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董事会议事规则1.会议召开规定1.1定期会议董事会每年至少召开四次定期会议，时间由董事会决定。定期会议应当在公司指定地点召开，或者由董事会决定通过远程视频会议等形式召开。1.2特别会议除定期会议外，还可以根据实际需要召开特别会议。特别会议由董事长召集，召集方法同定期会议。1.3会议召集通知会议通知应当明确写明会议的时间、地点、议程等内容，并在召开会议前合理期限内以书面或者电子邮件的方式通知所有董事。2.会议议程2.1议程确定会议议程由董事长和秘书长协商决定，并在会前告知所有董事。议程内容应当包括但不限于：审议、批准、修改或者否决董事会工作报告、经营计划、财务报表等事项；审议、决定、修改或者否决公司的重大建议、事项、项目等；审议、决定、修改或者否决劳动合同、薪酬计划、人事任免等事项。2.2议程变更会议中如需变更议程，则必须由董事长提出，并由出席会议的董事以简单多数通过。3.会议程序3.1开会会议应当按照议程准时开会，董事长主持会议。3.2签到董事应当在会议开始前签到，确认人员是否到齐。3.3会议记录秘书长应当记录会议过程、决议、意见、异议等重要内容，并及时整理成会议记录。会议记录应当由所有董事签字确认。3.4投票表决投票表决由董事长主持，表决结果应当准确、清晰。法律、规程或章程规定必须通过全体董事的决议才能生效的重大问题，应当通过全体董事表决。3.5表决结果和执行表决结果应立即宣布，并按表决结果执行。3.6停会、休会和闭会当董事长认为需要停会、休会或闭会时，应当经过出席会议的董事通过，并规定下次会议的时间和地点。4.其他规定4.1保密董事会议事应当保密，不得泄露公司机密和商业机密。4.2司法追究董事在会议中行使职权应当依法、合规，如果触犯法律会受到司法追究。4.3董事违反规定董事如违反这些规定，将受到公司纪律处分并承担相关法律责任。5.结论以上是董事会议事规则的具体

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