非法集资起诉状范文

非法集资起诉状范文非法集资罪起诉书是什么样的怎样写你好：写起诉书之前，你要对你起诉的现实和依据有所了解和把握，下面告知你起诉书次要的要求和写法，下面附上例子，建议参考。（一）首部应依次写明文书名称"民事起诉状"，被告和被告的基本状况。被告应写明姓名、性别、诞生年月日、民族、职业、工作单位和住址。被告基本状况的写法和被告相同，如有的项目不晓得的，可以不写，但必需写明被告的姓名或名称与住址或所在地址。由于"有明确的被告"是人民法院受理案件的法定条件之一。如有的被告下落不明（如离婚案件的对方当事人），则要说明缘由和有关状况。关于"住宅、住址、所在地址"的提法问题。住宅，通常亦称住宅地。公民的住宅地是指公民的户籍所在地。起诉状中要求写明公民的住址，一般是指该公民的住宅地的地址，但该公民的住宅地与常常居住地不全都的，则可写常常居住的地址。为便于联系，提高办案效率，在诉状中应尽量写明原、被告的通讯号码（如办公电话、住宅电话、手机、BP机等）。（二）注释包括以下内容1.诉讼恳求。要写明恳求法院处理什么问题，提出明确的详细要求。如恳求离婚，有多项详细要求的，可以分项表述。如在离婚案件中有三项详细要求的，写为：①恳求判令原、被告离婚；②婚生子***由被告抚养，由被告给付抚育费；③夫妻共同财产依法分割、债权依法担当。2.现实与理由。要摆现实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼恳求的合法性供应充分的依据。摆现实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的缘由、经过和现状，特殊是双方争议的焦点，实事求是地写清晰。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并征引有关法律条款和政策规定。在离婚案件，一般要写明双方何时结婚，婚前感情基础如何，婚后感情变化状况，何时因何缘由关系开头恶化，以致进展到裂开的地步等；说明恳求准予离婚的理由，并引用婚姻法有关条款；对离婚后的子女抚养、财产分割等提出处理看法，便于法院依法审理。3.证据及证据来源，证人姓名和住址。提起民事诉讼的被告负有举证责任，要能够举出证明案情现实，支持本人诉讼主见的各种证据，包括书证、物证、视听材料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论、勘验笔录，等等。列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要照实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。尾部写明受诉法院名称，附件除写明起诉状副本*份外，提交证据的，还要写明证据的名称和数量。最终由起诉人签名盖章，写明起诉日期。民事诉状，应当根据民事诉讼法第一百一十条规定“起诉状应当记明以下事项：（一）当事人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住址，法人或者其他组织的名称，住宅和法定代表人或次要担任人的姓名、职务；（二）诉讼恳求和所依据的现实与理由；（三）证据和证据来源，证人姓名和住宅。”这一法律规定高度概括了民事诉状的内容。依据这一法律规定，结合民事诉讼实际，民事诉状的一般结构和内容要素，大致如下：①标题。写“民事诉状”或“民事起诉状”。②当事人基本状况。民事诉讼的当事人包括被告和被告。先写被告，后写被告，分段依次写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业、工作单位和住址等项。当事人如系企业事业单位、机关、团体，则在原、被告项内，第一项写明单位名称和所在地，其次项写明其法定代表人的姓名、职务。当事人有数人时，应依次写出，按享受权利和应尽义务的大小陈列。享受权利大的被告和应尽义务大的被告分别先列写，然后按挨次列写。基本状况的写法相同。假如有诉讼代理人的，可在各该当事人名下，另起一段写明诉状代理人的姓名、单位和职务。假如有第三人参与诉讼的，应在列写完当事人之后，写明第三人的姓名和基本状况，并且依据案情需要，证明第三人与原、被告的关系。恳求事项恳求事项，即案由。次要写明恳求处理争议的权益和争议的事物，即恳求人民法院依法处理被告一方要求的有关民事权益争议的详细事项。如恳求人民法院处理损害赔偿、债权清偿、合同履行或者要求与被告离婚、给付赡养费、承继遗产等事项。离婚案件，应先写明恳求判决与被告离婚；其次，要明确提出对子女的抚养及财产分割的看法和要求。现实和理由应写明下列内容：①现实部分:要围围着诉讼目的，全面反映案件现实的客观真实状况。叙事要完整，要讲明民事案件案情现实的六个要素。即时间、地点、人物、大事、缘由和结果；叙事要真实。诉状是法院受理案件的重要依据之一。叙述案情时，必需实事求是，反映案件现实的原来面貌；叙事要明确。与争议现实有直接关系的现实，要具体叙述明白，与案情现实关系不重要的，但必需交待清晰的，可以简要概括。叙述现实用词要精确 ，达到表达恰当。②理由部分:次要是列举证据，说明证据来源、证人姓名和住址；依据现实，对比法律有关条款作理由上的论证。依据民事诉讼法第五十六条第一款规定“当事人对本人提出的。非法集资罪起诉书是什么样的怎样写你好：写起诉书之前，你要对你起诉的现实和依据有所了解和把握，下面告知你起诉书次要的要求和写法，下面附上例子，建议（一）首部应依次写明文书名称"民事起诉状"，被告和被告的基本状况。被告应写明姓名、性别、诞生年月日、民族、职业、工作单位和住址。被告基本状况的写法和被告相同，如有的项目不晓得的，可以不写，但必需写明被告的姓名或名称与住址或所在地址。由于"有明确的被告"是人民法院受理案件的法定条件之一。如有的被告下落不明（如离婚案件的对方当事人），则要说明缘由和有关状况。关于"住宅、住址、所在地址"的提法问题。住宅，通常亦称住宅地。公民的住宅地是指公民的户籍所在地。起诉状中要求写明公民的住址，一般是指该公民的住宅地的地址，但该公民的住宅地与常常居住地不全都的，则可写常常居住的地址。为便于联系，提高办案效率，在诉状中应尽量写明原、被告的通讯号码（如办公电话、住宅电话、手机、BP机等）。（二）注释包括以下内容1.诉讼恳求。要写明恳求法院处理什么问题，提出明确的详细要求。如恳求离婚，有多项详细要求的，可以分项表述。如在离婚案件中有三项详细要求的，写为：①恳求判令原、被告离婚；②婚生子***由被告抚养，由被告给付抚育费；③夫妻共同财产依法分割、债权依法担当。2.现实与理由。要摆现实，讲明道理，引用有关法律和政策规定，为诉讼恳求的合法性供应充分的依据。摆现实，是要把双方当事人的法律关系，发生纠纷的缘由、经过和现状，特殊是双方争议的焦点，实事求是地写清晰。讲道理，是要进行分析，分清是非曲直，明确责任，并征引有关法律条款和政策规定。在离婚案件，一般要写明双方何时结婚，婚前感情基础如何，婚后感情变化状况，何时因何缘由关系开头恶化，以致进展到裂开的地步等；说明恳求准予离婚的理由，并引用婚姻法有关条款；对离婚后的子女抚养、财产分割等提出处理看法，便于法院依法审理。3.证据及证据来源，证人姓名和住址。提起民事诉讼的被告负有举证责任，要能够举出证明案情现实，支持本人诉讼主见的各种证据，包括书证、物证、视听材料、证人证言、当事人的陈述、鉴定结论、勘验笔录，等等。列书证，要附上原件或复制件，如系摘录或抄件，要照实反映原件本意，切忌断章取义、并应注明材料的出处；列举物证，要写明什么样的物品，在什么地方由谁保存着；列举证人，要写明证人的姓名、住址，他能证明什么问题等。尾部写明受诉法院名称，附件除写明起诉状副本*份外，提交证据的，还要写明证据的名称和数量。最终由起诉人签名盖章，写明起诉日期。民事诉状，应当根据民事诉讼法第一百一十条规定“起诉状应当记明以下事项：（一）当事人的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位和住址，法人或者其他组织的名称，住宅和法定代表人或次要担任人的姓名、职务；（二）诉讼恳求和所依据的现实与理由；（三）证据和证据来源，证人姓名和住宅。”这一法律规定高度概括了民事诉状的内容。依据这一法律规定，结合民事诉讼实际，民事诉状的一般结构和内容要素，大致如下：①标题。写“民事诉状”或“民事起诉状”。②当事人基本状况。民事诉讼的当事人包括被告和被告。先写被告，后写被告，分段依次写明姓名、性别、年龄、民族、籍贯、职业、工作单位和住址等项。当事人如系企业事业单位、机关、团体，则在原、被告项内，第一项写明单位名称和所在地，其次项写明其法定代表人的姓名、职务。当事人有数人时，应依次写出，按享受权利和应尽义务的大小陈列。享受权利大的被告和应尽义务大的被告分别先列写，然后按挨次列写。基本状况的写法相同。假如有诉讼代理人的，可在各该当事人名下，另起一段写明诉状代理人的姓名、单位和职务。假如有第三人参与诉讼的，应在列写完当事人之后，写明第三人的姓名和基本状况，并且依据案情需要，证明第三人与原、被告的关系。恳求事项恳求事项，即案由。次要写明恳求处理争议的权益和争议的事物，即恳求人民法院依法处理被告一方要求的有关民事权益争议的详细事项。如恳求人民法院处理损害赔偿、债权清偿、合同履行或者要求与被告离婚、给付赡养费、承继遗产等事项。离婚案件，应先写明恳求判决与被告离婚；其次，要明确提出对子女的抚养及财产分割的看法和要求。现实和理由应写明下列内容：①现实部分:要围围着诉讼目的，全面反映案件现实的客观真实状况。叙事要完整，要讲明民事案件案情现实的六个要素。即时间、地点、人物、大事、缘由和结果；叙事要真实。诉状是法院受理案件的重要依据之一。叙述案情时，必需实事求是，反映案件现实的原来面貌；叙事要明确。与争议现实有直接关系的现实，要具体叙述明白，与案情现实关系不重要的，但必需交待清晰的，可以简要概括。叙述现实用词要精确 ，达到表达恰当。②理由部分:次要是列举证据，说明证据来源、证人姓名和住址；依据现实，对比法律有关条款作理由上的论证。依据民事诉讼法第五十六条第一款规定“当事人对本人提出的。追加被告为集资诈骗罪的起诉书怎样写追加被告为集资诈骗罪，为刑事案件，应当是检察院写起诉书。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融次序，侵害公私财产全部权，且数额较大的行为。依据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗，数额在10万元以上的。这次要是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。所谓“以非法占有为目的”，是指犯罪行为人在客观上具有将非法募集的资金据为己有的目的。所谓“诈骗方法”，是指行为人实行虚构集资用途，以虚假的证明文件和高报答率为诱饵，骗取集资款等手段。2、单位集资诈骗，数额在50万元以上的。依据最高人民法院《关于审理诈骗案件详细应用法律的若干问题的解释》的规定，具有下列情形之一的。应当认定其行为属于“以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资”：(1)携带集资款逃跑的；(2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的；(3)使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还的；(4)具有其他欺诈行为，拒不返还集资款，或者致使集资款无法返还的。对于实施上述非法集资的行为之一，数额达到10万元以上的，公安机关就应当立案侦查。刑事起诉书(格式)X检刑诉[20XX]XX号第一部分：被告人的姓名、性别、年龄(诞生年、月、日)、籍贯、民族、文化程度、单位、职务、住址、能否曾受过刑事惩罚、被拘留、逮捕的年、月、日。其次部分：案由和案件来源。第三部分：犯罪现实和证据。第四部分：起诉的理由和法律依据。被告人郭XX,男，31岁本案由XX人民公安局侦查终结，以被告人涉嫌非法行医罪向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权托付辩护人，告知被害人的法定代理人有权托付诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的诉讼代理人的看法，听取了被告人的辩护律师孙XX的看法，审查了全部案件材料。经依法审查查明：描述案件的现实。认定上述现实的证据如下：证人村民XXX的证言，被告人郭XX开具的药方，鉴定人XXX的鉴定报告。本院认为，被告人郭XX无视法纪，在未取得行医资历证和执业许可证的状况下非法行医，并形成就诊人中毒死亡，其行为冒犯了《中华人民共和国刑法》第三百三十六条第（一）款的规定，犯罪现实清晰，证据的确、充分，应当以非法行医罪追查其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十一条的规定，对本案被告人提起公诉，送交法院审判，请依法予以惩处。此致XX人民法院检察员XXXX年XX月XX日附：1、被告人XX现羁押于XX看管所2、证据名目、证人名单和次要证据复印册各一份集资诈骗案起诉看法书怎样写集资诈骗罪起诉看法书某某法院：为进一步证明被告人集资诈骗的犯罪行为，使合议庭对案件的现实、证据和定性有进一步客观、全面的了解，依法作出公正的判决，公诉人现就本案的证据和现实状况，结合与辩护人有分歧的焦点问题发表如下公诉看法，供合议庭评议时参考。一、本案的现实、定性及证据评析非法汲取公众存款与集资诈骗这两个罪名确有相像之处，比如一般都具有承诺高额报答的行为方式，但是，区分也是显而易见的。简洁的说：首先，从客观目的上，能否具有非法占有的客观有意；其次，从行为构成上看，能否使用了诈骗的方法（虚构现实、隐瞒真相）；第三，从客观后果上，能否形成了募集资金无法返还的严峻后果，是二罪之间的重要区分。集资诈骗罪具有三个显著特征：手法哄骗性、被害人涉众性、损失严峻性，行为体现了“非法占有的客观有意”，本案具备了这些属性。我们不妨回顾一下本案。本案中，陈某采纳诈骗的方法集资，虚构了以下三个现实：1、虚构的第一个现实：在公司设立之初，被告人向亲友、员工虚构本人是某某集团“共管投资基金”操盘手，甚至向本人的父亲供应了伪造的劳动合同，骗取亲友对他的信任，关心他开办公司，招徕客户。现实上，陈某最后的客户资源都是其员工亲朋，为满意本人膨胀的野心，陈某不惜利用身边人对他的青睐与认同；2、虚构的其次个现实：24%的高报答，这是被告人吸引客户投资的最重要手段，无论是他以公司名义与客户签订理财协议中所承诺的收益，还是他向员工供应的投资清算单，他的战绩始终保持在24%的盈利，基本没有亏损的不良记录，这也是他仅凭员工、伴侣的口口相传就能在短时间内聚集几百名客户，并且投资门槛从500万一升再上升达1000万元的重要缘由；3、虚构的第三个现实：对资金真有用途，被告人并未全部投入期货买卖，根据客户的托付理财协议，被告人有义务将客户资金全部投入期货账户，专款公用不行挪作他用，但现实上，只要很小部分资金约8000万元进入期货账户，不到资金总量的20%，其他绝大部分被被告人用于开办本人的其他公司，运营某某车队。相关证据显示，仅车队营运一项就动辄几千万投入。另外，被告人还为满意私欲，购买了大量的房产和40余辆豪车，这些用于个人挥霍的资金均来自于客户的投资。集资诈骗刑事上诉状该怎样写在众多诈骗的手段中，集资诈骗的危害最大，影响人群最广。检察院发起公诉后，法院会绽开审理，并作出一审判决。假如受害人对一审结果不服，可以提请上诉。这时，需要向上级法院提交一份上诉状。那么集资诈骗刑事上诉状该怎样写？下面我就通过一篇范文和大家重点讲一讲。集资诈骗刑事上诉状上诉人（原审被告人）李某，，男，24岁，汉族，1990年1月18日诞生于某省某某县，，学校文化，系某某市某某区某部集资担任人，家住某省某某市某某县某某村三组。原审被告人胡某某，，男，汉族，38岁，1976年4月6日诞生于某省某某县，，学校文化，系某某某部担任人，家住某某市某某区川。上诉人因不服某省某某市某某区人民法院（2021）某某刑初字第xxxxx号刑事判决书，现依法提起上诉。上诉恳求：恳求依法撤销原审判决，从轻改判为上诉人犯非法汲取公众存款罪，并宣告缓刑或发回原审重审。理由：原审判决认定现实不清，证据不足，定性错误，适用法律及论理不当，量刑畸重。一、原审判决认定现实不清，证据不足。原审判决对上诉人所得集资款项数额在现实及论理部分表述模糊，不作认定。按上诉人及原审被告人在原审的供述辩解及证人（1）孙某的证言，2009年10月以原审被告人胡某某为业主的某某市某某区某部为集资单位，集资款项票据以该服务部名义出具，由该服务部偿还借款本金，该服务部业主胡某某拿集资合同款的50%。上诉人是该服务部聘用的集资主管人员，由于是当场给客户返还25%—35%的利息，上诉人所得到的50%集资款实际为领取利息后的125。58万元减去胡某某提走的86万元，剩余39。58万元，该笔款项领取业务员劳务费39。58x60%=23。75万元，上诉人所得为15。83万元，这部分费用还包括宣扬、彩印、差旅等日常开支，这即是上诉人所把握的集资款项，实际已基本被追缴退赔。二、原审判打算性错误，适用法律及理论不当，量刑畸重。1、原审判决在论理部分称：“被告人胡某某、李某以非法占有为目的，以诈骗的方法汲取公众存款……”。从而对上诉人以集资诈骗罪、且以数额特殊巨大定罪量刑，予以重判，确属定性错误。从案卷材料可以反映出，集资是以胡某某为业主的单位进行宣扬、吸引客户，也是以该单位厂房、设备为条件，借款条据是以该单位名义出具，归还本金也是由该单位偿还。该单位业主胡某某提走集资款86万元后，用于偿还个人债权，处理交通事故，用于生产运营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还。从而以他个人的后期行为从非法汲取公众存款罪转化成集资诈骗罪，对此，上诉人不持异议。而上诉人并非汲取集资款的该服务部股东或合伙人，与该服务部生产运营活动没有任何关系。上诉人确是该服务部聘用的集资管理人，所汲取集资款所占50%除去领取利息、业务员劳务费、宣扬、差旅等费用后，实为上诉人的佣金或劳务费。从行为方式和后果上诉人的确构成了非法汲取公众存款罪，但绝没有以非法占有为目的，也不存在与胡某某共谋以诈骗方法骗取客户款项。原审没有任何上诉人非法占有为目的及共谋有意诈骗的相关证据。依据最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件详细应用法律若干问题的解释》第四条第三款规定：“集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行详细认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的，对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪惩罚；非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的，其他行为人没有非法占有集资款的共同有意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪惩罚”。因而，应区分不怜悯况，不能认定上诉人犯有集资诈骗罪。原审也违反我国《刑法》罚当其罪，罪刑相顺应的准绳。2、由于原审判决认定现实不清，定性错误，适用法律不当，导致对上诉人量刑畸重，确罚不当其罪，罪刑不相顺应，恳望二审予以订正。三、上诉人有多项从轻惩罚情节上诉人年龄尚轻，远离家乡，初涉社会，由于不辨是非，涉及犯罪。上诉人为初犯、偶犯，一贯表现良好，案发后乐观退还赃款，最大限度减轻了受害人的损失。归案后照实交代案件现实，认罪悔罪，恳望从轻惩罚并宣告缓刑。唯以上事由，特上诉贵院，恳请依法公正判决。此致某某市中级人民法院上诉人：二零一五年八月二十六日综上所述，根据法律程序，当事人对集资诈骗案一审不满的，应当向上级法院提出上诉，要求启动二审程序。在集资诈骗刑事上诉状中，首先要写清被告被告信息及一审判决状况，然后提出本人的诉讼恳求，并用大量现实和证据来为本人证明。在理由方面，可以从一审程序有误，适用法律有误方面说。延长阅读：非法集资罪的量刑标准是什么集资诈骗法院阶段辩护词众筹与非法集资的界限。集资诈骗罪判决书怎样写集资诈骗罪判决书范文公诉机关XX省XX市人民检察院。被告人徐XX（曾用名徐XX）,男，1970年9月5日诞生于XX省XX县，汉族，学校文化，农夫。辩护人许XX,XXX律师事务所律师。XX市人民检察院以安检公诉一刑诉（2021）52号起诉书指控被告人徐XX犯集资诈骗罪，于2021年10月21日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。XX市人民检察院指派检察员苗靖出庭支持公诉。被告人徐XX及其辩护人许XX到庭参与诉讼。现已审理终结。XX市人民检察院指控：被告人徐XX以个人名义运营生意长期亏损，为归还欠款，2009年11月至2021年5月期间，徐XX未经中国银行业监督管理部门依法批准，以个人名义，以做生意为由，以高息为诱饵，通过口口相传向社会公众汲取资金。所集款项多用于归还个人债权、高息放贷和领取集资群众本金利息，仅有少部分用于生产运营。经司法会计鉴定看法认定：依据群众申报，集资票面金额1763万元，涉及76人次，60人，返还本金112.21万元，领取利息315.275万元，集资余额为1335.515万元。案发后，XX市公安局XX分局追回赃款85万元。针对上述指控的现实，公诉机关向本院提交了被告人徐XX供述、集资群众的陈述、证人证言、司法会计鉴定看法、户籍证明及其他相关书证材料。公诉机关认为，被告人徐XX以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特殊巨大，给群众利益形成特殊严重损失，其行为已冒犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条、第一百九十九条之规定，应当以集资诈骗罪追查其刑事责任。提请本院依法判处。被告人徐XX当庭对起诉书指控的基本犯罪现实不持异议。其辩护人认为，徐XX不构成集资诈骗罪，徐XX有自首情节。经审理查明：2009年6月之前，被告人徐XX始终以个人出资的方式参加他人运营的项目，在资金不足时，以给付高息借款筹资，由于运营亏损及领取高息，徐XX对外欠下约800万元的巨额债权。为归还巨额债权，从2009年6月至2021年5月，被告人徐XX隐瞒其外欠巨额债权的现实，以做生意为名，以个人名义，口头商定每月2%至5%的高息为诱饵，通过口口相传向不特定社会公众汲取资金，共非法汲取资金1763万元。在汲取资金后，徐XX除向集资群众返还本金112.21万元，领取利息315.275万元外，仅将182万元用于参加他人运营，其余资金大部分用于归还个人之前欠款及利息、高息放贷，形成集资群众1335.515万元资金无法归还。案发后，XX市公安局XX分局追回赃款85万元，徐XX的犯罪行为给集资群众形成的损失为1250.515万元。上述现实，有经过庭审举证、质证，查证失实的下列证据证明：1、被告人徐XX供述：我从2007年开头融资，一开头是间或生意上资金紧急临时用一下，用完后马上还给人家。从2009年以后缺口越来越大，到2009年6月前欠外债约800万元，为归还欠款只要连续大量融资。我都是以做煤炭生意的名义从民间融资的，借来的钱用在还以前的欠债了，有一部分按王某某说的项目投资，2009年以后往XX发煤、建化工厂、做煤块生意共投资182万元只收回70多万元。借新钱还旧账，在借新钱的过程中又领取利息，这样欠的钱就越来越多。2、证人刘某某（被告人徐XX之妻）证言：有部分集资群众和徐XX联系好后，到家找徐XX时，若徐XX不在家，徐XX就会给我打个电话，让我替