体系有关人员岗位职责权限规定

PAGEPAGE11体系有关人员岗位、职责和权限管理规定批准人： 实施日期：第一条[目的]规定公司内各部门及有关人员的职能、明确其职责、权限，以确定公司内与体系有关活动的接口和责任，确保体系的正常运行，保证工作质量和产品质量。第二条[适用范围]适用于本公司与体系有关的领导、部门及其管理、执行和验证人员等岗位的职责和权限管理。第三条[岗位、职责和权限管理规定]1、总经理总经理是公司的最高管理者，负责公司经营决策，企业管理的全面工作，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施与持续改进负有全面责任。建立公司质量/环境/职业健康安全方针、目标，批准公司管理手册，委派管理者代表。建立全员充分参与的环境，促进方针和目标的实现。在公司建立遵循国家和地方质量/环境/职业健康安全法律法规的观念和“以顾客为关注焦点”的理念。确保实施适宜的过程以满足顾客和其他相关方的要求并实现目标，坚持对外部环境及内部条件做出全面、准确分析，在企业发展战略中充分体现出外部环境要求，拓展建设工程项目管理／监理服务，为企业发展打下基础。确保建立、实施和保持一个有效的管理体系以实现这些目标。确保质量、环境、职业健康安全活动所必需的资源。定期评审管理体系。主持管理评审，批准管理评审报告决定有关方针和目标的措施。对质量/环境/职业健康安全管理体系的改进做出决策。确保按实际需要建立相应的组织机构，任命公司各部门负责人，明确各级人员的职责、权限。2管理者代表管理者代表是公司最高管理者委派并授权实施公司管理体系运行管理的主要责任人。按公司选定的标准建立、实施和保持管理体系，确保其有效性。负责审批公司的管理体系的程序文件。审批公司的指标和管理方案。主持管理体系内部审核，审批内部审核方案、计划和提出内审报告。验证管理体系的有效性，提出实施管理评审的建议，确保在公司内提高满足顾客要求的意识。定期向公司总经理报告管理体系的运行情况、业绩及改进的需求。作为管理评审和管理体系改进的依据。确保在公司内部提高满足顾客要求的意识。对预防措施和纠正措施的效果进行监督检查，为管理评审提供依据。代表公司就管理体系有关事宜与外部机构联络。3总工程师（分管工程部）全面负责公司质量、安全和环境管理有关的技术工作。建立和健全公司的技术管理体系、组织制定、批准有关的技术管理规章制度。负责企业技术标准和指导文件的制定、审批。负责项目管理／监理技术投标书(大纲)的审批。负责项目管理规划、监理规划、质量评估报告的审批。指导有关部门及项目管理／监理部工作中技术问题的处理。确保公司文件、记录、产品的标识和可追溯性在公司得到有效实施，审核工程竣工验收后的项目管理／监理归档资料，批准销毁超过国家现行规定保存期限的资料。负责审批公司环境、职业健康安全《法律法规及其他要求清单》及合规性评价、负责审批公司的《重大危险源清单》和《重要环境因素清单》及应急准备和响应方案。参加重大质量、安全和环境事故的评审和处置，及时向总经理汇报，提出今后改进的意见和建议，审批各职能部门的纠正与预防措施。组织专业技术人员学习新技术、先进管理知识并推广应用，提高企业竞争力。负责检查、考核分管部门实施质量、安全和环境管理体系的情况。4副总经理（分管经营部、资源部）全面负责公司质量、安全和环境管理有关的经营生产工作。搜集市场信息，关注国家产业政策，向总经理提出公司发展方向的建议。参与公司经营方针、经营效益和企业发展的策划及规章的制定，根据公司发展规划，负责策划可预见将来的资源需求。组织或主持制定公司年度经营计划和资源需求计划。掌握市场动态，寻找建设工程项目管理／监理等服务项目机会。负责组织招、投标及咨询工作，审批商务标。负责确认顾客要求和公司承诺，接受总经理授权、签订委托合同或补充协议。负责各部门所需质量、安全和环境专业人员以及物资和设备得到满足，保证质量、安全和环境要求所需资源。负责公司内部经营核算。负责组织处理相关方尤其是顾客的严重投诉。负责企业内部及外部沟通。负责检查、考核分管部门实施质量、安全和环境管理体系的情况。5经营部在副总经理的领导下，负责公司市场开发工作。负责招标代理、工程咨询、项目管理、监理业务信息的收集、拓展业务渠道。组织投标工作，识别和确定与顾客有关的要求。编制合同，并组织评审，负责合同的管理，包括备案、变更、解除、终止、补充。对项目部合同的执行情况，进行监督管理，检查各项目部合同执行情况及服务费用的回收。负责与顾客沟通，对顾客满意程度测量、评估，并将信息进行整理，反馈至公司各有关部门。组织开展招投标代理和工程咨询业务，并向顾客提供相关服务。根据管理体系要求，负责本部门各过程的实施、检查和改进工作。6资源部负责公司人力资源提供：人员招聘、配备、培训，负责公司人事工资、劳动合同和负责文件的归口管理。负责公司规范、标准、图集等资料的日常管理。负责公司监视和测量装置的管理。负责公司内外部信息的接收、传递。参与公司经营部组织的投标工作。负责组建项目管理／监理部。负责为各部门统一配备规定的技术资料、计算机、测量设备。负责提供满足体系运行需要的基础设施和工作环境。负责公司行政后勤事务管理工作和各种会议的后勤保障及办公用品、设备、测量装置、劳动保护用品等的购置、发放、管理。组织职工体检。参与员工因质量、安全和环境等原因造成的伤亡事故的调查处理，严格执行上级有关工伤的伤残评定标准。负责公司营业执照、资质证书、印章以及人员资格等的管理和使用。负责征集公司员工对体系运行的意见或建议，组织联谊活动。负责组织制定人员考核标准，并定期对人员进行绩效考核。拟定质量、安全和环境管理所需资金的方案，参与评价环境/职业健康安全目标、指标和管理方案，并为管理体系运行提供资源保证。根据管理体系要求，负责本部门各过程的实施、检查和改进工作。7工程部在管理者代表和总工程师领导下归口管理公司管理体系运行和技术质量工作。负责管理体系文件的策划及组织编制和管理。负责组织管理体系的内部审核及管理评审的具体工作。对管理体系运行中出现的严重不合格及纠正、预防措施进行评定并跟踪检查。负责质量、安全和环境事故的现场调查、评审和处理。负责定期对项目管理／监理部检查、考核，确保管理体系有效运行。负责技术性文件的管理。负责质量、环境、职业健康安全方面法律、法规、标准和其他要求的收集、识别，对其使用进行控制并对合规性评价。负责记录的归口管理，负责工程管理（监理）资料的管理、检查、归档与保管。对标识及可追溯性进行控制，对数据分析进行管理。负责组织公司环境因素、危险源的辨识与评价，负责环境、职业健康安全目标、指标、管理方案的制定，组织实施与监督检查。负责组织项目部的信息收集和工作交流，并将收集后的信息反馈给有关部门。负责投标大纲的编制。根据管理体系要求，负责本部门各过程的实施、检查和改进工作。。8部门经理认真学习和组织贯彻有关质量、安全和环境方针、政策、法律和法规。树立以顾客为关注焦点，坚持持续改进。负责主控过程的文件起草、对主控过程实施检查。负责审核由本部门编制的仅涉及本部门活动的作业指导文件。负责本部门人员分工及考核。负责落实本部门的质量、安全和环境职能，对本部门工作中不合格落实处置或纠正措施。9部门副经理：协助部门经理工作，完成部门经理分配的工作。10项目管理／监理部负责贯彻实施公司质量、安全和环境的方针、目标，全面实施质量、环境、安全管理体系的相关要求和公司管理制度要求，确保管理体系在项目部的有效运行，不断提高工作质量。依据法律、法规、标准、规程、设计图纸及文件对工程实施质量、进度、成本（造价）安全、环境控制督促其全面实现合同的承诺。优化使用项目的人力、设施、环境等资源，节能降耗，提高经济效益，按规定进行公司办公设施、监视和测量装置和外部资源的使用和保养。实施全员参与，加强内部沟通，保证管理体系正常运行。按程序要求对事故应急计划进行组织实施，对质量、安全和环境管理体系中事故、不符合及时采取措施进行处理，并组织分析原因，向公司职能部门反馈信息。认真做好管理过程中有关记录，保证记录的完整性，准确性。11项目经理/总监理工程师除法律、法规和地方标准另有规定外，具有以下的职责与权限：负责批准项目管理部人员个人工作计划和组织考核。负责项目所需资源的获得和日常管理。负责组织内部学习、工作检查。负责对轻微不合格的处置。负责向公司报告自查发现的一般、严重不合格项，并配合公司有关部门处理。负责落实本部门的质量、安全和环境职能，对本部门工作中不合格落实处置或纠正措施。12员工代表收集有关质量、安全和环境管理体系运行信息，特别是职业健康安全管理体系的情况。反映员工对职业健康安全管理工作的意见，提出职业健康安全管理工作建议。对公司职业健康安全管理活动进行监督。13项目经理/总监理工程师代表除法律、法规和地地方标准规规定外，项项目经理委委托的其它它职责与权权限。14项目管理/监理理工程师除法律、法规和地地方标准规规定外，项项目经理或或其代表委委托的其它它职责与权权限。15采购员认真作好市场调调查，掌握握本公司的的采购物资资技术标准准、性能，保保证采购物物资质优价价廉。确保采购物资的的质量，对对不合格的的采购物资资办理退货货手续。对所采购物资质质量负责，联联系维修事事宜。16统计员掌握统计技术，作作好统计工工作，为公公司提供准准确有效的的统计信息息。指导各部门的统统计工作，并并按规定方方法进行统统计技术的的应用，保保证统计数数据的准确确性。对统计工作质量量负责。17保管员按有关要求，对对采购物资资进行验货货，入库、储储存、保管管和发放。仓库的贮存品应应按要求码码放、标识识，数量应应准确无误误，保证帐帐、物、卡卡一致。保证仓库的贮存存环境废适适宜，并随随时检查在在存品的贮贮存质量。协助检验人员做做好入库前前的验证、检检验工作。对仓库管理工作作和贮存质质量负责。18档案员认真学习贯彻《档档案法》，掌掌握档案知知识，按有有关程序文文件要求，做做好档案管管理工作。做好归档文件资资料的收集集、整理、登登记、编号号、检索保保存和销毁毁等工作。贮存方法应方便便查阅，定定期对文件件和资料进进行检查，确确保贮存质质量。19内审方案管管理者确定内审方案的的目标和范范围。制定职责和程序序，并确保保资源的提提供。确保内审方案的的实施。确保保存适当的的内审方案案记录。监视、评审和改改进内审方方案。实施内审方案所所需的资源源。20内部审核组长及及成员贯彻执行管理方方针，熟知知标准有关关知识和有有关用过程程方法的审审核技能。按年度内部审核核计划，制制定本次审审核计划，并并做好审核核策划。实施审核，并做做好审核记记录，确定定不合格项项，填写《不不合格报告告》，并进进行跟踪验验证。负责编制审核报报告。21文件信息管管理员掌握信息工作要要领，作好好信息收集集、分类、传传递等。做好异常信息的的识别与及及时传递，正正常信息按按工作程序序传递。协助信息管理部部门搞好信信息的分析析处理工作作。负责贯彻执行公公司《文件件控制程序序》规定。负责建立和动态态管理《文文件控制清清单》及其其相应文件件接收、传传递、标识识、归档工工作。认真做好文件的的贮存、借借用，防止止文件的丢丢失和损坏坏，方便查查阅。22记录资料管理员员负责贯彻执行公公司《记录录控制程序序》。负责建立和动态态管理《记记录控制清清单》及其其相应记录录接收、传传递、标识识、归档工工作。负责参加项目有有关会议，记记录和整理理有关纪要要，经部门门负责人确确认后传递递、归档工工作。认真做好记录的的贮存、借借用，防止止记录的丢丢失和损坏坏，方便查查阅。23合同管理员负责贯彻执行公公司有关合合同管理规规定。根据部门负责人人指示，起起草合同条条款或审查查合同内容容。负责对比合同内内容、分析析合同风险险，向部门门负责人提提出规避建建议。24