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文档简介

第一条为进一步完善xx公司(以下简称“公司”)治理结构，促进公司规第三条执行董事可以兼任包括总经理在内的公司其他高级管理职务。第四条执行董事对公司及股东负有诚信与勤勉义务。第二章任职资格第七条执行董事必须具备下列任职条件：一、正直和责任心。执行董事应在个人和职业行为中表现出高尚的道德和二、敏锐的判断力。执行董事应具备制定和评价公司的战略、经营计划以三、财务知识。执行董事一项重要任务是监控公司的财务业绩，董事应能第三章执行董事的责任、权利和义务项决议；二、谨慎、认真、勤勉地行使公司《公司章程》赋予董事的各项职权；在行使职权过程中，以股份公司利益最大化为行为准则，坚决维护股份公司的利三、按公司《公司章程》相关规定，出席公司相关会议；并代表股份公司行使股东相应职权；四、认真阅读公司的财务报告和其他工作报告，及时了解公司经营管理状况，每半年作一次书面详细汇报，每年作一次书面述职报告；如遇公司经营状况出现异常，必须及时向股份公司经营管理部报告；五、督促公司建立和完善内部控制体系和相关制度；六、执行董事对上报及提供的材料、报告的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性承担主要责任。第十三条执行董事的权利如下：一、有权获取为履行职务所需的公司经营分析报告、财务报告及其它相关资二、有资格出任公司的总经理及其它高管人员，根据股份公司董事会、监事会的授权，行使经营管理、财务监督等职权；四、有权就增加或减少股份公司对公司的投资、聘免派驻公司高管人员等重大事项提出决策建议；五、列席公司的经营管理决策会议的权利；六、提议召开公司各类临时性会议的权利；七、行使股份公司董事会赋予的其它职权。第十四条执行董事必须履行如下义务：一、在职责及授权范围内行使职权，不得越权；第十六条执行董事应当协助股份公司经营管理部制订公司年度经营考核第十七条执行董事应当协助股份公司聘请的会计事务所及股份公司内部第四章执行董事工作要求第十九条执行董事一周内应当将公司重要会议书面审议议案和决议文件

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