案件调查卷宗材料顺序及质量要求

案件调查卷宗材料顺序及质量要求案件调查卷宗材料顺序及质量要求

1.案卷封面①立案单位名称称准确，案卷卷标题规范，卷卷内材料起止止时间、件数数、页数、全全宗号、目录录号、案卷号号、保管期限限、归档号填填写正确。②案卷标题应含含有被调查人人姓名、单位位职务、何种种违纪行为，如如果有多种违违纪行为的也也可概括为违违纪案。=3*GB3③使用省档案局局监制印刷卷卷皮。=4*GB3④为保证案卷封封面规范一致致，可由审理理室统一印制制并粘贴。2.案卷目录①有标题：卷内内文件目录。②顺序号、文号号、责任者、文文件标题、日日期、页号、备备注等内容填填写正确。=3*GB3③卷内所有案件件材料应按份份逐一编写。注注意份的概念念，连续完整整、内容不同同的独立材料料，就是一份份。如某人某某一次的谈话话材料为一份份，同一复印印手续、摘抄抄手续、提取取手续的单个个证据材料为为一份等。=4*GB3④复印件、摘抄抄件、提取件件应按办理手手续时间填写写目录。=5*GB3⑤一案多卷的,,每卷的顺序序号及页码号号都从“1”编起，页码码只填写起始始号，隔页纸纸不参与编码码。3.入卷材料①对装订线外有有字迹的材料料、破损材料料，与本卷材材料不可分割割的照片、信信封、小纸张张（小于A44）等要进行行托裱。②反面盖有邮戳戳的信封要展展开。=3*GB3③材料上的金属属物要拆除。=4*GB3④字迹模糊或易易褪变材料如如热敏纸传真真件、铅笔或或圆珠笔书写写、勾画的材材料、复写字字迹等要复制制附后。=5*GB3⑤超过A4规格格的纸张要进进行单张折叠叠。4.案件线索来来源材料①案件线索来源源材料要有领领导签批，如如不符合卷宗宗规定用墨要要求的要复印印一份附后，所所复印的材料料参加编码。②案件线索来源源无书面材料料的，应以承承办室名义撰撰写案件线索索处置建议并并加盖室公章章，呈领导签签署意见。其其主要内容一一般为在办案案中或执法监监察中等发现现什么问题，现现建议由某某某部门对此问问题进行初核核（政纪案件件把初核改为为初查即可，下下同）。=3*GB3③案件线索来源源主要有：信信访举报、上上级交办、执执法监察中发发现、办案中中发现、审计计中发现、巡巡视中发现、公公检法移送和和其他等方面面材料。=4*GB3*MERGEFORMAT④不符合用墨要要求的，一般般指传真件、复复写字迹材料料，以及圆珠珠笔、蓝色笔笔书写的材料料。5.初步核实呈呈批表（政纪纪案件为初步步审查呈批表表）①标题正确。如如中共泗阳县县纪律检查委委员会初步核核实呈批表、泗泗阳县监察局局初步审查呈呈批表。②有案件线索来来源，其案源源名称应与调调查依据材料料一致。=3*GB3③被反映人自然然情况及反映映的主要问题题清楚。=4*GB3④有承办部门意意见和领导批批示，以及填填表单位、填填表人、呈批批日期等。=5*GB3⑤领导签批同意意后方可进行行调查取证，故故呈批表之后后的卷内所有有材料取得时时间不能早于于初核呈批时时间（之前取取得的原始谈谈话材料可复复印，复印时时间在呈批表表时间之后）。=6*GB3*MERGEFORMAT⑥初核和初查呈呈批表式样见见附件1、22。6.初步核实方方案（政纪案案件为初步审审查方案）①标题规范。如如关于XX有有关问题的初初步核实（或或初步审查）方方案。②有初核依据、违违纪线索来源源、被初核人人基本情况、反反映的主要内内容应叙述清清楚。=3*GB3③初步核实的方方法、步骤清清晰明了。=4*GB3④有应注意的问问题、初核人人员。=5*GB3⑤落款为某某单单位某某室，初初核人员签名名及时间。=6*GB3*MERGEFORMAT⑥有领导批示。7.初核延期报报告①初核组在3个个月内不能完完成的，应以以初核组名义义写延期报告告，经分管领领导批准后入入卷。②初核时限计算算为初核呈批批表中领导签签批时间至初初核报告落款款时间。=3*GB3③政纪案件不需需要初步审查查延期报告。8.初核报告（政政纪案件为初初步审查报告告）①标题、落款正正确，导语规规范，被初核核人自然情况况、主要问题题清楚，有处处理的依据及及建议。②标题应含有被被初核人姓名名、单位职务务、何种问题题，如果有多多种问题的也也可概括为有有关问题。如如：关于反映映XX单位副副局长XX（姓姓名）受贿问问题的初核报报告或关于反反映XX单位位副局长XXX（姓名）有有关问题的初初核报告。导语应包含初核核依据、线索索来源、初核核时间、初核核工作概况等等。=3*GB3③党纪案件的结结论是依据《中中国共产党纪纪律检查机关关案件检查工工作条例》第第十四条第（三三）项规定，建建议对某某党党纪立案。=4*GB3④政纪案件的结结论：由监察察机关立案的的是依据《中中华人民共和和国行政监察察法》第三十十一条第一款款第（一）项项规定，建议议对某某政纪纪立案；由任任免机关立案案的行政人员员，是依据《行行政机关公务务员处分条例例》第三十九九条第一款第第（二）项规规定，建议对对某某政纪立立案；由用人人单位或主管管局立案的事事业人员，是是依据《事业业单位工作人人员处分暂行行规定》第二二十四条第一一款第（一）项项规定，建议议对某某政纪纪立案。=5*GB3⑤党纪案件落款款为中共某某某单位，初核核人签名、分分管领导签署署意见及时间间。如中共泗泗阳县某某乡乡纪委、中共共泗阳县某某某局纪委、中中共泗阳县纪纪委某某室。=6*GB3*MERGEFORMAT⑥政纪案件落款款为某某单位位监察室，初初查人签名、分分管领导签署署意见及时间间。如泗阳县县某某乡人民民政府监察室室、泗阳县某某某局监察室室、泗阳县监监察局某某室室。=7*GB3*MERGEFORMAT⑦县纪委（监察察局）某某室室初核报告除除初核人签名名、分管领导导签署意见外外，还应有室室主任签名及及时间。=8*GB3*MERGEFORMAT⑧初核报告应依依据已取得的的相关证据撰撰写，即落款款时间应在主主要证据取得得时间之后。=9*GB3*MERGEFORMAT⑨对初核中涉及及其他人应立立案而因某种种原因未建议议立案的，应应在初核意见见中说明“某某因还有有其他问题另另案处理”。=10*GB3*MERGEFORMAT⑩初核和初查报报告式样见附附件3、4。9.基层立案案案件审核意见见表①调查单位按统统一表式填写写案件名称、被被调查人姓名名、被调查人人单位与职务务、承办单位位、承办人、初初核时间、主主要案情及初初查意见，连连同初核材料料，一并报县县纪委规定的的审核部门。经经审核后，符符合立案条件件的，按程序序办理立案手手续。②县纪委监察局局自办案件不不需要此材料料。=3*GB3③审核意见表式式样见附件55。10.立案报告告①以室名义写并并加盖公章，内内容与初核报报告基本相同同，结论是依依据《中国共共产党纪律检检查机关案件件检查工作条条例》第十六六条规定，建建议对某某党党纪立案。②批准立案期限限为一个月，指指从初核报告告落款时间至至立案决定时时间。实际工工作中，初核核报告出来后后，因种种原原因（如未能能及时召开党党委会或县纪纪委常委会等等）导致未能能及时立案的的，可通过调调整初核报告告及立案报告告落款时间延延长初核时间间来解决，如如延长后的初初核时间超过过3个月的应应写出初核延延期报告。=3*GB3③立案报告式样样见附件6。=4*GB3④政纪案件不需需要立案报告告。11.纪委常委委会或党委会会研究立案的的会议记录（政政纪案件为乡乡镇长或局长长办公会研究究立案会议记记录）①采用摘抄件，摘摘抄项目齐全全，要有摘抄抄手续。②案情摘要应能能体现出初查查属实的错误误事实及性质质，承办人意意见要具体并并有依据。参参会人员意见见，应具体到到人，不得用用一致同意代代替。=3*GB3③通案结论为：：“对某某党纪纪立案”。=4*GB3④立案的依据条条款与立案报报告一致。=5*GB3*MERGEFORMAT⑤会议记录摘抄抄件式样见附附件7。12.政纪案件件立案审批表表①《政纪案件立立案审批表》标标题正确，案案件线索来源源、被初查人人自然情况和和反映的主要要违纪问题清清楚，有处理理建议，所附附材料正确完完整，审批手手续规范。②如果是重要政政纪案件的还还应制作《政政纪重要案件件立案备案表表》向本级人人民政府和上上一级监察机机关进行备案案。《政纪重重要案件立案案备案表》标标题、署名正正确，案件线线索来源、被被反映人自然然情况、初查查认定的主要要违纪问题清清楚，有呈报报单位意见，附附材料标注应应正确完整。=3*GB3③上述政纪重要要案件是指：：本级人民政政府所属部门门或下一级人人民政府违法法违纪的；需需要给予本级级人民政府所所属部门领导导人员或下一一级人民政府府领导人员撤撤职以上处分分的；社会影影响较大的；；涉及境外的的。=4*GB3④立案审批表式式样见附件88。13.立案决定定书（政纪案案件为立案通通知书）①标题、受文机机关、署名、抄抄送单位正确确，有文件编编号、立案依依据、批准立立案的时间、决决定立案的会会议名称等。②基层党委立案案的决定书主主送单位为被被调查人所在在党支部，县县纪委立案的的决定书主送送单位为被调调查人所在党党委（如果是是机关党委的的，应抄送被被调查人所在在党组）。政政纪案件立案案通知书主送送单位为被调调查人所在单单位。=3*GB3③无论是党纪案案件还是政纪纪案件，如果果被调查人员员属县委组织织部任命的，应应同时抄送县县委组织部。在在初核阶段应应查清其组织织关系所在地地，属何党支支部、现任职职务等政治身身份情况。=4*GB3④立案决定书落落款时间一般般为立案决定定之日。=5*GB3⑤党纪立案决定定书落款为：：中共XX纪纪委（印章）、XX年X月XX日。政纪立立案通知书落落款为：泗阳阳县XX单位位（印章）、XX年X月X日日。

=6*GB3*MERGEFORMAT⑥立案决定书书和通知书式式样见附件99、10。14.宣布立案案决定谈话材材料①应告知被调查查人立案的依依据、批准立立案的时间、决决定立案的单单位名称。②应出示《被调调查人权利、义义务告知书》（式样见附件11），要求被调查人阅后签字，并将签字的《被调查人权利、义务告知书》附立案谈话之后。=3*GB3③所有立案案案件必须进行行立案谈话，不不得以未谈话话说明代替。15.调查方案案（初核阶段段已查清问题题的，可不要要此材料，但但要写未制定定此方案的说说明）①标题正确。如如关于XX有有关问题的调调查方案。②以调查组名义义写，呈分管管领导签署意意见，时间一一般为立案之之日。=3*GB3③主要内容要有有需要进一步步查清的问题题、调查步骤骤方法、预计计完成时间、调调查组成员、注注意事项等。=4*GB3④未制定调查方方案说明式样样见附件122。16.个人工作作简历，党籍籍证明，违纪纪时及调查时时任职文件，工工作分工文件件，企事业单单位的属性证证明等身份证证明材料①有个人档案的的，从该档案案保管部门摘摘抄个人工作作简历。无个个人档案的普普通党员要有有个人身份证证明，如身份份证、户口本本复印件或人人口信息单等等，并由所在在党委出具党党籍证明。党党籍证明中，组组织关系所在在支部、入党党时间要写清清。②工作简历中，入入党时间、参参加工作时间间、违纪时任任职时间、任任现职时间要要写清。=3*GB3③工作分工文件件只需发生违违纪行为时的的分工文件，无无文件的，应应有相关的会会议记录复印印件，无会议议记录的，则则找相关领导导提取言证或或出具相关情情况说明的书书证。④企事业单位属属性证明主要要指企事业单单位法人证书书、机构代码码证、营业执执照等。17.使用“两两规”相关材料（政政纪为“两指”）①《使用“两规规”措施呈批表表》。应密级级正确、填写写规范，有领领导审批意见见。②向被调查人宣宣布实施“两规”措施谈话材材料。应包括括实施依据、实实施机关、批批准机关、实实施时间、实实施地点，以以及对被调查查人的要求等等。=3*GB3③制作《使用“两规”措施通知书书》通知被调调查人所在单单位及其家属属。通知书标标题、落款正正确，应有文文号以及被通通知单位盖章章和家属个人人签名押印。通通知的内容应应包括被“两规”人员姓名、实实施依据、批批准使用“两规”措施机关和和起止日期等等。④《解除“两规规”措施呈批表表》。应密级级正确、填写写规范，有领领导审批意见见。=5*GB3⑤向被调查人宣宣布解除“两规”措施谈话材材料。应包括括决定解除的的机关、起止止时间等。=6*GB3*MERGEFORMAT⑥制作《解除“两规”措施通知书书》通知被调调查人所在单单位及其家属属。通知书标标题、落款正正确，应有文文号以及被通通知单位和家家属个人签名名押印。通知知的内容应包包括被“两规”人员姓名、实实施“两规”的起止时间间等。=7*GB3*MERGEFORMAT⑦如需延长“两两规”措施使用时时间，应制作作《延长“两规”措施使用期期限呈批表》，并并告知被调查查人及其家属属、被调查人人所在单位。=8*GB3*MERGEFORMAT⑧相关文书、表表格按市纪委委统一式样制制作。18.停职检查查相关材料①调查组认为被被调查的党员员干部确有严严重问题，已已不适宜担任任现任职务或或妨碍案件调调查时，应建建议对其采取取停职检查措措施。不宜担任现任职职务的情况有有：被调查人人犯有严重错错误，已无法法继续履行其其职责或担任任现职务已严严重影响调查查工作。妨碍案件调查的的情况有：aa本人或指使使他人对办案案人员、检举举控告人、证证明人及其家家人进行侮辱辱、诽谤、诬诬陷、威胁、围围攻、殴打以以及其他形式式的打击报复复；b本人或或指使他人出出伪证、不出出证，隐匿、篡篡改、销毁证证据，或嫁祸祸于人；c利利用职权或工工作之便，采采取欺骗、威威胁、贿赂等等手段阻止知知情人如实反反映情况、提提供证据，或或唆使知情人人变证；d本本人或指使他他人与同案人人或知情人串串通情况，订订立攻守同盟盟，对抗调查查或进行反调调查。②停职检查措施施：a停止被调查人人党外职务的的，由纪检机机关制作《停停职检查建议议书》送达有有关党外组织织，有关党外外组织作出的的《停职检查查决定书》附附后。如果是是党委批准立立案的，停职职检查建议应应在报经党委委同意后提出出。b停止被调查人人党内职务的的，属于党委委批准立案的的，由党委决决定并制作《停停职检查决定定书》；属于纪检机机关直接立案案的，由纪检检机关征求同同级党委意见见后制作《停停职检查决定定书》，并报报同级党委、党党组、党委组组织部门备案案。③《停职检查建建议书》应密密级、标题、落落款、抄送单单位正确，有有文号、被建建议停职人、使使用停职检查查建议措施依依据及何职、批批准机关及起起止日期等。④《停职检查决决定书》应达达到标题、落落款、抄送单单位正确，有有文号、被停停职人、使用用停职检查措措施依据及何何职、批准机机关及起止日日期。=5*GB3⑤停职检查的起起止时间不能能超过办案期期限。=6*GB3*MERGEFORMAT⑥《停职检查建建议书》、《停停职检查决定定书》按《案案件检查条例例实施细则》规规定的格式执执行。19.证据材料料①证据材料摆放放顺序：a按按一事一证装装订，多个违违纪行为之间间，用隔页纸纸分开，并注注明所犯错误误性质，隔页页纸不编码。bb每件事均按按本人谈话、自自述、证人证证言、书证次次序整理证据据材料，摆放放入卷，一个个违纪行为书书证材料有多多份的，则分分别按证据提提取时间，由由先到后摆放放。如果一份份证据材料为为多个违纪行行为共有，则则放在前面的的违纪行为证证据材料中。②谈话材料：aa谈话时间、地地点、谈话人人、记录人、谈谈话对象及其其自然情况等等要素齐全。bb谈话字迹清清楚，若修改改笔录，则谈谈话对象应在在修改处押印印。c谈话对对象应在谈话话材料最后一一行的下面另另起一行写上上“以上材料看看过，与我讲讲的一致”，然后签写写姓名和时间间，并在其所所写的每行首首尾字和姓名名上押印。多多页的，还应应在其它每页页下面签名并并押印。d对对被调查人谈谈话应告知其其权利义务（因因立案谈话中中已经被告知知并签名，在在以后的谈话话中可不再要要求被调查人人在告知书上上签名，但记记录中应体现现出“问：立案谈谈话中我们已已出示过《被被调查人权利利、义务告知知书》给你看看，你是否要要需要再看一一遍？答：不不需要再看，我我已知道自己己享有的权利利和应尽的义义务。”）。e对证证人谈话按一一人一证记录录，并出示《证证人权利、义义务告知书》（式样见附件13），要求证人阅后签字，并将签字的《证人权利、义务告知书》附后。如一个证人被多次谈话的，则下次谈话中可不要求证人在告知书上签名，但要体现出“问：在第一次谈话时我们已向你出示过《证人权利、义务告知书》，你是否需要再看一遍？证人回答：不需要再看，我已知道自己享有的权利和应尽的义务。”③自述材料每页页均应签名，写写明时间并押押印。④书证中的摘抄抄件、复印件件及提取件的的要素要完备备准确。

复印手续包括材材料出处、页页数、复印人人、复印时间间，原件由单单位保存的由由单位签注“复印属实”加盖公章，原原件由个人保保存的由个人人签注“复印属实”并签名按押押手印，其中中材料出处应应具体准确，便便于事后查核核，如会计资资料复印件应应写明“复印于某单单位某年某月月某册某号凭凭证”。复印件要要按份办理手手续，多个独独立完整的证证据材料，不不能只办理一一个复印手续续。摘抄手续与复印印手续基本相相同，只需将将复印改为摘摘抄即可。提取手续包括提提取人签名、提提取时间。复印件和摘抄件件多页的要盖盖骑缝章，以以保证每页都都有印章的字字迹为标准。横横向版面的材材料，其页面面上端为装订订线位置，故故骑缝章应盖盖在页面下端端边线上。此此外，要注意意复印、摘抄抄、提取手续续不要写在装装订线内。=5*GB3⑤调查人员如需需对案件有关关的场所进行行检查时应制制作现场笔录录，其内容应应包含检查时时间、检查人人员、检查地地点、检查对对象、检查事事由、检查过过程和结果、当当事人、见证证人或辩认人人签字押印等等。=6*GB3*MERGEFORMAT⑥对不能确定价价格的涉案财财物，应制作作价格认定协协助书，请有有权部门或单单位出具价格格认定结论书书。20.本人交待待，但组织未未能进一步调调查认定的相相关材料①是指本人交待待组织未调查查但又收缴违违纪款的相关关材料，包括括谈话材料、自自述材料、《自自愿上交款物物登记表》（式式样见附件114）。②材料取得的手手续、摆放顺顺序等同证据据材料。③自愿上交款物物登记表上半半部分由被调调查人填写，应应逐笔填写登登记上交的具具体情况，原原则上要写清清时间、事由由、地点和金金额等情况，填填写字迹应清清晰容易辩认认。④此部分材料应应用隔页纸与与认定的违纪纪事实证据材材料分开。21.暂扣、封封存涉案款物物材料①调查过程中如如需暂予扣留留、封存涉案案款物的应制制作《暂予扣扣留、封存涉涉案款物呈批批表》。呈批批表应包含原原款物持有人人或保管人、案案件承办人、检检查部门、涉涉案款物清单单、暂扣、封封存理由、部部门领导意见见、分管领导导意见等内容容。②暂予扣留、封封存的涉案款款物应按暂扣扣、封存物品品类别逐笔登登记制作《暂暂扣物品清单单》（参见案案件检查工作作条例实施细细则附式7），其其内容应包括括物品名称、数数量、计量单单位、特征，调调查人、物品品持有人、保保管人、见证证人签名、暂暂扣时间等。③实际工作中，对对有充分证据据足以定性处处理的问题所所涉及的款物物，制作《暂暂予扣留、封封存涉案款物物呈批表》及及《暂扣物品品清单》，经经领导批准后后开出票据予予以暂扣，并并将暂扣款（物物）票据复印印一份附后；；对无充分证证据、难以认认定、拟不认认定的，应填填写“自愿上交款款物登记表”，同时让违违纪人员将钱钱款主动上缴缴廉政帐户，并并将《自愿上上交款物登记记表》、廉政政账户缴款凭凭证入卷。④《暂予扣留、封封存涉案款物物呈批表》式式样见附件115。22.提前介入入审理材料①案件检查部门门和案件审理理部门沟通后后提出的意见见。②案件检查部门门和案件审理理部门分管领领导意见。③案件审理部门门提前介入出出具的审理意意见。23.违纪事实实见面材料①事实清楚、性性质明确、责责任分清，标标题、落款正正确。②标题为关于某某某同志违纪纪事实材料，主主要内容有被被见面人自然然情况、违纪纪事实、性质质、责任，以以及认错态度度等，落款为为调查组。式式样见附件116。③有被见面人签签署意见和姓姓名，若被见见面人拒绝签签字的应说明明情况。④违纪事实见面面材料时间应应在决定立案案之后调查报报告时间之前前。=5*GB3⑤被调查人有多多个违纪问题题的，不得多多次见面违纪纪事实，应于于调查结束后后形成一份完完整的违纪事事实见面材料料。24.对违纪事事实不同意见见的说明当事人如对违纪纪事实有不同同意见,调调查组应有针针对性地写出出书面说明，并并有调查组人人员签名。25．有关问题题见面材料对调查中本人交交待但未作进进一步调查或或因证据不能能形成锁链不不宜定性而又又收缴款项的的问题应与本本人见面，以以便调查组提提出处理建议议。标题为关关于某某同志志有关问题材材料。落款同同违纪事实见见面材料。式式样见附件117。26.本人检讨讨①对调查认定的的违纪事实应应叙述清楚，有有对违纪行为为的认识及认认错态度。②对不作处分依依据而又收缴缴款项的问题题，检讨书也也应予以体现现，并有个人人态度。③违纪金额应与与两份见面材材料相吻合。④检讨书多页的的，每页均要要签名押印。=5*GB3⑤用圆珠笔写的的检讨书要复复印一份附后后。27.调查延期期报告①调查组在4个个月时限内不不能完成调查查任务的（政政纪案件自立立案之日起超超过6个月），应应以调查组名名义写延期报报告，经领导导批准后入卷卷。②调查延期报告告应有延时原原因、延时时时间、领导签签批的意见。③调查时限是指指立案之日至至调查报告落落款的时间。28.调查报告告①标题、落款正正确，内容完完备、清楚、无无遗漏。②报告标题应含含有被调查人人姓名、何种种问题，如果果有多种问题题的也可概括括为有关问题题。如：关于于某某同志受受贿问题的调调查报告或关关于某某同志志有关问题的的调查报告，若若开除党籍的的则不要同志志字样。③报告的基本内内容应包含：：立案依据（即即导语，包括括案件来源，初初核、立案时时间及立案单单位等）、被被调查人基本本情况、主要要违纪事实及及性质、有关关人员的责任任、被调查人人对错误的态态度、处理建建议等。对难难以认定的问问题用写实的的方法予以反反映，对未作作调查或不作作认定的问题题要有充分的的理由。对涉涉嫌违法被移移送司法机关关的应予说明明。涉及收缴缴违纪款的要要写清具体处处理意见。=4*GB3④报告中所引用用的条款要大大写、规范，有有项的要引用用到项，如第第一百六十一一条第一款第第（二）项。=5*GB3⑤党纪案件落款款为中共某某某单位调查组组，调查组成成员签名及时时间。如中共共泗阳县某某某乡纪委调查查组、中共泗泗阳县某某局局纪委调查组组、中共泗阳阳县纪委某某某室调查组。=6*GB3*MERGEFORMAT⑥政纪案件落款款为某某单位位监察室调查查组，调查组组成员签名及及时间。如泗泗阳县某某乡乡人民政府监监察室调查组组、泗阳县某某某局监察室室调查组、泗泗阳县监察局局某某室调查查组。=7*GB3*MERGEFORMAT⑦人民来信反映映的诸多问题题中，对反映映不属实的问问题，在调查查报告中应予予简要交待，即即“对人民来信信反映经查无无实据的其他他问题另组信信访卷宗”。=8*GB3*MERGEFORMAT⑧式样见附件118。29.室通案记记录①会议记录的时时间、地点、参参加人、记录录人、议题等等要素应齐全全。②案件承办人汇汇报的案情摘摘要中对被调调查人的错误误事实及性质质应叙述清楚楚，承办人意意见要具体并并有依据。参参会人员意见见，应具体到到人。如被调调查人已被移移交司法机关关处理的，应应在案情摘要要部分予以说说明：“某某已涉嫌嫌犯罪，已于于何时按程序序移送司法机机关处理”。=3*GB3③通案结论为：：“建议给予某某某党纪或政政纪何种处分分，移送审理理”。=4*GB3④依据条款与调调查报告一致致。=5*GB3*MERGEFORMAT⑤有参会人员签签名。=6*GB3*MERGEFORMAT⑥式样参见附件件7（在结论论行下增加签签字：）。30.案件移送送审理呈批表表①审批表内案件件名称、被调调查人姓名及及单位职务、立立案机关及立立案时间、调调查人等项目目填写正确。②有调查组意见见、案件承办办室意见，以以及领导批示示。=3*GB3③案件移送审理理呈批表式样样见附件199。31.案件移送送审理登记表表①表内案件名称称、被调查人人、单位、职职务、立案单单位、立案时时间、案件承承办人、移送送材料目录等等填写正确。②有案件承办单单位及分管领领导签署意见见，有移送人人签名及移送送时间等。=3*GB3③应在分管领导导签署意见后后3日内移送送审理。一案案多人的应每每人填写一份份移审表。=4*GB3④案件移送审理理登记表式样样见附件200。32.移送司法法机关审批手手续①有案件名称。②有被调查人基基本情况。=3*GB3③被调查人移送送时涉嫌的违违纪违法行为为清楚。=4*GB3④有案件检查及及审理部门意意见、领导批批示、承办人人、移送时间间等。=5*GB3*MERGEFORMAT⑤式样见附件221。33.移送司法法机关移送函函①有文号、接收收机关、落款款时间及盖章章。②附页材料清楚楚。34.其他材料料其他材料指与案案件有关，但但又与定性、量量纪无关，且且调查报告中中完全未涉及及的材料，如如体检表等；；装订顺序及及材料手续要要求同证据材材料。35.备考表①每卷一份，要要有立卷人、检检查人签名。②备考表不参与与编码。=3*GB3③立卷及检查时时间在案件调调查卷宗中应应属最后的时时间。36.其他说明明①卷内材料中所所有意见的签签署及签名均均要手工签写写，且不得相相互代签，不不可用电脑打打印代替。②请注意程序材材料、报告及及证据之间的的时间逻辑关关系，不能出出现倒置和冲冲突。③案卷移审时，按按被立案人的的人数，在调调查卷宗之外外另送调查报报告和经领导导签署意见后后的移送审理理登记表，同同时提供调查查报告的电子子版。

附件1：中共泗阳县纪律律检查委员会会初步核实呈批表表

线索来源

被反映人

性别

年龄

民族

政治面貌

单位、职务

反映主要问题

承办部门意见

领

导批

示

附：反映材料

份。

纪检

室填表表人：

年

月

日

注：此表表一式两份，附附卷一份，案案管部门备案案一份。

附件2：泗阳县监察局初初步审查呈批批表

线索来源

被反映人

性别

年龄

民族

政治面貌

单位、职务

反映主要问题

承办部门意见

领

导批

示

附：反映材料

份。

纪检

室填表人人：

年

月

日

注：此表表一式三份，案案件检查部门门、案管部门门各一份，附附卷一份。

附件3：关于反映××（单单位、职务）××（姓名）××问题的初步核实情况报告

第一部分：导语语（初核依据据和初核工作作概况）；第二部分：被初初核对象简要要情况；第三部分：反映映的主要问题题及初核情况况：1．人民来信反反映XXX问问题。经初核，……2．……3．…………。第四部分：处理理意见及建议议。

中共泗泗阳县纪委XXXX室

初初核人：XXXX

XXX

年

月

日

注：室主任、分分管领导签署署意见

附件4：关于反映××（姓姓名）××问题的初初步审查报告告

第一部分：导语语（初查依据据和初查工作作概况）；第二部分：被审审查对象的简简要情况；第三部分：反映映的主要问题题及初查情况况：1．人民来信反反映XXX问问题。经初查，……2．……3．…………。第四部分：处理理意见及建议议。

泗阳县监察察局XXX室室初查人：XXXX

XXX

年

月

日

注：室室主任、分管管领导签署意意见

附件5：基层立案案件审审核意见表

案件名称

被调查人

单位、职务

承办单位

承办人

初核时间

主要案情及初查意见

审核部门

审核人

审核时间

审核意见

审核部门意

见

年

月

日

附件6：关于对××同志志××问题的立立案报告

县纪委常委会：：第一部分：导语语（案件线索索来源及初核核概况）；第二部分：被反反映人的自然然情况；第三部分：主要要违纪问题；；第四部分：处理理建议。

中共泗阳县纪律律检查委员会会XX室年

月

日

附件7：研究案件（通案案）记录

单

位：：

记录录人：时

间::

地

点::参加人员：承办人：调查对象：案情摘要及承办办人（部门）意意见：

参会人员意见：：甲：乙：丙：

结

论：：对XX党纪纪立案

附件8：泗阳县监察局立

案

审审

批

表

案件名称

呈报部门

举报单位（人）

立案对象包括被调查人姓姓名、年龄、职职务（职称）、工作单位或被调调查单位名称称。案

情

摘

要（可可另附页）初步审查认定的的涉嫌违法违违纪问题，处处理建议及依依据

意

见呈报单位

单位领导签名：：

日期：意

见审

批

主管领导签名：：

日期：

本表一式三三份：案件承承办部门、案案管部门各一一份，附卷一一份。

附件9：中共泗阳县纪律律检查委员会会立案决定书书

泗泗纪立字［

］

号XXX党委：根据《中国共产产党纪律检查查机关案件检检查工作条例例》第十六条条的规定，经经X年X月X日县纪委常常委会研究，决决定对XX同志的XX等问题予予以立案。

中共泗阳县纪律律检查委员会会（印章）年年

月

日

抄送：XX党组组（属机关党党委的）、县县委组织部（属属组织部管理理的干部）附件10：泗阳县监察局立立案通知书

泗泗监立字［

］

号XXX（单位）：：根据《中华人民民共和国行政政监察法》第第三十一条第第（一）项规规定，经X年X月X日县监察局局长办公会研研究，决定对对XX同志的XX等问题予予以立案。

泗阳县监察局（印印章）年

月

日

抄送：县委组织织部（属组织织部管理的干干部）注：任免机关或或用人单位立立案的，立案案依据按本文文第8条第55项执行。

附件11：被调查人权利、义义务告知书

依据《中华华人民共和国国行政监察法法》、《中国国共产党党员员权利保障条条例（试行）》、《中中国共产党纪纪律检查机关关案件检查工工作条例》、《关关于纪检监察察机关严格依依纪依法办案案的意见》等等法规条例的的规定，作为为被调查人，享享有以下权利利和义务：权利：1、身份知知悉权。被调调查人接受询询问时，可以以要求办案人人员出示能证证明其身份的的文件或证件件。2、申请回回避权。对纪纪检监察人员员或者他的近近亲属与被调调查人有利害害关系，可能能影响案件公公正调查处理理的，被调查查人有权要求求其回避。3、辩解陈陈述权。被调调查人对了解解调查的问题题有充分陈述述说明或申辩辩的权利。4、核对笔笔录权。谈话话笔录完成后后应当交被调调查人核对，如如果记载有遗遗漏或差错，被被调查人可以以补充或者更更改。5、侵权控控告权。对于于纪检监察人人员违反规定定侵犯被调查查的党员或行行政监察对象象的各项权利利时，被调查查人有权提出出控告。义务：1、如实回回答问题的义义务。被调查查人应自觉接接受组织调查查，如实说明明情况，认真真检查错误，配配合组织尽快快查清问题，不不得隐瞒事实实真相；对隐隐瞒事实、编编造虚假情节节的，应承担担加重处分的的责任。2、如实提提供证据的义义务。不得故故意拖延或者者拒绝提供与与调查问题有有关的文件、资资料和财务凭凭证；出具伪伪证或者转移移、隐匿、篡篡改、销毁证证据的，应承承担相应的法法律或纪律责责任。3、遵守有有关规定的义义务。不得对对检举人、控控告人、证人人、纪检监察察人员进行威威胁、诬蔑、陷陷害或其他打打击报复，违违者应承担相相应的法律或或纪律责任。

以上内容已已向我告知

被告知人（签签名、捺印）：：

年

月月

日

附件12：

关于调查阶段未未制定工作方方案的说明

因初查查阶段已查清清某某什么问问题的违纪事事实，按程序序对其立案后后无需再作进进一步调查，故故未制定调查查阶段工作方方案。

特此说说明。

中中共泗阳县纪纪委XXX室室调查组

年

月

日

附件13：

证人权利、义务务告知书

依据《中中华人民共和和国行政监察察法》、《中中国共产党党党员权利保障障条例（试行行）》、《中中国共产党纪纪律检查机关关案件检查工工作条例》、《关关于纪检监察察机关严格依依纪依法办案案的意见》等等法规条例的的规定，作为为证人，享有有以下权利和和义务：

权利：：

1、身身份知悉权。证证人接受询问问时，可以要要求办案人员员出示能证明明其身份的文文件或证件。

2、安安全保障权。案案件调查机关关应当保障证证人及其近亲亲属的安全，如如果对证人及及其近亲属进进行威胁、侮侮辱、诬告陷陷害或者打击击报复行为的的，应当追究究相关人员党党政纪责任，情情节严重的，移移送司法机关关处理。

3、核核对笔录权。谈谈话笔录完成成后应交证人人核对，如果果记载有遗漏漏或差错，证证人可以补充充或者更改。

4、侵侵权控告权。对对于纪检监察察人员违反规规定侵犯证人人依法应当享享有的权利时时，证人有提提出控告的权权利。

义务：：

1、作作证的义务。凡凡是知道案件件情况的人都都有作证的责责任和义务。提提供的证言必必须如实反映映知道的真实实情况，不得得作伪证；违违者应承担相相应的法律或或纪律责任。

2、提提供证据的义义务。证人或或有关组织应应积极配合调调查，如实提提供证据，不不得拒绝、阻阻挠或者故意意拖延。

3、保保密义务。证证人应严格遵遵守保密纪律律，不得将调调查情况向任任何人泄露。

以上内容已向向我告知

被告知人（签字字、捺印）：：

年

月

日

附件14：自愿上交款物登登记表

登记人

政治面貌

登记时间

单位、职务

电

话

登记自愿上交款款物具体情况况

登记人意见

以下由受理被调调查人自愿上上交款物部门门填写接受登记部门

泗阳县纪委（监监察局）承办部门意见

单位领导意见

附件15：中共泗阳县纪委委

泗阳县监监察局暂予扣留、封存存涉案款物呈呈批表

年

月

日原款物持有或保保管人

案件承办人

案件检查部门

涉案

款物

清单

附页：暂扣

封存

理由

部门

领导

意见