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文档简介

第一章 总则

行政管理定本制度。

为规范xx有限公司（以下简称“集团”）会议管理和程序，提高会议质量和效率，制集团会议体系主要包括集团党委层面会议、公司治理层面会议、经营层面会议。其他会议由职能中心（部室）按照相关会议程序组织安排。第二章会议管理原则会议召开应确有必要，精简、高效、务实。会议原则上在集团会议室召开，特殊情况需要在外召开的会议，应由集团领导审批同意。第三章集团会议体系第一节集团党委层面会议集团党委层面会议，主要包括集团党委会。、巡察、工会、团委等重大事项，前置研究审议集团重大事项。会议不定期召开，集团党委委员参加会议，非党委委员的集团领导班子成员、党委工作部（人力资源中心负责人、议题相关中心（部室）（人力资源中心制定党委会议事规则，统筹会议召开，形成会议纪要及相关会议决议。第二节公司治理层面会议集团公司治理层面会议，包括股东会、董事会（以及下设的专门委员会）、监事会。股东会依据《公司章程》和《xx省人民政府国有资产监督管理委员会关于明确云南省能源投资集团有限公司有关管理事项的通知》（云国资统95号）规定执行。战略管理中心）负责制定董事会议事规则，统筹会议召开，形成会议决议。集团董事会下设提名委员会其他事项进行基础性研究，并向董事会提供专业咨询和建议。会议分为定期会议及临时会议集团监事会依，集团监事会成员参加会议。集团审计中心（监事管理办公室）制定监事会议事规420则，统筹会议召开，形成会议决议。第三节集团经营层面会议营分析会、总裁办公会、生产经营调度会、专题会。1（部室）（信息化管理中心）4710总裁助理、各中心（部室）集团总裁办公会集中研究部署集团工作落实。集团生产经营调度会研究部署集团生产经营重点工作总裁、副总裁、财务总监、总裁助理、相关中心（部室工作进行研究。相关职能部门统筹会议召开，形成会议纪要，抓好工作落实。第四章会议组织（信息化管理中心是会议会务的归口管理部门议召开，主要职责如下：（一）负责会议管理办法的拟定；（二）做好会议统筹协调和保障服务工作；（三）会议主办中心（部室主要职责：（一）（）（二）负责会议议题的征集、整理；（三）（须保密的材料除（四）负责会议组织召开、会议记录（做好会议安排事项的贯彻落实。会议议题的提交中心（部室应报分管领导同意，送会议主办中心（总，报会议主持人审核后确定。因故不能到会的人员会议要求保密的议事内容和讨论情况，严禁以任何方式向任何人泄漏。集团各层面会议组织由相关责任中心（部室制定议事规则，规范召开程序。421第五章会议落实

会议责任中心（部室要做好会议记录，并在会议结束后三个工作日内集团办公室是集团督办工作的归口管理部门，负责做好督办事项的跟会议责任中心（部室应及时将会议档案资料移交集团办公室（信息化管理中心）统一

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