某市建工集团有限责任公司总经理办公会议事规则

一、某市建工集团有限责任公司总经理办公会议事规则(建办<2013>70号)制度化，提高决策与运营效率，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》议事项、决定公司日常经营管理工作事项的机构，在公司章程规定和董事二章总经理办公会议事范围(一)研究拟订公司发展战略和规划，提请董事会审议。(二)研究拟订公司年度安全生产经营计划、年度投融资方案、年度(三)研究拟订公司及所属控股、参股公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等，提请董事(四)研究拟定公司的基本管理制度，提请董事会审议。(五)研究执行董事会决议的工作措施。、年度投融资(七)研究制订公司本部及子公司绩效考核方案，审定各子公司年度(八)研究决定公司经营班子成员的工作分工。(九)研究制定公司的具体规章。(十)研究拟订公司内部组织架构设置和岗位的用人方案。(十一)研究决定公司职能部门的职责划分。(十二)研究制定或修改公司员工工资、福利方案，决定公司员工奖(十三)依据有关规定研究决定聘任或解聘除应由公司董事会决定聘。(十四)其他需总经理办公会研究办理的事项。第三章总经理办公会的主持人和参加人师、总经济师、财务总监以及经营班子其他成员，因有特殊原因不能出席委副书记、纪委书记、工会主席等高管人员可以列席总经理办公会，并对总经理办公会研究事项提出第七条公司总法律顾问、总经理助理、董事会秘书、副三总师、职能部门负责人可列席总经理办公会，根据议题内容由会议主持人确四章总经理办公会的议事程序少召开一次；有下列情形之一时，由总经理视情况决定是否召开临时总经(-)总经理认为必要时；(二)公司生产经营、安金、财务、管理等出现重大情况必须立即研(三)公司拟决定法律法规、制度、规章所界定的重大事项时；(四)三分之一经营班子成员提议召开时；(五)有突发事件发生时；(一)议题为规章制度类的，主办部门须事先征求公司领导和相关部(二)议题内容涉及多个部门工作的，主办部门须主动征求其他部门和相关分管领导的意见，各相关部门要积极配合，在提出可行性的处理建(三)议题内容涉及公司投资关系企业的，主办部门应听取相关企业的意见，在提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经理办公会讨论研(四)议题内容按照国家规定要求由中介机构提供专业审查、咨询意见的，由主办部门负责联系具备资质的中介机构出具专门的报告，随同部(五)议题涉及合同审定的，主办部门须事先征求公司领导和相关部(六)主办部门对提交总经理办公会研究的议题应提交书面报告，报监事会通报的，应及时予以通报，通报可以采取书面或者通讯形式。包括(一)签订对公司经营有较大影响的重大合同；(二)公司拟投资项目投资环境或市场情况发生较大变化，投资效益难以保证时;(三)公司的资产可能遭受重大损失时；(四)公司发生重大诉讼事项时；(五)其他法律、法规有明确规定的事项。(一)负责提前(5天以上)发出总经理办公会召开的时间、地点和(二)负责总经理办公会议题材料的汇总，并送请总经理审定。(三)负责提前(2天以上)通知与会人员总经理办公会召开的时间、涉及重要方案、经营方针、计划、规划等重大问题，应至少提前3天(四)负责安排专门工作人员做好总经理办公会的会议记录、录音、定。第五章总经理办公会议定事项的落实结束后2个工作日内，由办公室负责整理出总经理办公会会议纪要草稿。总经理签发后的会议纪要由办公室负责及时印发与会人员、公司相关部门班子成员负责组织有关部门和相关企业贯彻落实。总经理办公会审议通过拟文后，交办公室按照公文处理程序印发下二、中国组织某市建工集团有限责任公司委员会(建发<2014>31号)公司(以下简称公司)的领导体制，提高公司组织委常委会议事质量和效率，充分发挥公司组织委的政治核心作用，推进公司的改革和发展，特制第二条本规则根据《中国组织章程》(以下简称《组织章》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《企业国有资产监督管理暂行条例》(以下简称《暂行条例》)和市国资委组织委《关于国有及国有控股企业组织委(常委)会议事规则》等有关文件精神制定。体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，严格执行组织委常委会的议事规则和决策程序，增强组织委常委班子的整体合力；坚持依法合规原则，理顺组织内决策与企业依照法律和规章决策的衔接程序；坚持调查研究原则，对企业的重大问题决策事项深入开展调查研究，保证决策的第四条公司组织委常委除遵守《组织章》及上级组织组织制定的制召开第五条组织委常委会分为定期会议和临时会议。定期会议原则上每第六条有以下情况之一的，组织委书记应组织召开临时组织委常委(一)遇有重要或紧急情况，必须召开的；(二)有三分之一以上组织委常委提议的；(三)上级组织委认为有必要的。第九条确定议题。组织委常委会应在会前确定议题，不搞临时动议。会前，办公室负责征集常委会议题。对需要常委会研究的事项，先由组织委常委或有关部门提出初步意见，报主管领导审定；重要事项和综合性工作，还要征求有关单位和分管领导的意见，形成拟定议题。办公室将组织织委主要领导一般应与组织委常委充分沟通，必要时要征求董事会、经理层成员的意见。组织委常委对议题意见分歧较大的，不得提交组织委常委第十一条会议决定。常委会要充分发扬民主，参会常委会成员对研究事项要充分发表意见，在充分讨论的基础上，方可进行表决。研究重大一般应暂缓作定期会议一般在会前两天通知与会人员，临时会议也应及早通知参会人员。组织委常委会会议通知应包括会议时间、会议地点、参加人、会议定事项(一)学习、贯彻执行组织和国家的路线、方针、政策及上级组织组(-)讨论决定公司组织组织自身思想建设、组织建设、作风建设、建设、反腐倡廉建设和企业思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设5.审批下属单位组织代会或组织员大会的召开，组织委会(直属组织总支部委员会)、纪委会候选人名单。(三)坚持组织管干部、组织管人才原则，依法推荐和监督管理产权资委组织委考察并同意后，由公司董事会聘任；讨论公司总法律顾问人选,公司各项目部经理、副经理、三总师，公司各行政职能部(室)的正、副职干部。组织委常委会审定后由公司行政聘任(解聘)。和全资子公司、控股子公司及由公司组织委管理的参股公司组织委书记、副书5.讨论推荐由公司派出的全资、控股子公司的董事、监事和高级管理6.讨论确定公司级后备干部。(四)审定工会、共青团工作的重大问题(五)讨论公司的经营方针、发展战略规划、领导体制、中长期发展规划及重要改革方案、投资计划，经营管理中的重大问题，公司重要规章制度的制定与修改以及年度工作计划，企业领导人员和职工群众的利益分(六)对董事会、总经理办公会拟决策的涉及职工群众切身利益的重大问题，决策前认真做好调查研究，注意听取职工代表意见，为决策提供重要依据，使决策具有广泛的群众基础。保证监督董事会和总经理决策的(七)研究讨论老干部、统战、维护稳定及社会治安综合治理等项工(八)其它需要组织委常委会集体讨论的事项。集中制原则。讨论决定问题，必须有三分之二以上组织委常委参加。与会可根据有关规定，分别采取口头表决、举手表决、无记名投票等表决方式,个事项的，应逐到会组织委常委可以向会议提交书面意见，但不得委托他人代行表决外，一般应暂缓做出决定，在充分交换意见酝酿成熟后，提交下次第十五条会议形成的纪要、决议、请示、报告、决定等文件，由组况，应及时向组织委主要领导反映或提出召开组织委常委会复议；在未做策相悖的言论或做出不符合集体决