02-【管理手册】环境与职业健康安全(EHS) 管理手册

环境与职业健康安全(EHS)管理手册20XX-XX-XX发布20XX-XX-XX实施XX

目录9196_WPSOffice_Level11手册发布令与管理者代表任命书 329867_WPSOffice_Level1环境与职业健康安全(EHS)管理手册发布令 37686_WPSOffice_Level1总经理：XX 329_WPSOffice_Level1管理者代表任命书 427788_WPSOffice_Level1总经理：XX 410135_WPSOffice_Level12公司概况 53109_WPSOffice_Level13环境与职业健康安全管理体系概要 76496_WPSOffice_Level13.1目的 73374_WPSOffice_Level13.2适用范围 715027_WPSOffice_Level13.3环境与职业健康安全管理体系的运行概况 717669_WPSOffice_Level13.4术语和定义 89308_WPSOffice_Level13.5缩写 89889_WPSOffice_Level14环境与职业健康安全管理体系要素 911622_WPSOffice_Level14.1总要求 925864_WPSOffice_Level14.2环境与职业健康安全方针 915425_WPSOffice_Level14.3策划 1022116_WPSOffice_Level14.4实施与运行 146659_WPSOffice_Level14.5检查和纠正措施 201216_WPSOffice_Level14.6管理评审 248363_WPSOffice_Level1附件1： 26441_WPSOffice_Level1环境与职业健康安全管理体系程序文件清单 269364_WPSOffice_Level1附件3： 2831908_WPSOffice_Level1公司环境与职业健康安全管理体系要素职能分配表 281手册发布令与管理者代表任命书环境与职业健康安全(EHS)管理手册发布令为充分优化公司的环境和职业健康安全(EHS)管理，公司依据ISO14001-2004《环境管理体系-要求》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-要求》整合了已有的环境管理体系和职业健康安全管理体系，整合后的《环境与职业健康安全(EHS)管理手册》正式发布实施。《环境与职业健康安全(EHS)管理手册》是XX称重设备系统有限公司、XX精密仪器有限公司和XX测量技术有限公司EHS体系建立和运行的依据，是公司环境与职业健康安全管理体系的纲领性文件以及内部审核和第三方审核的重要文件。全体员工必须把环境与职业健康安全管理体系的要求作为工作行为准则，确保环境与职业健康安全管理体系持续有效运行。总经理：XX20XX.XX.XX管理者代表任命书根据公司环境与职业健康安全工作的需要，经公司研究决定：任命刘凯为公司环境与职业健康安全管理体系管理者代表，全面负责公司的环境与职业健康安全管理体系的建立、实施与保持，并负责向总裁汇报环境与职业健康安全管理体系的运行情况。总经理：XX20XX.XX.XX2公司概况XX测量技术有限公司、XX精密仪器有限公司、XX称重设备系统有限公司位于XX市高新技术产业开发区，合作外方为居于国际称重领域领导地位的XX集团，集团股票在美国钮约上市，并在全球范围内拥有近40家分公司和销售机构。多年来，公司以优异的经营业绩和持续稳定的增长，连续十六年主要技经指标蝉联行业榜首，并连续十四年进入“中国500家最佳经济效益工业企业”排序，获得“全国高新技术百强企业”称号，为推进中国衡器技术的进步作出了卓越的贡献，得到了社会各界的好评。现公司已成为XX集团在亚洲地区最大的衡器制造及研发基地。今天，公司已拥有：一套可持续发展的质量保证体系：公司坚持以质量为本，先后于XX年率先在中国衡器行业中通过了ISO9001质量认证，XX年通过了欧盟CE免检认证，XX年通过了ISO14001环境体系认证，同年传感器、仪表、计价秤等产品通过了欧洲计量机构的计量合格认证以及美国计量机构的产品安全、防爆合格认证，20XX年又获得XX市工商免检企业证书。在取得认证的基础上，公司积极推行6ó项目管理，坚持持续改进、降本增效，追求完美，为公司发展和经济效益的持续稳定增长奠定了坚实的基础。作为全球知名的精密仪器和衡器制造商，XX不仅追求技术、产品质量和服务等方面的领先，而且积极建设和实施职业健康安全管理体系。XX公司于20XX年9月正式启动“职业健康与安全管理体系建设”项目，投入大量的资金和物力对管理现状进行分析和改进；对工厂、设备缺陷进行纠正；对生产场所进行职业危害控制效果监测和评估；对全体从业人员进行健康体检；定期开展消防演习。通过体系的有效运行，有计划地控制危险源，实现了降低公司和相关方职业健康安全风险，改善工作条件，保护内外部人员安全健康的目的。20XX年底与先后通过ISO9001质量管理体系及ISO14001环境管理体系复评认证的同时通过OHSAS18001认证，这是XX在不断加强质量管理，深化环保意识的同时，更加注重企业社会责任的体现。一系列高精端产品与技术：公司自成立以来，积极不断地引进国际先进称重技术成果，并消化吸收和进一步研制出适合国际国内市场的各类产品，目前已开发投放市场的产品有：电子汽车衡、平台秤、轨道衡、吊钩秤、计数秤、散料秤、包装秤、防爆秤、轴重秤、称重配料系统等各大类产品均是机电一体的高科技应用产品，其中数字式传感器技术、仪表控制器技术、防爆秤技术、防振动技术及相应产品等都已达到与国际同步先进的水平。一系列先进的制造装备：公司每年以投入上千万元的资金来确保技术设备力量的增强，使技术装备保持与国际同步并进的水平，20XX年完成美国工厂转移项目，将美国工厂的产品、设备全部搬迁至中国XX生产制造。公司目前拥有加工中心、机器人、激光焊机、数控车床等先进制造设备，极大地提高了传感器和显示仪制造的精度和质量，还提升了制造技术的能力和产品出口的能力，并更广泛地打开了欧洲市场的大门。一个初具规模的制造基地和采购中心：公司通过多年的努力，实现资源共享和性价比的优势，不仅形成了规模管理和拥有国际先进的开发手段，而且还培植了一大批优秀的配套合作商和合格的供应商，并得到了XX集团公司的重视和认同，完全具备了成为其制造基地和采购中心的条件。一套完整的销售服务网络：公司先后建立了2个子公司，同时在北京、上海、广州等中心城市设立了XX个办事处、XX个联络处及XX多位分销商，已建成了初具规模的全国性的营销和服务网络，使用户感到XX就在身边。一个网络化管理的环境：公司建立了信息资源共享的计算机网络，在20XX年实施的EHR人事管理软件的基础上，又于20XX年开始使用WORKFLOW软件，更加优化了企业内部流程管理，提高了办公效率，加速了公司与国际国内间的信息交流和传递。一支高素质的团队：公司每年还投入百万余元用于人才开发，营造学习环境，为员工提供各种培训，追赶国际先进管理理念与思维方式，提倡团队精神，塑造企业文化，于20XX年公司开通了员工申诉渠道，鼓励员工勇于参与企业管理，为员工创造了良好的民主管理氛围和工作环境，吸引和造就了大批人才，为公司长远的发展打下了良好的基础。一颗奉献公益事业的爱心：公司在自身发展的同时，先后与全国上百家衡器制造厂和科研机构建立了生产技术配套合作关系，为他们提供优质的产品和配套服务以及衡器制造技术，建立以共同谋求发展为基础的联合开发市场体系，推进了中国电子衡器事业的发展，并参与全球经济一体化的竞争。同时公司十分热心于社会公益事业，奉献爱心，建立了“托利多教育奖励基金会”，年年出资，支持教育和社会福利事业“精益求精，让每一个用户都满意”是XX永恒的目标!地址： 邮政编码： 电话： E-Mail：传真： 联系人：XX3环境与职业健康安全管理体系概要3.1目的根据ISO14000：20XX《环境管理体系--要求及使用指南》和GB/T28001-20XX《职业健康安全管理体系—要求》建立管理体系，形成文件，并加以实施和保持，持续改进其有效性，保证环境与职业健康安全管理体系要求得到满足。3.2适用范围本公司环境与职业健康安全管理体系适用的范围为：XX称重设备系统有限公司、XX精密仪器有限公司和XX测量技术有限公司各类产品的设计、开发、制造和技术服务过程中所涉及的环境与职业健康安全管理活动。3.3环境与职业健康安全管理体系的运行概况公司的环境与职业健康安全管理体系遵循XX管理模式，共由环境与职业健康安全方针、策划、实施与运行、检查与纠正、管理评审等五大功能块组成，每个功能块又可分为若干要素，总共XX个要素构成环境与职业健康安全管理体系的基本要求，体系遵循周而复始动态地进行策划→实施与运行→检查与纠正→管理评审的螺旋上升的轨迹，达到持续改进的目的。环境与职业健康安全管理体系的运行方式如图_1所示持续改进管理评审环境与职业健康安全方针图_1环境与职业健康安全管理体系运行方式持续改进管理评审环境与职业健康安全方针检查与纠正实施与运行策划检查与纠正实施与运行策划公司文件包括环境与职业健康安全手册、程序文件、行动文件、技术支持文件和记录等确保环境与职业健康安全管理体系的有效策划、运行和控制所需的文件。公司的环境与职业健康安全管理体系的文件之间的相互作用见图_2.图_2环境与职业健康安全管理体系的文件之间的相互作用环境与职业健康安全手册行动文件 技术支持文件环境与职业健康安全方针环境与职业健康安全目标行动文件 技术支持文件环境与职业健康安全方针环境与职业健康安全目标环境与职业健康安全管理方案环境与职业健康安全管理组织机构图环境因素与危险因与其它要求事项外来文件及其它技术文件程序文件第三层次文件记录3.4术语和定义ISO14001：2004《环境管理体系-要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-要求》。3.5缩写XX：XX称重设备系统有限公司(XX)、XX精密仪器有限公司(XX)和XX测量技术有限公司(XX)本标准：ISO14000：2004《环境管理体系-要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-要求》本手册：公司环境与职业健康安全管理体系手册EHS：环境和职业健康安全4环境与职业健康安全管理体系要素4.1总要求公司建立适合公司的环境与职业健康安全管理体系，并保证环境与职业健康安全管理体系的正常运行。对于公司来说，实施环境与职业健康安全管理体系是与公司环境与职业健康安全管理相结合，以削减源头污染，节约能源，减少废弃物的产生，在降低生产成本和提高产品质量的同时，努力减少污染物排放和生产活动中对环境危害，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”，全面提高本质安全度，改善作业安全环境条件，保障生产经营顺利快速发展。公司最终所建立的环境与职业健康安全管理体系应：有助于公司不断寻求改进其环境与职业健康安全绩效；得到有效实施和保持。使得公司在为社会提供优质的产品的同时关爱员工生命，贡献社会。4.2环境与职业健康安全方针环境与职业健康安全方针是公司的环境与职业健康安全管理的宗旨和原则性陈述。公司的环境与职业健康安全管理方针体现了公司EHS风险管理的价值观和可持续发展的经营理念，是风险防范的最高行动指南，顺应生产领域日益关注环境与职业健康安全事务的趋势。公司的环境与职业健康安全方针形成文件，由总裁批准颁布，通过书面或电子的形式传达给公司员工，并由管理者代表组织实施。公司环境与职业健康安全方针的制定和颁布，意味着环境与职业健康安全管理体系循环运作的开始。公司每年定期举行的管理评审，将对环境与职业健康安全管理方针的适用性进行评审。在进行评审时，应考虑市场形势的发展，法律法规的更改，产品和生产过程变化的新要求。必要时进行修订，确保方针的持续有效性。环境与职业健康安全方针应满足下列要求：适合于公司的宗旨，与公司的活动、产品、服务的性质、规模和EHS风险相适应；包括持续改进、污染预防、事故预防，在保护员工的健康安全的前提下开展业务活动；遵守法律法规和其他要求的承诺；确保员工及其代表参与环境与职业健康安全方针的执行；形成文件，付诸实施，予以保持，并通过培训等方式传达到全体员工，使全体员工理解和执行，使其认识到对他人和自己所担负的健康和安全责任；对外宣传环境与职业健康安全方针，可为公众所获取；定期评审，以保证其适用性和有效性。公司的环境与职业健康安全方针如下：环境与职业健康安全(EHS)方针全体员工无论从事何种活动都要做到预防为主，遵守法律、法规，持续改进环境与职业健康安全绩效，创建并保持安全健康的工作环境，把绿色的产品和服务提供给顾客。我们承诺：遵守环境与职业健康安全法律、法规。建立严格和持续改进的EHS管理体系。实施系统有效的培训，提高全体员工的环境安全意识和素质，确保严格执行公司在环境与职业健康安全方面的规定。保证环保与职业健康安全资源的投入，提供符合标准要求的工作条件和环境，保护员工、客户以及我们所在区域的居民。收集来自各方面(员工、股东、客户、供应商、承包商、社区居民、政府机构等)的意见，不断提高公司的EHS管理水平，为社会可持续发展做出贡献。我们的长期目标是追求最大限度地不发生伤害事故，不产生职业病，不污染环境。4.3策划环境与职业健康安全管理体系的策划对象包括下列几个方面：环境因素与危险源的识别、风险评价及其控制方式；公司适用的法律法规及其它要求。环境与职业健康安全管理体系的策划的结果：建立环境与职业健康安全管理体系的目标和管理方案及相应的控制程序。4.3.1环境因素与危险源公司根据ISO14001：2004《环境管理体系-要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系-要求》要求，建立并保持环境因素识别、评价和控制及危险源辨识、风险评价、更新和控制程序，用来确定公司活动、产品或服务中能够控制或可望对其施加影响的环境因素和作业活动中需要控制职业健康安全风险，并判定重要环境因素、重要危险源。公司在建立环境和职业健康安全目标时，应首先考虑这些重要环境因素和重要危险源及其控制的效果，并将此信息形成文件并及时更新。公司环境因素识别的范围包括公司生产经营活动、产品、服务全过程。环境因素的识别依据考虑下列几个方面：三种事态：过去、现在、将来；三种状态：正常、异常、紧急；八种环境类型：大气污染；水体污染；噪声污染；固体废弃物；土壤污染；资源能源消耗；物理属性；其他环境问题(如区域性环境问题以及相关方的要求)。公司危险源识别和评价应考虑：常规和非常规活动；所有进入工作场所人员(包括承包商和参观者)的活动；人的行为、能力和其他的人的因素；源于工作场所之外但对工作场所内组织控制下的人员的健康与安全产生有害影响的已识别的危险；在工作场所附近，由组织控制下的工作相关的活动所造成的危险源；工作场所的基础设施、设备和材料，无论是组织提供的还是外部提供的；公司活动或材料的变化或计划的变化对体系的变更，包括暂时的变化，以及他们对运行、过程和活动的影响；与风险评估和实施必要的控制措施相关的适用的法律责任；工作区域、过程、安装、机械/设备、运行程序和工作组织的设计，包括使用他们适应人的能力。公司采用直接定性判断、LEC和风险矩阵等评价方法对各种风险进行综合评价和分级，公司用于危险源辨识和风险评估的方法应：依据其范围、特性和时间安排加以确定，以保证该方法具有主动性而不是被动性；供危险源的辨识、控制优先顺序和文件化；在适当时提供控制措施的应用；公司应确保在确定控制措施时考虑这些评估的结果。在确定控制措施时，或考虑改变现有的控制措施时，应根据下列顺序考虑降低风险：消除；替代；工程控制；标识/警告和/或行政控制；个人防护器具。各部门负责识别本部门内的环境因素和危险源。人事行政部负责环境因素和危险源的汇总、记录、评价和更新。公司应确保在建立、实施和保持其EHS管理体系时考虑环境因素、危险源和确定的控制措施。公司环境因素和危险源辨识和评价和更新的详细内容参见《环境因素识别评价管理程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》。4.3.2法规及其他要求公司建立并保持程序，用来确定和获取适用于在公司作业活动中与环境与职业健康安全管理活动适用的法律，法规，以及其他应遵守的要求。建立获取这些法律和要求的渠道，并对有关要求进行评审，并传达给有关部门和人员，包括相关方。法律法规和其它要求在公司环境与职业健康安全管理体系中发挥着以下的作用：法律法规为公司环境与职业健康安全方针的制定提供参考依据；为环境因素和危险源的评价提供依据；为制定环境与职业健康安全目标、管理方案的依据；法律法规是编制文件的基础；评价公司环境与职业健康安全合规性的重要依据；体系评审和认证的重要准则。由人事行政部负责组织各部门获取、确认、跟踪更新这些与公司适用的有关法律和其它标准。有关公司确定、获取和理解适用的法律法规以及其它要求的内容，详见《法制管理程序》。4.3.3目标、指标和管理方案公司针对内部的每一相关职能部门和管理层，制定并保持环境与职业健康安全目标、指标，并形成文件。环境与职业健康安全目标、指标是依据公司的环境与职业健康安全方针制定的。环境与职业健康安全目标、指标的制定和实现是评价和判定企业环境与职业健康安全管理体系是否适用和有效的体现，也是国际和国家认证机构审核的重要依据之一。公司依照下列依据制定年度目标：环境与职业健康安全方针的承诺内容；持续改进的承诺；公司的实际环保和安全管理现状；法律与其他要求；环境因素、危险源；可选技术方案、财务、运行和经营要求；各相关方的观点。公司年度EHS目标的制定按照下列程序和步骤进行：公司级目标，每年制定一次，由管理者代表组织各部门负责人按照从a)到g)的要求，予以商讨制定，或由各部门在每年12月份将本部门需列入下一年目标的内容报至人事行政部，经人事行政部汇总后报管理者代表批准。各部门将涉及本部门的目标、指标予以落实和实施，并进行监控。对于涉及重大技术改造项目的环境与职业健康安全目标、指标，可成立由相关职能部门组成的项目小组负责实施。人事行政部负责监控公司EHS目标的资金落实和执行状况。目标每年制定一次，当目标的制定依据a)到g)发生变化以后或目标完成状况与实际状况严重不符合时，应对目标进行评审和修订，经批准以后实施。公司的EHS目标和指标具体内容详见《XX（XX）环境与职业健康安全目标和指标》。环境和职业健康安全管理方案是环境和职业健康安全管理体系成功实施的关键要素，是实现公司环境和职业健康安全方针的核心之一。公司建立并保持旨在实现目标和指标的管理方案，其中包括：规定公司的每一有关职能和层次实现目标和指标的职责；实现环境和职业健康安全目标和指标的方法和时间表，包括人、财、物等资源的落实，技术措施的落实，计划完成的时间进度等；公司环境和职业健康安全管理方案的实施点，一般包括五个方面：技术改进(包括生产工艺和公用工程辅助设施)；不断优化操作过程和内部管理(包括物料的准备、储存、生产、运输、防护、检测等)制造资源(包括原辅材料、能源等)的更改和替换，产品或半成品的改变；废物现场再利用和污染物无害化处理；员工对工作场所的职业健康安全协商、评价和改进活动。人事行政部组织相关部门根据上述要求制定管理方案，经批准后实施。当一个项目涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品或服务时，将对有关方案进行修订，需针对这些变更或修改，并对环境因素和危险源识别和评价，同时规定与有关员工就预期改变进行协商，以确保环境和职业健康安全管理与该项目相适应。公司通过定期检查、内部审核和管理评审，对管理方案的落实和完成状况进行监控。公司的环境和职业健康安全管理方案具体内容参照《环境和职业健康安全(EHS)管理方案》。4.4实施与运行本阶段共包括有：资源、作用、职责和权限；能力、培训与意识；协商与交流；文件；文件管理；运行控制及应急准备与响应。4.4.1资源、作用、职责和权限公司的环境与职业健康安全管理体系是公司管理体系的有机组成部分，应确保各层次管理者可获得充分的环境与职业健康安全管理体系的实施、控制和改进必要的资源(人力资源、物力资源、技术和财力资源及专项技能)。建立和保持有效的环境与职业健康安全管理体系的关键之处，对公司的活动、设施和过程的环境与职业健康安全风险有影响的从事管理、执行和验证工作人员，应明确规定其作用、职责和权限，形成文件，(具体见公司《安全生产责任制》和其他相关文件)，并予以沟通和传达，让各层次管理者和员工明确自己承担的环境与职业健康安全的职责、权限及相互关系，以便于环境与职业健康安全管理。公司的环境与职业健康安全是公司内每个人的共同职责，需要公司的全体人员参与。公司有必要协调各层次的管理者与公司EHS管理部门之间的工作关系，明确两者各自的环境与职业健康安全职责。各层次的管理者需为其环境与职业健康安全承诺提供直观证实。证实的方式可包括：访问和检查现场；参与事故调查；为纠正措施提供资源；出席与环境与职业健康安全有关会议；发布支持信息为便于环境与职业健康安全管理工作的有效开展，总裁任命EHS管理者代表，并确保管理者代表具有以下职责、权利和作用：确保按照ISO14001：2004《环境管理体系—要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系—要求》建立、实施和保持环境与职业健康安全管理体系；向总裁报告环境与职业健康安全管理体系的业绩及改进要求。4.4.2能力、培训和意识公司应针对公司内每个层次和职能，系统地识别所需要的环境与职业健康安全意识和能力，然后针对员工个人，评价其现有的环境与职业健康安全意识和能力水平，根据上述二者之间的差距确定培训需求。若上述二者之一发生了变化，则应再进行培训需求识别。根据培训需求制定培训计划。对于其工作可能对环境与职业健康安全产生重大影响的所有人员，公司应对他们进行相应的培训，并对培训的效果进行确认。公司建立并保持《安全环保培训管理制度》，使处于每一有关职能与层次的人员都意识到：符合环境与职业健康安全方针、程序和环境与职业健康安全管理体系要求的重要性工作活动中实际的或潜在的环境与职业健康安全后果，以及个人工作的改进所带来的环境与职业健康安全效益；执行环境与职业健康安全方针与程序，实现环境与职业健康安全管理体系要求，包括应急准备与响应要求时的作用与职责；偏离规定的运行程序的潜在后果；培训程序应考虑不同层次的职责、能力及文化程度；风险。评价培训效果是为了评估培训的有效性，即培训的结果是否满足所识别的培训需求。评价培训效果的内容主要是对参加培训的员工是否弥补了所需环境与职业健康安全意识和能力进行评估。公司应保持个人培训和能力的合适记录，包括教育、培训、经历、技能等记录。公司的培训、意识与能力的具体内容参照《安全环保培训管理制度》。4.4.3协商和沟通公司建立并保持《环境安全信息交流与协商管理程序》，确保环境与职业健康安全管理体系各要素构成一个畅通的、动态的、协调的体系，同时规范和明确内部、外部的信息交流渠道和协商与沟通方法，确保环境与职业健康安全信息在公司内外及时、畅通、有效的传递和反馈，以达到相互了解、相互信任及共同参与的目的。该程序用于环境与职业健康安全管理体系中：公司内各层次和职能间的内部信息交流和内部协商与沟通；与外部协商和沟通及与外部相关方联络信息的接收、形成文件并且必要时回复；建立紧急状态下的环境与职业健康安全信息交流渠道以及协商和沟通手段；人事行政部为公司环境与职业健康安全协商和信息交流的总负责人，负责涉及重大环境与职业健康安全事务的评审、处理和答复，并形成记录。各部门按照相应的职责，接收和处理有关环境与职业健康安全信息。内、外部信息交流的内容包括但不局限于：法律法规、标准及其他要求；环境与职业健康安全管理体系信息，包括使员工了解谁是EHS员工代表以及谁是EHS管理者代表；环境与职业健康安全方针、目标；环境因素、危险源，特别是重要环境因素和重要危险源；紧急状态信息；接收并回复相关方的咨询、建议、投诉等信息。公司内部环境与职业健康安全信息交流是指环境与职业健康安全管理体系运行内部各层次间以及各部门间环境与职业健康安全信息的日常联络、指令、通报、沟通及答复。公司外部信息交流是指由公司外部向内部或内部向外部的信息传递及反馈，包括与政府机构、社区居民和合同方等环境与职业健康安全信息的接收、发函和答复。公司根据自身条件，通过张贴、发文、培训学习、会议协商、内部刊物、局域网、网站、电话、传真等其它方式进行环境与职业健康安全信息的内、外交流。协商和沟通包括两方面的含义，一是内部的协商和沟通，一是外部的协商和沟通内部协商和沟通的内容：环境与职业健康安全信息员工应参与和协商的事项参与环境与职业健康安全方针和程序的制定、修订和评审；参与商讨影响工作场所环境与职业健康安全的任何变化，如新引入的或改进的设备、原材料、技术、程序或工作模式等；参与环境与职业健康安全事务，包括危险源辨识、风险评价、风险控制策划和事故的调查处理等。外部协商和沟通的内容：沟通有关的环境因素、危险源辨识、风险评价和风险控制的要求和结果；沟通有关的法律法规和要求；向相关方通报员工参与和协商的计划。公司对于员工反映的环境与职业健康安全问题或建议，将积极予以沟通，并加以答复和处理，作为代表员工利益的员工代表，负责与公司和管理层协商危害及员工健康和安全的事务，代表员工反映环境与职业健康安全方面的信息。关于本章节的内容具体参照《环境安全信息交流与协商管理程序》。4.4.4文件公司的环境与职业健康安全管理体系的文件包括：环境与职业健康安全手册、环境与职业健康安全管理体系程序文件和作业文件。公司的环境与职业健康安全管理体系文件保持下列信息：a)对管理体系核心要素及其相互作用的描述；b)查询相关文件的途径。环境与职业健康安全手册：是用于阐明公司的环境与职业健康安全方针，简要描述体系17个要素和它们之间的相互关系，描述了环境与职业健康安全管理体系的框架、原则和价值观.环境与职业健康安全管理体系程序：是环境与职业健康安全管理体系中一个逻辑上相对独立的内容，可以是环境与职业健康安全管理体系的要素或要素一部分或相互活动，对环境与职业健康安全管理体系的活动进行具体描述，确定相应的运行基准。第三层次文件：是公司各岗位的详细的操作技术文件和细则，侧重于对操作性岗位或某一局部活动的具体规定，为手册和管理程序的实现提供有力的保障和支持，如管理规章、操作规程、应急预案等。需要特别指出的是如上一级文件已经能够充分的为基层岗位提供运行指导，则不需要下一级的文件对其进行支撑和细化。体系文件是内部审核的依据文件；作为环境与职业健康安全管理体系运行的重要文件，用于员工的教育；用于内部环境与职业健康安全管理体系的审核；用于第三方审核；用于展示公司的环境与职业健康安全管理体系；关于本章节的内容具体参照《文件管理程序》以及《环境与职业健康安全管理体系程序文件目录》。4.4.5文件控制公司建立并保持《文件管理程序》，以控制环境与职业健康安全管理体系所要求的所有文件，从而确保文件：体系文件能够定位，便于查找；确保外来文件得到识别，并控制其颁发；文件发布前得到批准，以确保文件是充分与适宜的；对体系文件进行定期评审，必要时予以修订并由授权人进行确认其适宜性。并且需确保文件的更改和现行修订状态得到识别；凡对环境与职业健康安全管理体系的有效运行具有关键作用的岗位，都能得到有关文件的现行有效版本；及时将失效的文件从所有发放和使用的场所收回，或采取其它的有效措施防止误用；由于法律和(或)保留信息的需要而保存的失效文件，予以适当的标识。按照文件控制的要求，公司的文件分为受控文件和非受控文件，受控文件是指经过正式批准，具有唯一的标识受到更改控制的文件。手册、程序文件、本公司适用的法律法规、标准和其它环境与职业健康安全的基层文件(标准、规章、操作规程等)以及重要的清单表格等为受控文件。公司的受控文件为纸质版本形式。各部门均有自己部门内的受控文件管理者对本部门的受控文件进行管理，并具对受控文件进行签发受控章的权力。公司人事行政部负责组织对环境与职业健康安全管理体系文件进行评审，并及时修订，确保环境与职业健康安全管理体系文件的持续有效性、适用性和充分性。本章节所涉及的文件管理与控制的详细内容参照《文件管理程序》。4.4.6运行控制环境与职业健康安全管理体系是通过对重要环境因素和重要危险源的控制和环境与职业健康安全绩效来体现的。运行控制是公司的实际运作过程，也是逐步实现目标的过程。运行过程按照公司环境与职业健康安全目标和管理方案、程序文件和作业文件等来控制环境与职业健康安全管理体系的运转，保障各方面正确而有效的运行。根据公司的环境与职业健康安全方针、目标以及环境与职业健康安全现状，确定与重要环境因素和重要危险源在正常状态下有关的运行和活动按以下要求进行规划，确保它们在程序规定的条件下进行。保持成文的程序，并在程序中规定运行准则以防止可能的导致偏离环境与职业健康安全方针、目标的运行情况发生；对于公司所购买和使用的货物、设备和服务中可标识的环境因素与职业健康安全风险，建立并保持管理程序，并将有关的程序和要求通报给供方和合同方；为了从根本上消除或降低风险，公司建立并保持程序，用于作业现场、过程、装置、机械、运行过程和作业组织的设计，包括人力配置。本文所述的运行控制意味着：与这些需要采取的与环境与职业健康安全相关联的运行与活动都要处于受控状态，而这种受控状态就是指导工作活动的程序规划。对于公司评价出的重要环境因素和重要危险源，应设立目标或相应的运行控制程序，使其始终处于受控状态。对于已完成的环境与职业健康安全目标，可将其管理方案的措施和要求落实到管理程序或岗位的运行文件中，予以不断保持和控制。公司对于以下EHS风险进行控制，建立并保持了运行控制程序。对于污染物的产生、处理设施和排放等进行控制，尤其对废气、噪声和水污染物产生、处理、监控和排放采取措施，控制在排放浓度和总量限值内，减少环境污染和违法隐患，特制定和实施《污染预防与控制管理程序》；为了强调对使用的电、水、气、油品等能源和资源的重视，公司制定了《能源资源管理程序》，目的在于提高能源资源使用效率，合理利用和保护资源；为规范公司固体废物的管理，公司建立了《固体废弃物收集、堆放、处置作业指导书》，进行加强固体废物的分类回收和再利用，努力实现固体废物最小化、减量化和无害化；通过加强对相关方的管理，公司制定了《相关方EHS管理程序》来控制为公司提供或承包的活动、产品或服务中的环境因素和作业活动中的危险；公司制定并保持《建设项目EHS管理程序》来规范建设项目中的设计、施工和运作过程，加强新增、扩建和装修项目的环境和职业健康安全管理；为防止化学品对环境和职业健康安全造成的影响，公司制定了《化学品管理程序》；为保证公司交通安全，预防交通事故，对交通运输存在的危险源进行控制，公司制定了《厂内交通安全管理程序》；为明确劳动防护用品的使用、发放和管理，使员工的人身安全与健康得到相应的保护，公司制定了《个体防护装备管理程序》；为防止新购入的设备设施对环境与职业健康安全产生影响，保证环境与职业健康安全相关的设施正常的使用和运转，如消防设施、应急物品等设施设备的正常运行，公司制定了《安全环保设施管理程序》；为防止职业病的发生，公司制定了《职业健康管理程序》；为保证公司的现场管理，对涉及现场管理部分的危险源及风险进行控制，公司制定了《现场安全标准管理程序》；以上运行控制的具体内容详见环境与职业健康安全管理体系程序文件。为从根本上消除或降低风险，公司还制订了《固体废弃物收集堆放处置作业指导书》、《安全检查制度》、《动火管理制度》、《安全用电管理制度》、《高处作业管理规定》等危险作业审批管理制度等运行控制文件。4.4.7应急准备和响应公司建立并保持程序，以确定对潜在的事故或紧急情况做出准备和响应，并预防或减少伴生的环境影响和风险。公司对于应急准备和响应，考虑了异常、紧急状态，并按照“管理对象”不同，划分为以下七个方面的范畴：火灾；伤亡事故；污染物事故性排放；设施异常；洪水、台风和地震等来自外部的自然灾害；公共卫生事件；其他突发事件。根据国际上对风险防范经验总结出应急预案和风险防损的以下原则，对异常和紧急情况，由人事行政部负责组织制定相应的应急响应计划，采取预防措施，包括事故预防方法、事故发生后联络方法、人员逃生途径和现场的处理办法等。在策划其应急响应时，公司还应考虑有关相关方的需求，例如应急服务和周边工厂或社区。最高管理者的高度重视和真诚承诺。选用适当的建筑结构和设备流程。建立对于来自公司外部的危险、暴风、洪水、地震和环境污染的防护。安装所需的危险自动消除装置。提供满足安全风险控制所需的一些辅助介质特别关注吊装、动火作业以及危险化学品管理。完成例行的安全环保设备的检查。做好对建筑物和机器设备的维修保养工作，预防异常和紧急状况的发生。建立公司的应急组织，并得到当地安全消防环保等机构的帮助。公司应安排对全体员工进行应急准备和响应程序的培训，使他们意识到：相关人员和责任人在应急和响应程序中的作用和职责；一般人员在紧急情况下的反应或疏散。可行时，公司应定期测试应急准备与响应控制程序，适当时可以包括相关方。公司应定期评审其应急准备与响应程序，必要时进行修订，特別是在定期测试后和紧急状态发生之后。本章节所涉及的文件：《应急准备与响应控制程序》和《消防控制程序》。4.5检查和纠正措施4.5.1监测和测量好的监控就是好的管理。公司的EHS绩效监测与测量程序是环境与职业健康安全管理体系建立、保持和改进的关键活动，用以监督各职能部门是否按照环境与职业健康安全管理的要求实施开展工作。公司建立并保持成文的程序，对可能具有重要危险源的运行与活动的关键特性进行例行监控，保持它们始终处于受控状态，其中也包括对环境与职业健康安全管理的绩效和环境与职业健康安全目标的符合性的跟踪检查。环境与职业健康安全管理体系的监视和测量包括主动性的绩效测量和被动性的绩效测量。主动性的绩效测量从性质来分，环境与职业健康安全的监控和测量主要包括以下两个方面：技术性监测和管理性监控。技术性监测：覆盖了污水、大气、噪声、尘毒点、消防安全、安全设施等一些法规强制性检测对象。管理性监控：是对监测结果进行评价的定性监控活动。公司各职能部门自检部门内环境与职业健康安全活动的符合性。管理性监控一般分为以下几个方面：目标和管理方案的监控：对环境与职业健康安全目标执行状况的实施情况进行监控，对其符合性进行评价。EHS管理体系运行的监控：对环境与职业健康安全运行控制程序执行情况进行监控。被动性的绩效测量，即监视事故、事件、职业病和其他不良的环境与职业健康安全绩效的历史证据。公司应保持充分的监视和测量数据的结果，以便于纠正和预防措施的分析。另外，对于环境因素、危险源的控制过程中需要使用的检测和测量装置，为了保证检验和测量的准确性，对用于检验和测量的装置要进行下列特殊的管理：定期的检验和校准；进行必要的调整和再调整；校准的状态得到识别；在搬运，维护和贮存期间防止损坏和失效。环境与职业健康安全体系运行过程中的监控和测量结果应记录在相应的表格中，各监控人员应定期汇总、分析和评价。本章节所涉及的详细内容参见《EHS绩效监测与测量控制程序》。4.5.2合规性评价公司建立并保持法制管理程序和合规性评价程序，用来履行遵守法律法规及其它要求的承诺。人事行政部负责召集主要职能部门于每年进行一次法律法规及其它要求合规性评价工作；当出现以下情况时，应立即进行评价：适用法律法规及其它要求发生变化时；本公司发生重大环境、职业健康安全事故时；相关方有重大环境、职业健康安全方面的投诉时。评价方法：以会议评审方式进行，由人事行政部组织相关职能部门依据监测报告、检查结果、外部信息反馈(如政府主管部门、顾客、周边居民)等数据和信息，针对适用于本公司的环境和职业健康安全法律法规与其它要求的实施情况进行评价，确定其是否符合要求，并填写评价记录，汇总编写评价报告。人事行政部负责保存合规性评价记录。本章节中所涉及到的内容详见《法制管理程序》和《EHS合规性评价控制程序》。4.5.3事件调查、不符合、纠正和预防措施公司建立并保持程序，用来规定有关的职责和权限，对环境与职业健康安全活动中的事件和不符合进行调查和处理，采取纠正与预防措施减少由此产生的影响，并确保采取的纠正和预防措施的有效性，防止类似情况再次发生。任何旨在消除实际或潜在不符合原因的纠正或预防措施，应与问题的严重性和伴随的环境影响与职业健康安全风险相适应。在公司环境与职业健康安全管理体系运行过程中的不符合的来源有以下一些渠道：日常运行的监控和测量；内部审核、管理评审和外部审核；来自相关方的抱怨；其它信息来源。不符合的确认准则主要有三条：法律法规及其它要求；ISO14000：2004和GB/T28001-2011标准要求；环境与职业健康安全管理体系文件要求。不符合分为严重不符合和一般不符合。需要指出的是不符合事项包括事故和事件。事故是意外事件，是出乎人们意料之外的不希望看到的、造成损失的事件，本公司重点关注的事故为：伤害事故与职业病；火灾；特种设备事故；环境污染事故。公司对环境与职业健康安全管理体系运行过程中的不符合应进行调查，并采取纠正和预防措施。对于事故、事件和不符合，要确保所实施的纠正和预防措施与该问题的严重性和面临的环境影响与职业健康安全风险相适应。需注意的是，在纠正和预防措施实施前，要对其可能增加的环境因素和危险源进行辨识、评价和控制。纠正和预防措施的方案须包括以下内容：不符合原因分析(包含实际的和潜在的原因)；具体的实施方法，如所涉及财务开支的需附上资金预算；明确的时间进度表以及整个纠正与预防行动中相关人员职责。相关责任人根据纠正和预防措施方案开展行动，同时在实施过程中如有必要或遇到新问题时，以进展报告的形式向相关主管报告。纠正和预防措施的实施效果应经过相关负责人的验证和确认。人事行政部应对纠正和预防措施进展进行跟踪和监督，以确保其有效性。若因下列项目的变更而发生的不符合，纠正后应更改相应程序文件或作业文件：设备和材料的变更；作业方法或流程的变更；适用法律法规、标准或其他要求的改变。对于不符合原因分析，以及由于采取纠正、预防措施所引起的对程序文件的任何修改，公司应予以记录。本章节详细内容参见《安全事件报告管理程序》、《采取纠正和预防措施控制程序》等。4.5.4记录控制记录是提供符合要求的环境与职业健康安全管理体系有效运行的证据，体现环境与职业健康安全管理体系活动的可追溯性和可证明性。公司建立并保持程序用来标识、保护、检索、保存和处置有关环境与职业健康安全管理的记录。其中包括但不局限于：环境因素、危险源识别与评价记录；监测、测量、维护和校准记录；审核和评审记录；文件控制记录；培训记录；事件报告和应急响应信息；过程信息。所有记录均字迹清楚，标识明确。记录的信息应包括记录人、时间，部门和岗位，涉及的活动和内容及相关数据，具备对相关活动的可追溯性。环境与职业健康安全记录的保存和管理要便于查阅，避免损坏、变质或遗失。记录保存期按照相关程序或文件执行，对于超过保管期限的记录，按照《记录管理程序》处理。本章节中所涉及到的内容详见《记录管理程序》。4.5.5内部审核环境与职业健康安全管理体系内部审核，是公司评价自身体系运行符合性的不可缺少的重要环节，是发现问题，解决问题，改进体系的重要手段。内部审核制度的建立和实施是环境与职业健康安全管理体系自我完善机制的重要标志。公司制定并保持环境与职业健康安全管理体系内部审核的目的是：a)判定环境与职业健康安全管理体系：是否符合公司对环境与职业健康安全管理工作的预定安排，以及ISO14000：2004和GB/T28001-2011标准的要求；是否得到了正确的实施和保持。人事行政部制订《年度审核计划》(包括时间表)，审核组组长负责制订审核方案，召开首次会议，由审核组实施审核，收集证据，判断不符合事实，编制审核报告，并召开末次会议，通报审核结果。本章节所涉及的内容详见《内部审核程序》。4.6管理评审公司最高管理者每年应对环境与职业健康安全管理体系进行一次评审，以确保体系持续适宜性、充分性和有效性。管理评审过程需确保收集到必要的信息，供公司的最高管理者进行评价。一般情况，公司的管理评审每年定期进行一次，通常是在内部审核后进行。在下列特殊情况下，公司需视实际情况，确定是否追加管理评审：公司的合并或重组，产品、生产工艺发生重大改变新的或更改的、对公司有重大影响的法律法规的颁布重大风险的变化公司策划的管理评审范围应足够广泛，覆盖公司的作业活动过程中的环境与职业健康安全管理活动的各个方面。管理评审的输入应包括：内审的结果，以及公司应遵守的适用的法律法规和其他要求符合性评价的结果；参与和协商的结果；与外部相关方的相关沟通信息，包括投诉；公司的EHS绩效；目标与指标的实现程度；事件调查、纠正措施与预防措施的状态；先前管理评审的跟踪措施；客观环境和形势的变化，包括与其EHS有关的法律法规和其它要求的发展；改善的建议。管理评审计划由人事行政部制订，管理者代表审核，报请总裁批准后实施。评审计划包括时间、地点、人员和评审主要议题等。EHS管理体系管理评审会议由总裁主持，管理者代表负责召集参加者，管理评审参加者包括公司最高管理层成员、管理者代表、各部门负责人。必要时由公司特别指定的其他人员参加。环境与职业健康安全管理体系管理评审的实施由以下步骤组成：制定管理评审计划，提交公司最高管理层批准；准备评审所需资料和信息，包括内部审核结论、目标和管理方案的完成情况、纠正措施的实施情况、监控和测量结果、法律法规的符合性状况等必要的信息；召开管理评审会议，讨论会议议题，形成会议纪