某某大型物流公司行政管理制度整理汇编

71/73某某大型物流公司行政管理制度汇编目录文件收发管理办法……………………1行文管理办法……………………５印信使用管理办法……………………１0档案管理制度……………………１2证照管理制度……………………21会议管理制度……………………26办公用品管理制度……………………3６车辆管理制度……………………41考勤管理制度……………………5２出差管理制度……………………６1通讯费管理制度……………………69请示报告管理制度……………………73文件名称文件收发管理办法部门发布日期文件编号版本号０次１编制：审核：批准：共4页１目的规范文件处理程序，避免文件管理混乱,加速公文运转，从而提高管理职能和办事效率，特制定本办法。2范围２。１收进文件，指由外公司发来的文件。２．２外发文件，指由公司发出的文件。2.3内部文件,指由公司内部传递的文件。收发文件的管理一般应包括:登记、分办、拟办、批办、承办、催办、撰办、审核、签发、盖印、转发、立卷、归档等.3收文处理程序3。1收文(1）收文由办公室行政秘书负责,对文件进行检查验收。(2）应严格遵守拆封权限,所有公司收文均由办公室负责人或行政秘书开拆，其他人不得开拆。凡个人信件均交个人处理。(３）收文收到后应立即进行登记,按收文登记簿上要求准确登记。（4)应保持原信封的完好，以备处理时需要.（5)工作文件收到第一时间及时通知收件人,按其意见处理（６）按文件密封等级要求,做好保密工作。3.2拟办办公室负责人在阅读文件后,根据文件性质、内容和有关要求，根据公司领导的分工，对文件提出初步处理意见，并将其填写在《文件阅办单》中。3。3批办办公室行政秘书应根据《文件阅办单》的意见,及时报请公司领导批示办理,由公司领导在《文件阅办单》中明确批示：文件处理公司、处理办法、处理时间等要求.3.4承办办公室行政秘书应根据公司领导批办的要求,应及时不拖拉、不推诿、不马虎地将文件交相关部门或人员进行承办。３。5传阅对非承办的传阅文件,办公室行政秘书应根据文件的轻重缓急组织进行。防止文件积压或遗失。３。6催办对承办文件，办公室负责人应适时询问、检查和督促。避免承办拖沓、文件积压。3．７办复对承办文件办理完毕后,承办部门或人员应将办理结果及时报告有关领导,以使负责批办的领导对其处理结果做到心中有数.3.8借阅（1）未归档文件，视文件性质,经本部、室负责人批准后,办理借阅或借用手续。并应填写《借阅文件登记表》,借阅后应及时归还。(２）已归档的文件，经本部、室负责任批准后,在档案室办理借阅手续;对有关文件或文件的部分需复印的经批准后,由档案管理人员复印,并办理有关手续。４发文处理程序4.１文件的起草与修改由拟稿人按要求起草文件，必要时按要求进行修改。文件起草完毕后，应签注姓名、年、月、日。４。2文件的会审（会签)涉及两个以上部门职责范围的文件起草修改完稿后，应交有关部门负责人分别对文件内容进行会审，会审人应在稿件上签注姓名、年、月、日.4。3文件的审批签发文件进行会审、会签后,应及时递交给公司领导审批签发。4。4文件的打印、发行文件经拟制会审、审批签发后，由行政秘书打印，拟搞人校对无误,办公室加盖公章后按要求发送。5文件的归档5。1分类(1）上级机关来文、外公司发来的文件。(2）公司发出的文件。(3）公司经营、管理活动中反映主要工作职能活动和基本情况,今后需要参考或执行的文件.（４）公司内部文件。(5)各部、室及分公司等直属部门报送的重要文件。（6）兄弟公司业务往来等有关文件。5。２归档(1）来文应根据轻重缓急抓紧时间处理,原则上应在收到文件后两星期内办结。若要长期留部、室使用的，经有关负责人批准后,本部、室留复印件,原件应在一星期内退办公室归档。（2)发文打印校对完毕后，应将原版文件进行归档登记。(3)文件办理结束后，应及时退办公室归档。（4)每年的第一季度内,办理前一年度的文件归档，按保管期限及归档要求整理归档.(5)文件在交相关部、室阅办时，应办理签收手续，退回文件时应当场注销,以明确责任者.发现遗失，应视来文性质报公司领导处理.（6)归档的文件应按保管期限和一定程序手续进行清理销毁.文件名称行文管理办法部门发布日期文件编号版本号０次１编制：审核：批准：共5页第一章总则第一条为提高公司文书质量及效率，行文规范严肃，制订本办法。第二条本办法所称行文管理，指公司与外界(含控股公司)来往的文书及公司职能部门间来往文书（包含签呈)的规范管理。第三条行文力求措词严谨、简明扼要。第四条充分发挥公司局域网功能,普通文件推行无纸化。第五条文件所有权为公司所有，文件内容为公司机密，所涉部门严格执行保密纪律.第二章类别第六条行文类别指业务工作上往来的公文、会议纪要、信息简报、规章制度、大事记等。(一）公文:主要指公司在经营过程中形成的具有法定效力和规范体式的文书，用于对外机关、团体、公司行文,公司内部各部门间业务接洽，向公司员工或特定对象发布奖惩、任命、调动等文件;公司的公文种类包括：1．决定：适用于对公司重要事项作出的决策和安排、奖惩有关公司、人员变更以及撤销下级公司不适当的决定事项。2.决议：适用于经会议讨论通过，并要求贯彻执行的重要决策事项。３．通知：适用于转批下级公司的公文，转发上级公司和不相隶属公司的公文，传达要求下级公司办理和需要有关公司周知或执行的事项.4．报告：适用于向上级公司汇报工作、反映情况、答复上级公司询问。5。请示：适用于向上级公司请示指示、批准.６．批复:适用于答复下级公司的请示事项。７.函：适用于不相隶属公司之间商洽工作、询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。(二）会议纪要:适用于记载、传达会议情况和议定事项;(三)信息简报：适用于公司对内、外的工作交流，反映公司各项工作进展情况、开展的各项活动;(四)规章制度：公司和所属职能部门等所制定的、必须遵照执行的规章制度；(五)大事记：适用于记载公司有关重要事项.第三章书面格式第七条公文的书面格式依次划分为眉首、主体、版记三部分.第八条眉首-—置于公文首页公司名称之下、间隔横线以上，包括秘密等级、紧急程度、发文字号、签发人。第九条主体--置于间隔线以下,包括标题、主送公司、正文、附件、成文时间、印章、附注.第十条版记——包括主题词、抄送、抄报部门、打印日期、印刷份数等,位于主体之后、公文的最后一页（亦称封底)，并保证版记的最后一行文字置于页面的最下一行。第十一条秘密等级——指文件机密程度，分为：绝密、机密、秘密。第十二条紧急程度——是对公文送达和办理的时间要求。紧急程度分为:特急、急件。第十三条主送公司——向上级公司请示只写一个主送公司，受双重领导的要同时抄送另一上级公司;向下级公司行文，如果发送公司在3个以内,可将发送公司名称全部写上，发送公司多,可采用“各有关部门和公司”等概括。第十四条正文—-是公文的主体部分。正文中的人名、地名、数字、引文应当准确;用词、用字要准确、规范,文内如果要使用非规范化简称，必须在首次使用全称的同时注明简称；用数字表示多层次结构序数，应层次清晰。第十五条附件-—是正文的附属部分,是补充公文正文内容的其他公文或材料（包括图表）。第十六条成文时间——以负责人签发的时间为准，联合行文以最后签发机关负责人的签发时间为准.第十七条印章——正文末尾落款加盖发文部门印章。第十八条附注-—公文的发放范围、使用时需注意事项等情况的说明。第十九条主题词——反映公文主要内容的规范化名词或名词性词组。主题词先标反映公文内容的词，后标反映公文文种的词.第二十条抄送、抄报公司——应根据公文内容、发文目的和隶属关系严格控制，其排列顺序一般为：上级公司单排一行,其他公司合排一行。第二十一条行文中涉及的字体、字号、位置、间隔等具体内容,按附后的样式为准。第四章密级第二十二条全部文书归公司所有并存档，任何个人不得私自占有.第二十三条公文保密等级分为：绝密、机密、秘密。绝密、机密文件打印需用专用电脑。各类文件严格按照标注的发送范围发放。文件保密级数,由发文部门的主管副总经理根据文件内容确定。第五章文号第二十四条行文编号由总经理办公室统一管理，由总经理办公室发放、登记、备案.第二十五条以公司名义行文，由办公室统一编号,例:晋煤发［201１]１号；第二十六条以职能部门名义行文，由部门编号,办公室登记备案，例：办公室--晋煤办［２01１］１号；财务部--晋煤财［201１]1号；第六章发文第二十七条行文印信及审批（一）董事会职权范围内的、以公司名义的对外行文,由董事长审批用印。(二）总经理职权范围内的、以公司名义的对外行文,由总经理审批用印.以职能部门名义对外(不含控股公司)行文,由分管副总经理审批。(三)以职能部门名义对内（含控股公司)行文，由主管副总经理审批。第二十八条例行的会议纪要、内部信息等发文依签发程序办理。第二十九条发文部门及时发放，建立登记、签收、回执等手续，定期催办。第七章存档借阅第三十条发文公司应定期送档案室存档，有领导批示的,应随附领导批示原件。经办部门视实际需要留存复印本。第三十一条文件移交、清理、整理、分类、编号、借阅、归档由档案室制订。第三十二条各职能部门经办人员因业务需要调阅档案时,遵守《公司档案管理办法》.第三十三条调阅档案权限为借阅人经办业务，非借阅人经办业务，需档案主管部门负责人同意.文件名称印信使用管理办法部门发布日期文件编号版本号0次1编制：审核：批准:共2页第一章总则第一条印章是公司经营管理活动中行使职权的重要凭证和工具，本办法中的印章包括（不限于）印鉴、

职章、

部门章、

职衔签字章等。印章的管理，关系到公司正常的经营管理活动的开展,甚至影响到公司的生存和发展，为防止不必要事件的发生，维护公司的利益，制定本办法。第二条公司总经理授权办公室全面负责公司的印章管理工作。第二章印章的领取和保管第三条公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管。第四条印章必须由各保管人妥善保管，不得转借他人.第五条公司建立印章管理卡,专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。第六条印章持有情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工持有公司印章地,须办理归还印章手续后方可办理离职手续。第三章印章的使用第七条公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单,将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司有关人员审核.第八条经有关人员审核，并最终由具有该印章使用决定权的人员批准后方可交印章保管人盖章。第九条印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。第十条在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。第十一条公司总经理对公司所有的印章的使用拥有绝对的决定权.第十二条涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核签字。第十三条财务人员依日常的权限及常规工作内容自行使用财务印章无须经上述程序。第十四条用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后交办公室归档。第十五条印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，裁明事项，经公司总经理批准后由两人以上共同携带使用。第十六条公章的使用决定权归公司总经理，其他各印章的使用决定权由公司总经理根据实际工作需要进行授权.第四章责任第十七条印章保管人必须妥善保管印章,如有遗失，必须及时向公司办公室报告。第十八条任何人员必须严格依照本办法规定程序使用印章，未经本办法规定的程序，不得擅自使用。第十九条违反本办法的规定,给公司造成损失的,由公司对违纪者予以行政处分,造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。文件名称档案管理制度部门发布日期文件编号版本号0次1编制：审核:批准:共9页目的第一条为规范公司档案业务工作,进一步提高档案标准化、流程化的管理水平,开发档案信息化,更好地为公司提高经济效益服务,根据国家及省、市档案管理规范、细则,结合公司具体情况，特制定本制度。适用范围第二条本制度适用于公司各项档案的管理工作.术语第三条文书档案是指反映公司行政管理等工作的档案。第四条技术档案是指反映技术研究、生产、基本建设等工作的档案。第五条音像档案是指记录声音或影像的档案，包括照片、影像、录音带、录像带等.第六条电子文件档案是指以数码形式记录于磁带、磁盘、光盘等载体,依赖计算机系统阅读、处理并可在通信网络上传输的文件档案.第七条案卷是指由互有联系的若干文件组成的档案保管公司。第八条立卷是指将若干文件按形成规律和有机联系组成案卷的过程。第九条归档是指办理完毕且具有保存价值的文件经系统整理、递交综合档案室保存的过程。职责第十条分管领导对公司的档案、资料的管理工作进行监督和检查（对口分管领导审批专业对口部门员工和外公司人员的复印档案申请)。第十一条办公室负责公司档案的收集、编号、整理、鉴定、保管、统计、修改、借阅、开发利用、销毁等工作。对各部门及直属公司文件材料的形成、积累、整理情况进行监督和指导。第十二条各部门负责本部门文件材料的形成、积累和保管工作,并按照本细则的要求及时移交办公室综合档案室存档.管理内容第十三条档案室基本任务负责档案的接收、收集、整理、保管和提供利用工作，科学管理档案，便于查找和利用.负责做好档案库房的防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防光、防尘、防高温、防有害气体工作，确保档案的安全。负责做好保密工作，严防失、泄密现象发生。接收、移出和销毁档案要严格履行审批手续，认真造册登记。档案人员要保持相对稳定,确因工作需要调整的,应在离职之前办理交接手续.负责档案的统计、上报工作。第十四条生产技术档案管理档案管理人员对承办部门或公司交来的档案、图纸、资料应进行分类、编目、登记、统计和必要的加工整理。公司在安全生产技术、基本建设、安全管理、设备等技术管理中形成的文件资料应加以整理归档。为便于档案的管理和利用，生产技术档案分以下四类：生产技术类；安全管理类;基本建设类；设备类。第十五条文书档案管理档案管理人员按照文件材料归档范围、要求及移交手续,及时做好接收工作.公司在生产活动中产生的具有保存价值的各种录音、录像、照片、底片、磁盘、光盘等应及时归档。按照案卷质量要求整理立卷。按规定进行编目、排架.积极做好利用工作，编制检索工具，如案卷目录、声像档案目录、专题目录、文号索引、全宗介绍等。第十六条底图管理底图是我公司在生产等活动中形成的重要档案，底图要集中统一归档案室保管.归档的底图要建立台帐,按照底图的保管要求形式存放在底图柜内,妥善保管不得丢失。查阅、复制图纸时，必须注明查阅理由、用途以及复制的份数，复制底图时需经主管副总批准。底图原则上不准修改，确因工作需要修改的,要经公司领导批准，并要注明修改者姓名、修改日期、修改内容。第十七条图纸修改补充管理图纸修改必须经主管领导、总工办经理、设计者审批,由设计部门指定专业人员凭修改通知单进行修改，其他人不得擅自更改。需要定期更改的图纸,应由有关部门每隔一段时间将原底图复查一次，若有变动及时更改。图纸更改完毕后,要将更改通知单与修改好的蓝图、底图同时归档。底图修改一般采用杠改、刮改和更换新图三种方法，更改时必须用绘图墨水或碳素墨水。修改较少时，可直接在图面上“杠改"、“刮改",修改人应在修改处注明“修改标记”，并签署本人姓名和修改时间。修改内容影响原图使用时，应另出新图代替,原来图纸作废，新图列入原图纸目录，并且注明所代替的原图图号，作废的图纸应注明新图的编号,根据需要另行保管。档案管理人员应认真检查更改后归档的图纸，如发现未按规定更改的或更改模糊不清的，或只更改蓝图未更改底图者，要责成有关人员限期更改。第十八条立卷归档归档范围：凡是记述和反映公司生产经营活动的具有保存价值的文件材料（包括人事、行政、财务、工程建设等工作中形成的文件材料)，均属归档范围。归档时间文书档案一般应于次年6月底前立卷归档完毕。会计档案由财务部门负责整理立卷，暂在本部门保管一年，期满后向档案室移交.生产技术档案应于一项工程或其它技术项目工程完工后1个月内或告一段落后，向档案室移交，购进和引进设备的图纸、说明书等文件材料应及时交档案室统一管理。声像档案应于一次会议、一项活动结束后半月内归档。归档要求凡属归档范围内的各种文件材料,必须由档案室集中统一管理,任何部门和个人不得据为己有。所有工程及设备招标工作中任何人不能将与招标有关的文件私自带走，主办部门必须将所有与招标有关的需存档的资料收集后交档案室存档，档案室按照主办部门所列清单进行登记和办理资料移交手续。归档的文件材料必须收集齐全、完整,并加以系统整理,组成保管公司,符合案卷质量标准，便于保管和利用.各类文件材料一般归档一式一份，公司发文及重要会议材料要归档三至四套.永久、长期案卷内文件材料，凡有圆珠笔、铅笔、彩色墨水或复写、复印等不耐久字迹的必须进行复制,复制件同原件一并立卷、归档。凡是向档案室移交的文件材料，应编制依据目录一式两份,移交时双方应在移交目录上签字,各存一份。第十九条档案保密管理认真执行公司关于档案保密的有关规定。不在家属亲友和无关人员面前讨论公司机密。不准在私人交往和通信中泄露档案内容,携带秘密档案、资料外出工作时，不得违反保密规定，不准在公共场所谈论档案内容和保管情况。严格执行机密档案的借阅审批手续和借阅手续，在指定地点阅览,不得随意抄录。档案在立卷归档、整理保管、鉴定销毁、提供利用等各个环节上都应注意保密。档案的提供利用、复制、摘抄，应根据秘密等级经相应领导批准，办理有关手续.档案管理人员应定期检查档案情况，发现泄密或可能泄密时应当立即采取补救措施并及时报告公司主管领导。第二十条档案库房管理档案库房是公司机要部门,一切人员未经许可，不得擅自进入库房.库房内应保持清洁、整齐，严禁吸烟和存放其他物品.档案库房应备有“九防”设备和措施,出入库房的档案，要仔细清点登记.第二十一条档案鉴定销毁档案鉴定应成立工作小组,由档案管理专员组织专业人员和有关部门的人员对档案进行鉴定。对到期的档案，要分析其内容、来源、时间、完整程度,做到逐件、逐张的审查,便于统一认识、统一标准，保证质量、提高效益,防止错误销毁档案.要销毁的档案应办理手续，写出鉴定销毁报告,登记销毁清册，一式两份经鉴定小组鉴定并经总经理签字同意后方能销毁。在销毁档案时要指定两人负责监销,防止档案遗失和泄密,监销人员要在销毁清册上签字。第二十二条档案利用档案室应设立档案阅览室，配置必要的阅档设备,为开展档案利用工作提供必要的条件。利用范围公司保管档案均为现行档案，主要供公司和上级公司使用，不属于开放范围,一般不对外提供利用。机密档案只限于公司高管、董事会成员及相关部门借阅，而且必须经过总经理或主管副总批准，方能在档案室查阅，不准带出档案室。利用方式在档案室利用。借到各部门办公室利用。利用手续凡利用档案者都应规定填写《档案借阅登记簿》，利用档案解决重大问题或取得较大经济效益、社会效益的事例,应及时向档案部门反馈,填写《档案利用效果登记表》,交档案部门存查。利用本部门档案和其他部门非机密档案者,档案管理人员可直接提供利用。档案一般不提供给外公司利用，外公司确需利用档案者，必须持公司介绍信,注明利用者的身份、查档内容和利用目的，经接待部门经理、主管副总批准方可利用。以下情况应立即将档案归还档案室因事外出，请假超过7天者。档案室因工作需要需收回者.因工作调动、退（离）职者等。利用档案要求各种档案的利用，必须严格执行保密制度。利用者应爱护档案资料，保证所用资料的完好无损,不得随意折叠和圈划，严禁拆卷、涂改、勾画、加注，增删和抽页,不得转借他人。利用者可根据工作需要摘抄或复制档案内容。需摘抄或复制一般档案时，需经档案管理人员同意；摘抄和复制重要机密档案必须按公司有关领导批准的范围,并经档案管理人员审查同意,方可进行，不得抄录或与查档目无关的档案内容.档案借出时间一般不超过1个月,如遇特殊情况，需经主管领导批准方可延长借阅时间，归还时经清点无误,档案管理人员方可签收.凡借出档案发生遗失或损坏时，利用者应立即报告档案管理专员或档案管理员,采取弥补措施,对所产生的后果利用者负全部责任,并按公司有关规定处理。外公司利用档案，一般不得借出或复制档案,且只能在档案室查阅档案。第二十三条档案整理档案整理工作的原则是保持文件之间的历史联系,便于保管和利用。档案整理工作的主要内容:区分全宗、全宗内档案的分类、立卷、案卷的排列、案卷目录的编制以及全宗排列等.档案整理工作的工作程序:确定分类方案编写立卷类目──平时归卷──立卷──案卷排列──给定档号──编制案卷目录等.第二十四条技术资料管理为保证技术资料信息的共享,公司所有技术资料由档案室统一保存和管理。技术资料订阅:每季度由档案室通知各部门订阅技术资料有关事项。各部门将欲订阅的技术资料目录、费用、份数等计划汇总至档案室,由档案室管理人员编制采购计划，报经公司领导批准后，方可订阅、采购。特殊情况由各部门专业人员采购的图书均应在档案室办理相关手续，再行出借；各部门在业务交往过程中收到的赠阅资料、信息、论文、图书，除特殊专用留用外，均应送交档案室留存.凡借阅资料均须填写资料借阅登记簿.员工借阅的资料应在归还期内及时归还档案室,不得损失和遗失,否则应进行赔偿。员工离开公司时，应交还借阅的图书资料,个人积累的与公司有关的工作资料不得带走,均应由所属部门和档案室接收、整理、归档。文件名称证照管理制度部门发布日期文件编号版本号0次１编制：审核：批准：共5页第一章总则第一条为加强证照管理，规范使用程序,依据国家有关规定,结合公司实际,特制定本办法.第二条证照管理遵循“统一建档、规范使用、分级保管、专人负责”的原则。本办法适用于公司及下属企业.第二章职责与范围第三条管理职责（一)相关证照按照权属原则由权属公司管理。公司办公室是全公司证照的管理部门和责任部门,负责对全公司的证照管理工作进行管理.(二)办公室负责人为证照管理第一责任人，分管证照工作的专管员是管理直接责任人。第四条根据公司经营管理实际，证照分为以下四大类:(一)一类证（权证类）：由政府职能部门核准或颁发的权属证明，包括国土使用权证、房屋产权证、他项权证及有价证券等。(二)二类证(资质类）:企业资质类证明等，包括资质等级证书、各行业生产经营许可相关证件等。（三）三类证(经营类):由金融部门(公司）颁发的各类有效证件如贷款卡等、机动车辆准行（许）证、购置税完税证明、企业工商营业执照、组织机构代码证、法人证、法人代表身份证、税务登记证等。(四)其他类：企业所获的各类荣誉证、牌、匾；由社会团体颁发的相关证照如会员证、理事证等.第三章证照办理第五条工作职责办公室负责人为公司证照办理的第一责任人。第六条审批及办理流程(一)一类证的办理本公司(部门)经办人员提出申请→公司（部门)分管领导审核→公司（部门）主要负责人审批→经办人员按照政府有关部门要求办理.他项权证的办理按照融资贷款抵押审批程序执行，由财务管理部门办理人员办理.（二）二类证的办理办公室负责人提出申请→公司（部门）分管领导审核→主要负责人审批→指定经办人员按照政府有关部门要求办理。(三）三类证的办理经办人员提出申请→公司(部门)分管领导按照审批权限审批→经办人员按照政府有关部门要求办理.其中：贷款卡的办理:财务部门经办人员提出→部门(公司）主要负责人审核→公司分管财务的副总裁审批（公司贷款卡由分管财务副总裁审核，由总经理授权委托人审批）→由经办人办理。企业营业执照、法人代表证、组织机构代码证的办理：提出申请→公司分管领导审核→办公室负责人指定专人负责办理。税务登记证的办理：公司财务部门提出→公司主要负责人审核→财务负责人审批→公司财务部门负责办理。第四章证照管理第七条管理职责(一）一类证（权证类）：由公司财务部负责管理;(二)二类证（资质类）：由办公室专管员负责管理；(三）三类证(经营类）：1、由金融部门(公司）颁发的各类有效证件如贷款卡等由公司财务部管理；2、机动车辆准行（许）证由办公室管理；3、购置税完税证明由财务部管理;4、企业工商营业执照、组织机构代码证、法人证、法人代表身份证由公司办公室管理;5、税务登记证由公司财务部管理。（四）其他类:由公司办公室负责管理。第八条管理流程证照办理完毕,经办人员及时履行正式交接手续，交由证照使用公司的专管员管理→证照的移交由公司负责人监交→证照交接完成后，证照专管员及时建档登记→证照复印件报证照专管员备案。第九条管理要求(一）专管员建档登记项目包括证照名称、颁发部门、数量、登记日期、启用时间、有效期限、年审年检情况等。建立证照目录表,并进行动态信息管理.（二）公司应设证照专管员。证照专管员原则上不得随意调整、调动或离职，确因工作需要调整、调动或离职的，应报分管副总并征得同意后,方可办理交接手续。交接时公司由办公室负责人负责监交.第五章证照使用第十条证照使用及审批流程使用人填写申请表（附表二）→办公室负责人审核→公司主要负责人审批→申请提出人履行借出手续。其中:(一)牵涉到担保、抵押时,由使用人提出申请,使用人公司和管理公司主要负责人审核，报公司分管财务副总和总经理审批。审批程序完结后,再由申请提出人履行借出手续.（二)使用贷款卡时,按照资金贷款审批程序一并审核、审批。（三）使用企业法人代表身份证，须经本人或授权委托人批准。（四)使用税务登记证，应先填写使用申请单，公司财务部门负责人审核,公司主要负责人审批后方可借出.第十一条工作要求:(一)借用证照一般使用副本,若需借用正本,应在审批表中特别注明。(二）使用证照复印件时，证照专管员须加盖附有“与原件一致”、“使用用途”和“有效期限"等内容的蓝色印章。（三）。第六章年检年审第十二条证照年检年审由本公司办公室负责按照国家有关部门时间及相关要求办理。工商营业执照、组织机构代码证、资质等级证的年检(审），由财务部负责协办；税务证、贷款卡等由各级财务部门负责人负责办理；其它证照由办公室负责办理。第七章变更和注销第十三条工作流程公司专业部门提出，填写申请表(附表一)→公司分管领导和第一负责人审核→报上一级领导审批后办理相关证照的注销手续→注销完毕需要报公司总裁办备案。第十四条注销证照须按照政府职能部门的相关规定与要求办理。文件名称会议管理制度部门发布日期文件编号版本号0次1编制:审核:批准：共１0页第一章总则第一条为规范会议程序，提高公司总体决策管理能力和办事效率，更好地协调工作，研究落实重大事项的对策措施和寻求解决有关问题的方法，预防和纠正工作中存在的问题，顺利完成公司预算考核目标,并保证公司各项管理工作规范、高效、有序,特制定本制度。第二条公司对各级管理者贯彻充分授权管理的指导思想，采用谁主管谁决策、谁主管谁管理的管理思路。第三条与会人员应对会议的各自的表决意见及有关保密内容严格保密，并严格遵守执行会议的各项决定。第四条会议按类别、内容不同由相关部门组织，并做好会议管理。第五条本制度适用于公司所属部门。第二章会议类别第六条本制度所指的会议包括公司总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、经营分析会议、专题会议、部门日常管理例会和接待会议等。第七条专题会议指公司生产管理、经营管理、安全管理、工程管理、合同评审等会议。第二章会议的组织管理第一节总经理办公会第八条总经理办公会是对公司发展和管理中的重大事项的研究与决策。内容包括但不限于组织实施公司董事会的决议、分解落实公司年度计划、讨论确定公司发展战略目标和投融资计划;对公司生产经营中的重大事项进行分析、研究、决策;讨论公司重要人事任免、机构设置以及制度审议等。第九条总经理办公会议原则上每半月召开一次.特殊情况可临时召开。第十条总经理办公会议由公司总经理主持，公司副总经理、董事长助理等成员参加,参加会议的人员应积极发言、明确表态。总经理办公会研究讨论专题问题时，如有必要可通知相关部门负责人列席.第十一条总经理办公会由公司办公室通知、记录和整理纪要。第二节中层干部会议第十二条中层干部会议是公司围绕战略发展、重大决策和重大事项等工作而适时召开的会议。月度、季度、年度经济分析会议是其中一项重要会议。会议传达、落实公司管理理念、思想、重大决策、决定.通报公司生产经营、管理和发展情况,总结工作情况,表扬先进、批评落后,统一思想、明确责任.激发中层干部的工作积极性，提高凝聚力、战斗力和工作效率。第十三条召开中层干部会议由公司总经理批准,参加人员原则上为公司各部门副职及以上人员。第十四条公司中层干部会议的组织单位由公司办公室通知、记录和整理纪要。第三节经济分析会第十五条经济分析会是公司对月（季）度生产经营完成情况进行总结分析、查找问题、制定措施并解决问题的会议.会议听取各部门有关上月工作汇报和总结，由会议主持人对此作出明确的评价,针对存在的问题分析原因,指出计划完成较差或执行不力的责任部门或人员，提出解决办法,分析、研究和落实改进方案，明确提出并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务.第十六条经济分析会原则上每月的第一个周二召开,特殊情况可临时召开.第十七条召开经济分析会议由公司总经理批准，分管经营的副总经理主持，参加人员原则上为公司各部门副职及以上人员.第十八条公司经济分析会议的组织单位由公司办公室通知、记录和整理纪要.第四节生产经营分析会议第十九条生产经营分析会是公司逐项检查本期制定的各项计划完成情况和制度执行情况；分析生产各项指标、技术改造、市场动态、产品价格、客户管理情况以及存在问题，通过分析比较,找出差距,落实整改，不断提升公司管理水平和经济效益;研究解决公司生产经营过程中存在的问题,协调各部门之间的工作关系；对总经理办公会、经营分析会各项决议进行贯彻落实的会议.第二十条生产经营分析会议原则上每半个月召开一次。第二十一条生产经营分析会议由公司分管经营的副总经理主持，公司经营等相关部门全体人员参加。第二十二条生产经营分析会议由公司经营部门通知、记录和整理纪要。第六节专题会议第二十三条公司专题会议是分析、研究近期成本管理、经营管理、预算管理、合同评审等方面存在的突出问题,提出解决办法，明确并责成相关部门按照会议要求保质保量完成规定的任务的会议。第二十四条公司有关生产、安全、经营、、安全、设备、预算等方面的专题会议每月至少召开一次.第二十五条专题会议由公司总经理批准，分管的副总经理（董助)主持,公司各车间及职能部门的相关负责人参加。第二十六条专题会议由所属分管部门组织并承办通知、记录和整理纪要，办公室协调安排会议室.第二十七条专题会议结束后１个工作日内，由承办部门将此方面的《专题会议纪要》经会议主持人审核签发后执行,同时报送上级组织备案。第七节部门日常管理例会第二十八条公司所有部门必须有效地召开部门日常管理例会，并保证做到会议的质量达到公司规定的目的。公司办公室负责对各车间、部门的会议质量、会议时间、会议效果等进行过程抽查或评估。第二十九条部门日常管理例会至少涵盖如下内容：传达贯彻公司会议、文件及领导指示精神；了解本部门及下属本期工作完成情况，总结存在的问题,提出相应的处理意见;制订下期工作计划，纠正不正确的工作方法和工作行为；利用科学的分析方法进行研究分析部门开展各项工作过程中存在的问题,确定改进办法，制订有效的预防措施；分析部门员工提出的工作问题并讨论研究相关解决办法和改进措施；以恰当的形式开展批评和自我批评,融洽成员之间的关系，营造团结进取的氛围；安排专题培训等。第三十条部门日常管理例会原则上每周召开一次，由部门负责人主持,必要时邀请分管领导参加。第三十一条公司所有部门必须保存完整的部门日常管理例会原始签到记录和会议记录,保存期为1年.第八节对外接待会议第三十二条对外接待会议主要包括政府机关和上级领导来公司检查、指导工作的汇报会议。第三十三条对外接待会议视来宾级别和来访目的由公司总经理或相关的分管副总经理（董助）接待，相关部门负责人参加；属于业务对接的由公司分管副总经理（董助)和指定人员接待。第三十四条对外接待会议属公司层面的由公司办公室负责联系和组织；属于业务对接和专题内容的由公司对接部门负责联系和组织，公司办公室可协调会议室安排接待等工作.第九节其他会议第三十五条公司股东会、董事会、监事会等其他会议，可根据实际或部门职责由公司有关部门对应组织。第三章会议的组织、管理和服务第一节会议的组织第三十六条会议的批准（一)临时召开的公司级内部小范围会议须经分管领导批准,公司级大型会议须经总经理批准。(二）本制度已列出的会议按照规定程序批准.第三十七条涉及公司多个部门共同召开并有公司领导参加的会议，由会议主要牵头部门与办公室联系，备案会议情况；需办公室协调安排的，由办公室统一安排。第三十八条会议组织包括但不限于会议通知、会议时间、会议地点、会议主持人、参会人员、会场安排、会场布置、会议设施准备、会议材料拟稿和发放、会议记录、会议录音录像摄影、会议纪要以及会场横幅、会议宣传等。第三十九条会议通知（一）会议需提前通知,一般会议应提前半个工作日以电话或其他方式通知，大型会议需至少提前2个工作日下发正式书面通知。(二)会议通知包括但不限于会议时间、地点、参会人员、会议内容和要求等。第四十条会议的准备(一）做好会议通知。确保应到人员按时参会。(二）做好会场的落实和安排,包括会场环境的布置和设施检查及服务。人员和服务用品.（三)做好参会人员的引导和组织。(四)重要接待会议应制定会议及接待方案，方案内容包括但不限于接机接站、车辆调度、餐饮、住宿、横幅、席卡、摄影摄像、公共活动等安排。第二节会议室的管理与服务第四十一条公司会议室由公司办公室负责日常管理。第四十二条会议室的日常管理包括但不限于会议室的安排使用、环境保洁、设施管理、会议服务等.第四十三条会议室要做到会议召开前３0分钟各项工作准备结束，会后３0分钟会场清洁工作结束，特殊情况根据实际情况另行安排。第四十四条公司各部门召开会议需要借用其他部门管理的会议室的,由会议主办单位提前2小时与会议室管理部门联系安排。使用时，务必保持环境整洁和设施安全。第四十五条会议室重要会议的服务，由办公室根据实际情况安排.其他日常及业务会议由会议组织部门安排服务。第四章会议资料管理第一节会议纪要的整理与印发第四十六条会议纪要的整理和会议以其他形式公开内容由会议组织部门负责拟写和下发。（一）总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会、生产经营分析会议、议须整理会议纪要，会议纪要具有与公司规章制度具有同等的效力.（二）专题会议根据安排整理会议纪要。（三）其他各类会议可视情况整理成会议纪要和其他形式的简报等。第四十七条会议纪要的签发总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会结束后，公司办公室及时整理会议纪要,报公司总经理审核、签发后印发。其他会议纪要由会议组织部门及时整理，报分管领导审核签发后印发。会议纪要的发放范围是参加会议的领导和有关的部门。第四十八条会议纪要整理和印发应在2个工作日内完成，特殊情况除外；若会议纪要决定、事项涉及保密内容，应派人直接送达签收。第二节会议纪要的格式第四十九条各种会议纪要行文的印制格式原则上要求按照公司统一要求制作,主要包含以下基本要点：(一）文本全部使用A４型纸。（二)文头用“某某公司某某会议纪要（可分两行排列)”的指定标题，用小一号宋体套黑字,正文部分用四号仿宋体非套黑字。(三)如需要标识秘密等级或紧急程度，以三号黑字体顶格标识在版心右上角第１行，两字之间空1字；如两类标识需要同时标识，秘密等级顶格标识在版心右上角第1行,紧急程度顶格标识在版心右上角第２行。(四）发文字号由年份和序号组成，在发文机构标识下空2行，用小四号宋体非套黑字，居中排版，年份、序号用阿拉伯数码标识;年份应标全称,用六角括号“〔〕”括入，如〔2009〕20号。（五)成文时间用汉字将年、月、日标全，“零"写作“○”。（六）页码用4号半角白体阿拉伯数码标识，置于版心下边缘之下一行，空白页不标识页码.（七）会议纪要需有“抄报”或“发”,左空两格用3号宋体字标识“抄报",后标全角冒号；抄送机关间用顿号隔开，回行时与冒号后的抄送机关对齐,在最后一个抄送机关标句号.第三节会议资料的存档第五十条各类会议资料必须存档。总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会和公司级专题、接待等会议资料由办公室负责按季度分类分次存档.按年度移交公司档案室；其他会议资料由各承办部门自行存档。第五十一条公司重大会议等会议资料存档实行一会一存。存档内容包括会议通知、会议记录、文字和宣传资料、影像录音资料、图片及会议纪要等。第五章会议精神的督办第五十二条公司办公室负责对总经理办公会议、中层干部会议、经济分析会及有关专题会议的重大决定事项进行督办。第五十三条对会议的决议和明确的内容，责任部门和人员必须认真履行，按照会议要求的时间完成，相关部门、人员予以支持、配合。第五十四条公司办公室负责对会议决定事项进行分类整理，按照会议要求的时间以《督办提示函》和《督办通知书》对有关责任人和责任部门进行逐项督办，并定期整理《督办报告》向公司领导汇报.第六章会议纪律和要求第五十五条会议开始前必须由本人签到，如不能到会应向会议主持人履行请假手续。第五十六条不允许迟到、早退,中间有急事需离开会场应向会议主持人请假.第五十七条会议期间应将移动通讯工具关机或置于振动位置，如遇紧急事情应到会场外接听。第五十八条会议发言要言简意赅，按照规定时间发言。第五十九条会议务求精简高效，严肃认真，若无特殊情况，会议时间应控制在１20分钟内。各级会议主持人应主动接受监督。第六十条会议期间与会人员注意倾听他人发言，积极参与讨论,充分尊重他人,不提倡对某一问题无休止地争论。第六十一条做好会议保密工作。密级会议原则上禁止拨打手机或录音。参会人员禁止传播密级会议内容.文件名称办公用品管理制度部门发布日期文件编号版本号0次１编制:审核：批准：共５页总则为加强办公用品管理，规范办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，提高利用效率,厉行节约，避免浪费，特制定本制度.办公室负责公司办公用品的归口管理。办公用品的分类办公用品按使用性质分为固定资产和低值易耗品两类。固定资产主要指：办公桌椅、文件柜、电脑、打印机、投影仪、相机、印钞机、空调等价值较高的物品。低值易耗品:签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、卷刀、橡皮擦、直尺、钉书机、打孔器、文件夹、文件架、记事本、打印纸、复印纸、便签纸、档案袋(盒)、纸杯、印泥、计算器、剪刀、U盘、电池、电话机、电风扇等价值较低的日常用品。第三章办公用品申请和审批第六条各部门根据本部门办公用品消耗和使用情况，于当月２５日前编制下月办公用品需求计划(固定资产不设月度计划,根据实际需要情况通过正常审批程序购置）,经部门经理签字后报办公室,逾期视为无需求.第七条办公室根据各部门对办公用品的实际需求量进行月度计划编制，于下月5号前报主管行政副总经理审核后，形成采购计划。第八条低值易耗品（单品价值〈200元）申请流程：编制部门《月份办公用品申请计划》→部门经理审核→办公室确认。第九条固定资产(单品价值≥２00元)申请流程：填写《办公用品申请单》→部门经理审核→行政副总经理批准→办公室确认。第十条临时急需的办公用品(计划外）申请流程：填写《办公用品申请单》→部门经理审核→部门总监审批→总经理批准→办公室确认。办公用品的采购及结算第十一条办公室根据制定的采购计划实施采购行为，并于月底前完成。在实施采购时办公室应做好供应商的建档工作，编制出常用办公用品的价格表，把握好办公用品的价格行情，做好供应商的比对、甄选工作,尽最大可能控制好办公用品的采购成本.第十二条办公室将常用办公用品价格表交一份财务部保管，财务部在接到相应付款单据时应当再次核对相应品种的单价和总金额及签收人的签字，确认无误后给予付款.办公用品的管理第十三条在供应商送来所购的办公用品后,由办公室专人进行验收，验收合格后，由办公室负责签收，办理入库手续。第十四条办公用品入库后，办公室需根据销货清单登记入帐。第十五条办公室需定期查看库存,根据办公用品的消耗或领用情况,确定和保持合理的库存种类和数量,以保证正常办公需要的及时满足,提高供给效率。第十六条办公室应划定相应的存放区域,对办公用品实行封闭保存,防止办公用品受潮、虫柱、损坏或丢失，保证办公用品的功用和性能.第十七条办公室根据办公用品台帐，定期或不定期盘点，查对台帐与实物，保证帐实相符。第十八条对于大件管理实行保管责任制。实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属。办公室将根据不同时期的现实情况合理编订纳入保管责任制的大件管理目录。现阶段的大件管理范围暂定为：电脑极其配件、电话机、电风扇、计算器。第十九条对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗,将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿。第二十条实行定期盘存制.盘存频率为1次/月，办公室将于每月的25号-3１号内抽取时间进行大件管理品的盘存。盘存内容包括检查相应的办公用品的存在情况、问题情况，并让相应的保管人签字确认，以便及时地发现问题、处理问题。办公用品的领用第二十一条采购的办公用品入库后，办公室应通知各部门申请的办公用品已到位,各部门需认真填写领料单，注明用途，经部门经理签字、办公室审核后领用。第二十二条在领用时，发放出去的办公用品应当由办公室做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。第二十三条领用人应当在办公室的《办公用品个人领用台帐》的记录上签字。涉及固定资产的,必须是使用人前来领取签字，以明确保管责任。第二十四条新员工（管理人员)入职每人按标准配备：签字笔1支、记事本１本、文件架1组、文件夹2个.由办公室统一办理.第二十五条已领取电话、计算器、订书机、打孔机、笔筒、剪刀等耐用办公用品的，原则上不再发放。如重复申请应说明原因或凭损坏原物以旧换新,杜绝虚报、冒领。如人为损坏或遗失,由个人负责赔偿。第七章办公用品的报废、交接与回收第二十六条公司对固定资产的报废实行审批管理。各部门如有固定资产损坏，不能使用的,应当依据以下程序进行处理：1、对简单问题的可以自行修理。但对有保修服务的,且在保修期内的,不得擅自自行处理。２、可维修品出现问题的应当提交《办公用品维修申请单》至办公室统一进行处理。3、对维修不成的固定资产实行报废处理.报废应当是在对可能维修的、提交过维修申请、经过维修但无法修好的情况下,或是是对无条件维修的、经过了办公室的故障认定，方可由该管理品的保管人填写《办公用品报废申请单》,经办公室签字确认后报废事项方为成立。报废品原购买价值单件超过100０元的，须总经理批准。4、报废品在得到报废审批后应当由办公室进行回收处理，以求极可能开源节流.５、固定资产在完成报废程序后，应当从固定资产登记表上核销，并附上《办公用品报废申请单》。第二十七条员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公用品交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。第二十八条移交人需逐项列出物品清单，接交人应仔细点验,办公室根据移交清单进行核实、遇有损坏的要求移交人书面标明,视该物品金额的大小情况，是否追究移交人的责任,另行处理。文件名称车辆管理制度部门发布日期文件编号版本号０次1编制：审核：批准：共11页第一章总则第一条：适用范围：公司名下所有车辆。第二条：办公室为车辆管理的执行部门。公司所有车辆的证照及稽核等事务统一由办公室管理。所有车辆可由办公室统一调派。第一章驾驶人员管理第三条：专职驾驶员的录用一、驾驶员招聘条件身体健康，年龄在23—３2岁；要求热爱驾驶工作，具备高中以上学历，有本地区正式户口;五年以上从事驾驶工作经历，驾驶经验丰富,驾驶执照准驾车型为“B型”及以上;具备较强的车辆维修保养专业知识,有对车辆一般故障的判断、排除能力。二、招聘驾驶员程序办公室根据公司的经营发展需要负责统一公开招聘驾驶员,并由其进行初试,初试合格后转办公室复试;办公室负责对应聘驾驶员进行复试登记、专业驾驶技能考核及路考，复试合格后报行政副总审批同意后,按公司相关的人事规章制度办理正式录用手续.第四条：车管职责一、公司下属的车辆由办公室指定专人负责管理。二、办公室车辆负责人负责登记出车记录、车辆维修保养情况、行驶公里数、油耗统计、交通违章及事故统计,对所属车辆进行绩效考核.三、办公室车辆负责人将车辆统计情况以报表形式于次月三日前通过报行政副总，如有特殊情况逾期上报的,必须事先报行政副总说明情况，否则一律严处。四、办公室车辆负责人应定期检查所属车辆的维护情况和车容车貌卫生情况,并且采取不定期突击检查方式，对上述问题进行明查暗访,一经发现违规者,对该驾驶员进行严肃警告，并责令其限期整改。第五条:驾驶员日常管理一、安全管理公司驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并遵守本公司其它相关规章制度。驾驶员不得私自将公司车辆开回家（经分管领导批准除外)，或作私用,违者将进行处罚，驾驶员下班后必须将车钥匙交回办公室。私自用车时若发生事故，导致违规、损毁、失窃以及驾驶员伤亡,扣除理赔款后全部费用由用车人承担,并报办公室，根据情节性质，对驾驶员进行处理.定期（月或季度)由办公室组织全体驾驶员召开“交通安全工作会"，进行交通安全法规培训、本阶段工作总结、奖惩通报.对屡次违规的驾驶员，由办公室负责人对其进行警告谈话；违规情节严重的驾驶员，由办公室负责人上报行政副总审批同意,对该驾驶员实施待岗学习。二、驾驶员日常行为规范注意个人卫生,仪容仪表整齐，态度热情、工作认真、服从车辆负责人调度。驾驶员对乘客要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时除非客人主动搭话,不要随便插嘴。客户所送礼品未经领导同意，不准自用，及时交由公司处置。驾驶员必须按派车单指定地点合理行驶,不得擅自偏离路线（５０公里内）。改变路线需经主管领导同意。驾驶员应爱惜公司车辆，每天早晨必须按时上班，出车前四十分钟应对车辆做好基本检查（如:方向、刹车、水箱、油量、机油、轮胎气压、内外观清洁等），确保及时出车。驾驶员对所开车辆的各种证件齐全或有效性应经常检查,出车时保证证件齐全.严格遵守交通安全法规,避免发生交通违章及安全事故。空车返回时，不得随意带客,货车不能私自带货，发现后根据情节性质，对驾驶员进行处理。平时经常注意车辆的保养,经常检查车辆的主要机件。天气不冷要求本车驾驶员擦洗所驾驶车辆，保持车内外的清洁卫生。出车回来后,要检查存油量,发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油.驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即检修。同时应立即报告办公室车辆负责人，并提出具体维修意见。未经批准，不许私自修理.驾驶员在上班时间内未被派出的，应随时在本岗待命。不得在其他公共办公区域翻看报纸、聊天、玩电子游戏等与上班不符的活动。有事离开时要告知调度去向、时间。对工作安排应无条件服从,不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见,可事后向上级领导反映。公司车辆不得借予非本公司人员使用,不得将自己保管的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶,严禁将车辆给无证人员驾驶，一经发现，不论是否造成后果，一律作除名处理。开文明车,不准开堵气车、赛车，更不准酒后驾车。注意休息，不开疲劳车,车内不准吸烟。车辆发生人为损坏（如：缺机油、缺水、发动机、变速箱等主要部件有异常声音，未经同意继续行驶），造成后果由驾驶员承担.接乘公司领导外出办事时，严禁外传领导谈话内容,严守公司机密;严禁擅自打听公司各项机密和人员调整等重大问题,以上违规一经发现,由办公室对其进行处罚。第二章车辆管理第六条：车辆购置、调配一、新车购置公司购置车辆由办公室填写车辆购置申请表，上报董事长审批后,由办公室安排购买。公司购置车辆必须按要求填写车辆购置申请表,并上报至办公室，办公室对车辆购置的合理性、车型、价格进行审核，提出意见,符合购置条件的报董事长审批后，由办公室安排购买。车辆交付使用时必须到办公室领取《车辆档案本》.每辆车在购置时即设置车辆行驶记录表、各项费用表、车辆档案。汽车的养路费、保险费、年审、维修、检查等项目由办公室统一管理，即时记载车辆的每项动态，以便了解车辆使用情况.新车办完手续后须进行车内基本装饰,内容包括：安装防盗报警装置(限小轿车)，铺地板革、贴太阳膜、购置脚垫及掸子等擦车清洁用具。在经营活动中厂家赠与的车辆各单位须及时上报公司董事长,由董事长审议是否接受赠与以及接受后的使用安排，由办公室备案，各单位不得自行处理或私自上牌使用，否则将对负责人进行通报和处罚。二、车辆调配如需调整使用车辆,应以书面形式上报办公室,经董事长批准后方可办理,并由办公室车队备案。公司车辆调配由办公室按标准统一安排。第七条：车辆租赁管理一、车辆租赁范围:需长期（租期超过1个月)租用社会车辆时适用；公司用于商品配送、安装、维修等工作需要租用的；由于公务和配送、安装、维修等需要长期租赁的。二、单位招标：任何长期租赁的社会车辆必须进行公开招标。招标备选单位必须要有三家以上,有营运资质的社会车辆单位公开招标。车辆租赁由办公室与申请部门共同参与,面向社会公开招标确定合作单位。三、中标单位车辆管理与运载要求：运输单位对运输的损失必须要有赔偿能力，要求货车有货物保险,小客车应投保乘客险.租赁车辆必须要证照、各项保险齐全的社会合法车辆,车辆大小要符合公司配载利益要求。四、结算方式：长期租赁社会车辆必须提前提出费用预算申报公司批准。五、轿车（含面包车）大客车的租赁:小车长期租赁，按照本规定第三条执行，否则费用不予报销。临时租用大客车,经申报董事长批复后，办公室可协助租。第八条:行政用车规定公司人员因公用车须于事前填写《派车单》，经部门经理级（含主持工作的副经理）书面批准后由办公室车辆负责人依重要性顺序派车。不按本规定填写用车申请单的，不予派车。市内用车，须提前半天申请，经主管领导批准后，办公室车辆负责人负责安排；省内、省外长途用车须提前一天预约，省内长途用车超过3天及省外长途须报行政副总批准后,方可用车并由办公室车辆负责人统筹安排。优先安排特殊客户、协作单位用车。市内交通较为方便的地方,一般不予派车。市内用车时间较长，一般用车送至目的地，小车不滞留。部门工作人员去机场、长途车站、火车站一般不予派车,3人以上、特殊情况何以派车。长途用车:若到达一个城市、三人以内，且交通较为方便的地方如：铁路沿线、高速公路,一般不予派车。因特殊情况需要派车的，需经行政副总同意。司机按派车单行驶，完成任务后,及时填写行驶路线、公里数，并交用车人核实签字后方可作为司机绩效公里数的有效依据。原则上公司员工不得因私用车,除特殊情况外，需报行政副总批准后方可申请用车,办公室根据公司车辆情况安排使用，燃料费，过路过桥费、停车费由用车人支付.车辆应停放于指定位置、停车场或适当合法位置，任意放置车辆导致违反交通规则、损毁、由驾驶人赔偿损失，并给予处分。第九条：车辆投保标准一、选择正规的保险公司为车辆投保,由行政副总办理。二、保险费率与全国保费统一价格相吻合,并由一定优惠条件及商业折扣。三、保险项目：1.必保项目:车辆损失险、第三者责任险、不计免赔险;2.可参保项目:全车盗抢险、玻璃单独破碎险、座位险。第十条：车辆档案管理一、档案的组建：新购置车辆的各种手续完成后，将全部原始材料立卷归档,内容有：购车发票复印件；车辆购置附加税发票复印件;养路费凭证、行驶证复印件;车辆保险单正本、副钥匙、车辆防盗器副钥匙;使用人交接手续。二、在使用车辆发生以下情况时应及时归档,填写《车辆档案本》1。车辆日常维修、保养情况:费用、项目、时间、经手人；２.大修发动机的时间、地点、里程数、费用、用料单、经手人；3．换轮胎的数量、时间、费用、里程数、经手人；4。出险情况：时间、地点、损失修复情况、检查书、对责任人的处罚决定。三。借用手续1。公司内部人员需借用车辆档案资料及凭证,需经行政副总审批同意后方可借用；2。借用人需办理手续,写清归还时间，借用日期等；办公室负责管理，对逾期不还者视情节给予相应处罚，造成丢失者,由借用人承担一切责任及相关的损失费用.第十一条：车辆的维修保养一、车辆一般维修车辆维修、保养必须由办公室统一管理,采取比质、比价、比服务的方法，定点2－3家修理厂竞争，选择维修质量好、价格优、服务优且符合公司规定条件的维修厂家，统一维修。办公室必须对车辆建立维修档案记载，包括维修时间、公里数,项目更换的部件及修理厂家。办公室将对档案管理及实际管理进行考核，以决定车辆管理人的绩效考核.车辆维修费用要求有预算有比较。车辆维修,驾驶员必须先填写车辆维修申请单，报办公室车辆负责人审核，经行政副总批准后方可安排维修,报销维修费用时须将维修申请单附后，审核报销，留档备查.车队、驾驶员在维修前应先了解材料价格，维修期间，当车驾驶员必须在场了解情况，如需增加项目及配件也应先汇报，经行政副总批准后方可增加.公司车辆的日常维护保养及维修，流程参照本条款第1点执行，原则上在当地修理。车辆大修或费用较高时应将材料费及修理费用明细上报办公室审核,经行政副总批准后再维修。驾驶员对自己所开的车辆状况应有全面了解，月底需填写《车辆使用情况报表》报至办公室，内容包括每月行驶公里数、每月油耗、过路费、维修及更换部件的情况等,如未按时上交报表，办公室将追究该车辆负责人责任。车辆维修后，需经驾驶员行驶检验，检查故障是否排除，维修满意后在材料及工时对帐单上签字认可。如有排除不了的故障，到另一维修厂再排除，先前的修理厂的维修工时费不予结账。如在一季度内发生相同故障或更换部件损坏,应回原修理厂免费维修，并追究原因。二、车辆维修及保养发动机大修:发动机第一次大修２0万公里左右,应不低于2０万公里；第二次大修不低于１0万公里；发动机出现动力不足、窜、烧机油，有冒蓝烟、亏机油现象;伴有异响无法检查可以申请大修，报行政副总批准并备案.消耗品的维修及更换：1）轮胎：乘员车辆每6万公里允许更换轮胎;２）刹车片：不足原厚度30％允许更换；刹车盘及刹车鼓:每10万公里左右更换一次;正时皮带及涨紧轮：每10万公里左右更换一次;电瓶:使用超过一年后允许更换。3．车辆正常保养：1)一般车辆每6０00公里左右更换一次机油、机滤,每1５0０0公里至２０００0公里更换空滤及汽滤一次；２）其他车辆和其他保养项目按照厂家规定的公司规定对车辆进行保养。三、车辆的日常保养:指司机在出车前、行车中、收车后对车辆进行的检查维护每天坚持对车辆内外进行全面清理、保洁;检查车辆的转向系统、制动系统、离合器是否灵敏有效；检查全车各连接件是否牢固、可靠;检查灯光、轮胎气压、喇叭、仪表盘是否正常；检查油、水、电是否充足、正常;车辆发动时倾听发动机有无异响.第十二条：车辆油料、配件使用制度一、汽车油料的使用:各车辆按规定燃油标号加油;必须使用加油卡，做到每车一卡；公司车辆负责人每月对其管辖的车辆进行油耗考核,次月３日前必须上报行政副总.二、汽车维修时所更换的旧零件必须收回,交车辆负责人查验并留存。第十三条：车辆交接制度车辆尽可能定车定员，部门车辆需要交换司机,须经行政副总同意。交接车辆时双方驾驶员必须把车况、证件交接清楚并填写《车辆交接登记表》并备案.交接之日以后发生的车辆损坏、故障和交通违章均由接车人负责解决.第十四条：报销制度车辆所产生的费用，必须以正规凭证实报实销.加强所有费用的透明度。办公室将每月公布各部门用车费用,对用车费用不正常的部门办公室将对该部门提出质询。车辆维修费用报销时,对该车辆的维修部位、更换材料必须要有本车驾驶员、办公室负责人、车辆负责人三方签字认可。维修费的支出必须由办公室车辆负责人、行政副总审核,财务相关部门复核,方能支出。费用报销中所发生的收据凭证，需3人以上证明，并经车辆负责人出具书面情况报告经行政副总批准后,用其他发票替代方可报销。第三章交通违章及事故的处理第十五条:违章的处理因个人原因造成的违章和罚款均由个人承担。凡因车辆原因造成的交通违章，由办公室车辆负责人协调处理，罚金经行政副总审批后酌情报销.第十六条：事故发生后的处理车辆在行驶过程中发生任何交通事故，驾车人必须现通知本单位车管，再报交管部门,由办公室车辆负责人的驾驶员一起处理事故。车辆外出与人直接发生撞擦事故,驾驶员不得自行处理，必须报告单位或交管部门.如对方当事人愿意私了，必须有书面协议，保证今后有其它伤痛与驾驶员无关说明，否则后果自负。发生车辆碰擦事故，应报交管部门及办公室车辆负责人，同时保护好现场，等交警到来处理并做好善后工作。发生任何交通事故，修车费用由保险公司承担，保险公司不承担的部分由当事驾驶员承担.第十七条：对责任人的处理造成车辆损坏经济损失在500－10０0元的，扣发1个月的安全奖。经济损失在1000—５000元的，扣发3个月的安全奖。经济损失在５000－１０0０0元扣发全年安全奖.经济损失在500０元以上按损失10%赔偿（无责任、次要责任除外).公司车辆发生交通事故损失在１0０0元以上必须上报办公室备案,隐瞒不报经核实后给予严处。文件名称考勤管理制度部门发布日期文件编号版本号0次１编制:审核:批准:共9页总则为保持良好的工作秩序、加强考勤管理，结合公司管理的实际情况，特制订本制度.旨在帮助员工养成良好的职业习惯，同时为公司科学调度人员、合理配置资源及员工奖惩、晋升等提供科学依据。本考勤制度适用于晋煤物流有限公司的全体员工。第二章工作时间公司执行六天工作制,周日休息。每日工作时间：夏季作息时间（5月1日—9月３0日）8:30-12：00、14：0０-１8：30冬季作息时间（10月１日—4月30日）８:３0-12:00、１3：３0—18：00弹性工作时间：在完成规定的工作任务及固定的工作时间长度的前提下，某些特殊工作岗位的员工，经行政副总审批后，可以有条件地自行选择固定的工作作息时间,来代替统一的标准上下班时间。第三章考勤办法公司的考勤管理由办公室负责，各部门的考勤管理由专人负责，应指派责任心强的人员担任考勤员，逐日认真记载考勤。考勤员职责：1.按规定认真、及时、准确地记载考勤.2.如实反映本单位考勤中的问题。3。妥善保管各种休假凭证。4．及时汇总单位考勤结果上报。每月日,考勤人员统计汇总当月考勤情况,员工有义务配合考勤人员出示各类与考勤有关的证明材料。第四章迟到、早退及旷工迟到：员工在上班时间开始后1０分钟至30分钟以内到班者为迟到。１。员工当月累计迟到四次者，按半天事假计算;累计迟到五次者,按一天事假计算;累计迟到六次者，按一天旷工计算；一个月迟到累计超过七次(含)者,属严重违反公司规章制度。2．一次迟到超过30分钟，按旷工半天计算。3．由于天气原因或其他不可抗拒的因素影响而迟到的，情况属实者可不记迟到.早退：员工在工作时间终了前３０分钟内下班者视为早退。１.员工当月累计早退者，按一天旷工计算；一个月早退累计超过五次（含）者,属严重违反公司规章制度.2.一次早退超过30分钟,按旷工半天计算。旷工:如有下列情形之一，均按旷工处理。1。未请假或请假未批准而擅自不到岗者.2．用不正当手段骗取、涂改、伪造请假证明。3．工作调派中，在规定的时间未到岗.4．被公安部门拘留,或因打架斗殴、违纪致伤造成休息。５.擅自离开工作岗位超过3０分钟的。6。其他等同于旷工的行为。相关奖惩：１．当月迟到及早退累计达到四次的，扣发全勤奖50%；累计达六次及以上者，扣发1０0％全勤奖，并给予一次警告处分.2.旷工半天，扣罚当月工资额的5%;旷工一天，扣罚当月工资额的１0％；旷工两天以上（含两天）,扣罚当月工资５0%并视情节轻重予以相应的行政处罚处理。3.员工无故旷工半日者，扣发当月全勤奖；连续旷工三天或当月旷工超过五天者，公司直接考虑辞退。4.当月全勤者，获得全勤奖金1０0元；连续六个月全勤者，再奖励２00元。第五章请假办法员工请假（事、病、婚、丧、产、年假及出差)需填写《请假申请表》，按程序经审批后报考勤人员存档。请假不满3天的,需至少提前１个工作日申请，逐级报批，经部门经理及行政副总审批后,请假单交部门考勤人员.请假3天以上的,需提前1周申请，逐级报批,经部门经理及行政副总审核后，交总经理审批,审批通过方可视为准假.因病或遇紧急事务需请假但无法提前申请时，需在当日上班时间前以电话形式向其直接上级申请,该上级同意后，由其代为逐级报批。请假以半天为单位,请假单上注明请假时间，具体到上午或下午,不足半天的以半天计算。有享受年假资格的员工在请事假、病假时可以优先用未休年假或调休抵消，在《请假申请单》上注明.员工因公于上班时间外出，必须征得部门主管的同意，提前填写《外出申请单》,按权限审批后，交办公室登记。若员工超过公司下班时间尚未完成公出任务时，可不必返回公司。员工请假理由不充分，或有碍工作时,上级可酌情不予批转，或缩短假期，或责令改期请假。休假管理事假：员工有私人事务需要办理者,可申请事假。1。请事假时，需提前填写《请假申请单》，经部门主管批准后，交办公室备案存档.部门主管审批员工事假时,需事先安排好员工的工作后方可审批.2。事假半日扣除半日薪金,事假一日扣除当日薪金.３.事假可用年假冲抵,但不可透支,超过部分按日全额工资扣发。公司员工请假届满后，可以通过电话、传真等方式续假，且需按权限审核批准后方可生效.未办理续假手续者,按旷工计算。因病或临时发生意外等不可抗力的因素除外。员工每年累计事假不得超过30天，超过期限又未履行任何手续者,一律以旷工论处；情节严重的，按自动离职处理.特殊情况需由行政副总批示。病假：员工因病或非因公受伤者，可申请病假。请病假时，需及时填写《请假申请单》,经部门主管批准后,交办公室备案存档.部门主管审批员工事假时，需事先安排好员工的工作后方可审批。如因病情紧急无法事先进行书面请假的，可即时电话申请,并于病假届满后当日补齐请假手续。三天以上的病假,需提供医院的医疗证明,否则按事假计算.员工每月可有一天的带薪病假,短期病假从第二天开始以每日3０％的基本工资核发.长期病休人员，从病休时起，一年以内的任何时间累计超过6个月,从超过之日起，停发工资，自动离职。婚假:员工结婚休婚假的，可向公司申请办理婚假手续。按法定结婚年龄（女20周岁，男22周岁）结婚的，可享受３天婚假。符合晚婚年龄(女23周岁,男２5周岁)的,可享受晚婚假5天(含3天法定婚假）。婚假期限遇节假日时间顺延,包括休息日。再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。婚假期间享受基本工资，但不发奖金和全勤奖。婚假应在请假登记日起1年内一次性休完。丧假:员工的直系亲属（祖父母、父母、配偶、子女，以及依靠本人供养的弟妹、养父母、岳父母、公婆）死亡,可向公司申请办理丧假手续。丧假假期一般为3天，员工到外地办理丧事,可根据实际路程所需时间适当延长,但不应超过7天.丧假期间，只发基本工资，不发奖金和全勤奖。产假：公司女职工生产时,可向公司申请办理产假手续.产假假期一般为9０天，其中产前休假15天。难产的，增加产假15天。多胞胎生育的,每多生育一个婴儿,增加产值15天.员工申请产假，需提供二级甲等以上医院相应的诊断证明,逐级上报,经部门经理级人员认可,并报行政副总批准后方可休假。员工施行计划生育手术、已婚女员工流产的，可按