《合同管理办法》VIP

湖南东旭德来电子科技有限公司合同管理方法第一章总则第一条为明确我公司及下属关联企业（以下合称为“公司”）的合同管理流程，加强合同管理，规范公司各部门在合同管理中的职责，限制风险，维护公司利益，公司制定本合同管理方法（以下简称为“本方法”）。其次条本方法所称合同是指以公司为一方主体的各种类型的合同、协议、及以公司名义做出的担保、授权、招标、声明、证明等具有约束力的法律文件。第三条本方法适用于公司及下属企业的全体部门及人员。其次章合同管理机构及职责第四条法务部为合同的归口管理部门。业务部门、风控部门、财务部门在其职责范围内负相应的合同管理工作。第五条法务部履行以下职责制定合同管理制度并监督该制度的执行；依据本方法审查合同；制定合同示范文本；监督检查合同的履行状况；接受各部门的有关合同的法律询问；处理合同纠纷；第六条业务部门负责合同的详细操作，是合同的承办部门。合同承办部门指定一人为合同承办人。合同承办部门履行以下职责：对合同相对人的主体资格、履约实力进行初步的评估选择；依据本方法选用合同文本或自行起草合同文本；协调处理合同审批、签订、履行、纠纷等相关事宜；负责合同原件的保管及档案移交工作。第七条风控部门履行以下职责：对合同相对人的主体资格、履约实力进行评估与选择；落实合同商务条款和风险防范机制；对合同的交易价格、担保措施进行重点把控。第八条财务部门履行以下职责：审查合同财务事项是否符合国家财税法规和公司财务管理制度；审查合同的付款、收款事项是否符合公司资金支配；对合同的涉税问题提出看法和解决措施。第三章合同起草第八条合同内容由合同承办部门负责起草，必要时可请法务部门予以帮助。重大或困难合同，可由法务部门起草。第九条合同承办部门选用合同文本时，应按下列依次进行选择，依次在先的合同文本优先适用。公司制定的合同示范文本；公司已经签署过的并经法务部核准的合同文本；政府或行业协会推广运用并经法务部举荐的合同示范文本；合同相对方供应的合同文本。第十条为保障公司利益，在合同谈判中能占据优势，除垄断部门或特殊行业的企业供应的合同文本外，原则上应选择我方供应的文本。第十一条合同承办部门应当先对合同的下列事项进行调查和审查：合同主体具有有效的营业执照，其登记内容与合同内容能相一样；合同标的符合当事人的经营范围，涉及资质要求的，应具备相应的资质证书；由代理人代办、代签合同的，应由代理人取得授权托付书；合同当事人应具有相应的履约实力及良好的履约信用。第十二条涉及重大事项的合同，承办部门可请风控部门、法务部门、财务部门就合同相对方及合同涉及事项进行尽职调查。第十三条对于涉外合同，原则上应用中文表述，且应约定适用中国法律，受中国法院或仲裁机构管辖。合同相对方如有要求，可附外文版，但应约定以中文版为准。如合同内容是在国外履行的，经公司特殊批准，可用外文版，但仍应符合国家法律规定及相关政府部门的要求。第十四条合同承办部门起草后的合同至少应符合以下基本要求，否则风控部门或法务部门有权要求合同承办部门重新起草。合同相对方具有签约资格；文字应不存在表述混乱、逻辑不清、语法错误等现象；合同商务内容已征得公司主管领导同意。第四章合同审核第十五条起草后的合同首先应经承办部门负责人审核通过，然后依次依据OA流程的设置发送其他部门和领导审核。第十六条各部门的审核时间一般不应超过三个工作日，特殊重大或困难的合同经本部门负责人同意后可适当延长审核时间。合同承办方与合同相对方的沟通、洽谈时间不计入审核时限。第十七条合同承办部门在预期时间得到审核结果，应自行支配送审。如合同事项紧急，应经合同承办部门负责人亲自发起，各部门应协作提前完成审核。第十八条法务部门负责审核下列合同内容：合同主体、内容、形式是否合法、有效；合同条款是否完备、严密、精确；合同的救济条款是否能保障公司的权益；相关审批程序是否符合公司的规定。第十九条风控部门负责审核下列合同内容：合同风险能否规避或者降低；合同的对价约定，担保措施条款其次十条财务部门负责审核下列合同内容：合同条款是否符合国家财税法规和公司财务规定；合同支付条款是否符合公司的资金支付支配。其次十一条经风控部门、法务部门、财务部门提出审核看法的合同，承办部门负责与合同相对方进行沟通，尽量按审核看法进行修改。如须要审核部门进行条款释义、合同谈判等工作的，可要求审核部门参与。其次十二条在合同正式签订前，合同承办部门应核对最终签署的合同文本与经审批通过的合同文本保持一样，任何人不得擅自修改合同文本。第五章合同履行、变更与解除其次十三条合同签订后应全面履行。在合同履行中，合同承办部门或合同履行责任人发觉合同相对方由经营恶化、转移资产以躲躲债务、丢失商业信誉、丢失履行债务实力或其他违约可能情形时，应刚好向本部门负责人及法务部门报告，由法务部门会同相关部门拿出解决方案，报公司决策。其次十四条在合同履行中，如公司实际履行却有困难的，应向本部么负责人及法务部门报告，由法务部门会同相关部门与合同相对方协商解决方案，报公司决策。其次十五条合同履行期限超过一年的，由合同承办部门会同财务部门与合同相对方对账一次。其次十六条合同签署后，对合同的任何变更或解除，承办人须向原审批部门报批。在经合同变更或解除审批流程前，任何人不得以实际履行的方式变更或解除合同，对合同的变更或解除，应以书面方式确认。第六章合同纠纷的处理其次十七条合同中争议解决条款应尽量约定在公司所在地人民法院或仲裁机构解决。其次十八条合同纠纷发生时，先通过协商、调解等方式解决；协商、调解未成的，可按合同约定申请仲裁或提起诉讼。其次十九条合同承办部门应将合同纠纷状况刚好报告，并帮助法务部门做好仲裁或诉讼的证据收集工作。第七章合同档案管理第三十条合同承办承办人将已签订的合同原件交由公司财务部门进行登记、存档，以备查询。第三十一条法务部门应建立合同登记台账。合同台账的主要内容应包括：合同名称、编号、合同标的、承办人、履行状况及备注等。第三十二条凡接触和持有合同文件的员工均应严格尊守公司保密制度，未经公司批准，不得擅自泄露任何合同信息。公司员工未经管理部门批准，不得擅自向他人借阅、复印、扫描合同文件。第八章嘉奖与罚则第三十三条对在合同签订、履行过程中发觉重大问题，主动实行补救措施，使公司避开重大经济损失以及在纠纷处理中，避开或挽回重大经济损失的，公司予以表彰或嘉奖。第三十四条有下列情形之一，并对公司造成损失的，予以相应的惩罚：未依据本方法起草、报批和签订合同的；签订存在重大缺陷、无效合同的；承办人、审核人因疏忽未审出合同重大缺陷的；丢失合同文本、相关法律文件和证据的；发生纠纷