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文档简介

1717反洗黑钱宣传片文案篇一：反洗钱宣传标语警觉洗钱，保护自己，远离犯罪。履行反洗钱义务，维护金融秩序。依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境。打击洗钱犯罪，保护人民财产。做好反洗钱工作是国家法律赐予金融机构的根本义务。凝集社会力气，创立良好的反洗钱工作环境。提高生疏，全民参与，有效打击洗钱犯罪活动。杜绝涉黑赃款，使用合法资金，保障自身安全不要出售、出租自己的银行卡，远离洗钱犯罪。反洗钱是反毒、反贪、反恐、反黑的必要措施。分散公众力气，全社会共同打击洗钱犯罪。不偏听、不偏信，警觉洗钱犯罪骗局。了解反洗钱学问，遵守反洗钱法规篇二：反洗钱宣传用语附件：反洗钱宣传用语1、防范、短信等诈骗：请不要任凭把您的存款划转到生疏人账户2、任何人和单位通过要求把您的存款转入所谓的“安全账户”都是骗局3、出租、出借金融账户是违法行为4、金融机构不得为客户开立匿名账户或者假名账户5、金融机构不得为身份不明的客户供给效劳或者与其进展交易6、任何单位和个人与金融机构建立业务关系时，都应当供给真实有效的身份证件7、金融机构为客户供给一次性金融效劳时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进展核对并登记8、在业务关系存续期间，客户应当协作金融机构准时更资料信息9、为防止他人借用您的名义从事非法活动，请不要用自己的金融账户替他人提现10、为防止他人借用您的名义从事非法活动，请不要出租、出借银行卡11、为防止他人借用您的名义从事非法活动，请不要出租、出借、转让身份证件12、为保护您的资金安全，大额现金存取需要出示您的身份证件13、为避开他人借用您的名义进展洗钱等犯罪活动，由他人代理您办理金融业务时，需要同时出示您和他〔她〕的身份证件14、您到金融机构办理有关业务时，应当照实填写您的姓名、性别、职业、住宅地、联系方式等身份根本信息15、警觉：贪官、毒贩、恐惊分子利用您良好的声誉做掩饰，通过您的账户从事非法活动16、金融机构应当加强监测分析并按规定报告可疑交易17、支持国家反洗钱也是保护自己的合法权益社会宣传横幅标语口号1、警觉网络洗钱，增加反洗钱意识2、预防洗钱，遏制犯罪3、预防洗钱，净化建设环境，保障吉林省经济又好又快进展4、预防和遏制洗钱犯罪是维护金融机构信誉和社会安全稳定的需要5、举报洗钱活动，维护社会公正正义6、宣传贯彻反洗钱法，打击遏制洗钱犯罪及相关犯罪7、履行反洗钱义务，维护金融秩序8、预防洗钱活动，构建和谐吉林9、依法打击洗钱犯罪，营造良好金融环境篇三：反洗钱宣传方案反洗钱宣传周活动方案为进一步提高辖区内金融机构和全社会对反洗钱工作的生疏，加大反洗钱宣传力度，营造良好的工作气氛，依据市中心支行反钱工作安排，我支行打算于七月十三日至十九日开展反法钱宣周活动。结合辖内实际状况，特制定本宣传活动方案。一、活动目的进一步加强与政府、金融机构、企事业单位及社会公众的联系沟通，优化反洗钱工作的外部环境；充分发挥各级反洗钱工作部门的作用，维护金融稳定；增加金融系统及社会各界的守法意识，

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