天津某公司三年经营计划

22/23市XX实业发展编号：TJSG-PC-02版本：1.0生效日期：2009-01-152009-2011年经营计划密级：发放编号：编制：审核：批准：版本修订记录序号修订日期修订容修订人版本备注三年经营计划（2009——2011）目录TOC\o第一部分：我们的使命与愿景2使命2愿景2第二部分、三年发展战略与策略3第三部分、XX战略目标体系与关键目标行动计划41. 关键目标一：实现经营规模与业绩全面增长（财务目标）52. 关键目标二：加强客户关系管理，加速提升客户和品牌价值（市场目标）63. 关键目标三：加强人力资源管理，加速人才引进和培养，建立文化交流平台，提高组织效能（管理目标）74. 关键目标四：加强项目管理和成本管理（管理目标）85. 关键目标五：资本运作（管理目标）10第一部分：我们的使命与愿景公司是一个组织严密、协同运作的团队。我们定期分析公司面临的外环境，制定公司的发展战略、策略与关键目标，并孜孜以求，是因为我们长期以来形成了共同的核心价值观念，我们为实现公司的愿景而辛勤努力，肩负着共同的使命。使命为社会创造效益、为顾客创造超值、为员工创造幸福。为社会,意味着了解时代的需要，树立一个负责任的现代企业的形象；为顾客，意味着了解客户的需求，营造出极具归属感的商务和生活空间；为员工，意味着了解员工的追求，提供成就自我理想空间增强员工归属感。愿景我们希望成为给社会各阶层“精英”提供人类最高质量“生活享受”的专业公司，并能取得和客户价值相一致的利润，以提高员工的生命质量，来增强企业的生命力，使我们的员工成为具有社会责任感，并能创造社会价值的优秀社会成员。第二部分、三年发展战略与策略公司三年发展战略（2009-2011年）：圣光未来将定位于集房地产开发、房地产综合服务和房地产金融为一身的地产集团，成为以商业地产开发和酒店持有为核心主业的房地产集团，2011年净资产达到15亿，资产负债率不高于50%，2013年净资产达到20亿。公司发展策略策略1：培养和提高房地产开发方面的竞争能力公司将在未来三年加强并提升项目策划、设计管理、工程管理、营销管理能力，做好以往成功项目的总结，提炼成功因素并不断巩固；加强成本控制，提升成本管理能力；建立完善计算机信息系统，加快信息沟通速度和知识积累传递。策略2：完善法人治理结构，建立集团管控体系，调整公司组织管理公司将完善法人治理结构和决策机制，分阶段调整和完善公司管控模式，并优化公司组织结构设计，明晰岗位职责，以适应公司战略发展的需要。策略3：完善人力资源管理体系，建立起能够有效支持公司战略实现的绩效管理体系公司将开展核心人才规划，明确核心人才缺口与获取途径，完善绩效管理体系，实现人才的合理评价和运用，完善薪酬管理体系，实现对人才的有效激励，完善员工职业发展和培训体系，实现对现有人才的培养和发展，积极引进高水平的人才，实现人才的更替交流，同时建立核心人才素质模型，力求人尽其才，发挥出大家的潜能。策略4：优化公司流程管理体系，以提高公司运营的效率和质量公司将通过对现有流程的简化、整合、增加、调整等方式来提升流程效率，明确整个流程体系，改善管理、业务流程和程序文件，同时明晰流程负责主体，保证流程的持续优化和改善。策略5：成立物业公司，并加强物业公司的运营管理能力公司将完善物业管理体系，理顺与客服、营销的关系，加强与相关职能部门的协同，同时借鉴、学习先进管理理念与方法，针对性地设计服务容，并利用社会资源，策略性地将部分物业外包。策略6：加强资本运作能力，引入战略合作伙伴或者上市，建立融资平台公司将配备加强资本运作人才，创新合作方式，在重点地区获取土地，同时以项目合作为切入点，逐步走向公司合作，引入战略投资者，三年在海外上市，打造良好的融资平台。第三部分、圣光战略目标体系与关键目标行动计划我们将圣光的核心战略目标按照战略地图进行解析，即形成了圣光的战略目标体系（如下图）：关键目标一：实现经营规模与业绩全面增长（财务目标）实施策略高档住宅和公寓类产品快速开发、销售、回笼资金。在现金流支持的情况下，持有高星级酒店并不断提高持有物业面积。市与滨海区积极进行土地拓展。量度指标指标项2009年2010年2011年净资产（亿元）9.4511.9115资产负债率56.6%53.3%50%总资产（万元）21.7725.530销售收入（亿元）4.510.512.75净利润（万元）-13216.733364.9656225.75开工面积（万平米）101230竣工面积（万平米）161225销售面积（万平米）121312持有物业经营收入（万元）持有物业面积（万平米）行动计划项次计划成效衡量销售面积[万M2]销售金额[万元]结算面积[万M2]结算金额[万元]项目利润[万元]销售利润率％开工时间[年月]开盘时间[年月]竣工时间[年月]2009年销售\结算泰达项目皇冠项目新项目（）新项目（）2010年销售\结算泰达项目皇冠项目新项目（）新项目（）2011年销售\结算新项目新项目关键目标二：加强客户关系管理，加速提升客户和品牌价值（市场目标）实施策略定期进行客户需求与客户满意度调查。强调全员客户满意度意识，提高客户满意度。强化与合作方的合作意识，维护公司品牌形象。量度指标指标项200920102011项目开盘后第一个月的成交量客户推荐成交比例一次收房率客户满意度外部合作客户满意度物业管理费收缴率行动计划项次09-10计划负责人成效衡量整合现有客户资源建立大客户渠道，建立渠道合作资料库建立客户资料数据库（含成交客户、来电客户、来访客户、会员非业主客户）设立圣光俱乐部加强客户需求分析定期进行客户需求调研，对重点客户的需求进行分析针对新贵阶层进行重点分析跟踪，形成研究专题新的宏观政策形式下，针对客户进行需求偏好研究客户投诉、咨询与建议信息分析与运用建立客户案例资料库制定客户投诉、咨询与建议信息应用办法建立设计、工程、销售、物业、客服搭接的完备客户服务体系客户有效投诉处理率100％合作平台建立针对外部合作客户建议合作资料档案库充分整合外部合作资源，在2009年9月之前完成外部合作平台搭建，形成坚实的品牌支持力持续品牌推广，加强品牌建设2009年完成品牌推广工作主线配合区域拓展计划，归纳整理进入新市场的品牌拓展模式与品牌核心价值通过圣光俱乐部的运作，迅速建立品牌地位法律风险防根据项目进程，针对项目认购、销售、入住、售后等关键环节，制定客户投诉法律风险防操作流程外部合作客户方面，形成标准合同档案库，并针对重点环节制定法律风险防操作流程关键目标三：加强人力资源管理，加速人才引进和培养，建立文化交流平台，提高组织效能（管理目标）实施策略提高人力资源管理水平，部门职责划分清晰，人员配备合理。努力提高中、高层管理人员的管理水平。加强员工培训，形成共同学习的学习型组织。建立公平的人员考评体系，创造人才发展平台。建立与宣传企业文化，提高公司凝聚力。量度指标指标项200920102011关键岗位员工保有率70%80%90%培训满意度90%95%98%员工满意度85%90%95%业务部门与职能部门配合满意度80%85%90%行动计划项次09-10计划负责人成效衡量推进公司信息化建设，使用技术与信息平台提高公司营运效率实现客户信息化管理，形成信息化管理平台（CRM），建立客户信息数据库人员管理信息平台建立，完成业务部门、职能部门、管理者之间的信息交流平台搭建项目管理IT化，结合项目开发作业计划，运用IT技术针对工程节点信息动态控制，形成绩效评定依据信息资料库建立（市场信息库、材料部品库、合作资源库）强化人员配置标准和人才引进能力分析岗位价值、职位空缺、实现人力资源合理配置。通过进行人均投入产出、工作量的纵横向对比研究，为合理的人力资源规划提供依据定岗定编，保证一定的岗位淘汰率稳定人力资源来源和渠道，保证市场、设计等关键岗位的人才储备比例加强员工的职业规划的专业培训绩效管理体制建立保障绩效管理制度的有效贯彻实施，培养部门和个人的绩效管理能力保证战略目标与绩效考核的一致性，并与薪酬体系挂钩强化信息平台管理，做到绩效考核量化与准确性团队建设聚焦公司的战略目标来深入对项目的理解，从而实现项目各分解目标的实现通过多项目操作锻炼磨合队伍，提高队伍战斗力企业文化的理解积极参与并加强与公司与公司的各项活动与交流实现信息共享关键目标四：加强项目管理和成本管理（管理目标）实施策略完善工作流程，做到科学化的管理。注重提高各部门的工作能力与部门间的合作意识；加强营销研究能力，提高市场敏感度，提高项目策划能力与销售水平；提高图纸设计质量与工程管理水平；提高成本分析与控制能力。理顺各项政府文件办理关系，加强办证速度。量度指标指标项200920102011项目总成本与预算偏差率±3％±2％±2％产品综合缺陷项≤5项/户≤5项/户≤4项/户经营计划关键节点完成率85％90％90％部验收整改率91％92％93％交楼一年维修率91％92％93％项目进度延迟率91％92％93％施工图审图率91％92％93％行动计划项次09-10计划负责人成效衡量完善组织架构与工作流程根据组织架构确定工作流程，并流程运行磨合完成（09-06）强化项目研判体系与项目设计体系建设项目研发，产品创新管理客户细分研究，形成流程体系，并指导产品设计、项目销售根据项目案例资料库，针对细分产品形式，提出产品创新改进方案结合土地储备、区域拓展方向、客户细分、行业趋势等，确定产品研发工作方向新技术新材料开发与应用研究成本管理限额设计研究建立成本数据库建立无效成本与责任成本管理办法建立公司采购资源平台完善成本控制体系加强成本研究工作，定期形成成果文件，为决策提供成本支持营销管理充分利用部资源，保证外部资金的协调解决，回款与时建立营销评价体系，量化考核营销工作建立合作资源库针对营销专业各岗位，制定培训体系与课程深化计划管理建立项目开发作业计划管理体制完成新项目开发作业计划编制，并运用于新项目开发过程建立成本、质量、进度三维一体的计划评价体系建立作业计划监控机制与监控机构，完善监控流程建立工程质量管理体系针对工程关键节点建立验收标准和验收制度供方评估体系建立建立科学的供方前、后评估体系实现合作方分类管理，为招标和定标提供可靠依据公共关系管理，树立品牌形象收集并建立全面的公关名录提高公司危机公关意识，并建立危机处理预警机制关键目标五：资本运作（管理目标）实施策略逐步提高非银行融资比重，按计划时间海外上市量度指标指标项200920102011非银行融资比重3％10％20％战略投资者联系推进情况≤有意向1个≤有意向3个≤有意向8个基金或信托联系推进情况≤有兴趣1个≤有兴趣3个≤有意向5个海外上市推进准备行动计划项次09-10计划负责人成效衡量拓展探索创新房地产融资模式拓展探索创新房地产融资模式密切跟踪房地产行业资金