健康家园项目介绍

健康家园项目介绍第1页/共30页

目录公司简介公司概况文化品牌

发展历程

区域布局

组织架构公司运营

财务情况附属公司

开发物业

股权结构

其他情况

丰华股份

风险提示第2页/共30页集团介绍公司介绍第3页/共30页沿海绿色家园集团（以下简称“沿海集团”）于1990年在香港成立，1997年10月在香港联合交易所挂牌上市，代码（01124）。房地产业务集中在东北区域、华北区域、华中区域、华东区域、华南区域及西南区域的主要城市。目前年开发量近200万平方米建筑面积，拥有滚动开发三到五年的可建面积土地储备。绿色地产：沿海集团致力于成为中国健康住宅的领跑者，与国家住宅中心建立了全国首家“健康住宅”战略合作伙伴关系；沿海集团是中国最早加入美国绿色建筑协会、引入美国绿色建筑LEED-ND体系对社区进行绿色认证并按照LEED-ND绿色建筑体系进行设计的开发商。被国际绿色产业促进会授予权威“IGI绿色标识。2004年-2007年，沿海地产连续四年荣膺“中国最具价值房地产企业品牌TOP10”称号；2007年，入选“中国蓝筹企业”和“行业十佳雇主品牌”；荣获“中国健康住宅特别贡献奖”。集团介绍第4页/共30页使命与追求：构筑艺术空间、缔造健康之家；

做一个中国最好的房地产开发商核心理念：

与顾客一起创造卓越经营哲学：

赢得顾客心是企业立足之本，共同价值观是永续经营之源三创精神：

创业、创新、创顾客价值三要文化：

要对每位员工体贴备至;

要不惜时间使顾客惊喜；

要竭尽所能把事情办好企业宗旨：

创知名品牌，树行业典范企业个性：

创新思维，挑战不可能合作方针：

重情守信，追求双赢

公司文化第5页/共30页沿海品牌定位：中国健康住宅的领跑者沿海品牌核心价值:以人为本（健康住宅）＋以科技为本（智能化）＋以家为本（和谐之家）品牌主题：健康、绿色、智能品牌体系：母子品牌+背书品牌。其中主品牌是“沿海”企业品牌，副品牌是项目品牌，背书品牌是“健康地产”模式，即“健康住宅”产品体系。“健康地产”背书品牌依附于产品贯穿在整个企业品牌和项目品牌之中，成为沿海集团品牌体系的核心内涵和独特个性。“健康地产”背书品牌是沿海品牌区别于其他品牌的鲜明特征体现。顾客定位：追求健康生活，崇尚艺术空间的消费者品牌口号：构筑艺术空间缔造健康之家品牌价值：28.16亿元（评估价值）；五年蝉联中国“房地产品牌TOP10”的荣誉。

公司品牌第6页/共30页健康概念-构件第7页/共30页1990年10月，厦门·沿海香江花园筹建处成立，是沿海集团的雏形。沿海集团当时所有的人力配备仅有江鸣、黄小红、杨炯轩等七人，完成当时福建省第一高层住宅、厦门最高的住宅楼­厦门香江花园。资本蜕变（1997年10月，香港联合交易所挂牌上市）经历了1994年初（汇丰银行下属的“获多利证券”为上市保荐人）、96年（惠嘉证券作为保荐人）二次上市的失败后，1997年10月沿海集团（日兴证券为保荐人）在香港成功上市。募集的资金为沿海集团抢占中国经济向好带来的发展机遇提供了基础，上市带来的企业管理机制变革让沿海集团迎接黄金时代的到来提供了制度保障。二次创业（2000年11月，会师井冈山，吹响二次创业的号角）在2000年在庆祝十周年的“井冈山会议”上，沿海对未来十年做出了明确规划。这是沿海集团在发展历程中的一个重要转折点。以科学的历史观审视了自己十年的发展历程和中国房地产业的发展道路，认真思考企业未来，重新定位企业发展，更加明确了企业的使命、目标和发展策略，二次创业的口号被提出。从此沿海集团开始走上大规模扩张的全国性布局的道路。发展历程第8页/共30页健康领跑（2002年至今，健康住宅背书品牌的塑造）2002年确立“健康住宅”的品牌基因；2004年第一个与国家住宅与环境工程中心建立关于“健康住宅”的战略合作伙伴关系，全面开始健康住宅的实践；2005年开始国内地产首发的“供应链整合”管理。2008年，开始构筑顾客责任、行业责任和社会责任三大责任为主的“沿海CIS责任金字塔”体系。推出中国房地产行业首个全国性的客服系统——沿海400，沿海开始从健康住宅的领跑者，逐步发展成为“责任地产”的领航者。发展历程第9页/共30页发展主题年2005客户理念年2004执行年2003态度纪律年2002顾客互动年2006成长年第10页/共30页2005年，沿海集团开始整合国内地产业务，相继成立国内六大区域公司，分别为东北、华北、华东、华中、华南及西南区域公司，我们未能找到关于其西南区域公司的介绍。东北区域公司设于大连，成立于2005年10月。开发项目位于大连市星海广场会展二期北侧，总投资额约30亿人民币。项目占地面积3.4万平方米、建筑面积约37万平方米，建设内容包括酒店、写字楼、商业、住宅、公寓及SOHO等，该项目将成为大连金融、会展、商贸、旅游中心的点睛之作。华东区域公司设立于上海，1993年9月沿海绿色家园集团（以下简称“沿海集团”）进入上海房地产市场。在上海先后开发了金桥大厦、金桥花园、沿海·丽水华庭、沿海·丽水馨庭。沿海·丽水馨庭项目的开发获得市场的广泛认可。华北区域公司设立于北京，2001年正式进入华北房地产市场。目前下辖3个全资（含控股）项目公司，分别为北京兴港房地产有限公司（注册资本金1350万美元），北京高盛房地产开发有限公司（注册资本金46680万元），北京温德拉房地产开发有限公司（注册资本金10000万元），总运作资产规模达到15亿元人民币。三个项目公司分别运作的项目为沿海丽水佳园（兴港），沿海赛洛城（高盛）和顺义项目（温德拉），总开发面积达到120万平方米，目前在建面积50.63万平方米，已竣工面积7.2万平方米，区域年销售额逾12亿元。沿海赛洛城和沿海独墅逸致为北京房地产市场知名楼盘。区域布局第11页/共30页华中区域公司设立于武汉，成立于2005年11月。1993年进入武汉房地产市场。下辖沿海集团全资子公司的沿海绿色家园发展（江西）有限公司（以下简称江西公司）及武汉公司在。武汉公司累计开发面积已达45万余平方米。武汉公司目前已成功开发位于武汉市东西湖区的低密度住宅产品—沿海丽水佳园。正在开发的建筑面积达150万平米的大盘—沿海赛洛城。江西公司成立于2003年7月25日，注册资本为1000万美金。江西公司通过摘牌于2004年7月26日成功取得位于南昌市新建县长堎镇的生活居住用地，面积279.59亩，总开发面积达25万平米，用于开发大型房地产项目——沿海·丽水佳园。华南区域公司设立于东莞，2006年初设立，业务从深圳到东莞，并扩展到周边区域，储备土地近千亩。首个项目深圳聚龙大厦，是以住宅为主，集办公、商业为一体的双塔楼高层建筑。项目已于2003年3月全面入伙，入住率达99.6%。东莞沿海丽水佳园将于2007年全新入市，总建筑面积34万平米，综合容积率0.9，规划1600余户，澳大利亚（墨尔本）柏涛公司负责项目的规划和建筑方案设计，2007年9月份开盘推售，现正热销中。三期产品总建筑面积为20万平米，计划于2008年初推出。福州分公司，沿海集团的发源公司。开发项目：福州·福州豪庭，福州市中心华林路,建筑面积：4万㎡;厦门·沿海鹭江新城，厦门莲花新村,建筑面积：14.2万㎡;厦门·沿海凌志大厦，厦门市莲花新村盈翠里,建筑面积：2.3万㎡.厦门·沿海香江花园，厦门市嘉禾路,建筑面积：10万㎡.厦门市地标性建筑。区域布局第12页/共30页|中信地产公司股权结构第13页/共30页|中信地产公司组织架构第14页/共30页集团介绍公司运营第15页/共30页财务概览统计日期为：财政年度截止日：每年度3月31日。单位：港币千元

2008年9月2008年2007年2006年2005年2004年总资产12,961,67911,935,32110,221,5215,398,3684,569,7563,014,428总负债-9,070,916-8,238,888-7,809,505-3,751,642-3,189,135-1,714,942总权益3,890,7633,696,4332,412,0161,646,7261,380,6211,299,486少数股东权益490,972-435,942-430,929-40,628-59,315-45,011本公司权益持有人应占权益3,399,7913,260,4911,981,0871,606,0981,321,3061,254,475

2008年9月2008年2007年2006年2005年2004年收入386,1233,722,1562,012,246759,107552,914841,473除税前溢利35,185869,660354,490171,842144,87291,679本公司权益持有人应占溢利27,740364,694126,703105,035102,40352,234股息－－50,74943,182－－每股盈利0.99(港仙)13.81(港仙)－－－－第16页/共30页业务构成年内，本集团完成出售沈阳浑南住宅发展项目80%股权予本集团之关连人士（大连星海湾项目占50%权益之合作伙伴）。出售产生溢利港币4,080万元。向同一关连人士出售沈阳浑南商业发展项目20%股权将于二零零八年七月底完成，有关溢利预期将于截至二零零九年三月三十一日止财政年度入账。

就租赁业务而言，物业租赁收益自去年之港币610万元增加约12%至港币680万元。年内租金收入主要 来自由本集团持有于上海金桥大厦、沈阳东北家饰城及北京赛洛城第一及二期零售商铺之物业。 年内物业投资分类之贡献增加至港币8,400万元，主要来自投资物业重估盈余港币8,120万元（二零零七年：港币7,960万元），以及北京赛洛城第一及二期零售商铺（于去年年底落成，并于本年度开始产生租金收入贡献）之租金。物业管理。年内，本集团之物业管理业务录得溢利约港币60万元，去年则为亏损约港币200万元毛利率本年度之整体毛利率约为33%，较去年之约24%为高，主要原因为本年度竣工之物业之售价增加。第17页/共30页业务构成单位：港币千元

2008年9月底2008年2007年物业销售378,8393,710,6812,002,712租金收入3,9106,8236,101物业管理3,3834,6523,433其他收入33,19089,8579,237合计419,3223,812,0132,021,483第18页/共30页损益情况统计日期为：07、08年度统计数据日期为财政年度截止日：每年度3月31日。单位：千港元

2008年9月底2008年2007年物业销售378,8391,035,634598,769租金收入3,91083,96175,280物业管理3,383555-2,034收入总额386,1231,120,150672,015未分配公司费用

--58,057-121,958外汇收益净额

-56,450－认股权证之公允价值溢利50,71749,776－可换股债券衍生负债部份之公允价值亏损

--222,503-166,484货币掉期合约之公允价值亏损

--37,405－利息收入

-6,7286,601融资成本

--49,170-34,778应占联营公司之溢利（亏损）-9173,691-906除税前溢利35,185869,660354,490第19页/共30页附属公司情况直接持有的附属公司附属公司名称注册地／注册及经营地已发行股本面值／注册资本股权比例(%)CoastalRealty(BVI)Limited英属处女群岛／香港普通股200美元100沿海地投资（中国）有限公司#"中国100,000,000美元100共有附属公司41家其中直接持有附属公司2家；其中间接持有附属公司39家。第20页/共30页间接持有附属公司（1）序附属公司名称注册地／注册及经营地已发行股本面值／注册资本本公司应占股权百分比1间接持有之附属公司：

2北京沿海绿色家园世纪房地开发有限公司#"中国￥50,000,000元1003北京高盛置业有限公司#中国￥466,800,000元1004北京兴港房地有限公司#"中国13,500,000美元1005成都鼎元置业有限责任公司中国￥10,000,000元796沿海绿色家园发展江西有限公司#中国12,000,000美元1007沿海绿色家园发展（沈阳）有限公司#中国20,000,000美元1008沿海绿色家园发展（深圳）有限公司#中国12,000,000美元1009沿海绿色家园发展（武）有限公司#"中国￥50,000,000元10010沿海绿色家园发展（厦门）有限公司#中国￥100,000,000元10011四川沿海绿色家园投资有限公司#中国￥50,000,000元10012沿海物业发展有限公司香港普通股港币10元无投票权递延股港币20,000,000元(注1)10013沿海物业发展（上海）有限公司#中国12,000,000美元10014沿海物业管理有限公司香港普通股港币500,000元10015沿海丽水佳园（鞍山）发展有限公司#中国￥42,000,000元10016值极有限公司香港普通股港币10,000元10017东莞丽水佳园发展有限公司#中国￥10,000,000元10018龙徽投资有限公司香港普通股港币1,000元100注1：无投票权之递延股份无资格享有该公司任何溢利分配、接收股东大会通告或出席股东大会或于股东大会上投票。公司结束时之资产分配，最初之港币100,000,000,000,000元将按普通股持有人各自持有之已缴足股份比例分配予该等持有人。#外商独资企业;^合作企业第21页/共30页间接持有附属公司（2）#外商独资企业;^合作企业序附属公司名称注册地／注册及经营地已发行股本面值／注册资本本公司应占股权百分比21泛豪发展有限公司香港普通股港币10,000元10022泛成发展有限公司香港普通股港币10,000元10023泛伟发展有限公司香港普通股港币10,000元10024杰骏发展有限公司香港普通股港币2元10025海创营销策划（深圳）有限公司#中国￥1,000,000元10026经典建设有限公司#中国￥50,000,000元10027安威投资有限公司香港普通股港币2元10028KingsCrownHoldingsLtd.英属处女群岛／香港普通股50,000美元10029辽宁宝城房地开发有限公司#（控制权)）"中国50,000,000美元5030美佳物业管理（深圳）有限公司#中国1,400,000美元10031沛华企业有限公司香港普通股港币2元10032上海沿海绿色家园置业有限公司^中国￥110,000,000元10033上海凌志置业有限公司#中国25,000,000美元10034上海新弘大置业有限公司#中国￥248,292,951元10035沈阳沿海荣天置业有限公司#中国10,000,000美元10036沈阳市市场开发有限公司中国￥12,000,000元10037深圳沿海国投置业有限公司#中国11,000,000美元10038深圳同泽文化传播有限公司#中国￥1,000,000元10039苏州新发展投资有限公司#中国￥350,000,000元10040得君投资有限公司香港普通股港币2元10041厦门凌志建设发展有限公司#中国5,000,000美元100第22页/共30页待售及持有物业情况注1：由中国国内其他独立发展商开发。注2：该等物业由本集团用作写字楼。物业名称地址项目类别总建筑面积（平方米）持有建筑面积(平方米)权益面积竣工日期鞍山绿色智慧城（第六期B区除外）鞍山高新技术业开发区A区汪峪路北及深营路东住宅（加商业）381,75820,57121.13%2000年6月-2007年12月北京赛洛城北京住宅／商业431,00050,543100%2007年3月

第一、二、朝阳区

2007年9月

三及五期百子湾5号

2008年3月北京丽水佳园别墅北京庞胳庄镇大兴村住宅97,9024,189100%2007年3月东莞丽水佳园第一及二期东莞道窖区蔡白村褔州鼓楼区河边街1号住宅／商业125,00043,516100%2008年3月褔州豪庭

住宅40,443713100%2003年6月江西丽水佳园江西长陵镇新建县高新大道以南住宅／商业201,30021,183100%2008年3月上海金桥花园上海长宁区东诸安滨路103号住宅／商业65,9085,037100%1997年11月上海丽水馨庭第一期上海松江区新桥民中路1号地块住宅135,40050,739100%2007年9月沈阳东北家饰城沈阳于洪区渖辽路319号商业149,75280,752100%2000年（注1）深圳聚龙大厦第一及二期深圳罗湖区东门中路与文锦中路交界处住宅／商业45,5823,558100%2000年3月深圳诺德金融中心深圳福田区福中三路1006号诺德金融中心26、37及38层写字楼不适用4,819100%2006年（注1及2）武丽水佳园"第一、二、三及四期武汉东西湖区机场路西金银湖北住宅／商业282,2423,642100%2003年8月-2006年3月武汉赛洛城"第一期武汉东西湖区长宝公路西金山大道北住宅／商业221,70046,003100%2008年3月厦门鹭江新城厦门莲花区莲花路吕岭路住宅／商业143,4111,098100%2003年12月厦门香江花园厦门莲花区莲花南路及嘉禾路交界住宅／商业99,35514100%1993年12月合计

336,377

第23页/共30页待售及持有物业情况物业名称地址总建筑面积（平方米）持有建筑面积(平方米)权益面积竣工日期沙田第一城香港住宅沙田得基街5号第8座4楼C室不适用30100%一九八一年（注1、2及3）华纳大厦香港住宅铜锣湾百德新街55号10楼B室不适用113100%一九五八年（注1、2及3）总计

143

注1：本集团持有之面积为可售面积注2：住宅物业由本集团用作员工宿舍。注3：本集团于香港持有之物业乃由其他独立发展商开发。香港地区第24页/共30页|中信地产在建项目物业名称地址发展项目类别预计总建筑面积所占比例(100%)估计竣工年份鞍山绿色智慧城第六期B区鞍山高新技术业"开发区A区汪峪路北及深营路东住宅/附带商业33,30021.13%2008年鞍山千山路项目鞍山高新技术业"开发区A区汪峪路北及深营路东购物区20,00021.13%2009年鞍山智慧新城鞍山市立山区北胜利路东湖南路南住宅203,10021.13%2008年沈阳浑南住宅项目辽宁沈阳市浑南新区天坛南街８号住宅346,50020%2008年沈阳浑南商业项目辽宁沈阳市浑南新区天坛南街９号商业187,100100%2010年北京生命科学园项目北京昌平区回龙观镇中关村生命科