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文档简介

22【】公司董事会议事规则第一条宗旨为了进一步规范【】公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程（以下简称“《公司法》”（合公司实际情况，制定本规则。第二条 董事会办公室公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。第三条 董事会的职董事会行使下列职权：（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二）执行股东大会的决议；（三）决定公司的经营计划和投资方案；（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；（七）司形式的方案；（八）押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；（九）决定公司内部管理机构的设置；（十）项和奖惩事项；（十一（十二（十三（十四（十五

制订公司的基本管理制度；制订公司章程的修改方案；向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。第四条 定期会议董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。第五条 定期会议的提案意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。第六条 临时会议有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；（二）三分之一以上董事联名提议时；（三）监事会提议时；（四）董事长认为必要时；（六）总经理提议时；（七）证券监管部门要求召开时；（八）公司章程规定的其他情形。第七条 临时会议的提议程序（盖章下列事项：（一）提议人的姓名或者名称；（二）提议理由或者提议所基于的客观事由；（三）提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；（四）明确和具体的提案；（五）提议人的联系方式和提议日期等。材料应当一并提交。董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。董事长应当自接到提议后十日内，召集并主持董事会会议。第八条 会议的召集和主持董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。第九条 会议通知头方式发出会议通知，但召集人应当

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