片区管理制度规定28修改版

成 第一章总则 一、目的...............................................2二、适用范围...........................................3 第一章总则一、目的为增强成本控制力度，降低成本费用，提高市场竟争力，加强成本管理，确本部管理办法规定》(以下简称“本规定”)二、适用范围本规定适用于江西新力置地投资有限公司昌南片区成本部所负责的所有事项，包括采购招标、合同管理、工程设计变更、现场签证及零星工程、材料设备采购及三、成本部工作职责(一)合理基础上最大限度控制投资额度并扩大总体利润空间，创造良好经济(二)合理估算及协调相关部门制定各项目的目标成本，及时、准确、动态、(三)配合集团招采中心招投标管理工作及清单编制，并负责项目总造价在50(四)负责各项目合同的拟定、修改、合同流转流程、合同签订分发及归档；(五)负责项目总体、分项的造价预、结算的管理及审核工作，做好工程造价指标分析，及时分析已结算工程的相关经济数据；协助财务部门做好工程竣工清算(六)负责现场项目工程进度款、设计变更及现场签证、结算的工程量与价格(七)收集整理相关成本资料，做好合同、变更签证单、价格核定和付款等成 第二章招评标管理办法一、招标原则、集团的招标管理必须贯彻“经办、评标、定标”三分离的原则，任何人员不得评标工作应当遵循公平、公正、科学、择优的原则。任何单位和个人不得干预二、招标管理权责(一)、工程类参与部疑主持编制招标文件，编制主持选择投标单位，参与标疑材料设备的定样存等(二)、营销类如有类似招标需做横向比对，所有竞标单位需注明封标时间；招标过程中营销部需做招标材料(预算清单等)准备、招标会议组织、评标结果撰写、招标材料及会议合同等工作。2、编制招标编制招标要求及清单，编文件制经济条款3、发出招标主持选择投标单位，参与邀请选择投标单位4、发标、答主持发标、答疑会议，负配合参与见证有关问题答疑责经济标条款答疑疑标三、招标资料的规定(一)招标文件中必须约定投标人在投标时，不得更改招标要求，如：对业主须附工程量清单，清单应当采用综合项目的形式，即以完成的具体工作项目为基础(二)若招标单位需投标单位深化图纸，投标单位在收到中标通知书后，及时单位的设计部盖章确认。 第三章合同管理办法(一)分类分级管理原则指按集团管理层级、项目管理层级进行分类分级审批，同时分专业进行合同管(二)立合同的基本要求同。须明确、具体，内容要素包括(但不限于)：(1)签约各方的名称、地址、法定代表人及联系方法(2)合同标的(3)数量要求(4)质量及技术标准要求(5)价款或报酬(6)履约期限、地点和方式(7)违约责任(8)解决争议的规定(9)合同生效约定(10)合同编号和签约日期4、本集团要求对外订立的正式合同，一律采用书面(纸质)的合同文本形式，印鉴等)。(三)合同的分发规定合同一式六份，成本部、财务部、行政部及工程部各执一份合同原件，承包单第四章设计变更及工程签证管理办法 司规定实行严格的内部审批流程。不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造NCLZXHWHTSG5-024/妥善保存；双方都应设置设计变更、现场签证事项的单据交付记录，即交付对方单变更及现场签证等资料，由承包单位直接提交给成本部的设计变更及现场签证等资 时间限制原则：公司对设计变更及工程签证及其结算实行严格的时间限制，禁 止事后补办。所有工程签证原则上应先估算后执行，分级或授权审批通过后实施的原则，如在紧急情况下，发起部门可在征得相应部门同意后，先行实施，并于签证补。 。 证单》(包括未审批完成的)交给施工单位。 一式四份签属审核意见后，分别发放至相关人员存档备案，其中项目部、审计部、(一)对于设计院发出的结构专业或安装专业的变更指令，在本流程图中是按。(二)设计部、工程部在填写设计变更单时，应根据事件的重要性由部门经理或其授权人签署。非设计院提出的重大设计要求应按当地主管部门的规定，由设计院发出。设计变更若涉及到需要重新报建的需知会相关部门；如涉及到对客户销售(三)设计部、工程部在填写设计变更单时，若因本专业变更导致其它专业需要一同变更的，应发相关知会。(如因墙体位置改变导致水电管线移位)(四)成本部在对变更费用进行估算或审核重大签证费用时，应避免用词不准在结算时造成经济纠纷，对措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的变更单退回，要(五)一般来说，工程师确认时只需要按照相应的设计变更文件确认完成或未完成的事实，而不需要确认具体的工程量。但当无法根据设计变更文件直接计算出(六)对于造价调减的设计变更，发包单位现场工程师要及时跟踪、落实、核(七)项目部经理应严格按变更金额签发的权限报批，为提高效率，公司领导、职能部门经理可根据实际需要，在自身职能范围内，对下属职员作书面授权，但授三、工程签证管理要求(一)工程签证管理的范围按(1)因设计变更导致已施工的部位需要拆除或现场需要增加量工程(需注(2)施工过程中出现的未包含在合同中的各种技术措施处理；(3)在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况(土质、地下水、构筑代换或其他变更事项；(4)发包单位在施工合同之外，委托承包单位施工的零星工程；(5)合同规定需实测工程量的工作项目；(6)红线外施工道路的修补(红线内的施工道路修补宜在合同中包干)。(1)未发生的工作内容；(2)发生但不属于我方责任的内容(签证互扣除外)；(3)非我方原因造成的返工；(4)已包含在包干费用中的工作内容；(5)合同约定不另计费用的工作内容等。(二)工程签证的内容及格式要求1、所有的现场签证单都必须使用公司规定的标准表格(见附件)，并明确以下(1)编号；(2)工程名称；(3)发生的时间；(4)发生的部位或范围；(5)变更签证的内容做法及原因说明；(6)增加的工程量；(7)减少的工程量；(8)签证费用清单；(9)相关图纸说明及施工工艺说明等；(1)设计变更及变更前后施工图纸(需设计部盖章确认或发包方项目部盖章或签字确认)；(2)承包单位上报的签证费用清单；(3)工程签证原始记录(需发包方项目部盖章或签字确认)；。。。。(4)机械台班/人工工日签证原始记录凭证(需发包方项目部盖章或签字确认)；(5)施工前后照片(照片要清淅，能反应施工前后差异对比，照片需发包方项目部盖章或签字确认)；(6)变更后已完成或加工材料的说明及资料；(7)与施工单位来住文件资料；(8)工程技术核定单及施工工艺说明；(9)其它相关资料。发生原因、发生的工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负模糊性内容，而必须实度实量后签字确认完成或未完成的事实或者工程量、材料材质和规格、工日数、机械台班等。原则上项目部(监理)工程师不应直接在签证上证单都需经项目部负责人核准后方为有效。属合同范围外(或现场新增内容)，发生人工工日**；(4)本签证属***合同范围内，应从***合同内扣除，工程量属实；如果签证单附有交工图纸(施工前后照片)，则项目部(监理)工程师应审核图纸(施工前后照片)是否与实际施工结果相符，并在图纸(施工前后照片)上签字确认，此时可以不对工程量进行确认，由成本部按照图纸(施工前后照片)核算作润、税金等)。(三)签证上报的要求：、签证内容及依据、签证事件发生日期、签证发生的部位或范围，有估算总费用、费用组成、计算依据等(施工方)。变更单或其他证明文件等)，作为签证的依据资料上报。项目工程部在收到施工单位上报的《现场签证单》时先行在签证单上签署审批待该签证完成公司审批流程后，成本部再根据最终流转意见在《工程签证单》上签(四)签证的管理1、对工程签证实施时间较长的签证情况(如基坑开挖边坡支护等)，应在上报的事前签证中附上工程实施方案进行事前审核，签证事项完成后由项目工程部、工须在隐蔽前(或拆除前)依据图纸核对、计量现场完成情况，必要时进行拍照，并土石方挖填前原地面标高测量纪录，挖填后完成面可按施工图纸标高计算，土石方工程挖填前和完成后的测量资料(含电子版、现场测量的原始数据原件、过程中的变更及签证、照片影像资料等)经项目部、成本部、土石方施工单位、接收场地的程结束后15天内移交成本部，并主动配合好土方工程核算。如现场土方量较大或地形复杂的，报告。如地形图与现状差别较大或精度不满足要求的，须委托有资质的测量单位重响造成的场内料具二次运输、完工清场后的垃圾外运、施工材料堆放场地的整理、水电安装后的补洞工料费、工程成品保护费、施工中的临时停水停电(甲方明确发增加费(不含地下室和特殊工程)等。设计变并在A单位结算款项中等额扣除(或按合同约定)，费用由成本部核定。发生第三方转扣款的签证必须按以下方法完善签证费用转扣手续(任选一种)：(1)项目部直接让被转扣单位在签证单上确认签字；(2)由项目部发工作联系单阐述清楚事实，明确责任划分，发至被转扣单位签收，签收过的联系单做为签证附件，如拒收，可发扫描件到该单位邮箱作为记录依(3)在工程例会上由项目部或监理直接宣布责任划定结论，并进入会议纪要，证的附件。第五章工程及材料采购认质认价管理办法为保证建设工程质量，控制工程成本，合理确定建设工程中需认质认价的材料 (设备)及工程价格，规范认质认价确认程序，最大程度降低工程成本、避免风险，为公司创造更大的经济效益，保证工程进度，结合公司昌南片区公司实际情况，制二、工程及材料采购认质认价核定范围工程及材料采购认质认价是指成本部对施工单位购买的材料、设备及包工包料在实施中因变更需认质认价的材料(设备)工程等。2、合同约定需认质认价的材料(设备)工程。质认价的材料(设备)工程等。三、工程及材料采购认质认价原则：(一)工程及材料采购认质认价工作是在保证质量的前提下，事先认定乙供材(二)坚持“公开、公平、公正”、质优价廉的原则。一般应采用招投标、竟(二)认质认价工程材料、设备及工程须确定技术资料，质量应符合现行国标、行标、图纸及施工验收规范等要求，需封样的由设计或项目工程部先封样，再由成(三)坚持保密原则，即对询价的各种相关信息必须保密。四、工程及材料采购认质认价规范及流程(一)认质认价材料(设备)及工程的价格应明确定说明是否包含材料费、货到工地的运输、装卸、到货的损耗、采保、材料发票、管理费、利润、税金等费用在内、以行业常用的付款形式结算的价格、其他特殊需包含的内穷人应在询价谈判(二)需至市场认质认价选型的材料(设备)，成本部及相应项目负责人必须(三)项目部在施工合同签订且施工进度计划确定后，须督促施工单位根据施工图、合同约定及施工进度计划，编制材料进场计划(包括分批次材料进场时间，成后交第一次或一次性材料进场计划)。(四)工程及材料采购认质认价操作流程如下：(1)需认质认价的材料(设备)工程，由施工单位在材料施工使用前45个工作日上报认质认价资料至项目工程部，上报认质认价材料(设备)工程资料含工程联系单、设计变更单、相应施工图纸及施工技术核定单、需认质认价材料(设备)备)工程品牌原则上不少于三家单位，且每种品牌需送样封样。(2)项目工程部负责审核施工单位申报的认质认价资料内容是否符合设计图纸、规范、合同、工程及公司等要求，资料齐全无误后上报至成本部。项目工程部(3)成本部经招标方式或市场询价，与施工单位确定认质认价材料(设备)工程的价格，上传公司审批流程，流程流转完成，《价格核定单》一式四份，经双方签字盖章后，由成本部下发至审计部一份，项目部两份(其中由项目部下发给施工材料(设备)的价格有异议，或因公司对认质认价材料有特殊要求，导致需公司审下发。(四)变更使用材料必须经项目部同意后方可使用，不得随意变更材料品牌和(五)施工单位在结算时按照合同、认质认价的方式结算。(六)工程及材料采购认质认价样表，详见附表1《价格核定单》。第六章工程预结算管理办法为加强公司工程预结算的规范化管理，结合工程造价形成的特点，通过合理地本公司昌南片区所有工程的预算及结算的编制、审核工作；工程实施过程中发二、工程预算工作应遵循的原则组织编制项目预算或根据招标要求限期完成招标清单编制，如果预算工作量较成本部各项目负责人，待设计部下发图纸至成本部后，成本部及时编制预算或将图纸发至各项目咨询单位进行预算工作，并按工程预算任务书及编制说明，在合二、工程结算工作应遵循的原则(一)廉洁奉公原则：工程结算工作中，应始终以公司利益为最高利益，遵守法律法规，恪守职业道德，严禁主动索要或被动接受财物，如出现损公肥私性质的处罚。(二)多级审核原则：工程结算应建立起结算人员之间、部门之间等的编制及(三)准确高效原则：工程结算中的各项计算应准确、清晰、合规，具有很高(四)可复查性原则：工程结算工作的全过程应有详细、真实的记录及完善的(五)合理低价原则：工程结算工作应以客观事实、工程合同等为依据，充分理解、灵活运用当地工程造价管理规定，并利用市场竞争、甲方品牌资源等因素，三、乙方结算资料上报要求程类结算上报资料明细表序号注份书序号注1√√√√√√4√4√需需需需工作联系单及价格核定单4设计变更及现场签证单5二、合同6需可需可选4√4√7补充协议8三、图纸、变更9需需需需√√4√4√4设计变更图纸会审纪要四、验收、质量证明资料44444444选五、其他资料44444444其他(与结算相关的资料)需选选材料、设备采购类上报结算资料明细表序份书电数序份书电数面子版号1供应单位上报的结算书(要求有详细的发供应单位上报的结算书(要求有详细的发材料工程量清单(工程部或采购部、施工需二、合同44√4√、验收、质量证明资料设备验收、调试合格证明(材料移交验收其他(与结算相关的资料)选需需需需可选6789444444四、工程结算成果资料明细表(一)施工方上报的结算资料；(二)工程结算造价确认书(承发包双方盖章并签字确认)；(三)由成本部编制的工程结算审核清单(成本相关造价师及成本经理签字确认)；(四)工程结算OA流程审批表(纸版)。五、工程结算成果资料分发规定纸质资料一式四份签属审核意见后，分别发放至相关人员存档备案，其中项目部、六、工程结算管理程序(一)结算资料的审核项目(监理)工程师对承包单位送审的结算资料进行审核，确定资料的完整(二)组织工程合同结算成本部全面组织和安排工程结算工作及与施工单位、工程部(监理单位)的(1)对编制工程结算的咨询单位进行考察、筛选，通过招投标等方式确定委托(2)与被委托方签订详细的结算编审委托合同。(3)跟踪、了解造价咨询机构的编制或审核情况，督促咨询机构履行造价咨询委托合同，仔细审查咨询机构的编制结果，按抽查法对其第一稿及与承包商核对后(1)结算的工程量以竣工图为准，竣工图不清之处，预算人员应到工地现场实地测算，对监理工程师提交的工程量结果进行计算和复核，发现工程量有疑问，应更正。(2)结算单价在合同中有规定的，则按合同规定执行；结算单价在合同中未规(3)扣除甲供材料的多用材料费(领用甲方材料数量减预算用量的差量乘甲方订货单价)。(4)材料价差严格按材料限价调整。(5)按工程合同确定的结算方式计算结算总价，在审核结算书、与承包方核对时参照合同进行甲供材料、工期奖罚、质量奖罚、安全奖罚、水电费、扣款项目、(6)根据合同原则，审查各种签证的及时性和合理性，合同中已包含内容的签(7)结算总价=合同造价+设计变更+现场签证+(人工补差+材料差价)+增加项(8)为方便客户入住，供电、自来水、煤气、电话等市政工程的结算优先办理；主体工程(总包)结算在承包方提供全部竣工结算资料后6个月内核定(包括多级审核)完毕，其余工程结算在承包方提供全部竣工结算资料后3个月内核定(包括(9)工程结算分析：工程结算完成之后，应编制工程结算成本和目标成本的对求承包单位将竣工结算书及相关结算资料送项目工程项目工程部(监理工程师)核对结算资料对承包单位送审的结算资料进行审核，确定资料的完整性和真实合同要求的五50日内(总60日内(总程预(二)施工图预算发包人将进行第三方咨询公司审核，咨询公司于60个日历天(三)本工程的竣工结算价由两部分组成：一是施工图预算价审核价；二是结(根据预算审核说明)及其他。送审资料清单、甲供料结算单、结算汇总表、工程结算书、各项结算调整的依据、算资料(图纸、签证变更单、价格凭证等)，送审的结算书中若有遗漏项目均作为标准计取，第七章工程进度款审核一、工程进度款支付管理原则(一)工程款支付一律按照合同约定执行，在工程未决算前支付的工程款不能超过合同约定的时点应支付的金额，如属于工程签证变更造成工程造价增加的，参(二)工程支付时应有施工单位提供的正式符合甲方要求发票才可支付工程款(四)施工进行到一定程度，如果有预付工程款、预付备料款的，财务部应根款中扣回。(五)如果有针对施工单位的现场扣款(如罚款)等，应及时提交一份至财务(六)根据合同需要付款时，由施工单位填报《工程款支付申请表》，项目部 (监理)工程师根据项目进度