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河北磁县批捕特大网络传销案涉案7000余人

河北磁县破获一起特大网络传销案，犯罪嫌疑人利用网络平台发展下线，截止案发，共发展成员7000余人，几乎遍及全国各地，涉案金额600多万元。近日，犯罪嫌疑人何某、黎某、郭某等三人被磁县人民检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪批准逮捕。电脑软件销售牵出特大网络传销案2010年3月19日，磁县某通讯门市经营人张某到公安机关报案称：2009年6月份，李某以高额利润回报为诱饵，让其通过销售一种电脑软件，发展下线进行传销。根据张某提供的线索，公安机关随即将李某控制，李某供述其加入“麦库软件”传销组织的事实，而且还交代曾伙同郭某于今年5月加入另一传销组织“全国兴村富民互助社”。随着案件调查的深入开展，公安机关发现“全国兴村富民互助社”并非一个普通的网络传销组织，成员可以说遍及全国，其数量在千人以上。“全国兴村富民互助社”的聚财之道1992年，犯罪嫌疑人何某初中毕业后到北京打工，一直没有正经工作，靠一些违法行为获得收入度日。2009年12月，何某了解到传销可以“挣大钱”，就成立了“全国兴村富民互助社”，利用网络平台发展下线。何某与郑州一家网络公司法人代表黎某协商，由何某出资，黎某按照何某授意的传销模式制作专门的传销网站，用于发展“全国兴村富民互助社”成员。2010年3月，该网站开始正式使用，其运作模式是：一般会员通过网站注册缴纳880元或把880元直接打到何某提供的一个银行卡号上，就可以成为正式社员。800元会费具体分配为：其中500元作为500积分返利给间接推荐人，200元用来返利给省级分社代表，剩余的180元用于互助社的劳务费和日常开支。一次性缴纳880元年费即可成为VIP1社员资格，VIP1社员通过发展下线实现积分达到2000积分时，从该网站捐出2000积分就可以升级为VIP2社员资格；VIP2社员通过发展下线实现积分达到2000积分时，从该网站捐出就可以升级为VIP3社员资格。到VIP3社员后，通过该网站连接的“易宝”第三支付平台，可以提现，最终的返利金额都由电脑程序自动生成，并通过“易宝”第三支付平台自动转到VIP3社员银行卡上。但是一旦提现，该会员会立即“出局”。如果不提现，该传销组织以“我为人人，人人为我”为理念，分三个级别十二层级，拉人头发展下线，最终理念可以得到340万。该组织在没有经金融部门批准的情况下，向社员宣传，如果达到VIP三级会员后，可获得一张由传销组织自制的“农联一卡通”，用于办理无息小额贷款、融资，以及消费打折、消费积分等，解决“借钱难、融资难”的问题，达到实现消费打折、消费积分、消费回馈、消费致富的目的。自今年3月份开通以来，已在全国各地发展成员700

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