新版管理手册A3版.参考分享

管理手册发行及修正栏版本修正内容生效日期备注A0新发行(QMS&EMS合并)2006.4.1A1公司组织架构名称变更，修改对应的部门名称2008-05-01A2按ISO9001：2008版标准修订2009-06-11B0按ISO9001:2015及ISO14001:2015新版标准修订2016-5-9分 发 栏制 定 及 审 批管理者代表： 总经理： 董事长：经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page1of53管理手册节号文件名称页数I发行与修订栏1II目录2III修订记录3IV手册颁布令4V手册的说明5~6Ⅵ公司简介7Ⅶ管理者代表任命书8Ⅷ质量方针9Ⅸ环境方针10Ⅹ质量管理体系职能分配11~12Ⅺ环境管理体系职能分配13~141适用范围152引用标准153术语及定义154组织的环境15~185领导作用19~246策划25~277支持27~328运行32~439绩效评价43~4610改进46~48附表一质量/环境管理体系术语定义49附表二ISO9001要素与程序文件对照表50附表三ISO14001要素与程序文件对照表51附表四组织架构图52经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page2of53管理手册管理手册修改记录序号修改日期修改内容版本修改人核准人12008-05-01部门名称变更A/122008-05-01增加《经营企划部》《新商品推A/1进课》《制造技术课》的职责32009-06-11按照ISO9001：2008版标准修订，A/2主要涉及条款：4.2.3/5.5.2/6.2/8.2.1/8.3等。42016-5-9按ISO9001:2015及ISO14001:2015B/0标准进行修订，手册由八章节修订为十章节。经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page3of53管理手册颁布令本公司依据ISO9001:2015?质量管理体系——要求?及ISO14001:2015?环境管理体系——要求及使用指南?编制完成了本公司?管理手册?，现予以批准颁布实施。本手册规定了公司的质量方针和环境方针，是公司质量管理及环境管理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施并维持质量管理体系及环境管理体系的最高纲领和行动准则，是用以控制所有下属程序文件、各部门工作文件的第一级别﹑第一层次的体系文件。本手册规定的内容不仅是公司对客户的质量承诺和服务宗旨，也是公司努力回馈社会及相关方的﹑全体员工必须严格遵守和执行的文件。董事长：2016年06月06日经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page4of53管理手册手册的说明0.1手册的编制、审核和批准管理手册的制定由管理者代表组织编写，经总经理审核董事长批准后生效。管理手册分“受控”及“非受控”两种,公司内董事长或总经理指定负责人持有现行的有效的质量手册,经董事长或总经理批准后由文控课负责发放.管理手册的修改经总经理审核， 董事长批准后由文控课负责执行 ,换回旧版文件作废处理 ,发放新版文件.当客户有要求或其它原因外发之质量手册经总经理或董事长批准后列为 “非受控”文件.董事长、总经理、副总经理及管理者代表保证管理手册随着内、外部环境的变化而不断更新,提供充足的资源以满足管理手册的要求 ,并以不同的方式让员工了解 .董事长、总经理、副总经理、管理者代表每年通过管理评审来评审管理手册的适宜性 ,进而评价体系的有效性 ,并由指定人员执行适当的措施并跟踪验证 .0.2过程方法的应用本公司在建立、实施质量管理体系以及改进其有效性时采用过程方法 ,通过满足客户要求 ,增强客户满意.过程方法在本质量管理体系中应用时 ,强调以下方面的重要性 :理解并满足要求;从增值的角度考虑过程;获得过程业绩和有效性的结果;基于客观的测量,持续改进过程.图1反映了以过程为基础的质量管理体系模式并展示了体系的过程联系 .这种展示反映了本公司在规定输入要求时,客户起着重要作用.对客户满意的监视,要求对客户有关组织是否已满足其要求的感受的信息进行评价.此外,称之为“PDCA”的方法适用于所有过程 .“PDCA”模式简述如下:P—策划:根据客户的要求和组织的方针 ,为提供结果建立必要的目标和过程 ;D—实施:实施过程;经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page5of53管理手册C—检查:根据方针、目标和产品要求 ,对过程和产品进行监视和测量 ,并报告结果;A—处置:采取措施,以持续改进过程业绩 .质量管理体系的持续改进内部内外和外部事部事宜宜顾客顾客要求要求相关相关方需方需

Plan支持和运作Do策划领导绩效作用评价Action Check

顾客满意QMS结果求和求与期望期望

输入

改进产品

输出 产品服务图释:内外部事宜相关方需求与期望

增值活动信息流环境管理体系的持续改进输入Plan支持和运作作Do策划领导绩效作用评价Action Check改进

输出EMS结果经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page6of53管理手册公司简介XXX科技模具（深圳）有限公司是一家专营制造模具及成形塑胶制品公司，本公司具备经验丰富的管理人员、资深工程师及技术人员，配合高科技生产机械及设施，诚意为客户制作高精密的塑胶模具及产品，满足每位客户在模具或成品生产上的各项要求。本公司拥有最先进的电脑辅助仪器； 包括高精度CNC电脑加工中心CAD/CAM/CAE电脑系统处理（Unigraphic）可为客户制造及设计复杂的注塑模具、充气（氮气）注塑模具、吹气注塑模具及压铸模具等，以配合不同生产行业（包括家庭电器、汽车灯具、凹凸镜、面透镜等）。公司地址：香港新界青衣长好街 8号时力工业大厦2楼B座TEL.电话：（00852）24361662 FAX.传真：（00852）24955218CompanyArea:1)HeadOffice 总公司 公司面积:OfficeArea写字楼：200m2EstablishDate:1)HeadOffice 总公司 成立日期: August,1999一九九九年八月ChinaFactory（中国厂房）：AbleTech(Shenzhen)IndustriesLtd.-外资（独资）企业B195AbletechFactroy3，rdIndlZone,BitouVillageSonggangTown,Shenzhen,Guangdong,ChinaXXX科技模具（深圳）有限公司中国广东省深圳市松岗镇碧头村第三工业区邮编：518105TEL.电话：（0755）27130077FAX.传真：（0755）27130075ChinaFactory中国厂房FloorArea土地面积：7,500m2FactoryArea厂房面积：6,800m2StaffDormitory员工宿舍:4,500m2ChinaFactory中国厂房：November,1999一九九九年十一月经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page7of53管理手册管理者代表任命书兹任命XXX为公司质量/环境管理体系管理者代表，负责以下工作：确保按ISO9001:2015和ISO14001:2015国际标准要求建立、实施和维持公司质量环境管理体系；向总经理报告公司质量/环境管理体系的运行情况，以供评审和作为质量/环境管理体系改进之依据；倡导组织和组织全员对以顾客为中心/影响或控制相关方的认知及符合适用法规要求的重要性，并以实际的行动来回馈社会；就质量/环境管理体系有关事宜与外部各方的联络。董事长：2016年05月09日经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page8of53管理手册质量方针“最优良的品质，最准时的货期、最优质的服务，最合理的价格，持续改善 ”。1．“最优良的品质”:我们对各项作业实施过程进行各环节严格控制，确保产品质量。 致力满足客户要求。2．“最准时的货期”:我们要合理安排生产计划，不断提高生产效率，力求在客户要求的交期中准时地将产品送交客户。3．“最优质的服务”:我们不仅向客户提供优良的产品质量的同时，而且还向我们的客户提供一流的产品售前、售后服务，以增强顾客的满意度。4．“最合理的价格”我们充分了解市场行情，严格把关采购成本，尽量降低产品损耗，合理定位产品价格，确保组织与客户“双赢”。5、“持续改善”我们持续实施质量培训，启发产品的质量意识，全员参与，持续改善，使体系更加完善、规范。经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page9of53管理手册环境方针认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策，坚持以人为本；充分利用和回收合理资源；保护共同家园，实现持续发展；满足客户的环保要求，致力于清洁生产。时刻遵照"与大自然共存"的信念和"保护地球环境与地球共同成长"的精神,开展活动。2.在满足国家和地方的法律法规、行业的规范等要求的基础上 ,我们还对企业活动提出更高目标,积极地致力于环境保护,预防污染。3.产品及材料的有害物质管理，遵守各国的法律规定及客户要求。4.对应我们各类企业活动定下环保目标和指标,努力实现目标、指标。5.尽可能的减少由于企业活动对环境造成的负面影响,更广泛地推进再回收活动.具体的活动内容如下:(a)不断地使用先进环保技朮来减少和控制废水/废气的排放﹔不断地寻求实施减少资能源的使用及处理废弃物的有效方法﹔不断地思考并推进合法且有效的回收活动。定期进行内部审查和管理评审，不断地维持并改善环境管理体系，力求向上。让全体员工理解本环境活动方针,并向社会公开此信息。经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page10of53管理手册章节 条款（ISO9001：2015）4.1 理解组织及其环境4 4.2 理解相关方的需求和期望组织4.3 确定质量管理体系的范围环境4.4 质量管理体系及其过程5.1 领导作用和承诺5.1.1总则55.1.2以顾客为关注焦点领导5.2方针作用5.2.1建立质量方针5.2.2 沟通质量方针5.3 组织的岗位、职责和权限66.1应对风险和机遇的措施策6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7.1 资源7.1.1总则7.1.2人员7.1.3基础设施7.1.4过程运行环境77.1.5监视和测量资源支7.1.6公司的知识7.2能力持7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息7.5.1总则7.5.2创建和更新7.5.3形成文件的信息的控制

质量管理体系职能分配管 管 市 模 生 模 制 品 成 喷 文 行理 理 场 具 产 具 造 质 形 油 控 政层者部技管部技部制课课部/代术理术造企表部课课课划部●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●●〇〇〇〇〇●〇〇〇〇●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page11of53管理手册运行策划和控制产品和服务的要求8.2.1顾客沟通产品和服务要求的确定产品和服务要求的评审产品和服务要求的更改产品和服务的设计和开发外部提供的过程、产品和服务的控制8 8.4.1总则运8.4.2控制类型和程度8.4.3提供给外部供方的信息行8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制8.5.2标识和可追溯性8.5.3顾客或外部供方的财产8.5.4防护8.5.5交付后的活动8.5.6更改控制8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则99.1.2顾客满意9.1.3分析与评价绩效9.2内部审核评9.3管理评审9.3.1总则管理评审输入管理评审输出1010.1总则改10.2不合格和纠正措施10.3持续改进

〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ●〇 〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 ● ● 〇 〇〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇〇 〇 〇 ● ● 〇 ● 〇 〇 〇 〇 ●〇 〇 〇 〇 ● ● 〇 〇 ● ● 〇 ●〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇 〇 ● 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇● ● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇●〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇〇 ● 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 〇 〇备注：●代表主要职能 〇代表相关职能经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page12of53管理手册章节 条款（ISO14001：2015）44.1理解公司及其所处的环境4.2理解相关方的需求和期望组织4.3确定环境管理体系的范围背景4.4环境管理体系55.1领导作用与承诺领导5.2环境方针作用5.3公司的岗位、职责和权限6.1应对风险和机遇的措施6.1.1总则6.1.2环境因素合规义务策6.1.4措施的策划6.2环境目标及其实现的策划6.2.1环境目标6.2.2 实现环境目标措施的策划资源能力意识7 7.4 信息交流总则7.4.2内部信息交流外部信息交流持7.5文件化信息总则创建和更新文件化信息的控制8 8.1 运行策划和控制运8.2 应急准备和响应行

环境管理体系职能分配管 管 市 模 生 模 制 品 成 喷 文 行理 理 场 具 产 具 造 质 形 油 控 政层者部技管部技部制课课部/代术理术造企表部课课课划部●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇●●〇〇〇〇〇●〇〇●〇〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 ● ● 〇 ●〇●〇〇〇〇〇〇〇〇●〇〇●〇〇〇〇〇〇〇〇●〇● 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ●〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ●〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ●〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ●〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ●〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ●〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇〇 〇 〇 〇 〇 ● 〇 〇 ● ● ● ●〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ●经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page13of53管理手册99.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇绩9.1.2合规性评价〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇9.2内部审核评9.2.1总则〇●〇〇〇〇〇〇〇〇●〇价9.2.2内部审核方案〇●〇〇〇〇〇〇〇〇●〇9.3管理评审●〇〇〇〇〇〇〇〇〇●〇1010改进10.1总则●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇改10.2不符合和纠正措施〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇进10.3持续改进〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇备注：●代表主要职能〇代表相关职能经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page14of53管理手册1适用范围本手册适用于公司模具设计、制作及注塑生产活动及服务过程中的质量和环境管理体系。本公司依据ISO9001:2015/ISO14001:2015标准要求建立了质量/环境管理体系，并通过认真贯彻和实施，以达到以下目的：证实公司具有持续地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力；通过体系的有效应用，包括体系改进的过程以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意，提升公司的环境绩效。本公司现时在产品实现的各项过程的外包活动为：电镀加工、模具热处理、蚀刻及监视和测量设备的检定等过程， 公司对以上各外包过程按 ISO9001:2015标准8.4条款的要求实施控制。1.3删减公司生产活动与服务过程， ISO9001:2015和ISO14001:2015所有条款均适用。2引用标准ISO9000:2015《质量管理体系基础和术语》ISO9001:2015《质量管理体系要求》ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》2.4综合管理体系实施中涉及的质量、环境的其它标准，见《法律、法规及其它要求清单》 。3术语及定义本手册的术语根据ISO9000:2015《质量管理体系—基础和术语》和ISO14000：2015《环境管理体系要求及使用指南》及有关质量、环境管理体系的用语定义，见附表一。4组织的环境理解组织及其环境公司在建立质量/环境体系时，最高管理者应确定与公司质量环境方针和目标相关并影响经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page15of53管理手册质量/环境管理体系实现预期结果的各种外部（包括各种法律法规、技术、竞争、文化、经济及自然等）和内部（公司经营理念、文化、知识、流程和绩效等），需要时，公司应更新这些信息：可能对公司目标造成影响的变更和趋势；与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；企业管理、战略优先、内部政策和承诺；资源的获得和优先供给、技术变更；4.2理解相关方的需求和期望公司确定与公司质量、环境管理体系有关的相关方包括五大相关方：股东、顾客、供方、员工及社会（包括政府、银行、周边社区等），公司根据不同部门的职能分工，识别这些相关方的需求和期望，如股东的资本保值增值要求，顾客的产品要求及环保要求，供方的盈利要求，员工的收入及职业健康安全要求，国家的法律法规要求等。这些要求在公司建立质量、环境管理体系的过程中予以分析选择，合理转化为体系的实施要求，通过体系的有效实施，确保要求得到满足，并通过体系的运行，保证与这些要求相关的信息得到监控和评审。4.3质量和环境管理体系范围的确定公司在策划质量管理体系时 ，考虑到公司目前内外环境和影响因素 ，根据相关方的要求，与公司产品和服务，在本手册中明确了质量管理体系的边界和适用性，见 1.1/1.2/1.34.4确定质量和环境管理体系及其过程4.1.1 本公司按照ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量 /环境管理体系，包括所需过程及其相互作用。通过实施以下活动，确定质量/环境管理体系所需的领导、策划、支持、运行、绩效评价和改进等过程及其在整个组织内的应用。a）确定这些过程所需的输入和期望的输出；经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page16of53管理手册b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制；d）确定并确保获得这些过程所需的人员、基础设施、运行环境、知识和监测等资源；e）规定与这些过程相关的责任和权限，并进行沟通；f）应对按照 6.1的要求所确定的风险和机遇；g）评价这些过程绩效和有效性，识别更新的需求，实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果；h）改进过程和质量管理体系。根据标准要求，结合公司实际需要，公司：a）公司根据生产和服务过程控制要求，制定相应的程序文件、作业指导书、工艺文件、操作规范等体系文件，支持质量 /环境管理体系各过程运行；b）保留确认过程按策划进行的证据文件。5领导作用5.1领导作用和承诺5.1.1 公司以总经理为核心的领导层向社会和顾客郑重承诺：公司依据 ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》标准要求建立、实施综合管理体系，并持续改进体系的有效性，为保证实现上述承诺，公司从以下活动予以证实：对质量和环境管理体系的有效性承担责任；制定质量和环境管理体系方针，方针体现了质量和环境两个标准对方针中应做出的承诺要求，以确保质量和环境目标在建立与管理中得到有效实施；确定组织架构及各级人员的职责和权限，将质量和环境管理体系要求融入公司各部经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page17of53管理手册门、岗位的工作过程；并通过权责的划分和实施，支持其他相关管理者在其职责范围内发挥领导作用；任命管理者代表，确定其负责质量和环境管理体系的建立、实施和保持的具体职责（见管理者代表任命书）；采取培训、会议等沟通方式，确保员工理解满足顾客要求、其它相关方要求和法律、法规要求的重要性，确保公司的有效沟通且符合质量和环境管理体系要求，树立和增强全员的质量、环境意识；在体系建立、实施的过程中使用过程方法和基于风险的思维，以保证公司的生产经营活动，符合标准和法律法规要求，适应市场需求，确保公司的持续发展；为一体化管理体系的建立、实施和持续改进，提供人力、财力、设备、设施、原材料、技术等资源的支持，并确保资源的获得；通过培训、考核、奖励等方式，促进、指导和支持员工为质量和环境管理体系的有效性做出贡献；通过体系的有效实施、监测和改进，确保质量和环境管理体系实现预期的结果；通过管理评审、内审、纠正措施的实施等促进体系的持续改进。5.1.2以客户为关注焦点董事长 、总经理以实现客户满意为目标 ,确保识别客户明确的或隐含的需求和期望 ,包括本公司应尽的与产品 /环境有关的责任或义务 (如法律法规方面的要求 ).确保将这些需求转化为公司的明确要求,并通过质量/环境体系运行得以实现 .最高管理者通过意识培训，确保全体员工树立以增强客户满意为目的的理念。最高管理者通过质量和环境管理体系的建立和实施，确保客户的要求得到确定，并转化为具体要求，以确保客户满意；同时识别能够影响产品的符合性，以及增强顾客满意能力的风险和机遇，采取应对措施以增强顾客满意。经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page18of53管理手册公司通过以下过程识别客户要求并予以满足:根据客户在合同（或提交的技术资料）中，明示和隐含的要求（包括市场调研的信息）、法律、法规以及公司附加要求，确定与产品实现有关的要求，并进行评审。详见8.2“产品和服务的要求”；根据识别、确定与评审结果确定产品要求，编制并实施合同、协议及相关标准；通过产品的实现过程，满足客户要求。在产品要求确定、生产计划制定、生产和服务提供的实施过程中，保持与客户沟通，及时了解客户要求，并修订相应的产品质量要求；测量客户的满意程度（见9.1.2），分析客户不满意的原因，改进过程。在不违反法律法规的前提下，制定或修改相应的产品企业标准，改进服务，并予以实施，直至客户完全满意。方针5.2.1董事长、总经理正式发布公司的质量 /环境方针,并确保:a)与公司的宗旨相适应 ,公司宗旨是: “造效益，服务社会，共同成长创 ”;b)包括对满足要求和持续改进质量管理体系有效性的承诺 ;c)提供建立和评审质量 /环境目标的框架;d)在公司内各层次进行沟通和理解，并通过不同方式向顾客、社会和相关方传达，确保方针的沟通是充分的；e)定期评审其适宜性和有效性，确定方针是否需要修改 .5.2.2公司质量/环境方针具体内容见本手册《质量方针》和《环境方针》 。方针的沟通公司通过培训、板报、文件等信息交流方式，将质量和环境方针传达到所有在公司控制下工作的人员。公司通过制定质量目标、环境目标指标和管理方案目标指标和管理方案、产品生产的实施，在产品实现过程控制和体系运行控制中，贯彻与实施质量和环境方针。经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page19of53管理手册5.3职责、权限和沟通5.3.1职责和权限为满足客户和法律、法规要求,公司建立组织机构并规定和沟通其职责、 权限和相互关系.组织架构见手册附录四 :各岗位职责和权限董事长:a)向公司传达满足顾客和法律、法规要求的重要性 ;拟订并决策公司质量/环境方针与质量/环境目标;提供实施质量/环境管理体系运作所需的资源;公司各部门运作的决策与控制;品质/环境活动中重大事项的决策执行;主持管理评审.总经理：协助董事长管理公司的日常事务；协助董事长确保公司运作过程中的资源的提供；参与公司品质/环境活动中重大事项的决策执行;参与主持管理评审工作；负责产品市场的拓展及策划；董事长不在时公司时履行董事长的职责。副总经理：a)协助总经理管理公司的日常事务；经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page20of53管理手册协助总经理确保公司运作过程中的资源的提供；参与公司品质/环境活动中重大事项的决策、决定;参与主持管理评审工作；对总经理负责，总经理不在时履行总经理的职责；管理者代表:a)确保依据ISO9001/ISO14001标准建立、实施和保持质量 /环境管理体系;b)定期向董事长或总经理报告质量 /环境管理体系运行情况 ,包括改进的需求;c)在整个组织内提升对客户要求的认识和关注 ;d)负责就质量/环境管理体系有关事宜与外部各方进行联络 ;负责组织并实施内部审核;参与制定纠正﹑预防措施并跟进实施情况;协助董事长、总经理管理公司与质量/环境有关的日常工作;经营企划部：a)负责传递公司上层的经营策略及协助各部门执行公司上层的经营策略。生产管理课（采购）：a)负责制定生产计划并跟进执行 ;b)监督生产计划及生产进度和备料进度的执行 ;c)不合格品报废处理的提出；d负责物料的采购工作。e)负责在产品质量、交货期、服务等方面与客户的沟通和联络.f)负责供货商的调查、选择,并组织品质管理课、品质环保部对供货商评审.经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page21of53管理手册g)负责对供应商进行环境管理要求的传达和沟通。生产部(模具制造课、数控加工课，成形制造课、部品制造课，组立制造课 )：a)负责合理组织生产 ,协调并解决各部门生产过程中出现的问题 ;b)按照有关工艺文件的要求安排生产 ,督导员工作业;c)负责组织维持并努力改进生产环境 ;d)负责生产活动中内部及外部的协调和沟通 ;e)负责技术文件和资料的控制和管理 ;f)负责产品实现过程中工、夹、模具的制造及确认 .市场部（营业管理部 /营业开发部）：a)负责客户和市场信息的收集、分析及管理 ;b)负责客户满意度的调查、分析及组织对客户投诉进行处理 ;c)负责组织对客户订单进行评审 ;e)负责在产品质量、交货期、服务等方面与客户的沟通和联络 .f) 负责对客户有关环境管理体系要求的传达和沟通。人事课:负责人力资源的管理;负责组织公司各项培训并进行管理;厂务课：负责安全、后勤、环境等方面的管理工作;负责组织对设备进行保养、维修和管理;负责对相关人员的环境安全管理教育。经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page22of53管理手册d)负责环境管理的紧急应变管理和演练。品质管理课/环保课：a)负责制定品质检验规范和品质保证计划 ;b)负责对进料、制程、成品进行检验和试验 ;c)负责组织对不合格品的评审及重大品质问题的处理 ;负责跟踪、验证改进活动;指导、协助供货商改善品质;处理客户的投诉;负责实施品质方面的有关培训;负责环境管理体系的定期检查，负责对环境指标的检查和确认。工程设计课：负责产品制作所需图纸的绘制。负责模具的设计开发及制作改良方案的提出。参与模具制作试模评审。检测组：负责钢料/铜公精加工的测量。TM组：负责试模过程中的跟进检查和啤板过程中的品质检查。负责测量和监视装置的控制和管理.制造技术课：a)负责对产品的生产制造过程实施品质跟踪检查及监控。经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page23of53管理手册负责对生产制造过程的不良问题进行统计、分析及改善。负责对新产品的生产工艺进行跟踪及确认。负责对制程检查及生产员工进行品质教育及培训。负责以客户投拆的不良问题进行控制改善。负责对新商品在量产前所有技术方面的准备工作。负责对新商品样办制作跟进及确认。负责对新商品量产初期品质及产量推进，工程改善工作。会计部：负责公司内部及外部的财务收支活动；为环境管理体系的运行提供相应的财力支持；文控课：负责公司体系文件和技术文件统一管理。仓库：a)负责物料、半成品、成品及有关生产物资的出入库的控制 ;b)负责所有仓库物资的贮存管理并保持适当的贮存环境 ;c)组织对贮存物资的定期盘点 .d)负责对危险化学的管理，制定相关 MSDS并执行。6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.1.1 公司在策划质量和环境管理体系时，考虑到 4.1所描述的因素和 4.2所提及的要求，并确定需要应对的风险和机遇，以：a)确保质量和环境管理体系能够实现其预期结果；经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page24of53管理手册增强有利影响；避免或减少不利影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响；实现改进。公司制定《风险和机遇控制程序》明确风险和机遇事件的识别方法、途径及评估方法，制定应对措施，并评价措施的有效性。6.1.2 环境因素公司建立并保持《环境因素识别与评价管理程序》，确保在公司的活动、产品、服务过程中，识别公司能够控制并期望对其施加影响的环境因素，从中判定那些对环境具有或可能具有重要影响的因素，通过建立目标指标和管理方案、开展运行控制、应急准备和响应，对重要环境因素给予控制。管理者代表负责主持各部门参与环境因素评价活动，收集产品工艺、基础设施、检验/验收（包括设施）、产品生产、采购、设备更新、维修保养、服务等活动、产品实现、服务全过程的信息，同时考虑产品生命周期观点（材料的使用、采购的原材料、运输、制造过程、产品和服务的使用等），分析并确定能与环境发生作用的要素，并负责组织各部门填写《环境因素登记表》。对于环境因素评价,评价人员根据《环境因素识别与评价管理程序》中环境因素评价的准则，对识别出的环境因素进行综合评价，确定出“重要环境因素”，填入《重要环境因素清单》中；对于重要环境因素控制策划,管理者代表针对重要环境因素和公司内人、财、物、技术管理要求等具体情况，组织有关人员进行策划。对重要环境因素的控制可以通过设定环境目标、管理方案与作业文件、应急准备和响应预案等途径进行。环境因素识别、评价的更新:各部门每年对本部门的环境因素的识别和评价进行重新评审，并向文控课申请更新；当设备技改、生产能力扩大、生产流程变化、引进新设备、新技术、新工艺、发生重大环境事故等情况时，应及时重新进行识别、评价。合规的义务公司识别、确定公司的活动、产品或服务所涉及的质量 /环境所适用的合规义务，包括法律、法规及应遵守的其他要求，并建立收集、获取与跟踪的渠道。经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page25of53管理手册公司建立《法律法规和其它要求及合规义务管理程序》，文控课负责获取并确认与行业相关的环境法律、法规和其它要求，确认其符合性，环保课负责各客户产品环保要求的收集，将有关法律、法规和其它相关要求、文件等及时传达到相关部门、车间及相关人员和相关方。公司每年或有需要时更新法律法规及其他要求，以适应内外部条件的变化，并通过培训、宣传等方式，将相关的法律法规和其他要求，传达给员工及相关方。6.1.4 策划行动公司根据识别的风险和机遇，以及识别评价的环境因素、合规义务，结合公司的生产经营活动（包括可选技术方案、财务、运行和经营要求），制订相应的控制措施，使控制措施与公司业务有机结合，并按策划的阶段对其有效性进行评价。6.2 质量和环境目标指标及其实现的策划总经理组织识别和策划实现质量和环境方针、确定质量和环境目标和指标、确保实现质量和环境方针和目标指标所需的资源和过程。质量和环境目标和指标公司质量和环境目标和指标以质量和环境方针为框架予以制定，并与质量和环境方针保持一致；公司制定的质量/环境目标和指标是可测量的，包括满足产品要求所需的内容，公司每年通过管理评审评估质量/环境目标的适宜性。公司在总目标和指标确定后，在相关职能部门和层次上，展开以部门为主的分目标和指标，作为实现公司总目标和指标的保证。公司具体的质量和环境目标和指标及其各部门分解，每年根据实际情况更新（一般每年为一版），并由文控课每月汇总统计各部门目标指标达标情况。实现质量/环境目标及其实现的策划策划如何实现质量/环境目标时，公司应确定：采取的措施；需要的资源；由谁负责；何时完成；如何评价结果。6.3变更的策划当公司的管理体系因各种变化情况而更改/变更时，公司按4.4的要求对质量和环境管理体系再次进行策划，并考虑：经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page26of53管理手册变更目的及其潜在后果；质量和环境管理体系的完整性；资源的可获得性；职责和权限的分配或再分配。变更的策划结果，应通过质量和环境管理体系文件的修改予以表述，并经总经理批准后实施变更。7支持7.1资源7.1.1 总则资源是质量/环境管理体系及过程不可缺少的组成部分 ,也是公司实现质量/环境方针和目标的重要条件.董事长、总经理确保及时确定和提供所需的资源 :a)为实施和保持现有的质量 /环境管理体系并持续改进其有效性所需的资源 ;b)应及时识别由于内外部环境变化而所需的资源并及时提供这些资源 ;c) 为达到和增强客户和相关方满意所需的资源 .7.1.2 人员公司质量/环境管理体系规定职责的人员提出能力的要求 ,对其能力的判定以教育﹑培训﹑技能和经验方面予以考虑 ,并制定《人力资源管理程序》以确保从事对产品质量 /环境有影响的人员是能够胜任的。7.1.3 基础设施为确保公司提供的产品满足客户和适用法律法规的要求 ,公司对实现产品的这种符合性所具备的设施进行识别 ,并在提供这些设施的同时还对这些设施给予维修和保养 ,这些设施指:工作场所(包括办公和生产现场)和相关的设施,如照明、通风、安全等设施;设备(如生产机器﹑检测仪器)和软件(如计算机软件/ERP系统或其它);经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page27of53管理手册支持性服务(如运输、内部网络等);工作场所相关设施由厂务课统一管理，生产设备由厂务课按《基础设施管理程序》进行管理.检测仪器由TM组按《监视和测量资源控制程序》控制,以确保其满足规定的要求。7.1.4过程运行环境公司在质量和环境管理体系进行管理策划时，将为达到产品及其服务的符合性的工作环境，进行运行控制，控制包括对照明、通风、卫生、噪声、振动、粉尘、污水排放、废弃物处置、安全防护、风险控制以及适宜的温度、湿度、清洁度要求、工作方法和人因工效等管理要求。同时也包括为充分调动员工积极性，而营造的良好工作氛围与人际关系。公司对产品符合性发生影响的因素，加以识别和管理，包括：确定并规范对人员的健康、清洁和服装的要求。确定并规范监视和控制可能对产品质量，产生不利影响的工作环境条件。确保所有在特殊环境条件下的工作人员，接受适当的培训，或在训练有素的人员指导监督下工作。适当时，公司建立相应规范，对其它产品、工作环境或人员的污染进行预防。根据产品特点,对实现产品符合性所需的工作环境加以识别,具体的管理要求由厂务课按《工作环境控制程序》进行管理。7.1.5 监视和测量资源监视和测量资源直接影响到测量监视结果的正确性 ,必须予以控制,保证其测量能力与测量要求的一致性.监视和测量资源须具有与测量要求相一致的测量能力 ,并在使用中控制和保持这种能力 ,本公司建立《监视和测量资源控制程序》对测量和监视装置实施下列控制 :对照能溯源到国际或国家基准的装置,按规定的时间间隔或在使用前进行校准和进行必要的调整.当不存在上述基准时,TM组用文件规定校准的依据;经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page28of53管理手册b)编制相应的操作指导书，防止因操作使用不当对监视和测量资源造成损坏 ;c)在搬运、维护和贮存中防止损坏或失效 ,如采取措施提供适宜的贮存条件等 ;d)对校准结果做出记录并对其校准状态进行标识 ,这些记录表明某种装置在某种条件下 ,测量能力符合某种要求.记录溯源情况由有资格的单位出具检定证书 ;e) 在校准有效期内使用时,如果发现偏离校准状态,应对该监视和测量资源此前的测量结果的有效性进行评价和记录,对该设备和任何受影响的产品采取适当的措施;如有用于监视和测量规定要求的软件应对其进行控制。7.1.6 组织的知识公司确定运行过程所需的来源于内部和外部的知识，以获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并在需要范围内可得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，组织应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。知识来源包括：a）内部来源，知识产权；经历；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、产品和服务的改进结果；b）外部来源，标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识。7.2能力7.2.1人事课负责组织识别从事对质量/环境绩效有影响的人员的能力需求,制定《岗位能力要求书》,并予以评估;确定从事的工作影响综合管理体系绩效和有效性的人员、可能对公司环境绩效和履行合规义务的能力有影响的人员，和任何在公司控制下完成对职业健康安全有影响的任务的人员所需的能力。7.2.2 公司从教育、培训、经历等方面综合考核和评估其能力，并进行意识和技能培训，以使其能够胜任本职工作，满足其任职岗位的能力要求；7.2.3 人事课应组织各部门，确定各岗位或工作的能力需求（含当前或预期的需求） ，找出现有能力和所需能力之间的差距，确定相关的招聘、换岗或培训需求。在确定需求后，根据公司实际的条件现状，制定相应的方案或计划，并根据资源需求量情况，分级进行审批，必要时由总经理批准。方案或计划实施后，由人事课进行监督，并通过考核、评定等方法，评价其有效性。经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page29of53管理手册7.2.4 公司对员工教育、培训、技能和经验的相应记录予以保存：原始记录，由人事课汇总保存。7.3 意识公司为员工提供培训，使其具备有相应的能力和意识，认识到自己的工作对质量和环境管理体系的重要性和关联性，自觉为实现公司的质量和环境目标做出贡献。人事课依据各部门的培训需求，同时结合工作需要，根据公司实际的条件现状，制定培训方案或培训计划。并根据资源需求量情况，分层进行审批，必要时由总经理批准。获得批准后实施培训，负责做好考勤、管理、协调、培训考核工作，各有关部门配合人事课实施公司培训计划；培训计划包括质量、环境管理知识和意识的培训、专业技术培训、岗位培训、应急准备与响应演练培训及适用于质量和环境管理体系的法律法规知识培训等；培训结束后，人事课通过考试、操作考核、业绩评定和征求部门意见等方式，来定期或不定期评价员工培训的有效性，并保存实施员工培训和岗位资格认可的记录。7.4沟通7.4.1 公司建立并保持《信息交流程序》 ，用于有关公司内部和外部的信息交流和协商沟通，以便与有关的人员就影响产品质量、环境因素的事物进行沟通，促使在公司控制下工作的人员对持续改进做出贡献。内部沟通公司内各管理层次与职能部门之间，内部沟通形式有:会议;文件;c) 提案﹑通告﹑内部计算机网络﹑内部通知单等 ;d)培训﹑日常报表﹑总结报告等有形的管理活动和评审活动 .交流的内容至少但不限于所有对质量有影响的工作内容 ,各部门之间的品质信息应以书面形式传递 .e)向上级沟通以总结报告、文件、提案等形式进行 ;经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page30of53管理手册f)向下级沟通以会议、内部通知、培训等形式进行 ;g)各部门之间的沟通主要以会议、内部通知、联络函等形式进行 .外部沟通:a)管理者代表就质量 /环境体系相关事宜与外部以电话、传真、计算机网络等方式沟通 ;b)市场部负责与客户产品要求、产品要求变更及产品交付后事项进行沟通；c)生产管理课/采购负责就供货商评审与监控、材料采购及材料不合格处理进行沟通 ;品质管理课负责就客户投诉、退货、咨询等进行沟通；环保课负责对产品环保（合规性）与供应商或客户进行沟通。形成文件的信息7.5.1总则公司根据ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》标准建立了质量 /环境管理体系。为了明确质量/环境管理体系中各要素及相互关系 ,特制定了管理手册作为质量 /环境管理体系的纲领性文件,在此文件中明确了质量 /环境方针和质量/环境目标.为了使质量/环境管理体系过程有效策划、运作和控制,制定相关的程序文件和作业指导书等其它文件,以确保有效运作并提供足够的记录证据.质量/环境管理体系文件的构成 ,如图所示:图2体系文件的构成一级文件：管理手册(包括方针、目标)二级文件：程序文件三级文件：如作业指导书、外来文件等其它文件四级文件：记录、表格等证据性文件本公司质量手册隶属于编号为 AT-MM-001的管理手册，其中阐明了质量 /环境管理体系的范围(见手册说明)，明确了质量/环境管理体系要素的作用关系的描述，并对各程序进行了经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page31of53管理手册引述。7.5.2创建和更新公司建立并保持《文件控制程序》、《电脑资料管理规定》，对文件的创建和更新进行了规定：a)文件标识和说明（如：标题、日期、作者、索引编号等） ；b)文件格式（如：语言、软件版本、图示）和载体（如：纸质、电子格式） ；文件的评审和批准权限，以确保适宜性和充分性。形成文件的信息的控制文件控制7.5.3.1.1 公司为确保质量和环境管理体系所要求的文件得到有效控制，建立并保持《文件控制程序》，此程序使公司质量和环境管理体系文件从批准发布直至失效的全过程都得到有效的控制，确保在使用处可获得适用文件的有关版本，确保外来文件得到识别，并控制其分发。记录做为一种特殊的文件，公司编制了《记录控制程序》予以控制。7.5.3.1.2 文件是实施并保持体系的基础 ,适宜的文件会促使管理体系的有效运行 ,因此公司对文件进行了有效控制 ,具体按照《文件控制程序》执行 :a)在文件发布前应能得到授权批准人的认可 ,以确保文件的充分性 ;必要时对文件进行评审,可确定是否需要修改或更新,若修改则须再次批准;所有文件应有更改和现行的修订状态,在《文件总表》中明确;确保在使用场所能得到有效版本的文件;文件应清晰可辨,易于识别及检索;应对所需的外来文件进行控制并跟踪其版本状况，并确保对质量体系策划和运行所必要的外來文件得到识别，并控制其分发；g)若要保留作废文件需采用适当的标识方法 ,并将作废文件从所有使用场所及时收回 ,以防止作废文件的非预期使用 .经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page32of53管理手册注：文件的控制（或受控）是指对文件的编制、批准、发放、使用、更改、作废、回收等各环节进行的管理工作。7.5.3.2记录控制记录是证明产品、过程符合要求及管理体系有效运行,并为采取纠正和预防措施以及保持和改进体系提供信息.因此,公司制定《记录控制程序》控制对记录的标识﹑贮存﹑检索(易查找,包括对编目﹑归档和查阅的要求 )﹑变更控制（版本控制）、保护(包括保管的要求)﹑保存期限(应根据产品特点及合同要求来决定保存期 )和处置作出规定，以证实产品质量、服务质量、环境管理绩效，并为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量、环境状况分析与改进提供依据。8运行8.1运行的策划和控制为满足产品和服务提供的要求 ，满足质量和环境管理体系要求 ,并实施第6章所确定的措施，在总经理的领导下，公司通过以下措施对所需的过程（见 4.4）进行策划、实施和控制：确定产品和服务的要求；为过程、产品和服务的接收建立准则；确定实现产品和服务要求符合性所需的资源；依照准则对过程进行控制；确定和持有文件化信息到如下程度：具备过程已按策划得到实施的信心；证实产品和服务对其要求的符合性。适当时，考虑在生命周期的每个阶段，建立控制以确保在产品和服务的设计与开发过程；适当时，确定产品和服务的采购环境的要求；与外部供应商，包括承包商相关的环境要求的沟通；在产品或服务的运输、交付、使用、报废处理和最终处置过程中，考虑需要提从对潜在的重大环境影响的信息。公司针对常规情况下的产品实现与质量和环境运行控制，已按上述要求进行了策划，形经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page33of53管理手册成了本手册及管理体系的程序文件《产品实现过程策划程序》 、《模具制作控制程序》、《生产过程控制程序》、《环境因素识别与评价管理程序》、《环境体运作控制程序》、《采购控制程序》、《废弃物控制程序》、《新改扩建项目环境管理程序》等。8.2产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通市场部负责与客户进行各方面的有效沟通，沟通的方式有邮件、电话、拜访等，沟通内容应包括以下内容：产品信息;询问、合同或订单的处理，包括对其修改；如定期给客户发送交货计划等。客户部及时处理客户反馈、抱怨投诉，定期做满意度调查。处置或控制顾客财产；关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。工程设计课/制造技术课负责与客户，进行产品技术方面的沟通和协调。品质部负责与客户，进行产品质量方面的沟通和协调。生产管理课负责与客户，进行产品包装运输方面的沟通和协调。另外，有些客户同时也是公司的供应商，因此，生产管理课也负责与此类客户，进行物料采购供应方面的沟通和协调。公司制定《顾客要求评审程序》、《客户满意度调查程序》、《客户投诉处理程序》和《顾客/外部供方财产管理规定》控制上述过程 .8.2.2与产品和服务有关的要求的确定公司为充分了解客户对产品的要求和期望 ,以达到客户满意,而对客户的要求进行识别 ,包括:客户规定的要求,包括对产品的规格、技术参数、价格、数量、交期、验收标准（当客户不提供时，以公司的标准为准）、交付方式及交付后活动的要求;客户虽然没有明示,但规定的用途或已知的预期用途所需的要求;经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page34of53管理手册c)与产品有关的法律法规的要求和其它社会要求 ;公司确定的任何附加要求（包括包装形式、技术要求等）.与产品和服务有关的要求的评审为确定公司己经正确理解产品要求 ,在向客户做出提供产品的承诺前 ,市场部组织对已识别的客户要求和公司确定的附加要求进行评审 ,确保有能力满足规定的要求 :a)顾客明确的要求，包括对交付及交付后活动的要求；b)顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；c)公司规定的要求；d)适用于产品和服务的法律法规要求；e)与先前表述存在差异的合同或订单要求。f)评审结果及评审所引起的措施的记录应予以保存 .8.2.4产品和服务要求的更改公司提出产品和服务变更时 ,应得到客户的认可 ,且市场部要将相关信息及时传递给相关部门;当客户提出产品要求变更时 ,市场部要组织相关部门对其进行重新评审 ,并确保相关信息及时传递给相关部门。8.2.5 应急准备和响应8.2.5.1 环境发生的事故、出现事件或不符合时，应及时报告有关部门和人员，必要时，立即启动应急预案，具体执行《应急准备与响应程序》 ，以确保对潜在的事故和紧急情况，及时做出准备和响应，防止和减少相关的环境不良后果。8.2.5.2 确定在产品、活动或服务过程中，潜在的或可能发生紧急情况和环境 /安全事故的活动及场所，具体见《应急预案》 。管理者代表组织编制《应急准备与响应程序》，经总经理审批。对潜在的环境事故或紧急情况，制定事先的应急准备和紧急事故发生时的应急响应措施，配备必要的应急救援器材、设备，并进行经常性维护，保证正常运转。成立应急救援领导小组，明确兼职救援人员，落实应急预案。必要时，按程序规定经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page35of53管理手册进行演习，以验证应急预案的可行性。当事故或紧急情况发生时，执行《应急预案》，迅速作出反应，最大限度地减小可能造成的事故后果。事故发生后，生产部组织进行原因分析，制定纠正措施，并对《应急预案》进行评审，作必要的修改并按规定程序进行审批。重大事故要及时向政府环保、安全、消防等有关部门报告，必要时向社会和周围居民通报。8.3产品和服务设计和开发8.3.1总则为满足顾客的要求，市场部通过与顾客联络收集顾客模具要求信息，并将模具设计要求传递工程设计课，工程设计课对模具的设计和开发进行策划并按公司制定《工程设计和开发控制程序》进行实施，使模具的设计和开发的各阶段得到有效控制。8.3.2设计和开发策划在进行模具的设计和开发策划时，公司对以下方面进行确定：模具的设计和开发的性质、周期、复杂程度；适合于公司内部每个模具的设计和开发阶段的评审，验证和确认活动；明确模具的设计和开发的职责和权限；产品和服务的设计和开发所需的内部和外部资源；对模具的设计和开发各个部门之间的接口进行管理，以确保过程有效的沟通；f.必要时，对模具的设计和开发策划的输出作出更新 ;顾客和其他利益相关方对设计和开发过程所期望控制的程序；证实已经满足设计和开发要求所需的形成文件的信息。模具的设计和开发输入经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page36of53管理手册工程设计课在模具的设计和开发输入时，应确定与模具要求有关的信息，并保持形成文件的信息，输入的信息应包括：明确模具的功能和性能要求；与模具有关的行业标准、法规要求；适用时，提供以前类似与产品有关的信息；模具的设计和开发所决定的潜在失效后果；对这些输入的信息进行评审，以确保输入是充分的、适宜的。要求应完整、清楚，不能相互冲突；保留设计和开发输入的形成文件的信息。8.3.4模具的设计和开发控制工程设计课在模具的设计和开发过程进行控制（包括设计和开发的评审、验证和确认） ，以确保：a.拟取得的结果得到明确规定；b.评审模具的设计和开发的结果满足要求的能力；c.验证模具的设计和开发输出满足输入的要求；d.确认模具能够满足规定的使用要求或预期用途要求；e.针对评审、验证和确认过程中确定的问题采取必要的措施；f.评审、验证和确认结果及任何必要的措施应保留形成文件的信息。8.3.5模具的设计和开发输出工程设计课在模具的设计和开发输出时，应以能够针对模具的设计和开发的输入进行验证的方式做出明确规定，并应在放行前得到批准。模具的设计和开发输出应包括：经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page37of53管理手册满足模具的设计和开发输入的要求；给出模具物料采购、生产和服务提供的适当信息；包含或引用模具接收准则；规定对模具的安全和正常使用所必需的产品特性。保留设计和开发输出形成文件的信息。设计和开发更改工程设计课应按《工程设计开发控制程序》对模具的设计和开发的更改加以识别，并形成《模具改良书》。适当时，应对模具的设计和开发的更改进行评审，验证和确认，并在实施前得到批准。模具的设计和开发更改的评审应包括评价更改对模具组成部分和已交付模具的影响。更改的评审结果及任何必要措施形成文件的信息应予以保持。8.4外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则公司对外部提供的过程、产品和服务进行控制，以确保外部提供的过程、产品和服务符合综合管理体系的要求。其中原材料、辅料、生产设备、各种零配件、 IT软件及其硬件等外部提供的过程、产品和服务的采购过程，主要由生产管理课采购负责；厂房内外维护和改建等施工过程，由厂务课负责管理。公司对外部提供的过程、产品和服务的控制包括：外部供方的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分；外部供方替公司直接将产品和服务提供给顾客；公司决定由外部供方提供过程或部分过程。公司基于对外部供方提供所要求的过程、产品和服务的能力，按《供应商评审程序》的要求对外部供方进行评价、选择，合格的供方应列入《合格供应商一览表》 ，对供方绩效监视以及再评价，应予以记录和保存。控制类型和程度经营宗旨：创造效益，服务社会，共同成长。品质方针：最优良的品质，最准时的货期 ，最优质的服务，最合理的价格。环境方针：认真贯彻执行国家环保路线、方针、政策；充分利用和回收合理资源，持续发展。Page38of53管理手册对供方及外部提供的过程、产品和服务控制的类型和程度，取决于对其后的产品实现过程及最终产品的影响。公司识别外部提供的过程、产品和服务，对随后实现过程及其产品的影响程度，依据《供应商评审程序》的要求对供方进行评审、选择、绩效监视和重新评审。通过来料检查、协议等方式对外部提供的过程、产品和服务采用不同的验收方式，以确保外部提供的过程、产品和服务满足要求。8.4.3 提供给外部供方的信息公司按《采购控制程序》以采购订单形式清楚表述拟定的采购信息，内容包括：对供方产品和服务（包括产品型号、规格、数量、技术参数、质量验收标准、价格、交付日期及方式等）、方法、过程和设备的要求；产品和服务的放行的批准；能力要求，包括对供方人员资格的要求；外部供方与公司的互动；被公司所用的外部供方绩效的控制和监视；公司或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。购物订单在实施前应按规定的职责和权限得到批准，以确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。8.5产品和服务提供的控制8.5.1产品和服务提供8.5.1.1产品和服务提供的控制8.5.1.1.1 公司对生产和服务提供过程进行预先的策划，对工艺参数、人员、设备、材料、加工、监