正略钧策-永泰地产-博泰集团房地产项目设计及绩效激励方案高层沟通－正略钧策20061214

博泰集团房地产项目各阶段组织设计与考核激励方案

（沟通稿）2006年12月（原新华信管理咨询）机密Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印目录项目公司组织结构设计方案项目公司定岗定编项目公司部门和岗位职责项目公司考核方案项目公司激励方案1/14/2023根据房地产行业价值链结构和产品开发流程，从产品、财务、管理和营销四条线导出完整的项目公司组织结构，正略钧策建议从博泰的实际情况出发对其进行归并和优化项目公司的组织架构图（待优化）产品线管理线财务线营销线总经理副总经理前期部营销部人事部行政部客服部财务部设计部副总经理工程部成本部代表进行归并Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印通过归并和优化，得出博泰项目公司组织结构方案总经理须直管财务部、综合管理部，副总可分管工程或营销部工程部囊括了施工管理、成本管理、工程设计协调、工程采购验收等职能营销部归并了客服中现场客户投诉处理等职能财务部兼顾按揭和销售合同管理工作综合部除传统的人事、行政工作，还负责项目计划管理和上报工作。异地项目可考虑成立单独的成本部总经理副总经理综合管理部财务部工程部副总经理营销部Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印并保证项目公司的部门设置与集团总部进行有效对接

集团总部项目公司计划战略中心工程中心工程管理部工程中心设计部工程中心合同预算部投资开发中心财务中心行政中心人力资源中心营销客服中心综合管理部财务部工程部营销部Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印目录项目公司组织结构设计方案项目公司定岗定编项目公司部门和岗位职责项目公司考核方案项目公司激励方案1/14/2023项目人员编制设计方案主要是由项目年开发量、权责大小决定（一）项目公司年开发量的计算方式：根据项目开发总体面积按月分摊到整体开发周期，并乘以12，得出本项目公司平均年开发量，用以设计项目人员编制的确定。（二）根据项目公司权责大小：权责大小体现在项目公司综合管理部（人事、行政、计划职能）、财务部（财务、按揭管理）、工程部（包括施工管理、成本管理两大主要职能，设计协调等辅助职能）、营销部（策划推广管理、销售客服管理职能）。（三）根据年开发面积的实际情况进行组织编制设计，如有特殊原因，由项目总经理报人力资源中心核准，总裁审批，方可进行人员编制的临时性调整。Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印１、项目公司人员编制表（年开发量5万平方米以下）：部门岗位编制人数备注高管总经理1

副总经理1综合管理部经理1档案管理员（行政专员或人事专员兼），经理兼项目公司计划管理员人事专员1行政专员1档案管理员0司机1工程部经理0工程部经理1人（兼工程师）；

20000平米/土建工程师＊1；50000平米/水暖工程师＊１；50000平米/电气工程师＊１；50000平米/土建预算员＊１；100000平米/安装预算员＊１；土建预算员须兼任安装预算员。土建工程师1-3水暖工程师1电气工程师1景观工程师1资料管理员1土建预算员1安装预算员0Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印财务部经理1经理兼会计会计0出纳1收银1合同专员1销售部经理1

营销策划专员1销售管理专员1小计19－21人

１、项目公司人员编制表（年开发量5万平方米以下）：Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印2、项目公司人员编制表（年开发量5－10万平方米）：部门岗位编制人数备注高管总经理1

副总经理1综合管理部经理1档案管理员（行政或人事专员兼），经理兼项目公司计划管理员人事专员1行政专员1档案管理员0司机1工程部经理0工程部经理1人（兼工程师）；20000平米/土建工程师＊１；50000平米/水暖工程师＊１；50000平米/电气工程师＊１；

50000平米/土建预算员＊１；100000平米/安装预算员＊１土建工程师3-5水暖工程师1电气工程师2景观工程师1资料管理员1土建预算员1安装预算员1Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印财务部经理1会计1出纳1收银1合同专员1销售部经理1

营销策划专员1销售管理专员1小计24-26人

2、项目公司人员编制表（年开发量5－10万平方米）：Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印3、项目公司人员编制表（年开发量10－15万平方米）：部门岗位编制人数备注高管总经理1

副总经理2综合管理部经理1经理兼项目公司计划管理员人事专员1行政专员1档案管理员1司机1工程部经理1

20000平米/土建工程师＊１

；50000平米/水暖工程师＊１；50000平米/电气工程师＊１；工程部经理1人（兼某一类工程师）

50000平米/土建预算员＊１；100000平米/安装预算员＊１土建工程师6-8水暖工程师2电气工程师3景观工程师1资料管理员1土建预算员1安装预算员1Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印财务部经理1会计1出纳1收银1合同专员2销售部经理1

营销策划专员1销售管理专员2小计34-36

3、项目公司人员编制表（年开发量10－15万平方米）：说明：若项目年开发量超过15万平方米，除按工程量相应增加工程师外，可独立成立成本部。Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印项目从筹备到宣布结束，项目的部门和人员增减基本经历几个阶段变化筹备期开创期成熟期尾盘期总经理人选综合部负责人及相应人员工程部达到满编工程部预决算员及少量工程人员副总经理人选综合部负责人及相应人员工程部达到满编财务部基本满编综合部负责人及相应人员工程部达到满编综合部基本满编营销部负责人及相应人员工程部达到满编根据实际情况减少………………………………方案设计开始项目已全部竣工验收且销售已达85%项目全部交付使用开始正式策划定位前说明：开始正式策划定位是以开始选择营销策划顾问公司为标志Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印筹备期：在新项目正式开始策划定位前，由集团总部拟定项目总经理和副总经理，并配备相应人员到位筹备期总经理副总经理1名前期报建1名营销部经理行政人事经理开始正式策划定位前Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印开办期：项目方案设计前，项目公司须确保各部门负责人及少量必要人员到位开创期总经理副总经理1名综合部经理、人事专员、行政专员财务部经理、出纳人员工程部经理、前期报建专员、土建工程师1名方案设计开始开始正式策划定位前Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印成熟期：项目方案设计开始后，项目公司应尽快落实，直至达到满编成熟期总经理副总经理1-2名工程部达到满编财务部达到满编综合管理部达到满编营销部达到满编方案设计开始项目已全部竣工验收且销售已达85%Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印尾盘期：项目已全部竣工且整盘销售已达85%后，项目公司只能保留一定人员，而其它人员应按总部要求重新调配尾盘期总经理1名副总经理1－2名工程部保留工程师1-2名，保留成本结算人员至结算工作结束财务部可按情况减少人员综合管理部按情况减少人员营销部保留1－2人处理尾盘营销和项目交付工作项目已全部竣工验收且销售已达85%项目全部交付使用说明：项目全部交付使用后，项目公司人员可宣布解散，销售未尽事宜由营销客服中心接手直接管理。Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印目录项目公司组织结构设计方案项目公司定岗定编项目公司部门和岗位职责项目公司考核方案项目公司激励方案1/14/2023博泰房地产项目公司——工程部部门职责部门名称工程部所属公司博泰房地产项目公司部门使命1、根据项目公司下达的开发计划制定本部门的工作计划并组织实施\检查督促计划的落实，确保项目公司开发目标的实现;2、同时负责新项目的开发和对外公关，各项目手续的报批，以及与规划、市政、设计相关政府部门的协调;3、审核工程合同文件、工程验工和付款，负责工程成本过程管理。工作内容1：施工现场管理施工准备；工程施工过程中管理和质量、技术、安全监督工作；代表甲方行使职责，对工期进行控制；协助项目部进行施工现场各单位的协调工作，在现场时候对各方资源进行调配；提供施工期间的专业工程技术支持和指导；参与施工现场洽商和变更等签证，并审核相关技术文档；竣工验收管理负责市政配套工程的施工及验收工作，确保工程施工后水、电、热力、天然气、电话、通邮等各种管线等及时到位；负责组织施工竣工验收工作；负责项目后评估工作中项目成本、工程进度、工程质量方面的评估工作；工程竣工后与物业公司办理现场移交及资料移交工作；Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印博泰房地产项目公司——工程部部门职责（续1）部门名称工程部所属公司博泰房地产项目公司部门使命1、根据项目公司下达的开发计划制定本部门的工作计划并组织实施\检查督促计划的落实，确保项目公司开发目标的实现;2、同时负责新项目的开发和对外公关，各项目手续的报批，以及与规划、市政、设计相关政府部门的协调;3、审核工程合同文件、工程验工和付款，负责工程成本过程管理。工作内容2：项目工程付款和结算负责中期付款及最终结算的初审工作；预算管理目标成本系统管理；结合总部预算系统管理文件，制定项目公司的预算管理办法；Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印博泰房地产项目公司——工程部部门职责（续2）部门名称工程部所属公司博泰房地产项目公司部门使命1、根据项目公司下达的开发计划制定本部门的工作计划并组织实施\检查督促计划的落实，确保项目公司开发目标的实现;2、同时负责新项目的开发和对外公关，各项目手续的报批，以及与规划、市政、设计相关政府部门的协调;3、审核工程合同文件、工程验工和付款，负责工程成本过程管理。工作内容3：项目前期准备各项手续的报批、报建；组织部门人员协调配合完成开发项目的各项前期手续；新项目配套工程的咨询，可行性实施方案；各项配套手续的批复，报建、验收；组织部门人员协调配合完成好各项配套工程；对外公关负责与规划、市政、设计、房管局等相关政府部门的协调；负责协调配套各专业局关系；其他协助其他部门工作，并承办公司领导交办的其他工作。Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印工程部岗位设置经理土建工程师

水暖工程师

电气工程师

工地的土建工作；对土建专业的定货、发包提供依据；总包专业的监督管理。专业问题的解决与协调；市政雨、污水、自来水、热力、通风等项目的联系；监督管理。专业问题的解决与协调；对总包专业队伍、监理工程师、进行有效监督管理工作。景观工程师

工程办公所需材料的落实；工程图纸、材料的保存、管理；工程款项的报销工程类文件、合同管理。负责组织项目各标段工程竣工档案的编制、报验工作。资料员专业问题的解决与协调；协调市政配套和园林的接口；项目自身的园林工程。Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印工程管理部岗位设置（续1）经理土建预算员

安装预算员参与总部工程招标、合同签定；负责组织中期付款、洽商变更初审及结算初审；组织目标成本数据收集、整理和分析；参与目标成本系统制度的建设。配套工程主管

准备开发所需各项证件；办理项目所需配套工程所需手续；联系规划、市政、设计、房管局等，协调市政、配套各专业局事宜。参与总部工程招标、集中采购、合同签定；参与与安装设备有关目标成本数据收集、整理和分析；参与目标成本系统制度的建设。Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印博泰房地产项目公司——综合管理部部门职责部门名称综合管理部所属公司博泰房地产项目公司部门使命1、负责项目日常行政事务管理和信息平台建设2、负责完成项目公司的人力资源管理3、在公司总经理领导下，组织项目公司计划制定和管理，考核项目公司各部门工作计划完成情况，督促项目计划的执行。工作内容1：日常行政管理制定和汇编项目公司的行政规章制度并宣贯，督促各部门落实行政管理制度；负责项目公司的文秘工作，承办和草拟各种工作文件；负责会议安排、组织与管理；印章管理以及办公用品、劳保福利用品的采购和分发等事务性工作；负责各种文件资料的文印、整理、收发、传递，负责信函、传真的收发工作；负责来访宾客接待，办公场所的日常维护，办公区的卫生治安工作；负责协调集团总部和项目公司间的行政事务管理工作；项目公司长途用车，车辆的日常维修和保养；办公自动化建设计算机软硬件的配置和维护，实现并继续完善办公自动化；Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印博泰房地产项目公司——综合管理部部门职责（续1）部门名称综合管理部所属公司博泰房地产项目公司部门使命1、负责项目日常行政事务管理2、负责完成项目公司的人力资源管理3、在公司总经理领导下，组织项目公司计划制定和管理，考核项目公司各部门工作计划完成情况，督促项目计划的执行。工作内容2：人力资源管理制度根据集团总部规定的定编要求，负责组织项目公司定编工作；负责编制和修订项目公司部门职责说明书、岗位说明书；建立健全项目公司人事管理制度；员工招聘与配置制定项目公司招聘计划，负责人员招聘、调配工作；负责项目公司的人事任免、晋升、轮岗工作；薪酬福利管理根据集团薪酬战略，编制项目公司的基本薪酬福利政策并组织实施；负责工资总额的核定、申报工作；人事管理负责项目公司员工的劳动关系、人事档案、保险等管理工作；负责项目公司员工劳动争议与劳动纠纷处理工作；Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印博泰房地产项目公司——综合管理部部门职责（续2）部门名称综合管理部所属公司博泰房地产项目公司部门使命1、负责项目日常行政事务管理2、负责完成项目公司的人力资源管理3、在公司总经理领导下，组织项目公司计划制定和管理，考核项目公司各部门工作计划完成情况，督促项目计划的执行。工作内容3：计划管理根据集团经营计划制定项目公司经营计划，并分解到各部门；归纳、整理、贯通各部门月度、季度、年度工作计划，使之有效衔接；组织协调各部门对工作计划进行构建；每周跟踪各主要部门按照月计划的执行情况；每周工作例会对各部门主干计划执行情况进行汇总；考核管理对各部门月工作计划完成情况进行月度考核；汇总各部门月工作计划考核结果，进行季度考核；汇总各部门全年工作计划考核结果，进行年度考核；其他协助其他部门工作，并承办公司领导交办的其他工作。Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印综合管理部岗位设置负责项目公司档案合同文件的归档和备案执行保管项目公司印鉴；项目公司重要证照的管理；执行项目公司公文收发管理规定，负责公司字文件的收发；日常行政工作固定资产定期清查，登记固定资产卡片；礼品和宣传制品管理，定期盘点；计算机软硬件的配置和维护，维护办公自动化；运行日常勤务用车、看房班车保障项目公司长途用车车辆的日常维修、保养养路费、车船税的缴纳办理车辆年检、保险、理赔手续档案管理员司机经理行政专员人事专员组织编写、修订、审核员工的职位说明书；具体负责项目公司员工的招聘工作；负责员工入职、转正、内部调动、离职等程序的办理；根据集团总部的绩效管理制度，组织项目公司的绩效薪酬、福利、社保工作；归纳、整理、贯通各部门工作计划，使之有效衔接；接受各部门对计划编制方法的咨询，解释要求；跟踪并检查各部门计划的执行情况；对各部门工作计划完成情况进行考核，与集团总部计划管理部对接。计划管理员Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印博泰房地产项目公司——财务部部门职责部门名称财务部所属公司博泰房地产项目公司部门使命根据国家相关法律法规和集团财务管理部制定的规章制度要求，负责项目公司的会计核算、现金管理及费用管理等工作，及时准确编制财务报表上报有关部门，保障项目公司各项业务的顺利推进。

工作内容：财务管理执行集团公司财务管理制度，负责项目公司的日常会计核算工作，及时编制财务报表并上报有关部门；协助集团财务管理部门定期进行财务分析，并提出改进财务管理的建议；负责销售收入和应收帐款管理，加强应收帐款的控制，努力减少呆账及问题帐款的发生；根据总部财务管理制度，做好现场收款、按揭客户、按揭银行管理、汇款跟踪等工作；负责项目公司各项支出的审核；根据总部现金管理制度负责项目公司权限范围内的现金管理工作；预算管理

在集团财务管理部的部署下，完成项目公司的预算编制工作；执行项目公司财务预算，并及时将预算执行状况向相关部门反馈；Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印博泰房地产项目公司——财务部部门职责（续1）部门名称财务部所属公司博泰房地产项目公司部门使命根据国家相关法律法规和集团财务管理部制定的规章制度要求，负责项目公司的会计核算、现金管理及费用管理等工作，及时准确编制财务报表上报有关部门，保障项目公司各项业务的顺利推进。税务管理负责项目所在地税务筹划和各种税费缴纳工作；协调与项目开发当地的税务和工商等机构的关系；其他协助其他部门工作，并承办公司领导交办的其他工作。Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印财务部岗位设置经理会计协助总部编制年度预算方案，执行已生效的预算方案；具体负责项目公司发生的各项业务的帐务处理工作；定期编制财务报表并上报总部财务管理部；协助部门经理进行财务分析，为项目公司总经理提供决策信息；协助部门经理按照税法规定，计算各种税额，照章纳税；负责项目公司固定资产的帐务管理工作，定期与出纳、相关固定资产使用、管理部门核对账目，做到账证相符、账账相符、账物相符；负责保管好各类会计档案，按要求装订并登记造册，以备查阅；管理现金、各种结算票据及有价票据；盘点核对现金库存，登记现金、银行流水账；复核并及时办理全部收付款手续；与银行的对接，办理公司同开户银行间的资金结算业务，保证资金及时进出银行账；出纳

Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印财务部岗位设置（续）登记银行收入流水帐，月末负责与银行核对收入账；制作收款统计分析表、月度收款分析表；对应收账款进行统计、分析；销售销售现场收款、及时解款；配合营销部对应收账款进行清收、分析、跟踪公司应收账款情况；与物业相关的免物业费、公司支付的物业开荒费等的审核；协助销售合同管理员办理客户银行按揭贷款手续；交房的收、付、验款；客户赔偿金的审核支付。经理合同专员核对购房合同；对客户银行按揭贷款手续办理进行指导；各项目银行按揭贷款手续办理；按揭贷款客户的产权抵押手续的办理；各项目业主产权证办理；协调各项目之间的收银及按揭产权办理工作；收银Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印博泰房地产项目公司——营销部部门职责部门名称营销部所属公司博泰房地产项目公司部门使命在集团总部的业务指导下，负责项目具体的营销推广和销售管理工作，组织内外部单位为客户提供售前、售中及售后服务，确保顺利实现项目销售和提高客户的满意度。

工作内容：营销管理根据项目总体营销方案，制定项目的具体的营销推广方案和销售方案，报集团总部批准后执行；组织营销推广活动，促进销售目标的实现；配合总部选择广告策划公司等的工作；根据项目总体营销方案制定和调整分期销售计划、销售价格和销售预算，报集团总部批准后执行；负责项目的销售合同签订、销售回款、销售台账、客户数据库等销售服务工作；定期汇总销售相关信息，并进行分析形成分析报告，上报集团总部营销客服中心；证件办理组织项目预售许可证办理工作

客户服务负责项目的售前、售中和售后服务工作。Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印营销部岗位设置经理销售管理专员营销策划专员

协助部门经理具体组织项目总体营销方案，制定项目的具体的营销推广方案和销售方案，报集团总部批准后执行；调查研究项目开发区域的市场特点，掌握当地消费者偏好；调查研究项目区域附近竞争楼盘的相关信息，关注市场动态变化；收集、研究业内成功的营销策划案例和领先的营销理念和方法；负责组织制定具体的销售计划及推广方案，并上报；负责项目的销售合同签订、销售回款、销售台账、客户数据库等销售服务工作；定期汇总销售相关信息，并进行分析形成分析报告，上报集团总部营销客服中心；在中期、最终结盘阶段，具体负责销售总结的草拟工作；组织项目预售许可证办理工作；协调和组织项目的售前、售中和售后服务工作。Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印目录项目公司组织结构设计方案项目公司定岗定编项目公司部门和岗位职责项目公司考核方案（一）经营考核（二）人员考核项目公司激励方案1/14/2023项目公司绩效考核的内容项目公司考核定期业绩考核阶段性评估终期业绩考核对项目公司季度及年度进行考核，重点关注财务、内部管理、客户关系、学习成长等综合指标按照项目执行计划要求，在重要时间节点对项目执行情况进行考核项目交付后，对项目整体执行情况进行考核Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印项目公司定期业绩考核被考核对象项目公司整体作为被考核对象考核者总裁考核周期季度考核，每季度的首月1日－7日完成本季度的考核考核内容和方法采取平衡计分卡（BSC）工具，从财务、客户、内部管理、学习成长四个方面进行综合评估考核组织和流程人力资源中心组织，战略计划中心参与，考核流程分为考核指标设定、考核目标设定和考核执行三大步骤考核结果运用项目公司整体的业绩考核结果+项目经理职业发展潜力考核＝总经理的绩效考核结果，另外还会影响项目公司的年终奖金总额Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印平衡计分卡的内部层层递进的逻辑关系以最终实现企业的发展目标和战略提高净资产回报率提高企业盈利水平提高资产利用率控制合理的财务结构提高市场份额提高经销商满意度提高最终客户满意度建立良好的企业和品牌形象提高客户盈利提高技术创新水平提高对市场的洞察力提高客户关系管理水平提高供应链管理水平建立并持续改善企业流程和制度提高职能管理水平持续提高员工技能水平创建企业文化提高员工满意度储备资源提高工作效率财务客户内部运营学习成长Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印根据博泰的现状，我们基于平衡计分卡的思想帮助博泰设计了项目公司整体的业绩评价指标考核内容考核指标考核内容考核指标方面权重编号名称权重方面权重编号名称权重财务601销售收入完成率30市场101客户满意度52利润完成率102地区市场研究53三项费用1034预算执行偏差率1045566内部管理201开工面积完成率5持续发展101员工满意度52竣工面积完成率52核心员工保有率53工程质量534综合管理满意度545Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印项目公司阶段性评估被考核对象项目公司整体作为被考核对象考核者总裁考核周期依照项目执行计划，于重要时间节点进行考核考核内容和方法采用关键节点评估与关键绩效指标结合方式考核组织和流程战略计划中心汇总数据，具体考核工作由人力资源中心组织，考核流程分为考核指标设定、考核目标设定和考核执行三大步骤考核结果运用成绩作为阶段性考核成果，记入季度考核成绩，影响项目公司的年终奖金总额Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印按阶段设立不同时期的关键节点，考核结果记入相应季度期内筹备期开创期成熟期尾盘期1前期报建、各种证照完备策划机构选择、产品定位报告，整体营销计划，执行计划产品美誉度，客户满意度销售速度，回款比率项目销售率2项目人员招募、到位设计单位选择、施工图设计±0.000、主体封顶园林进度控制点管线开通竣工验收、项目决算3项目开工、取得预售许可项目进度、质量、成本控制项目移交4产品市场预热、展示与发布项目分阶段验收各项专业验收综合验收5项目质量与进度考评预算执行偏差6方案设计开始项目已全部竣工验收且销售已达85%项目全部交付使用开始正式策划定位前项目前期评估项目分期评估项目终期评估Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印项目公司终期业绩考核被考核对象项目公司整体作为被考核对象考核者总裁考核周期项目交付后，于三个月内进行考核考核内容和方法采取平衡计分卡（BSC）工具，从财务、客户、内部管理、学习成长四个方面进行综合评估考核组织和流程人力资源中心组织，战略计划中心参与，考核流程分为考核指标设定、考核目标设定和考核执行三大步骤考核结果运用项目公司整体的业绩考核结果，影响项目公司的超额利润提成Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印公司的绩效管理流程考核指标和目标设定责任者战略计划中心人力资源中心要点按照项目开发计划与年度经营计划，设定考核指标和目标考核指标和目标审批责任者总裁要点对评价指标、目标值、指标权重、量化办法进行审批考核指标和目标提交审议责任者战略计划中心人力资源中心要点就公司的考核指标、考核目标及量化办法提交总裁办公会审议收集考核信息责任者战略计划中心人力资源中心要点组织收集项目公司的各项业绩信息述职报告责任者项目总经理要点给总裁进行述职汇报评价打分责任者总裁要点根据战略计划中心提交的业绩信息和总经理的述职报告进行评价打分123456确定指标和目标执行考核Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印目录项目公司组织结构设计方案项目公司定岗定编项目公司部门和岗位职责项目公司考核方案（一）经营考核（二）人员考核项目公司激励方案1/14/2023管理者的绩效考核被考核对象项目副总经理、部门经理考核者项目总经理、副总经理考核周期每季度结束后7天之内完成上季度考核考核方法和内容采取KPI（关键业绩指标）方法进行考核，对被考核对象的主要工作结果和工作表现进行考核考核组织和流程综合管理部人力资源专员组织，考核流程分为考核指标设定、考核目标设定、考核执行和考核沟通四大步骤考核结果运用管理者的业绩考核结果直接与下季度的绩效工资挂钩，同时还和职业发展潜力考核结果一起影响年度工资调整和职业发展Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印管理者的KPI考核流程KPI指标设定责任者直接上级要点按人力资源要求，根据职责设定KPI指标KPI指标审核责任者人力资源中心要点对KPI指标的权重、量化办法进行审核KPI指标沟通责任者直接上级要点就KPI指标及量化办法与下属沟通达成共识KPI目标设定责任者直接上级要点根据工作计划设定管理者的季度KPI目标KPI目标沟通责任者直接上级要点就季度KPI目标与下属进行沟通，达成共识考核打分责任者直接上级要点根据工作，对下属工作绩效进行打分考核结果审核责任者人力资源中心要点审核打分流程和是否遵照考核制度要求考核结果审批责任者总经理要点对考核结果的进行确认和调整，并审批考核结果沟通责任者直接上级要点就绩效考核结果与下属进行沟通达成共识123469578确定KPI指标确定KPI目标执行考核考核结果沟通沟通结果备案责任者直接上级要点把考核结果沟通结果上报人力资源备案10Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印员工的绩效考核被考核对象各部门员工考核者直接上级考核周期月度考核，每月度结束后一周之内完成上月的绩效考核考核方法和内容采取MBO（目标管理）方法进行考核，对被考核对象考核期内的各项工作目标完成情况进行考核考核组织和流程综合管理部人力资源专员负责组织，考核流程分为设定月度工作计划、月度业绩回顾、月度考核执行和考核沟通四大步骤考核结果运用员工的业绩考核结果直接与下月的绩效工资挂钩，同时还和职业发展潜力考核结果一起影响年度工资调整和职业发展Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印员工的工作业绩采用MBO方式进行绩效考核，与KPI考核方式相比，目标管理（MBO）更加关注过程考核考核更加关注工作结果基于公司职责稳定，可以分析提炼指标；绩效标准是对指标进行界定，确定等级和范围；期末被考核者只填写数据；打分的时候寻找评价依据。考核更加关注工作过程工作内容经常变化，无法提炼稳定有效的指标；绩效标准对承诺具体工作的阶段性效果；期末被考核者进行实绩陈述，提供评价依据；考评者根据实绩和依据进行评价。KPI方式MBO方式Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印员工考核管理的流程月度计划目标设定责任者直接上级要点根据部门计划和下属职责设定月度目标月度计划目标沟通责任者直接上级要点就月度工作目标与下属沟通，达成共识月度绩效考核打分责任者直接上级要点根据月度业绩回顾，对工作绩效进行打分考核结果审核责任者人力资源中心要点审核打分流程和是否遵照考核制度要求考核结果审批责任者考核者上级要点对考核结果的合理性进行确认和审批考核结果沟通责任者直接上级要点就绩效考核结果与下属进行沟通达成共识123645设定月度计划执行月度考核考核结果沟通沟通结果备案责任者直接上级要点把考核结果沟通结果上报人力资源备案7Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印职业发展潜力考核被考核对象项目总经理，副总经理，部门经理及各部门员工考核者上级、平级、下级都作为被考核对象的考核者考核周期年度考核，每财年结束后一个月之内完成上年度的职业发展潜力考核考核方法和内容采取360度方法进行考核，对被考核者的工作态度、工作能力、职业素质进行考核考核组织和流程人力资源中心负责公司总经理、副总经理考核，项目公司综合管理部负责项目公司其他员工，考核流程分为考核指标设定、考核执行和考核沟通三大步骤考核结果运用职业发展潜力考核结果不直接与薪酬挂钩，但是与绩效考核结果一起影响年度工资调整和职业发展Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印对不同员工的职业发展潜能考核指标不一样序列工作态度中层管理人员工作责任心、公平公正意识、团队意识、员工培养意识基层员工工作责任心、工作积极性、团队意识、服从意识序列诚信品德中层管理人员/基层员工诚实正直、节俭意识、敬业精神、公司归属感、公司荣誉感序列工作能力中层管理人员领导组织能力、人际交往能力、计划能力、沟通协调能力、决策能力基层员工专业技能、创新能力、执行能力、问题解决能力、表达能力、人际交往能力Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印目录项目公司组织结构设计方案项目公司定岗定编项目公司部门和岗位职责项目公司考核方案项目公司激励方案1/14/2023项目公司激励项目公司激励年终奖金项目专项奖项目超额利润提成基于年度考核指标情况发放，项目公司员工普遍享有的奖金对象是为确保项目公司利润指标完成，确保产品质量作出重大贡献的人员及部门。项目决算完成后，基于项目预期盈利超出的部分进行分配，仅限项目公司部门经理及集团二级经理以上。Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印一、年终奖金分配（方案一）年度业绩考核得分（F）年终奖金标准总额90≤F≤100***万80≤F<90***万70≤F<80***万60≤F<70***万50≤F<60***万F<500年终奖金标准每年根据项目公司业务规模进行调整，实行总额控制为年度薪金总额0.2-0.5倍年终奖金标准由人力资源中心在年度薪酬预算中提出，总裁办公会审核，报总裁审批Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印年终奖金分配（方案二）年终奖金总额年终奖金总额＝封顶年终奖金总额×公司年度考核系数其中，封顶年终奖金＝公司基准年薪总额×奖金提取比例公司年度考核系数＝（考核得分－50）/50奖金提取比例一般介于0.2－0.5之间奖金提取比例由人力资源中心提出，总裁办公会审核，总裁审批公司年度考核得分低于50分，没有年度奖金Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印年终奖金分配办法高管年终奖金的确定高管年终奖金总额＝公司年终奖金总额×高管年终奖金分配系数其中，高管年终奖金分配系数＝高管总基准工资总额×高管贡献倍数/（高管基准工资加总×高管贡献倍数＋非高管人员基准工资加总）高管个人年终奖金的确定高管个人年终奖金＝高管年终奖金总额×高管个人年终奖金分配系数其中，高管个人年终奖金分配系数＝个人基准工资/所有高管个人基准工资加总高管贡献倍数＝公司参与奖金分配员工总数/高管人员数量×0.25工作未满半年的员工不参与年终奖金分配Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印年终奖金分配办法部门年终奖金的确定部门年终奖金总额＝（公司年终奖金总额－高管年终奖金总额）×部门年终奖金分配系数其中，部门年终奖金分配系数＝部门基准工资总额/所有部门基准工资总额部门基准工资总额＝部门所有员工基准工资加总个人年终奖金的确定个人年终奖金＝部门年终奖金总额×个人年终奖金分配系数其中，个人年终奖金分配系数＝（个人基准工资×个人年度绩效考核系数）/Σ部门所有员工（个人基准工资×个人绩效考核系数）Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印二、项目公司的超额利润提成，主要经过三个关键步骤来确定超额利润提成额确定方法概述1房地产开发项目公司的超额利润总额，是该项目的实际利润与目标利润的差额，且是剔除了市场超常影响之后的差额2根据房地产开发公司内不同人员的岗位级别，及其所承担的责任的差异，确定不同的个人系数，根据个人不同的提成系数参与对超额利润奖励的分配，即为其个人的超额利润提成基数3根据被激励对象个人、部门和集团的绩效成绩，确定个人的绩效考评系数，绩效考核系数与个人提成基数的乘积即为个人提成额Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印第一步是确定超额利润额，房地产开发项目的超额利润额等于实际利润与目标利润的差额，其中目标利润要剔除重大市场因素的影响剔除重大市场因素影响超额利润总额实际利润超额利润提成目标利润—=超额利润提成比例考评系数Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印剔除市场因素的办法之一是通过对土地价格变动的评估来剔除市场突变因素对房地产开发项目利润的影响，有两种具体的操作方法，分别是地价参考法和土地估价法地价参考法通过土地价格评估剔除市场因素对超额利润影响土地估价法土地价格的变动是房地产价值变化的主要原因对于由于市场变化导致的土地价格异常变动，应从超额利润中剔除超额利润提成比例考评系数Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印两种方法均是考虑根据地价的异常变动，对超额利润值进行修订地价参考法土地估价法在项目销售期间，在条件允许的情况下，参考项目周围地域的地价拍卖情况对目标利润进行调整在项目临近结束时，聘请专业的土地评估机构对项目土地价格进行评估超额利润＝实际利润－目标利润－土地价格调整额度土地价格调整额度＝（项目销售期临近土地的平均拍卖单价－购买项目土地时的销售预期单价）×项目土地面积土地调整额度＝评估机构评估销售期内的平均土地价格－购买土地时的销售预期价格超额利润＝实际利润－目标利润－土地价格调整额度“购买土地时的销售预期价格”是指土地购买者在购买土地之前，就已经预见到的土地在销售时的价格，预期的上涨是被考核者主观努力的结果，应该得到肯定说明超额利润提成比例考评系数Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印“地价参考法”和“土地估价法”各有其优缺点，正略钧策建议根据外界条件进行选择通过土地价格评估剔出市场因素对超额利润影响地价参考法土地估价法优点：通过对项目销售期临近土地价格变动的参考，可比较客观地得出土地价格的变动情况，节约了评估成本；缺点：并非所有项目公司在销售期的周边土地都会出现拍卖的状况，难以全面适用优点：无需考虑周边地价，直接可就项目土地评估，简便易行；缺点：需要评估成本，且容易包含人为因素在内，影响评估的客观性两个方法顺序有别，当项目销售期内，周边有拍卖土地参考时，优先选择地价参考法，否则选择土地评估法正略钧策建议超额利润提成比例考评系数Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印第二步需要根据超额利润的提成比例确定项目公司的超额利润提成额

项目公司超额利润提成额

=超额利润总额×提成比例（15％超额利润）提成比例根据房地产市场的实践情况，针对所有项目制定统一额度说明超额利润提成比例考评系数Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印超额利润提成额在项目公司内部的分配，要充分考虑不同激励对象的职位和所承担责任的差异，在这里用“个人系数占比”来表示某个人提成基数＝项目超额利润提成额×个人系数占比＝项目超额利润提成额×某个人系数／该项目公司被激励对象系数之和不同岗位、不同职能的人员对项目运作的影响不同，为了体现个人贡献度，用个人系数占比进行衡量说明10%8%18%12%12%19%15%5%1%超额利润Saturday,January14,2023版权所有，不得翻印正略钧策建议个人系数的确定采用固定值的方法

个人系数确定方法对不同岗位，只规定一定的范围，根据项目的运作情况，在考核时，由项目公司总经理确定其他人员的系数值对不同的项目公司制定不同的系数系统，具体由集团薪酬管理委员会决定在年初由薪酬管理委员会针对所有项目规定统一的系数总经理1.0，副总0.5-0.8，总经理助理0.4-0.6，项目公司部门经理0.3-0.5总经理1.0，副总0.7，总经理助理0.6，项目公司部门经理0.5集团薪酬管理委员会决定自