集团工程项目精细化管理督查评分表(子(分)公司)

集团工程项目精细化管理督查评分表(子（分）公司）,,,,,,,,,,,

检查单位：被检查单位：检查人：检查组长：,,,,,,,,,,,

序号,"精细化管理

模块",,,检查标准及要求,子（分）公司主责部门,子（分）公司辅责部门,局督办部门,检查分值,评分标准,扣分说明,检查得分

1,精细化管理公文流转及培训宣贯,,,1.精细化管理相关文件按收文、批示、分发、传阅等流程处理,司办,党办,司办,3,严格按公文流转程序及时执行的得1分。未及时处理的扣1分，没有处理记录或未在规定的时间内处理完成的扣1分,,

,,,,2.精细化管理相关制度的宣贯,工经部,宣传部,工经部,,公司领导带队分赴基层组织宣贯的得0.5分，未深入基层宣贯的本项不得分,,

,,,,3.精细化管理培训、考试,工经部,人力资源部,工经部,,有计划地组织培训并按要求进行考试的得1分；不组织培训、考试的不得分；培训、考试不及时的扣0.3分，没有考试成绩通报的扣0.5分,,

2,投标管理,标前调查,,1.所有项目进行标前调查，并形成调查报告2.调查内容为所在地市场、建设方、施工场地、供应商、竞争对手等情况3.拟任项目经理参加,市场营销部,"技术中心

工经部

工管中心",市场营销部,1,随机抽取1个中标项目，严格执行的得1分，未形成报告扣0.3分，内容不全的每一项扣0.1分，拟任项目经理未参加标前调查的扣0.2分,,

3,,投标评审,,"1.投标项目按照规定进行标前评审

2.评审后形成评审书面意见",市场营销部,相关部门,市场营销部,1,随机抽取1个项目，严格执行得1分；每一项评审程序未执行或达标扣0.1分；按规定需报局评审的项目，不报局评审的本项不得分,,

4,,成本测算,,"1.对规模较大、环境恶劣或采用最低价评标办法的投标项目以及降造幅度可能触及成本红线的，进行成本测算

2.原则不投亏损标，若投需二级公司总经理审批",市场营销部,"技术中心

工经部

工管中心",市场营销部,1,随机抽取1个项目严格执行得1分；按规定需进行成本测算但未进行的，每个项目扣0.5分，投亏损标审批程序不合规的每个项目扣0.5分；扣完1分为止,,

5,,合同签订,,1.对合同进行评审，主要关注与招标文件内容的一致性，评审通过后方可签订,市场营销部,相关部门,市场营销部,1,随机抽取1个项目严格执行得1分；没有执行的不得分，合同评审内容不全面的每少一项扣0.2分，扣完为止,,

6,,投标总结,,"1.收集开标信息

2.建立投标数据库",市场营销部,,市场营销部,1,随机抽取1个项目严格执行的得1分；未收集开标信息扣0.5分，未建立数据库扣0.5分；每少执行一个项目扣0.2分，扣完为止,,

7,前期策划,营销交底,,1.营销部门在接到中标通知书或获悉中标信息3日内，组织对公司有关部门和项目部进行交底，并形成营销交底书面文件2.内容为投标过程、不平衡报价、变更索赔、资源等情况3.同时移交招投标文件,市场营销部,相关部门,市场营销部,1,随机抽取1个项目严格执行得1分；未形成正式交底文件扣0.3分，交底内容不全每缺一项扣0.1分，交底不及时的扣0.2分，未移交招投标文件扣0.3分,,

8,,施工调查,,"1.制定《施工调查管理办法》

2.由分管领导牵头，工程管理部门组织，相关业务部门参加

3.工程部负责形成书面报告，经分管领导审批",工程部,技术中心工经部财务部安质部,工管中心,2,随机抽取1个项目严格执行得2分；未制定办法扣0.5分、未按要求组织扣0.5分，未形成报告扣0.5分，未按要求经分管领导审批的扣0.5分,,

9,,管理交底,,"1.制定《施工管理交底办法》

2.在规定的时间内，及时组织有关部门对项目部交底

3.交底内容包括公司有关项目管理制度和结合项目施工调查对项目技术、工经、安质、财务、工程管理、法律事务、业绩考核及党群等管理工作提出意见和建议

4.形成管理交底纪要并及时报备","企管部

工程部",相关部门,工管中心,2,随机抽取1个项目严格执行得2分；未制定办法扣0.5分、内容缺少一项扣0.1分，未形成纪要扣0.5分，未在规定的时间内组织交底的扣0.3分，不及时报备的扣0.2分,,

10,,项目管理策划,,"1.制定《项目管理策划编制、评审管理办法》

2.项目管理策划评审后，由分管领导审批后执行

3.规模大、风险高、经济效益对公司影响大的项目，其项目策划评审由三级公司总经理组织",企管部/工程部,相关部门,工管中心,3,随机抽取1个项目严格执行得3分；未制定办法扣1分、未审批扣1分、对公司影响大的项目未由总经理组织的扣0.5分,,

11,组建经理部,成立项目管理委员会,,"1.成立总经理为主任，有关分管领导为副主任，相关部门负责人为成员的项目管理委员会

2.明确职责，负责项目安全、质量、成本、进度及其它重大事项的决策和监督

3.形成书面文件",企管部/工程部,相关部门,工管中心,1,"严格执行得1分；人员未达到要求扣0.5分，职责未明确扣0.3分；未形成正式文件的不得分

",,

12,,责任分工,,"1.建立公司层面项目主要管理职责责任矩阵

2.每项业务主责单位只有一个，辅责单位若干个

3.将开工到收尾工作分解到业务职能部门",企管部,相关部门,企管部,1,严格执行得1分；主责部门不明确扣0.5分，未按开工到收尾分解工作扣0.5分，扣完为止,,

13,,建立标准化流程,,"1.固化股份公司发布的工程项目成本管理信息系统的1-34项流程

2.35-92项业务流程执行局颁布的业务流程或根据实际情况自行制定",工经部,相关部门,工经部,2,下达文件并督查严格执行的得2分；未下达文件的扣1分；随机抽查公司层面的流程，每发现严重不符合流程精神的扣0.2分，扣完1分为止,,

14,,设置项目机构,,"1.制定《项目机构定员定编专项管理文件》

2.具有一定规模的项目按""五部两室”设置

3.对所有在建项目按要求下达定编定员计划",人力资源部,相关部门,人力资源部,1,严格执行得1分；未制定管理文件扣0.5分，未按要求设置机构扣0.5分；未下达定员定编计划每一个项目扣0.5分，扣完1分为止,,

15,施工准备,施组方案管理,,"1.制定《施组方案编制评审计划》

2.制定施工组织和方案分级审批标准

3.及时审批施组方案",技术中心,"工程部

工经部

财务部",技术中心,2,严格执行得2分；未制定编制评审计划扣1分，未制定分级审批标准扣0.5分；未及时审批每一例扣0.2分，扣完1分为止,,

16,,临时工程管理,,1.审批临时工程建设方案,技术中心,工程部,技术中心,2,随机抽查1个项目严格执行的得2分；不上报不审批的不得分；未及时审批的每一项扣0.5分，扣完2分为止,,

,,,,2.审批临时工程预算,工经部,,工经部,,,,

17,,劳务队伍管理,,"1.及时审批分包计划，按照程序向局上报准入证办理资料

2.根据考评情况上报合格和不合格队伍名录","外协队伍管理部

/人力资源部",,工管中心,2,随机抽查一项目严格执行的得2分；未及时审批分包计划每一项扣1分，每发现一例不及时办理准入证的扣0.5分，不按要求及时上报合格和不合格名录的扣1分，扣完2分为止,,

18,,工程分包限价及劳务队伍选用,,1.分项目或片区编制下达劳务分包限价,工经部,相关部门,工经部,4,严格执行得4分；未分项目或分片区编制下达限价扣2分，队伍选用不合规的每一项扣0.3分，扣满1分为止；每发现一例大包的扣1分；未按要求考评的每一项扣0.5分，扣满1分为止,,

,,,,"

2.队伍选用经集体研究决定，从合格名录里选用，组织分包合同额在200万以上的劳务分包竞标

3.考核评价招标过程的“公开、公平、公正”原则的执行情况4.禁止工程大包

","外协队伍管理部

/成本管理部门",相关部门,"工管中心

工经部",,,,

19,,合同管理,,1.规范合同版本,合同管理部门,相关部门,法事部,3,"严格执行得3分；合同范本不全或不规范扣

1分，合同及例外事件每一例未履行审批程序的扣0.5分，扣完2分为止

",,

,,,,2.审批项目部各类合同及例外事件,,,,,,,

,,,,2.1审批项目部劳务合同,工经部,相关部门,工经部,,,,

,,,,2.2审批项目部物资、机械合同,物机部,相关部门,工管中心,,,,

,,,,2.3审批项目部除劳务合同、物资机械外的合同,合同管理部门,相关部门,法事部,,,,

20,,责任成本测算及下达,,"1.分管领导带队到项目进行成本测算2.编制原则和相关要求严格执行局相关规定

3.开工3个月内公司会议研究，公司领导批准后下达，并形成会议纪要",工经部,技术中心工管中心财务部人力资源部,工经部,4,随机抽取1个项目，严格执行得4分；未编制责任成本测算的扣4分，测算但未及时下达扣2分，下达但程序不合规扣1分；编制原则和要求不符合规定的每处扣0.5分，扣满1分为止,,

21,,签订经济承包责任书,,1.按照上级单位要求推行项目经济承包，明确经济承包模式,企管部,相关部门,企管部,3,随机抽取1个项目，严格执行得3分；未明确承包模式扣1分，未签订责任书扣1分，未及时兑现扣1分,,

,,,,2.签订经济承包责任书,,,,,,,

,,,,3.及时考核兑现,人力资源部/企管部,,人力资源部,,,,

22,过程管理后台管理,管理机构,,"1.成立以总经理为组长，分管领导为副组长，主责部门牵头，相关部门负责人为组员的公司精细化管理领导小组

2.设置成本管理部（工经部），并配备足够的人员",人力资源部,工经部,人力资源部,2,严格执行得2分；未设领导小组扣0.5分，未设成本管理部（工经部）扣0.5分，未指定分管领导扣1分,,

,,,,3.指定分管精细化和成本管理的领导，主要精力抓精细化管理和成本管理,司办,,司办,,,,

23,,定员定编,,机关人员总量不得突破定编要求,人力资源部,,人力资源部,2,严格执行得2分；总量不合规该项不得分,,

24,,制度建设,,精细化管理制度齐全，包含（但不限于)精细化管理实施细则、合同评审、项目管理策划、施工调查、分包管理、变更索赔、物资机械管理、管理交底、薪酬管理、项目绩效考核、管理问责、责任成本管理、财务审计管理、临时工程管理、收尾项目管理、项目部经济承包考核等办法,"企管部

工经部",相关部门,工经部,3,根据制度建设情况评分，每少一项扣1分，扣完3分为止,,

25,,有效的精细化管理运行机制,,"1.开展多形式的精细化、责任成本管理专项活动、评比活动

2.定期对项目进行专项检查（包括开工六个月内第一次专检）","工经部

企管部",相关部门,工经部,3,严格执行得3分；每缺少一项扣1分，扣完3分为止,,

,,,,3.建立项目期间、期末审计机制,审计部,,审计部,,,,

26,,作业层实体,,按上级单位相关要求，成立作业层实体，向专业化方向发展,"企管部

工程部",相关部门,企管部、工管中心,3,严格执行得3分，有要求未执行不得分，根据执行情况酌情扣分,,

27,,人员培训考试,,精细化管理和成本管理业务常态化培训、考试.,人力资源部,工经部及相关部门,人力资源部,2,"制订培训考试计划，并组织实施得2分,否则不得分",,

28,,成本信息化建设与使用,,按局统一安排，在规定的时间内实现在平台上开展各项成本管理业务工作，对项目部工费结算、物资、机械设备采购租赁把关控制,"V1.0财务部

V2.0工经部",相关部门,财务部/工经部,4,严格执行局相关规定的得4分；每一个项目未达到要求扣0.5分，扣完为止,,

29,过程管理后台管理,审批总控计划,,提报工程数量、主要物资采购数量,技术中心,相关部门,技术中心,2,"随机抽取1个项目，严格执行得2分；每一

项未执行扣0.5分，每一个项目未执行扣

0.5分，扣完为止",,

,,,,审批工程数量、主要物资采购数量,工程部,,工管中心,,,,

,,,,机械设备和周转料租赁总控数量计划,工程部,,工管中心,,,,

,,,,建立工程数量总控台帐,工程部,,工管中心,,,,

30,,薪酬管理,,及时审批项目薪酬标准和绩效工资,人力资源部,相关部门,人力资源部,2,及时审批得2分；未及时审批一次扣1分，扣完为止,,

31,,整改落实,,积极落实上级单位的成本管理整改要求,工经部,相关部门,工经部,2,按要求及时整改到位得2分；检查上级单位整改通知单，每发现一例未按时完成整改要求的扣0.5分，扣完为止,,

32,,成本管理,责任成本体系,1.制定公司项目成本管理实施细则,工经部,相关部门,工经部,2,严格执行得2分；未制定细则扣1分，未对项目部成本管理工作检查指导、审批、考核，每一项扣0.5分，扣完1分为止,,

,,,,2.对项目部成本管理工作检查指导、审批、考核,工经部,相关部门,工经部,,,,

33,,,经济活动分析,1.每年开展两次全公司的经济活动分析,财务部,相关部门,财务部,2,严格执行得2分；每少一次扣1分，扣完为止,,

34,,,责任成本检查预警,1.成立以分管领导为组长的的成本督查领导小组,"工经部

（成本部）",工程、物机、财务部,工经部,2,严格执行得2分；未按要求执行，每一项扣0.5分，扣完为止,,

,,,,2.成本督查内容及范围满足要求,"工经部

（成本部）",工程、物机、财务部,,,,,

,,,,3.项目开工六个月内分管领导牵头开展项目责任成本检查,"工经部

（企管部）",工程、物机、财务部,,,,,

,,,,4.项目毛利率低于一定比例的，及时预警，督促项目查找原因，提交分析报告及整改措施，并监督落实,工经部（成本部）,工程、物机、财务部,,,,,

35,,,责任成本考核奖惩,"1.年度对项目责任成本考核

2.竣工后终期考核及时兑现、问责",企管部,相关部门,企管部,2,严格执行得2分；年度不考核扣1分，考核不及时的扣0.5分；竣工后一年内仍不考核、不兑现的扣2分,,

36,,,责任成本计价及结算,1.依据下达的项目责任成本预算和现场实际完成情况，督导项目部按季上报责任成本计价单并及时审批,工经部,技术中心,工经部,3,严格执行得3分；每发现一个项目每一项未严格执行的扣0.5分，扣完3分为止,,

,,,,2.及时审批项目部劳务、物资采购、机械设备及周转料租赁结算,,,,,,,

,,,,2.1及时审批项目部劳务结算,工经部,相关部门,工经部,,,,

,,,,2.2及时审批项目部物资采购、机械设备及周转料租赁结算,物机部,相关部门,工管中心,,,,

,,,,2.3超限价分包、租赁严格执行例外审批,"物机部

工经部",,"工管中心

工经部",,,,

37,,,变更索赔,"1.建立变更索赔管理体系及奖惩机制，主导重大变更索赔事项（建立重大变更索赔台帐并定期跟踪、更新）

2.审批项目部变更索赔策划书3.及时下达各项目年度变更索赔计划4.建立全公司变更索赔管理台帐并每季度更新",工经部（技术中心）,相关部门,工经部,2,严格执行得2分；未建立变更索赔管理体系及奖惩机制扣0.5分，不主导重大变更索赔项目的扣0.5分，未下达年度变更索赔计划的扣0.5分，未建立管理台帐的扣0.5分；未及时审批策划书每一项扣0.5分，扣完2分为止,,

38,,"施组方案

管理",,1.施组和方案要结合项目实际不得擅自更改，如更改需要重新审批,技术中心,相关部门,技术中心,1,"严格执行得1分，擅自更改，未重新审批每一项扣0.5分，技术管理基础工作酌情扣减，扣完为止

",,

,,,,2.夯实项目工程测量、技术交底、旁站制度、配合比优化等技术管理基础,,,,,,,

,,,,2.1夯实项目工程测量等技术管理基础,"工程部

技术中心",,"工管中心

技术中心",,,,

,,,,2.2夯实项目技术交底等技术管理基础,技术中心,,技术中心,,,,

,,,,2.3夯实项目旁站制度等技术管理基础,工程部,,工管中心,,,,

,,,,2.4夯实项目配合比优化等技术管理基础,试验检测中心,,检测中心,,,,

39,,进度管理,,1.在保证安全质量的前提下做到以收定支，均衡生产,工程部,相关部门,工管中心,2,随机抽取2个样本项目检查，能做到以收定支、均衡生产得2分，否则，每个项目扣1分，扣完为止,,

40,,物资管理,,"1.子（分）公司负责地材及其它用于主体工程材料区域集中招标采购2.周转料调剂与外租管理（先内部调剂使用，再外部租赁），审批租赁合同

3.发布物资限价标准

4.二三项料电子商务网络采购5.办公用品网络采购6.及时审批项目部废旧物资处理并监督处理过程7.每年对供应商进行一次全面考核、评价",物机部,,工管中心,3,严格执行的得3分；主责的材料采购不招标的扣1分，周转料不调剂、外租不审批的扣0.5分，不发布限价的扣0.5分，二、三料不通过网络采购的扣0.5分，不及时审批废旧物资处理的扣0.5分，不对供应商进行考核、评价的扣0.5分；扣完为止,,

41,,机械设备管理,责任成本分析,"1.及时审批项目部上报的《机械设备配置计划表》2.机械设备购置实行集中招标采购3.每半年发布（更新）机械设备及周转料限价标准

4.机械设备调剂与外租管理（先内部调剂使用，再外部租赁），审批租赁合同

5.每季度更新发布平台信息

6.及时审批项目部上报计划7.特种设备纳入特种设备管理",物机部,,工管中心,2,严格执行得2分；未发布限价标准扣1分，未按规定调剂和租赁扣0.5分，设备购置不招标的扣0.5分，未及时审批计划或合同的扣0.5分，未按时发布平台扣0.5分，不及时审批、特种设备没有纳入管理台帐的扣0.5分；扣完为止,,

42,,财务管理,"日常

管理","1.建立资金和债务集中管理机制，对项目部的资金支付实行“AB账户”管理或通过“工程项目成本管理信息系统”审批资金支付

2.完善相关制度，要求项目部建立协作队伍民工工资发放台账，公司建立备案制度

3.完善相关制度，要求项目部大额资金使用党政会签",财务部,相关部门,财务部,3,严格执行得3分；否则每项扣1分，扣完为止,,

43,,,"财务

监察","1.建立财务监察机制，制定财务监察办法

2.每年制定财务监察工作计划，报局财务部备案并按计划组织实施

3.出具独立、客观、公正的财务监察报告，并督促项目按要求限期整改",财务部,,财务部,3,严格执行得3分；否则每项扣1分，扣完为止,,

44,收尾管理,收尾项目管控,,1.组织收尾工作，外业完成后，剩余业务移交公司对口部门，原项目责任人不变,工程部,相关部门,工管中心,2,"随机抽取1个收