工程建设公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则

附件:工程建设公司实行“三重一大”决策制度实施细则第一章总则第一条依据中共中心《关于进一步推动国有企业实行“三重一大”决策制度的看法》（中办发［2010］17号）文件精神，凡属重大决策、重要人事任免、重大项目支配和大额资金运作（简称“三重一大”）事项必需由企业领导班子集体做出确定的详细要求，依据《中华人民共和国公司法》、《淮北矿业集团公司实行“三重一大”决策制度实施方法》、《工程建设公司章程》的相关规定，结合工程建设公司（以下简称公司）实际，制定本细则。其次条坚持依法决策原则。“三重一大”决策事项必需遵循国家的法律法规、遵循党的方正政策和党的纪律、党内法规，保证决策内容和程序合法合规。第三条坚持集体决策原则。明确“三重一大”事项的决策规则和程序，完善职工参与、专家询问和集体决策相结合的决策机制。依据相关法律法规，集体决策的形式主要有：公司党委会、董事会、职工代表大会、党政联席会、总经理办公会等。第四条坚持以权限决策原则。公司党委会、董事会、职工代表大会、党政联席会、总经理办公会等决策机构必需依据《公司法》及《公司章程》规定的职责、权限和议事规则，集体探讨确定“三重一大”事项，保证企业决策的科学化、民主化，降低决策风险，避开决策失误。第五条坚持民主决策原则。严格落实民主集中制，充分发扬民主，发挥每个参与决策人员的作用。其次章“三重一大”事项的主要范围第六条重大决策事项，是指依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国全民全部制工业企业法》、《中华人民共和国国有资产法》、《中华人民共和国保险法》以及其他有关法律法规和党内法规规定，涉及企业改革发展稳定、重大经营管理、关系职工切身利益，具有全局性、方向性和战略性的重大问题。详细包括以下事项：（一）企业贯彻执行党和国家的路途、方针、政策、法律、法规和上级重要确定和指示的重大措施等；（二）企业发展战略、中长期发展规划、生产经营方针等重大战略决策事项；（三）企业党的建设、精神文明建设、企业文化建设、和谐公司建设中的重要问题；（四）企业机构设置调整、职能调整，人力资源规划等；（五）涉及企业平安、生产、经营、稳定等方面的重大事项；（六）涉及企业改制、破产、合资合作、解散和清算等事项；（七）企业年度生产、经营支配，年度财务预算和决算等；（八）涉及企业业绩考核、薪酬安排方案、基本工资制度、职工分流安置、外部大型工程投标（1000万元及以上、下同）、依法工程分承包（500万元及以上、下同）、专项资金投入、大批量或重要物资选购 （土建和安装专业）、资产对外租赁、重大合同签订（1000万元及以上、下同）等重大事项；（九）企业基本制度、重要规章的制定、修订及废除；（十）企业管理层认为应当集体决策的其他决策事项；（十一）国家法律法规规定的其他重大问题及重大决策事项。第七条重要人事任免事项，是指公司干脆管理的中层及以上领导人员，以及其他管理人员的职务调整事项。详细包括以下事项：（一）负责管理的中层及以上领导人员选拨详细标准的制定、任用的提名和举荐；（二）公司机关中层及以上管理人员和基层各分公司、项目部领导班子成员（包括外部大型工程、三类工程综合施工项目负责人和重要管理岗位人员）的任免、考核、解除聘用；（三）公司领导人员后备人选的确定；（四）向集团公司提出的本单位领导班子成员人选的选拨任用建议或举荐看法；（五）其他重要人事任免事项。第八条大额度资金运作事项，是指在集团公司审批资金预算范围内，公司规定的企业领导人员有权调动、运用资金限额的资金调动和运用。大额度资金的运用，必需全部纳入预算管理。详细包括：（一）年度预算内大额度资金调动和运用；（二）超预算的资金调动和运用；（三）大额度的非生产性资金运用（货币资金50万元及以上、内行资金200万元及以上）；（四）对外捐赠和赞助；（五）其他大额度资金运用。第三章“三重一大”事项的决策形式和基本程序第九条“三重一大”事项通过集体探讨作出决策。决策形式上，凡涉及企业平安、生产、经营等事项，一般主要实行总经理办公会方式决策；凡涉及企业战略规划、改革改制、资产租赁等事项，一般实行董事会方式决策；凡涉及企业执行党和国家的路途方针政策、党的建设、精神文明建设、企业文化建设、和谐公司建设以及重大人事任免等事项，一般实行党委会方式决策，若遇特殊重大事项也可实行党委会与董事会联席会议形式决策。第十条特殊重大事项，集体决策要实行记名票决策制，以应到会人员过半数作出决策确定；探讨有关企业改革、发展、稳定，以及外部大型工程投标、依法工程分承包、专项资金投入、大批量或重要物资选购 （土建和安装专业）、资产对外租赁、重大合同签订等重大问题，应以应到会人员三分之二以上作出决策确定。第十一条“三重一大”事项决策，建议由下列人员或机构向公司决策机构提出：（一）公司副总以上领导；（二）公司所属各分公司、项目部；（三）公司机关各部室。第十二条向公司提出“三重一大”事项决策建议，应提交书面建议。建议书的主要内容包括：“三重一大”事项决策建议拟解决的问题、建议理由的说明、解决问题的方案及其他相关材料。第十三条对上述人员或机构提出的决策建议，由公司办公室（董事会秘书处）负责汇总、筛选，报公司分管领导探讨，并经公司主要领导同意后，实行集体决策。第十四条企业重大决策、重大项目支配和大额度资金运作，应当履行以下程序：（一）可行性探讨。上述事项提交会议集体决策前，应当仔细调查探讨，经过必要的探探讨证程序，充分汲取各方面看法；外部大型工程投标、专项资金投入、资产对外租赁、重大合同签订等重大事项，应当事先充分听取各方面甚至有关专家的看法。（二）提前告知。决策事项应当提前告知全部参与决策人员，并为其供应相关参考资料。必要时，可事先听取反馈看法。除重要人事任免材料外，有关决策材料在不泄露商业隐私的前提下，一般应在会议召开前2～3天送达参会人员研阅。（三）充分协商。决策事项涉及相关部门或单位的，应当事先征求看法，充分协商。党政主要领导之间、主要领导与班子成员之间应当进行沟通和磋商。党政主要领导未沟通或虽经沟通但未达成原则上一样看法的重大事项，不得上会探讨。（四）会议确定。公司决策机构应当以会议形式，对职责权限内的“三重一大”事项作出集体决策，不得以个别征求看法等方式作出决策。紧急状况下由个人或少数人临时确定的，应当事后刚好向党委会、董事会报告；临时确定人应当对决策状况负责，党委会、董事会应当在事后按程序予以追认。经董事会授权，经理班子决策“三重一大”事项的，必需依据方法执行。依据会议内容和工作须要，分别由党委书记、董事长、总经理召集和主持，党政领导成员参与，其他相关领导人员、会议议题涉及的相关部门或项目负责人可依据须要列席会议。会议应严格依据预定的议题进行，一般不能临时动议重大议题或表决重大事项。（五）党组织参与。董事会、总经理办公会探讨“三重一大”事项时，应事先与党委会沟通，听取党委的看法；进入董事会、经理班子的党委成员，应当贯彻党组织的看法或确定。（六）决策会议符合规定人数方可召开。会前应以书面形式、电话通知或其他方式向与会人员发出正式通知。会议出席人数超过应出席人数的二分之一，会议方可实行。探讨有关企业改革、发展稳定、大型工程投标、专项资金投入、资产对外租赁、重大合同签订等重大问题，应有三分之二及以上领导班子成员到会方可实行。与会人员要充分探讨并分别发表看法，主持人应当最终发表结论性看法。会议确定多个事项时，应逐项探讨确定。（七）会议探讨“三重一大”时，若存在严峻分歧或争议，应当视详细状况推迟作出确定。1、对非紧急事项，应当推迟确定。重新履行决策程序，待协商一样或看法成熟后，再提交会议确定。2、对紧急事项，主持会议的党委书记、董事长、总经理有权做出应急确定，并报上级主管部门备案。（八）会议确定的事项，须要向集团公司、集团公司监事会等上级主管部门报告的，应当刚好报告有关决策状况。（九）参与决策的个人对集体决策有不同看法，可以保留或者向上级反映，但在没有作出新的决策前，应无条件执行，不得擅自变更或者拒绝执行。同时，可依据组织程序向上级党组织反映看法。如遇特殊状况需对决策内容作重大调整，应当重新按规定履行决策程序。如遇重大突发事务和紧急状况作出临时处置的，应在事后刚好向公司报告，未完成事项如需公司重新作出决策的，经再次决策后，按新的决策执行。（十）对决策状况，公司办公室、董事会秘书处、相关责任部门等应做好“三重一大”决策会议记录。会议形成的文件、决议、会议纪要、会议记录等需按规定形成决策档案，并存档备查。会议记录内容应包括：1、会议召开时间、地点、主持人、出席人员、缺席人员、列席单位及人员、特邀专家、记录人等基本状况；2、决策事项及主要议题；3、决策过程及参会人员的看法和表态；4、其他参会人员的看法；5、主要分歧看法；6、会议最终形成的看法。（十一）建立“三重一大”事项决策的回避制度，参与集体决策的人员在探讨与本人及其亲属有关的事项时，应按有关规定主动回避。（十二）建立对决策的考核评价和后评估制度，逐步健全决策失误订正机制和责任追究制度。第十五条企业重要人事任免应当履行以下程序：（一）确定考察对象。依据民主举荐或提名状况，由公司党政主要领导共同探讨并形成一样看法后，确定考察对象。（二）组织考察。组织人事等部门组成考察组，对确定的考察人选进行考察，没有经过组织考察的干部人选不得上会探讨。（三）组织考察前，应书面征求和听取纪检监察部门看法；拟任免方案提交党委会探讨确定前，要分别征求相关分管领导看法。（四）党委会、董事会或党政联席会探讨举荐或任免干部，必需有三分之二以上的应到会成员到会。第十六条对涉及职工切身利益的重大问题，应当事先听取工会组织和职工看法，保证决策的民主性。按法律法规规定应当提交职工代表大会或职工大会审议、通过、确定的事项，应当依法办理。职工大会、职工代表大会或职代会，原则上由公司工会主席主持，对拟审议事项按规定程序审议、表决。第四章“三重一大”事项决策的实施第十七条“三重一大”事项决策确定作出后，个人不得擅自变更或者拒绝执行。公司决策机构应依据领导班子分工确定牵头领导和承办单位，涉及多名公司领导分工的，明确一名公司领导牵头，其他领导协作。承办单位应是所属各分公司、项目部、机关各部室以及相关领导（协调）小组等。公司党组织要团结带领全体党员和广阔职工群众，推动决策的实施，并对实施中发觉的与党和国家方针政策、法律法规不符会脱离实际的状况刚好提出看法，如不得到订正，应当向上级反映。第十八条承办单位应制定详细实施方案，报公司决策机构备案，并定期报告“三重一大”事项决策确定的实行状况和执行中的主要问题。属于全年性或跨年度的工作，每季度报告一次进展状况，完成后报告全面落实状况；属于时限性较强或应急性的工作，应当依据公司的特殊要求刚好报告落实状况。第十九条公司所属各单位、机关各部室在实行“三重一大”事项决策确定过程中应顾全大局，在各自的职责范围内协作、支持实施单位做好工作。其次十条相关牵头领导，依据各自的职责分工协调相关部门和单位落实“三重一大”事项决策确定的相关工作，处理在落实“三重一大”事项决策确定工作中发生的争议，对争议较大的问题可提请公司探讨处理。其次十一条对“三重一大”决策事项，由公司办公室负责督办，督促有关部门或单位，依据工作目标和时限要求完成决策执行任务，并刚好将落实状况向分管领导汇报。涉及重要人事任免事项的，由组织人事部门负责督促检查。其次十二条承办单位在决策确定执行的过程中，发觉可能影响决策确定调整的状况和问题，应当刚好向公司报告，并可依据新的状况提交公司对已作出的决策确定作适当调整。其次十三条“三重一大”事项决策的调整适用“三重一大”事项的决策程序。但在紧急状况下，如不刚好调整可能给国家、企业、社会公共利益造成重大损失的，公司党委书记、董事长可以确定刚好调整，也可以由现场指挥的相关领导确定刚好调整，并在事后向公司报告。其次十四条具有下列情形之一的，公司可以对原有“三重一大”事项决策确定进行调整：（一）“三重一大”事项决策确定作出时的依据发生重大变更；（二）“三重一大”事项决策确定作出时的条件发生重大变更；（三）其他影响“三重一大”事项决策确定实施的状况和问题。第五章监督检查其次十五条公司党委会、董事会应加强领导，整合力气，从工作程序和实际效果等方面切实加强对“三重一大”事项决策、执行状况的监督检查，不断提高监督的有效性，确保“三重一大”决策制度真正落到实处。其次十六条除国家法律法规规定的保密事项和企业科技、商业隐私外，“三重一大”决策及其执行状况，应当结合政务公开、党务公开的规定，刚好向职工代表通报，听取看法和建议，接受职工群众监督。其次十七条企业主要负责人是落实“三重一大”决策制度的第一责任人，党委要加强对本单位“三重一大”决策制度执行状况的监督。其次十八条将“三重一大”制度落实状况作为公司各级领导人员民主生活会和领导班子述职述廉的重要内容，领导班子成员应对实行“三重一大”制度执行状况仔细比照检查，开展指责与自我指责、制定整改措施。其次十九条公司纪检监察部门应将“三重一大”湿度落实状况作为监督职责权限内一项重要任务，对凡涉及“三重一大”的事项，加强监督检查，把党风廉政建设落实到工作的每个环节，强化全过程监督，敢于发觉问题，刚好订正不足。第六章责任追究第三十条出席会议的人员应当对会议的决策确定担当责任。对“三重一大”决策失误责任人，依据权力和责任相统一的原则，进行责任追究。参与决策确定