01-01-科技有限公司运营管理系统

第第页运营管理系统一、概述管理是现代生产力要素之一。管理关乎企业的兴衰。北京XX科技有限公司（以下简称XX）是一家集生产、加工、销售于一体的企业，其企业内容涉及生态农业、加工业和健康服务业。企业注册地为北京。企业的商业模式为新营销模式+电子商务+连锁营销模式。根据“XX”上述特点和新营销业态的发展规律，以及现代企业的管理标准，经专家组的综合考量，为“XX”建立一套独特的北京XX科技有限公司的运营管理系统。XX的运营管理系统的设计原则是计划、组织、领导、协调和控制。XX的运营管理系统的运行路线是经济运营和管辖治理。XX的运营管理系统的宗旨是稳定投资回报率和提高资金周转率。XX的运营管理系统的运行规范是优化组织架构，提高工作效率，扩大市场份额，降低运营成本。那么，如何实现企业所想要的这些结果呢？管理，无疑就是管人与理事。管人，员工是企业的主体，员工是企业最大的资产，也是最大的负债。要想员工能够成为企业最大有资产，首先满足员工的三大需求；其次要对员工最大程度上的价值观的统一，通过员工的试用评估、企业文化培训、职业技能等综合素质的培训，培养员工有高度的主人翁精神；再者对每一名员工进行科学的职业生涯规划，使每一名员工在工作积极主动，真正做到职业化，使每一名员工都能最大程度地为企业和社会创造价值。理事，就是建立科学的管理系统，这个系统，就是企业管理的组织架构、人性的规章制度、明晰的岗位职责、规范的操作流程和科学的考评模式的总和。为此，XX的运营管理系统的设计思路就是从组织构架、人力资源配置、薪资待遇、规章制度、岗位职责、操作流程和教育规划和企业内训等九个方面着手设计，使得管理通畅，规范高效，对企业的发展和品牌建设都有着极其重要的意义。总之，本运营管理系统是北京藏粮于地农业科技中心专家组为XX公司新营销系统市场启动期量身定做的运营管理系统，旨在让企业高效，少走弯路。为美丽中国、健康中国的中国梦作出应有的贡献。二、组织架构集团董事会集团董事会专家顾问委员会董事长电子商务公司生态火麻种植基地总裁连锁经营管理公司副总裁（2-3）生产加工工厂农业科技公司法律服务中心财务结算中心仓储物流中心企划教育中心市场运营中心行政人事中心市场部客服部物流部统计部企划部仓储部会筹部教育部后勤部人资部行政部企划部企划部市场部行政部三、人力资源配置总裁办：总裁1名，总裁助理1名。计2人；副总裁办：副总裁1名，副总裁助理1名。计2人；法律服务中心：主任1名，法务专员1名，律师1名。计3人；财务和结算中心：计6人；（1）中心主任1名。（2）财务：财务主管（会计）1名，出纳员1名。（3）结算：后台工程师1名，核算、统计专员1名，电子币管理专员1名。5、行政人事中心：计10人；（1）中心主任1名。（2）行政部部长1名，行政专员1名。（3）人资部部长1名，人资专员1名。（4）后勤部部长1名，前台文员2名，司机3名。6、市场运营中心：9人；（1）中心主任1名，助理1名。（2）市场部部长1名，区域市场总监4名（可根据市场份额的扩大而增加）。（3）客服部部长1名，客服专员（呼叫中心专员）3名（可根据市场份额的扩大而增加）。7、企划教育中心：15人；（1）中心主任1名，助理1名。（2）企划部部长1名，网管专员1名，采编、文案专员1名，平面设计专员3人。（3）教育部部长1名，讲师、培训师3名。（4）会筹部部长1名，会筹专员2名。8、仓储物流中心：计10人；（1）中心主任1名。（2）仓储部部长1名，采购专员2名，存储专员1名。（3）统计部部长1名，统计专员1名。（4）物流部部长1名，物流专员2名。共60个岗位编制。注：1、在整个管理过程中可根据业务量的大小，本着一专多能，物尽其用，人尽其力的原则，适时适度增减，适当控制人力资源成本。2、可以兼职，如中心主任可以兼部门部长职务（前三个月35个岗位）。四、员工薪资待遇和级别级别设置：一级员工、二级员工、三级员工、四级员工、五级员工，六级员工，七级员工，八级员工，共8个级别。级别识别标准：试用期员工不享受级别待遇。专员、中心主任助理为一级员工；市场总监、副总裁助理、司机为二级员工；讲师、培训师、总裁助理为三级员工；部门部长为四级员工；中心主任为五级员工；副总裁为六级员工；总裁为七级员工；董事长为八级员工。薪资标准：（1）试用期员工按照应聘岗位和职位的级别标准参考制订相应的薪资。（2）一级员工月薪3000—4000元；二级员工月薪4000—6000元；三级员工月薪6000－80000元；四级员工月薪80000－10000元；五级员工月薪10000－15000元；六级员工月薪20000元；七级员工月薪待定；八级员工月薪待定。五、规章制度（一）考勤制度1、为加强公司考勤管理，严肃劳动纪律，提高员工遵章守纪的自觉性，特制定本制度。2、所有员工必须准时上班，不得无故缺勤、旷工、迟到、早退。工作时间：每周工作时间为六天，每天七个小时。工作日：星期一～星期六夏季作息时间：上午8：00～11：30下午13：30～17：00冬季作息时间：上午8：30～11：30下午13：00～17：00

公司可根据实际工作需要调整作息时间，具体以公司行政部通知为准。3、迟到、早退与处罚标准1）迟到、早退在30分钟内，每次罚款20元；2）迟到、早退在30分钟以上，每次罚款50元；3）迟到、早退超过1小时者，按事假1天处理；4）一个月内迟到、早退超过3次（指在30分钟内），按事假1天处理；5）一个月内迟到、早退超过3次（指在30分钟以上1小时以下），按事假3天处理；6）一个月内迟到、早退超过4-6次（指在30分钟以上1小时以下），按事假5天处理；7）一个月内迟到、早退超过6次以上者，按事假7天处理。4、旷工的认定与处理员工出现下列情况之一者视为旷工；未经请假或未经领导批准，擅离工作岗位；没有得到上级领导的许可，上班时间私自外出而延误上班时间；过期未经续假又无正当理由；谎报请假理由，经查属实；旷工者，按公司规定给予经济处罚，并批评教育直至接触劳动关系；旷工1天，扣除本人当日工资总额的200%，并给予记过1次处分；当月旷工2天，扣除本人当日工资总额的300%，并给予记大过1次处分；当月旷工达5天，则作自动放弃劳动权利按违反公司规整制度处理，及时接触劳动合同5、加班的认定与处理1）公司要求员工在正常工作时间内努力工作，提高工作效率，按时完成规定的任务，不提倡加班。特殊情况非加班不可的，必须填写《加班审批表》，部门经理签字后报公司分管领导批准。未经批准，公司一律不予承认加班。2）加班时间不以打卡记录为准，员工如加班需向主管领导提出书面申请，待领导批准后，以批准时间计算加班时间，4小时内不算加班，超过4小时算加班，行政部做好补休记录。3）员工在休息日出差的，可以在一个月之内安排其相应时间的补休，行政部做好补休记录。4）行政部对每月的考勤进行统计，统计表由行政主管签字后交财务部计发工资。6、假期管理1）假别分类：病假、事假、婚假、产假、年假、工伤假、丧假等七种。2）法定休假：参照国家公布的法定假日休假。7、假别执行按照国家相关部门制订的法律法规执行。8、批假权限

公司本部各级人员请假均须经部门领导同意后，向人事行政中心提出申请，呈送副总裁或总裁审批，并填写《请假申请单》。一天由部门负责人批准；一天到三天（含三天）由副总裁批准；三天以上由总裁批准。未经批准擅自休假按旷工论，无故矿工三日以上的，予以解除劳动合同。9、考勤管理1）人事行政中心是考勤管理的主管部门。公司行政部负责监督员工考勤打卡，如有不遵守考勤制度行为者予于纠正，并作记录。2）公司所有员工一律实行上下班打卡登记制度（六级以上员工除外），所有员工上下班均需本人打卡。3）行政部负责考勤，考勤负责人应如实记录各位员工的出勤情况，每月末汇总当月员工出勤情况。4）员工因公事外出未能及时打卡者，须事先告知主管领导，同时填写《未打卡说明单》，到月末将《未打卡说明单》汇总行政部，否则按照缺勤处理。5）因工作需要外出，需填写经领导批准的《外出人员登记表》。10、出差员工出差，应事先填写《出差申请表》，由部门主管签署意见后报公司分管领导批准，部门主管以上人员由副总裁批准；副总裁、总裁出差时应知会其助理及行政人事中心，以便联络。《出差申请表》交行政部备查。附：《外出人员登记表》、《员工请假单》、《考勤表登记表》、

外出人员登记表编号日期姓名外出时间回来时间外出原因/地点部门审批行政人事中心审核123员工请假单申请日期：请假人所属部门请假类别□事假□病假□婚假□丧假□公假□工伤□产假□其他请假事由请假时间月日时分起至月日时分止合计天部长中心主任副总裁___________月份考勤表登记表姓名迟到情况早退情况请假情况处理意见

（二）费用报销制度1、为进一步加强费用控制，规范各项费用的报销流程，提高费用使用效能，为公司各部门提供费用控制依据，特制定本制度。各部门应本着必要、真实、节约、合理的原则开支各项费用。2、费用报销规定1）费用报销的要求必须有费用产生的正规发票。报销费用必须以合理、合法、真实的原始凭证为依据，确实无法取得正式发票的费用支出，应由经手人说明原因，附书面说明，并由该部门负责人签字，报副总裁、总裁、财务负责人审核后，方可用相同金额的其它正规发票按制度报销。公司严禁无票报销；且票据有效期为票据出票日至报销日的间隔应当在三个月之内，严禁报销跨年度发票。财务部应拒绝受理超过规定期限的发票。2）原始凭证不得涂抹、刮擦，内容和项目必须齐全；原始凭证必须按公司规定的程序进行审核、签字，手续必须完备。3）各部门人员在报销费用时：应填制“费用报销单”，并将原始票据送财务部审核，如原始单据金额较小且数量较多，应粘贴在原始凭证粘单上（方法是应靠右靠上）；报销单据应于粘贴单左侧分类均匀粘贴，发票正面向上，大小不能超出粘贴单，如经手人与制表人不是同一人的，应由经手人在原始单据上逐笔签字。4）财务部的费用审核人要严格遵守费用报销制度，认真审核各种凭证，对不符合要求的凭证应拒绝予以报销，否则应承担相应责任；同时在审核通过的原始单据上加盖“附件”章后，移交出纳保管，不得再返还经办人。5）费用报销严禁分拆，属于同一项目、同一时间或同一性质的费用按单笔费用报销。6）费用报销经手人适用从高原则。如招待费，在参加人员中，应由其中最高级别的人员填制费用报销单报销。7）费用报销审批权限及流程规定：依据公司费用报销操作流程。8）现金费用报销审批权限：副总裁审批0.5万元以下费用；总裁0.5万元至5万元费用，每月员工工资发放由总裁审批；5万元以上由董事长审批。3、差旅费报销规定1）本规定所称差旅费包括出差发生的车票费、订(送）票费、住宿费、出差补助等。差旅费报销标准：标准级别长途汽车市内交通飞机火车县（市）地（市）省会特殊地区港澳台住宿标准用餐补助住宿标准用餐补助住宿标准用餐补助住宿标准用餐补助住宿标准用餐补助七级按实报销实报实报实报实报实报实报实报实报实报实报实报实报实报六级实报实报实报实报实报实报实报实报实报实报实报实报实报五级实报经济舱高铁or动车二等2606028070300805001002200200三至四级实报经济舱高铁or动车二等2005023060260704001001800200一至二级30元/天(含）内凭票报销高铁or动车二等1504018050220602501001500200注1）差旅费报销标准一览表（单位：元）；2）本表中标准均指出差到工作单位所在地不在同一座城市以外的地方；3）省会指：各省会城市以及天津、重庆、无锡、宁波、苏州按省会标准报销；4）特殊地区指：深圳、珠海、厦门、汕头、北京、上海、大连、青岛、广州、海口、三亚；5）港澳台地区指：香港、澳门、台湾地区；6）表中各城市指市区；省会及特殊地区的郊县按地市标准报销；地区行署所在的的县级市（县）按地市标准报销；地市所辖郊区县按县市标准报销；7）出差公干驻地不在县级市的，出差发生的差旅费按县市标准报销；8）境外出差费用不适用上述标准的，按总裁审批意见据实报销；9）特殊原因超出本规定标准的交通、住宿等费用，或在出差中发生的其他未规定的费用，须在发生请求总裁，获得总裁同意后进行，事后以书面说明的形式提交总裁审批；4、出差类别1）临时出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地连续工作时间不超过1个月的员工；2）长期出差人员：即由公司派往现工作地点以外（不含境外）地区公干，并且在外地工作连续时间超过1个月，不满3个月的员工；5、出差申报程序1）部门员工出差，申请人填写《出差申请单》，由部门负责人提出，经中心主任同意，由副总裁批准；2）部门领导人出差，经中心主任同意，交副总裁和总裁批准；4、出差订票及酒店预订要求1）机票、火车票、酒店的预定工作统一由后勤部负责。2）预订范围：出差人员去外地的单程机票、火车票及酒店的预订，如出差人员需要亦可预订往返机票。6、预订原则1）机票：出差机票由申请人填写《机票购买申请单》，由后勤部统一预订。非后勤部预订的机票不予受理，财务不予报销；特殊情况需副总裁和总裁审批方可报销；为降低公司费用成本，如无特殊原因，后勤部应预订出行当日最低折扣票；中心主任级以上人员预订机票可以征询本人意见，根据本人意见订票；中心主任以下人员超标准预订，需副总裁或总裁特批；预订机票时需先出具特批文件行政部方能订票。2）火车票：根据出差人要求的时间预定，如遇节假日票源紧张，应提供其他时间的车票或航空机票以供选择。特殊情况需副总裁或总裁审批。3）酒店预定：根据部门需求预定公司的协议酒店（公司如有协议酒店的）；住宿费报销按管理规定执行。7、住宿报销标准1）同行出差人数职务不同时，全部人员按级别高的统一标准；若为同性二人出差在同一地点住宿的，住宿费根据高级别按单人标准核报（标间），中心主任及以上级别人员在标准范围内可单独住宿。2）同一天在多个城市出差的，住宿费按住宿地标准报销。3）出差人员在规定标准内按出差的实际住宿天数凭合法、有效的票据报销，超标部分不得报销。4）住宿发票(或其他有效凭据）中必须至少注明住宿地点、进驻及离开日期、金额，否则一律不得作为报销依据。5）对于异地出差时间超过30天（含30天），住宿标准参照前述异地住房标准，在定额内凭相关发票实报，如不能提供相关发票，则以工资形式发放，个人所得税自理，公司不再提供住宿。8、出差补助报销管理规定1）出差补助指在外地出差一整天（早中晚三餐时间均在外出差）按规定每天予以报销的生活费用；出差补助的计算方式为N—1，即：从出差之日到回公司之日的实际天数—1天，（如1日是出差日，10日回公司日，计算出差补助的天数是10－1＝9天。）对在外地出差人员，因住亲友家而无住宿发票，由本人写出申请，经副总裁和总裁批准后，按每天30元给予出差补助(凭正规发票报销）。9、会议、培训期间的差旅费报销管理规定1）经批准由本公司内部单位召开的会议或组织的培训，如果差旅费用由组织部门(或单位）承担，参加人员一律不得再报销任何差旅费用；如果差旅费用由参加部门(或单位）承担，会议期间的差旅费用凭会议通知及相关票据在规定的标准内报销。2）召开、组织内部会议或培训并由组织部门（或单位）统一安排食宿，参加人员自行在外就餐、住宿的，参加人员不得再报销任何出差补助及住宿费用。3）经副总裁和总裁批准参加的本公司的外部会议或培训，凭会议（或培训）通知、相关票据经副总裁和总裁的批复据实报销。4）经副总裁和总裁批准接受外部单位邀请参加旅游、考察的，不得报销任何差旅费用。10、新聘人员及职员调动差旅费用报销管理规定1）新聘录用外地人员报到差旅费一律按一级员工级标准报销（特殊情况应由副总裁和总裁批准）。2）新聘录用外地人员招聘录用前所发生的一切费用自理；人资部或负责招聘的部门事先应与被招聘人员讲明，以免引起矛盾。3）新聘录用外地人员到达就职单位报到上班一个月后方能报销报到途中的差旅费用。11、差旅费报销的其他相关要求1）员工应按每次出差的费用分别填写“差旅费报销单”，禁止将不同期间的出差费用合并填写报销单，允许合并报销，但不允许合并填单，且当月费用当月清。2）差旅费报销时填写“差旅费报销单”，在“差旅费报销单”上注明出发时间、返回时间、乘坐的交通工具、订票手续费金额、享受出差补贴的标准、以及其它需单独注明的事项。3）买火车票的订票费最高不得超过30元，订票费的原始凭据上注明盖章有效的，必须是订票中心公章或财务章。4）因个人原因产生的退票费，由个人承担；因公产生的退票费，注明原因，由部门领导签字后，按费用报销程序可实报实销。5）出差人员如出现机票涂改、丢失的现象，所需费用将由个人承担；特殊情况经副总裁和总裁批准可由相关正规发票替代。6）原则上出差人员应按规定的相应级别乘坐交通工具，如遇特殊情况乘坐飞机时，必须报副总裁和总裁审批。7）员工出差应按最快捷的线路乘坐交通工具，不得绕行。若出差期间经领导批8）准顺道回家办理个人事务及非工作需要的参观、游览，其绕行多支付的费用均由个人自理。期间按事假考勤。9）如果业务人员实行费用包干的，报销时必须附有足额、合法有效的票据。10）出差人返回单位后应在一周内及时填报差旅费用，月底前返回公司的，应在当月报销出差费用，否则将会折扣报销；出差返回单位30天后仍未将费用报销单报送财务部门审核的差旅费用一律不得报销(特殊情况应由副总裁和总裁批准）。12、业务招待费报销规定1）本规定所称业务招待费是指：各部门为了联系业务、市场拓展或处理社会关系等目的，在生产、经营过程中发生的因业务、经营的合理需要而支付的交际应酬费用。2）业务招待费允许开支的范围A.从交际应酬的对象区分，允许开支的范围包括：（1）客户及供应商（包括资讯提供者）费用：指为招待业务客户、供货商（包括资讯提供者）、服务提供商所发生的合理而必要的交际应酬费用。（2）公关费用：为处理、协调社会公共关系所发生的合理而必要的交际应酬费用。（3）内部费用：仅指内部职员发生的福利性质的工作餐以外的其他餐费开支。具体包括：公司员工在制度允许的范围内举行节日(或其他特殊日期）聚餐所发生的合理而必要的餐费支出；属于公司内部组织的集体工作加班后公司无法提供工作餐所发生的合理而必要的餐费支出；因个人原因自行加班而发生的餐费不得报销。（4）各部门填报费用报销单时应按本制度规定在报销单上明确标注上述开支范围。B.从交际应酬的方式区分，允许开支的范围包括：（1）为接待、招待客户、供应商（包括资讯提供者）及其他外部人员支付的餐饮费支出。（2）为接待、招待客户、供应商（包括资讯提供者）及其他外部人员支付的香烟、食品、茶叶、正常的娱乐活动等费用支出。（3）安排客户、供应商（包括资讯提供者）及其他外部人员旅游产生的费用及其他合理支出。（4）用于赠送的非促销性质（或用途）的外购礼品及消费卡支出。C.业务招待费控制办法及开支标准（1）业务招待费施行费用合理性控制与金额比例控制双重管理办法。下列业务招待费一律永久不得报销，凡违规报销的，将对相关责任人(含审核人等）勒令退款，并处罚款、降职降薪甚至开除。（2）虚拟交际应酬名目，交际应酬费用实际上未发生或不真实的。（3）虚报、多报的交际应酬费用或以赠送为名将外购礼品占为己有的。（4）无法提供真实、合规、合法的费用发票的招待费用一律不得报销。（5）费用发生30天(不含30天）后仍未将费用报销单报送财务部门审核的招待费用一律不得报销(特殊情况应由副总裁和总裁批准）。报销业务招待费用时应有招待费审批单，并在报销单中应注明招待时间及陪同人。D.业务招待费支付审批流程（1）举行业务招待活动时有不同职位人员参加的，应由同行中的最高职位人员负责支付及报销业务招待费，但应将该费用记入费用实际发生部门，不得以低职位人员名义报销业务招待费。（2）费用审批流程以公司操作流程为准。（3）对于超额度、超标准及不符合本制度规定的任何人报销的业务招待费，财务部门具有一票否决权(特殊情况需说明详细原因并由副总裁和总裁批准）；附：《出差申请表》、《机票申请表》、《付款汇总表》略。三、奖励与惩罚制度（一）为加强公司员工遵纪守法的主动性、自觉性，规范员工行为，提高员工素质，维护公司正常生产、经营、管理秩序，保障公司各项规章制度的贯彻执行，特制定本制度。（二）本制度适用于XX全体员工（三）奖励1、公司设立丰富灵活的奖励方式：1）通报表扬：由总裁、副总裁签发，通报范围视具体奖励行为而定；2）即时奖金；3）授予荣誉称号；4）参加外部培训；5）奖励性旅游；6）出国考察。2、员工有下列行为者，公司将予以奖励：1）为公司的社会形象做出重大贡献者。2）获得社会、政府或行业专业奖项，为公司争得重大荣誉者。3）对公司业务推进有重大贡献者。4）个人业务、经营业绩完成情况优秀者。5）超额完成工作任务者或完成重要突击任务者。6）遗留问题解决有重大突破者。7）有重大发明、革新，成效优秀，为公司取得显著效益者。8）为公司节约大量成本支出或挽回重大经济损失者。9）对突发事件、事故妥善处理者，妥善平息重大客户投诉事件者。10）向公司提出合理化建议，经采纳有实际成效者。11）一贯忠于职守、认真负责、廉洁奉公，具有高度奉献和敬业精神者。12）顾全大局，主动维护公司利益，具有高度的团队协作精神者。13）培养和举荐人才方面成绩显著者。14）在公司服务达到一定年限者；满足公司设立的其它奖励条件者。3、公司设立的主要奖励项目包括：1）董事长特别奖：由公司组织评选的最高年度奖项，授予优秀的个人或团队。2）年度专业成就奖：以公司高管组织评选，综合全面考核，给予年度专业成就奖。3）总裁特别奖：以总裁名义给予的特别奖励。4）各部门自行组织评选的优秀员工奖。5）年度优秀员工奖。4、即时奖励：根据实际情况和员工的表现及时给予的奖励。（四）惩罚1、纪律处分与经济处分严格执行公司各项规定是公司管理的基本要求，是每一位员工义不容辞的责任。纪律措施是为了约束和纠正不正确的行为。没有纪律约束，公司管理将失去秩序，就不可能保证高效、有序运转。员工纪律处分的种类有：口头警告、书面警告、严重警告、即时解雇。1）口头警告：员工第一次触犯，中心将会发出口头警告，该警告有效期三个月，在有效期内再次违反将受到严肃处理直至解除用工合同。2）书面警告：一次500元。在口头警告有效期内重复触犯，中心将会发出书面警告，该警告有效期六个月，有效期内再次违反，将受到严肃处理直至解除用工合同。3）严重警告：一次1000元。在书面警告有效期内，重复触犯口头警告或书面警告过失或第一次触犯严重警告过失，中心将发出严重警告，该警告有效期十二个月。情节严重的，或在有效期内再次触犯任何过失，将受到立即解除用工合同。4）即时解聘：在严重警告有效期内重复触犯公司口头警告或书面警告过失或严重警告过失或第一次严重违规，情节严重，公司将对当事员工即时解聘。2、处分权限和程序1）口头警告、书面警告、严重警告由中心提出，经行政人事中心主任、副总裁批准生效。2）即时解雇由中心提出，经行政人事中心主任、副总裁审核，总裁批准生效。3）处分通知一式二份，分由人事行政管理中心及违纪员工各持一份。4）所有处分均要写明违纪事实和违反规定条款，并由被处分员工在《过失单》（一式二份）上签名。如员工拒签，中心主任需在通知书上说明，该处分经确认后仍然有效。5）公司有权根据违纪情节之轻重按规定扣罚违纪员工薪资；如违纪事项造成公司经济损失，公司将根据损失金额，在法律允许的范围内要求员工赔偿。6）违纪员工对受到的处分如有异议，必须在受到处分之后三个工作日内向行政人事中心提出申诉。7）《过失单》作为员工违纪行为记录及纪律处分的依据。3、纪律处分原因A.员工有下列行为之一，可予以口头警告：1）上班时间没有佩带工作牌。2）上班时间仪容仪表不整洁，如穿背心、短裤、拖鞋、牛仔系列服装或其他损害企业形象的着装，经口头告诫后不改正的。3）上班时间做与工作无关的事。4）不遵守会议纪律。5）擅离工作岗位或串岗。6）在公司内随地吐痰、乱扔杂物、破坏和影响公司环境卫生的。7）工作时间聚众闲谈、聊天、嬉笑打闹、看无关书报、听音乐或吃东西。8）工作作风散漫、粗心大意，不及时汇报工作中出现的问题。9）不及时报告设施、设备的损坏或丢失情况。10）违反培训纪律。11）对违反规章制度的行为不报告、不制止。12）一个月内迟到和早退累计达3次，或一次迟到/早退30分钟。13）因粗心大意造成物品的浪费或损坏。14）下班后不认真清理工作场所，未按规定妥善处理水、电、灯、门窗、办公设备的。15）其它可给予口头警告的一般过失行为。B.员工有下列行为之一，可予以书面警告：1）工作时间睡岗或脱岗。2）工作中不按规范操作，造成差错或损失。3）言行不尊重上司，对同事不诚实。4）丢失发票、单据、表格等书面资料造成差错或损失。5）没有及时准确交接、传送资料。6）对公司财物遗失或损坏知情不报，或在调查中捏造事实。7）上班时办理私人事务。8）不按操作流程，越权处理工作问题。9）刁难他人工作，不与同事合作。10）一个月内迟到、早退超过5次（含5次）。11）旷工一次在一天以内。12）不按规定填写考勤记录，虚报、瞒报考勤或代别人打卡，假报公出办私事。13）涂改或伪造病假证明，骗请假期。14）未经允许，私自拷贝或安装软件，随意拆装电脑设备，私自加设电脑密码，影响公司正常工作的。15）要求通讯畅通的工作人员，发生半小时以上联系不到的。16）司机或副驾驶座乘员没有系安全带的；不按交通规则行驶的。17）在公司内，讲话粗野、侮辱谩骂，引起纠纷，造成恶劣影响的。18）其它可给予书面警告的中度过失行为。C.员工有下列行为之一，可予以严重警告：1）工作时间玩电脑游戏。2）故意损坏公物。3）不服从管理、消极怠工、指挥不动、顶撞上司。4）搬弄是非、诽谤他人、影响公司声誉。5）提供虚假或不确实的资料或报告，给公司工作造成失误或损失。6）连续旷工二天。7）违反工作制度和程序，造成较严重事故或损失。8）泄露本人工资、奖金收入或打探别人的收入。9）违反公司现金管理制度或财经纪律。11）其它严重过失。12）员工出现多次上述过失行为，应主动提出辞职，并承担相应责任，给公司造成损失，公司将保留追朔赔偿的权利。D.员工有下列行为之一，可予以即时解聘：1）一年内累计3次旷工；（连续旷工3天视为自动离职）。2）无正当理由拒不服从工作调动或工作任务安排。3）技术性破坏公司的电脑程序或数据。4）泄露公司机密，造成公司利益损害。5）玩忽职守造成公司财产或经济重大损失（1万元以上）。6）威胁同事、出言不逊或殴打同事。7）在公司内打架斗殴、酗酒滋事、赌博吸毒、造谣诬蔑或道德败坏，影响工作秩序情节严重的。8）利用工作之便从事不正当交易，贪污、吞占公款、公物。9）涂改、伪造、销毁有关凭证、单据。10）对同事严重违纪行为隐瞒不报。11）发现事故的隐患或异常情况不报告，不及时处理而造成严重后果。12）在公司财产、人员面临危险时，不采取积极措施、袖手旁观或逃离现场。13）携带、收藏或使用禁品，如枪械、毒品。14）偷盗公司或员工个人财物。15）蓄意损坏公司财物。16）被收容教育、劳动教养，或者被判刑的。17）其它重大过失或不正当行为导致严重后果，情节重大的。18）如有其他违纪事项，尽管未列出，公司仍有权根据情节轻重给予相应处分。凡违反规定者将受到纪律处分，触犯国家法律将移交司法机关处理。四、车辆管理制度（一）为切实加强公司车辆管理，降低用车成本，节约、有序、高效用车，确保车辆安全运行，进一步做好公司服务工作，根据国家有关法规规定，结合公司实际情况，特制定本制度。（二）适用范围：公司所有车辆（三）日常管理1、公司车辆指行政人事中心直管车辆，直管车辆主要用于公司工作人员外出办理公事用车及团队、客户接待用车；由行政人事中心行政部实行统一调度。2、行政人事中心直管车辆由行政部统一安排，公司各部门及各团队需用车，可到行政部填写《车辆使用派车单》。驾驶员凭《车辆使用派车单》出车，并由申请人、行政部和驾驶员签字。3、公司自有车辆保险由公司承担，公司租用车辆保险由车主本人负责。4、驾驶员通讯必须保持24小时畅通。除指派用车外，驾驶员必须按时上下班，保证在岗在位，车辆统一停放公司车库，自觉服从调度，做到随叫随到。5、公司所有车辆一般不得用于办理私事或外借使用。因特殊情况私人用车必须经领导批准。燃油费、过路过桥等费用驾驶员实行实报实销。（四）安全管理1、驾驶员应加强安全法律法规、安全知识和安全技能学习，牢固树立安全第一意识，自觉遵守有关法律、法规和交通规则，禁止酒后驾驶，做到谨慎驾驶，确保安全。2、驾驶员应严格遵守车辆管理流程，加强对车辆的经常性安全检查，定期维护保养，严禁带故障出车。3、驾驶员出车，必须带齐有关证照。4、车辆须按规定配备有效的消防器材。5、驾驶员在行驶中严禁接打电话和聊天。6、任何时候、任何情况下，发生事故必须立即电话报告行政部，并在回公司后写出书面情况报告。（五）维修管理公司自有车辆，保养和维修费用由公司承担；公司租用车辆保养和维修由车主自行负责。（六）油料管理1、实行“统一管理、定点加油”制度，驾驶员持油卡加油。行政人事中心直管车辆油卡充值由财务人员购买，油卡由行政部管理。2、除长途行车和特殊情况外，不得自行购买油料。外出途中遇特殊情况购买油料须经随车领导签字，行政人事中心审核后方可办理报销。（七）奖惩办法1、对模范执行本制度，全年安全行驶，工作成绩显著的驾驶员给予奖励，年终对照本规定由行政人事中心和财务结算中心进行综合评比确认后，公司实施奖励或表彰。2、对违反纪律及有关规定，造成不良后果者视情节轻重予以处罚。1）凡发生行车事故者，驾驶员写出书面情况说明，扣发驾驶员一定比例的工资。事故情节严重者，是公司租用的，予以解除租用协议。2）擅自出车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理，是租用车辆的解除租用协议。3）驾驶员将车辆私自交他人驾驶发生事故，由该车驾驶员承担一切责任，并给予开除处理，租用车辆的解除租用协议。4）工作时间外，车辆未按指定地点停放，发现一次，扣50元；造成损坏，损失费用全部由驾驶员承担，并追究责任人相关责任。5）未带齐相关证件、违反交通法规，受到交警部门处罚，费用由责任人自理。6）丢失车辆证件、牌照及驾驶证的，驾驶员承担全部证、照补办费用。7）酒后驾车发生事故，驾驶员承担全部责任，并给予开除处理，是租用车辆的解除租用协议。8）驾驶员私自将油料外流，一经发现，赔偿三倍油料价值款，给予开除处理，并在公司通报批评，是租用车辆的解除租用协议。9）发现驾驶员私自用车者，一次罚款1000元。（八）团队接待费用营销团队使用公司车辆所产生的费用，如油料、路桥等费用由使用车辆的团队承担。（九）附表《车辆使用派车单》略。五、物资采购管理制度（一）为了提供优质高效的服务支持并加强行政物资采购管理，控制费用支出，特制订本制度。（二）物资采购归口管理部门为行政人事中心之后勤部。（三）内部管理1、采购范围1）计算机、投影仪、音响、摄影机和照相机及相关设备等固定资产、低值易耗品、办公用品等统一由后勤部购置。2）固定资产：是指使用期限超过1年且单位价值2000元及以上的生产经营用设备物品；或虽不属于生产经营物品的，但单位价值在2000元以上且使用期限超过2年的。例如：计算机及相关设备、办公家具等。3）低值易耗品：是指单件价值在2000元以下，800（含）元以上物品，或价值虽低于前标准但能在较长时间内保持实物形态，并非一次性消耗的。4）办公用品：纸张耗材、辅助办公小用具、维修用机器配件等。2、购买1）各部门在每月最后5个工作日内，按本部门下月需求填写《办公用品购买使用申请表》、《电脑耗材购买申请表》，后勤部在收到申请表之日起2个工作日内，根据库存数量对部门申购计划汇总初审，并报副总裁审批后进行购买。2）计算机及辅助设备的购买程序应根据部门年度购买计划与预算填写《计算机购置申请表》，后勤部根据部门实际需求进行初审，报行政人事中心主任签字后报副总裁审批，按照费用审批权限审批后进行购买。3）办公用品购买后要及时入库，并填写《办公用品入库登记表》。对于市场缺货、价格波动较大、不易购买而未能采购到的物品，后勤部要做出说明，并及时在适当时机购买。3、保管及发放1）后勤部于每月5、15、25日发放办公用品及电脑耗材，其他时间如无特殊情况不予发放。2）后勤部设专人负责办公用品及电脑耗材的保管、发放与登记。发放与领用要填写《办公用品（含电脑耗材）领用统计表》。3）物品发放及使用。应本着节约和爱护的原则，杜绝浪费，对消耗量的大的物品要严格控制，对一般消耗品要爱护使用。4、购置管理1）定期报表管理：后勤部每月填写《低值易耗品、办公用品出库汇总表》，统计出月度低值易耗品、办公用品总耗费数。2）供应商信息：后勤部定期更新供应商档案信息，便于掌握同类商品市场信息。（四）外部管理：供应商管理1、建立合格供应商名录库：所有考察合格的供应商，经财务部负责人审核、副总裁批准后纳入《合格供应商名录库》进行管理。2、考察供应商的资质，建立供应商的档案。应包括以下内容：1）建立《供应商的基本情况表》。2）定期报价资料。3）定期考察记录。4）合作、服务记录。3、供应商定期报价制度：各供应商需定期报价，以确保掌握最新的产品价格信息。4、定期考察供应商：定期考察供应商的资质、质量和服务，优胜劣汰，即定期更新供应商名录。5、询价：一般情况下每次执行采购参与报价的供应商不得少于3个。（五）附表相关附表略。六、会议管理制度（一）为使本公司形成有效的沟通机制，规范会议流程，提高会议效率，同时加强并对会议的保密信息管理，特制订本制度。（二）适用范围：适合公司的所有内部会议。（三）主要职责1、行政人事中心之行政部负责对会议室的使用安排与统一管理。2、各部门使用人各自负责会议的有序进行。（四）制度内容1、会议通知1）公司的例会，由行政部下发通知。2）会议的组织者应在会议召开2天前发出会议通知，并通知行政部根据参会人数及会议规模安排会议室，包括相关会议设备（投影仪、笔记本）的借用，若遇紧急开会情况，应及时通知各参会人员和行政部。3）会议应有明确的主题、议程及要解决的问题，如“会议结束时我们应已完成/决定了什么事情？”，坚决杜绝“议而不决”的情况发生。4）会议通知上明确注明会议的开始时间与结束时间，每个议题的时间并在会议中严格执行。5）会议通知内容应包括：会议名称、会议主题、会议时间、会议地点、会议议程、准备资料等。2、议程设计1）由重要到不重要。会议开始时即讨论重要议题,以免延误时影响到后面重要议题。2）由不尖锐到尖锐。将尖锐议题挪后,让与会人员建立默契和信任感,再接触尖锐议题,使气氛不尴尬。3）由容易到困难。让大家渐渐融入会议进行的节奏,不要开始就接触未熟悉的会议，造成挫败感。3、参会人员1）参会人员必须是与会议直接相关人员，非必要人员不要邀请参会，主要有：了解实况的人，有权做决定的人，重大关系的人(执行者或关心此会议的人）；2）参会人员如认为会议内容与自身关系不大，可向召集部门提出退会请求，经同意后可退出；3）在保证必需的保密性前提下，为了会议资源的共享，会议可以有适当的列席人员。4、会前准备参会前参会人员必须要有准备，如是讨论会，每个参会人员在参会前都要进行认真思考，形成建议，如是决策会，会前必须进行相关的调研工作，为决策提供详实、准确的依据。5、会议纪律1）与会者应准时到场，无特殊情况不得随意离场。2）避免外界干扰，手机铃声转为震动或关机。3）避免与会者发言离题。4）注意会场秩序，不要打断别人的发言。5）禁止与会者之间交头接耳。6）避免与会者之间争论。7）避免与会者与主持人争论。6、会议规则尽量采用其他更有效途径来进行沟通，减少会议数量，以提高工作效率。1）要做事前准备。2）与会者需表明真正感受或意见。3）针对主题主动发言,简短扼要。4）对事不对人,不做人身攻击。5）予以真诚的肯定及赞美。6）倾听他人发言。7）用积极的话语代替消极发言。8）以探询、谦虚代替主观论断。9）会议主持人应控制进度、议程和需要时调整进度。10）主持人应总结每个议程项目的重点或就各项目作出的决策，再讨论另一个议题。11）会议结束时，应有清晰的决策、列出应采取的行动、分配好的职责和时间表，以及后续步骤计划。7、会议纪要1）会议纪要需在会议结束后2个工作日内发给参会人员，会议纪要中要明确写明会议达成的明确结论以及执行方案、责任人和完成日期，如没有明确结论的要注明下一步举措。会议纪要编写请套用会议纪要模板。2）会议纪要发给参会人员后，涉及到部门内部的信息沟通要传达到位，传达人要对于传达的纪要进行沟通和确认，传达过程中要求传达人和被传达人签字确认。会议记录人员负责书面打印会议纪要，统一归档。七、岗位职责（一）总裁职位名称：总裁上级：董事长下级部门：副总裁、法律服务中心、财务结算中心、生态农业基地、生产加工工厂、餐饮管理公司、连锁经营管理公司、酒店管理公司岗位责任1、对董事长负责；2、制订和实施公司总体发展战略规划，并组织实施；3、领导制订和实施公司年度市场发展等经营计划和年度预算；4、建立良好的沟通渠道；5、建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系；6、主持公司日常经营工作；7、组织实施公司计划经营管理工作；8、领导制订和实施人力资源规划；9、协调集团公司下的各企业之间的关系；10、负责董事长交办的其他任务。（二）副总裁职务名称：副总裁上级：总裁下级部门：市场运营中心、企教文化中心、行政人事中心、仓储物流中心岗位责任1、根据董事长和总裁提出的战略目标，制定目标分解计划，提出公司的业务规划、经营方针和经营策略，经董事长和总裁确定后组织实施；2、主持公司的基本团队建设，建立、制订快速高效的工作流程和规范内部管理系统；3、拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度；4、审核签发以名义发出的文件；5、召集、主持经营团队办公会议，检查、督促和协调各部门的工作，主持召开行政例会、专题研究会等会议，听取汇报和总结工作；6、在总裁的领导下，主持公司的全面经营管理工作，组织实施公司的决议，指导并协助市场运营，完成业绩计划；7、向公司提出企业的升级改造发展规划方案、预算外开支计划；8、处理公司重大突发事件；9、推进公司企业文化的建设工作，指导并协助企划、教育部门完成项目的企划和教育工作；10、根据公司战略发展的需求，提出高管人员和特殊人才的配置计划，提交董事长和总裁确认；确认直接下级部门提交的用人需求（含岗位责任和任职资格），提交总裁确认；11、提出对下级的培训计划，提交总裁确认；确认直接下级提交的培训方案，交行政人事中心和企划教育中心落实；12、提出下级岗位绩效考核原则，提交总裁确认，根据总裁确认的绩效考核原则，组织下级部门制订考核方案，对下级考评的结果予以公布，交行政人事中心办理相关薪资事宜；13、提出下级部门和直接下级的激励原则，提交总裁确认，根据总裁的原则确认，制订激励方案，交行政人事中心落实；14、指导、鼓励和鞭策下级，提高效率，实现预期目标；15、积极完成董事长和总裁交办的各项工作。（三）法律服务中心职位名称：法律服务中心主任上级：总裁下级部门：法务专员、律师1、岗位责任1）参与公司的决策，保证决策的合法性，并对相关法律风险提出防范意见；2）全面负责公司法律事务工作，统一协调处理企业经营、管理和决策中的法律事务；3）参与公司重要规章制度的制订和实施，建立健全公司法律事务机构和法务工作体系；4）根据需要，安排法务人员全程参与一些重大项目的调研、论证、谈判和实施；5）审查公司的经济合同，并起草重大合同；6）负责处理公司经营活动中可能出现的经济纠纷，为公司的经营活动提供法律保障；7）负责组织公司内部的法律培训工作8）完成总裁交办的其它工作。2、职位名称：法务专员、律师上级：法律服务中心主任下级部门：无岗位责任1）协助法律服务中心主任起草或组织审查企业的重要规章制度；2）参与企业的投资、融资、租赁、资产变更、股改等涉及企业权益的重要经营活动的准备工作，并处理相关的法律事务；3）协助企业法律顾问审核企业的合同并对其进行归档管理；4）办理企业授权委托、法定代表人身份证明，管理企业合同专用章等相关法律事务；5）负责企业外聘律师的选择、联络及管理工作；6）协助上级或独立处理公司经营过程可能出现的经济纠纷和涉法事务；7）开展与企业生产经营相关的法律咨询、培训和宣传工作。8）完成上级交办的其他事务。（四）财务结算中心职务名称：财务结算中心主任上级：总裁、副总裁下级部门：会计、出纳、核算专员岗位责任1、认真监督和履行公司的财务制度；2、熟悉企业会计准则以及现行的税法，熟悉行业业务流程以及会计核算方法；3、编制和维护公司的总帐和明细帐，及时准确地记录公司业务往来；4、定期出具成本报表、财务分析报告，并提出降低成本的措施和建议；5、审核和录入内部各类会计凭单进行账务处理，包括审核银行和现金账目，费用核算和报销审核，负责公司单位往来的管理，及时核对和督促公司的往来结算等；6、对公司的业务的运营与发展提供财务规划、财务管理、财务建议等支撑；7、协调财务部与公司其他部门的关系，对外协调与财政、税务、银行、工商等相关机构的业务和联络工作，并及时办理公司与其之间的业务往来；8、制订公司内部财务、会计制度和工作程序，经批准后组织实施并监督执行；9、及时传达并严格执行下发的各类财务管理文件，指导财会资料档案管理；10、完成会计凭证审核，及时结账，上报相关财务报告及报表；11、负责成本核算的工作，并就出现的问题及时上报，结合公司实际情况完善有效的成本核算及控制模式；12、严格执行公司的报销流程；13、及时、准确地发放奖金；14、制订仓储，发货，物流的制度和流程，加强仓储管理；15、根据本部门的工作特点和要求，负责为下属制订岗位职责、业务培训和考核工作；16、完成上级交办的其它工作。（五）市场运营中心1、职务名称：市场运营中心主任上级：副总裁下级部门：市场部部长、客服部部长岗位责任1）参与公司的决策，全面计划、安排、开发和管理市场部工作；2）积极完成月业绩计划和年度业绩要求；3）制定年度营销策略和营销计划,拟订并监督执行市场规划与预算；4）协调部门内部与其他部门之间的合作关系，根据市场的实际需求，提交适应市场发展的企划需求和教育培训需求；5）指导、检查、控制本部门各项工作的实施；6）保持与市场团队的正当关系，树立公平、公正的形象，坚决杜绝搞小团体和利益输送；7）对市场进行科学的预测和分析，并为产品的规划、开发、生产及投放市场做出准备；8）与研发、生产、采购、财务等部门共同进行产品商业化运作企划；拟订并监督执行新产品上市计划和预算；9）负责对业务系统及分支机构的稽查的组织执行；10）及时制止市场运作中的违规行为；11）根据本部门的工作特点和要求，负责为下属业务培训和考核工作；12）完成公司领导交办的其他工作。2、职务名称：市场部部长上级：市场运营中心主任下级部门：市场总监岗位责任1）为市场发展提供第一手资讯，积极参与的市场运营中心的决策，全面计划、安排、开发和管理市场部工作；2）积极完成月业绩计划和年度业绩要求；3）密切关注市场动向，加强与市场的沟通；处理市场发展中的各种矛盾与纠纷；4）制定年度营销策略和营销计划，拟订并监督执行市场规划与预算；5）科学的判断，为公司分支机构建立提供相关依据；6）处理好部门内部与其他部门之间的横向联系，积极配合与其他部门的工作；7）指导、检查、控制本部门各项工作的实施；8）对市场进行科学的预测和分析，制订切实可行的市场拓展方案；9）与研发、生产、采购、财务和企划等部门共同进行产品商业化运作企划；拟订并监督执行新产品上市计划和预算；10）负责对业务系统及分支机构的稽查的组织执行。11）根据本部门的工作特点和要求，负责为下属总监的制订岗位职责、业务培训和考核工作；12）完成公司领导交办的其他工作。3、职务名称：客服部部长上级：市场运营中心主任下级：客服专员岗位责任1）熟悉公司管理的各项流程和市场发展的动态；2）熟悉公司产品的相关知识；3）负责客服部门各项管理职能实施的监督检查；4）负责培训客服部门的员工，提高其业务素质及服务水准；5）负责安排客服部门员工的班次和业绩考核工作；6）负责客服部门与其他部门的工作衔接和配合；7）负责所有客户资料的收集；8）负责接待并妥善解决客户以各类方式对公司产品，服务等个方面的投诉。9）根据本部门的工作特点和要求，负责下属考核工作；

10）积极完成上级交办的其它工作。4、职务名称：客服专员上级：客服部部长下级：无岗位责任1）熟练公司市场考察人员的考察流程和讲解内容；2）文明用语，微笑服务；3）接听客服热线，接受客户电话咨询，解答客户对公司产品质量方面的咨询；4）定期对客户电话回访、跟进及处理客户投诉及退、换货；5）保证客户的满意度，并详细记录客户信息，进行汇总分析；6）具有较强的客户服务意识和客户关系管理能力；7）了解公司产品负责产品介绍、演示及客户使用问题等；8）建立健全的客户资料档案，提供客户服务，并制定客户服务的标准，并提出阶段性的客户需求方案与改善方案；9）积极完成上级交办的其它工作。

（六）企划教育中心1、职务名称：企划教育中心主任上级：副总裁下级：教育部部长、企划部部长、会筹部部长岗位责任1）参与公司的决策，前瞻性地制订出年度企划规划和教育计划；2）策划快速拉动市场的企划方案；3）策划拉动市场业绩的各种类型的会议；4）指导教育部制订市场需求的各种培训，培养出市场领导队伍；5）指导企划部策划制作开发市场的各种工具；6）策划设计制作公司的形象片，及公司的会议视频；7）适时地和行业媒体的接触，做好宣传，扩大公司的影响力和提高公司的美誉度；8）指导教育部开发课件；9）制订企教文化中心的考核标准和方案，并组织落实；10）根据本部门的工作特点和要求，负责下属考核工作；11）积极完成上极交办的各项工作。2、职务名称：教育部部长上级：企划教育中心主任下级：主持人、讲师、培训师岗位责任：1）制定公司的年度教育培训计划，监督各部门培训计划的实施情，考核各部门培训工作的完成情况；2）建立健全教育培训系统，参与策划公司的各种会议；3）熟知生态农业产业链、市场营销、团队建设等专业知识；4）熟练地讲解公司各种课件，收集各类相关信息，充实培训内容；5）对下级的日常工作进行管理和监督；6）指导下级完成相关的培训、调研等工作；7）培养讲师和教育部的后备人才队伍，组建讲师团；8）组建讲师团，制订市场讲师的管理办法；9）对本部门所属财、物的管理。保管各部门反馈来的及本部门的文件资料；10）广泛收集各部门、员工对培训工作的意见和建议；11）调研、学习先进的培训理论、方法、提高教育培训工作水平；12）保质保量的完成公司下达的培训任务；13）根据本部门的工作特点和要求，负责为下属制订岗位职责、业务培训和考核工作；14）完成上级交办的其它工作。3、职务名称：讲师、主持人、培训师上级：教育部部长下级：无岗位责任：1）牢记社会主义核心价值观，熟知公司的企业文化，弘扬正能量；2、熟知生态农业产业链知识、健康知识、产品知识和市场营销知识；3、熟练讲解公司的各种课件；4、服从公司的总体安排，参与会议的会务等组织工作；5、熟知行业的初级、中级、讲师和高级培训的形式和内容，按公司的培训计划保质保量的完成每次培训；6、使每次培训达到预期目标，完成公司下达的培训任务，不断完善公司的教育培训体系；7、协助完成公司年度培训计划的制定；8、向公司提出培训的合理化建议；9、搜集培训资料，编写公司的培训讲义；10、完成公司的内训计划；11、完成上级交给的其它工作。4、职务名称：会筹部部长上级：企划教育中心主任下级：会筹专员岗位责任：1）根据公司的会议要求，选择好会议场地和询价，统筹考虑住宿、餐饮需求；2）根据会议、培训的规模和形式布置会场；3）制订会务物料的采购计划，如横幅、绥带、鲜花、餐饮、住宿等；4）会议所需物料购置与妥善保管；5）熟练操作会议视频、投影（LED）、音效的播放与切换技术；6）编制会务预算；7）提请设计、制作会议台卡方案；8）根据会议和培训的流程，认真检查每个环节可能出现的故障，并加以排除，确保会议和培训能顺利进行；9）根据会场和会议内容的需要提出需要协同的部门；10）根据本部门的工作特点和要求，负责为下属专员制订岗位职责、业务培训和考核工作；11）完成上级交办的其它工作。5、职务名称：企划部部长上级：企划教育中心主任下级：采编文案专员、设计专员、多媒体专员、专案策划专员岗位责任：1）全面负责公司项目企划工作。包括组织、参与、指导企划方案的制定，媒体联络与参与活动计划的审定，完成公司营销推广项目的整体策划创意、设计与提报，并指导专案策划与设计，配合完成日常推广宣传工作；2）完成公司所有企业形象识别系统（CIS）的整合与策划、设计、制作与实施；3）负责公司品牌推广、企划工作，建立和发展公司的企业文化、产品文化、市场文化和管理文化；4）负责制定和完善公司各种文化产品的整体策划、设计、制作与实施方案，负责完成产品包装设计、制作过程中所需相关组织和机构的开拓、联络、协调、合作等；5）负责公司市场拓展中的工具流的建设；6）负责公司各种会议的宣传策划；7）负责公司官方网站，官方网站移动端，公司微信公众号、订阅号，公司电子商务平台等一系列互联网应用方面的立项、策划、开发、设计、推广、更新与维护等；8）负责连锁加盟经营体系中各种识别系统、装饰装潢效果的建立，推动连锁加盟体系朝正规化、专业化、品牌化的方向发展；9）健全企划部门工作的各项业务流程，做好业务分工与日常监督落实，积极配合公司各个部门开展各项日常工作；10）根据本部门的工作特点和要求，负责为下属专员制订岗位职责、业务培训和考核工作；11）完成上级交办的其它工作。（七）行政人事中心1、职务名称：行政人事中心主任上级：副总裁下级：行政部部长、人资部部长、后勤部部长岗位责任1）负责主持本中心的全面工作，组织并督促各部门全面完成本部职责范围内的各项工作任务；2）负责公司规章制度的制定、监督、执行，收集和了解公司各部门的工作动态，加强与有关部门协作配合；3）代表公司负责来宾的接待事宜，做好公司的接待安排；4）负责对公司人事工作的管理、监督、协调、培训和考核；5）负责对公司财务工作的监管、办公、接待业务费用的审核；6）负责公司发展规划、行政预算的编制；7）负责召集公司办公会议，检查督促办公会议和公司领导布置的主要工作任务的贯彻落实情况；8）负责公司办公用品和固定资产的购买、管理、分配和维修，做好物品进、出、存统计核算工作，采购严格按照采购流程进行；9）统计员工考勤和处理各种请假，合理分配各部门公车的使用；10）做好公司租金、水、电，员工宿舍的管理工作；11）负责公司各项活动、节目的筹划、组织、安排；12）负责公司车辆的调度与监管；13）完成上级交给的其它工作。2、职务名称：行政部部长上级：行政人事中心主任下级：行政专员、前台文员岗位责任1）对行政部工作全面负责，组织安排本部职责范围内的工作；2）负责公司日常事务的组织协调；3）负责研究公司内部管理机制，组织拟订各项规章制度；4）负责对员工工作期间的工作作风、工作纪律有检查和监督；5）根据公司的规章制度，对违反工作纪律的员工给出处理意见；6）根据公司的考核标准，负责给出对优秀员工的表彰方案；7）负责公司各种内务会议的组织工作，负责会议精神的传达和督办工作；8）具体负责公司印、信管理工作；9）负责文件收发、合同和档案资料的管理工作；10）协调对外关系，处理接待工作；11）协助上级处理行政外部事务；12）负责做好有关会议的记录及会务工作，并根据需要整理会议纪要；13）根据本部门的工作特点和要求，负责为下属专员制订岗位职责、业务培训和考核工作；14）完成上级交办的其它工作。3、职务名称：人资部部长上级：行政人事中心主任下级：人资专员岗位责任1）负责建立健全公司人力资源管理系统，确保人力资源工作与公司发展目标相适应；2）负责制订公司用工制度、人力资源管理制度、劳动工资制度、人事档案管理制度、员工手册、内部培训大纲等规章制度，并组织实施；3）根据公司的实际情况、发展战略和经营计划制订公司的人力资源计划；4）根据公司的经营目标及公司的人员需求计划审核公司的人员编制，并作出预算。对公司人员的档案进行统一的管理；5）定期收集公司内外人力资源资讯，建立公司人才库，保证人才储备；6）依据公司的人力资源需求计划，组织各种形式的招聘工作，收集招聘信息，进行人员的招聘、选拔、聘用及配置。对不合格的员工进行解聘；7）负责员工薪酬方案的制定、实施和修订，并对公司薪酬情况进行监控。8）负责建立公司内的员工培训体系，制定公司的年度培训计划，并对公司的培训工作进行监督和考核。9）根据公司发展规划，对公司的各个职能部门进行职务分析，编制各岗位的岗位说明书；10）建立员工沟通渠道，定期收集信息，拟订并不断评估公司激励机制、福利保障制度和劳动安全保护措施；11）负责劳动合同的签定与管理工作，进行劳动关系管理，代表公司解决劳动争议和纠纷；12）负责办理员工的各项社会保险手续及有关证件的注册、登记、变更、年检等手续；13）负责员工日常劳动纪律、考勤、绩效考核工作，并办理员工晋升、奖惩等人事手续。建立、完善员工职业生涯管理系统。14）根据本部门的工作特点和要求，负责为下属专员制订岗位职责、业务培训和考核工作；15）完成上级交办的各项工作。4、职务名称：后勤部部长上级：行政人事中心主任下级：后勤专员、司机岗位责任1）执行上级的命令和指示，全面负责行政后勤部的工作，负责制定职责范围内的相关管理制度并执行；2）负责做好与有关业务单位和酒店有关部门的沟通、协调工作；3）做好员工的政治思想工作，关心员工生活；4）负责经过领导审批的物品采购工作，并按时、按质、按量、按合理价格完成采购工作；5）办公用品的领取、使用、管理和维护；6）负责公司车辆的调试工作；7）负责全公司设施的管理，加强与有关部门的联络，保证物品正常使用；8）负责规定范围内的电话、水、电费的交纳工作，并认真核实费用明细，严格把关，发现问题汇报给主管领导并跟踪解决；9）负责协助领导做好对外接待工作，安排市场考察人员的食宿；10）负责职场的财物管理，环境卫生管理及一般事物的管理；11）根据本部门的工作特点和要求，负责为下属专员制订岗位职责、业务培训和考核工作；12）保质保量完成上级领导安排的其它工作。（八）仓储物流中心1、职务名称：仓储物流中心主任上级：副总裁下级：仓储部部长、统计部部长、物流部部长岗位责任1）制订和完善仓储物流中心的运作流程；2）确认上级下达的采购标准，并督促实施；3）制订和明确下属三部的岗位职责，工作策划与控制；4）协调三部的工作，规范管理；5）坚持仓库的凭单收、发货，按先进先出的原则，保证三部台账高度的统一；6）制订仓储的标准，指导物流部选择最佳的物流公司；7）督促检查仓库的温度、湿度；8）组织盘点工作:不定时盘点、月盘点、年终盘点及抽盘，分析问题作出书面对策报告；9）建立完整的账卡和报表，对来料异常情况并及时向上级领导汇报，并提出解决方案；10）对消费者的退货作最后的把关确认；11）认真督促检查，严格控制废品率；12）根据中心的工作特点和要求，负责为下属制订岗位职责、业务培训和考核工作；13）完成上级交给的其它工作。（二）职务名称：仓储部部长上级：仓储物流中心主任下级：仓储专员岗位责任严格按照操作流程操作；按照仓储物流中心主任确认的采购标准组织采购；3、规化仓库区域，合理摆放货物，保持库内清洁卫生，做好标示管理及“6S”管理；4、坚持仓库的凭单收、发货，按先进先出的原则，保证所有产品在安全期内；5、协助中心主任制订仓储的标准；6、监督、处理好货仓部的日常工作和欠料、特急件的跟踪；7、严格检查和控制仓库的温度、湿度，防霉变、防虫蛀、防鼠咬；8、组织盘点工作:不定时盘点、月盘点、年终盘点及抽盘，分析问题作出书面对策报告，对即将到期的产品提出处理方案；9、严格复核《合格产品入库单》、《产品出库单》和《不良品退货单》；10、建立完整的账卡和报表；11、防水、防火、防盗，加强门禁管制；12、根据本部门的工作性质和具体要求，为下属仓储专员制订岗位职责，并报上级领导确认；13、完成上级交给的其它工作。（三）职务名称：统计部部长上级：仓储物流中心主任下级：统计专员岗位责任负责全公司各部门的统计工作，按规定收集、更新、整理、统计数据；2、根据公司及行业管理要求编制有关报表格式、原始记录表，制作科学实用的统计表格；3、按规定向需求部门、人员提供或向领导提供发布报表及统计结果；4、按上级要求规范数据源；5、培训数据提供人员以达到规范要求；6、接收后台的指令，将相关数据传递到仓储部和物流部，掌握库存和发贷的动态变化，为进货提供依据；7、负责供应商及生产基地作相关统计，为采购提供依据；8、负责会议、市场培训的民意统计，为完善会议和培训提供依据，为领导对教育培训部门人员的考核提供依据；9、负责各统计人员进行专业考核和提出处理意见；10、负责对各有关部门的统计报表的真实性进行复核，对报出的各种统计数据的真实性、准确性、及时性负主要责任。11、根据本部门的工作特点，为本部下属统计专员制订岗位职责，并报相关领导确认；12、完成领导临时安排的其他工作。