装饰工程公司管理制度

Goldea 金 迪 装 饰携手金迪共创辉煌金迪装饰管理制度第一章 总则 1第二章 企业文化 3第三章 员工工作守则和行为规范 4第四章 会议制度 8第五章 薪资制度 11第六章 财务报销制度 11第七章 解除劳动合同管理办法 25第八章 宿舍管理制度 29第九章 办公室卫生管理制度 31第十章 考勤管理制度 32第十一章办公用品管理办法 33第十二章采购管理办法 37第十三章工作指令单管理办法 44第十四章考核制度 46第十五章附则 47第一章 总则一、为维护本公司的工作秩序，提高工作效率，根据《中华人民共和国劳动法》 ，结合本公司的实际情况，特制定本厂管理规章制度。二、本制度适用于金迪装饰全体员工，全员都必须遵守。三、本规则与以前公布各类文件、通知有抵触时，以本规则为准。Goldea 金 迪 装 饰携手金迪共创辉煌四、本制度为试行版本，自颁布之日起实施，公司可视情况，酌情修改、补充的一切条款并予公布。第二章 企业文化金迪的价值准则：愿景：让金迪人誉满华夏；使命：为客户创造价值，不断开拓创新，推动金迪的产业发展；宗旨：品质第一，服务至上；客户观：客户的满意是衡量我们的唯一标准；人才观：德才兼备、勇于承担；产品观：省心、省时、省力；作风：认真、快、坚守承诺；准则：凡出言、信为先；司训：自强不息，厚德载物；三用：用积极的心理期望替代消极的心理期望；用积极的心态替代消极的心态；用积极的情绪替代消极情绪；宣言：一个人所以卓越，是因为思想卓越 +踏实行动。第三章 员工工作守则和行为规范2Goldea 金 迪 装 饰携手金迪共创辉煌3.1 员工工作守则员工基本守则作为本公司员工的行为准则。每位员工均应认真学习、贯彻执行，维护公司声誉和形象。Ⅰ.行为准则1、遵纪守法，坚持高尚的道德情操；2、尽忠职守，保守业务上的秘密；3、爱护公司财物，不浪费，不化公为私；4、遵守公司的规章制度和工作守则；5、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情；6、注意个人自身的品德修养，摒弃不良嗜好；7、不得私自从事经营与公司业务有关的商业，不得兼任公司以外的职务。3.2 员工行为规范(一)基本规范一、行为规范员工基本守则作为本公司员工的行为准则。每位员工均应认真学习、贯彻执行，维护公司声誉和形象。Ⅰ.行为准则1、遵纪守法，坚持高尚的道德情操；2、尽忠职守，保守业务上的秘密；3、爱护公司财物，不浪费，不化公为私；4、遵守公司的规章制度和工作守则；5、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情；6、注意个人自身的品德修养，摒弃不良嗜好；7、不得私自从事经营与公司业务有关的商业，不得兼任公司以外的职务。Ⅱ.工作态度1、员工应努力提高自己的工作技能，提高工作效率；2、热爱本岗工作，对自己的工作职责负全责；3、员工之间应通力合作，互相帮助，不得相互拆台或搬弄事非；4、待人接物态度谦和，以争取公司同仁与客户的合作；5、按规定时间上下班，不得无故迟到、早退；6、服从上级指挥，一经上级主管决定，应立即遵照执行，如有不同意见，应婉转相告或以书面陈述；7、工作时间内严禁从事与工作无关的活动，例如玩电子游戏等。.工作规范总则：员工违反公司规定的各项纪律与制度，属员工个人行为所造成的后果，员工须承担全部责任。1、礼物收送：在工作范围内不得收受客户礼物；并遵循以下原则：3Goldea 金 迪 装 饰携手金迪共创辉煌不得是现金、贵金属、消费卡的礼物。同业竞争：本公司员工在职期间不能在其他同业公司入股或兼职，离职后在两年内不得与公司在同一项目上竞标。2、有下列行为之一者，公司保留对员工辞退的权利：1）一年内记过3次者；2）连续旷工3日或全年累计超过6日者；3）营私舞弊、挪用公款、收受贿赂者；4）工作疏忽，贻误要务，致使公司蒙受重大损失者；5）违抗命令或擅离职守，情节重大者；6）聚众罢工、怠工、造谣生事，破坏正常的工作与生产秩序者；7）仿效领导签字、盗用印信或涂改公司文件者；8）因破坏、窃取、毁弃、隐匿公司设施、资材制品及文书等行为，致使公司业务遭受损失者；9）品行不端、行为不检，屡劝不改者；10）擅自离职为其他单位工作者；11）违背国家法令或公司规章制度，情节严重者；12）泄漏业务上的秘密情节严重者；13）办事不力，疏忽职守，且具有具体事实，情节重大者；14）季度考核成绩连续3次不及格，经考察试用仍不合格者；15）因公司业务紧缩须减少一部分员工时；16）员工在试用期内经发现不符合录用条件者；17）由于其他类似原因或业务上之必要者。.工作纪律1、劳动纪律1）不迟到，不早退，不旷工。2）未经许可不私自外出会客。3）上岗后要坚守岗位，不串岗，不做与工作无关的事，不做有损公司利益的事。4）服从上级主管下达的指令、分配的工作和任务，并应按时完成。若指令不太合理可以事后申诉、沟通。若给公司和个人带来重大损失和危害的指令须及时提出和良好沟通。5）员工要自觉爱护公司的公共财物、节约材料等物资，不应有浪费的现象和问题发生。6）员工应做到安全生产，要自觉穿戴好公司统一发放的劳保用品，不违规操作，工作时间不喝酒，不得在禁烟区吸烟。7）员工不准在工作时间自由散漫，扎堆聊天、打瞌睡，必须提高工作生产效率。8）全体员工应自觉保护环境，不乱扔废弃物，不随地吐痰，不得在公共办公室吸烟。4Goldea 金 迪 装 饰携手金迪共创辉煌9）员工应遵纪守法，不准赌博、吸毒、看淫秽录像，不准骂人、打架、斗殴。10）领导要关心爱护下属，耐心细致做好思想工作，维护员工尊严，不打骂污辱下属，不报复下属。违反以上规定者，处罚规定：第一次给予口头警告，第二次给予 30-200 元赞助，部门经理给予连带责任，连续三次给予书面警告并停职反省，情节严重者给予辞退。2、工作纪律（1）员工应随时保持工作环境的整洁和安静，做到衣着端庄，不准穿拖鞋、背心，不得大声喧哗。办公时应保持桌面整洁，不摆放与工作无关的物品。2）员工相互交谈或接听电话时应尽量简洁明了，避免影响其他同事。3）员工应以亲切的微笑和礼貌的态度接待每一位来访者和接听每一个电话。4）注重员工间的交流合作，发扬团队精神。5）工作时间不得利用公司资源从事与本职工作无关的私人事情。6）未经许可不得保留、复制、复印与本职工作无关的公司内部文件资料。7）妥善保管公司各类秘密的文件资料，不与不相关的人谈论公司机密，不翻阅不属于自己的文件。8）员工不得利用公司所知悉的商业秘密直接或间接进行内幕交易。9）其它部门主管交办的事或纠正的事应汇报本部门主管。10）离开办公室要将秘密文件、货币、印章、支票及帐簿等收到抽屉里锁起来。11）下班后整理好办公的文件资料，放在抽屉柜子里，摆放整齐，将座椅归位，关好窗、灯、电脑、空调，关好门。3、经营纪律1）严格遵守公司的各项规章制度。2）事事处处以维护公司利益为重，不得做任何损害公司形象的事。3）不得利用公司资源谋私利或为他人谋利。4）不得侵占公司财产或出卖公司资源，禁止盗用公司品牌谋取个人私利。5）恪守职业道德，不得串通他人损害公司利益。6）在合同签订中不得隐瞒对公司不利的事实情况或条款。7）严格遵守财务报销制度，不得伪造或使用假凭证、假发票报销。8）做事认真仔细，避免因工作失误给公司造成损失。严禁泄露公司商务秘密和机密，出卖公司的商务情报。（二）、员工礼仪Ⅰ.着装规定1、为树立和保持公司良好的社会形象，规范管理，本公司员工应按本规定的要求着装。2、员工在上班时间内要注意仪容仪表，着公司统一服装，总体要求是：得体、大方、整洁。3、副总经理以上，办公室原则上须备有正装，以便外出活动或重要业务洽谈时穿用。4、衬衫：无论是什么颜色，衬衫的领子与袖口都不得有污秽。5Goldea 金 迪 装 饰携手金迪共创辉煌5、领带：外出前或在公众场合出现时，提倡男士佩戴领带，并注意与西装、衬衫颜色匹配；领带不得肮脏、破损或歪斜松弛。6、鞋子：以深咖、黑色为主，保持清洁，如有破损应及时修补。7、员工遇休息日工作时不宜穿大衣或过分臃肿的服装。女性要保持服装淡雅得体，不过分艳丽。Ⅱ.日常礼仪1、员工必须仪表端庄、整洁。具体要求是：2、头发：员工的头发要经常清洗，保持清洁；男性员工头发、胡子不宜太长。3、指甲：指甲不能太长，应常注意修剪；女性员工涂指甲油要尽量用无色指甲油，不得涂有带色指甲油。4、口腔：保持清洁，上班前不能喝酒或吃有异味的食品。5、女性员工化妆应给人清爽健康的印象，不浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水，金银首饰及其他饰物的佩戴应得当。6、在公司上班的时间内，员工应举止优雅，姿势和谐。7、会见客户、出席仪式等站立场合，或在长辈、上级面前，不得手叉胸前相抱。8、公司内与同事相遇应行礼表示致意；在通道、走廊里遇到上司或客户要礼让，不抢行。9、握手时，站好并目视对方眼睛，脊背挺直，不弯腰低头，大方热情，不卑不亢；伸手时，同性间应先向地位低或年纪轻的，异性间应先向男方伸手。10、出入房间的礼貌：进房间先敲门，听到应答后再进，不能粗鲁地擅自闯入。进入房间后如遇对方正在谈话，要静候稍等，不要中途插话，如有急事要打断说话，要看准机会，并说： “对不起，打断你们的谈话”。11、无论在自己的公司，还是对访问的公司，不能大声喧哗，更不得唱歌或吹口哨等。Ⅲ.办公礼仪1、正确使用公司的物品和设备，提高工作效率。2、公司的物品不能野蛮对待，擅自挪为私用。3、及时清理、整理账簿和文件；对墨水瓶、印章盒等盖子使用后及时关闭。4、借用他人或公司的东西，使用后及时送还或归放原处。5、工作台上不能摆放与工作无关的物品。6、公司内以职务称呼上司；同事、客户间以先生、女士等相称。7、未经同意不得随意翻看同事的文件、资料等。8、通电话时先问候，并应自报公司、部门。对方讲述时要留心听，并记下要点，结束时礼貌道别。9、通话简明扼要，不得用电话聊天；工作时间内，不得打私人电话。10、对不指名的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人；在转交前，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。仪容仪表严格按照公司统一标准执行，违反规定者给予经济处罚50-100元赞助6Goldea 金 迪 装 饰携手金迪共创辉煌第四章 会议制度1、会议组织者规范1）公司召开的重要会议与集会，都要事先准备好相应的文件、资料，及保证会议召开所需的各种资源。（2）组织者至少提前一天通知到与会者，通知会议主题、时间、地点 (紧急会议除外 )。（3）金迪装饰各下属公司例会，均由实业行政部安排专人做笔录，若时间有变动，需提前沟通。 （后附会议表格 1、2）2、发言人或主持人规范（1）事先对议题进行深入的思考；（2）鼓励与会者畅所欲言；（3）主持人控制好会议时间节奏；（4）重视会议效率；（5）任何会议准时开始。3、与会者规范1）除非生病不能上班或出差在外或突发事件必须由本人亲自解决外，其余均必须到场；2）上述原因不能到会者，会前必须通知组织者；（3）与会前必须提前 5分钟到会场；不无故迟到早退，提前离会应向主持人说明；迟到每次在 5分钟以内赞助 50元，每增加一分钟加 10元，以此类推。4）会前应作好准备，了解开会目的、内容等情况；5）认真听会，做好记录；6）不看与会议无关的材料，不开小会；7）不打瞌睡，不做杂事；8）不频繁进出会场；9）手机应放在震动位或关机，不允许在会议场内随便接听电话。严格按照会议管理制度处罚条款执行，违反以上规定者给予 50-100元赞助，部门经理给予连带责任。7Goldea 金 迪携手金迪共创辉煌表一公司各部门例会时间安排时间部门例会讨论内容参会人员1.公司现状每周一2.存在的问题及解决方案金迪装饰3.发展目标刘永军、欧阳维、程良上午高管1.汇报工作邦9：:302.公司下部发展状况4.需要调整的问题

装 饰会议主持 会议记录欧阳维刘自如每月5号下午3:00每周二下午5:00每周四下午5:00每周五下午5:00每周四上午10:00每周三下午5:004月9

金迪装饰高管及中层金迪装饰公司财务部例会家装部部门经理/主管会议工程部例会营销部部会议会务组会议

汇报各岗位工作及计划问题及解决方案1、司财务状况2、业收入状况3、程部工长领款状况4、料商往来经济账5、部考勤奖罚状况6、他财务问题1.各部门工作总结及下周计划2.部门之间配合及协调问题3.市场行情分析4.业绩指标分析1.项目经理、监理汇报工作2.工地质量问题处理3.客户沟通工作讨论4.新材料新工艺学习5.全体学习工程部工作手册1.设计师、业务员汇报工作2.工作中存在的问题3.和其他部门存在的问题4.客户分析1.讨论公司下步营销计划2.工作中存在的问题3.各类提升培训

刘永军、欧阳维、程良邦刘永军、欧阳维、程良邦刘永军、欧阳维、程良邦刘永军、欧阳维、程良邦、项目经理设计部全体员工、市场部全体员工会务组全体员工

刘自如 刘自如刘自如刘自如欧阳维刘自如刘永军刘自如欧阳维刘自如刘自如刘自如日、7 季度大会 表彰、奖励、总结、工作计划 金迪装饰全体员工月9

程良邦 刘自如8Goldea 金 迪 装 饰携手金迪共创辉煌日、10 程良邦月9号、元月9日元月中表彰、奖励、总结、工作计划、金迪装饰全体员工、嘉年会宾、亲朋好友、材料商、程良邦刘自如旬节目演出、客户每周五1各部门工作总结及下周计划刘永军、欧阳维、程良程良邦下午例会2部门之间配合及协调问题刘自如邦5：00备注：1.为了确保工作的正常进行特安排以上会议，每周一次，如有特殊原因会议时间各部门经理可以安排，但是每周必须有一次会议，相应人员做好会议记录，行政部负责存档，会后整理发放各部门负责人；2.无故不开会者部门经理一次赞助 200元；高管赞助500元。第五章 薪资制度工资员工的工资根据所在的岗位以及平时的工作表现从德、能、勤、绩四个方面进行考评后确定。奖金员工的奖金根据岗位和当月的工作表现以及公司的效益确定。工资及奖金的支付:工资支付日为 10日；如遇特殊情况不超过 12日。各种假期的工资支付（根据公司实际情况修改）事假：按日计算作相应扣除，超过三日，当月奖金扣除。病假：按日计算作相应扣除，超过七日，当月奖金扣除。产假：在法定期限内全额支付工资，当月奖金扣除。婚假：全额支付工资，奖金按月扣除。丧假：全额支付工资，奖金按日扣除。6) 工伤假:工伤假的工资支付按国家有关规定支付 .加班的工资支付一般情况下，员工加班由所在部门安排补休。薪资保密制度）公司员工必须严格遵守薪酬保密制度，不得在任何情况下交流、探听其他同事的薪酬。）因不遵守薪酬保密制度造成的不良影响，对当事人给予降薪或辞退处理。9Goldea 金 迪 装 饰携手金迪共创辉煌第六章 财务报销制度第一部分 总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，促进公司业务长期稳定发展，合理控制费用支出，特制定本制度。第二条本制度根据国家相关的财经法律、法规制度并结合公司的实际情况，将财务报销分为日常费用及专项支出费用。以下分别说明报销相关的借款流程及各项费用支出具体的财务报销制度和报销流程。第三条本制度适用金迪装饰公司及所属公司的全体员工，公司实行单独核算，各费用经办人在办理各项事项之前，应仔细核实分清，并认真遵照执行本规章制度。第二部分 借支管理规定及借支流程第一条 借款管理规定（一） 个人借款公司原则上不允许个人因私借款。但公司员工因特殊个人等原因需要向公司预借款项的，应由个人提出申请，部门经理核实，报总经理批准后，方可到财务部公司出纳处预借款项，公司出纳员在次月发放工资时，应将以前预借款项扣除，如遇特殊原因的应事先说明情况。2. 部门经理审批个人借支金额权限为 500 元，公司总经理审批个人借支权限为 1000 元，公司总经理个人预借限额为 2000 元。(二) 差旅费借款公司员工如因业务需要出差的，应提前填写《出差申请单》附表 3，出差申请应由出差人员提出申请，部门经理签字后，上报公司总经理审批，最后报刘总签字，借款人凭审批后的《出差申请单》，按批准额度办理借款，出差返回后 5个工作日内办理报销还款手续。（三） 招待费借款公司各部门如需招待客户，应由部门提出申请，填写《招待费申请单》附表 4，招待费申请单应填写详细事由，招待客户、招待标准、人数、公司陪同人员等事项，原则上不允许单个人招待客户，特殊情况应说明事由。招待费应由各部门提出申请，报公司总经理审批签字批准。出差途中如有需要招待客户情况的，应在出差申请单中加以特殊注明，执行招待费预算制度。（四） 办公用品费借款公司办公用品管理制度执行公司《办公用品管理办法》，实行事前审批制度，由使用部门提出申请，行政管理部核实，报采购部、财务部，经总经理批准后，由采购部持审批过的《办公用品采购申请单》附表5，到财务部填写借款单预借款项。（五） 购置材料借款公司购置日常用原材料、辅料等固定采购的，执行公司《采购管理办法》，填写《物料采购申请单》附表6，进行审批，审批流程由采购部提出采购申请，经财务部、总经理批准后方可采购。料款支付方式原则上采用银行汇款方式，如需特殊情况需要预借现金的，应在申请单上特别注明。(六)其他临时费用借款其他临时费用分为日常通用费用和专项费用支出二类，通用费用主要包括电话费、水费、电费、物业费、福利费、各项保险等费用；专项费用支出主要包括广告费、宣传活动费、印刷费、企划费、培训费、资料费等或其他临时周转金，借款人员应提前填写《通用（专项）费用申请单》附表 7，填明借款事由，预算金额、收款方详细信息等。日常通用费用报公司总经理审批，总经理签字批准；专项费用支出报公司总经理审批，总经理签字批准，持《通用（专项）费用申请单》到财务部办理预借款手10Goldea 金 迪 装 饰携手金迪共创辉煌续。(七)以上各项借款金额超过 10000 元应提前一天通知财务部备款，如遇大额现金支付者，应提前二天通知财务部门预留现金。(八) 借款销账规定： (1) 借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经总经理批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（ 2）借领支票者原则上应在 3个工作日内办理销帐手续。(九)借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支转为个人借款从工资中扣回。第二条 借款流程(一)借款人事先按规定填写各业务事项申请单，经审批后到财务出纳处填写《借款单》详见财务，《借款单》和《费用申请单》附表 8存放一起，以后作为报销凭据。《借款单》应注明借款金额（必须填大写且大小写须完全一致，不得涂改）、借款种类（支票或现金），借款日期、借款本人签字不得代签。(二)审批流程：主管部门经理审核签字→公司总经理签字批准→财务部（出纳员）。第三部分 日常通用费用报销制度及流程第一条 日常通用费用主要包括差旅费、业务招待费、办公用品费、主辅材料款、电话费、水费、电费、物业费、福利费、各项保险费等。在一个预算期间（会计期间）内，各项费用的累计支出总额由公司财务部根据公司业务管理需要统一核算，原则上各费用支付不得超出公司核定费用预算总额，且各项费用比率（费用 /收入的占比）纳入公司年终考核指标。第二条 费用报销的一般规定(一)报销人必须取得相应的合法原始票据，不得无票据或持白条报销，且相关原始凭证应由经办人、审批人等签字。(二)各项费用报销时应按照不同公司（费用不得混合报销）、费用不同性质、不同类别填写费用报销单，不得不同性质、不同类别费用混合报销；各报销单应严格按各单据要求项目认真填写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。第三条费用报销的一般流程:报销人分类整理报销单据并填写对应费用报销单→部门经理审核签字→财务部门复核→公司总经理审核批签字批准→到财务部出纳处报销。第四条费用报销时，有借款的首先扣除所借款项，剩余部分领取现金，费用报销金额不足扣除借款的，应及时归还差额部分现金。（四）财务部相关人员应严格遵守公司各项借款、报销的规章制度。财务部审核时，应重点审核各种报销原始凭证（包括原始采购清单、发票、收据）的真实性、合法性、有效性，发票开具是否项目齐全、有无抬头、金额是否正确；费用分类是否正确，填制报销单是否正确，各项费用报销标准是否符合公司规定，合计计算金额是否正确，有无事前审批单等。财务部对于应事前预算审批而无审批单的各项报销费用，给予直接退回，不予报销；对于报销项目填写不合规定、不规范，金额计算不正确、费用报销标准适用不正确的，给予退回报销人重新更正、补充。如有特殊情况领导未能事先审批的，应电话汇报相关领导先行办理，但事后必须补齐审批单。第五条 差旅费用报销标准及流程（一） 差旅费用标准:伙食标准 市内交通费标准限额职务 交通工具 住宿标准 备注A类地区 B类地区 A类地区 B类地区11Goldea 金 迪 装 饰携手金迪共创辉煌一般员工汽车、硬乙类酒店30元/天20元/天30元/天20元/天卧部门经理汽车、高乙类酒店50元/天40元/天50元/天40元/天铁公司总经理高铁、飞甲类酒店70元/天60元/天80元/天60元/天机总经理及以高铁、飞甲类酒店实报实销实报实销实报实销实报实销上机1、A类地区指省会城市、直辖市、单列市等 B类地区指县级市、地级市等。、连锁酒店指连锁商务酒店，甲类全国连锁酒店：如家酒店、七天酒店、汉庭快捷酒店、锦江之星酒店、速8酒店等；乙类地方商务酒店，根据当地出差地实际情况确认商务酒店，在出差申请中应注明。（二）费用标准的补充说明：住宿费报销必须提供正规住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额的，按照标准补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为基准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。伙食标准实行包干制，依据实际出差天数结算。长途车船票费用据原始发票实报实销。市内交通费用采用额度内据实报销形式，超出标准的不予报销，报销时必须提供原始发票。出差途中如须宴请客户的，在出差申请时应提前申请，遇有特殊情况，临时增加宴请的，应电话汇报公司总经理。宴请标准执行公司招待标准，超额部分由个人承担，同时扣减出差人员当天伙食补贴。出差途中由对方接待单位提供餐饮、住宿及市内交通工具等情况的将不予报销、补贴相关费用。（三）报销流程出差人在出差前应事先填写《出差申请单》，经相关领导审批后到财务部预借出差费用，《出差申请单》留存财务部，作为出差人报销费用的有效凭据。出差人员应在出差返回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，经部门经理审核，财务部复核，公司总经理审批，最后报总经理签字后到财务部报销出差费用手续。第六条 招待费报销制度及流程（一） 费用标准公司招待客户分类 1、重要客户（来访客户） 2、一般客户公司招待标准如下：A:公司总经理 1类客户 80 元/人；2类客户 50 元/人；（包含烟酒）；B:部门经理 1类客户 50 元/人；2类客户 30 元/人；（包含烟酒）；公司、各部门招待申请人应严格遵照执行公司招待标准，如遇特殊情况超支招待的，或有其他额外招待服务项目（比如 KTV服务、洗浴服务等）的，必须经公司总经理批准方可招待，否则费用不予报销。公司大型聚餐由公司领导统一商定安排。公司职能部门员工如需聚餐，应各部门提出申请，经公司总经理签字后审批。12Goldea 金 迪 装 饰携手金迪共创辉煌F:公司、各部门全体如因业务需求加班的，可以申请加班餐，标准每人10元。如有特殊情况需要赠送客户礼品的，经办人必须上报总经理批准方可办理。H:公司应严控招待费总比例，按照国家允许扣除招待费比例为经营收入的 5‰为限额，该指标列入年终考核指标中。（二） 报销流程各部门（招待申请人）招待宴请客户必须事先审批，填写《招待费申请单》，经相关领导审批后到财务部预借招待费用。《招待费申请单》留存财务部，作为招待申请人报销招待费用的有效凭据。招待申请人在招待客户后的五个工作日内，应填写招待费报销单办理报销手续。报销招待费必须取得原始发票，发票抬头及费用项目填写清楚（抬头必须机器打印不可手写）。招待费报销单其报销经办人、公司陪同就餐人员必须签字确认，经部门经理审核，财务部复核，公司总经理签字后到财务部办理招待费报销手续。第七条办公用品费报销制度和流程办公用品执行《办公用品管理办法》，由各使用部门提出申请，行政管理部核实后汇总各部门的申请，提交采购部，经公司领导批准后，统一采购、领用、发放、管理。审批的《办公用品采购申请单（预算单）》附表9留存财务部，作为报销办公用品费的凭据。采购部发生办公用品费，由采购部在采购后五个工作如内，持采购清单、发票、收据、《入库单》附表10，经部门经理审核，财务部复核后上报总经理签字后到财务部办理报销手续。第八条主辅材料款的报销制度和流程公司主、辅材料执行《采购管理办法》及《仓库管理办法》，此规定仅限现金采购物料，通过银行等其他结算方式结算的按采购管理办法执行。首先由各用料部门提出用料申请，报采购部填写《物料采购申请单》，经公司总经理审批后进行采购；《采购申请单》留存财务部，作为报销材料款的有效凭据。采购部在采购材料运抵公司仓库后首先办理入库验收手续，仓库管理员填制《入库单》，采购员凭供货商的发货清单、正规合法发票（注：在和材料供应商询价时一定问清发票情况，采购价格会因有无发票或发票是增值税票、普通发票而不同，具体税点详情请咨询财务部）、《入库单》等单据经部门经理审核、财务部复核后上报总经理签字后到财务部办理报销手续。第九条 电话费报销制度及流程(一)费用标准．固定电话费：公司为员工提供工作必须的固定电话，并由公司统一支付话费。员工在上班期间不得长时间拨打私人电话。移动通讯费：由于公司执行通讯费补助制度，公司员工不予报销手机费用，如遇特殊情况须经批准方可据实报销。(二)报销流程．固定电话费由行政部指定专人按日常通用费用审批、报销流程办理报销手续，由部门经理审核、财务部复核、公司总经理审批即可报销。若遇电话费异常变动情况应到电信部门查明原因，特殊情况报公司总经理批示处理办法。第十条 福利费、各项保险费等的报销及流程根据公司内部制度规定或公司领导安排需要购买福利用品的，由行政管理部提出申请，报总经理批准后，交办公司采购部统一采购，由行政管理部负责分发、领用，并做好登记工作。根据公司内部制度规定需要为员工办理保险等事宜的，应由行政管理部提出申请，报总经理批准13Goldea 金 迪 装 饰携手金迪共创辉煌后统一办理，事后按照一般费用报销流程办理报销手续。其他暂未列明的日常费用报销，参照公司一般日常费用报销制度及流程办理。第四部分专项费用支出报销制度及流程第一条专项费用支出主要包括广告费、活动宣传费、印刷费、企划策划费、培训费、资料费及其他专项费用支出等。第二条其他专项费用支出报销制度及流程(一)费用标准：由于此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际预案需要向公司总经理提交可行性报告（报告应包含项目可行性分析内容、项目具体实施方案、费用预算支出金额及相关收益预测情况等），经总经理签署审核意见后，方可实施各专项项目活动。(二)财务报销流程．审批后的可行性报告文件到财务部备案，以便财务备款及监督项目实施效果。．签订合同：由直接负责部门与合作方签订正式合作合同，（合同签订应注明付款方式等）。专项活动实施完毕后各公司经办部门应认真总结经验，取长补短，发现不足，积极改进。付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批；（ 3）财务部根据审批后的报销单办理付款；（ 4）若需提前借款的，应按借款规定办理借支手续，并在事后 5个工作日内办理报销手续。第五部分 报销凭证的具体规定第一条报销日常通用费用或其他专项费用支出时，报销人必须持合法凭证，并由经办人、部门经理、财务部、总经理签字，方可到财务部出纳员处报销。财务部对报销人所持原始报销凭证的合法性、真实性、有效性进行审核，凡发现有不符财务规定的原始凭证的，财务人员要及时指出，并要求报销人及时予以更正、补办。第二条合法原始凭证是指国家法律规定认可的有关增值税专用发票、增值税普通发票、一般通用普通发票、行政事业性收据、财政收据等（比如车船票、电话费、普通定额发票、普通机打发票及各类门票等等）。第六部分 报销时间的具体规定为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，公司将统一报销时间，具体安排如下：公司总经理每周五下午将集中审批、签字有关报销事宜。若遇报销日为月末或特殊情况的，为了便于财务部集中时间月末结账，财务部可适当根据本部工作安排作出调整，具体时间另行告知。借支及其他业务的审批不受以上的时间限制，可随时办理。第七部分 附则第一条 本制度为试行版本，如对本制度有不明之处，由公司财务部负责解释。第二条 本制度经总经理办公会议讨论通过并签字后生效，请认真遵照执行。14Goldea 金 迪 装 饰携手金迪共创辉煌表3出差申请单申请日期：年月日出差申报部门出差申请人出差事由行程1、年月日至年月日（共天）；自（启程地）至（目的地）；行程2、年月日至年月日（共天）；出差行程日期自（启程地）至（目的地）；行程3、年月日至年月日（共天）；自（启程地）至（目的地）；交通工具安排飞机□火车□汽车□动车□其它□住宿标准A类酒店B类酒店预计申请费用人民币（大写：元（RMB元）；部门经理审核总经理审核公司领导审核15Goldea 金 迪 装 饰携手金迪共创辉煌年 月 日 年 月 日 年 月 日备注说明： 1、此申请表作为出差申请、借款、报销必备凭证。2、如出差途中变更行程计划需及时汇报。3、出差借款人在出差返程后五个工作日内及时报销。表4业务招待费用申请单申请日期：年月日申请人申请部门招待时间招待方式宴请□礼品□其他□招待对象人数客户类别/标准陪同人员招待事由申请金额备注住宿□自备酒水□部门经理意见年月日16Goldea 金 迪 装 饰携手金迪共创辉煌公司总经理： 公司领导审批：年 月 日 年 月 日备注说明：1、此申请单作为招待申请、借款、报销必备凭证。、如遇招待发生变动等情况需及时汇报。、招待借款人应在招待后正常五个工作日内及时报销。表5申请人物资名称型号规格数量性能要求用途预计金额紧急程度分管领导意见行政部意见

办公用品采购申请单年 月 日申请部门 申请时间1. 2. 3. 4.紧急程度：□一般□急□加急□特急其他意见：年 月 日供应方式：□仓库领用 □调配 □采购其他意见：年 月 日17Goldea 金 迪携手金迪共创辉煌财务部领导批示说明：紧急程度按以下分类：□一般：1周内到位 □急： 3 天内到位□加急：24小时内到位 □特急：8小时内到位物料采购申请单（付款申请单）表6 申请部门： 申请日期：申请理由：申请人（签名）： 部门负责人（签名）：

装 饰年 月 日年 月 日年 月 日采购品种 规格型号 数量 单 价 预算总金额 到货日期合计18Goldea金迪装饰携手金迪共创辉煌支付方式：1、□预付款2、□赊销月结3、□其他结算（）□现金支付□银行转账□银行电汇支付期限：年月日（之前支付）。财务部：公司领导意见：备注：年 月 日 年 月 日表7通用（专项）费用申请单申请日期： 年 月 日申请人 申请部门申请费用种类 收费单位申请事由费用预算金额备注说明事项部门经理意见 分管领导意见：年 月 日 年 月 日19Goldea 金 迪 装 饰携手金迪共创辉煌常务副总意见： 公司领导批示：年 月 日 年 月 日备注说明：1、此申请单作为日常通用费用和专项费用申请、借款、报销必备凭证。、如大额专项费用申请，必须附送可行性执行报告。、费用借款人应在费用发生后正常五个工作日内及时报销。表9办公用品采购预算单部 门： 日期： 年 月 日序号 物品名称 数量 单位 规格 单价 预计金额 备注123456789101112131415161720Goldea金迪装饰携手金迪共创辉煌262728合计行政部：采购部门：财务部：领导审批：年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日入库单表10项目物资类别填写日期年月日序号物资名称规格型号物资申购单单位数量单价金额备注序号（元）（元）合计第七章 解除劳动合同管理办法员工有下列情况之一者，将视为严重违纪行为，公司将视情况与其解除劳动合同《辞职申请 /审批/交接表》附表11、发放《停职通知单》附表12，并不作任何经济补偿，触犯刑律或构成违反治安管理行为的交由公安司法机关依法处理：1、在连续 3个月内员工被三次或者以上书面警告者（包括二次书面警告和一次严重警告）；2、在连续 3个月员工被二次或者以上严重警告者；、仿造公司文书、证件或擅自涂改、撕毁公司通告、文件、资料者；、故意（授意）制造灾害或者其它恶意行为，造成公司损失的；、故意（授意）破坏公司消防安全设施设备者；21Goldea 金 迪 装 饰携手金迪共创辉煌、虚报人事记录，假借他人证件入公司或查实有不良记录者；、泄露个人或他人工资，泄露技术上或业务，业务之机密，致使公司受损者；、仿效上级或他人莶名或者盗窃公司印信的；、携带危险物品进入公司或在厂区燃放烟花爆竹、擅自使用明火等行为；、被司法机关宣判有罪遭刑拘者；、拉帮结派，影响公司管理秩序或对同事作恶意攻击、诬告、伪证制造事端者；、擅自使用公司车辆及司机因违反交通规则，造成事故发生；或擅自公车私用者；、有意隐瞒病史（指传染病或慢性病）者；、因疏忽遗失经手之重要工作文件、对象、工具者；、吸毒、殴打他人致伤或互相殴打致伤；、在连续十二个月内已因违规受过两次书面警告以上处罚，又故意违规者（即第三次违规）；、盗窃及侵占公司财物的;、因过失之行为，引起灾害，造成公司重大损害（损害达人民币三千元或以上）的、使用各种手段恐吓上级或行政人员经查实者；员工未事先征求公司同意而在其它用人单位或个人从事任何形式的兼职工作，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经公司提出，拒不改正的;21、隐匿、撕毁、篡改、伪造公司之文件、报告、公告、记录或其它档案的 ;、玩火、吸烟或疏于防火而导致火灾、对应按处分的员工进行包庇，经提醒仍未改正者;24、严重失职，给公司造 成重大损害的（损失达人民币三千元或以上） ;、有意隐瞒事实，对公司设备不报修、工作异常不报告，造成公司损失的（损失达人民币三千元或以上）、工作不负责任，经常产生废品，损坏设备工具，浪费原材料、能源，造成经济损失的（达人民币三千元或以上）27、员工是驾驶员的，因其自身原因，其营运服务证照被吊销、吊扣或失效 90天（含）以上的或因员工发生同等责任以上（含同等）行车客伤、死亡事故或次责以上（含次责特大行车客伤、死亡事故或财物损失人民币三千元（含）以上重大损害的、员工是特种作业人员的，因其自身原因违章作业造成财物损失人民币三千元（含）以上的、消极怠工，情节严重，导致没有完成合理安排的生产或者工作任务罢工或煽动他人罢工的、被劳动教养、违反治安管理被治安拘留或者违反计划生育政策的、指挥不当或监督不力，致使部属发生重大错误而造成公司经济、声誉上损失达人民币三千元（含）以上的、连续旷工三天或当月内累计旷工达三天或以上者、其他任何可能危害公司或者他人声誉、财产、安全或者利益，与以上情形相似的行为，其他严重违反公司相关管理（程序制度）规定的行为，其他法律法规情形的（包括但不限于被依法追究刑事责任等）。表1122Goldea 金 迪 装 饰携手金迪共创辉煌员工辞职申请/审批/交接表申请人辞职原因直属上级意见总经理意见人力资源部意见本部门交接手续行政部交接手续财务部交接手续

姓名部门职务有效合同日期入职日期离职日期签字： 日期：签字： 日期：签字： 日期：签字：日期：离职交接手续□文件资料□工作交接□其它（附后说明）：部门负责人：接手人：交接日期：□合同解除□保险手续□办公用品□抽屉钥匙□办公设备□工作牌□其它（附后说明）：部门负责人：接手人：交接日期：□欠款清理□财务清算□工资发放□其它（附后说明）：部门负责人：接手人：交接日期：我确认上述手续已全部完成，从此解除我与菏泽金迪装饰的劳动服务关系。签字： 日期：停职通知单23Goldea携手金迪共创辉煌表12姓名停职原因：主管领导意见：总经理意见：人力资源意见：停职时间：

金 迪 装 饰部门 职位自 年 月 日 至 年 月 日24Goldea 金 迪 装 饰携手金迪共创辉煌第八章 宿舍管理制度一、住宿标准 （单人房、多人房）二、宿舍配置上下铁架床 4张，风扇 1台。三、监督管理、行政部负责员工宿舍的安排、管理工作。、每间宿舍卫生由住宿人员自行负责，保持宿舍内干净、整洁、有序。、住宿人员必须严格服从公司的住宿安排，未经允许不得私自调换宿舍和床位。、员工宿舍及公用设施为员工使用，不得擅自留宿外来人员。、住宿人员必须随时配合公司相关领导及宿舍主管部门不定时检查宿舍，住宿人员不得拒绝，并听从有关指示。、宿舍原有设施如属人为损坏要照价赔偿。四、宿舍纪律、宿舍内外严禁大声喧哗。、节约用电，离开房间随手关闭照明灯和风扇。、严禁在宿舍内聚餐、喝酒、打牌、赌博或其他不良或不当行为。、爱护公物，不准私自占用或损坏已辞职人员的床位。、非有特殊情况男女员工不得互串异性宿舍。、禁止未婚男女同宿。、正常上班时间，无特殊情况员工不得进入宿舍。、外来人员不允许借宿。如有违反，将追究员工本人及借宿人相关责任。五、安全防患、员工自觉做好防火、防盗工作，不得携带易燃、易爆、有毒物品，或者私藏凶器、匕首、管制刀具进入宿舍。、宿舍内除公司统一安装的电源、电器设备外，未经允许不得私拉乱接电源以及使用其他电器设备。、禁止有破锁、越墙、偷窃、吸毒等违法行为。、离开宿舍必须锁好门窗，以防被盗。六、清洁卫生、员工注意做好个人卫生，物品摆放整齐，达到整体美观。、每间宿舍采取员工轮流值日制，每天由一至两名员工负责宿舍内部的清洁卫生。、不得随地吐痰，乱扔果皮、纸屑等杂物。、员工清洗的衣服、被褥应晾在阳台上，晾干后及时收起放好；、严禁在宿舍内乱涂乱画、乱贴乱挂。第九章办公室卫生管理制度为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象 ,经研究制定办公室卫生管理制度。一、主要内容与适用范围1．本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。2．此管理制度适用于金迪装饰公司办公室卫生的管理。25Goldea 金 迪 装 饰携手金迪共创辉煌二、定义1．公共区域：包括办公室走道、会议室，每天由值日人员进行清扫；2．个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。三、制度内容公共区域环境卫生应做到以下几点①保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。②保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。③保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。④保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。⑤垃圾篓摆放紧靠办工作并及时清理，无溢满现象，超过 4/5进行倾倒。办公用品的卫生管理应做到以下几点：①办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。②办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌靠墙面上方位置。③办公小用品如笔、尺、橡皮檫、订书机、起钉器等，应放在办公桌一侧，拿取使用完后放到原位。④电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。⑤报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。⑥饮水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等。⑦办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。⑧新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。个人卫生应注意以下几点：①不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。②下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。③禁止在办公区域抽烟。④下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。⑤办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。4．日常卫生清扫工作安排 ：①每天上班后，行政文员及各部门工作人员按要求清扫各自负责的卫生区，并保持卫生清洁。②每逢国家法定节假日，应提前一天由行政文员组织全体员工大扫除。四、 检查及考核每天由办公室主任检查公共及人个区域的环境，如有发现不符合以上要求，按区域罚 10元/次。第十章 考勤管理制度1、详见金迪《人力资源管理制度》1、员工上下班实行办公室打卡签到制，因公办事迟到或外出办事须提前一天告知部门领导。2、员工必须按时上下班，迟于规定上班时间或早于规定下班时间10分钟内视为迟到或早退；超过一小时无故未到工作岗位，或累积迟到、早退三次以上以及擅离职守者均视为旷工。3、凡有缺勤者应受到相应的经济处罚：迟到或早退一次给予批评警告，二次扣发当日工资，26Goldea 金 迪 装 饰携手金迪共创辉煌每月累计迟到早退五次者扣发半月工资。旷工一天扣发三天工资，每月累计旷工三天及以上者，降低一个工资等级。4、每月员工出全勤，公司给予 100元全勤奖。第十二章 办公用品管理办法一、目的为规范公司办公用品的计划、购买、领用、保管、维护、报废等管理，特制定本办法。二、适用范围 :本管理办法适用于金迪装饰公司，请认真遵照执行。三、内容1、办公用品的管理责任部门行政管理部是公司办公用品的归口管理部门，负责审批及监控各部门办公用品的申购及使用情况，以及办公用品的领用、发放和管理等工作；采购部根据行政管理部的办公用品申请统一采购；财务部负责办公用品费用的日常监控；各使用部门和个人负责办公用品的日常保养、维护及管理。2、办公用品的分类1、本办法所指办公用品包括：1）耐用品：第一类：办公家具，如：各类办公桌、会议桌、办公椅、会议椅、档案柜、沙发、茶几、电脑台、保险箱、文件柜、白板及室内非电器类较大型的办公陈设等。第二类：办公设备类，如：办公电脑、打印机、电话机、传真机、复印机、碎纸机、钉书机、打孔机、装订机、验钞机、计算器、电视机、摄像机、投影仪、（数码）照相机、空调、电风扇、电开水器、饮水机、音响器材及相应耗材（机器耗材）等。第三类：宣传品、礼品、赠品，如公司举办各类促销活动用宣传品、礼品以及客户赠品等。2）低值易耗品：第四类：办公文具类，如：铅笔、签字笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、笔筒、白板笔、涂改液、剪刀、钉书钉、复写纸、大头针、打印纸、纸类印刷品等。第五类：生活用品，如：水桶、拖把、摸布、纸巾、清洁剂、茶具、电器配件、电料、工具、器具等。第六类：项目工地开工用品，如开工鞭炮、展台、展板等用品。3、办公用品的申购1）、办公用品申购实行费用预算制度，各部门本着实事求是，节约经营成本的原则，事前编制本部门办公用品需求费用预算，填写《办公用品采购申请单（预算单） 》，并报行政管理部统一申购审批。2）、第一、二、三类办公用品统一由行政管理部汇总审批过的《办公用品采购申请单》附表 5，提交采购部，采购部根据各办公用品的需求紧急程度分别进行采购。3）、第四、五、六类低值易耗品的采购统一由行政管理部根据公司日常办公用品及常用品的需求，并结合公司仓库物料管理员核实实际库存情况后，填写《办公用品采购预算单》，经领导审批后交由采购27Goldea 金 迪 装 饰携手金迪共创辉煌部统一采购。4、办公用品的采购1）、采购部根据审批过的《办公用品采购申请单（预算单）》负责统一采购。2）、采购员在采购办公用品时，应根据使用部门对办公用品的要求特性，在满足需求性能的前提下，要本着节约采购成本的原则，货比三家，耐用品定点采购，易耗品批量采购，降低采购成本。采购员在采购前应参照物料采购管理办法进行事前询价比较，询价一般不少于 2家，做好询价记录，询价记录应包括供货商名称、联系方式、联系人、办公用品名称、规格型号、生产厂家等基本信息，最后报采购部经理优选性价比较高的作为办公用品采购对象。3）、办公用品采购原则上由采购部二人同时在场，共同负责采购事宜。5、办公用品的管理）、办公用品采购后按照原材料采购管理办法统一验收入库，仓库管理员填制验收《入库单》，各相关经办人签字确认。）、公司、各使用部门领用办公用品统一到公司物料部门领取。每月（或根据具体实际需求制定期间）计划公司（部门）实际办公用品需求数量，统一到公司物料部办理领取手续，物料部填制《出库单》，并据以登记台账。3）、公司行政管理部门是办公用品的日常领用、发放、管理部门。行政管理部应专人负责，并做好领用后的期初登记、分发领用、统计、上报工作。4）、公司行政管理部从公司物料部领用办公用品后，应以《出库单》表 13，登记期初台账，实际使用部门、使用人领用时登记领用出库记录，并由相关经办人签字确认。第三类和第六类用品必须落实到具体客户或具体项目经理。）、办公用品等凡因毁损等原因不能继续使用而再领用新办公用品时，应主动交回毁损的办公用品，以旧换新，统一做报废等处理，否则不予领用。3）、公司行政管理部每月5日（或根据具体领用记录数量定期）根据上月各部门办公用品领用登记情况，分部门汇总编制《办公用品领用登记表》附表14。4）、第三、六类常用品由行政管理部分别单独统计领用记录，次月5日前上报公司核算部。第三类物品核算部须核实客户是否存在应领未领，有否冒领等的情况，以及客户领用物品是否计入该客户对应工程成本核算（ERP管理成本核算）等；第六类物品核算部应根据领用记录，核对各项目经理工程施工情况，并在该工程决算时从项目经理人工费中一次性扣除。）、各办公用品的实际领用部门是其责任保管部门，具体使用人是保管责任人。各部门经理应责任到人，各责任人应爱惜使用，避免人为损坏，并保持日常维护，延长使用寿命。6、