公司年度工作规划

公司年度工作规划

XX公司2012年工作计划：全面推进“x+x”战略，启动公司跨越式发展2012年是XX公司进入成长期并启动跨越式发展的关键一年。公司将推进管理、经营和机制创新，实现由经营管理型向投资管理型转型。公司要全面推进“x+x”战略，构建和确立成长期公司和中心新的资本形态和核心业务，并确定公司文化服务供应商的发展模式。2012年公司的工作特点是生存与发展并重，压力大，任务重。一方面，公司要确保基本收益和管理的有序运行，进一步理顺三个中心经营管理体系，逐步实现公司战略制定、中心战略执行、专业化公司战略操作的企业战略治理结构。另一方面，公司要重点抓好主业定位和产业性项目试点工作，将发展工作的重心转入到重大产业性项目的实践中，以此形成中心新的主业发展方向。公司要创新资本运作，积极稳妥地实践文化投融资运作，支持中心快速形成核心主业。2012年经营预算指标预计完成数为：经营收入35000万元，经营利润1300万元。公司力争使职工平均收入较上年增长10%。公司的经营工作重点是根据公司转型发展和三个中心主业定位的要求，做好XX国际文化贸易中心、XX剧场院线和影视投资与经纪等产业型项目的阶段性试点工作。这些项目是公司打造文化服务供应商主业体系和实现经营模式转变的重要实践。三个中心作为上述三个项目的承载主体，要在公司的直接指导下，对上述三个重大产业性项目的规划、运作及管理模式做深入研究。对具备操作条件的项目要按照企业法人治理结构方式，以规范化的企业运作模式，强化公司直接领导，中心主体支撑，尽快实现良性运作的市场化运营管理。同时，积极培育项目主体公司化运作，探索和实践经营模式的转变。为了推进XX院线项目的试点工作，文化中心将以中关村当代艺术中心为平台，积极实践内容集散交易系统，初步聚集一批以内容集散交易为目的的品牌性项目，并探索院线的三种模式的开发和试点工作。在2012年，XX中演将作为院线项目的运作主体，完成院线的阶段性规划工作，重点试点开发三种模式和内容集散平台的试运营，围绕中关村当代艺术中心做好院线展演内容的展示工作，初步确立内容集散交易的运作模式。同时，在公司投融资中心和文化中心的指导下，重点完成三种模式的论证和资本模型、试点城市的合作体系和模式搭建、渠道建设和内容运营的协调发展，形成院线渠道开发和投融资运作的阶段性计划。为了推进国际文化贸易中心项目，科技中心要对其进行总体规划并启动第一阶段的建设开发工作。文化艺术总公司和XX美术公司将作为国际文化贸易中心的主体实施单位，认真做好项目整体的规划和投资论证工作，并形成项目的阶段性投资开发和建设计划，重点做好包括展示中心、保税区一期等项目的规划和建设工作。为了深入研究和论证XX影视投资与经济项目，传播中心将重点围绕影视投资与经济的特点、影视项目投融资运作以及影视评估评价体系等方面，对影视传播渠道建立、品牌性影视投资等试点项目进行创新和突破，并结合中心股份制调整工作的推进，初步形成XX影视投资与经济的运营和发展模式。同时，三个中心将继续做好三项收益的考核管理工作，强化经营管理体系划小考核与行政管理体系全员预算管理相结合，初步在三个中心建立以资产收益率为考核基础，覆盖经营、财务和资金等预算考核管理体系。2012年，公司将继续加强三项收益的考核管理工作，重点关注三个中心自有设施体系的服务和定价体系建立、自有设施的品牌性项目运作、重大临时性项目的操作和项目经营体系向专业化公司转移等方面。资源性收益要实现基本覆盖中心基础性支出，并对中心研发性项目提供项目资金支持；经营性考核要重点向品牌性和临时性重大项目倾斜，建立基本完备的中心与专业化公司项目运作机制；股权及项目投资性收益要逐步承担中心行政类管理及人员费用，并适度解决中心遗留问题。2012年，公司及三个中心将操作一批有影响力的重大品牌性项目，重点做好XX市建党90周年主题展、辛亥百年图片展等重大活动以及XX国际电影季、XX国际设计周、XX国际流行音乐季、世界服务贸易大会国际演艺洽商会、XX节拍、2012年“你好！XX”新年活动等一批有影响力的品牌性项目。文化中心要重点围绕中华中关村等自有设施的运营做好三项收支的管理。一方面，结合世界馆、当代中心、数字馆的功能定位和中关村免费开放等运营管理，将中关村作为XX重要的公共文化活动中心，作为政府重点扶持的公益性事业平台，争取更大的政策和资金扶持，逐步实现公共性基础设施运营的收支平衡；另一方面，积极培育XX公司、文化公司、XX公司和XX平台等专业化公司，利用中关村平台，操作一系列有影响力的品牌性项目，形成文化中心项目运作可持续发展的经营模式。传播中心要重点围绕XX开元酒店等自有设施的运营做好三项收支的管理。一方面，通过董事会强化对酒店的经营性监督和考核管理，制定切实可行的阶段性经营目标，2012年酒店经营必须实现扭亏为盈，并在此基础上形成可持续盈利能力；另一方面要对原有广告等业务板块进行整顿和调整，并逐渐与媒体服务体系整合和融合，以适应中心业务调整和主业发展的要求。2012年，公司的行政管理工作将围绕管理和机制创新展开。在做好三项收益考核、三个团队建设等基础管理工作的基础上，结合公司和中心转型的要求，重点在创新人才管理、财务管理、投资管理等方面有突破性的发展。为实现上述目标，公司将采取以下措施：1、继续落实“三项收支、三个团队、三项考核”这一核心工作目标。一方面，要结合公司新的产业性项目的试点开发工作，做好高端人力资源的配置开发、考核与激励；另一方面，要完善公司、中心和专业化公司的劳动关系，结合新的主业运作模式和项目操作方式等特点，并形成企业新的劳动用工体系和规范。2、进一步加强经营预算管理考核管理，完善经营预算、财务预算、会计核算，并与“工效挂钩”考核形成有机的统一管理体系。落实以三类收支为基础的经营预算与财务预算进一步接轨，并初步建立以资产收益率为基础指标的考核方式。3、加强长期投资和重大项目投资管理工作。一方面，要进一步强化对外投资特别是重大项目性投资的审批决策力度，对外股权投资要限制在公司和中心新的主业领域范围；另一方面，继续加强对现有投资公司清理整顿的力度，各中心要有具体的清理计划，公司投融资中心将对无具体清理公司计划的中心强行收取15%的投资收益。在党工团工作方面，公司将重点加强领导班子建设，进一步推进完善公司董事会、党委会和经理办公会的“三位一体”领导决策机制建设，完善相关配套制度，重点要完成公司党委的换届选举。同时，公司将加强干部队伍建设，健全干部管理体系，完善干部管理制度建设，落实干部考核制度。围绕企业运营工作，全面开展“创先争优”活动，加强基层党建，发挥党工团合力，为迎接建党90周年开展系列活动，构建和谐企业文化。还将开展廉政风险防范，跟踪监察审计，认真开展好廉政风险防范管理工作，从岗位风险着手，进一步完善内控管理与监督制约机制