12版管理手册09(再修订上网版)

合肥美菱股份有限公司11版第2次修改标题:管理手册共47页第42页合肥美菱股份有限公司文件编号：ML/SC-12管理手册（依据GB/T19001：2008、GB/T24001：2004GB/T28001：2001标准IECQQC080000：2005）编制：胡桂菊审核：李代江批准：王勇受控状态：Y2009年6月1日发布章节号管理手册GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2001IECQQC080000:2005章节名称章节号标准条款章节号标准要素标准要素章节号标准要素01目录02颁布令及任命书03修改记录04管理手册的管理05管理方针、目标06组织机构07管理职责分配表1前言（企业简介）2适用范围及裁剪说明3引用标准和有关定义4管理体系4.1总要求4.1总要求4.1总要求总要求4.1总要求4.2文件要求4.2文件要求4.4.4文件文件要求4.2文件要求4.3文件控制4.2.3文件控制4.4.5文件控制文件和资料的控制4.4记录控制4.2.4记录控制4.5.4记录记录和记录管理5管理职责5管理职责5.1管理承诺5.1管理承诺5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点，关注相关方要求5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点5.3管理方针5.3质量方针4.2环境方针职业健康安全方针5.3HSF方针5.4策划5.4策划4.3.1环境因素对危险源的辩识5.4策划7.2.1与产品有关要求的确定4.3.2法律法规和其它环境要求风险评价和风险控制的策划5.4.1质量目标目标、指标和方案法律及其它要求4.3.3目标、指标和方案目标4．3．4职业健康安全管理方案5.5组织结构、职责、权限和沟通5.5职责、权限和沟通4.4.1资源、作用、职责和权限结构与职责5.5职责、权限和沟通信息交流协商和沟通4.4.35.6管理评审5.6管理评审4.6管理评审管理评审5.6.1管理评审6资源管理6资源管理4.4.1资源、作用、职责和权限结构与职责6资源管理6.1资源的提供6.1资源的提供4.4.1资源、作用、职责和权限6.1资源的提供6.2人力资源6.2人力资源4.4.2能力、培训和意识培训、意识与能力6.2人力资源6.3基础设施6.3基础设施4.4.1资源、作用、职责和权限结构与职责6.3基础设施6.4工作环境6.4工作环境7产品实现7产品实现4.4.6运行控制运行控制7产品实现7.1产品实现的策划7.1产品实现的策划7.1HSF过程和产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.3设计和开发7.3设计和开发7.4采购7.4采购7.4HSF采购7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制7.6监视和测量装置的控制4.5.1监视和测量绩效测量和监视7.6HSF过程监视和测量装置的控制7.7应急准备与响应4.4.7应急准备与响应应急准备与响应8测量、分析和改进8测量、分析和改进4.5检查检查和纠正措施8测量、分析和改进8.1总则8.1总则4.5总则8.1总则8.2监视和测量8.2监视和测量4.5.1监视和测量绩效测量和监视8.2HSF过程监视和测量4.5.2合规性评价审核4.5.5内部审核8.3不合格品控制8.3不合格品控制8.3HSF不合格品控制8.4数据分析8.4数据分析4.5.1监视和测量绩效测量和监视8.4HSF数据分析8.5改进8.5改进4.5.3不符合，纠正和预防措施事故、事件、不符合，纠正和预防措施8.5HSPM过程管理体系的改进

总裁令公司各部门、制造厂：公司于2008年9月对组织机构及职能职责进行了调整，为适应新的组织机构管理的需要，依据GB／T19001—2008《质量管理体系要求》、GB／T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》、IECQQC080000：2005标准、《进出口商品免验办法》、CCC:CNCA-01C-016:2007电气电子产品类强制性认证实施规则家用和类似用途设备、制冷设备产品生产许可证实施细则等标准、法规的要求重新修订了《管理手册》，并据此完善我公司的管理体系。经审定，本《管理手册》符合国家有关法律、法规和公司的实际情况，阐明了我公司的管理方针、管理目标，描述了我公司电冰箱系列产品的管理体系，是公司管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施管理体系的纲领和行动准则。现批准发布，公司全体员工必须遵守执行。本手册现为第12版第0次修订，定于2009总裁：王勇200

总裁令各部门、各制造厂：为了贯彻执行GB／T19001—2008《质量管理体系——要求》，IECQQC080000:2005《电子电气零部件及产品有害物过程管理体系要求》，GB/T24001-2004《环境管理体系——要求及使用指南》，GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系——规范》，加强对公司管理体系运行的领导，任命副总裁李代江同志担任公司管理者代表和公司的质量负责人，负责公司质量及危害物质过程管理、环境及职业健康安全管理体系的建立、实施和保持。管理者代表和质量负责人的主要职责是：确保公司管理体系的建立、实施和保持。向总裁报告管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需要。确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求；确保认证标志的妥善保管和使用；并确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。确保在整个组织内贯彻提高满足顾客要求的意识、危害物管理意识、环境保护意识和职业健康安全意识。配合总裁配置、调度体系建立和运行所需的资源和人员。组织实施公司管理体系内部审核，任命内审组长。对内负责各部门体系运作的协调，对外负责管理体系有关事宜的联络。总裁：王勇200

03修改记录管理手册的修改必须按文件控制要求实施，并及时将修改情况及结果填入下表，该表不够时可另附续表。管理手册修改记录表序号修改前版本修改后版本修改章节号修改批准人修改说明登记人177/1全手册李士军因组织机构和职能进行了调整，将手册中涉及的机构和职能做相应的调整。具体修改内容见2003年2月18日《管理手册》修改报告赵婉华2003.2.18278全手册李士军因组织机构和职能进行了调整，将手册中涉及的机构和职能做相应的调整。赵婉华2003.9.6389全手册李士军因组织机构和职能进行了调整，将手册中涉及的机构和职能做相应的调整。赵婉华2005.2.224910全手册王勇因将危害物管理体系、职业健康安全体系整合到管理体系中，同时公司的组织机构和相关职能也进行了部分调整，因此将《管理手册》中相应的章节、内容做了调整、修定。胡桂菊、赵婉华2006．3．2851011全手册王勇因组织机构和职能进行了调整，将手册中涉及的机构和职能做相应的调整。胡桂菊2008．3．2861111/1全手册王勇因组织机构、职能、高管分工及管理者代表进行了调整，为满足管理需要,将手册中涉及的相关部分做了相应的调整。胡桂菊2008．5．2871111/2全手册王勇因组织机构、职能、高管分工及管理者代表进行了调整，为满足管理需要,将手册中涉及的相关部分做了相应的调整。胡桂菊2008．10．28811/212全手册王勇1、GB/T19001-2000升版到2、组织机构的部分调整。胡桂菊2009．6．1

04管理手册的管理1目的确保手册持有者使用有效版本。2适用范围适用于本公司《管理手册》（以下简称手册）的发放、更改和管理。3职责手册由管理者代表组织编制，经总裁批准后发布。本手册的解释权归总裁或他指定的负责人。本手册的管理由经营管理部负责。4措施和方法4.1手册发放4.1.1手册分为“受控”，“非受控”两类4.1.2手册发放范围公司手册经总裁批准后由经营管理部在网上公布，公司领导和各部门负责人及相关人员可以通过公司OA系统查询和学习。顾客、认证机构以及对外交流的单位和个人需提供书面手册的，经管理者代表同意后，由经营管理部发放书面的手册。认证机构的手册加盖“受控文件”章，其他的加盖“非受控文件”章。4.2手册更改手册执行过程中，各有关部门有权提出具体的书面修改要求。对于一般性修改,经营管理部根据各有关部门的书面意见进行审查，经请示管理者代表后进行修改换页。个别更改不进行升版。有较大修改或再版由经营管理部请示管理者代表，经管理者代表审定，报总裁批准后实施修改。手册修改再版后，由经营管理部负责更新网上的文件，并将原电子文件标识存档作资料备追溯；同时将发出去的书面受控旧版本收回并注销作废（如有发出的情况），需书面保留的盖“作废保留”章后存档。手册修改、换版因素：当公司组织机构有较大调整时。手册依据的标准修改、手册在实施使用中发现存在问题和难以操作、管理评审认为需要改进时。内部和外部体系审核认为需要改进时。4.3手册的使用手册对内具有法规效力，是各部门指导管理工作的依据，对外是对本公司质量保证能力、危害物管理能力、职业健康安全和污染预防承诺的证明。05管理方针和目标一、管理方针超越顾客满意；重视劳动安全；保护人类环境；创新持续发展。管理方针充分体现了公司的价值观，即：超越自我，追求卓越，谋求企业与用户、员工、股东、合作者和社会的共同进步；依法诚信经营，通过持之以恒的技术创新、管理创新和体制创新，建立简洁、高效、快速应变的管理系统，实现过程和产品的高质量，为顾客提供更新、更人性化的服务；遵守国家的法律、法规，注重环境保护，注重员工的身心健康，在为顾客提供高质量产品的同时，管理危害物，预防污染，营造健康优良的环境，为人类的可持续发展做贡献，使顾客、员工及相关方最大满意。关爱员工，使员工与美菱共同发展。实现“美菱”事业持续、健康、快速、稳健的发展。二、管理目标：质量目标、环境目标、危害物管理目标、职业安全健康目标见公司年度经营计划及各职能部门目标分解计划。

06管理体系组织机构（质量/HSPM/环境/安全管理体系）

07管理职责分配表见附件一

1前言（企业简介）合肥美菱股份有限公司成立于1992年11月，现有350万台电冰箱、50万台冰柜及深冷冰箱的年生产能力。目前，位于合肥市经济技术开发区占地1500亩的美菱工业园已经破土动工，三期工程完成后，美菱工业园将成为双班年产500万台冰箱的亚洲最大的生产基地。注册商标为“美菱”。自从83年转产冰箱以来，美菱在激烈的市场竞争中不断开拓进取，企业规模、综合实力迅速壮大。“美菱”商标是安徽省第一块“中国驰名商标”，99年，美菱又以41.16亿元的品牌价值跻身全国20强，位居全国家电业第三位。公司先后荣获“全国优秀企业（金马奖）”、“全国质量效益型企业”、“全国五一劳动奖状”、“中国名牌产品”、“2000年全国质量管理先进企业”、“国家高新技术企业”、等500多项荣誉称号，2000年，美菱的“科技驱动型成本管理”又荣获第六届全国企业管理现代化创新成果奖一等奖，是安徽省首次获此殊荣的企业。“专注专业、做强主业、提高产品科技含量”，美菱一直努力在冰箱业做大做强。从“181大冷冻室”冰箱、保鲜冰箱、纳米冰箱到节能冰箱的推出，美菱不断引领冰箱行业的技术进步。2006年，美菱通过与长虹的战略合作，充分发挥协同效应，迎来了新的发展机遇，企业发展突飞猛进，一路高歌。美菱在取得物质文明和精神文明大发展的同时,始终不忘为保护人类赖以生存的地球环境做出贡献,关注劳动者的职业健康安全，历来坚持抓好环保、安全工作,并通过新材料、新技术的运用减少有害物对人类及环境的影响，取得了突出的成绩。自ISO9000、ISO14000、OHSMS18001、IECQQC080000:2005系列国际标准发布后,美菱积极开展标准的宣贯和体系的建立工作,以国际标准规范企业的质量管理和企业的环境行为,于1995年11月通过GB/T19001-1994质量保证标准的认证；1997年11月份通过GB/T24001-1996环境管理体系认证；2006年9月份通过了GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证；2006年7月份通过了代表客户的BSI的RoHS认证。在GB/T19001：2000版及GB/T24001：2004版标准发布后，公司立即组织标准的转换工作，严格按新的标准要求规范公司的管理工作，并对体系文件按GB/T19001-2000版及GB/T24001：2004要求进行了重新修订，于2002年元月通过了GB/T19001：2000版质量管理体系、2006年3月通过了GB/T24001：2004环境体系的换版审核；2009年又按照GB/T19001-2008版标准要求，对文件进行了重新修订。展望未来，在“中国制冷旗舰，世界家电航母”目标的指引下，美菱蓄势待发，通过不断加快发展步伐，引领企业向更高目标迈进！地址：安徽省合肥市经济技术开发区莲花路2163号总裁：王勇邮编：230601电话真-mail:hfml@网址：

2适用范围及裁剪说明本手册是公司管理体系运行的依据。公司电冰箱系列产品生产和服务的提供以及质量、环境、危害物管理、职业健康安全控制活动的开展，必须符合本手册的要求。2.2评价依据本手册是对公司管理体系运行状况进行评价的依据。这种评价可包括：内部评价顾客评价第三方认证审核其他相关方评价2.3证实本手册是公司按国家标准实施质量、环境、危害物管理、职业健康安全管理的证实性文件之一，证实公司的质量管理体系、环境、职业健康安全管理体系符合国家标准，证实公司的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系正在运行。2.4覆盖范畴质量、危害物质管理体系覆盖范围：电冰箱系列产品的设计、制造、销售及服务；环境、职业健康安全管理体系覆盖范围：合肥美菱股份有限公司莲花路2163号区域内电冰箱系列产品的设计、生产、经营、服务及相关管理活动。2.5裁剪说明本公司质量管理体系的范围，包括了GB/T19001：2008版、GB/T24001：2004、GB/T28001：2001标准、IECQQC080000：2005标准的所有规定，不作任何裁剪。2.6外包过程说明本公司电冰箱系列产品均自行设计、制造，没有外包过程。物资的采购在7.4条款中进行要求的描述。

3引用标准和有关定义3.1引用标准及法律法规本手册的建立引用了下列标准GB/T19000-2008《质量管理体系——基础和术语》；GB/T19001-2008《质量管理体系——要求》；GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》；GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》IECQQC080000：2005《电子电气零部件及产品危害物管理要求》《进出口商品免验办法》CCC:CNCA-01C-016:2007电气电子产品类强制性认证实施规则家用和类似用途设备制冷设备产品生产许可证实施细则国际：CIG-022《工厂监督检查》等相应出口国类似要求等。）《中华人民共和国合同法》；《中华人民共和国产品质量法》；《中华人民共和国环境保护法》；《中华人民共和国劳动法》；《中华人民共和国职业病防治法》；《安全生产法》。3.2参考文献GB/T19004：2008《质量管理体系业绩改进指南》；GB/T19011：2003《质量和(或)环境管理体系审核指南》；IECQQC080000：2005《电子电气零部件及产品危害物管理要求》。3.3定义本手册采用的定义术语引用自：GB/T19000：2008；GB/T24001：2004；GB/T28001-2001；IECQQC080000：2005《电子电气零部件及产品危害物管理要求》。1部门简称合肥美菱股份有限公司——公司品质保证部——品质部物资采购部——采购部2术语简称2.1三自：自检、自分、自作标记。2.2三检：自检、互检、专检。2.3三不放过：出了质量问题,未分析原因不放过;未找出责任者不放过；未提出防范措施不放过。2.4三按：按设计图样、按工艺文件、按技术标准进行(组织)生产。2.5三定：定员、定设备、定岗位组织生产。2.6三包：包修、包退、包换。2.7三保：保证提供优质产品；保证提供优质配件；保证提供优质服务。2.85S：整理、整顿、清扫、清洁、素养。2.9EMS—环境管理体系的英文名称简写。2.10安全职业健康安全2.11HSPM-危害物过程管理体系3.0SS—悬浮物的英文名称简写。3.1SO2—二氧化硫的英文名称简写。3.2CO—一氧化碳的英文名称简写。3.3dB—分贝的英文名称简写。3.4TSC—总悬浮颗粒物的英文名称简写。3.5相关方—关注组织的环境绩效（行为）和职业健康安全绩效或受其影响的个人或团体。3.6危险源—可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。3.7事件—导致或可能导致事故的情况。3.8风险—某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。3.9职业健康安全—影响工作场所内员工、临时工作人员、合同方人员、访问者和其他人员健康和安全的条件和因素。4.0管理体系—质量/HSPM/环境/安全管理体系。4.1管理目标—质量/环境/安全目标4.2管理指标—质量/环境/安全指标4.3绩效—一个组织根据环境或职业安全健康方针和目标，控制环境因素或控制和消除职业安全健康风险方面所取得的可测量的结果。4.4重大风险指组织通过危险评价,确定的不可容许或不可接受的危险。4.5轻伤事故—因工伤歇工在1个工作日以上(含一个工作日)105个工作日以下的失能伤害,构不成重伤事故.4.6重伤事故—因工受伤损失工作日等于或超过105个工作日的失能、伤害事故，重伤的损失工作日最多不超过6000日。4.7死亡事故—指发生事故时死亡和负伤后一个月内死亡的事故。死亡事故是指一次死亡1至2人的事故。4.8重大伤亡事故—指一次死亡3至9人的事故。4.9特大伤亡事故—指一次死亡10人以上（含10人）的事故。5.0危害物质：HS，HazardousSubstance指任何WEEE或RoHS、其他法律法规或顾客要求中列明禁止使用的，对人类、其他生物或环境有实际或潜在危害的物质。5.1危害物质减免：HSF，HazardousSubstanceFree指WEEE或RoHS指令、或其他适用法律法规或顾客要求中列明的物质的减少或消除。

4管理体系4.1总要求最高管理者通过管理者代表根据顾客和各相关方的需要，规定和管理为确保产品质量、公司环境及职业健康安全绩效所必须的过程，组织建立符合国家标准的文件化的管理体系，并通过管理者的推动，实施、保持和改进管理体系。公司管理体系的运行模式为：资源：资源：信息人力资源基础设施工作环境财务支持策划：组织机构与职责权限质量管理过程确定环境因素及危险源辨识和确定法律法规及其他要求目标、指标质量计划环境安全管理方案顾客及相关方要求公司经营目标计划方针改进：数据分析、纠正措施、预防措施、管理评审监视和测量：顾客相关方满意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量绩效的监视和测量合规性评价管理体系持续改进产品实现：产品实现的策划顾客和相关的要求设计与开发采购生产和服务提供顾客及相关方满意产品、绩效监视和测量装置环境因素及安全风险控制应急管理4.2文件要求4.2.1公司管理体系文件包括：管理手册：是阐述公司管理方针、管理目标，并描述公司管理体系过程及相互关系的指导性和纲领性文件；程序文件：为进行某项活动和过程所规定的途径；国家法律法规及行业法规性文件；三层文件（支持性文件）：包括技术文件和管理性文件。技术文件：直接指导操作人员按技术规范要求进行作业，以确保其活动符合规定的要求。管理性文件：是对手册、程序中职责和管理活动的具体要求。记录：阐明管理体系活动所取得的结果或提供所完成活动的证据文件。质量计划：规定用于某一具体情况的质量、危害物管理体系管理过程和资源的文件。环境、安全管理方案：是实现目标和指标的方法措施。环境、安全体系还包括：环境因素和重要环境因素、环境因素评价；危险源、风险评价、重大风险危险源台帐（清单）；适用的法律法规清单、管理目标和指标以及管理方案、公司平面图、地下管网图、三同时验收报告、环评报告、排污许可证、公司初始环境评价报告、公司初始职业健康安全管理状态评审报告等。4.2.2管理手册经营管理部具体组织编制管理手册，经管理者代表审核，总裁批准后予以发布实施。管理手册的内容包括:管理方针和目标；公司组织结构和部门职能描述管理体系的范围。对GB/T19001-2008标准裁剪的具体内容和理由说明；对管理体系程序文件的概括说明或引用；管理体系程序文件及其相互关系的描述；有关手册定期评审、修改和控制的规定。4.3文件控制编制并实施《文件控制程序》，对管理体系所要求的文件进行控制，包括适当范围的外来文件(如相关的法律、法规和产品标准)，以确保：文件在发放前由授权人签字批准,确保其内容的准确性和适宜性；管理评审或其他需要时对文件进行评审与更新，并再次批准；编制受控文件最新状况一览表,记录文件的名称、编号、版本、发放日期等内容，以识别文件的现行修订状态;确定受控文件的分发范围，按要求发放文件，确保与管理体系相关的各部门现场可获得相关文件的有效版本；集中、分类、有序的存放文件并标识清楚，保持文件(包括记录)的清晰、易于识别，并方便检索；确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；所有作废的文件及时撤离现场或加盖红色作废印章予以保存。4.4记录控制编制并实施《记录控制程序》，对记录的标识、贮存、保护、检索、保存和处置等做出规定，保存必要的记录为产品、绩效符合规定要求和管理体系的有效运行提供客观证据。记录至少包括：——标准要求保留的记录；——手册、程序文件和支持性文件要求保留的记录；——法律、法规要求保留的记录；——来自供方和相关方的记录。控制要求——标识：应按记录的特征进行恰当标识以易于识别和检索；——贮存：应根据产生、使用、保管要求贮存记录；——检索：应采用编目等适宜方法对记录进行分类排序，以便于检索和查阅；——保护：防止人为或自然力破坏，防止泄密；——保存：应规定记录的保存期限，尤其要符合适用法律法规要求；——处置：记录允许更正，不允许更改，更正按《文件控制程序》要求执行。过期的记录应及时标记“过期”或销毁。5支持性文件文件控制程序记录控制程序

5管理职责5.0目的、适用范围、职责及逻辑结构图目的：明确公司管理者在管理体系中的管理范畴和管理职责，为管理体系运行奠定组织管理保障。适用范围：适用于公司管理层职责：管理职责由总裁确定，管理者代表负责实施，人力资源部负责调整，各部门负责具体执行。具体职责分配见职责分配表及下述条款的规定。逻辑结构图产品订单签订过程控制；产品订单签订过程控制；产品实现过程中环境因素/风险控制顾客满意度及相关方要求的识别策划顾客、相关方需求的确定管理承诺管理方针目标目标分解管理体系策划管理方针与目标文件职责权限分配内部沟通、信息交流管理评审测量分析与改进5.1管理承诺为了实现公司的方针和目标，公司管理层做出下列承诺。公司最高层领导：全面推进以顾客为关注焦点和污染预防、提高职业健康安全绩效并持续改进的思想，并在公司管理工作的各个环节中得到运用，确保公司满足顾客、相关方和法律、法规要求。按照GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001、IECQQC080000:2005标准要求，推行先进科学的管理方法，构建优秀的企业文化，确保全员对于满足顾客要求、污染预防、危害物减免和持续改进重要性的认识。并通过制定、实施公司的管理方针和目标，建立并不断改进管理体系，充分发挥领导在管理体系中的作用，组织实施管理评审，确保公司管理工作所需资源配置，领导各部门完成公司的经营目标。各部门部长：确保《管理手册》的内容在本部门得以坚决贯彻执行。确保部门职能得到履行，以保证公司管理体系有效运行，并不断持续改进。5.2以顾客为关注焦点，关注相关方要求总裁必须遵循并向全公司员工贯彻以顾客为关注焦点，关注相关方要求的原则，以实现顾客满意和相关方要求得到满足为最终目标。5.2.1通过市场调研、预测或与顾客、相关方直接沟通的方式，确定顾客的需求、期望和相关方的要求，包括诸如顾客满意调查、来自顾客的关于支付产品质量方面数据、用户意见调查、业务损失分析、顾客赞扬、担保索赔、经销商报告等，并转化为公司管理的具体要求(包括对产品、服务、过程、HSF/质量/环境/职业健康安全管理体系等方面的要求)，并在公司内各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足。5.2.2了解与顾客和相关方要求有关的各类信息，理解顾客和相关方当前和未来的需求，开展持续改进，使公司的产品质量达到和超过顾客要求；环境及安全绩效符合法律法规和相关方的要求，通过以顾客满意为核心的售前、售中和售后服务；危害物过程管理、环境因素和危险源风险的有效控制。增强顾客满意，培养忠诚的用户，使相关方要求得到满足，公司能够持续发展。5.3管理方针5.3.1管理方针表现形式管理方针在管理手册中形成文件，由总裁批准发布。并在工作现场恰当显现，以指引员工努力工作。并能够被相关方获取。5.3.2管理方针的要求管理方针以承诺对象满意为目的，遵规守法和持续改进的要求。质量的承诺对象是顾客，环境的承诺对象是相关方，职业健康安全的承诺对象是员工。每次管理评审时，应对管理方针的适宜性进行评审。采取培训、宣传等形式向全体员工宣传管理方针，使全体员工正确理解并坚决执行。通过各种途径向顾客和相关方进行宣传公司管理方针和管理理念，使社会了解和监督公司的质量、危害物过程管理、环境和职业健康安全行为。5.4策划公司建立的管理体系，是建立在一个“规划（策划）、实施、检查、评审、改进”等环节构成的动态循环过程的基础上。体系的策划主要包括：需达到的管理目标及相应的管理过程，确定过程的输入、输出及活动；识别为实现管理目标所需建立的过程的资源配置；对实现总体管理目标、指标和阶段或局部的目标、指标进行定期评审的规定；寻找与目标、指标的差距，确保持续改进，提高管理体系的有效性和效率；策划的结果（包括变更）应形成文件，如管理手册、管理方案、质量计划（包括HSF计划）等。5.4.1质量、危害物管理过程、环境因素、危险源的确定和风险评价质量、危害物管理过程的确定a)根据公司制定的质量、危害物管理目标确定所需的管理过程；b)确定过程的输入、输出及活动，和过程之间的相互接口；c)对过程之间的相互作用作出相应规定环境因素的确定a)环境因素确定原则法律法规的要求；顾客和相关方的要求；与公司产品有关的标准的要求；公司的行为对环境所造成的过去、现在和将来的潜在影响；公司的活动在正常、异常、紧急状态下对环境造成的影响。b)环境因素确定的步骤识别公司的过程（活动）；各部门根据本部门过程（活动），确定该过程（活动）伴随的环境因素；环境因素确定后，应对环境因素进行分析，为确定重大环境因素提供依据；制定环境因素打分表，对环境因素进行评价，确定出重大的环境因素。c)环境因素的控制根据目标、指标确定原则，对需制定目标、指标的重大环境因素制定目标、指标、管理方案进行治理。对其它重大环境因素制定控制程序加以控制。d)对新建项目(包括技改)要及时进行环境因素的评价确定工作。e)建立环境因素台帐及重大环境因素台帐。f)建立《环境因素识别评价程序》,以保证环境因素及时得到识别、评价、控制。危险源的辨识和风险评价与控制a)危险源确定原则法律法规的要求；公司范围内所有常规和非常规的活动；员工、合同方人员和访问者的活动；工作场所内的所有设施（包括公司内部及外部提供的），以及使用外部提供的产品或服务所带来的风险；与公司产品有关的标准的要求；公司的行为对健康安全所造成的过去、现在和将来的潜在影响；公司的活动在正常、异常、紧急状态下对职工健康安全造成的影响。b)危险源确定的步骤识别公司的过程（活动）；各部门根据本部门过程（活动），确定该过程（活动）伴随的危险源；危险源确定后，应对危险源根据严重后果及可能性进行分析，为确定风险因素提供依据；制定《风险的评估分级确定表》，对危险源进行风险评估，确定出重大风险因素。c)风险因素的控制建立危险源、风险评价、重大风险清单。对风险分别按保持现行控制措施、采取新的控制措施或制定目标与管理方案等进行控制策划，明确控制、降低或消除风险的措施。d)对新建项目(包括技改)要及时进行环境影响和事故风险事先评价工作。e)建立《危险源辨识和风险评价程序》,以保证危险源及时得到识别、评价、控制。5.4.2法律法规及其它要求编制并实施《法律与其他要求管理程序》对法律与其他要求的获取、识别、确认、执行和保存等方面进行管理。.法律法规范围；对公司活动的特定要求；对公司产品或范围的特定要求；对公司所属产业的特定要求；一般质量、HSF、环境、职业健康安全法律法规；授权、特批和许可。.根据公司管理现状和识别的环境因素，收集公司适用的法律法规和要求。确定法律法规和其他要求与公司环境因素的对应关系和具体要求，确保将适用的法律法规和其他要求应用于管理体系的建立、实施和保持。.确定法律法规和不断变化要求的途径根据公司管理现状收集公司适用的法律法规和要求，同时跟踪法律法规和要求的变化。对法律法规的适用性进行确认，并及时向公司领导汇报法律法规和要求变更情况。.法律法规的执行各职能部门根据职能管理要求将法律法规、相关要求及变更、变化情况传达到相关部门、岗位。.合规性评价经营管理部每年在管理评审前组织生产、技术、品质等部门对涉及公司环境因素的法律法规和其他要求的遵循情况进行评价，评价内容包括收集确定的充分性和公司执行的合规性。评价记录由经营管理部保存并作为管理评审的输入。.法律法规的记录、保存建立法律法规文件清单，以便随时跟踪法律法规要求。及时归档保存。5.4.3管理目标和指标目标制定和批准权限管理者代表组织制定公司的管理目标和指标，经总裁批准正式发布；各部门根据公司的管理目标和指标，组织制定本部门的管理目标和指标。目标内容及要求与方针保持一致；形成目标体系，上下一致，层层分解，层层落实；目标可以测量；应包括满足顾客要求、相关方要求和适用法律法规要求的内容；应包括对持续改进的承诺；目标应具有可实现性。各层次均应保持目标的充分性、适宜性和有效性；更改目标应坚持下层目标高于或等于上层目标的原则；5.4.4管理方案（质量计划（包括HSF计划）、环境与安全管理方案）质量（包括HSF）计划a)质量计划的制定针对具体产品（或项目）的特殊要求，以及应重点控制和环节；内容包括对设计、采购、制造、检验、包装、发运等的质量控制方案；质量计划可单独编制，也可以作为产品计划或项目计划的组成部分。b)质量计划制定的时机对于特殊的产品、项目或合同要求；现行的通用的管理体系要求不能满足。环境（安全）管理方案a)环境（安全）管理方案的制定根据目标、指标确定原则,制定出公司的目标和指标。根据目标和指标的要求,制定环境（安全）管理方案。对方案涉及的有关人员、部门任务和职责进行明确的界定。b)环境（安全）管理方案的内容各级管理部门的职责和指标要求；详细的行动计划、时间表及方法；过程的评审与控制；项目的文件记录方法。c)环境（安全）管理方案的实现环境（安全）管理方案由职能部门牵头，涉及部门配合共同完成。d)环境（安全）管理方案的修订定期对环境（安全）管理方案进行监控；定期对环境（安全）管理方案进行评审；及时对环境（安全）管理方案进行修订，以保证目标、指标的完成。5.4.5管理体系策划a)策划的时机按照管理体系相关标准须建立、改进体系；企业的管理方针、管理目标和组织机构发生重大变化；企业的资源配置、市场情况发生重大变化；现有体系文件未能覆盖的特殊事项；b)策划过程需要考虑的因素顾客和相关方的需求和期望；产品的性能；危害物质减免（HSF）目标；运作过程的绩效；环境绩效过去的经验；风险识别和分析；体系持续改进。c)策划内容达到目标及相应的管理过程，确定过程的输入、输出活动；识别为实现管理目标所需的资源配置；对目标实现情况进行检查、评审，寻找与目标的差距，确保持续改进，提高管理体系的有效性和效率；策划的结果应形成文件并与公司管理体系文件内容协调一致，已有的文件内容可被引用，并根据特殊要求增加新的内容；应保持管理体系的完整性。d)策划输出策划输出文件的编制、审批和发放按《文件控制程序》执行。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限总裁全面领导公司的日常工作，向企业传达满足顾客和法律、法规要求、污染预防、危害物减免和持续改进的重要性。主持制定管理方针和管理目标。主持管理评审，保证管理体系的有效运行和持续改进。任命管理者代表，决定公司组织机构的设置和任免各部门负责人。对公司在生产经营活动中出现重大问题做出决定。为管理体系的有效运行提供充分的资源。管理者代表确保公司管理体系的建立、实施和保持；负责管理评审的组织、实施和管理体系改进；在整个组织内促进关注顾客要求意识的形成；确保在整个组织内贯彻产品质量意识、危害物管理意识、环境保护意识和职业健康安全意识；领导管理体系的内审，负责管理体系内审计划的审批，组织管理体系的内审，确保管理体系持续有效地运行；负责管理目标指标的审核和管理方案的审批；审批重要环境和风险因素；负责公司质量、环境业务及职业健康安全专业相关程序的审批；负责公司质量、环境业务及职业健康安全业务的管理工作；向总裁和管理评审会议报告公司管理体系业绩和改进的需求；负责组织管理体系文件的制定与贯彻实施，负责审核公司《管理手册》的适宜性、充分性；负责与管理体系有关事宜的对外联络。财务副总裁负责组织公司预算方案的编制、监督实施；负责公司经营计划的编制和监控实施、业绩考核负责公司目标成本管理工作，开展成本核算、成本分析；负责管理体系实施运行中所需资金的保障。负责公司重大事件的督查、评估。营销总监负责组织、协调产品营销和服务的管理工作；监督做好产品运输、贮存、交付、销售和服务过程中质量、HSF控制工作；监督做好产品贮存、销售和售后服务过程中HSF管理、环境因素、风险评价与控制工作。分管生产的公司领导负责组织建立健全稳定生产合格品和优质品的生产系统,抓好制造系统内各环节的质量、HSF、安全、环境因素和风险的控制；负责组织公司生产计划的编制、实施、协调和监控；负责组织设备管理工作,保证设备的不断更新和正常运行；负责生产定置管理的管理；负责公司环境、安全防范体系的设计及运作管理；物资采购部部长负责物资采购，保证采购物资质量（包括HSF）并注意HSF及环境影响；负责组织物资的招标采购；负责组织对供方的选择。负责向供方传递有关遵守法律法规要求、环境管理的要求、危害物过程管理的要求、质量要求及有关职业健康安全的要求。物资总库主任a)负责物资的仓储管理；b)负责物资的运输管理（装卸、搬运、配送、调拨、退库）；c)负责物资的库存管理及呆滞物资处置；d)负责废旧物资处置管理，向相关方传递有关遵守法律法规要求、环境管理的要求、危害物过程管理的要求。总裁办主任负责公司外来文件管理；负责公司适用的法律法规管理；组织企业文化建设和规章制度建立健全工作；负责基建及及公共设施的管理工作。各制造厂厂长贯彻执行公司管理方针、管理目标和有关法律法规；教育员工树立“安全生产”、“质量（包括HSF）第一”、“污染预防”、“持续改进”的思想,督促管理工作的实施，确保公司管理方针和管理目标指标的实现；推行现代化生产管理的方法和手段,负责生产过程质量（包括HSF）、安全、环境因素和风险的控制，保证产品质量（包括HSF），减少环境污染，持续改进；员工代表收集员工在职业健康安全管理方面的意见和建议，包括方针和程序的制定、职业健康安全状态、事故及事故隐患、合理化建议等，向管理层报告，协调处理，以促进公司职业健康安全管理和管理体系的不断完善。负责对员工劳动保护措施落实的监督协调，督促有关部门及时发放劳动保护用品；负责督促有关部门采取得力措施做好职业病的防治工作；负责对女员工特殊利益的保护，根据女员工的要求，积极建议公司开展好适应女员工特点的活动，维护女员工的身心健康。各职能部门职责见公司《组织机构、部门职能》5.5.2信息沟通及交流编制并实施《信息管理程序》，确保公司内部和外部，就管理体系的信息进行沟通，达到相互了解、相互信任的效果。保证管理方针全面实现和管理体系的有效运行。信息沟通分类和沟通方式外部沟通：政府部门职能部门、顾客、员工及相关方投诉和抱怨、为公司提供服务的原材料供应方、废物处理方、运输方、施工方等。可采用文件、公函、电话等方式进行沟通。主动沟通：目前本公司重要环境/安全因素主要是生产过程中产生的，控制方法主要以内部控制为主，不涉及外部相关方，公司决定目前暂不与外界交流。如有重大变化涉及到外部相关方时，公司及时将重要环境/安全及控制要求等与相关方进行沟通。具体沟通方式由经营管理部确定，经管代批准后实施。内部沟通：公司内不同层次不同职能部门之间的沟通。可采用文件传递、各专业例会、专题协调会、培训教育、口头交流、内部报表、OA系统、R3系统及计算机联网等方式进行。在开展信息交流时应注意：应鼓励双向信息交流；信息应易于理解,并予以充分的解释；信息应可验证；公司应准确描述其管理行为；应以一致的形式提供信息(如采用相同的测量单位,以便对不同时期的信息、资料进行比较)。5.6管理评审编制并实施《管理评审控制程序》，按计划的时间间隔评审管理体系，以确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。5.6.1管理评审输入管理评审输入包括：审核结果（内外审）和合规性评价的结果；顾客、员工及相关方反馈的信息；管理目标和指标的实现程度产品的符合性（包括HSF、3C、组织及顾客的要求等），包括过程、产品测量和监控的结果；环境及安全绩效的监测结果；改进的意见，预防和纠正措施的状况；以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；可能影响管理体系的各种变化，包括内外环境的变化；管理体系运行状况，包括管理方针和管理目标的适宜性和有效性。5.6.2管理评审的输出管理体系的过程及相应文件是否有修正的需要；管理方针、管理目标指标是否正在实现，是否需要更新；改进的需求；管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。5.6.3.管理评审产生的相关记录应按《记录控制程序》保管。6支持性文件管理评审程序信息管理程序项目管理程序环境因素识别评价程序法律与其他要求管理程序

6资源管理6.0目的、适用范围、职责及逻辑结构图目的：确保管理体系所需资源充分必要，以达到顾客、员工和相关方满意和持续提高管理体系有效性和效率。适用范围：公司管理体系运行所需资源，包括人力资源、设施资源、工作环境。职责：人力资源部负责人力资源的管理；总裁办负责基础设施和工作环境的管理；生产部负责生产设备和能源的管理；最高管理者负责保障资源的充分性和必要性；财务部负责体系运行所需资金的管理。逻辑结构图管理承诺管理承诺管理评审输出资源提供人力资源财务支持基础设施与设备工作环境产品实现过程：环境因素、风险控制过程6.1资源的提供为确保实施和改进管理体系并达到顾客、员工和相关方满意，公司员工均有权利和义务就所需资源向部门领导或管理者代表或总裁提出建议，公司各级领导必须及时识别确定资源需求，最高管理者确保合理需求及时得到满足。6.2人力资源为确保每个工作岗位的员工和代表企业工作的员工及涉及到的重要环境、安全因素岗位的员工，在安全、环境、质量、HSF相关内容方面都具有适当的教育、培训、技能和经验，足以保证胜任每项工作；并控制本岗位的环境因素、风险因子所造成的环境影响和安全影响。公司关注员工的职业健康安全，编制、实施了《人力资源管理程序》，从能力、意识和培训三方面实施管理。6.2.1人员配置人力资源部组织编制《职位说明书》，明确每一个岗位工作人员学历、技能及工作经历的具体要求。公司人员配置按照《职位说明书》，实行竞争上岗，优胜劣汰，以确保在管理体系中具有规定职责的人员是胜任的，以确保人力资源的需求。按岗位对人员能力（包括基础能力、业务/工作能力、素质能力）的要求，适时对各级各类人员进行考评。6.2.2能力、意识和培训编制并实施《培训控制程序》从以下几个方面对培训的实施进行控制：确定从事影响产品与要求的符合性工作的人员所必要的能力，适用时，对能力不符合要求的人员实施相应的培训，使其能力满足要求。对经培训仍达不到要求者，应采取恰当的措施进行处理。对因公司发展的需要而要求能力提高的人员实施提高性培训；培训应有计划。计划应根据考评结果或根据公司发展需要制定；培训应按计划实施。对培训效果应进行评价，评价包括对培训人员进行考核和工作跟踪；凡法规要求的岗位专门资格（如焊工），上岗人员必须取得相应资格证书；适用时，应通过培训和教育，不断增强员工对其工作的相关性和重要性的意识，为实现公司管理目标做贡献。应建立人力资源档案，保留人员的教育、经历资格和培训记录。6.3基础设施6.3.1公司设施包括厂房、生产设备、运输设备、信息设施（包括硬件和软件）、支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。6.3.2设施的配备应根据生产经营需要进行确立，确保公司实施文明办公、文明生产、提高工作效率。6.3.3编制并实施《设施管理总则》对设施进行维护、保养和其它管理，确保持续满足要求；6.3.4设施在运行过程中，根据产品的改进、更新换代及质量改进、污染预防和持续改进的需要，适时进行更新改造。6.4工作环境6.4.1公司工作环境应满足国家有关安全、环境法规、标准和规定要求；6.4.2公司应保证工作环境适宜，符合人稳定工作的要求；生产车间应做到定置管理、文明生产；6.4.3对有温度、防潮要求的生产和储存区域，应按规定要求执行；6.4.4生产中产生的污水应进行污水处理并作好污水检测，确保达标排放；6.4.5公司造就和谐的工作气氛，提倡团队精神，为员工提供良好的工作氛围，以确保顾客的要求在这种氛围中得到满足。6.5财务支持6.5.1公司最高管理者应当策划、提供并控制为实施和保持管理体系以及实现企业管理目标所必需的财务资源。并考虑开发具有创新性的财务方法，以支持和鼓励公司各方面业绩的改进。6.5.2分析公司管理过程中的各项财务指标，为管理体系改进提供一种手段。6.5.3与管理体系业绩、产品符合性、环境绩效、安全绩效等有关活动的财务报告应作为管理评审的输入之一。7支持性文件《人力资源管理程序》《设施管理总则》《培训控制程序》《生产废水控制程序》《固体废弃物控制程序》《噪声控制程序》《油品控制程序》

7产品实现7.0目的、适用范围、职责及逻辑结构图目的：确保从识别顾客、员工和相关方要求，到满足顾客、员工和相关方要求的全过程在受控状态下运行，从而达到预期的结果和规定的目标，保证产品和环境、安全绩效、HSF的符合性。范围：适用于公司电冰箱系列产品实现过程的策划，与顾客、员工和相关方有关的过程——采购，过程控制，标识和可追溯性，顾客财产，测量和监控装置的控制等。管理目标、指标资源提供管理目标、指标资源提供顾客、员工和相关方满意分析产品实现策划、环境因素控制策划产品要求确定（包括HSF要求）售前服务与产品有关要求评审确定产品开发计划设计和开发采购产品生产、HSF、环境因素控制顾客意见收集监视和测量装置控制采购产品检验产品（包括HSF）验收、环境因素监视销售、服务顾客沟通见要素分配表。逻辑结构图7.1产品实现的策划公司产品实现过程的管理为电冰箱系列产品的设计、生产、销售、服务实现过程的管理。针对产品确定过程、文件和资源的需求，对其实现过程进行策划，在过程策划中，首先要分析过程的输入、活动或工作以及输出或结果以及它们之间的联系；这种策划必须与公司管理体系的其他要求（如管理职责、资源管理中的要求）相一致，并且必须以适于公司操作的方式形成文件。过程结果应该有助于方针目标的实现；同时要考虑质量要求、环境要求、安全要求、HSF要求与过程能力的关系，测量过程的有效性和效率以及过程中的环境、安全绩效。策划内容包括：产品的质量目标或技术要求以及产品实现过程中需控制的环境因素；产品生产流程图及所需的作业文件；产品实现的阶段，环境因素、风险因子控制过程中，有关人员的职责、权限，所需配备的资源；确定产品具体检验方法和监控以及相应的验收准则；确定重大环境因素控制标准和要求；确定产品的验证（包括测量和监控）,产品的3C认证和确认活动和环境绩效、安全绩效的监测和监控；确定HSF标准和要求；控制危害物的方法和措施；证明产品符合性和环境、安全绩效达标所必要的记录，如监控和检验记录；为达到管理目标而采取的其它措施和方法。对于以上内容的策划，形成本管理手册以及程序文件。对于特殊的产品、项目或合同要求，由管理者代表组织进行质量策划，策划结果形成文件，其文件主要表述质量管理体系的过程如何应用于具体的产品、项目或合同，且文件与本管理体系文件规定的所有其它要求保持协调一致。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定销售部、海外营销本部组织定期的市场分析，顾客要求的识别，该活动按照下列要求进行：了解顾客并确定目标顾客；界定公司竞争的市场；识别并评价市场的竞争情况；确定公司主要产品对用户的相对价值；识别公司所具有的机会、公司的竞争优势和弱势。销售部、海外营销本部负责将顾客的需求和期望，转化成要求文件。要求文件至少包括：顾客对产品的完整要求；顾客指定的HSF产品要求，包括HSF产品法定的和调整的要求；虽然顾客没有规定，但为了使用必须满足的要求；与产品有关的责任，包括法律法规要求；对产品的可用性、交付和其它支持，如培训、服务、备件等要求。7.2.2与产品有关要求的评审编制并实施《与顾客有关过程管理程序》，规定对不同类型的合同采取不同的工作程序进行产品要求的评审和协调评审活动。评审程序应简单、可操作并确保顾客的要求有能力得到满足。评审在接受合同或订单前进行，确保：顾客的要求已经充分理解并已有明确规定；本公司技术能力、供货能力、交付期限能满足合同要求；与合同或订单中不一致的问题已经得到解决。评审要充分发挥内部、外部协调作用，以使合同的信息及时准确到达所需要的场所；合同的修订，必须按规定传递到相关部门以及顾客，关于合同与顾客之间的联络，内销合同由营销管理部负责，外销合同由海外营销本部负责。营销管理部和海外营销本部负责在业务范围内保持评审及相关纪录。并负责合同评审后的跟踪。7.2.3顾客沟通与顾客的沟通营销管理部、海外营销本部在洽商、合同履行、合同完成后规定的期限与顾客保持沟通，以了解顾客的期望、意见和建议，从而更好地使顾客满意；与相关方的沟通各职能部门负责政府部门来文、与职能部门的电话联系、顾客、员工及相关方投诉和抱怨的收集和处理以及对为公司提供服务的原材料供方、废物处理方、运输方、施工方的环境控制和职业健康安全管理要求的沟通。主要沟通内容产品信息，支持性服务需求信息；各种适用方式的访问，以了解顾客、员工及相关方关心的问题和需要解决的疑难；合同履行问题的沟通；顾客、员工及相关方对产品、服务以及环境、安全、危害物符合性的满意和不满意的意见；原材料、废物处理、运输、施工过程中的环境影响及控制要求；公司生产经营活动中有关职业健康安全方面的要求。7.3设计和开发公司的设计开发主要是电冰箱系列产品的开发设计，编制并实施《产品设计和开发控制程序》，按IPD进程对相应业务进行控制，以达到：

（1）设计和开发的计划和人力资源确定。

（2）设计和开发的任务明确，目标和检验手段明确。（3）明确设计过程需考虑的环境影响。（4）明确设计过程需考虑的危害物控制，重点是产品功能、性能、危害物质含量、标识和包装、储存、保管、维修和处置要求。（5）明确设计过程需考虑的产品/技术规范（包括HSF要求），产品寿命周期结束后的回收处理；（6）明确设计过程需考虑的风险因素。

设计和开发的职责与权限明确。

7.3.1设计和开发策划的内容应包括：设计和开发各阶段的划分的主要工作内容；各阶段人员职责、权限、进度要求和配合单位，各部门之间的接口；规定各阶段的评审、验证、确认的活动和方法；策划输出应随着设计进展及时进行修改。信息沟通的方式和渠道.2.1顾客的要求；功能和性能要求；适用的相关标准、法律法规；环境保护方面的要求；职业健康安全方面的要求；确定HSF标准和要求以前类似设计提供的信息；其他必需的要求。.3.1设计输出应包括：满足设计输入的要求；为采购物资、生产和服务提供适当信息；包含或引用产品接收准则；规定对产品的安全和正常使用所必需的产品特性。产品生产和使用、淘汰过程中的环保要求。设计输出应形成文件。.4.1评价设计和开发是否具备满足规定要求的能力；对评审中发现的问题提出必要的解决措施并给予实施。..验证结果及任何必要措施的记录应予保持。..对确认的结果及任何必要的措施的记录应予以保持。..7.4采购.1.1编制并实施《物资采购管理程序》《对相关方施加影响管理程序》，对为公司提供服务的原材料供方和与公司重要环境因素、HSF要求、重大风险因素相关的或可能造成重大环境污染、重大安全隐患的相关方的采购行为和服务行为进行控制并进行选择和评价。把合格的供方和相关方作为供货和服务的来源，确保采购的物资符合要求，相关方的服务符合环保、HSF要求、安全要求、强制性认证标志的产品符合认证标准要求。依据采购物资对产品质量的影响程度而采取不同的方式进行，确定选择、评价和重新评价的准则，对供方进行评定，将评定合格的供方列入合格供方名册。依据公司重大环境因素、重大风险因素控制要求、危害物控制要求，对相关方施加影响和适当的控制采购部负责建立供方档案，品质部每月对供方质量进行评价，采购部每月综合考虑质量（包括HSF质量）、交付期、服务等方面因素对供方进行综合评价.2.1采购文件中应明确质量要求、环保要求、安全要求、强制性认证标志产品的认证要求、具体的采购作业由采购员按“采购计划表”执行，“采购计划表”经分管副总裁7.4.3采购物资的验证以进货检验和试验的方式进行，见本手册8.2.4中检验和试验条款要求。7.5生产和服务提供7.5.0逻辑结构图生产计划生产计划入库自制件生产外协外购件采购半成品仓库制造，检验，验收成品仓库服务提供顾客检验制造过程、环境因素、风险因素控制的监视和测量环境因素、风险因素的控制7.5.1编制并实施《生产过程控制程序》、《服务过程控制程序》、《计划管理程序》、《HSF控制程序》，通过以下方面控制生产和服务的实施，以确保：通过对顾客要求评审的结果，明确相关产品的特性；为了确保生产和服务的质量，编制并实施必要的作业指导书；为生产和服务的正常开展配置适当的设备并进行必要的维护保养；根据测量任务的要求，配备并使用适宜的测量和监控装置；对生产和服务的过程进行适当的监控和测量；根据环境因素的不同，确定环境因素的检测方法；根据风险因素的不同，确定风险因素的监视方法；规定生产和服务的方法,交付的条件、方式和相关的手续，规定交付后如何开展相应的服务工作；确保生产过程中的环境行为处于受控状态；对环境、安全影响重大的环境因素、风险因素,应建立和保持一套程序,并运行实施。并将有关的程序与要求通报给原材料的供方和废弃物处理方、运输方、施工方。编制《对相关方施加影响控制程序》，依据公司重大环境因素、风险因素控制要求，对相关方进行评估，认为必须对其施加影响的相关方定为重点施加影响的相关方，对这些相关方进行适当的控制。.2.1关键工序的设置原则：对最终产品的性能、寿命、可靠性及经济性等方面有直接影响的工序；产品质量特性形成的工序；工艺难度大，质量较易波动或问题发生较多的工序。特殊工序的设置原则：该工序的产品质量不能通过监视和测量完全验证，或需要以破坏性实验或采用复杂、昂贵的方法才能测得，或质量特殊无法测量，或不合格的质量特性要在产品使用后才能显露出来。根据以上设置原则，确定本公司电冰箱产品的关键工序和特殊过程，制定相应操作规程。影响电冰箱产品质量的关键工序为：磷化、喷塑、吸塑、发泡配料、发泡、试漏、测试。特殊过程为:焊接。5.3在产品实现的全过程中使用适宜的方法识别产品及产品的状态，在有可追溯性要求的场合，对记录产品唯一性的标识进行控制，包括Rohs及WEEE标识。通过对物资、半成品、成品在接收和生产、交付、仓储、7.5.3标识的方法采用标牌、印章、区域、记录、警示标识、应急标识等方式进行标识。7.5.3从原材料、外协、外购件、顾客提供的产品，到生产过程中的在制品、半成品、成品、交付服务以及危险品、危险区域等...4.3对于顾客的知识产权，如核心技术资料、专利技术或商业机密等，需进行保密控制，未经顾客允许，不得向外界泄露，顾客财产可包括知识产权和个人信息.5组织应在内部处理和交付到预定的地点期间对产品（如采购物资、半成品及成品等）提供防护，以保证产品符合要求。适用时，这种对产品的安全性、符合性和可能造成的环境污染等提供防护进行控制，防护应包括标识、搬运、包装、贮存和保护。7.6监视和测量设备的控制监视和测量装置按以下几方面进行控制：7.6.1公司根据测量任务的要求选择适用的具有所需准确度、精密度的测量和监控设备7.6.2建立监测设备7.6.3所有监视和测量设备.5确保监视和测量设备7.6.6做好监视和测量设备7.6.7发现监视和测量设备7.6.8监视和测量设备.107.7应急准备与响应7.7.1确定公司的环境和职业健康安全、潜在事故或紧急情况，制定应急计划和程序，确保在环境事件、风险或潜在紧急情况发生时做出反应，预防或减少可能伴随的损失。7.7.2制定潜在事故、紧急事件应急方案，包括每种事故、紧急事件对环境、职业健康安全的潜在影响，以及万一发生泄漏事故时所应采取的措施。特殊岗位在作业指导书中要有应急说明。7.7.3加强与消防、环保、健康等部门的联系，事故发生时或之后，要及时与内部机构与外部机构报告，通报要有记录。7.7.4紧急状态发生后，应组织有关人员调查导致意外事件的原因(如异常作业、操作人员缺乏培训等)，处理、总结教训，制定措施防止再发生。修订应急计划或规定，调查报告及处理结果要有记录。7.8支持性文件与顾客有关过程管理程序产品设计和开发控制程序物资采购管理程序生产过程控制程序计划管理程序服务过程控制程序对相关方施加影响管理程序应急准备和响应程序

8测量、分析和改进8.0目的、适用范围、职责及逻辑结构图目的：确保对产品、过程、体系进行恰当地测量和分析，使管理体系、过程和产品特性得以持续改进，确保顾客和相关方的持续满意。范围：适用于产品、过程和体系。职责：管理者代表负责测量、分析结果报告的评审、批准改进措施；经营管理部全面负责，统一管理测量、分析和改进活动的开展；测量、分析和改进活动涉及的部门分项负责；公司全体员工具有积极参与的责任。逻辑结构图产品实现过程、环境因素、风险因素控制产品实现过程、环境因素、风险因素控制外部信息收集顾客满意其他相关要求意度产品、环境表现及绩效、职业健康安全绩效的监视和测量和测量内部审核过程的监视和测量不合格、不符合的控制数据分析改进纠正措施预防措施管理评审持续改进8.1策划公司管理体系过程的监视、测量、分析和改进的策划由经营管理部组织进行；产品（包括HSF要求）的监视、测量、分析和改进的策划由品质部组织进行；环境绩效、安全绩效的监视、测量、分析和改进的策划由生产部组织进行。监视、测量、分析、改进过程应包括：确定恰当的测量监控点，包括测量和监控内容；确定适宜的测量和监控方法，包括人员和手段；确定测量、监控时机和频次；确定对测量和监控结果进行比较的准则；确定所需的数据分析活动及应采取的分析方法。分析结果和改进活动应作为管理评审输入。8.2测量和监控8.2.1顾客满意编制《顾客满意度调查控制程序》对顾客满意度进行调查、分析，识别顾客需求，满足顾客需求。客服部、海外营销本部负责采用适当的方法和措施，通过适当的渠道，征询和监控顾客满度的信息，包括来自顾客的关于交付产品质量方面数据，用户意见调查，流失业务分析，顾客赞扬、索赔和经销商报告之类的信息，监视顾客的感受，并作为对管理体系的一种测量和管理评审的输入。客服部、海外营销本部定期组织向本公司产品的顾客发出“顾客满意度调查表”，调查顾客对本公司的产品、服务的满意程度，并收集相关的意见和建议。可以通过顾客的投诉，与顾客的日常沟通、相关方（如媒体、主管部门等）的信息反馈等渠道获得顾客满意度的信息。客服部、海外营销本部对回收的调查表及相关各方反馈的信息进行综合整理，了解公司的产品或服务满足顾客需求和期望的程度，分析顾客需求和期望的变化趋势，以及需要改进的方面，反馈给分管副总裁及管理者代表，采取相应的纠正、预防或改进措施。8.2.2相关方要求的满意测量公司采用不定期走访社区居民、投资者、政府等相关方，调查了解对公司的要求及希望。对相关方提供的要求由职能部门组织评价，对采纳的建议纳入公司管理体系进行改进。暂时无法采纳实施的应对相关方做出解释。8.2.3内部审核编制并执行《内部体系审核控制程序》，每年策划并编制《内部审核年度计划》，每年至少进行一次全面审核，特殊情况可适当增加审核频次。审核组长由管理者代表任命，审核员均需经过培训并与审核对象无直接责任关系。对审核中发现的不合格项，以书面形式提交相关部门，并由相关部门负责制定纠正措施并组织实施。经营管理部负责组织监督、验证纠正措施的执行情况和有效性，并记录结果。内部审核结束后，由审核组长编写审核报告，由经营管理部负责发至各部门，并作为管理评审的输入之一。8.2.4过程的测量和监控公司对产品的实现过程，考虑其重要及影响程度，逐步采用适当的方法对产品实现过程进行监视和测量，以满足顾客要求。对产品实现过程进行监视和测量，确认每一个过程持续满足其预期结果的能力。根据过程的特性及其对整个产品实现过程的影响程度，分别采用一次交验合格率、抽样评价、性能抽检、验货通过率等方法对其进行测量和监控