总经办管理手册

欢迎阅读总经办管理手册本手册由总经理授权总经办组织编制与修订。本手册的解释说明权属公司总经办。本手册的未尽事宜经授权后，由公司总经办补充。本手册自公司批准之日起执行，修改亦同本手册每年评审、修订一次，由总经办组织，以确保本手册持续适宜、有效。本手册主要起草人：本手册归口管理单位/部门：总经办本手册批准人：TOC\o"1-5"\h\z目 录\o"CurrentDocument"一、总经办组织结构 4\o"CurrentDocument"二、总经办工作职责 4\o"CurrentDocument"三、总经办工作权限 5\o"CurrentDocument"四、总经办岗位规范 6\o"CurrentDocument"1、总经办主任岗位规范 62、行政管理员岗位规范 7\o"CurrentDocument"3、文秘岗位规范 84、司机岗位规范 95、保安岗位规范 10\o"CurrentDocument"6、保洁员岗位规范 11五、总经办关键工作流程管理规范 11\o"CurrentDocument"1招聘管理规范 112 员工离职管理规范 21\o"CurrentDocument"3 内部调动管理规范 264内部竞聘管理规范 315 员工培训管理规范 376目标绩效管理规范 457薪酬调整管理规范 528发文管理规范 559文档管理规范 5710会议管理规范 5911车辆管理规范 62\o"CurrentDocument"12记录表单控制一览表 65一、总经办组织结构总经理 ；I「总经办主任 总经办副主任行政管理员网络管理员司机行政管理员网络管理员司机食堂管理员二、总经办工作职责工作内容N。工作职责1、人力资源管理1.1负责根据公司战略规划拟定或修订公司组织机构；1.2负责组织编制、修订公司各部门职责与权限及其岗位规范1.3负责制定公司人力资源管理各项制度，经公司批准后组织落实1.4负责协调和组织各部门定岗定编、员工招聘、人才选拔，持续不断地向各部门输送优秀人才1.5负责建立公司薪资体系并组织实施、调整和管理1.6负责建立公司绩效管理体系并组织实施、调整和管理1.7负责建立公司培训管理体系并组织实施、调整和管理1.8负责公司人事档案、社会保险与劳动合同管理2、企业管理2.1负责组织完善公司各项管理制度并组织落实与监督2.2负责策划与组织推行目标管理体系2.3负责策划、组织实施公司的管理改进2.4负责向各部门传达、布置、检查、督办总经理办公会决定的事项，并及时督办和反馈结果2.5负责根据需要和领导指示，开展调查研究，为总经理办公会的决策提供参谋3、企业文化建设3.1负责组织公司企业文化建设的整体策划与管理3.2负责各类报刊的订阅与管理3.3负责公司宣传窗的策划与制作3.4负责对外宣传的统一管理3.5负责网站建设与维护3.6负责策划、组织、实施公司各类文体活动4、行政后勤管理4.1负责公司行政事务的对外日常联络工作，来宾来访的接待、礼品的发放4.2负责公司车辆（公务车）的调度、年检、日常维护，负责公司通讯设施的安装与维护4.3负责公司厂车、保卫、消防、安全、食堂、绿化和公共卫生等事项的管理工作4.4负责办公用品的发放与管理4.5负责协调处理各部门之间的关系4.6负责员工意见、建议、投诉、纠纷的处理4.7负责公司法律事务工作，统一协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务4.8负责公司商标、专利申请的管理及公司工商注册、年审年检相关事务4.9负责组织编制各类行政报表与材料并上报4.10负责员工工服、名片、胸卡的制作与管理

4.11负责公司考勤管理5、信息化管理5.1负责公司管理信息系统的策划、建设与发展5.2负责组织统一构建并管理公司的网络系统5.3负责信息系统软硬件厂商的搜集、选择与管理5.4负责建立健全公司信息系统的安全保密机制，防止公司重要信息资源的外泄与数据的丢失6、公共关系管理6.1负责公司各类来访来客的接待和联谊、公关事宜的组织、安排与落实6.2负责与政府相关职能部门建立并维持良好的合作关系6.3负责建立健全公司危机管理机制并落实7、会议管理7.1负责制定公司会议管理制度，并监督执行7.2负责负责公司各类会议的筹备、召开等会议组织工作、会议记录和存档7.3负责公司会议室、会议设备的统一调配与管理8、文秘服务与档案管理8.1负责安排公司领导出访出差与来宾来访的接待8.2负责公司有关文稿的起草8.3负责文件文字、文号等规范化审核8.4负责公司管理和行政文件的收发、审核、归档和控制8.5负责外来文件收发、传递、处理、归档和控制8.6负责制定档案管理制度，并监督执8.7负责编制档案文件资料目录、卡片、索引等8.8负责对各类档案材料（包括技术性图书、磁盘及相关资料）的收集、登记、统计与保管8.9负责办理文件、档案的借阅、利用、销毁、移交等相关手续8.10负责对各部门单位档案文件管理的指导、培训与监督三、总经办工作权限1、公司重大活动知情权2、对公司管理制度的解释权。2、公司管理制度的制订、修订的审核权。3、公司管理制度执行的监督权。4、会议决议的督办查办权5、各部门职责权限和定岗定编审核权。6、人才选拔建议权7、员工录用与辞退的建议权8、会议资源调配权。9、对破坏环境绿化、卫生和公共财物行为的处罚权。10、有权制止、提请处罚不符合公司文化的各种行为。11、车辆调度权12、对违反档案管理制度行为的处理建议权13、文件规范化审核权14、网络资源使用的分配权15、信息化系统软硬件供应商的建议权16、本部门员工调动、奖惩、考核权四、总经办岗位规范1、总经办主任岗位规范岗位编号所在部门总经办岗位名称主任定员1直接上级总经理直接下级行政管理员、文秘、司机、保安、保洁员、食堂管理员薪酬等级

职责概述在总经理领导下负责公司制度管理、行政后勤、人力资源管理、公共关系与法律事务的具体工作。任职基本条件性别不限年龄35岁以上学历要求大专以上专业要求企业管理或人力资源专业工作经验3年以上办公室管理工作经验。岗位关系可升迁至此的岗位路线行政管理员一本岗位可由此升迁的发展路线本岗位一副总可相互转换的岗位无工作类别岗位职责工作权限人力资源管理1、负责根据公司战略规划拟定或修订公司组织机构；1公司重大活动知情权2、对公司管理制度的解释权。.管理制度的制、修订的审核权。.管理制度执行的监督权。4、总经理办公会议决议的督办查办权5、部门职责权限和定岗定编审核权。6、人才选拔建议权7、员工录用与辞退的建议权8、、有权制止、提请处罚不符合公司文化的各种行为。9、车辆调度权10、各部门绩效考核的监督权11、对外行文的审核权12、安全生产的监督检查权13、行政费用的审核权14、公司管理文件审核权15、下属员工的调配、考核奖惩权。2、负责组织编制、修订公司各部门职责与权限及其岗位规范3、负责组织制定公司人力资源管理各项制度，经公司批准后组织落4、负责组织各部门定岗定编、员工招聘、人才选拔工作5、负责建立公司薪资体系并组织实施、调整和管理6、负责建立公司绩效管理体系并组织实施、调整和管理7、负责建立公司培训管理体系并组织实施、调整和管企业管理1、负责组织完善公司各项管理制度并组织落实与监督2、负责策划与组织推行目标管理体系3、负责策划、组织实施公司的管理改进4、负责向各部门传达、检查、督办总经理办公会决定的事项，并进行督办查办5、负责根据需要和领导指示，组织开展调查研究，为总经理办公会的决策提供参谋6、负责组织公司企业文化建设的整体策划与管理7、负责公司有关文稿的起草8、负责公司管理文件的审核9、草拟、审核公司对外行文、函电及报告，处理政府机关来文、其他单位来文来函10、负责指导落实与检查公司安全生产责任制，杜绝安全隐患11、负责公司车辆（公务车）的调度12、负责公司行政费用开支的审核。13、负责协调处理各部门之间的关系公共关系1、负责公司各类来访来客的接待和联谊、公关事宜的组织、安排与落实2、负责与政府相关职能部门建立并维持良好的合作关系3、负责建立健全公司危机管理机制并组织落实4、负责公司法律事务工作，统一协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务岗位应知岗位应会1、ISO9000标准相关知识 2、5S管理知识.劳动法、合同法、公司法等相关法律.人力资源管理相关知识 5.目标管理1.撰写各类文稿 2.计算机操作3.熟悉政府部门办事程序 4.制修订公司各项管理制度定期工作标准1、每月组织总经理办公会议 5、公司年度员工培训计划2、每月公司考核数据汇总统计 6、每季度组织1次员工座谈会3、每月组织1次安全生产检查 7、编制部门年度/季度/月度工作计划和总结4、组织月度/季度/年度部门员工考核2、行政管理员岗位规范岗位编号所在部门总经办岗位名称行政管理员定员1直接上级总经办主任直接下级无薪酬等级

职责概述在总经办主任的领导下，负责做好公司行政后勤管理工作任职基本条件性另U不限 年龄30以上学历要求 高中以上专业要求企业管理专业工作经验2年以上办公室工作经验。岗位关系可升迁至此的岗位路线无可由此升迁的发展路线本岗位一总经办主任可相互转换的岗位文秘工作类别岗位职责工作权限行政后勤管理1、负责公司行政事务的对外日常联络工作，来宾来访的接待、礼品的发放1、会议决议的督办查办2、会议资源调配权3、对破坏环境绿化、治安、卫生和公共财物行为的处罚权。4、有权制止、提请处罚不符合公司文化的各种行为5、网络资源使用的分配权6、公司行政文件的审核权7、信息化系统软硬件供应商的建议权2、负责公司通讯设施的安装与维护3、负责公司保卫、消防、安全、食堂、绿化和公共卫生等事项的管理工作4、负责办公用品的发放与管理5、负责公司行政文件的审核6、负责员工意见、建议、投诉、纠纷的处理7、负责公司商标、专利申请的管理及公司工商注册、年审年检相关事务8、负责组织编制各类行政报表与材料并上报9、负责员工工服、名片、胸卡的制作与管理10、负责公司考勤管理信息化管理1、负责公司管理信息系统的策划、建设与发展2、负责组织统一构建并管理公司的网络系统3、负责信息系统软硬件厂商的搜集、选择与管理4、负责建立健全公司信息系统的安全保密机制，防止公司重要信息资源的外泄与数据的丢失会议管理1、负责制定公司会议管理制度，并监督执行2、负责负责公司各类会议的筹备、召开等会议组织工作、会议记录和存档3、负责公司会议室、会议设备的统一调配与管理岗位应知岗位应会1、ISO9000标准相关知识2、5S管理知识3、劳动法、合同法、公司法等相关法律4、信息化管理相关知识1、通讯设施维护2、编制行政文件3、商标与专利申请4、主持会议定期工作标准1、每月组织1次消防安全检查2、每月组织1次卫生检查3、每月1次考勤统计3、文秘岗位规范岗位编号所在部门总经办岗位名称文秘定员1直接上级总经办主任直接下级无薪酬等级职责概述在总经办主任的领导下，负责做好员工招聘、人事档案、文秘服务与档案管理及员工社保工作任职基本条件性另U不限 年龄25岁以上学历要求高中以上专业要求文秘专业工作经验1年以上文秘或人事管理工作经验。岗位 可升迁至此的岗位路线无7

关系可由此升迁的发展路线本岗位一总经办主任可相互转换的岗位行政管理员工作类别岗位职责工作权限人事管理1、负责根据招聘计划具体实施员工招聘工作，办理招聘录用与离职手续，办理员工投保、退保事宜1、员工录用建议权2、对违反档案管理制度行为的处理建议权3、文件规范化审核权2、负责公司人事档案、社会保险与劳动合同管理文秘服务1、负责安排公司领导出访出差与来宾来访的接待2、负责文件文字、文号等规范化审核3、负责完成办公室主任安排的文字打印与复印工作4、负责公司管理和行政文件的收发、归档和控制5、负责外来文件收发、传递、处理、归档和控制档案管理1、负责制定档案管理制度，并监督执行2、负责编制档案文件资料目录、卡片、索引等3、负责对各类档案材料（包括技术性图书、磁盘及相关资料）的收集、登记、统计与保管4、负责办理文件、档案的借阅、利用、销毁、移交等相关手续5、负责对各部门单位档案文件管理的指导、培训与监督岗位应知岗位应会1、ISO9000标准相关知识2、5S管理相关知识3、档案管理知识1、办理员工招聘录用与离职手续2、建立人事档案3、办理员工保险4、档案管理定期工作标准司机岗位规范岗位编号所在部门总经办岗位名称司机定员4直接上级总经办主任直接下级无薪酬等级职责概述负责完成公司安排的出车任务与车辆的维护保养。任职基本条件性别不限 年龄25岁以上学历要求高中以上专业要求具有驾驶证工作经验1年以上驾龄岗位关系可升迁至此的岗位路线无可由此升迁的发展路线本岗位一行政管理员可相互转换的岗位无工作类别岗位职责工作权限车辆驾驶1、负责根据总经办主任的安排完成出车任务，确保交通安全1、有权拒绝不符合公司规定的出车任务2、车辆维护保养的建议权2、负责及时处理交通违章记录车辆维护1、负责车辆的维护保养，确保车辆整洁与车况良好2、负责车辆的年检与相关费用的缴纳3、负责按规定到指定地点维修车辆，并提供详尽的支出明细岗位应知岗位应会

1、熟悉交通法规；2、熟悉公司车辆管理制度；3、了解汽车维修的相关知识1、车辆驾驶2、车辆维护3、处理违章记录每天必做工作定期工作标准1、车况检查1、每周1次车辆清洗2、车辆年检保安岗位规范岗位编号所在部门总经办岗位名称保安定员8直接上级总经办主任直接下级无薪酬等级职责概述负责厂区消防、保卫、交通和人员与物资进出公司的管理任职基本条件性 另IJ不限年龄28岁以上学历要求高中以上专业要求不限工作经验1年以上保安工作经验。岗位关系可升迁至此的岗位路线无可由此升迁的发展路线本岗位一行政管理员可相互转换的岗位无工作类别岗位职责工作权限消防保卫管理1、负责公司有关防火防盗、保卫等规章制度的执行并做好记录1、消防安全的检查权2、有权制止一切违反公司消防、治安、交通与出入管理的行为3、出入公司人员与物质的检查权4、员工考勤的监督权5、有权阻止不符合公司规定的车辆通行2、定期组织检查公司各部位的防火安全和保卫设施并做好记录，及时发现隐患并上报，督促和监督有关部门限期整改3、负责公司消防器材、设施的配置、维护、更换、定检工作，保证完好有效4、在总经办主任的指挥下处理治安、火灾等突发性事件，及时调查事件原因5、组织义务消防队的日常训练、演习、扑救火灾工作6、负责对实施员工进行防火安全培训7、负责公司各区域的治安巡逻与检查门卫管理1、负责出入公司大门的人员与物质的登记与检查2、负责员工考勤的监督3、负责各部门报刊与信函的递送4、完成总经办主任交办的其他工作任务交通管理负责厂区车辆的交通指挥与停放管理岗位应知岗位应会1、消防安全管理相关知识2、熟悉公司消防、治安、交通与门卫的规章制度；3、了解公司产品的相关知识4、熟悉治安管理相关法律法规。1、消防检查与演戏2、消防培训3、交通指挥每天必做工作定期工作标准1、出入登记与检查2、考勤监督3、消防巡逻4、报刊信函的传递1、每周1次消防检查2、每半年组织1次消防演练保洁员岗位规范9

岗位编号所在部门总经办岗位名称保洁员定员3直接上级总经办主任直接下级无薪酬等级职责概述负责公司公共卫生的清洁、清扫与整理，确保公司公共场所的整洁有序任职基本条件性另U不限 年龄25以上学历要求不限专业要求不限工作经验不限岗位关系可升迁至此的岗位路线无可由此升迁的发展路线本岗位一行政管理员可相互转换的岗位无工作类别岗位职责工作权限卫生保洁1、负责公司责任区域的清洁卫生2、负责公司责任区域的杂物整理3、负责保洁工具的维护保养，确保卫生与有用4、负责完成总经办主任交办的其他工作任务岗位应知岗位应会公司环境卫生相关规章制度分辨整理有用与无用物品定期工作标准每天进行责任区域的卫生保洁五、总经办关键工作流程管理规范招聘管理规范1目的为规范公司的员工招聘录用管理工作，保障公司人力资源配置满足公司发展需求2适用范围公司各部门员工招聘录用3职责1、用人部门：负责提出用人申请，参与应聘人员的面试，对试用员工进行考核评价；2、文秘：文秘负责组织实施人员招聘，包括制定招聘计划、发布招聘信息、组织现场招聘、应聘人员的初选、组织安排面试或笔试、录用手续办理和聘用人员档案管理等；3、总经办主任：负责审核招聘计划，参加应聘人员的面试4、副总经理：负责批准分管部门普通员工的聘用。5、总经理：负责批准班组长以上管理人员的聘用。4工作流程

工作流程图用人需求/人力资源规划确认聘用条件确定招聘渠道与费用总经办主任审核总经理批准1 1发布招聘信息、，收集应聘材料工作流程图用人需求/人力资源规划确认聘用条件确定招聘渠道与费用总经办主任审核总经理批准1 1发布招聘信息、，收集应聘材料未通 *过录用报到⑻责任部门/人相关文件/表格⑴⑵⑶⑷.⑸⑽■1 _资料归出⑼〔转正上岗〕用人部门用人部门/文秘文秘总经办主任总经理文秘文秘/总经办主任/用人部门主管文秘用人部门主管/文秘《员工招聘需求表》《员工招聘需求表》招聘计划招聘计划招聘计划招聘广告应聘登记表面试评定表员工劳动合同新员工上岗通知转正考核表通过5控制要点⑴用人部门提前1个月向总经办提交《员工招聘需求表》，临时招聘至少提前10天向总经办提交《员工招聘需求表》⑵《员工招聘需求表》必须明确所聘人员的任职资格条件，由文秘与用人部门进行确认。⑶文秘汇总各部门提交的《员工招聘需求表》，确定招聘渠道与招聘费用后制定《招聘计划》⑷总经办主任审核《招聘计划》后提交总经理批准⑸文秘根据批准的《招聘计划》发布招聘广告，收集应聘材料，并对应聘人员对照招聘需求进行初步筛选，对符合人员发出面试通知⑹面试由总经办文秘组织，应聘人员填写《应聘登记表》。普通员工由用人部门主管进行11面试，面试合格者经分管副总经理批准后通知录用；班组长以上人员由总经办主任初步面试，面试合格者由总经理或总经理委托副总经理进行复试，合格者经总经理批准后通知录用；面试人员根据面试结果填写《面试评定表》，必要时由总经办组织对应聘人员进行笔试。⑺对面试合格者由文秘发出《录用通知书》，通知录用并办理录用手续，签订《员工劳动合同》⑻对录用人员由文秘填写《试岗通知单》安排到相应部门进行上岗试用。⑼新进员工由所在部门主管进行试用考核，并填写《转正考核表》，试用考核合格者由文秘办理转正手续后正式上岗⑽《应聘登记表》、《面试评定表》、《员工劳动合同》、《录用通知书》、《试岗通知单》与《转正考核表》作为档案资料由文秘统一建立员工档案存档保管。附录：表单记录员工招聘需求表需求职位需求人数部门预计报到日期1.申请理由（请在合适口处打"”）□替补空缺职位姓名：理由：□调出口重新安排□晋升□辞职 □终止合同□其它（请说明 ）□额外员工需求：□预算内 □预算外理由：口新设立职位□工作量增加□其它（请说明 ）□正式工□临时工2.职位要求：

工作经历：工作技能：专业资格：其它要求：部门主管意见总经办意见总经理意见注：本需求表应由部门主管填写并交总经办。请注意，除非将本表填写完整并递交核准，否则总经办将不能开展任何招聘工作。招聘计划N&招聘岗位人数需求部门到岗时间招聘渠道录用条件13招聘时间招聘费用预算招聘工作人员总经办主任总经理录用通知书 先生/女士：一.欢迎您加入XX,本公司十分高兴有此机会邀请您加入我们团队，一同为公司的成长而努力。自年月日起，您将就任本公司岗位。请准备下列材料于年月日，前来我公司报到：□学历证书（原件） □身份证 □离职证明□证件照2张 □其他 二.按照公司之规定，试用期为个月。三,其他有关薪资、奖金、社会保险等福利待遇悉依本公司之规定办理。如您对上述事项有任何疑问或建议，欢迎随时与本公司联络。联系人：电话：总经办：年月日本人愿接受总公司之聘请，自年月日起就任岗位，任职期间愿遵守公司之各项有关规定。立约人（签章）：说明：本单一式二份，签名后双方各执一份。应聘登记表应聘岗位：姓名性别出生年月年月日近

籍贯血型政治面貌学历照婚否身份证号码电话手机E-mail户籍地址通讯地址邮编学历学校名称入校时间离校时间科系专业证件是否齐全备注个人经历单位名称到职时间离职时间LXJ/-I-岗位月薪离职原因家庭状况称谓姓名年龄职业服务单位语言能力 英语（口优□良□一般□差）其他：希望待遇 元/月 可正式上班时间 年月日15本人慎重申明以上所填各项均属确实，如有虚假情报，愿受不予录用或免职处分。签名： 填表时间：新员工上岗通知单 部门：经公司审核同意，今有新员工名（具体名单见下表）到你处报到，试用期：年月日〜年月曰，公司已进行了岗前安全教育，请予接收并安排工作，试用期间由你部结合岗位实际再进行岗位技能和操作安全培训，培训后，请将《新员工安全培训记录》返回总经办存档，试用期按期或提前转正，请你部根据试用情况，适时上报。特此通知总经办： 日期:姓名3小岗位性别年龄学历工作年限员工转正考核表员工编号姓名性别出生年月学历

试用部门所在岗位到岗日试用期限自 年月日至 年月日止试用考勤（以上仅由总经办填写）本人申请：签名年月日工作能力□优秀□优良□一般□差对现任工作适任状况□适任口不适任试用期□积极□一般主签名：工作态度□不积极管试用期□优秀□良好评成绩考核□合格口不合格语最适任工作签名：总签名：经（副）总经办理裁决意见面试评定表姓名应聘部门应聘岗位面试评价记录评价项目评价记录说明教育背景本科以上大专高中/中专初中以下17

专业相关性对口较对口相关无关工作能力很强较强一般较差工作经历5年以上3〜5年1〜3年1年以下形象谈吐佳较好一般较差反应能力敏锐灵活正常迟钝领导能力很强较强一般较差团队合作性很强较强一般较差总体评价总经办：签字： 日期：用人部门：签字： 日期：面试建议□可以试用 □不予考虑总经理意见签字： 日期：员工离职管理规范1目的为规范公司的员工离职管理工作，确保员工离职规范、有序2适用范围公司各部门员工离职3职责1、部门主管：负责审核员工离职申请，监督离职员工的工作交接;2、文秘：负责办理员工离职手续；3、总经办主任：负责审核员工离职申请4、副总经理：负责批准分管部门普通员工的离职。5、总经理：负责批准班组长以上管理人员的离职。6、出纳：负责离职员工的财务结算。4工作流程

⑴离职人员应提前1个月向部门主管提交《员工离职申请表》，合同期满不再聘用的员工和其他原因解聘的员工由总经办文秘提前1个月发出《员工解聘书》。⑵部门主管负责对离职人员进行离职面谈，了解离职原因与进行必要的挽留，总经办主任负责对离职员工进行二次面谈，了解并核实离职原因并进行必要的挽留。⑶总经理负责批准班组长以上员工的离职申请，分管副总负责批准班组长以下员工的离职申请；对于关键岗位离职人员，必要时由总经理再次进行离职面谈，了解离职原因并进行必要的挽留。⑷对于已经批准的离职申请，由部门主管负责监督离职人员进行工作交接，确认无误后签署《离职交接单》。⑸文秘负责监督离职人员归还属于公司的相关物品，并核实工作交接，确认无误后签署《离19职交接单》。⑹出纳负责离职人员的财务结算，包括财务借款、工资等结算，确认无误后签署《离职交接单》。⑺总经办文秘负责核实《离职交接单》，确认无误后出具《离职证明》或签订《离职协议》，并办理养老保险等相关手续。⑻文秘对所有离职人员必须分析确认其离职原因并记录存档，作为改进公司人力资源管理的参考依据。⑼《员工离职申请表》、《离职交接单》、《员工解聘书》、《离职证明》或《离职协议》作为档案资料由文秘统一存档保管。附录：表单记录员工离职（辞退）申请表姓名部门岗位入职时间离职时间离职原因所在部门主管意见总经办意见（副）总经理批示离职交接单Nq移交项目/归还物品单位数量签收说明123

45678财务结算确认意见未办事项交代123456注：本清单一式三份，一份存总经办，一份交接收入，一份交移交人。移交人 时间解聘通知书 先生/女士：一、感谢你在职期间为公司作出的贡献，由于□截止年月日你的劳动合同期满□其他，经公司研究决定，解除你与公司的劳动合同，现正式通知你，希望你提前作好工作交接。21有关薪资、奖金、社会保险等福利待遇悉依本公司之规定办理。如有疑问可以咨询总经办相关事宜。总经办：年月日内部调动管理规范1目的为规范公司的员工调动管理工作，确保员工内部流动规范、有序2适用范围公司各部门员工内部调动3职责1、部门主管：负责提出和审核员工调动申请，监督调动员工的工作交接；2、文秘：负责办理员工调动手续；3、总经办主任：负责审核员工调动申请或发出员工内部调动调令4、副总经理：负责批准分管部门普通员工的调动。5、总经理：负责批准班组长以上管理人员的调动。4工作流程工作流程图责任部门/人相关文件/表格

申请人部门主管/（副）总经理离任部门主管部门主管/总经办主任离任部门主管文秘申请人部门主管/（副）总经理离任部门主管部门主管/总经办主任离任部门主管文秘到任部门主管到任部门主管文秘《员工调动申请表》《员工调动申请表》会议决议《员工调动交接单》《调令》《岗位规范》《调令》《员工任用考察表》5控制要点⑴员工根据自己的特点结合公司需要可以提出申请要求调动岗位，但须提前1个月提出，填写《员工调动申请表》后提交部门主管审核。⑵部门主管或副总或总经理根据工作需要可以提出员工调动动议，关键岗位和技术岗位员工内部调动动议须提交总经理办公会议审议，审议结果形成会议决议；普通员工调动提交主管副总批准即可。⑶部门主管负责对申请调动人员进行审核，了解其要求调动的原因、评估其一贯的工作表现是否符合公司有关政策或需要、是否影响本部门工作，并对其申请签署意见。⑷主管审核同意后，对于关键岗位和技术岗位员工须提交总经理办公会议审议，审议结果形成会议决议，审议同意调动的员工提交（副）总经理批准，普通员工调动直接提交主管副总批准即可。⑸部门主管负责监督对同意调动员工的工作交接，确保不影响工作⑹文秘负责根据总经理办公会议决议办理员工调动手续，核实工作交接、开具《调令》、23发放新任岗位的《岗位规范》。普通员工调动的《调令》由分管副总签批，班组长以上员工调动的《调令》由总经理签批。⑺调动人员持《调令》到新岗位报到，新任岗位部门主管负责接收并安排工作。⑻新任岗位部门主管负责调动人员的在岗考察并签署意见，考察期一般为1〜3个月，主要考察调动人员是否适应和胜任新岗位的工作，考察胜任者通知总经办文秘正式定岗，考察不胜任或自己提出不适应者重新提出调动申请回原岗位或其他岗位，考察期限不适用于相同岗位调动。⑼文秘根据《员工任用考察表》对考察胜任者办理定岗手续并通知相关部门员工调动情况。⑽《员工调动申请表》、《员工调动交接单》、《会议决议》、《调令》和《员工任用考察表》作为档案资料由文秘统一存档保管。附录表单：员工调动申请表申请人 所在岗位在岗时间申请调入岗位计划调动时间调动原因主管意见总经理办公会议审批意见总经理

员工调动交接单Nq移交项目/归还物品单位数量签收说明12345678财务结算确认意见未办事项交代123456注：本清单一式三份，一份存总经办，一份交接收入，一份交移交人。移交人时间调令25经总经理办公会议研究讨论，决定 同志自年月曰起调入部门，担任 （岗位），望你部做好接收工作，安排好工作交接。此令！（副）总经理（签字）：（公司盖章）年月日关键岗位员工任用考察表姓名任用部门任用岗位任用考察记录评价项目评价记录得分说明54321工作能力工作态度工作业绩总体评价任用部门：签字： 日期：总经办：签字： 日期：任用考察结果□合格 □继续考察 □不合格内部竞聘管理规范1目的为了规范公司内部岗位竞聘管理工作，择优选拔人才，确保内部竞聘公平、公正和有效。

2适用范围公司各岗位的内部竞聘3职责1、部门主管：负责推荐竞聘候选人和收集自荐竞聘人材料；2、文秘：负责竞聘文件资料的整理与竞聘公告的发布；3、总经办主任：负责组织成立岗位竞聘考核组，拟定竞聘方案与计划，组织实施岗位竞聘。4、总经理：负责审批竞聘方案与计划，负责竞聘合格人员的批准任命。5、考核小组：负责制定笔试与面试答辩命题和评分标准，负责竞聘者的现场演讲和答辩进行打分，负责审议决定竞聘合格人选。4原则1、公开、平等、竞聘、择优原则：坚持任人唯贤、德才兼备，体现在竞聘上岗的程序、办法和结果上；2、民主集中制原则：以考核组评委打分为基础，由公司经理办公会审议决定；5工作流程工作流程图责任部门/人相关文件/表格27

工作流程图责任部门/人相关文件/表格27总经办主任总经理总经办主任文秘总经办主任/文秘各部门主管/文秘总经办主任总经理总经办主任文秘总经办主任/文秘各部门主管/文秘总经办主任文秘考核小组考核小组总经办考核小组考核小组文秘部门主管岗位竞聘计划岗位竞聘计划考核小组名单竞聘公告竞聘报名表竞聘考评记录表竞聘公告竞聘报名表入围名单笔试试卷面试评分表笔试成绩竞聘考评记录表会议记录竞聘结果公告员工转正考核表6控制要点⑴总经办主任根据公司需要及岗位空缺情况拟定内部岗位竞聘方案，编制《岗位竞聘计划》，拟定竞聘考核小组名单，提交总经理审批，竞聘计划必须明确竞聘岗位、竞聘时间、竞聘程序、竞聘条件、报名方法等相关内容。⑵总经理负责审批总经办主任提交的竞聘方案与计划、考核小组名单并提出意见。⑶总经办主任根据批准的竞聘计划正式成立竞聘考核小组并发文公布。⑷总经办主任根据批准的竞聘计划组织考核小组制定笔试与答辩面试命题，并安排文秘准备整理竞聘文件资料，包括笔试与答辩面试命题、《竞聘公告》、《竞聘报名表》、《竞聘面试答辩评分表》、《竞聘考评记录表》和《转正考核表》。⑸文秘负责发布经总经办主任审核的《竞聘公告》与分发《竞聘报名表》并通知各部门，《竞聘公告》必须明确竞聘岗位、竞聘岗位规范、竞聘岗位薪资待遇、竞聘条件、竞聘报名时间、报名方法与竞聘方法。⑹员工可以根据《竞聘公告》要求报名，填写《竞聘报名表》提交部门主管审核；也可由部门主管推荐提名经与提名员工沟通确认后报名，部门主管必须对报名者进行初步审核并签署意见，文秘负责接受各部门提交的《竞聘报名表》。⑺总经办主任负责根据竞聘方案对各部门提交的报名表进行核实筛选，确定入围者。⑻文秘负责公告发布竞聘报名入围者名单。⑼对于那些需要具备一定理论知识的竞聘岗位必要时可以考虑进行笔试。⑩笔试命题由考核小组负责完成，由总经办组织理论考试(11)竞聘答辩面试由总经办负责召集，面试由考核小组打分。①面试答辩主要测试竞聘者对竞聘职位的工作思路和具体实施计划，并且测试竞聘者的综合素质，包括应变能力、组织协调能力、领导管理能力、解决问题能力、开拓创新能力；②面试答辩的内容主要包括3个部分：一是个人基本情况介绍，包括教育情况、工作经历、工作业绩等；二是对竞聘上岗后的工作设想；三是提问答辩，由考核小组成员负责提问2-3个问题；③考核小组对竞聘者演讲和答辩进行评分，填写《竞聘面试答辩评分表》，其中演讲分占60%,提问答辩分占40%,满分为100分。考核组长评分乘2为主考官的最终评分，将其他考官的评分去掉一个最高分和一个最低分，最终评分相加平均后，即为每个竞聘者的得分；⑫考核小组根据竞聘者笔试成绩、近半年绩效考核平均得分与面试答辩得分确定每个竞聘者的竞聘考核最终得分。⑬考核小组召开会议根据每个竞聘者的最终得分，依据择优选拔的原则确定竞聘合格者名单。⑭文秘根据考核小组确定的竞聘合格者名单负责公告竞聘结果并张榜公布。⑮竞聘合格者自公告之日起正式上岗试用，试用期为1〜3个月，由所在部门主管负责对其考核；(16)对试用考核合格者由文秘办理转正手续，试用不合格者回原岗位工作或由公司另行安排，考核小组可以从竞聘入围人选中重新物色人选。⑰《岗位竞聘计划》、《竞聘公告》、《竞聘报名表》、《竞聘面试答辩评分表》、《竞聘考评记录表》、《转正考核表》和竞聘笔试面试命题作为档案资料由文秘统一存档保管。附录表单29

竞聘报名表姓名性别出生年月（照片）籍贯入厂时间健康状况学历毕业院校所在部门现任岗位竞聘岗位联系电话工作简历奖惩情况综合素质自我评价本人签字：年月日主管推荐意见签字：年月日竞聘面试答辩评分表

姓名原岗位竞聘岗位面试答辩评分记录面试题目评分记录评委1评委2评委3评委4评委5得分1竞聘者演讲2345678910最后得分评委意见或建议考核组长：年月日评委结论口推荐 口淘汰注：评委打分采用10分制竞聘考评记录表姓名性另出生年月（照片）31

籍贯入厂时间健康状况学历毕业院校所在部门现任岗位竞聘岗位联系电话工作简历奖惩情况答辩面试成绩近半年绩效考核平均得分笔试成绩考核小组意见组长签字：年月日员工培训管理规范1目的为了建立和健全公司人力资源开发与培训管理制度，不断提高员工岗位技能，满足公司可持续经营发展的需要2适用范围

全体员工3职责部门主管：负责提出员工培训需求，组织部门内部员工培训；3职责文秘：负责收集培训需求与培训机构信息；总经办主任：负责制定年度培训计划与培训实施方案，负责组织员工培训。总经理：负责批准培训计划与培训费用。工作流程图责任部门/人相关文件/表格⑵部门主管培训需求表文秘总经办主任/部门主管总经理总经办主任/部门主管总经办主任文秘工作流程图责任部门/人相关文件/表格⑵部门主管培训需求表文秘总经办主任/部门主管总经理总经办主任/部门主管总经办主任文秘培训机构名录

年度培训计划年度培训计划月度培训计划培训效果评估表培训记录表5控制要点⑴每年年底总经办通知各部门主管根据本部门情况提出下一年度的培训需求，填写《培训需求表》提交总经办汇总审核;⑵文秘负责在每年年底收集各类培训机构的信息，为制定年度培训计划提供参考资料。⑶总经办主任根据公司来年总体工作计划与要求，确定来年员工培训大纲，结合各部门提交的《培训需求表》制定《年度培训计划》与各部门沟通确认后提交总经理审核，《年度培训计划》必须明确培训项目、培训对象、培训时间、培训方式、培训目的及培训费用预算;⑷总经理根据来年工作总体安排审核总经办主任提交的《年度培训计划》，提出意见和建议。⑸总经办主任根据总经理批准的《年度培训计划》，制定《月度培训实施计划》并组织落33实，相关的部门必须积极配合，《月度培训实施计划》必须明确培训项目、培训讲师、培训对象、具体时间安排、培训方式、培训地点、培训费用、培训考核方式及培训职责等相关内容。⑹每次培训必须进行考核，由总经办或总经办委托人监督考核，考核的方式可以是书面考试、面试提问、实际操作或取得相关证书中的一种或几种组合，并根据考核结果进行培训效果评估，作为培训改进的重要依据；⑺《培训需求表》、《年度培训计划》、《月度培训实施计划》、《培训记录表》和《培训效果评估表表》作为档案资料由文秘统一存档保管。⑻培训费用及服务年限※培训费用由公司支付，若参加人员不能获得相关合格证明，该项费用在个人工资中扣除（除非公司同意不扣除）。X培训期间员工的待遇不变。X由公司支付培训费用的参加人员一般须与公司签订“培训服务协议”，按费用的多少，一般需保证为公司服务年限1〜8年。附录表单员工教育培训需求表Nq部门时间1培训内容培训目的培训对象计划U培训时间2培训内容培训目的培训对象计划U培训时间

3培训内容培训目的培训对象计戈U培训时间4培训内容培训目的参加人员计戈U培训时间5培训内容培训目的参加人员计戈U培训时间培训机构名录Nq培训机构名称主要培训课程适用对象培训方式备注12335

Nq时间培训对象培训内容培训目的培训方式经费预算4编制:时间:年度培训计划

4编制:时间:年度培训计划编制： 审核： 批准： 时间：月度培训计划Nq培训内容时间课时培训地点培训对象培训讲师费用预算备注编制： 审核： 批准： 时间：培训效果评估表培训项目培训对象培训时间培训方式培训地点培训讲师培训教材戊件依据：37

培训评估方式□笔试口面试提问 □实际操作 □证书培训考核综述：本期培训应参加对象共一名，实际参加 名，迟到 名，中途退场 名；考核结果依次为：出色—名，优良—名，一般—名，需改进—名，不合格一名。培训效果评估意见：通过本期培训，培训效果评估结论培训内容培训讲师培训效果评估人评估时间培训记录表培训项目培训对象培训时间培训地点培训讲师培训目的培训具体内容是否考核□是口否 考核方式□笔试口面试提问口实际操作培训结果及考核记录姓名部门成绩姓名部门成绩姓名部门成绩目标绩效管理规范1目的为了进一步规范和完善公司的目标管理和激励约束机制，对员工的价值创造过程及结果进行客观、公正的评价，不断提高员工工作绩效，促进员工与公司共同发展2适用范围全体员工3职责1、总经办：负责为各个部门进行绩效考核培训、指导、解释和组织实施。2、部门主管：负责组织对本部门实施目标绩效考核，并为相关部门提供考核数据和记录。3、文秘：负责收集并统计考核数据；4、副总经理：负责审定分管部门主管的工作目标并进行考核；5、总经理：负责审定副总经理的工作目标并进行考核；4工作流程工作流程图责任部门/人相关文件/表格39总经办主任总经理办公会议总经办主任部门主管总经理办公会议总经理/部门主管总经理/部门主管文秘总经办主任总经理办公会议财务部/总经办主任部门主管部门主管总经办主任文秘部门主管总经办主任总经理办公会议财务部公司战略规划公司年度目标管理表公司年度目标管理表公司年度目标管理表部门年度目标管理表部门年度目标管理表年度目标责任书年度考核记录年度考核记录考核申诉表绩效改进表薪酬调整名单岗位月度考核表考核申诉表绩效改进表5控制要点⑴每年年末总经办主任根据公司战略规划及销售部门提供的市场预测分析与总经理商讨并拟定下一年度的公司目标，编制《公司年度目标管理表》提交总经理办公会议审议；⑵总经理办公会议讨论审议总经办拟定的《公司年度目标管理表》，提出修改意见，经过多次讨论审议最终确定公司下一年度工作目标。⑶总经办主任负责将讨论通过的《公司年度目标管理表》经总经理批准后正式发布；⑷各部门主管根据正式发布的《公司年度目标管理表》在7个工作日内制定本部门下一年度工作目标，编制《部门年度目标管理表》提交总经办汇总；⑸总经办主任汇总各部门提交的《部门年度目标管理表》组织总经理办公会议讨论审议，提出修改意见，经过多次讨论审议最终确定每个部门下一年度工作目标。⑹总经办主任主持仪式，由总经理就各部门下一年度工作目标与各部门主管签订《年度目标责任书》。⑺每年年初由文秘收集上一年度各部门目标考核的相关数据，统计各部门的年度目标考核结果并反馈给各部门主管及总经理。⑻总经理根据各部门上一年度的目标考核结果与相关部门主管进行面谈，讨论上一年度各部门年度目标的完成情况、存在的问题和改进建议；⑼各部门主管对年度目标考核结果有不同意见或异议，可以向总经办申诉，由总经办组织调查核实，必要时对考核结果进行修正；⑩各部门针对年度目标考核中存在的问题和不足，制定改进措施，填写《绩效改进表》提交总经办审核备案；(11)各部门年度目标考核结果与各部门主管年终奖与薪酬级别调整挂钩，财务部负责根据年度目标考核结果计算各部门主管的年终奖，总经办负责根据年度目标考核结果提议薪酬调整的建议名单提交总经理办公会议审议。派年终奖实得二年终奖基数X年度考核系数，年度考核系数由年度目标考核结果与月度考核平均得分决定。派年度目标考核优秀者优先考虑晋升薪酬级别⑫各部门主管根据本部门《部门年度目标管理表》分解落实到部门内各岗位，制定各岗位月度考核指标并提交总经办主任审核；⑬总经办主任负责根据各部门《部门年度目标管理表》审核各部门的岗位月度考核指标，确保《部门年度目标管理表》相关内容全部落实；⑭文秘负责收集各部门月度考核数据，各部门主管积极配合在规定时间内将本部门各岗位月度考核数据提交文秘汇总统计，文秘汇总统计后反馈给各部门；⑮各部门主管负责就下属各岗位每个月的考核结果与下属进行面谈，讨论每个月各岗位考核指标的完成情况、存在的问题和改进建议41（16）员工对月度考核结果有不同意见或异议，可以向总经办申诉，由总经办组织调查核实，必要时对考核结果进行修正；⑰各部门组织针对各岗位月度考核中存在的问题和不足进行分析，制定改进措施，填写《绩效改进表》提交总经办审核备案；⑱月度考核结果与各岗位月度工资挂钩，文秘负责将各部门月度考核数据提交财务部核算工资※岗位考核工资实得二岗位考核工资标准X岗位考核得分⑲《公司年度目标管理表》、《部门年度目标管理表》、《年度目标责任书》、《年度考核记录》、《绩效改进表》和《岗位月度考核表》作为档案资料由文秘统一存档保管。附录表单公司年度目标管理表年度总目标N。主要工作任务关键指标目标值责任部门责任人完成时间部门年度目标管理表部门| |负责人| |时间| |考评人Nq年度主要工作任务分值年度目标值完成期限计分准则说明2、3、、分）准按目：1、年度主要工作任务由总经理-分值满分为100分，根据工作任务年末由总经理根据工作任务完成的到“基本完成”到“未完成”（09京“完成”计分与部门主管共同确定，』-的重要程度对不同工作及时性、完成质量或效」»）的评分，因客观因3报总经办备案，由总经办跟踪；［任务设置不同权重分值。果等情况分别给出从“完成”（高素未能按计划完成的经总经理核20 年度目标绩效管理责任书甲方：XX有限公司乙方：为了更好地完善内部分配，严格考核奖惩，提高员工责任心、积极性和创造性，增强企业凝聚力和保持企业竞争优势，实现企业可持续发展战略，根据企业20年度总体目标，经双方协商沟通，确定责任书如下：1、考核内容部门年度目标绩效考核标准和月度考核结果2、考核规定2.1考核时间20年月日2.2年度考核结果与年薪余额挂钩年薪余额计算年薪余额=年薪工资总额-月度实发工资式中：①年薪余额与年度绩效考核挂钩。年度考核分90-100分全额发放；80-90分发放90%；低于80分扣除2万元；（注：每10%下降金额=1万元）②年度考核得分二［月度考核平均得分X30%+年度绩效考核标准表考核得分X70%］总经理（签字）： 乙方（签字）：签订日期： 签订日期：考核申诉表申诉人姓名部门3小岗位申诉事项（）考核 （）薪资、福利 （）其它申诉内容43

面谈时间 接待人处理记录问题简要描述：调查情况：建议解决方案：协调结果：经办人：备注：绩效改进表部门岗位姓名□年度考评 □月度考评（月份）口季度考核（ 季度）本期存在主要问题与分析改进措施与建议签字年月日岗位月度考核表岗位任职人岗位任职人Nq考核项目分值说明：1、考核项目由直接上级与员工共同确定2、分值满分为100分，根据考核项目的重要不3、没有量化数据的考核项目由直接上级根据况分别给出从“完成”（高分）到“基本完成”时间考评人完成标准计分准,则实际得分合计得分，报总经办备案；呈度对不同考核项目设置不同权重分值。拳核项目完成的及时性、完成质量或效果等情'到“未完成”（0分）的评分薪酬调整管理规范目的为了规范员工工资调整的管理，确保薪酬分配的公平、公正与有效适用范围全体员工职责部门主管：负责提出员工工资调整的申请；文秘：负责员工工资调整反馈与公告；总经办主任：负责审核员工工资调整。副总经理：负责审核分管部门员工工资调整。总经理：负责批准员工工资调整工作流程工作流程图责任部门/人相关文件/表格部门主管文秘员工薪酬普通方案部门主管员工考核调薪方总经办总经理办公会议员工调薪申请表总经办主任会议决议文秘文秘部门主管文秘调新公告5控制要点⑴每年年底总经办主任根据总经理提议拟定公司《员工薪酬普调方案》，提交总经理办公会议审议;45⑵每年年底总经办主任根据年度考核结果拟定《员工考核调薪方案》，提交总经理办公会议审议；⑶部门主管可以根据下属员工的工作表现、绩效或突出贡献、造成损失，为员工申请临时加薪或减薪，填写《员工调薪申请表》提交总经办初步审核；⑷总经办主任根据部门主管提交的《员工调薪申请表》审核各部门员工的临时调薪申请，核实相关事实是否符合公司相关政策，提出意见或建议；⑸总经办主任召集总经理办公会议，审议员工调薪方案或申请，决定员工调薪最终方案，审议批准员工调薪申请；⑹总经办主任根据会议最终决议，决定调薪是否公告或部分公告名单；⑺文秘负责根据总经理办公会议发布员工薪酬调整公告；⑻总经办文秘负责根据公司决定调整员工薪酬等级与水平并通知财务等相关部门；⑼部门主管负责就本部门薪酬调整的员工进行单独面谈，通报调薪情况，确保发挥薪酬调整的激励作用；⑽文秘根据总经理办公会议决议修改薪酬调整人员的人事档案；(11)《员工薪酬普调方案》、《员工考核调薪方案》、《员工调薪申请表》、《总经理办公会议决议》和《调薪公告》作为档案资料由文秘统一存档保管。附录表单员工薪酬调整申请表姓名原薪酬等级/标准岗位新薪酬等级/标准姓名原薪酬等级/标准岗位新薪酬等级/标准薪酬调整理由所在部门意见签字： 年月日总经办意见签字： 年月日总经理办公会签字： 年月日

议意见总经理批准签字： 年月日发文管理规范1目的为了规范公司行政管理文件的发放，确保行政管理文件发放规范、统一与有效2适用范围公司行政管理文件的发放职责部门主管：负责签收行政管理文件；文秘：负责登记、发放行政管理文件；总经办主任：负责组织拟定公司行政管理文件副总经理：负责审核分管范围内的行政管理文件总经理：负责批准公司行政管理文件工作流程工作流程图⑵⑻责任部门/人相关文件/表格工作流程图⑵⑻责任部门/人相关文件/表格总经办主任文秘部门主管文秘总经办主任（副）总经理文秘文秘文件草稿外来文件登记表文件会签单文档目录文件发放记录表文件发放记录表文件回收记录表5控制要点⑴总经办主任根据（副）总经理提议起草文件初稿，提交相关部门审阅、确认并会签，提47

出修改意见者必须在收到初稿之日起3个工作日内反馈给总经办；⑵文秘负责接收来自外部（包括政府部门）相关文件，填写《外来文件登记表》，根据文件适用性将其归档，并请示总经办主任是否分发及发放范围。⑶相关部门主管负责对总经办主任起草的文件进行审阅，并在规定的时间内提出修改意见反馈给总经办，对修改后文件进行签字确认；⑷总经办主任根据会签文件与外来文件的内容拟定文件的分发或传阅范围，连同会签文件一起提交相关副总经理审核（必要时）后交总经理批准，总经办主任根据（副）总经理的修改意见对会签文件进行修改；⑸副总经理根据总经办主任提交的会签文件稿与文件发放范围进行审核，提出修改意见，总经办主任修改后提交总经理审批；⑹文秘负责根据总经理批准的文件发放范围发放或传阅文件，同时做好文件打印、校对、复印与登记工作；⑺文秘在发放文件前应请示总经办主任确定文件是否需要回收及回收时间，在文件发放后应在规定的时间内催收需要回收的文件，文件回收后填写《文件回收记录表》；⑻所有文件原件都应归档保存，回收复印件一般应及时销毁；《外来文件登记表》、《文件会签单》、《文件发放记录表》和《文件回收记录表》作为档案资料由文秘统一存档保管。文档管理规范1目的为了规范公司文件、档案的收集、编目、复印、借阅、回收、销毁与存档管理，确保文档管理统一、规范与有效2适用范围公司所有文件档案3职责1、部门主管：负责组织收集本部门文档，监督本部门文档管理；2、文秘：负责定期收集文档，办理文档复印、编目、借阅、回收与销毁手续，所有文件的存档保管；3、总经办主任：负责监督文档的规范管理，审核文档的借阅与销毁，确定文档的保存期限；4、总经理：负责批准重要文档的借阅与销毁4工作流程工作流程图责任部门/人相关文件/表格

工作流程图责任部门/人相关文件/表格⑹文秘借阅人文秘/总经办主任文秘/总经办主任文档借阅申请表文档借阅申请表文档目录文档借阅记录表（副）总经理文档销毁审批表

文件回收记录表⑹文秘借阅人文秘/总经办主任文秘/总经办主任文档借阅申请表文档借阅申请表文档目录文档借阅记录表（副）总经理文档销毁审批表

文件回收记录表文秘文秘5控制要点⑴文秘负责定期向各部门收集相关文件档案，各部门主管应积极配合，各部门管理类文件应在3个月内归档，技术类文件应在6个月内归档;⑵文秘汇总各部门收集的文档后，与总经办主任沟通确定哪些应该归档保存及保存期限。⑶对那些确定需要归档保存的文档，文秘负责编制归档目录、做好文档标识后存档保管;⑷文秘根据文档保存期限，对哪些到期的文档填写《文档销毁审批表》请示总经办主任是否进行销毁处理，必要时对重要文档由总经办主任请示总经理是否销毁处理，对于不进行销毁的到期文档文秘重新请示存档期限后继续保管;⑸文秘对哪些批准销毁的到期文档进行统一销毁;⑹需要借阅文档的员工或外部人员填写《文件借阅申请表》，提交文秘初步审核是否公司规定，再经总经办主任根据文档密级审批，必要时重要文档须经总经理批准;派公司内部员工借阅文档须经所在部门主管同