流程管理制度

.第一章总则1.1.目的：为保证总公司各项业务、工作的规范、高效的开展，保障公司流程体感谢阅读系有效运行和持续改进，特制订本制度。1.2.原则：1.2.1.规范性原则：各项业务流程流转清晰、各项流程应充分发挥对工作任务方感谢阅读向性、顺序指针的作用；各项流程符合公司管控要求，节点应责权分明、易于查感谢阅读找责任人。1.2.2.效率原则：流程各节点任务描述简明扼要、清晰易懂、便于分解、监控、谢谢阅读评价。流程节点设置精干，减少不必要的环节；流转线路设置要易操作，便于高感谢阅读效流转。1.2.3.应变、持续改进原则：流程设置需配备特殊情况应变措施和特殊措施的谢谢阅读适用条件，确保流程的持续有效运行；流程需定期评审，促使流程不断优化，谢谢阅读使流程成为公司核心竞争力的有效载体之一。1.3．适用范围：本制度适用于总公司所有流程的制定、运行和优化，以及流程运感谢阅读行中的各职能部门、各节点上的各工作人员。1.4．组织管理1.4.1.各职能部门流程制定、优化、废止的终审权由总经理负责，必要时报请总感谢阅读经理办公会核准。1.4.2.企业管理部负责流程的实施、指导、管理、监督和优化工作。包括：制定、

监督、检查流程的执行情况，对违反流程管理的行为进行纠正与处罚；及时收集

流程执行反馈，适时组织评估、优化、完善公司流程。感谢阅读1.4.3.流程评审领导小组是流程审核优化的临时组织机构，由企业管理部负责牵

头组织，公司其他各部门负责人及分管领导组成的跨部门工作小组，负责对各流

程制定、运行、优化的必要性、可行性、符合性、适应性和绩效状况进行审核，

发现问题，找出改进的方法。感谢阅读..1.4.4.各职能部门负责各业务相关流程草拟和执行落实、反馈，包括：本部门相谢谢阅读关业务流程的建立健全、配套的表单的拟订、使用；汇报流程实施情况、反馈流感谢阅读程运行结果；对流程优化提出意见和建议，协助改进流程。感谢阅读1.5．流程体系的构建：公司通过构建完整的流程，规范公司各项业务的运作；谢谢阅读通过业务流程图各节点具体工作要求明确各部门在各项业务中的职责，确立精品文档放心下载各部门间协调、高效的配合关系。1.5.1.流程制定优化一般分为：发起、审议审核、审批、执行四个精品文档放心下载阶段，公司一般实行流程发起和执行统一原则，即谁发起谁执行。感谢阅读1.5.2．流程责任人：每个阶段的最终节点负责人为流程端点责任人。根据流谢谢阅读程阶段设计，公司建立三级流程目标责任人，发起阶段的最终节点负责人为谢谢阅读第一级目标责任，审议审核阶段的最终节点负责人为第二级目标责任人，审精品文档放心下载批阶段的最终节点负责人为第三级目标责任人，其中第三级目标责任人为最感谢阅读终责任人。1.5.3.流程的类型：根据流程对公司主营业务影响强弱程度，流程分为核心流谢谢阅读程和辅助流程。核心流程包括：战略规划管控流程、经营计划与预算管控流程、谢谢阅读资本运作管控流程、工程项目管控流程、其他单项业务金额超过50万的流程等；谢谢阅读辅助流程包括行政办公管理流程、人力资源管理流程、物资采购管理流程等。感谢阅读第二章流程制定、实施、反馈、评价、优化2.1.流程制定程序：各职能部门在对流程设置的必要性和可行性进行科学的分析、精品文档放心下载论证后按下列程序制定流程。2.1.1谢谢阅读对设定新流程的必要性和可操作性进行描述，提出文字性方案；感谢阅读2.1.2.企业管理部根据方案召集流程评审小组成员开会讨论，必要时进行流程制精品文档放心下载定的调研，对流程制定方案进行必要修改和建议，提出评审意见；精品文档放心下载2.1.3.企业管理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导和行感谢阅读政总监进行审核，提出审核意见；..2.1.4.企业管理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总经理谢谢阅读审批。2.2.流程的实施：公司各项业务办理时，各职能部门应按既定的流程办理，没有感谢阅读按照公司办理的，流程责任人应拒绝签字并采取措施予以纠正。精品文档放心下载精品文档放心下载失的，必须以文字形式，利用联系工具（例：电子邮件、传真、视频、邮件、电精品文档放心下载话、短信）通知责任人，责任人同意事后补签方可实施。对涉及金额50万以上的谢谢阅读核心流程，必须由责任人亲自或召开联席会议通过等方式处理，不得委托其它个精品文档放心下载2.3.流程实施的管控：流程的实施情况由领导逐级监督、管控：公司总经理负责精品文档放心下载管控副总经理、总监的流程管理实施情况；副总经理、总监负责管控分管部门的谢谢阅读流程管理实施情况；企业管理部负责管控总公司各部门的流程管理实施情况；各谢谢阅读职能部门负责人负责管控本部门的流程管理实施情况。2.4.流程实施情况的检查监督：2.4.1.核心流程由企业管理部不定期检查，每半年全面抽查一到两次，调查各感谢阅读部门流程执行状况，且与相关部门负责人访谈了解；对未按此制度执行的责任部精品文档放心下载谢谢阅读行政总监各一份。2.4.2.辅助管理流程由企业管理部定期检查，每季度抽查一次，调查各部门流精品文档放心下载程执行状况，且与相关部门负责人访谈了解；对未按此制度执行的责任部门或相谢谢阅读精品文档放心下载总监各一份。2.4.3.各职能部门定期或不定期自检自查，发现问题及时形成文字资料向企业感谢阅读管理部和分管领导汇报。2.4.4.对于内部审计发现的未按公司流程执行情况，应及时反映到企业管理部，谢谢阅读2.5.流程的反馈与评价：由各职能部门按季度向企业管理部提交汇报材料，填写谢谢阅读精品文档放心下载..议，为流程制定优化提供依据和参考，企业管理部须及时将各职能部门反馈的情感谢阅读况和建议呈报给行政总监、分管领导或总经理审阅批示。2.6.流程的优化：流程的优化分为年度优化和特殊优化。流程年度优化原则上每感谢阅读年一次，由企业管理部根据全年运行情况，提出优化方案；特殊优化根据公司需感谢阅读求紧急程度，适时提出优化建议，具体操作步骤：2.6.1.年度优化由企业管理部牵头组织各职能部门召开座谈会，各部门反馈流程感谢阅读运营中的问题和建议，企业管理部根据各部门的意见和建议，决定对流程优化进精品文档放心下载感谢阅读谢谢阅读优化方案必须对原有流程的现状、存在问题和优化措施、达成效果等进行描述，谢谢阅读提出文字性方案；2.6.2.企业管理部根据优化方案召集流程评审小组成员开会讨论，必要时进行流精品文档放心下载程优化的调研，对流程优化方案进行必要修改和建议，提出评审意见；谢谢阅读2.6.3.企业管理部将流程评审小组的评审意见上报流程涉及部门的主管领导和行感谢阅读政总监进行审核，提出审核意见；2.6.4.企业管理部将流程涉及部门的主管领导和行政总监的审核意见上报总经理精品文档放心下载审批。第三章流程的培训、争议解决、奖惩3.1.流程的培训：流程培训由企业管理部统一组织，各职能部门协助执行落实。感谢阅读3.1.1.流程培训每年年初集中培训一次；新流程、优化流程在实施前必须对相关感谢阅读部门和人员培训一次。3.1.2.流程培训时间、地点、教师由企业管理部统一安排落实。谢谢阅读3.1.3.流程培训期间须执行培训纪律，违反规定者按总公司相关制度处理。谢谢阅读3.2.争议的解决：3.2.1.当各方对同一流程，出现不同意见或产生冲突，经各方沟通协商未能感谢阅读达成一致的，各方可在5个工作日内提交企业管理部仲裁。谢谢阅读..3.2.2.当违反流程规定，对企业管理部下达《纠正措施通知单》，存在异议，谢谢阅读可在3个工作日内提交行政总监仲裁。3.3.奖励：当符合以下一项及以上者，予以奖励3.3.1.对流程运营提出有效建议，在实际运行中起到积极作用的；精品文档放心下载3.3.2.积极参加流程培训，流程执行效率较高者；3.3.3.敢于对违反流程及规定的行为、人员，进行揭露、批评者；谢谢阅读3.3.4.其他认定有利公司的行为。3.4.处罚：当符合以下一项及以上者，予以处罚3.4.1.未按流程制度规定执行的；3.4.2.擅自修改流程，给公司造成损失的；3.4.3.感谢阅读3.4.4.无故不参加流程相关培训的；3.4.5.因客观原因流程受到阻碍不能继续执行未及时上报的且造成损失的；感谢阅读3.4.6.精品文档放心下载3.4.7.发现流程存在问题，未及时上报造成损失的；谢谢阅读3.4.8.后向流程未履行对前一项流程未履行告知义务的；精品文档放心下载3.4.9.虚假、歪曲上报流程执行情况者。3.5.上述奖励和处罚将根据行为人的具体表现和造成后果轻重大小，由企业管理感谢阅读谢谢阅读并由行政总监或总经理进行终审同意后，交由人力资源部执行。具体奖惩参照公感谢阅读司《员工奖惩管理办法》执行。附件：附1附2附3附4附5：作业流程表..年月日□□\见..年月日□□年月年月日..年月日度..制流