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/非公开发行公司债债券持有人会议规则模版本文档为非公开发行公司债债券持有人会议规则模版，旨在为公司在召开债券持有人会议时提供相关规则参考。本规则适用于在中国境内发行的非公开发行公司债券。第一章总则第一条管辖本规则适用于所有持有本公司债券的债券持有人。第二条定义本规则中的以下词语具有如下含义：“本公司”指发行本债券的公司。“债券持有人”指持有本公司债券的投资者。“债券”指本公司发行的债务融资工具，即非公开发行公司债券。“债券持有人会议”指召开的任何会议，包括但不限于债券持有人会议。第三条目的本规则的目的是制定债券持有人会议的规则和程序，以保证债券持有人在会议中获得充分发言和表决的机会。第四条文本解释本规则的解释权归本公司所有。第二章债券持有人会议规则第五条召集会议本公司应在会议召开前提前20个工作日（不包括会议日、法定节假日和休息日）书面通知债券持有人，同时披露会议具体时间、地点、议案以及相关材料，并以公告形式向全国范围内的国内媒体通报相关事项。债券持有人在收到通知后应当确认收到通知，并在通知中注明参加会议的人员姓名、职务及联络方式。第六条会议主持会议由主席主持。本公司应根据需要委派独立的第三方对会议进行监督。第七条会议议程会议议程应当设置合理、明确，以充分保障债券持有人知情权和表决权为目的。会议议案应当充分披露所有必要的信息，并且在会议前提前通知债券持有人。第八条发言权债券持有人在会议上应当有充分的发言权，主席应当确保发言顺序公正、合理。债券持有人在发言时应本着事实、公正、诚信的原则，不得发表过激言论或者干扰会议的正常秩序。第九条表决权表决权按债券面值计算，每一元债券均有一票表决权。投票可以通过代理进行，代理人应当是债券持有人的授权人。第十条决定会议所有决定应当经过表决，在法律及规定规定的条件下根据表决结果作出。决定的有效性应符合相关法律、法规和章程的规定。第十一条纪要本公司应当及时制定会议纪要，并向所有债券持有人发放。债券持有人如对会议纪要有异议应当在五个工作日内提出。第三章附则第十二条生效日期本规则自本公司董事会通过之日生效。第十三条修订本规则如有修改，应当经过本公司董事会审议并及时公布，自公布之日起生效。第十四条适用法律本规则适用中国相关法律法规。第十五条其他本规则未涉及的其他事项应按照法律、法规和章

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