公司文件系统维护管理制度

编号:版本号:治理文件维护制度XXXX 公司2023.07名目第一章 总则目的对公司各类文件的编制、更改等工作进展掌握，明确各类文件的编制、更改程序。确保各类文件的出处及内容的标准。释义

本制度及公司其他管理制度中提及的业务支持部门，在现阶段是指办公室、财务/物料部、资源质量管理部、工程效劳中心、1.3 文件分类及定义依据公司目前的实际状况：将公司文件分类如下：见以下图：公司文档7■治理文件7■治理文件4»法人治理文件注：公司级治理文件中每个系统文件具体包含的文件详见附表。.董事会决议等总经理直治理文件

4------ 企业文化文件注：公司级治理文件中每个系统文件具体包含的文件详见附表。应用范围本制度仅对文档构造中“治理文件”局部的编制、更改程序及权限进展规定。文件编制层级依据见以下图:公司运营作业文件维护及评估制度编制原则各部门编制的文件原则上不能和公司相关文件的规定相冲突；部门内部文件内容及规定不能相互冲突。各类文件的编制应遵循以公司“质量治理系统文件”为核心的原则。说明

各类文件的编号、保存、查询、借阅、销毁等程序详见公司《档案资源治理制度》及《质量手册》之相关规定。本制度编制时已充分考虑了与上述文件的相容性，与上述文件的规定互为补充，没有冲突。其次章文件的筹划、编制、审核、批准程序2.1 筹划、审核、批准原则本制度所定义的文件公布前必需文件筹划时必需系统筹划文件类，证每类文件有一样或相近的格式。多个需审批的文档组成一个系统文件时。可分单个文档进展审批，如需对系统文件进展总体审批时，必需完整列出所需审批文档的名目，以确保系统文件是通过审批的。文件有附件时，必需在审批页完整列出附件名目，以确保附件是通过审批的。董事会治理文件公司董事会文件由公司董事会筹划CEO负责组织编制，董事会争论公布。总经理直管文件企业战略文件CEOij,CEO组织编制,并提交董事会争论通过，董事会批准公布。企业文化文件CEO筹划，人力资源部组织编制，并提交经理联席会议争论通过，CEO公布。企业组织文件CEO筹划，人力资源副总组织编CEO批准后公布。2.4 公司级治理文件人力资源治理体系文件人力资源治理体系类文件由CEO筹划、人力资源副总经理组织CEO批准后公布。财务治理体系文件财务治理体系类文件由CEO筹划，CFO组织编制，并经CEO批准后公布。行政治理体系文件CEO筹划，办公室组织编制，并经CEO批准后公布。质量治理手册文件由公司CEO筹划，质量治理部负责组织编制，治理者代表审核、经CEO批准后公布。2.5 部门治理文件质量治理体系文件各业务支持部门治理文件由各业务支持部门负责人组织筹划编制，分管副总经理批准后公布。各子公司或〔筹备组〕、事业部治理文件由各子公司、事业部总经理负责筹划并组织编制，事业部总经理批准公布即可。由于各子公司、事业部的人事、财务均由总公司负责支持，因此，各子公司、事业部的相关治理制度类文件公布之后应分别报公司人力资源部及财务部备案。2.6 说明公司制度类、演示模版类标准模版CEO批准后公布；编制时应定义封面、排版版式等根本内容。质量治理体系相关的模版按公司《质量手册》〔二版〕的相关规定执行。CEO批准公布的模版应集合成标准模版集，作为本制度的附件。部门内部的作业标准文件编制时版式、封面等应遵从公司的相应模版规定。各部门制定的模版应由专人管理并适时更。2.7 文件命名、编号原则2.7.1 命名原则

董事会治理文件、总经理直管文件、公司级治理文件前必需冠以公司的名称。即：重庆市博恩科技XXX 文件/制度等。业务支持部门及事业部治理文件前必须依次冠以公司名称、部门名称。即：重庆市博恩科XXXXXX文件/制度/标准等。各子公司治理文件前必需冠以个子公司的全称。2.7.2 编号原则iso则应当遵从公司《质量手册》之规定。为便利各子公司的治理，各子公司可参照本编号原则制定本部门的文件编号指南。在《质量手册》中，本制度所适用的治理文件定义为 BN/C类；BN/C—组织代号一文件编号规章定义为：类别一文件挨次号一年号ZG组织代号ZG博恩公司：BN 财务/物料办公室： XXXX事业咅BGS资源/质量治理部：

卩：H1XXXX〕事业咅B2.7.2 编号原则H2XXXXX〕事业部：

DZXXXX〕事业咅B部： DSCW工程效劳部：XXXX事业部:GF QD战略进展部：ZF文件类别文件类别文件类别简称文件类别文件类别简称董事会文件董事会企业战略文件战略企业文化文件文化企业组织文件组织治理制度类文件制度作业标准类文件标准作业指南类文件指南为便利治理，各部门可依据实际需要在文件大类别后再细分类别。文件挨次号文件挨次号：原则上以组织构造及年度为单位进展确定。如：公司级治理文件在年度内公布的统001年号年号必需写全。比方：2023第三章 文件更改程序文件更改形式文件更改可以是换版、换页、局部修改、划改和刮改等方式。文件更改处理本制度所定义文件的更改必需填写“文件更改申请表”〔详见《二版质量记录》〕，并按与该制度编制的相应的审核批准权限获得批准前方可更改。3.3 文件更改程序原则上，遵循谁编制，谁提出申请并落实修改的原则。审核及批准权限的归属也应同编制权限的规定保持全都，全部被更改的纸质原文件必需由编制部门收回，电子文档由电子文档治理部门从效劳器或网络上删除，以确保有效文件的唯一性。第四章考核各子公司、事业部、业务支持部门必需高度重视本单位的制度体系建设，依据公司治理制度和本部门的实际状况建立健全本部门的管理制度，公司定期对建立和执行状况进行组织评估，并将评估结果纳入相关部门负责人的绩效考核结果中，相关考核内容详见公司《治理文件执行评