀況：無四、各單位業務報告（報告順序如下）：教務長：1.98學年度未報到學生人數19位，較前二個學期多了6位。營繕組組長：1.圖書館無障礙電梯工程已完成發包，明年6月施工。2.城中校區污水下水道管線連接工程，已完成細部設計，相關資料已送台北市政府衛工處審查，待審查完畢，即可進行發包工程。3.校園整體規劃案，經與潘冀建築師聯繫，預定11月中旬召開期中會議。研務長：1.本校企業風險評估團隊上星期獲得交通部民航局「國籍航空公司財務監理機制研究計畫」，計畫金額400萬，打敗國內三大會計師事務所。外語學院院長：1.請協助解決98學年度本校交換至德國及日本之學生，因匯損的關係，向學生收取之學費及行政管理費不敷使用之問題。校長指示：會後請逕與研務長協調。圖書館館長：1.今年圖書館委員會對圖書經費分配雖不滿意，但已通過。依過去行之多年的公式來計算，以中文系為例，有研究所及博士班，但圖書及期刊經費只分配到598,395元，反觀數學系則分配到2,060,974元，其中的原因是理學院的期刊費非常高所致。2.今年的圖書館經費為40,004,742元，由93學年度的65,000,000元逐年下降，在有限的經費下，圖書館還是要服務全校的師生。所幸有教學卓越計畫挹注圖書經費，但今年的教學卓越經費經過調整後，只有400萬元經常門購買資料庫，220萬元資本門購買圖書。日前收到教育部來文，願意提供二學期共100萬元，讓學校申請購置台灣文學書籍，但只能從教育部所提供的書單購買，經了解該書目相關書籍，過去都是贈閱，圖書館也都已收錄，故圖書館不擬申請該項100萬元經費。另一方面，圖書館為經營特色典藏，擬將220萬元中的100萬元購買原住民少數民族及神話類別之書籍(包含外文書)，因教務長為計畫總主持人，擬請教務長能同意書籍之採購。3.有關提升老師學術研究，圖書館也很想盡一份心力，提供學科館員的服務。圖書館願與本校新進助理教授配合，無論是教學或研究所需，協助搜集學科的相關文獻資源，整理成系統的專題文獻，提供更直接、便利、深層次的學術服務。甚至，可以主動了解老師們的資訊需求，為其量身訂作，有系統的傳遞圖書館資源。這種學科館員的服務方式，是參考北京清華大學圖書館學科館員的工作內容，主要工作如下：深入瞭解各院系的教學研究情況和發展動態，熟悉學科文獻資源分佈。參與各學科的資源建設，提供參考意見；推動各院系與圖書館合作訂購資源。開辦相關圖書館講座，解答深度課題諮詢，逐步提高各院系師生的資訊素養。深入院系，徵求讀者意見及資訊需求；與圖書館顧問密切合作。編寫、更新相關學科的讀者參考資料，包括學科服務網頁、資源使用指南等。通過多種管道宣傳推廣圖書館的資源與服務，以提高文獻資源利用效率。試用、評價、搜集相關學科的文獻資源。為各院系的重大課題提供文獻層面的特別幫助；與各學術領域的教授建立聯繫。理學院院長回應：以化學及物理為例，在國科會都有化學中心及物理中心，每年與全世界化學、物理期刊之主要出版商簽約；以化學學門為例，國科會在全台，北部、中部、南部、東部成立化學中心圖書館，這是一個聯盟，國科會每年編列預算約1000多萬元，各個學校需付費加入聯盟才可以使用期刊資料，以化學系來說140萬是不夠的，化學系每年都上專簽再申請經費。加入該聯盟，有些基本的期刊是一定要訂閱的，如果不訂閱，則將被該聯盟淘汰，本校物理系即被物理中心淘汰，原因是經費不足，無法加入聯盟所致。本校圖書館花費三分之一圖書經費購置了很多的資料庫，但卻只看得到期刊的摘要，看不到全文，這對實際從事研究的人而言，用處不大。教務長回應：教學卓越計畫有220萬元經費購置書籍，上次圖委會會議中館長報告有這筆經費，因館長只提出同一類型的書單，雖館長的立意是想朝特殊的典藏來發展，但仍建議館長應發函通知各學院，除了讓學院了解圖書館設定的目標，但也讓各學院能依他們所著重的領域，提出書單，因經費確實不多，最後再由圖書館來整合。校長指示：圖書館今年的經費(加上教學卓越計書經費)只有4600多萬，比去年少，若圖書館及各個學院有特殊需求，校方可酌增經費，至與去年相同。圖書經費分配公式，若有不適當處，請提業務會報討論。西文重要期刊摘要資料在網路上均可蒐尋取得，本校不宜花費相當經費購置只有摘要之西文期刊資料庫。請再開一次圖書館委員會，將該項經費轉購其他可查詢全文的期刊資料庫。圖書經費的分配很重要，要兼顧學生使用、教學使用及老師研究使用，我們也應善用政府的資源，如加入相關的中心，(如數、理、化、人文中心及社會科學中心等)。有關教學卓越圖書經費220萬，請圖書館依教務長之建議，通知各個學院提出申請。有關原住民台灣文學之典藏既源起於教育部公文，請圖書館向教育部反應，以取得這100萬經費，轉為購置原住民台灣文學之書籍。學科館員乙事再議。教學資源中心主任：1.民國100年教育部將進行校務評鑑，11月將召開評鑑指標說明會。未來評鑑方式是採議題方式評鑑，不分處室。指標公告後，受評學校需在前一年完成自評。大學門領域評鑑是103年。2.北區區域教學資源中心將於11月底提出28所學校之自評報告書，12月教育部將來訪視。3.11月20日北區區域教學資源中心將舉辦國際研討會，邀請香港「高等院校持續教育聯盟」(TheFederationforContinuingEducationinTertiaryInstitutions)秘書長PeterP.T.Cheung先生主講「大學校院品質保證指標之建構」及美國「加州大學洛杉磯分校」(UCLA)高等教育研究機構CooperativeInstitutionalResearchProgram(CIRP)通識教育中心主任：1.上星期已啟動北區教學資源中心通識交流活動。2.本週是通識週，本週三有物理系陳秋民老師主講「從生活中學物理」，並教授自製防盜器。電算中心主任：1.上星期六已完成webmail升級，新系統不支援舊的行事曆，造成不便，敬請見諒，相關事宜將另發email通知。體育室主任：1.體育館計時計分器已完成安裝。2.本週六之教職工登山健行活動有280位同仁報名參加，活動將風雨無阻，依規劃進行。推廣部主任：1.11月8日總統府開放參觀，本校推廣部負責辦理一場日本茶道表演活動，經費來源由祝曉梅老師向校外募集及總統府補助。總統府第三局人員表示，若活動反應良好，日後將繼續邀請本校其他團體參與。校牧室主任：1.校牧室現有80多位學生研習英文。五、提案討論第一案案由：請討論東吳大學建校110年校慶籌備各單位工作職掌。提案人：林學生事務長錦川說明：一、依據97學年度第12次（98年7月）行政會議決議，關於校級慶典—校慶業務由秘書室移出，由學務長擔任召集人，體育室黃主任及軍訓室吳主任為共同召集人。二、參考歷年之檢討報告，研擬110年校慶籌備各單位工作職掌（草案）如附件。決議：通過。第二案案由：請討論「東吳大學國際交流委員會設置辦法」等十六項法規之修訂案。提案人:人事室林政鴻主任說明：第7次業務會報已討論修正十三項法規，今討論剩餘之三項法規。如附件。決議：「東吳大學校長遴選委員會組織章程及運作辦法」第四條，係關係遴選校長委員會成員及產生方式，宜再審慎研議，暫緩修訂，其餘法規「東吳大學學生獎懲規則」及「東吳大學導師制度實施辦法」修正通過。八、臨時動議九、散會（下午4時）

東吳大學建校110年校慶籌備各單位工作職掌（草案）第一案附件召集人：第一案附件共同召集人：發展處賈凱傑處長體育室黃奕仁主任軍訓室吳添福主任總聯絡人兼執行總幹事：課外活動組蔡志賢組長單位負責人業務執行人工作內容教務處趙維良教務長招生組陳雅蓉組長高中生參訪學生事務處林錦川學務長課外活動組蔡志賢組長1.召開校慶籌備會、檢討會議2.協助學生會籌辦相關慶祝活動3.規劃學生社團動態表演4.選訓典禮服務同學生活輔導組王淑芳組長1.二手書義賣事宜2.餐廳膳食督導學生住宿組曾國強組長規劃於宿舍舉辦相關慶祝活動衛生保健組黃輝麗組長1.負責運動會緊急事故傷害處理2.辦理中、西醫免費健檢活動總務處王超弘總務長事務組張德利組長1.室內外典禮會場、觀禮台（含場地桌椅、器材、播音設備）布置2.接待室（外雙溪校區會議室）布置、茶點供應3.校車調派及校慶當日交通管制事宜4.典禮活動錄影帶拍攝製作文書組王蓉貞組長1.設計、印發請柬2.印發特別來賓邀請函3.各類文書、典禮及相關慶祝活動程序表製作4.校慶典禮、榮敬致函董事長、校友會長、各貴賓致詞5.邀請本校各董事及全體教職員工保管組夏春波組長1.展示、販售校慶相關紀念品2.準備大學服供服務同學使用發展處賈凱傑處長校友服務組楊憲欽組長1.統籌榮敬典禮事宜、校友餐會及校友聯絡事宜2.學校概況簡介（於B哨旁設服務台）秘書室賈凱傑主任秘書秘書室陳玉美組員1.校慶典禮貴賓邀請、接待事宜2.彙整校慶活動相關資訊，提供電算中心製作校慶專屬網頁。3.發佈及宣傳校慶活動新聞4.邀請及接待媒體記者5.攝影事宜體育室黃奕仁主任體育活動組劉義群組長1.統籌校慶典禮流程事宜（含雨天備案）2.策劃執行運動大會（田徑、大隊接力）3.策劃執行趣味競賽（教職員、學生）4.舉辦體適能大賽5.舉辦舞林大道競賽校牧室陳啟鋒主任馮靚怡組員郭姣彣組員1.祝禱、唱詩班唱校歌事宜2.舉辦親子育樂營軍訓室吳添福主任雙溪校區教官服務組宋政和組長1.維護活動秩序（童軍團協助）與校園安全2.督導保全執行交通管制3.各種突發狀況處理圖書館丁原基館長張孝宣組長1.規劃開放參觀及相關慶祝事宜2.選訓校史室展覽引導說明人員電算中心鄭為民主任行政諮詢組王錦娟技師網路維修組徐裕量技士1.設計製作校慶專屬網頁2.提供伺服器空間、服務、相關網路技術支援各院系院長、系主任籌辦相關慶祝活動及院、系友會備註：一、十月底召開第一次籌備會議（討論工作職掌之增減），自十一月起每月原則召開籌備會議一次。二、有關籌備工作之細部分工及各單位橫向聯繫、進度控管等事宜，由總聯絡人召集各單位業務執行人開會討論。

第二案:附件 14.「東吳大學校長遴選委員會組織章程及運作辦法」修訂條文對照表建議修訂條文原條文說明辦法名稱：東吳大學校長遴選辦法辦法名稱：東吳大學校長遴選委員會組織章程及運作辦法第一條本辦法依財團法人東吳大學捐助章程第二十三條及本校組織規程第五條之規定訂定之。第一條本辦法依大學法第六條、大學法施行細則第四條、私立學校法第二十一條、第五十二條及本校組織規程第五條之規定訂定之。修正法源依據第四條遴委會由委員十一人組成，其成員及產生方式如下：一、教師代表六人：人社、外語、理、法、商每學院各選乙名，體育室及語言中心教師合選乙名；各學院代表由各學院全體專任教師以無記名單記法互選產生，體育室及語言中心教師代表由體育室及語言中心全體專任教師以無記名單記法互選產生。二、行政人員代表乙名，由本校編制內專任職員以無記名單記法互選產生。三、本校校友代表三名，由董事會遴聘之。四、社會公正人士乙名，由董事會遴聘之。董事會應發給遴選委員聘書。暫緩修訂第十六條本辦法經校務會議通過，報董事會核定後，由校長公布施行，修正時亦同。第十六條本辦法經校務會議通過，送董事會審核，並報教育部核定後，報請校長公布施行，修正時亦同。本辦法已無須報請教育部核定。

15.「東吳大學學生獎懲規則」修訂條文對照表建議修訂條文原條文說明第一條本校為培養優良校風、學生自治自律與愛人愛己之精神，鼓勵學生敦品勵學，並協助學生認識群體及社會文化認可之行為標準，以達全人教育之目標，特依據大學法第三十二條訂定本規則。第一條本校為培養優良校風、學生自治自律與愛人愛己之精神，鼓勵學生敦品勵學，並協助學生認識群體及社會文化認可之行為標準，以達全人教育之目標，特依據大學法第二十五條之一第一項訂定本規則。本獎懲規則依據之母法-大學法已修訂為第三十二條，故修正之。16.「東吳大學導師制度實施辦法」修訂條文對照表建議修訂條文原條文說明第二條導師之聘請及分