信息化建设项目管理办法

四川省商业投资集团有限责任企业信息化建设项目管理暂行方法第一章总则第一条为加强信息化建设项目管理,规范信息化建设项目行为,强化信息安全,依照xx责任企业(以下简称“集团”对信息化建设项目相关管理要求,特制订本方法。第二条本方法要求信息化建设项目标内容包含以下三类:(一信息化集成类:信息化软硬件集成、信息工程与弱电工程集成;(二产品采购类:(1硬件设备:服务器、存放设备、网络设备、信息安全设备及空调、UPS电源等数据中心机房专用设备和内存、磁带等材料零件供给及安装;(2软件产品:标准软件产品、软件用户授权。(三服务类:(1软件开发类:按照业务需求完全或部分定制开发并提供后续服务项目;(2外包服务类:将信息系统研发全部或部分外包给专业软件企业,自主研发信息化项目;(3维保服务类:硬件设备、软件系统、集成工程项目无偿维保期结束后维保服务采购;(4设计咨询类:信息化规划、数据中心设计、网络设计咨询、安全检测咨询等。第三条集团及子集团、事业部、各分子企业进行信息化建设1均需恪守集团统一规划、统一管理、分步实施、小步快走等标准。第四条集团及子集团、事业部、各分子企业进行信息化建设均需遵照本管理方法。第二章管理、实施机构及职责第五条集团成立信息化领导小组,集团董事长任组长,集团总经理及信息化分管领导任副组长,组员由办公室、财务中心、审计监察部、信息化办公室、招投标办公室等部门责任人组成,负责对信息化建设项目工作领导、管理、监督、决议和奖惩。第六条xx集团设置信息化办公室(以下简称“信息办”,负责集团信息化建设总体协调和管理。负责对信息化建设进行立项审批,集团办公室、财务中心、人力资源部、发展策划部、企业管理部、审计监察部、集团招标管理办公室、品牌事业部按职责分工,参加信息化建设管理。第七条信息办负责牵头建立一体化管理体系及运行机制,对信息化建设进行规划、立案、立项、报批、建设、考评、运维等管理工作,推行以下等职责:(一依照企业发展及管理需要,确定集团信息化建设项目管理相关制度;(二依照集团战略发展、子集团业务战略发展,确定集团IT规划、子集团业务IT规划;(三信息化建设项目立案工作,负责信息化合格供方信息2建立、更新、公布和维护,明确合作单位;(四负责信息化建设项目立项报批工作;(五负责信息化建设项目招标工作;(六牵头负责信息化项目建设;(七牵头信息化建设项目协议审查和订立工作;(八组织合格供给商考评;(九牵头信息化建设项目监督管理工作。(十负责全集团信息化建设日常运行维护管理工作(十一确定信息化建设外部评审教授库人员名单。第八条集团办公室推行以下等职责:(一负责指导信息化建设项目全过程文件资料正当性审查工作;(二参加信息化建设项目包括法律纠纷调处工作;(三参加协议审查与签定工作;第九条财务中心推行以下等职责:(一指导信息化建设项目财务工作;(二指导和监督管理信息企业财务工作;(三负责信息化建设专题资金归集、拨付、审批、监管。第十条人力资源部推行以下等职责:(一负责指导信息企业人力资源管理工作;(二负责集团信息化建设奖励方案审批工作。第十一条发展策划部推行以下等职责:3(一参加集团战略IT规划、子集团业务IT规划;(二参加对外信息化项目申报,信息化资金申请。第十二条企业管理部推行以下等职责:(一负责将信息化建设纳入分(子企业经营业绩考评;(二负责依照信息化企业协议,调整相关方经营目标。第十三条审计监察部部推行以下等职责:(一负责组织开展对信息化建设项目专题资金收支使用情况专题监督检验;(二负责组织开展对信息化建设项目完工结算审计;(三负责受理并查处信息化建设和项目招标工作中违法违规违纪行为;第十四条集团招标管理办公室推行以下等职责:(一审核信息化建设项目招标工作,包含立项申请、会议统计、招标文件、协议等;(二参加信息化合格供给商评审。(三参加确定信息化建设外部评审教授库人员名单。第十五条集团及其下属子企业作为信息化项目建设实施主体和业主方推行以下等职责:(一负责承接信息化项目建设;(二负责所承接信息化项目建设日常操作和使用;(三参加集团及子集团IT规划、调研、编制及评审工作;(四牵头信息化项目对外申报,信息化资金申请。4第三章信息化建设资金管理第十六条信息化项目专题资金包含中央、省、市县级财政部门、财政部门会同关于主管部门安排用于信息化项目建设方面具备指定用途资金(以下简称“财政资金”、集团安排用于信息化项目建设方面资金、各分子企业安排用于信息化项目建设方面资金。第十七条财政资金申请以各业务单位为主体作为资金申请牵头单位、发展策划部和信息化办公室作为资金申请参加部门提供对应支持。各业务单位争取到财政资金优先用于其信息化项目建设,如本身暂无信息化需求可纳入集团整体信息化项目建设中使用。其中:经过集团帮助争取到财政资金必须纳入集团整体信息化建设项目使用,业务单位可按照财政资金总额20%计入当期考评利润;业务单位直接争取到财政资金如纳入集团整体信息化建设项目使用,业务单位可按照财政资金总额40%计入当期考评利润。如争取到财政资金不纳入集团整体信息化建设项目使用,其日常运维服务、折旧等费用将不能作为当期考评利润扣除。5第十八条资金拨付本着专款专用标准,严格执行项目资金同意使用计划和项目批复内容,不准私自调项、扩项、缩项,更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压;资金拨付动向,按不一样专题资金要求执行,不准任意改变;特殊情况,必须请示。信息化办公室作为集团信息化建设管理部门参加信息化项目专项资金使用流程审批。第十九条财政资金应提升使用效率,各子集团、分子企业申请信息化项目专题资金应按照项目申报时要求按时完成项目实施。如逾期两年未进行项目建设,集团有权利将信息化项目专题资金纳入集团信息化项目建设统一使用。第二十条加强审计监督,对信息化项目专题资金要定时或不定时进行监督检验,确保项目资金专款专用。第四章信息化建设项目规划、管理第二十一条信息办依照集团战略发展、子集团业务战略发展,统一制订集团IT规划、子集团业务IT规划并在每年年底依照信息化建设项目进度和集团未来发展实时更新集团IT规划、子集团业务IT规划。集团IT规划需报集团总经理办公会和集团董事会审批,子集团业务IT规划由子集团总经理办公会和子集6团董事会审批后还需报集团总经理办公会审批。第二十二条信息办依照集团IT规划和子集团业务IT规划,编制年度信息化建设项目预算,并按照集团预算管理方法和子集团预算管理方法执行审批。第二十三条集团对信息化项目建设实施申请审批制。信息化项目建设业主方依照业务需求提交立项申请,并在组织实施前30个工作日报集团信息办初审,信息办在收到立项申请后5个工作日完成初审,初审完成上报集团分管领导审批,项目预算金额超出10万(含需报集团总经理办公会审批。第二十四条信息化项目建设置项必须满足以下要求:(1符合集团IT规划、子集团业务IT规划;(2业务需求合理;(3现有信息系统不能满足。第二十五条信息化建设项目招标采购均参考《xx责任企业招标管理方法》执行。第二十六条信息化建设项目产品采购类中电脑、电话、UPS电源等通用终端设备、考勤机、读卡机等专用设备,由各业务单位自行组织采购,报信息办立案。第二十七条信息化建设项目招标评标小组由集团信息办、招标管理办公室、业主方单位及外部教授组组员组成。信息化建设项目金额超出50万元以上(含必须有一名以上外部教授组组员参加评标工作。7第二十八条招标采购技术分权重限额:(一产品采购类限额(硬件、软件不超出35%(含;(二信息化集成类限额(工程类不超出50%(含;(三外包服务和维保服务类限额不超出60%(含;(四软件开发和设计咨询类限额不超出70%(含;第二十九条能够采取单一起源采购信息化建设项目类别(信息化项目建设招标采购中单一起源采购均参考《四川省商业投资集团有限责任企业招标管理方法》执行:(一垄断经营或独家代理销售硬件或软件;(二关键技术唯一满足我方需求产品或服务;(三现有软硬件产品及系统延续性服务(如系统升级改造、增加用户数;(四特急业务(不立刻开展会对企业造成重大损失应急事项。第三十条软件个性化开发项目以招标形式遴选出专业软件外包开发企业,签定年度框架合作协议。协议中包含不一样级别外包开发人员单价,并依照开发工作量进行费用结算,完全自主研发项目标知识产权及源代码归属xx有限责任企业全部。第三十一条信息化系统建设合格供给商管理一、供给商分类:(一信息化集成:集成类;(二信息化产品:硬件设备类、软件产品类;8(三信息化服务:软件开发类、外包服务类、维保服务类、设计资讯类。二、供给商管理内容:(一信息办:负责信息化合格供给商信息建立、更新、公布和维护;(二集团审计监察部:负责信息化合格供给商标准立案、负责信息化合格供给商立案;(三招标管理办公室:参加信息化合格供给商标准评审;三、供给商履约评定:(一项目履约评定:项目结束30日内,信息办组织业主单位对履约情况评定;(二年度履约评定:每年12月对本年内发生项目履约情况进行定时评定;四、供给商评定结果:(一85分以上(含优异(二75分以上(含不超出85分良好(三60分以上(含不超出75分合格(四60分以下(不含不合格五、供给商评定结果应用:(一85分以上(含可按照以前招标协议标准续签协议;(二60分以上(含不超出85分需重新招标谈判后,9方可签定协议;(三60分以下(不含不再做为合格供给商参加信息化建设未来投标。第三十二条信息化系统建设完工验收小组由信息办、业主方人员、外部教授共同组成。信息化建设项目金额超出50万元以上(含必须有一名以上外部教授组组员参加验收工作。第三十三条供给商应汇编项目相关文件提交信息化系统建设完工验收小组审批,文件包含但不限于以下内容:(一设备情况:设备清单、设备到货清单、设备随机资料等。(二验收汇报:包含试运行阶段统计、系统整体运行情况汇报和初验阶段移交全部技术文件。如在实施中出现重大质量事故,应将事故处理情况做专题汇报;(三如有变更:提供《项目变更申请单》及同意文件(四工程技术文档:包含网络规划方案、硬件设备及系统配置文件、技术资料、安装手册、操作手册、联调文档、测试汇报及各种统计等;(五其余存档资料:如项目进度文档、会议纪要、网络拓扑图、机柜布局图纸、其它相关图纸,培训资料等。第三十四条信息化系统建设完工验收小组依照协议和项目相关文件对项目验收,验收合格出具验收汇报。第五章信息化建设项目激励第三十五条为提升集团信息化水平、奖励优异个人和单位,10集团分别设置集团信息化建设优异集体、集团信息化建设优异个人及集团信息化建设突出贡献集体等奖项。第三十六条在集团信息化建设中表现优异集体和个人可申请集团信息化建设优异集体、集团信息化建设优异个人奖项。其中集团信息化建设优异集体依照企管部信息化建设考评分数从高到低取前三名，集团信息化建设优异个人则有依照信息化建设项目考试成绩综合评定。申请后由信息办初审合格报信息化领导小组审批并报集团人力资源部立案。第三十七条为集团统一信息化建设作出突出贡献集体可申请集团信息化建设突出贡献集体奖项。集团信息化建设突出贡献集体依照归集信息化资金及支持集团信息化建设力度给予考评。申请后由信息办初审合格报信息化领导小组审批并报集团人力资源部立案。第六章信息企业及运作模式第三十八条xx有限企业以下简称“信息企业”是由四川省商业投资集团有限责任企业全额出资对内提供信息技术市场化服务机构。第三十九条信息企业收费是指按照国家收费管理关于政策和要求，经过专业技术服务，向集团内部组员单位收取费用。信息企业应健全收费管理机制、确保信息企业收费工作合规合标、公开公平。第四十条信息企业本着“一低、二优、增量收入”标准11收取集团内部组员单位信息化服务费用。即：信息化建设建立在集团整体规划上分步推进，一低是指同等条件、同等产品、同等服务情况参考同类市场较低收费标准。二优是指信息企业提供更优厚服务、更优质产品。增量收入是指信息企业利用自身技术情况在没有外部供给商情况下增加工作收取费用。第四十一条信息化项目建设推行业主方选择，依照集团整体规划分步实施，可采取以下方式进行建设：（一）业主方自行投入自主建设，信息企业提供硬件租用、运维服务等：属于子集团IT业务规划系统方可采取此项建设方法，但仍需按照信息化建设项目管理方法相关要求审批、立案和验收。（二）信息企业负责投入、负责建设，业主