企管部职责说明书

企管部职责说明书企管部组织架构总经理企管部长企管主管客服专员法务专员企管专员企管部部门职责及岗位职责企管部职责一、牵头建立健全企业各项规章制度,并依照执行情况及时修订完善1、牵头组织编写企业各项规章制度,并审核,报批,确保各项制度之间协调统一;2、各部门自行起草制度报企管部统一审核,并按流程进行审批执行;3、跟踪检验规章制度落实执行情况,提出修改、补充意见,并逐步完善。二、生产经营计划管理督查工作1、依照企业年度经营任务和指标,编制企业年度经营生产计划;2、负责企业经营管理计划分解、下达,并对计划执行情况进行跟踪、监督执行;3、负责制订年度目标任务书,组织企业与下属子分企业、各部门订立目标责任书;4、定时组织召开企业生产经营计划会议,准备会议资料,帮助进行任务分解与下达、跟进、落实;5、经过生产计划管理,协调跟踪等方式落实和执行计划推进工作;6、准备企业总经理办先关生产会议资料,并对生产会议需落实工作事项进行跟踪、督查、验证、反馈。三、建立健全生产经营激励机制工作1、依照企业生产经营目标,建立生产经营考评体系,制订考评方案和考评细则;2、依据企业经营综共计划和工作目标,对各部门工作目标,计划执行情况进行考评;3、依照考评结果,提出奖励和处罚决定和改进提议。要求相关部门提出整改方法并落实执行;4、按领导要求或考评需要,进行专题生产经营工作任务跟踪考评,并跟踪验证整改方法执行情况。四、对企业生产经营各项数据搜集、分析和使用1、定时进行各类生产数据资料搜集,进行统计、整理和分析,为考评和管理者决议提供依据;2、定时将各类指标与生产经营计划进行比较,找出差距;(是否进行偏差分析)3、经过数据资料统计分析,找出管理微弱步骤,提出改进提议。五．完善客户服务管理制度体系建设、监督检验各经营单位服务工作、接收处理服务类投诉1.、负责制订客服服务各项制度并落实实施,规范客户服务各项工作;2、负责制订客户服务标准、服务流程及各项工作规范,并对实施人员进行指导、培训和监督;3、负责对企业客户资源进行统计分析,抓好客户档案资料管理工作;4、负责按照分级管理要求定时对客户进行不一样形式访问,即进行客户关系维护;5、负责受理并处理客户重大投诉,及时反馈处理结果,消除客户误会,达成客户满意;6、负责大客户接待管理工作,维护与大客户长久沟通和合作关系;7、建立刻时联络方式,及时、全方面了解客户意见、需求,为客户提供即时服务;六、法律事务方面主要工作是预防法律风险及处理法律纠纷1负责关于协议法律、法规和规章等法律知识培训;2.负责拟订、完善企业协议管理制度,并做好协议审核及协议档案管理工作;3.组织制订企业标准协议文本;4.参加企业重大协议、特殊协议可行性研究、谈判和文本起草工作;5.负责对协议承接部门进行业务指导、监督和检验、考评协议推行情况;6.负责处理协议争议、纠纷事宜;7.负责企业其它与法律事务相关工作。企管部部长岗位职责:1.统筹领导、主持监督部门各项工作,协调各方资源,确保部门各项职能实现;2、领导部门人员修订,没有流程加以制订,并负责公布、解释、监督执行;3、在总经理领导下,组织年度及分解经营计划编制工作,确定每个月重点工作,并组织周、月、季度生产经营分析会议;4、组织部门人员依照企业年度及分解各单元生产经营计划目标,以及重点工作安排,对执行过程中信息进行搜集与分析,并提出相关提议;5、协调处理月度经营计划中出现问题和情况,每个月对各生产经营单位经营计划完成情况进行统计、考评,报企业总经理办公会;6、负责跟进、检验各生产经营部门工作落实情况,督促各经营部门做好各个步骤工作;7、编制本部门工作计划,确保部门工作任务落实;8、负责本部门工作任务分配,指导、监督和考评部门内员工工作;9、组织本部门内部培训,提升员工业务素质与业务能力;10、负责组织做好部门各项原始工作统计、档案资料保管工作检验;11、完成总经理交办其它工作。企管部主管岗位职责:1、定时进行各类生产数据资料搜集,进行统计、整理和分析,为考评和管理者决议提供依据;2、定时将各类指标与生产经营计划进行比较,找出差距;(是否进行偏差分析)3、经过数据资料统计分析,找出管理微弱步骤,提出改进提议。4.、依照企业年度经营任务和指标,负责编制企业年度生产经营管理计划,组织各经营单位订立目标责任书、并随时跟踪、监督执行计划完成;5准备企业季度生产经营计划会议分析资料;6、准备企业总经理办相关生产会议资料,并对生产会议需落实工作事项进行跟踪、督查、验证、反馈。7、牵头组织编写企业各项规章制度,并审核,报批,确保各项制度之间协调统一;8、跟踪检验规章制度落实执行情况,提出修改,补充意见,逐步完善。9、依照企业生产经营目标、建立生产经营考评体系,制订考评方案和考评细则;10、依据企业经营综共计划和工作目标,对各部门工作目标,计划执行情况进行考评;11、依照考评结果,提出奖励和处罚决定和改进提议。要求相关部门提出整改方法并落实执行;12、按领导要求或考评需要,进行专题生产经营工作任务跟踪考评,并跟踪验证整改方法执行情况。13.完成本部门领导交办其它工作。客服专员岗位职责:1.、负责制订客户服务各项制度并落实实施,规范客户服务各项工作;2、负责制订客户服务标准、服务流程及各项工作规范,并对实施人员进行指导、培训和监督;3、负责对企业客户资源进行统计分析,抓好客户档案资料管理工作;4、负责按照分级管理要求定时对客户进行不一样形式访问,即进行客户关系维护;5、负责受理并处理客户重大投诉,及时反馈处理结果,消除客户误会,达成客户满意;6、负责大客户接待管理工作,维护与大客户长久沟通和合作关系;7、建立刻时联络方式,及时、全方面了解客户意见、需求,为客户提供即时服务;8.负责本部门内勤工作;9.完成本部门领导交办其它工作。法务专员岗位职责1负责牵头对企业员工进行关于协议等方面法律、法规和规章法律知识培训;2.负责拟订、完善企业协议管理制度,并做好协议审核及协议档案管理工作;3.负责组织制订企业标准协议文本;4.参加企业重大协议、特殊协议可行性研究、谈判和文本起草工作;5.帮助相关部门完成招标工作;6.负责对协议承接部门进行业务指导、监督和检验、考评协议推行情况;7.负责处理协议争议、纠纷事宜;8.负责企业其它与法律事务相关工作;9.完成本部门领导交办其它工作。规章制度制订管理方法目录第一章总则第二章标准及要求第三章规章制度建设组织管理第四章制度建设规划与年度计划第五章规章制度起草第六章审查、同意第七章修订与废止第八章附则附件:文件编码规则第一章总则第一条为促进发展规章制度制订与管理工作规范化、程序化、提升建章立制质量,结合企业实际,制订本要求。第二条本要求所称规章制度,是指企业针对生产、经营、技术、劳动、管理等各项活动所制订管理规范总称。第三条本要求适用新疆天顺供给链股份有限企业(以下简称”企业”)及所属各部门、子分企业,控股子企业参考执行。第二章标准及要求第四条制订规章制度,应该遵照以下标准:(一)坚持依照法定权限和程序制订标准,法律、法规已经明确要求标准上不作重复要求;(二)坚持从企业实际出发,符合企业改革和发展总体目标;(三)坚持适度超前标准,推进企业当代企业制度建设和创新;(四)注意制度间协调性,防止各项制度之间冲突和遗漏;(五)遵照”久远规划、年度计划、适时修订、定时清理、统一规范”标准。第五条制订规章制度要求:(一)全方面性:全方面性既要包含制度范围全方面性,也包含制度本身全方面性;(二)准确性:规章制度用语应该准确、简练,条文内容应该明确、详细;(三)可操作性:具备操作相关流程,明确相关工作负责部门和责任岗位;(四)实际性:切合企业经营管理实际需要;(五)稳定性:能在一定范围内稳定适用一定时间;(六)服务性:制度本身应表现服务企业发展需求。第三章规章制度建设组织管理第六条企业董事会、总经理和总经理办公会分别依照国家法律法规及企业章程要求行使规章制度审核、同意、修订和废止权。第七条企业企管部是规章制度归口管理部门。其主要职责是:(一)负责规章制度体系编制工作;(二)负责组织确定规章制度制订年度计划;(三)依照规划督促、检验、帮助各部门起草规章制度草案;(四)起草或组织起草企业综合性规章制度;(五)负责规章制度草案规范审核;(六)组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、文字审核等工作;(七)负责搜集规章制度执行中存在问题,提出完善、修改和废止关于规章制度提议;(八)负责规章制度编号、保管、存档工作;(九)联络律师进行规章制度法律审核。第八条企业董事会秘书负责企业总经理办公会与董事会衔接,其主要职责是:(一)依据企业章程提出经总经理办公会同意规章制度是否需要董事会审议提议。(二)将需要审议规章制度提交董事会审议。第四章制度建设规划与年度计划第九条企业企管部依照业务管理需要制订企业规章制度体系整体制订规划,整体规划每年滚动调整。第十条企业各部门依照规章制度体系整体规划,制订本部门规章制度年度计划。第十一条企业企管部对各部门提出规章制度年度计划进行协调和审核,编制企业规章制度制订或修订年度计划。第十二条企业部门主管副总经理可暂时提议并由总经理办公会决定将一些主要规章制度制订列入年度计划。第五章规章制度起草第十三条起草规章制度应注意规章制度彼此之间协调和衔接,并就规章制度之间对同一事项不一样详细要求在上报时做出专门说明。第十四条对包括两个以上部门业务规章制度,由相关部门组成联合起草小组起草,企管部帮助。第十五条规章制度起草,应按以下步骤进行:(一)搜集资料,掌握关于法律、法规以及其它企业相关要求;(二)调查研究,提出处理问题方法、方法;(三)撰写草案;(四)包括员工利益,还需征求员工代表意见。第十六条规章制度通常应包含以下内容:(一)目标:清楚简练说明本制度控制活动和内容。(二)适用范围:明确规章制度所包括关于部门(单位)、人员、事项和活动。(三)职责:要求实施本制度部门(单位)或人员责任和权限。(四)制度规范内容、要求与程序,对对应经济活动约束与要求。(五)对应活动、事项详细流程,附相关工作流程图。(六)支持性文件和相关统计、图表,包含与本制度相关支持性文件、要求,各种应保留相关统计、表格、单据等。(七)违反要求相关责任。(八)制度实施时间及使用期限。第十七条规章制度篇章结构排列可依照内容多少分为章、条、款、项、目结构表示,内容简单也可直接以条方式表示。章、条序号用汉字数字依次表述;款不编序号;项序号用汉字数字加括号依次表述;目标序号用阿拉伯数字依次表述。第十八条被征求意见部门应认真研读,对制度草案提出意见。征求意见部门应将各部门意见存档备查。第十九条规章制度起草部门在广泛采纳多方意见,修改完善规章制度草案后,报部门主管审核。第六章审查、同意第二十条通常性规章制度草案经起草部门主管副总经理审核后,起草部门填写《规章制度审核表》(见附件一),由各部门责任人进行制度审核及会签,会签结束后,将草案及审核表送企管部审查。

第二十一条

起草部门对审核表中各部门意见进行汇总修改。如意见有较大分歧,要进行协商,经充分协商仍未取得一致意见,应在报送规章制度草案时专门提出并说明情况和理由。由企管部报相关领导或提请召开总经理办公会议讨论处理。第二十二条企管部对规章制度草案进行以下审查:(一)与企业现行规章制度是否协调;(二)草案结构、条款是否符合规章制度要求和技术规范;(三)是否切合企业实际和表现权责利对等标准;(四)提交企业法律顾问进行法律审核。第二十三条经审查符合要求,由企管部报总经理审批后下发实施,须董事会审批基本管理制度由董事会秘书负责报送董事会审批后下发实施。第二十四条企业主要规章制度,由企管部提报总经理办公会议讨论经过后,由总经理审批下发实施。第二十五条以企业名义下发规章制度,由综企管部部负责编号、发放;以各职能部门名义下发管理规范,由本部门编写、印刷、发放。第二十六条首次颁布制度为试行文件。试行期为一年,试行期后经修改文件为正式文件,正式文件如需修订则按照修订与废止相关程序办理。第二十七条以各职能部门名义下发规章制度公布后5日内,主管部门应送企管部立案。第二十八条规章制度一经颁布生效后,企业各级人员必须严格恪守。第七章修订与废止第二十九条为加强规章制度动态管理,规章制度实施过程中,制度制订部门与企管部每年向各相关部门征求规章制度执行意见,搜集规章制度执行过程中存在问题,方便适时修订。第三十条各相关部门在执行规章制度过程中,对规章制度存在问题应及时统计,填写《规章制度修改、废止提议表》(见附件二)交企管部。第三十条规章制度修改和废止应由规章制度制(拟)定部门提出,企管部审核,报总经理办公会审定。经董事会同意实施规章制度,其修订和废止报董事会审定。第三十一条规章制度有以下情形之一,应进行修正。(一)要求事项不能切合现行经营方针或事实需要。(二)要求事项局部已不适用。(三)规章制度局部与政府关于法令相抵触。(四)同一规章制度内容前后重复矛盾。(五)同一事项所须适用各种规章制度,其内容彼此冲突矛盾。(六)所包括部门名称,已与现制不符,或原要求事项主管或执行部门已经裁并或变更。第三十二条规章制度有以下情形之一者,应给予废止。(一)要求事项与现行经营方针相悖或不符。(二)已与现实情况完全不相切合。(三)同事项已经有新要求并已公布施行。(四)要求事项已执行完成,或因情势变迁,已无继续施行必要。(五)其它情形无保留或继续适用必要。第八章附则第三十三条企业基本管理制度范围由企业董事会负责认定。第三十四条每年一季度,由企管部对上年度公布实施规章制度进行统一编纂,视情况是否决定印刷成卷。第三十五条本要求解释权归企业企管部。第三十六条本要求自总经理办公会同意经过之日起实施。新疆天顺供给链股份有限企业文件编码规则5、文件分类次序码5、文件分类次序码如:01,02,06等4、文件次序码如:01,02,06等2、部门代码(详见以下分类)4、文件次序码如:01,02,06等4、文件次序码如:01,02,06等2、部门代码(详见以下分类)4、文件次序码如:01,02,06等2、部门代码(详见以下分类)4、文件次序码如:01,02,06等2、部门代码(详见以下分类)1、企业代码1、企业代码(详见以下说明)3、文件分类代码(详见以下分类)3、文件分类代码(详见以下分类)6、文件同意\生效日期或发生日期如:120630编码规则说明:1、企业代码:(1)新疆天顺供给链股份有限企业代码为TS。2、部门代码制订文件部门代码,以部门英文名字头两个字母作部门代码。综合管理部:ZH人力资源部:RL财务部:CW审计部:SJ证券投资部:ZQ信息技术部:XX市场销售部:SC车辆管理部:CL客户服务中心:KF物流园区部:WL物流金融部:WJ采供事业部:CG运行事业部:YY国际物流部:GJ大件事业部:DJ(依照企业机构设置改变而进行修改)3、文件分类代码制度:01;流程:02;标准单据:03;协议:04;公告:05;细则/规范;06等等。(注:”制度”范围含”要求”、”方法”等)(”标准单据”指工作表单等)4、文件次序码指本部门某一详细文件号数从01—XX序列号码。5、文件分类次序码指本部门某一详细文件分类文件从01—XX序列号码。6、文件同意生效日期或发生日期:如:6月30日同意或生效文件,此代码为”120630”。附表一:制度审核意见表表单编号:TS-ZH-03-1801-0501确定制度文件名称起草单位(部门)拟稿人审核人确定制度内容及目标确定颁布时间制度状态□新制度□修订□补充各部门审核意见企管部责任人签字:年月日人力资源部责任人签字:年月日财务部责任人签字:年月日信息技术部责任人签字:年月日投资证券部责任人签字:年月日综合管理部责任人签字:年月日运行管理部责任人签字:年月日市场销售部责任人签字:年月日大件事业部责任人签字:年月日物流园区事业部责任人签字:年月日物流金融部责任人签字:年月日车辆管理部责任人签字:年月日审计部审核人签字:年月日附表一:制度审核意见表表单编号:TS-ZH-03-1801-0501确定制度件名称起草单位(部门)拟稿人审核人确定制度内容及目标确定颁布时间制度状态□新制度□修订□补充高管人员审核意见副总经理(人事)责任人签字:年月日副总经理(财务)责任人签字:年月日副总经理(运行)责任人签字:年月日副总经理(市场)责任人签字:年月日董事会秘书责任人签字:年月日总经理责任人签字:年月日董事长意见责任人签字:年月日附表二:规章制度修改、废止提议表表单编号:TS-ZH-03-1802-0501原制度文件名称制度归属部门颁布时间原制度状态□新制度□修订□补充拟申请制度变更情况□修改□废止变更原因变更内容部门责任人签字:部门主管领导意见企管部意见总经理意见新疆天顺供给链股份有限企业制度管理工作流程流程编号:TS-ZH-02-1801-0501项目起草部门各部门责任人企管部总经理总经理办公会制度草拟依照需要,所属部门起草相关制度①依照需要,所属部门起草相关制度①制度审核、同意②各部门对拟订制度进行审核②各部门对拟订制度进行审核⑥⑥制度颁布③③对制度及各部门意见进行审核⑥⑥制度颁布③③对制度及各部门意见进行审核④③审批(证券部)审核意见不一致④③审批(证券部)⑤⑤讨论、决定⑤⑤讨论、决定制度实施⑦⑥制度实施⑦⑥制度实施制度修订、废止⑧⑧制度修订、制度修订、废止申请实施审核(证券部)⑨审核(证券部)⑨⑿⑿制度修订、废止结果公布制度修订、废止结果公布⑾审批(证券部)⑾审批(证券部)⑩讨论、决定⑩讨论、决定新疆天顺供给链股份有限企业制度管理工作流程工作标准进程控制点任务名称任务程序及控制重点包括岗位包括制度包括文件或表单制度草拟①草拟制度依照工作需要,所属部门负责起草相关制度。草拟制度部门相关岗位《规章制度制订管理方法》制度审核同意=2\*GB3②制度审核起草部门填写《规章制度审核表》,由各部门责任人进行制度审核及会签,会签结束后,将草案及审核表送企管部审查。高管、各部门责任人《制度审核意见表》=3\*GB3③意见审核企管部依据审查内容对规章制度草案进行审核。企管部责任人=4\*GB3④制度审核经审查符合要求,由企管部部报总经理审核、同意。总经理⑤讨论评审如意见有较大分歧,要进行协商,经充分协商仍未取得一致意见,应在报送规章制度草案时专门提出并说明情况和理由。由企管部部报相关领导或提请召开总经理办公会议讨论处理。总经理办公会⑥制度颁布企管部依照总经理签发意见进行制度公布。综合管理部制度实施⑦制度实施各部门对颁布制度进行实施。草拟制度部门相关岗位制度修订废止⑧提出申请各相关部门在执行规章制度过程中,需修改和废止规章制度应由制(拟)定部门提出,填写《规章制度修改、废止提议表》交企管部部。草拟制度部门相关岗位《规章制度修改、废止提议表》⑨审核企管部依照要求进行意见审核,企管部责任人⑩讨论决定企管部提请召开总经理办公会,由会议对制度意见进行审定。总经理办公会⑾意见审批经审查符合要求,由企管部报总经理审批,企管部负责签发。总经理⑿结果公布综合管理部依照总经理签发意见进行制度公布。综合管理部企管部督查督办工作制度

目录

目标第二章目标第三章

督查督办范围第四章

责任部门第五章

流程第六章

达成要求第七章

考评第八章

附则附件:流程说明

第一章目标

第一条为做好企管部督查督办工作,促进督查督办工作向制度化、程序化、规范化发展,强化工作落实,提升工作效率,确保企业生产经营管理各项计划布署和经营决议落实落实,特制订本制度。

第二章

目标

第二条确保企业生产经营管理各项计划布署和经营决议、任务能得到及时落实,实现工作任务有布署、有落实、有检验、有反馈,形成闭环。

第三章

督查督办范围

第三条督查督办工作范围主要包含:

1、企业主要布署、重大决议落实情况;

2、企业总经理办公会议关于生产经营定事项推进情况;

3企业总经理交办各部门事项处理情况。

第四章

责任部门

第四条

企业督查督办工作责任部门为企管部,企管部按照企业要求扎实开展详细工作,及时跟进督查,及时反馈情况。

第五章

流程

第五条督查督办是一项主要而复杂工作,要做好这项工作必须遵照科学、可行工作流程。详细分为拟办、立项、交办、催办、办结、反馈和归档七个步骤。

1、拟办:在接到督查督办事项之后,企管部提出拟办意见。拟办意见包含承接单位(牵头单位、协办单位)、承接时限和工作要求等。其中重大和复杂事项,在提出初步拟办意见时,应征求关于方面意见。

2、立项:企管部在确定办理意见后即可登记立项。立项坚持一事一项标准。立项时要登记编号,按拟办要求认真填写《督查督办记录表》,以备存查。

3、交办:企管部经过《督查督办通知单》形式,把督查事项交关于单位办理,特殊情况采取口头形式交办。交办时要做到任务量化、时限详细化、责任明确化。

4、催办:为及时了解督查事项运行情况和办理情况,企管部经过《督办事项催办单》或直接到承接单位催办等形式,适时加以催办查办。

5、办结:承接单位在工作任务完成后,应及时回复办理情况。企管部将对承接单位回复情况进行检验,按照交办时所提要求,对不符合交办要求,要退回承接单位补办或重办;对符合交办要求,呈报领导阅知。

6、反馈:督查督办任务完成后,要按照事事有结果,件件有回音标准,及时向指示领导汇报结果,做到批必办、办必果、果必报。

7、归档:督查事项办结后,企管部应将各种关于文字材料,包含领导指示、办结汇报、检验反馈等整理归档。

第六章

达成要求

第六条

1、督查督办工作应本着实事求是标准和一丝不苟精神,深入调查研究,及时、全方面、准确地了解和反馈关于情况。

2、督查督办过程中,督办人员要加强与被督办部门之间沟通与联络。对包括多个部门事项,部门之间有意见分歧不能处理时,应做好协调工作。

3、凡列入督查督办事项,都应该有明确督办结论;凡未按时并保质完成工作,应如实向领导汇报方便做出决议。

4、各单位、各部门对交办督查事项和领导指示要视同正式文件处理,随收随办,急事急办,做到不误事、不误时。通常事项应在一周时间内办完,特殊情况需要延长办理时间,要与企管部沟通以确定时限。同时,严格执行保密制度,做到不误传、不丢失、不泄密。

第七章

考评

第七条对督查督办事项考评采取负项扣分方式。

第八条考评情况以下:

对督查督办通知单上所列事项,在要求时限内未开启任务者,扣5分;开启任务但至时限结束时任务未过半者,扣3分;在要求时限内任务过半但未完成者,扣1分;在要求时限内任务虽完成但未达成任务下达人要求者,扣3分。

3、考评结果由企管部于每个月底交人力资源部进行绩效考评兑现。

第八章

附则

第九条本制度自公布之日起实施。流程说明步骤项目包括部门/人员步骤说明1拟办企业各承接部门责任人

企管部在接到督查督办任务后及时提出拟办意见,包含承接单位(牵头单位、协办单位)、承接时限和工作要求等。如有明确要求,按照任务下达者意见办理,如无明确要求,尤其包括重大和复杂事项,在提出初步拟办意见时,应征求承接部门意见。2立项企管部企管部在办理意见确定后即登记立项。按要求认真填写《督查督办记录表》,登记编号以备存查。应用文件:《督查督办记录表》3交办企管部各承接部门企管部发出《督查督办通知单》,把督查事项交与关于部门办理,特殊情况采取口头形式交办。应用文件:《督查督办通知单》4催办企管部各承接部门企管部经过发《督办事项催办单》或直接到承接单位催办等形式,适时加以催办查办。应用文件:《督办事项催办单》5办结企管部

各承接部门各承接部门在工作任务完成后,需及时回复办理情况。企管部将对承接部门回复情况进行检验,按照交办时所提要求,对不符合交办要求,要退回承接单位补办或重办;对符合交办要求,报领导阅知。6反馈企管部

督办任务完成后,企管部按照事事有结果,件件有回音标准,及时向指示领导汇报结果。应用文件:《督查督办通知单》7归档

企管部督办事项办结后,企管部将各种关于文字材料,包含领导指示、办结汇报、检验反馈等整理归档。企业保密制度目录第一章总则第二章保密范围和密级确定第三章保密方法第四章附则第一章总则第一条

为保守企业秘密,维护企业权益,特制订本制度。第二条

企业秘密是关系企业权利和权益,依照特定程序确定,在一定时间内只限一定范围人员知悉事项。第三条

本制度适用天顺供给链股份有限企业、子企业全体员工。第四条

企业保密工作,实施即确保秘密又便利工作方针。第五条

对保守、保护企业秘密以及改进保密技术、方法等方面成绩显著部门或员工实施奖励。第二章保密范围和密级确定第六条

企业秘密包含本制度要求以下秘密事项:(一)企业重大决议中秘密事项;(二)企业还未付诸实施经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决议;(三)企业内部掌握协议、协议、意向书及可行性汇报、主要会议统计、客户基本资料;(四)企业财务预、决算汇报及各种财务报表、统计报表;(五)企业证券部全部档案资料;(六)企业所掌握还未进入市场或还未公开各类信息;(七)企业职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料;(八)其它经企业确定应保密事项;通常性决定、决议、通告、行政管理资料等内部文件不属于保密范围;第七条

企业秘密密级为”绝密”、”机密”、”秘密”三极绝密是最主要企业秘密,一旦泄露会使企业权力和利益遭受尤其严重损害。机密是主要企业秘密,一旦泄露会使企业权力和利益遭到严重损害。秘密是通常企业秘密,泄露会企业权力和利益遭受损害。第八条

企业密级确实定:(一)企业经营发展中,直接影响企业权益主要决议文件资料为绝密极;(二)企业规划、财务报表、统计资料、主要会议统计、企业经营情况为机密极;(三)企业人事档案、协议、协议、员工工资性收入、还未进入市场或还未公开各类信息为秘密极。第九条

属于企业秘密文件、资料,应该依照本制度第七条、第八条之要求表明密级,并确定保密期限,保密期限届满,自行解密。第三章保密方法第十条

属于企业秘密文件、资料和其它物品制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保留和销毁,由企业综合部专员执行。采取电脑技术存取、处理、传递企业秘密由电脑使用者负责保密。

第十一条

对于密极文件、资料和其它物品,必须采取以下保密方法:(一)非经总经理或部门第一责任人同意,不得复制和摘抄。(二)收发、传递和外出携带,由指定人员担任,并采取必要安全方法。(三)在设备完善保险装置中保留。第十二条

属于企业秘密招投标报价,由企业各部门第一责任人负责执行,并采取对应保密方法。第十三条

在对外交往与合作中需要提供企业秘密事项,应该事先经总经理同意。

第十四条

具备属于企业秘密内容会议和其它活动,主办部门应采取以下保密方法:(一)选择具备保密条件会议场所;(二)依照工作需要,限定参加会议人员范围,对参加包括密级事项会议人员给予指定;(三)依照保密要求使用会议设备管理会议文件;(四)确定会议内容是否传达及传达范围。第十五条

不准在私人交往和通讯中泄露企业秘密,不准在公共场所谈论企业秘密,不准经过其它方式传递企业秘密。第十六条

企业员工发觉企业秘密已经泄露时,应该立刻采取补救方法并及时汇报总经理或企管部,由总经理及时作出处理。四、责任处罚第十七条

出现以下情况之一者,给予警告,并处以若干金额罚款(罚款金额由总经理办公会讨论决定);(一)泄露企业秘密,还未造成严重后果或经济损失;(二)违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五要求;(三)已泄露企业秘密但采取补救方法。第十八条

出现以下情况之一,给予解聘并酌情赔偿经济损失(罚款金额由总经理办公会讨论决定):(一)有意或过失泄露企业秘密,造成严重后果致重大经济损失;(二)违反本制度要求,为她人窃取、刺探、出卖企业秘密;(三)利用职权强制她人违反保密要求。第四章附则第十九条

本制度要求泄露是指以下行为之一:(一)使企业秘密被不应知悉者知悉;(二)使企业秘密超出限定接触范围,而不能证实未被不应知悉者知悉。第二十条

本制度解释权归企管部。第二十一条本制度自颁布之日起实施协议管理制度目录第一章总则第二章协议前期调查第三章协议谈判第四章协议确定第五章协议审批第六章协议订立第七章协议推行第一节协议推行补充变更解除第二节协议纠纷处理第三节协议结算第八章协议保管第一节协议归档第二节协议借阅第三节协议后期抽查第四节协议后评定第九章附则第一章总则第一条为加强企业协议管理,适应企业发展需要,实现依法治企,规范对外经济行为,保护企业正当权益,提升经济效益,预防和降低企业运行过程中法律风险,依据《中华人民共和国协议法》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规、制度要求,结合《企业章程》关于要求,特制订本制度。第二条协议管理是指企业对本身为当事人协议依法进行订立、变更、推行、终止以及审查监督、控制等一系列职能活动总称,是企业一个自我管理行为。企业在实施协议管理时应该坚持依法、全方面、协作管理标准及重视效益标准。第三条本制度所包含协议是指由《中华人民共和国协议法》调整有名协议、无名协议及企业订立其它民事协议,劳动协议除外。第四条本制度适用新疆天顺供给链股份有限企业(以下简称”企业”)及所属各分企业、全资子企业,控股子企业参考执行。第二章协议前期调查第五条在订立协议之前协议承接单位应该尽可能对交易对方以下情况进行了解:(一)要求对方提供具备主体资格方面法律条文,如营业执照等;重大交易对象不妨到关于企业登记机关查其登记内容;(二)交易企业背景和相关历史;(三)对交易企业营运情况进行分析;(四)对交易企业信用信誉情况进行了解,如过去是否定真推行了与她人之间订立协议,是否有欺诈或不讲信用行为,是否已卷入与她人或与国家机关纠纷,是否有相关财产抵押;第六条协议承接部门对协议对方当事人经营范围、资信情况及履约能力进行调查,并审核其所提供资料真实性与正当性,必要时可要求协议对方当事人出具资产负债表、由开户银行或会计(审计)事务所出具资信证实、验资汇报等相关文件。第七条协议承接部门单位应该确认协议对方拟签协议标符合工商部门核准经营范围,包括专营许可证或资质,应具备对应许可、等级、资质证书。第八条协议对方当事人提供资信证实应该加盖其本单位印章(多份资信可一并加盖骑缝章),资信使用期应该与所订立协议使用期一致,如遇年检无法提供最新资信,协议承接单位可允许其先使用未经年检资信订立协议,并要求其于当年7月1日前提交当年年检合格资信。第九条协议承接部门单位应该审查协议对方经办人员身份及代理资格。协议承接单位应该审查对方经办人员所出具法定代表人(或责任人)身份证实书、授权委托书、代理人身份证实及单据等材料真实性与正当性。第十条企业各部门向企业法律事务人员(或法律顾问)提交协议文本初稿及本章要求资信材料。第三章协议谈判第十一条协议承接部门初步确定协议对象后,应该在企业授权范围内与对方进行协议谈判。协议谈判应该遵照自愿、平等、公平标准,依照《中华人民共和国协议法》第12条之要求磋商协议内容和条款,明确双方权利义务和违约责任。第十二条协议部门单位在谈判前应该搜集谈判对手资料,充分熟悉谈判对手情况,做到知己知彼;研究国家相关法律法规、行业监管、产业政策、同类产品或服务价格等与谈判内容相关信息,正确制订谈判策略。第十三条进行协议谈判,协议承接单位应该关注协议关键内容、条款关键细节,包含但不限于协议标数量、质量或技术标准,协议价格确实定方式与支付方式、履约期限和方式,违约责任和争议处理方法、协议变更或解除条件等。第十四条对于影响重大、包括较高专业技术或法律关系复杂协议,应该组织企业法律、技术、财会、工程等专业人员参加谈判,必要时可聘请外部教授参加相关工作,并充分了解外部教授专业资质、胜任能力和职业道德情况。第十五条参加协议谈判人数不得少于2人。谈判人员应该对谈判过程中主要事项和谈判双方主要意见进行详细统计并妥善保留,作为防止协议舞弊主要伎俩和责任追究依据。第十六条协议承接部门应该加强协议谈判保密工作,实施严格责任追究制度。不得随意泄露协议谈判关键内容与信息,防止企业利益受损。第四章协议确定第十七条企业各部室及各子、分企业对外订立协议时,可决定自行确定或使用对方所提供协议版本,并报企业法务人员进行审核。第十八条企业法务人员帮助各部门及分企业办理法定代表人授权委托办理关于协议事宜(亦可由企业企管理部出具统一企业授权委托书文本)。第十九条企业法务人员参加企业重大协议谈判、起草、审查、修改、订立工作,对企业重大协议提供法律咨询、修改意见或提议。第二十条企业法务人员对协议稿提出意见、则向经办部门说明情况并退回。经办人要求经过、但法律顾问仍持保留心见,经办人能够依照层级上报到上级管理人员,并由该管理人员对协议进行再次审查。第二十一条企业法务人员法律顾问室审核协议,应该对协议内容正当性进行审查,及时提出法律修改意见或提议。第二十二条企业总经办公会对主要协议稿和有争议协议稿给予审核并具备终审权。第二十三条企业各部室及各分企业确定协议必须恪遵法律、法规。任何单位及个人不得利用协议进行违法活动,扰乱社会经济秩序,损害国家利益、社会公共利益和企业利益。协议审批第二十四条企业各部室及各分企业审批订立协议实施会审、会签制度。协议承接部门经办人填制《协议签约审批表》,协议承接部门责任人签字后上报法务人员审核,其它需审核部门按职责权限进行审核,同时企业财务部就财务部分内容进行审核,并按以下权限进行审批:(一)企业股东大会审议决定企业在一年内购置、出售重大资产超出企业最近一期经审计总资产30%协议事项。(二)企业董事会审议决定企业协议标2500万元、一年内购置、出售重大资产未超出企业最近一期经审计总资产30%协议事项。(三)企业董事长审批决定企业协议标未超出2500万元协议事项。(四)企业总经理审批决定企业协议标未超出500万元协议事项。第二十五条企业各部室及各分企业送交会审、会签协议,应该同时提供订立协议须具备相关材料,包含但不限于:可行性汇报、授权委托书、营业执照复印件、信用企业资质证书、组织机构代码证、税务登记证、特殊商品许可证、产品检验证、商标注册证、经办人身份证复印件以及双方往来信函、电报、电传、会议纪要等关于证实材料。第二十六条协议对方资信不明,协议承接单位应该要求协议对方提供有效担保,并订立担保协议,明确担保责任方式。不然不得与之订立协议。被确保当事人不推行协议,协议承接单位应该按照担保协议约定推行权利,确保协议利益不受损失。第二十七条企业各部室及各分企业对外订立协议期限标准上为1年1签。如需订立1年以上,应该报送企业总经理审核同意。第二十八条内容包括减免对方义务协议,协议承接单位应该报请企业总经理审批经过后方可订立。第二十九条企业各部门及各分企业所签协议,包括商品采购及付款内容,审批权限依据财务部要求相关流程规范执行。协议订立第三十条企业各部门及各分企业订立协议应该采取书面形式。协议对方坚持使用其协议文本,协议承接单位应该对协议中标准性条款进行审核,必要时能够补充协议方式删除不公平、不合理内容,明确协议双方权利和义务及违约责任,维护企业权益。第三十一条企业各部门及各分企业订立协议应该做到内容正当可行,主要条款齐备,权利义务明确,责任清楚,文字表示准确。第三十二条企业各部门及各分企业订立协议应该由法定代表人(或责任人)或其授权代理人进行。授权代理人须持有企业法定代表人署名并加盖企业印章,具备明确期限和权限范围法人授权证实书。第三十三条授权代理人未经企业法定代表人授权,不得私自转委托她人订立协议;授权代理人应该在授权范围内订立协议,不得越权订立。第三十四条企业各部室及各子分企业订立协议应该使用”协议专用章”。禁止加盖行政公章、财务专用章和其它可对外产生法律效力印章。如遇特殊情况需加盖其它印章,协议承接单位应该向其企业主管领导提出申请,并向企业法务人员立案后方可订立协议。第三十五条任何人不得将协议专用章、业务介绍信或空白协议书借给外单位使用。禁止外单位以企业各部室及各分企业名义挂靠经营或借用其账号进行经营活动。第三十五条企业企管部负责管理本单位协议专用章,建立《协议专用章使用登记本》,对协议专用章使用情况进行登记立案。协议推行协议推行补充变更解除第三十六条企业各部门及各分企业对外经营活动应该依法订立协议,严格推行协议约定权利义务,订立协议之前不得实际经营和推行,不得超出协议约定范围经营。第三十七条协议订立后,不得因承接人或法定代表人变动而变更或解除。如需变更协议内容或解除协议,应该按照本制度关于要求报送审核后方可订立,任何单位与个人不得私自变更或解除企业协议。第三十八条协议推行期间,依法需要变更或解除协议,应该以书面形式通知协议对方,说明需要变更或者解除协议理由与要求回复期限,经协议双方协商后可达成协议变更或者解除协议。第三十九条协议承接部门对本单位协议推行情况进行监督,对协议推行中发生重大问题及处理方案应该统计并向本单位责任人进行汇报,妥善留存相关资料备查。第四十条授权代理人订立协议,授权人对代理人行使监督职责,如发当代理人不称职或者滥用代理权从事非法经营活动或者与第三人串通损害企业利益,应该立刻书面终止其代理资格并采取有效方法预防损失扩大,切实维护企业利益。第四十一条企业各部室及各分企业订立协议后,应该全方面推行。假如协议不能推行,应该采取补救方法,降低损失或者防止损失扩大。遇有不可抗力等情形影响协议推行时,应该书面通知对方,并搜集关于证据。第四十二条发觉协议对方不推行或者不完全推行协议时,协议承接单位应该催促对方继续推行,并将对方不推行或不完全推行协议情况上报企业主管领导与企业法务人员。第四十三条协议解除后,应该严格依照协议约定条款办理;对于拒不推行约定行为,协议承接单位可采取协商、调解、诉讼、仲裁等方式处理。第四十四条变更、解除协议