公司治理的自查报告分享

公司治理的自查报告分享公司自1994年上市以来，一直尽力致力于完善公司内部治理结构,提升公司治理水平的工作，并依照中国证监会，上海证券交易所等相关法律法规,结合公司的实际情形，慢慢成立了严格的股东会，董事会，监事会三会运作制度汲明晰的决策授权体系.同时公司也增强了对内部各项制度的建设为公司的内部操纵与治理提供了基础的制度保障.公司治理整体来讲比较标准，但也还存在以下一些问题：《公司章程》尚未完全依照《上市公司章程指引(xx年修订)》修改；依照公司的实际情形,公司已在xx年度股东大会对《公司章程》中股东大会召开通知等内容作了部份修改，可是还有大部份条款未进行修改.公司将在情形明了后对《公司章程》进行全面修改，并提交股东大会审议通过.公司部份制度尚待修订与完善；公司需要对内操纵度进行完整的评估并形成自我评估报告；公司需成立《召募资金治理方式》.公司股权分置改革工作尚未完成.由于公司第一大非流通股股东与第一大流通股股东对公司股改方案未达到一致意见，公司非流通股股东提出的两次股改方案都未获通过.公司将增进大股东之间增强沟通尽快就股改方案达到一致意见,以启动第三次股改.期权鼓励工作尚未开展由于公司未完成股改，无法实施有效的期权鼓励.董事会将结合公司实际情形出台期权鼓励方案，待股改完成后实施.为了向广大投资者全面扼腹地揭露公司的治理架构,使投资者能更全面地了解公司治理情形，公司对治理情形进行了自查，并拟订了该份治理报告.针对上述几方面的问题,公司已制订了整改打算.并将自查报告全文刊登于上海证券交易所网站及公司网站,真挚希望广大投资者对公司治理提出宝贵意见建议,增进公司提升治理水平，以更持久，更健康,更稳健的进展回报投资者.二，公司治理概况公司严格依照《公司法》，《证券法》和中国证监会有关规定的要求，不断完善股东大会，董事会，监事会和经营层独立运作，彼此制衡的公司治理结构.下：股东大会方面:股东大会为公司最高权利机构，公司股东大会依据有关规定认真行使法定职权，严格遵守表决事项和表决程序的有关规定.公司历次股东大会的召集，召开均由律师进行现场见证，并出具股东大会合法，合规的法律意见.董事与董事会方面:公司共有9名董事,其中独立董事3名，董事会人数和人员组成符合法律，法规和《关于在上市公司成立独立董事制度的指导意见》的要求.公司严格依照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事.公司列位董事能够以认真负责的态度出席股东大会和董事会，在召开会议前,能够主动调查，获取做出决议所需要的情形和资料，认真审阅各项议案，为股东大会和董事会的重要决策做了充分的预备工作.能够踊跃参加有关培训，熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利,义务和责任.监事与监事会方面:公司共有5名监事,其中职工监事2名，监事会的人数和人员结构符合法律，法规的要求.公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度,对公司财务和公司董事，高级治理人员履行职责的合法合规性进行监督.与控股股东的关系方面:公司与控股股东严格执行"五分开"，公司与控股股东大体上实行了人员，资产，财务分开,机构，业务独立，各自独立核算，独立承担责任和风险.公司没有为控股股东及其控股子公司，附属企业提供担保或提供资金.控股股东及其他关联企业也没有挤占，挪用本公司资金.公司通过踊跃采取方式降低公司与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易.控股股东提出并保证切实履行股东的职责，确保与公司在人员，资产，财务上分开,在机构，业务方面独立,不越过公司股东大会，董事会直接或间接干与公司的重大决策及依法开展的生产经营活动，不利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益.1内部操纵制度方面:公司依照政策要求和自身经营情形需求，制定了各项内操纵度,并取得较好的落实.公司制定了《股东大会议事规那么》，《董事会议事规那么》，《监事会议事规那么》和《总领导工作细那么》，使股东大会，董事会和监事会在运作中，总领导在工作中严格依照上述规那么执行公司制定了涵盖公司各营运环节的内部治理制度；公司明确各部门，职位的目标，职责和权限，成立相关部门之间，职位之间的制衡和监督机制，并设立了内部审计部门.信息披露方面:公司指定《中国证券报》，《上海证券报》为公司信息披露的报纸，严格依照法律,法规和公司章程的规定，真实，准确，完整，及时地披露信息.并主动，及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性阻碍的信息，保证所有股东有平等的机缘取得信息.绩效评判与鼓励约束机制方面：公司已经成立了公正，透明的高级治理人员的绩效评判标准与鼓励约束机制，并慢慢加以完善.由于公司未完成股改，无法实施有效的期权鼓励.相关利益者方面:公司能够充分尊重和保护相关利益者的合法权益，实现股东,员工社会等各方利益的和谐平稳,一路推动公司持续,健康的进展