国有企业股份转让可行性研究报告

-内部资料☆注意保密内部资料☆注意保密XX公司股权转让可行性研究报告X年X月目录释义本次股份转让的背景与动因本次股份转让的背景、本次股份转让动因本次股份转让相关概况2.1转让方概况2.2受让方概况2.3标的公司概况第三节本次股份转让方案3.1本次股份转让的原则3.2本次股份转让方式3.3本次股份转让的程序第四节本次股份转让的必要性及可行性分析4.1本次股份转让的必要性4.2本次股份转让的可行性第五节结论释义本报告中，除非另有所指，下列简称具有以下特定含义：简称含义国资委：国务院国有资产监督管理委员会证监会：中国证券监督管理委员会旗政府：XX人民政府转让方：XXX受让方：XXX标的公司：XXX目标股份：XXX所持标的公司共XX%股份三会：股东会、董事会、监事会本次股份转让的背景与动因1.1本次股份转让的背景1.2本次股份转让动因本次股份转让相关方概况2.1转让方概况2.1.1转让方简介2.1.2转让方基本资料2.2受让方概况2.2.1简介2.2.2受让方基本资料统一社会信用代码：注册地及办公地：法定代表人：注册资本：企业类型：2.2.3受让方基本财务数据单位：人民币万元项目2015年2016年2017年(截至11月)总资产净资产负债主营业务收入净利润2.3标的公司概况2.3.1简介（1）主营业务及概况（2）组织机构及人员情况2.3.2标的公司基本资料统一社会信用代码：注册地及办公地：法定代表人：注册资本：企业类型：2.3.3标的公司基本财务数据单位：人民币万元项目2015年2016年2017年（截止11月）总资产净资产负债主营业务收入净利润第三节本次股份转让方案3.1本次股份转让的原则本次转让方为实施国有资源整合，通过协议转让标的公司XX所持有XX%股份。严格遵循以下原则：（1）公开、公平、公正原则；（2）符合国家的有关法律、行政法规和规章制度规定的原则；（3）符合国家及省市产业政策及国有经济布局和结构战略性调整方向的原则；（4）有利于促进国有资产保值增值和收益最大化的原则；（5）有利于提高转让方核心竞争力的原则；（6）提升标的公司治理，保障股东利益的原则。3.2本次股份转让方式根据《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》（国资发产权〔2005〕239号）规定，转让方本次转让所持有的股份，国有股权无偿划拨转让。3.3本次股份转让的程序（1）标的公司进行股权转让可行性论证后，报本级国资监管机构批复。（2）标的公司召开股东会，形成转让书面决议，报本级国资监管机构及受让方。（3）标的公司聘请具备资质的中介机构进行清产核资，形成清产核资报告。（4）转让方、受让方签订转让协议。（5）向旗政府报请股权划转。第四节本次股份转让的必要性及可行性分析4.1本次股份转让的必要性分析4.1.1本次股份转让国资委下达的重要政治任务4.1.2本次股份转让对理顺标的公司股权关系，规范生产经营，避免旗政府出资的国有资产流失具有重要意义4.2本次股份转让的可行性分析4.2.1本次股份转让具有充分的法律保障，严格按照《中华人民共和国公司法》、《企业国有产权无偿划转管理暂行办法》《XXX公司章程》办理。4.2.2本次股份转让方、受让方均为地方财政出资、同级国资管理部门管理，且社会团体法人持股转为企业法人持股，其股权调整具有合理性。4.2.3本次股份转让涉及的目标股份不存在瑕疵截止本报告出具日，转让方所持拟转让目标股份权属清晰，不存在质押、抵押、司法冻结等法律限制转让的情形。4.2.4本次股份转让已豁免相关披露义务本次股份转让系国有及国有控股企业为实施资源整合，进行的协议转让，豁免公开股份转让信息。第五节结论综上，我局认为，本次向受让方转让所持标的公司国有股份是必要的、可行的；不存在违反有关法