规章制度汇总稿(校对)

徽通祥建设集团有限公司 2 安徽通祥建设集团有限公司第一篇公司机构设置及人力资源管理篇 1第一章公司机构设置 1第二章岗位权责 2第三章管理分工 6第四章员工招聘及劳动关系管理 7第五章员工薪酬设置管理 9第六章绩效考核管理 13第二篇财务管理 16第一章现金核算管理 163 安徽通祥建设集团有限公司第二章项目财务管理 18第三篇合同与结算管理 21第一章合同管理 21第二章项目施工结算管理 23第三章工程变更与索赔 23第四篇物资设备及队伍管理 24第一章物资管理 24第一节采购计划及原则 24第二节物资采购 24第三节物资验收 24第四节物资账务设置 25第五节物资保管 25第六节物资发放 25第七节周转材料的管理 26第八节剩余物资处理管理 264 安徽通祥建设集团有限公司第九节项目主要物资管理流程 27第二章设备管理 30第一节固定资产购置及账务处理 30第二节设备使用管理 31第三节设备租赁管理 33第四节设备单机成本核算 34第五节奖罚规定 34第三章劳务队伍管理 36第五篇项目技术质量与安全管理 39第一章施工技术管理 39第二章施工质量管理 44第三章施工安全管理 45第六篇行政后勤管理 46第一章印章使用管理制度 46第二章差旅费管理制度 515 安徽通祥建设集团有限公司第三章小车使用管理制度 53第四章招待费管理制度 55第五章其他办公费管理制度 56第七篇项目开发管理 58第一章资质证书的使用管理 58第二章经营奖励办法 59第一篇机构设置及行政人事管理篇公司机构设置工工程技术部项目管理部物资设备部财务审计部董事长经理层临时项目部2 安徽通祥建设集团有限公司第二章岗位权责第一条董事长岗位权责务。。6、审批(或授权签发)项目开发合作合同、项目施工分包金额大于500万元的劳务合同、设备(包含周转材料)一次性购置金额大于50万元的合同。授权签发)分包队伍变更超过20万元的计量结算。第二条总经理岗位权责7、签发(或授权签发)项目施工分包金额小于500万元的劳务和材料采购合同、设备(包含周转材料)一次性购置金额小于50万元的合同。结算；签发(或授权签发)分包队伍变更不超过20万元的计量结算。3 安徽通祥建设集团有限公司第三条财务总监岗位权责方案；组织会计人员的业务培训和考核。3、主管财务收支工作，编制财务收支计划，签署所有财务收支。5、健全成本支出核算制度，签署会计报表，利用财务会计资料为董事长、总经理提供7、拟定职工工资方案。8、参与重大经济合同和经济协议的审查，主持处理经济合同纠纷。第四条设备副总岗位权责据各工地需要进行设备统一调配。3、负责制定设备的油耗、维修成本指标。4、制定材料采购和使用管理流程，并负责监督实施；拟定安全生产管理办法并组织实5、负责公司项目的主材采购工作。6、负责处理周转材料的废旧处理。第五条项目管理副总岗位权责1、拟定经营及劳务外包合同。2、协助董事长处理投标事宜。3、协助总经理联系施工劳务分包队伍，签订内部经济承包协议，并负责施工队伍的施理工作。4 安徽通祥建设集团有限公司5、分管项目部施工的二次经营工作，检查项目部的合同变更工作是否及时处理。6、负责协调项目部的试验仪器、测量仪器进退场工作，并检查该类仪器的有关台帐建作。第六条公司总工岗位权责办法并负责实施。施工关键施工方案，审批施工组织设计。5、牵头制定项目的成本预算指标工作。第七条项目经理的岗位权责其价格的确定要上报公司总经理审批。5 安徽通祥建设集团有限公司00万元的合作队伍，报总经理审批确定。订购买合同。如公司有闲置设备，不得外租设备。管理办法。9、拟定项目部承包结余利润的分配方案，并报公司经营层审批。编号、传阅、督办等工作。8、负责公司行政发文的审核、编号、缮印和公司印章的使用和管理工作。第九条财务审计部。6 安徽通祥建设集团有限公司第十条物资设备部第十一条项目管理部1、分包合同拟定(对项目分包合同的编制审核)。十二条工程技术部理分工分管领导及直接分管人员安排部门分管领导1、财务审计部XXX3、物资设备部XXX4、项目管理部XXX7 安徽通祥建设集团有限公司5、工程技术部XXX第四章员工招聘及劳动关系管理第一条招聘人事行政部根据各部门的岗位需求情况，提出人员配置计划，在报总经理批准后，公开条件，采取网上发布招聘信息、现场招聘等形式，向社会招聘。从应聘人员的品德、学识、能力、经验等方面考察是否满足该岗位用人条件。身份不清或无身份证明者、未到法定工作年龄者(十八周岁)不予录用。8 安徽通祥建设集团有限公司在招聘网上给公司投递简历和在招聘现场给公司投递简历的应聘人员，由人事行政部根据招聘岗位情况，复试由相关部门负责人与人事行政部共同进行，关键岗位的面试，人事行政部初试后，由公司领导、相关专业人员进行。复试合格人员，确定可到岗时间，由人事行政部通知报到(并通知报到时所须带的物第二条人员录用 经复试合格人员，到人事行政部报到，办理入职手续，试用期为三个月，到期考核，不合格的人员予以延长试用期或终止试用。终止试用关系的人事行政部办理离职的相关手续。)、报到时需提供：有效身份证最高学历毕业证张一寸照片劳动技能证书职业资格证书(前三项为必须提供)。学历证书等相关资料。)、新员工接受工作安排由部门负责人安排熟悉工作的整个环节流程，并指导实际工作的开展。)、试用期人员考核由所在部门负责。试用期考核主要从工作成绩、工作能力、工作态度、素质修养四个方面进行。试用期满，所在部门以书面形式向人事行政部提出申请：试用考核合格提出转正申请；不合格提出延长试用期(最多为两个月)或终止试用申请。试用合格予以转正，录用为公司正式员工；填写《录用人员登记表》、签订正式劳动合同。并办理养老、医疗、工伤等五项社会保险，公司从其工资中扣除个人应缴部分，由公司代缴。第三条离职、试用期内员工可申请离职，并按规定办理离职手续；如果员工的工作达不到公司要求，公司即可停止对该员工的试用。、正式员工离职必须提前一个月提出书面申请。在办理完工作交接后，经领导批准，9 安徽通祥建设集团有限公司、公司有权辞退不合格的员工(中止劳动合同)，员工也有辞职的自由，但均须履行离接表》内容到各部门办理相关手续。、辞职或中止劳动关系的员工持完整的《员工离职交接表》按通知时间到财务结算工、人事行政部需在员工离职一周内，到劳动部门办理劳动关系终止备案；已办理社保、员工辞职后想再回公司复职的，需报总经理审批。、所有离职员工必须办理完离职工作交接方可离职，驾驶员离职除办理必要的交接手续外，需处理完所驾驶车辆的违章，否则相关费用从其工资中扣除。第五章员工薪酬设置管理第一条员工工资的组成工资工资经营层员工工资岗位基本工资岗位绩效工资岗位基本工资岗位绩效工资 安徽通祥建设集团有限公司第二条员工的定薪标准公司机关人员岗位工资薪级表务部门经理业务主管技术人员一般员工123123123岗位工资(元)第三条若设部门副职，其工资按正职的85%设置，或参考业务主管标准实施。第四条部门经理及业务主管一类、二类标准适合行政、财务及后勤部门；三类标准适合经营、项目管理、设备等专业部门(需要经常出差完成任务)。第五条项目部岗位工资薪级标准(见下页)项目经理123岗位工资(元) 安徽通祥建设集团有限公司部门负责专业工程师高级技工技术员一般工人1、项目部班子成员工资标准由公司总经理确定。若设项目副经理、总工，其工资按经2、项目部如需设部门副职，其工资按部门正职标准的85%确定。第六条员工工资的发放制度工资标准执行。3、员工工资均为税前工资，依法应缴纳的个人所得税由公司财务部门在发薪时代扣代4、项目部人员公休按三天计算，即月缺勤3天以内(含3天)按满勤算。若请假超过工资发放数值为：[本人岗位工资/(当月天数—3天)]*当月出勤天数。备注：旷工一天扣除三天的工资，旷工超过三天本月工资全部扣除。6、若有兼职，就高不就低，不重复计发工资。)、公司依据国家有关规定和本公司之实际状况安排假期。 安徽通祥建设集团有限公司)、员工可享受的法定节假期(项目部可根据具体情况另做安排)：①．元旦一天②．春节三天③．清明节一天④．五一劳动节一天⑤．端午节一天⑥．中秋节一天⑦．国庆节三天)请假：员工需请假时，向部门负责人提出申请，填写《请假条》，部门负责人(或项目经理)签字。)续假：应提前向本部门负责人申请，获得批准后才能续假，并在到职后办理补假手)病假、婚假必须出具有关证明。如：病休单、结婚证明等。)未得到批准而擅自休假的，一律视为旷工。)项目部人员月正常公休按三天计算，即月请假3天以内(含3天)按满勤算。若[本人岗位工资/(当月天数—3天)]*当月出勤天数。3、假期批准权限1)、请假1天由本部门负责人批准。2)、请假1天以上，5天以内报分管副总(或项目经理)批准。3)、5天以上，报公司总经理批准。4、如出现以下行为，公司有权终止(或解除)与员工的劳动和合同2)、对待本职工作态度不认真，没有责任心者。 安徽通祥建设集团有限公司3)、渎职、失职、工作不作为者。6)、不服从公司规章制度的管理，多次批评教育未能改正者。7)、严重失职，造成不良影响或重大损失者。、损公肥私，损害公司利益者。9)、行为不端，盗窃公司或同事财物者。公司规章制度，情节严重并不改正者。12)、因刑事案件或治安案件受到国家机关处罚者。 安徽通祥建设集团有限公司第六章绩效考核管理第一条建立绩效考核领导小组组长：总经理副组长：项目副总、人事副总、总工成员：公司各部门负责人第二条绩效考核管理一、考核目标设定1、确定项目施工成本目标工程技术部将项目施工总成本分解成单项工程(包含100章)人工、材料、机械及管价计算。2)、水泥用量不突破配合比设计用量。3)、砂石用量不突破设计用量的105%。4)、周转材料的折旧按年40%折旧计算成本。3、机械用量成本按施工计划投入数量计算，油耗按施工定额控制。4、人工费总成本按标后预算确定，分包成本按分包合同确定。特殊情况下另行计算。到项目部各部门负责人，并将预算成本书交公司财务部备案一份。 安徽通祥建设集团有限公司8、如果发生以下情况：设计变更、工程量清单调整、业主指令性分包等，项目管理部须在当月及时调整成本预算。二、考核目标责任划分。2、项目部要推行成本责任制，将成本分解成定额数量目标落实到有关责任部门、班组直至个人，项目经理与各部门责任人签订单项目标责任状，并制定出对班组和个人的考核办法。三、考核检查办法1、项目经理部每月底要牵头召开一次成本分析会，召集财务、物资、工程技术、合同统计作出详细的会议记录。2、项目部总工及合同人员每月向公司副总书面报告目标成本的执行情况。3、公司每季度由总经理牵头、分管项目副总、财务负责人、总工参加，对项目部成本控制本管理的漏洞，追究相关管理者的责任。四、考核奖惩兑现公司对项目部相关责任人员发放绩效考核奖励：3)公司设置总经理特别奖，奖励给项目部突出贡献者。2、公司每年度根据项目部的成本基本完成情况以及业主综合评价，给予项目部完成工工，以资鼓励。 安徽通祥建设集团有限公司4、项目部根据普通职工成本责任考评办法，每月对职工进行考核，并当月兑现奖惩。5、在承包期内发生重大工程质量事故(损失金额超过30万)或重大安全事故(死亡一人以上或伤亡三人以上)，扣罚相关责任人绩效工资。6、若因项目部主要负责人的违法行为造成项目利润目标达不到责任目标，公司将追究第三条项目承揽奖励办法相关责任部门一定的奖励，奖励数额按中标超额预算利润的2%作为奖励。2、对公司人员通过自己运作促成公司中标，公司给予相关个人中标价的。0.5%-1%作中标合同签订后兑现一半，另一半在过程中兑现。 安徽通祥建设集团有限公司第二篇项目部财务管理制度第一章现金核算管理第一条公司对资金实行统一管理。项目部所有的资金到帐后，二日内向财务部上报资金使用计划；公司根据项目部上报的资金使用计划，由财务部、总经理审批后，按计划使用。第二条财务工作人员对本公司实行会计监督。财务人员对不真实、不合法的原始凭证不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。财务人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向财务总监书面报告，并请求查明原因，做出处理。第三条公司财务日常零星开支所需库存现金限额为20000元，超额部分应存入银行。财务直接支付(坐支)。第四条出纳人员账目应当日清日结，做到账款相符。并每日将流水账向公司总经理、财务总监报告(上传至专用邮箱，以便掌握支出情况)。第五条公司财务银行预留印鉴必须分人保管。支票、汇票申请书等银行票据由出纳专人保凭证。非出纳人员使用空白支票时，由领用人填“支票领用单”，经财务总监、总经理签字后方可使用并及时到财务办理入账手续。来对账调节表”，及时清理往来账款。第七条工资核算管理 安徽通祥建设集团有限公司2、公司按季度从职工工资中代扣款项(社保、个税、水电费等)。定期提供费用分析资料，反映费用节超情况；第九条工程结算管理2、审核结算单，在扣除税金、管理费用及其他相关费用后，按项目财务管理制度要求提供合法、有效发票的情况下支付工程结算款第十条会计档案管理1、凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料2、会计凭证应按凭证字、编号顺序每月装订成册，凭证上要录入附件张数，凭证封面3、凡查阅、复制已归档的会计档案，须登记后由会计人员经办；会计凭证、账簿不得随意携带外出，如因特殊事项需将原件带出的话要有会计人员陪同，否则须经财务总监或总 安徽通祥建设集团有限公司第二章项目财务管理第一节资金管理篇第一条现金、银行存款的管理1、每月初应及时将上月的银行对账单原件带回，并配合主办会计核对现金、银行帐，当月现金余额过大要加以说明并将有效凭据带回以便主办会计审核。2、在办理支付款项时，除签字齐全的单据外(代付款项要附付款委托书)，现金、转面，同时专设银行票据登记簿，对各类银行票据的使用进行分类、逐一登记。第二条资金往来款项的管理当每户账款结清时，与公司主办会计核对无误后，方可结清。2、应收账款登记应明确责任单位和责任人以及收款期限。款项到期及时通知责任人进3、严禁将款项转借给个人及其他法人(因公除外)。造成损失的，按损失金额赔偿。第三条项目部应按规定上交公司的款项 安徽通祥建设集团有限公司1、办理动员预付款保函的项目，在动员预付款到位后，上交公司垫付的保函保证金，在业主开始扣回动员预付款时，公司也按比例返还给项目部。2、业主没有代扣代缴的项目，项目部在收到每次工程计量款时应上缴营业税及附加费3、每月按时上缴项目所聘用公司员工的企业社保部分，以及应付各项工资代扣费用及第四条挂靠项目应按规定上交公司各项款项1、需办理动员预付款保函和履约的项目，在办理保函前需把所需的保证金、银行手续2、按照合同约定的管理费率按时上交每期管理费。3、业主没有代扣代交税金的项目，项目部在收到每次工程计量款时应上交营业税及附5、应在开工令下达后30天内办理外出经营证明，预期不予办理。经营所在地如需征第五条项目部无权办理以下事项：1、项目部未经公司同意不得以项目部名义向当地银行或其他金融机构及个人借款。2、项目部未经公司同意不得向任何单位和个人办理经济合同担保业务。3、各项目之间未经公司同意，不得擅自拆借资金。第二节会计核算篇第一条基本要求1、项目会计填制会计凭证所依据的原始凭证一定要真实、合法、有效、完整。即使有个别特殊情况在将凭证移交给主办会计时尚不完整，也要登记确认，并自事情发生时最迟一月内补齐。 安徽通祥建设集团有限公司2、项目会计每月按财务部规定的日期，及时到公司报账。严禁(随意)拖延，以免影备用金季度末最高金额不得超过公司核定金额50000元。年底个人借款一律结清，因特殊情况确实不能结清的，需报公司批准。4、根据考勤和工资标准，编制工资表，工资需按月计提。尤其是新开工的项目，即使当月没有发生多少核算业务，只要计薪期一开始就需及时计提入账，以免加大个税负担。5、非公司承包项目，在项目完工时提供等同于固定资产净值的成本、费用发票，作为处理固定资产的抵消款。第二条财务结算与成本管理项检查发现有未签定合同而付款的，超过两次，项目会计予以辞退。体经办人提供合同签定人的委托书，项目会计应据委托书与相关凭证为原始单据付款。4、各项目部每月应及时将分包工程支付单、机械设备租赁支付单、人员工资表、计提伙食补助费等当月入账。5、各项目部的存货(原材料、周转材料、低值易耗品、半成品、未计量的成品)应由保管负责人建立详细的台帐，每月底项目会计应与保管人共同对存货进行盘点，并据盘点表有关情况分别给予处理)。负责人、项目经理签字才能入帐。支情况。 安徽通祥建设集团有限公司8、公司财务部门应于每月15日前将各项目财务会计报表上报总经理。第三节处罚办法对(一)以下违反规定的行为，分别给予1000元至5000元的处罚；因违规行为造成经济损失的，公司将追究责任人赔偿全部经济损失的责任：行印鉴的，对会计人员和项目经理分别处罚。5、将应付款项支付给合同签订人或其委托人之外的其他收款人。6、应收应付账款没有逐户建立登记簿(的，)及登记不正确的。与结算管理理第一条合同签订权限级别划分分管副总(或项目经理)、部门负责。第二条经济合同签字权限董事长: 安徽通祥建设集团有限公司总经理:2、500万以内的施工分包合同、材料采购合同项目经理(含副总经理):1、1万以下的设备、周转材料购置、日常生产辅材采购合同用品采购合同第三条超出合同签字权限的个人，要及时向上级请示确定。在项目施工实施过程中，项目采购进度，金额低于10000元的设备(含周转材料)可有权直接购买。第四条项目部发生的一切合同行为，包括分包合同、劳务合同、材料订购合同、设备租赁合同务必做到先签合同后施工。若施工队伍人员、设备未签合同就进场，一旦出现纠纷，引起公司经济利益受损，由通知进场的责任人承担损失。第五条项目部与分包单位、劳务合作单位签定的合同格式按照公司的合同范本，只允许对部分量的内容做变更，不允许改变合同实质性的内容。如发生合同实质性变更条款，必须经董事长同意再做决定。即)报公司备案。第七条各部门签订的一切合同原件，包括工程项目的最终支付证书原件，均应填写合同存档表，于当月底提交公司财务部存档。第八条各部门要建立合同管理台帐。每月工程结算或索赔事件处理后，要及时登记台帐。合同管理人员变动时，要将履约情况、遗留问题、合同台帐及有关资料文件交接清楚。第九条合同签订程序框图合同拟定→合同审批→合同谈判→合同审查→合同签订→签字备案合同拟定→市场调查→内部研究→合同谈判→合同审查→合同签订→合同拟定→市场调查→内部研究→合同谈判→合同审查→合同签订→安徽通祥建设集团有限公司签字备签字备案第二章项目施工结算管理条与业主月度计量审核程序：合同工程师→项目总工→公司项目管理部→项目经理→总经理劳务队月度结算程序：生产副经理→合同工程师→项目财务负责→项目总工→项目经理→项目管理部备案计量，绝不允许提前和分包单位进行全部结算。第四条对于超出合同所列工程量清单范围又实际发生的工程量，变更手续认证程序为：现场技术员→生产经理→合同部→项目总工→项目经理。 安徽通祥建设集团有限公司所有工程量的确认由现场技术员和工程部长(或生产经理)双方同时在场的情况下确认。第五条与分包单位、劳务合作单位的月度结算单，每月上报一份交公司财务部存档。劳务队终期结算程序：生产副经理→材料主管→合同工程师→项目总工→公司项目管理部→项目经理→财务部→总经理第三章工程变更与工程索赔第一条与业主发生的超过20万元的变更，要上报公司组织评审报价。第二条对分包单位发生的工程变更，由分包单位填写变更申报表，由现场施工员签字，报经理审批，超过20万的要提交领导小组评审，并在业主批复后支付资金。第三条做好工程变更的台帐登记工作。第四篇物资设备及队伍管理物资管理第一节物资采购原则及计划第一条项目部所用主要材料及周转材料由公司统一采购供应；地材由项目部采购，价格报公司总经理审批确定。 安徽通祥建设集团有限公司第二条物(质)资采购原则上直接从批发商、生厂商采购，最大限度的节约采购成本。第三条项目部要根据工期要求，依据施工物资消耗定额计算出物资总量；按分项工程核算需用量，制定主要材料的年度、月度需用计划，并上报公司。材料需用计划由总工(或计划部门)编制报项目经理审批后，交物资部门执行。第二节物资采购第一条工程所需各类物资由物资部门统一采购，未经物资部授权，任何部门和个人不得自第二条采购员采购物资要凭项目经理审批后的采购计划方可执行，无采购计划或计划未经购。第三条采购地方材料应会同试验技术员先查看产地、料场、生产能力，掌握资源、材质、价格、运输条件，按工程技术要求取样送检，经检验合格并批准使用后，方可与供方签订供时对不履行合同应负的经济责任也要有明确规定。第三节物资验收第一条进场入库物资由物资保管员会同采购员负责验收，交验时，依据采购计划、订货合第二条进场入库物资必须逐件过秤、检尺、点数、检验发票和质量证明书是否符合合同交绝验收入库，并及时向主管领导汇报。项目材料负责人每日应将验收单存档联汇总后交由财务部门保管、入帐。法计量，检尺必须有逐车逐次检尺的原始(纪律)记录，并应将车型、车号、司机、现场收料员和监尺员签字一并记全，根据材料体积比重(最好会同试验室现场测定比重)，关规定控制在±2%。 安徽通祥建设集团有限公司第五条直接运送施工现场的大宗地方材料，根据过秤单或检尺单，汇总成材料汇总单，经写施工桩号或现场直接开领料单。第六条物资部门发现进场物资不符合工程质量要求时，应立即停止进料，还要查明原因，分清责任，并对相关责任人进行处罚。第四节物资帐务设置第一条项目物资部和仓库都要设立物资收、发、存分类明细帐。物资部设明细总帐，各仓库设明细分帐，明细帐应根据有关统计规定《物资分类目录》按类别、顺序排列，总帐结余金额要与财务材料总帐帐面结余金额一致。、帐物相符、帐帐相符，第三条各种原始凭证、计量凭证、核算凭证、质量证明书等资料按管理程序准确及时传递和反馈，并装订成册，妥善保管。第四条建立单项工程供应消耗台帐，在一个工号完成后，由项目经理组织计划、施工、财第五节物资保管第一条库存物资和料场大宗地材应统筹安排，合理布局。分类存放，科学堆码，及时记帐、设卡，定期盘点，主要物资要每月盘点一次，做到心中有数。仓库、料场物资规格不乱，材质不混，数量准确，质量良好。第三条如保管员因验收把关不严，导致质量不合格物资入库或因不尽职守，保管不善，造成物资短少，损失、丢失时，应由责任者按损失费的20%赔偿。第六节物资发放第一条物资部门要严格按发料程序办理发料手续。由领料部门填写领料单，交主管领导批准后，方可办理发料。没有写明的，一律不发料。 安徽通祥建设集团有限公司第四条凡规定要交旧领新的物资，必须交回旧品，方可办理领料，否则，保管员不予发料。第五条常用小型工具、量具等，仓库要建立使用者工具卡，根据规定的使用期限，按不同工种所配发的标准，一次性配发齐全，使用在规定期限内，因使用不当损坏(因工具质量问题除外)或因保管不善丢失，需要重新领用时，要根据规定使用期限折旧后计算现值价格，第六条物(质)资部门每天都要统计发料单数量，并于当日将财务联交给财务部门。第七节周转材料的采购管理所发生的一切费用一律由责任人个人承担。验收单)，由公司按60%向项目提取摊销。第八节剩余库存物资的处理物资保管员负责回收。第二条回收物资要及时分类整理，有修复利用价值的小型机具要进行修复，修复品可按质论价核算修复成果(一般不超过新产品的40%)，并上报统计资料；无利用价值的可按废第三条项目竣工后，，要对库存(库)配件、工具、用具(金额100元以上)等物资进行全面、彻底清查，并填制盘点移交表，盘点后实际库存物资按购入原价40%计价(其差额计入该项目成本)，移交公司。第四条施工机械、汽车、其他配套设备库存配件、零件、备件，应随其机械设备转移。 安徽通祥建设集团有限公司件和长期积压的机械配件，按购入原值的30-60%作价就地处理。收入冲减项目相应的材料第九节项目主要物资管理流程第三联当日交与材料会计。发放红牌→收回红牌发放绿牌→核实开具三联单→月底双复核统开汇总保保管员开三联单出库→使使用者确认后开具三联单→汇总至材料会计→月底核实汇总4、现场技术人员收料后签字确认，留下一联并于当日交给材料会计。5、搅拌车驾驶员及时返还有技术员签字的另一联给拌合站，当天拌合站负责人告之生产副经理砼超量情况。6、统计员每日记录相关部位超量明细及累计台账。→领料操作手签字→工程部需求量试验室出具配合比→领料操作手签字→工程部需求量试验室出具配合比拌合站出料开三联单统计当日超量情况→安徽通祥建设集团有限公司→→→现场技术员签字→建立台账建立台账或半成品钢筋笼出库三联单，自己保管一联。结构工程师开三联单出库→劳务队长、仓库管理员各执一联→当日核算节余量→建立台账使用台账，换卡时核实该卡所限金额对应的行驶公里数。二、设备用油联。A发放限额油卡→登记起始日里程数→换卡时核实里程→建立单机建立单机(车)工程机械领料台账材材料会计建立汇总台账建建立台账开具三联单→罐车重载和空载电脑机打票具。称满载重→称空载重→开具三联单、材料会计联附满、空载单→建立台账七、石子、黄砂 安徽通祥建设集团有限公司材料进场必须两人同时在场验收，开具三联单，供货商执一联，收料员执一联，单日送材料会计一联，建立明细及累计台账。两人同时在场验收→开具三联单→当时送材料会计一联→建立台账必须由材料主任出面向材料会计说明原因，否则视相关责任人失职。2、对于以上几种主材的出库，统计员每日登记理论使用量和实际使用量，定于每月9存档，一联交与工程部长，一联交材料会计。砼、油料、土方等各种主材和贵重辅材的明细及汇总台账。5、对于以上的收发料程序，明确责任人后，设专职审查员，每月不定期抽查，发现失职者第一次口头警告，第二次于项目部板报栏通报批评，第三次罚款一千元。 安徽通祥建设集团有限公司第二章设备(固定资产)管理制度第一节固定资产购置及账务处理第一条固定资产的含义产经营有关的设备、器具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价格在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也应当列作固定资产。要设备和非生产经营设备)的各种物品，单位价值在2000元以上，使用期限超过两年的，也应当列作固定资产。不同时具备这两个条件的物品，应当列人低值易耗品。第二条新购入固定资产原始价值的核算对于购入的不需检测安装的固定资(历)产原始价值为初始购入价、支付的运杂费、装卸费、包装费、途中保险费、安装调试费和缴纳的关税及耕地占有税、车辆购置税、契税等固定资产的折旧计提起止时间、标准、固定资产闲置、报封、起封使用、报废清理及项目工程竣工后，各类机械设备的维修费用(保证机械完好)预提标准按国家和公司有关规定执行。 安徽通祥建设集团有限公司1、公司所属的固定资产、周转材料购置施行统一计划，总经理审批原则；由主管部门负责购置或委派有关项目负责部门就近购置。2、购入固定资产的验收由公司设备部门负责(或各项目代购验收后列转公司)，并根项目机械使用费不予调整。3、公司按有关规定对调配到各项目使用的固定资产按期计提并列转折旧费(台班费、机械使用费)。妥善保管，并定期向公司主管部门报送有关资产核算报表。第五条各项目固定资产的购置、验收与使用管理管理规定。各项目不得擅自购置各类固定资产。过购置或调配手段满足其生产需求的情况下，各项目因施工急需购置的单价在2000元以上将购置的固定资产资金暂时列入该项目主要负责人的借款(按资金有偿占用处理)，并限期清还，情节严重的追究有关人员责任。2、固定资产的验收：各项目通过正常程序购置的固定资产如；机械设备，行政办公用品、宣传、通讯设施、主管部门验收(验收单一式四联，第一联由项目主管部门留存；第二联项目财务报销建帐；第三联由项目使用单位留存；第四联报送公司主管部门留存建帐)。验收合格后，并填写固定资产接收移交记录，作为项目财务核算和各类固定资产使用部门办理移交手续的依据。管理、核算，公司建备查帐，并统一编制固定资产编号。 安徽通祥建设集团有限公司4、对于上述固定资产，各项目应严格按公司有关折旧计提标准进行核算。按工期一次低值易耗品，在领用时，可分批摊销。编制报表报送公司)。6、各项目竣工后，对于固定资产必须按台帐进行逐一核实，清点，登记造册，并与公司主管部门的该项目固定资产台帐相核对一致，由公司再进行计划调配和统一处置。第二节设备使用管理第一条设备的使用项目部在开工进场后，根据项目工程的要求对所需机械设备列出设备申请计划表并上报第二条定人、定机、定岗机长负责和协调设备的使用与维护。2、设备操作手定人定机责任书。第三条岗位培训及持证上岗上岗证的发放等。第四条设备用油管理1、为了便于单机成本核算，项目工地要有完整的用油计量装置和领发油的制度。节约油料推广经验。冻，冷却水要软化。 安徽通祥建设集团有限公司4、油料库房要通风并按规定配备消防器材；在显著位置设严禁烟火警示牌并在四周设第五条安全运行及事故处理、机械生产和管理部门要有专职或兼职人员，管理机械安全生产工作。2、事故发生后，一般事故应立即报告现场机管部门或单位领导；重特大事故应在24小时内上报公司物资设备部，造成人员伤亡的同时报公司总经理。一般事故：造成一般总成，零部件的损坏，经相当于小修、一、二级保养规程作业范围元之间者，操作手负完全责任的，罚以经济损失的15%。照负完全责任的经济处罚减半执行。第三节设备租赁管理第一条公司设备的租赁盾时，应无条件服从公司的设备调令。第二条租赁设备的安全管理1、按照管生产的管安全的原则，承租方项目负责人对租赁的设备安全负领导责任。2、设备操作人员是安全管理的第一责任人，设备管理人员负责对机械设备的安全生产 安徽通祥建设集团有限公司3、设备的操作人员必须严格执行操作规程、保养规程，做到设备不带病作业，出现故严禁酒后作业。4、现场设备管理人员每月抽时在项目不施工情况下召集一次由操作、维修人员参加的安全学习，每季进行一次安全小结，每年度进行一次安全总结。5、出现设备事故及人员伤亡事故，现场管理员必须向公司设备、劳资等有关部门书面合妥善处理。设备租赁应严格(按)按租赁合同(协议)中双方协商一致的租赁价格、结算方式、结备物资部提出书面申请，报公司领导核实裁决。第四条向社会承租设备格合理，并应签订租赁合同。2、不允许公司项目部为规避上报审批，将批量设备采取以大化小或将租赁时间以长化短的做法，分解本应一次租赁的为几次租赁或以分包工程的形式变相租赁设备。第四节设备单机成本核算第一条设备成本构成1、月折旧费：按照国家或公司规定的折旧率执行。(设备原值－残值)×月折旧率月折旧额=————————————————12×折旧年限技改或更新资金。一般设备取折旧费的30%；设备取折旧费35%。 安徽通祥建设集团有限公司第二条设备成本核算1、公司下属各单位，各项目经理部都应把设备成本核算作为单位或项目经济核算的重要组成部分，建立专门核算体系。2、对设备所需配件材料建立起计划、采购、入库验收、领用发放、摊销的核算制度。行。第五节奖罚规定设备是维持生产的基本工具,各单位都要认真执行有关规定,正确使用和维护设备,对违反规定的单位进行以下处罚：500~1000元。6、甩掉设备原有保护装置，根据设备类型不同，每发现一次，处罚1000~2000元。 安徽通祥建设集团有限公司8、私自外借设备，限期追回并按公司损失的20%进行处罚。10、所有罚款由物资设备部出据罚款单交财务部执行并专款专用。此部分金额作为奖第三章劳务队伍管理第一条分包合同分包合同由总经理或总经济师审签。合同条款应包含： 安徽通祥建设集团有限公司1、总包合同中有履约保证金的，分包方必须交纳一定比例的履约保证金；总合同中无履约保证金的，也可要求分包方缴纳一定数额的保证金，作为控制工程进度和质量的保证；2、分包方未提供履约保证金，不允许有预付款，月度工程款的支付不得超过验工计价3、签订合同时明确最终结算以公司审核数为准；4、分包合同中应明确分包队伍的各项权利和义务第二条施工现场管理、现场施工队伍必须无条件地服从现场项目部管理人员的管理，现场技术员安排的事、分包施工队伍进场时(进场时)须签订安全生产责任状，在施工时做好各项安全保障，对所有施工人员进行安全技术交底，确保施工过程安全无事故。、施工队需按照项目管理人员的指令做好材料接收工作并合理安排好材料堆放，小型中由于自身原因发生的损坏，其损害所产生的经济损失由施工队进行赔偿。、施工过程中施工队必须严格按照施工图纸和技术规范使用材料，杜绝浪费现象，如出现因分包队伍自身原因引起的材料损失由分包队伍负责赔偿。、施工队在施工过程中要严格按照现场技术员的要求进行施工，对施工过程中施工队不听从现场技术员(要求)指挥，擅自(按照自己的要求)施工造成质量不合格，监理要求第三条工程数量确认共同确认后方可计价。2、在外部劳务队伍结算中，工程量不得突破责任成本预算核定的工程数量和批复并完3、按上述程序执行？结算付款单》： 安徽通祥建设集团有限公司①验工计价表应分别填列本次和开累完成工程数量和价值，逐次累计至末次计价。②付款情况应填写清楚累计结算总额和本次结算总额。③财务部门对劳务队发生的预借款和甲方供应的材料、设备扣款，应单独挂帐结算；不能与计价总值相抵，实行收支两条线，以确保劳务队伍责任成本考核的准确性。、机、管理费用。⑤项目主管领导和劳务队负责人必须签字。第四条经济签证分包队伍的工程量确定原则是按照图纸和合同进行计量，对于零星用工应进行经济签要上报项目总工同意才可以台班或工日计算；2、经济签证必须(人)当日签发，严禁补签，经济签证应每日汇总至项目部计划统计员，严禁补签。3、发生既？经济签证必须由现场技术人员确认，经部门负责人或者项目总工审核后生第五条结算与支付1、劳务队的借款必须经项目经理、总工程师、财务负责人、合同人员共同审核、会签况可先付款后补办签批手续。2、中途计价时，工程借款的支付一般不得超过计价总额的70％。原则上不得超过95％，余5％保修金待竣工交付结算一年后视质量情况按双方商定的比例返还。门负责人应在结算(退场)清单上签字，以明确责任。4、期间出现质量问题所发生的全部修复费用在保修金中扣付，项目部工程竣工后将所财务部，到期凭原项目主管领导批复的报告到公司财务部办理结算。 安徽通祥建设集团有限公司第六条分包队伍档案管理面进行综合考评打分，建立分包队伍的诚信合作档案备案。 安徽通祥建设集团有限公司第五篇项目技术质量与安全管理第一章施工技术管理第一条施工技术岗位职责、部门负责人岗位职责)负责组织员工学习贯彻执行党和国家有关方针政策、法令、法规和公司的各项规章制度和标准。是质量管理的第一责任者。)负责质量管理中的人员安排和调配工作并监督检查质量办法的贯彻执行情况。)负责组织各班按施工组织设计、施工方案、施工技术措施的要求进行施工抓好施)督促作好工程竣工资料和移交工作。。)参加技术交底，单位工程竣工验收及签证工作。)负责督促检查、审核本专业的施工技术记录，组织本专业竣工技术资料的整理编)参加本专业质量安全事故的现场调查分析组织编制审核防止事故的技术措施。)负责处理本专业设计变更材料代用，解决施工中的关键技术问题，审核专业的技术文件。)在部门主任的监督管理下，工作质量、技术创新方面对主任负责。)指导技术员、施工员认真组织执行质量管理办法做好施工质量和技术质量管理工 安徽通祥建设集团有限公司)在主任的领导下，负责本单位工程的全部技术及技术管理工作，并接受专工的业)组织施工图纸及技术资料的学习参加施工图纸会审主持技术交底。)编制施工图纸材料计划，措施性材料计划，工器具计划及消耗性材料计划，编制下月计划，上报当月完成计划情况。)主持工程质量管理和质量检查验收工作，参加质量事故分析会，并制定处理意见，整理汇总施工记录，提出移交竣工技术资料。)深入现场指导施工及时发现和解决施工技术问题。)作好工程量、工期、材料消耗、劳动工时资料的积累工作。)施工员在部门主任的领导下，在工程技术人员指导下负责指定的单位工程施工管)参与施工全过程的管理，全面考虑施工顺序，详细记录施工日记，配合质检员作好验收及资料整理工作。)负责施工现场材料堆放，机具使用和文明施工工作。)负责现场施工人员的调度与分配工作全面协调与其它施工处的业务关系。)做好现场用工用料管理并作材料需用计划第二条技术培训管理、公司鼓励员工开展导师带徒、技术比武、技能培训等业务学习活动；对培训组织积极者、参加培训或刻苦自学效果显著者，给与元嘉奖。展多种形式的培训活动；在公司内外的工作中取得良好效果的，嘉奖组织者、参学者，奖励第三条研究合同文件、项目部应仔细研究合同文件特别是工程范围、专用条款、投标技术方案、计量支付方案等，为现场调查、施工组织策划和资金调配计划做准备。 安徽通祥建设集团有限公司、项目部应积极参加业主或设计单位组织的技术交底会议、施工图纸会审等，并索取、现场调勘与施工组织设计编制项目部应组织现场环境调查和实地复测等对工程进行产生影响的各项工作。将情况、数据汇总后进行施工组织设计编制，明确施工作业工序、施工方案、冬季、雨季施工保证措施、工程进度安排、质量控制要点、人员设备、安全及环境保护等，并报公司总工室和业主审批下达，以保证产品质量满足规定要求。、项目部应按规范、公司规定及业主、监理工程师的要求编制总体计划，、年、季、月计划(分解)、材料需求计划等。以及按设计单位提供的设计交底进行图纸会审，并将图纸会审过程中发现的问题和疑问向设计单位提出，并达成一致意见，形成纪要，作为施工中的技术文件执行。第四条图纸会审为使施工人员充分领会设计意图，熟悉设计内容，正确地按图施工确保工程质量避免返工浪费。)图纸表达的深度能否满足施工需要。)施工图之间和总分图之间，总分尺寸之间有无矛盾。)能否满足生产运行和检修作业的合理需要。)图纸会审发现的问题，应提出经济、便于施工的变更。第五条技术交底使参加施工的技术人员和工人明确施工对象的特点，技术要求施工工艺，质量标准及应该注意的事项，以保证工作顺利完成。)一般项目由部门主任组织通知有关人员，并主持交底。 安徽通祥建设集团有限公司)重要项目由项目总工组织通知有关人员并主持交底。)技术交底于开工前在施工现场进行。)技术交底的内容：宣读施工措施，并对关键问题进行解释；发扬民主，集中大家正确意见对交底内容进行适当的修改及补充。)施工过程中出现的现场实际或临时应急情况与交底不符时，可由施工负责人作出决定而后向技术交底人作说明。第六条设计变更、工程变更的步骤及途径变更有以下几种途径及相应步骤：)业主要求改变或完善设计内容，由业主、设计院发出书面变更设计文件，施工单位按照文件的内容组织实施。计院、业主审批。)由承包商向监理工程师、设计、业主提出的书面文件，经监理工程师、设计、业主程洽商形式几方签字认证。)工程变更造成返工的签证工作。设计变更文件下发后及时组织业主、监理工程师检查核对返工量，并办理签证手续，作为工程结算的依据。工程变更均要有正式的变更文件，由承包商提交的变更报告必须在监理工程师正式答号归档保存。、工程变更管理应注意的问题)要注意工程变更的严肃性和预见性。一级的认可签证才能实施。对于施工单位自己提出的工程变更，在没有得到有关方面的正式答复前，施工应按原设计图纸进行。对工程变更必须有一定的预见性。分部工程开工前，要 安徽通祥建设集团有限公司认真熟识施工图纸及有关设计文件提前提出变更的项目，及时立项，准备相应的资料，完成规定的报批手续，尽可能使工程变更发生在工程开工之前，为施工准备及安排赢得时间，避)要有完整的原始记录。在工程变更的同时，要建立完整的记录，需要拍照的一定要拍照，按时间顺序或工程项目分门别类编号整理存档。在管理人员变化时，要及时做好变更资料的移交工作，保持工程变更的连续性、完整性。)工程变更文件一定要及时完整地给经营管理部门，以供及时办理经济洽商。)(要尽量简化施工程序，以提高工程质量、缩短工期、降低成本为目的)。工程变更在达到业主提出的美观、适用、满足功能要求和设计施工规范要求的前提下，尽可能的简化施工程序、提高工程质量和缩短工期降低成本，达到施工总体最佳效果。第七条过程监控工程部根据工程合同书、施工组织设计和程序文件要求，每季度对项目部定期检查及查督促，项目部提出纠正、预防措施，工程部进行验证。、主要监控内容②开工前的图纸会审、施工安全交底、技术交底。③对施工组织设计有变更时，及时进行修订，传达至分项技术负责人。及送样试验等)及对主要设备的监控。⑤施工原始资料规范、完整、及时、整洁。⑥发生工程质量事故有分析报告，技术总工程师提出处理意见。⑦工程变更手续齐全。⑧工程进度计划、成本控制目标完成情况。 安徽通祥建设集团有限公司⑨合同管理⑩施工安全措施及工作环境、特殊作业人员资格。第二章施工质量管理第一条为强化和规范指挥部质量管理工作，提高工程质量，增强企业竞争力，加大工程质量监管和考核力度，有效地防范质量事故的发生，鼓励各项目部争创优质工程和名牌产品，做到奖优罚劣，特制定本办法。第二条坚持“百年大计、质量第一”的质量方针。第三条对质量事故的惩罚1、凡因设计错误(未向有关部门报告)、测量错误、违章指挥、违章操作或不按规范、规程的要求施工，管理监控不到位，使用不合格的材料、构件、半成品、成品和设备而造成对事故直接责任者给予警告处分，经济处罚按直接经济损失的20%。其中直接责任者承担。 安徽通祥建设集团有限公司3、质量事故直接经济损失在10(含)~30万元。事故直接责任者给予待岗处分，经济处罚直接经济损失15%。其中直接责任者承担70%,4、质量事故直接经济损失在30(含)~100万元。济损失10%万元。其中直接责任者承担70%,关规定触犯《刑法》的，移交司法机关。第三章项目施工安全管理第一节总则安全生产必须坚持“安全第一，预防为主”的方针，按照企业负责，群众监督和劳动遵章第二节奖励第一条对本项目安全生产考核实行年度考核。第二条对本项目安全生产管理管理人员的奖励条件：1)全年无责任员工因安全事故死亡；2)全年员工重伤率低于0.5‰，无责任施工重大事故和险性事故；3)全年无责任交通特大事故和重大事故、主要责任交通大事故；4)全年无责任机械重大、特大事故； 安徽通祥建设集团有限公司5)全年无爆炸或火灾事故。励；第三节处罚第六篇行政后勤管理第一章印章保管及使用管理制度章)样印，并在样印上注明此章保管部门和保管人并签字。第二条公司机关公章由行政部专人负责保管，其它均由公司财务部专人负责保管。保管人保管登记表上签字。第三条各项目经理为各自印章的管理责任人，并应授权专人依职权保管印章，严格按照公司机关的规定，正确地使用印章。第四条公司印章的使用流程如下：填写印章使用申请单→审批通过→印章使用→审批及加印资料存档具体印章使用申请审批权限及办理流程如下： 安徽通祥建设集团有限公司公司机关印章使用申请审批权限及办理流程一览表盖印资料类型盖印资料类型合同、契约、约定、授权书等具有法律责任的重要文函、证件、申请(报)表资信证明复印件、一般性资料各类便函、介绍信、证明信等一般日常事务存档要求保留领导人签批的原件保留一份盖印后原文本复保留一份盖印后原文本复存档保留存根(加盖骑缝章或盖印后原文本复印件归档审批权限总经理或其授权人签发成文后用印企业法人代表或其授权代理人、总经理审批分管领导审批分管领导审批，重要事项由总经理审批第五条盖印规范要求及责任:各类公章使用时必须盖在有文字处，如落款名称、日期、签署涉及合同签订时印章的使用应同时遵循《公司合同管理制度》的有关规定。使用申请单)，报总经理审批，并向印章保管人提交印章借出凭证后领章，归还时向保管人第七条(具体的)项目经理部印章的使用范围如下：项项目经理部印章的使用自组建项目经理部印章的使用联营项目经理部印章的使用使用范围与总公司签订目标责任上级管理单位行文、函、书汇报、介绍信严禁使用范围含有对外保证内容的承诺书(职责范围内签订分包合同，公司审核后同意的除外严禁使用范围使用范围 安徽通祥建设集团有限公司机械、替法人或自然人提供设备、材料采购租赁合经济担保同对地方政府、上级管理介绍信向所属工程项目发通知、通报、施工计划会计财务核算资料、报表运输、使用方面的书面向公司业务主管部门发送的报告对项目部所属作业层发通知、通报、施工计划项目部各种工程报验资料、报表向公司的业务主管部门发送的报告签订机械、设备、材料采购租赁合同(公司同意后并出据承诺或保证替法人或自然人提供经济担保人要妥善保管未使用的盖有印章的空白信函纸，印章保管人员也应及时监督收回未使用的盖有印章的空白信函纸。章应即时送交制发单位封存或销毁。 安徽通祥建设集团有限公司申请日期申请日期申请人所属部门申请使用方式□普通盖印□借出盖印印使章用名用称途 安徽通祥建设集团有限公司注：请注：请详细认真地填写此栏，特别是涉及到合作方和服务项目及钱款金额的投标、合同等文件，需说明合作单位全称、合作内容及金额等。还日期导批出日期部门负署意见署意见说明印章借出凭证(借出事由)出(印章名称)，年月日归还。安徽通祥建设集团有限公司借章人(签字)：借出日期：年月日印章借出凭证(借出事由)年月日归还。借章人(签字)：第二章差旅费管理制度 安徽通祥建设集团有限公司1、出差住宿费在规定的限额内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理。第二条交通费开支办法2、副总经理以上(含副总经理)人员出差，因工作需要，随行人中可以有一人乘坐火席或轮船一等舱位。3、出差人员乘坐飞机要从严控制，部门副经理以下人员(不含部门副经理)因出差路途较远或出差任务