朗曼制度汇编PDS

制度汇编平顶山朗曼房地产开发有限公司制度汇编平顶山朗曼房地产开发有限公司目录行政制度TOC\h\z\t"标题,1"考勤制度 1工作场所管理规定 4招聘、录用、转正、离职管理制度 8员工培训制度 11月度学习制度（试行） 14薪酬福利制度 17薪酬管理制度的补充和调整 20保密制度 22计算机和信息网络使用规范 25档案管理制度 30图书管理制度 33行政公文管理规定 35对外往来文书管理办法 38办公用品管理办法 40楼盘信息采集制度 45人事行政部部门职能与岗位职责 47市场发展部部门职能与岗位职责 51财务制度财务费用管理制度 55差旅费报销制度 61通讯费用管理制度 65核心人员分享利润实施办法 68项目制度客户信息、项目信息管理规范 72项目安排管理办法 75项目奖惩制度 76附表增聘员工申请表 79求职申请表 80求职面试表 81试用协议书 82转正申请表 83辞职申请表 84员工辞退通知书 85保密协议书 86图书借阅登记表 87员工请假申请表 88出差登记表 89差旅住宿和补贴标准表 90员工加班申请表 91名片印制申请单 92项目档案借阅申请单 93办公用品申购单 94项目洽谈费用登记表 95执行费用支出情况 96客户信息记录登记表 97一周客户信息简报 98项目接洽跟踪报告 99客户满意度调查表 100项目分工安排表 102楼盘信息表 103考勤制度目的：1.1加强工作纪律；1.2员工考评的依据之一。适用范围：2.1公司全体员工。工作时间:3.1办公时间：星期一至星期五上午8：30—12：00下午14：30—18：003.2如因工作需要，员工可能会被要求超时工作。出勤制度:4.1所有员工必须遵守工作时间，准时上、下班，做到不旷工、不迟到、不早退;4.2有上下班时间记录卡之员工必须准确记录其进入及离开公司的时间。倘有员工被发现替其他同事签到或签退，公司将对有关员工采取严厉纪律处分;4.3工作时间外出应经部门经理许可，并在前台《外出人员登记表》上注明去向;4.4上下班或外出办事忘记签到、签退的员工，应及时到行政部说明情况并补签，否则，按旷工处理;4.6每月累积迟到（早退）超过三十分钟，视为旷工半天。凡员工经常迟到或早退，经口头、书面警告后不改者，将可能被立即开除，而不获公司的预先通知和补偿;4.7员工旷工一天将被扣发当月工资的10%，旷工半天将被扣发当月5%工资。假期:5.1员工可享有国家法律规定的公众休息日及其它法定节假日;5.2年假:员工享有每年七天的年度有薪假，在本公司每工作满一年增加一天，但最多不超过十四天。年假一般由公司在春节前后安排。如因工作需要，不能在春节前后安排休假的，公司将安排员工在其它时间休假;5.3婚假:凡被公司正式录用的员工，可享有婚假三天（晚婚为十三天），如适逢休息日、法定假日不另延假。婚假的申请必须提前一个月向部门经理提出申请，经主管副总经理签批，行政部备案后方可安排休假，复工后呈交结婚证书正本以供复核销假。员工婚假内的工资按全额工资发放;5.4慰唁假:凡被公司正式录用的员工之直系亲属去世，公司按有关法规给予慰唁假三天，如适逢休息日、法定假日不另延假。员工应提前一天向部门经理提出申请，经主管副总经理签批，行政部备案后方可安排休假。员工慰唁假内的工资按全额工资发放;5.5产假:凡被公司正式录用的女员工可享有产假90天，晚育另加15天，难产再加30天，生育后三个月内办理《独生子女证》者另加35天。产假的申请最迟必须在休假前三个月向部门经理提出申请，经主管副总经理和行政副总经理签批，行政部备案。复工后须提供相应的证明文件给行政部存档。产假期间的工资按基本工资发放;5.6病假:员工如生病，必须于病假发生当日早上正常办公时间开始后一小时内同时通知部门经理和行政部。逾时通知可被视作旷工处理。员工复工当日将申请表连同区级以上医院开出的病假证明书正本交部门经理签批，再递交行政部经理核对后存档。如无上述病假证明材料，将会被当作事假处理。员工月休病假三天以内的，每天工资按全额工资发放。休病假四天至一个月的，按基本工资的发放。休病假超过30天的，公司可以按照国家有关规定，解除劳动合同，并给予适当的经济补偿;5.7工伤假：员工正式录用后，如于工作期间受伤，应立即前往最近的政府医院接受治疗。受伤员工应在意外发生后立即向部门经理报告，由其部门经理通知主管副总经理、行政部和总经理。如需住院治疗，受伤员工应向部门经理报告并尽早呈交入院证明材料。病愈后员工应将申请表连同病假证明材料正本交部门经理签批，再递交行政部经理核对存档后，方可享有国家规定的法定工伤假。公司保留要求受伤员工前往公司指定医院进行医疗检查的权利。员工工伤假内的工资按基本工资发放或按国家有关规定执行;5.8事假：员工如请事假，必须提前一天向部门经理申请，报行政部存档。如事假超过两天者，还需经主管副总经理、行政经理和总经理签批。员工有紧急事务须处理，每月可特别申请一天事假。员工必须于事假当日早上正常办公时间开始后一小时内将事由通知部门经理，再由该经理通知行政部。逾时通知可视作旷工。员工复工当日将请假申请表交部门经理签批后再递交行政部存档。员工事假期间扣发事假工资。如员工申请各类休假理由不足或存在欺骗成分，公司有权将其休假当作旷工处理，情节严重者可能会被公司立即解雇而不予获得预先通知和任何赔偿;5.9出差假（出差地距深圳200公里以外适用）5.9.1员工在被通知出差（包括外地项目组人员），出发前可享受半天的带薪休假，只作登记，不需审批，如遇节假日不再顺延；5.9.2非项目组员工和外地项目组人员在项目阶段完成（或中途经项目经理同意返回深圳）出差返回深圳，可享受1天的带薪休假，不需审批，以备报销的车船票、机票到达之日计算，如遇节假日不再顺延；5.10项目组休假:整个项目结束后，本地项目组人员可享受1天的带薪休假；外地项目组人员可享受2天的带薪休假，以备报销的车船票、机票到达之日计算。由项目经理统一报行政人事部交由总经理审批，项目经理不得私自安排或决定此类假期的长短。其它6.1加班：非项目组员工因工作需要加班者，应提前填写申请表经部门经理签批，交行政部备案。加班工资按相关规定发放。员工也可申请调休或由公司根据实际情况安排调休。补休：非项目组员工申请调休应提前填写申请表交部门经理签批，交行政部备案。调休应在加班后两个月内安排，逾期不补。以上所有假期（婚假、慰唁假、产假除外）如超过三天以上的，均需经过总经理批准。此制度自2004年12月1日起执行工作场所管理规定1.目的：1.1规范办公管理秩序，创造整洁卫生的办公环境；1.2营造和睦相处、良性竞争的工作氛围，塑造朗曼形象。2.范围：2.1工作场所包括办公室、访问现场及任何与客户接触的场所；2.2适用于公司所有员工。3.工作场所内管理规定：3.1员工应保持自己工作区域的整洁，台面上的物品摆放整齐，垃圾桶每天应及时清理；3.2公共区域的卫生请各位员工自觉地共同维护，地面或走道上有杂物应随手捡起；3.3工作场所内不得存放撑开的雨伞；3.4书刊阅读后整齐放在指定位置（具体见《图书管理制度》）；3.5工作餐可在小组会议室,餐后应立即清理，饭盒必须扔至垃圾桶内，不得随意堆放；3.6接待完来访客人的同事请及时将台面的水杯和烟灰缸清理干净，桌椅摆放整齐；3.7男士负责及时更换饮水机水桶；3.8下班后员工应随手将自己工作区域内的灯、空调、电脑等电器关掉，关好门窗；最后离开公司的员工有责任检查所有的电源是否切断，门窗是否关闭，请特别留意洗手间内的电灯；3.9请爱护桌椅及其它公司财物，开窗前请特别留意先拉起窗帘。4.员工行为规范：4.1仪容仪表：4.1.1个人卫生：外表干净、整洁；衣服无污渍、汗渍；皮鞋表面无尘土；头发清洁无头屑；口腔卫生保持口气清新；指甲内无污渍；4.1.2男士仪容仪表；4.1.2.1头发梳理整齐，每日剃须，不留长发；4.1.2.2穿着深色西装、西裤及鞋袜，夏季穿长袖或短袖衬衣，系领带，不得穿着休闲装或色彩艳丽的服装，不得穿运动鞋或凉鞋；4.1.2.3不留长指甲，不戴任何外露首饰，严禁喷香水；4.1.3女士仪容仪表：4.1.3.1化淡妆，不主张与办公环境不相宜的浓妆；4.1.3.2穿着工作套装，不得穿无袖上装、运动休闲服装或短裤装，不得穿拖鞋；4.1.3.3不染异色发，不梳理怪异发型，不戴夸张饰物，严禁穿着暴露、短小紧身服装或超短、过长裙装。4.2行为规范：4.2.1严格履行岗位职责，工作时间不得擅自窜岗；4.2.2办公时间内员工应坐姿端正，快速行走但不要跑动；4.2.3员工应营造安静和谐的办公气氛，办公时间不大声喧哗、不听音乐；4.2.4使用文明礼貌用语，不讲粗话、脏话，不开低级玩笑；4.2.5员工在工作时间内不得闲聊、不吃东西、不嚼口香糖、不打瞌睡，不看与业务无关的书刊，不干与工作无关的事情；4.2.6工作时间不得玩电脑游戏、看影碟，不得打私人电话超过2分钟。4.3电话接听规范：4.3.1接听电话，请说：“您好，朗曼公司，请问找哪位？”；4.3.2如果不是本人的电话，请说：“请稍等，我去请他接电话（或我帮您把电话转给他）。”；4.3.3如果对方要找的同事不在，应请对方留言，留言应记录对方姓名、电话号码、事由然后转交给同事；4.3.4如属客户咨询电话，任何员工均有义务以热情大方、耐心详尽的态度向对方介绍公司名称、业务范围、人员结构、部门设置，但有关项目报价、操作方法等本人不能确定的内容严禁在电话里自作主张进行介绍，具体客户咨询电话的回复只能由总经理或经总经理授权的客户人员和研究人员进行答复；4.3.5客户咨询电话应尽量留下对方公司名称、姓名、电话号码和咨询事由；4.3.6电话记录应书面转给相关人员；4.3.7无论公私事务，长时间通话都属禁止行为。4.4部门往来规范:4.4.1部门协作中要求分工明确，各负其责，同时友好协助，讲求团队合作效果；4.4.2知晓其它部门的运作机制，同时注重分工和协作问题；4.4.3部门业务往来应全面推广ISO9002标准，力求书面记录各种往来事项；4.4.4禁止超越权限干扰其它部门工作；4.4.5禁止以个人好恶代替工作往来，工作时间拒绝个人情绪；4.4.6部门往来由部门经理出面协商，无法协商或解决的提请分管副总经理或总经理讨论确定；4.4.7以制度为工作协作标准，无需因人而异。4.5同事往来规范：4.5.1人人有权争输赢，无人有权论是非——做好自己的工作，少谈论别人的是非;4.5.2尊重他人的个性、价值观、信仰和兴趣爱好，不能以自己的标准评判别人;4.5.3同事之间相处要坚持尊重、平等、宽容的原则，互相帮助、互相谅解、真诚对待，在处理工作事务时，坚持讲究原则、遵守制度及坦诚、协助的准则;4.5.4同事之间发生意见分歧时，应理智对待，协商解决，严禁在同事间以暴力或争吵方式解决工作或私人事务;4.5.5同事间可以建立比较亲密的朋友关系，但不能因此影响工作往来;4.5.6公司不鼓励或限制同事间发展恋爱或配偶关系，但一旦明确上述关系，则必须有一人离职;4.5.7公司员工和访问员之间不能存在血缘关系、配偶关系、近亲属关系或特别亲密的其它关系。5.来访接待规范：5.1所有来访人员,包括亲朋好友一律在会客室或会议室接待,未经许可禁止任何非业务相关人员进入办公区域;5.2陌生人来访应由前台或首先发现的员工招呼接待,并从“您好,请问找哪位?”开始;5.3来访客户由接待人员斟茶倒水;5.4对待任何来访人员均应彬彬有礼,拒绝推销人员应客气坚决。招聘、录用、转正、离职管理制度1.目的1.1规范人力资源管理操作，明确管理责任。1.2积累公司人力资源，满足业务发展需要。2.适用范围2.1适用于公司所有员工。3.招聘3.1用人申请3.1.1需要招聘新员工的部门根据实际工作需要及公司的年度发展计划，在确认本部门现有人员并无横向调职的可能性后，向人事部递交《增聘员工申请表》（由部门负责人填写）。3.1.2人事部审核该岗位的工作职责、资格要求等事项，首先确认公司内部有无适当人选可调职或兼职。如果确无适当人选，将申请表报主管副总经理和总经理批准后，方可安排招聘。3.2招聘程序3.2.1人事部门根据增聘岗位的工作性质、级别、资格要求等，确定招聘方式，如登报招聘、人才市场现场招聘、网上招聘或员工推荐。3.2.2人事部门整理和审阅求职者的申请资料后，将条件较为合适的资料推荐给用人部门负责人审核，条件合适的可安排面试；3.2.3第一次面试由人事部负责人和用人部门负责人主持，对求职者的学历、工作资历和品行进行了解，人事部还需对求职者的证件正本和其提供的其它资料进行审核，合格者可安排第二次面试；3.2.4第二次面试由副总经理或总经理主持，确认求职者的资历是否合适该岗位的要求，并会同行政、财务部门负责人确定其工资级别。3.2.5公司各级员工不能将自己的直系亲属介绍或安排到本人所在的部门或分公司工作。4.录用4.1经过面试合格的求职者，由人事部通知其入职。4.2入职第一天，新入职员工首先到人事部报到，由人事部经理安排办理入职手续，包括：4.2.1员工交纳证件复印件和证件照；4.2.2签定《试用协议》，《保密协议》；4.2.3人事部负责人对其进行公司制度方面的培训；4.2.4人事部负责人带员工到用人部门负责人处安排工作。4.3人事部负责人将已签定《试用协议》复印件交财务部作为发工资的依据。4.4如属业务部门的员工，由人事部安排申请印制名片。5.转正5.1试用期5.1.1员工试用期一般为一至三个月，经公司研究可缩短或延长试用期，但一般不超过六个月。5.1.2试用期内双方可随时提出解聘或辞职，但员工应提前一周提出并按公司规定移交所有资料和物品后，方可结算工资。5.1.3在试用期内确有突出表现或贡献者，经所属部门负责人提请并经总经理批准可提前转正。5.2转正5.2.1试用期员工申请转正，填写《转正申请表》后交部门负责人，部门负责人应对其工作表现做出全面、中肯的考评；5.2.2《转正申请表》经人事部负责人，财务负责人和主管副总经理批准并确定其转正时间和转正后的工资级别后，再报总经理审批；5.2.3经总经理审批后，人事部将与员工签定为期壹年的正式聘用合同。6.离职6.1辞职6.1.1员工因个人原因提出辞职，必须提前30天递交书面申请报告，经批准后，办理完有关离职交接手续，方可离开公司，如在30日之内不能完成工作交接，直到完成为止。6.1.2员工因个人原因提出辞职申请后，在等待批准时日内必须按时考勤，否则在结算工资时按照旷工处理。6.1.3员工在参与公司项目执行过程中，不得中途提出辞职申请。如遇特殊原因，必须在项目某阶段完成后或完成项目组安排的工作后方可提出，经项目经理、部门负责人、人事负责人、总经理批准后方可离职；员工无论何种离职原因导致中途离开项目组，则不享受该项目的项目奖金或提成安排(6.2.1.3条除外)。6.1.4员工在参与公司项目执行过程中，中途突然提出辞职并擅离岗位，经公司管理人员劝阻无效或对公司整体工作和业务安排造成影响的，除扣发其当月工资、年度季度奖金、项目奖金外，并视情节处以1000-5000元罚金或补偿金。6.2辞退6.2.1员工属下列情况之一者，公司应提前一个月书面通知，或即时辞退并补发一个月基本工资作为代通知金：6.2.1.1员工经公司培训和岗位调整后，仍无法适应公司工作要求；6.2.1.2员工因公司经营方向或结构调整无合适工作安排；6.2.1.3员工患病或非工伤的医疗期满后，不能胜任工作要求。6.2.2员工属下列情况之一者，公司可即时辞退而无需事先通知或提供任何形式的补偿：6.2.2.1严重违反公司管理制度、规定或职业道德；6.2.2.2在操作项目过程中因重大主观过错或失职对公司造成声誉的损害和直接经济损失；6.2.2.3触犯国家法律并被追究法律责任。6.2.3如属6.2.1.2条被公司辞退的员工，可获得公司的补偿金，即员工在公司服务每满一年，可获得相当于一个月基本工资的赔偿金，不满一年的按一年算，逐年累计，但最多不超过3个月的基本工资。6.3离职手续：员工无论因何种原因离开公司，都必须在规定时日内办理好以下离职手续，否则公司有权扣发其工资、代通知金和补偿金。6.3.2员工与部门负责人交接工作，退还所有文件、资料、工作磁盘等。6.3.3员工与项目经理交接工作，退还所有项目相关资料、移交项目电子文件、磁盘、光盘、客户资料等。6.3.4员工与行政部办理交接手续，退还非消耗性办公用品、借阅的书籍或业务档案以及钥匙、名片等。6.3.5员工与财务部结清各种借款。7.附件：《增聘员工申请表》、《求职申请表》、《求职面试表》、《试用协议》、《转正申请表》、《辞职申请表》、《辞退通知书》。8．本规定自2004年12月1日起执行。员工培训制度1.目的1.1提高公司员工整体素质。1.2提高公司行业竞争力1.3提高员工社会竞争力2.适用范围2.1公司所有员工。3.内容3.1入职培训3.1.1新近员工在办理完入职手续一周内，须接受由人事行政部组织的相关入职培训，并撰写培训心得，存入人事档案，作为试用期员工考核内容之一。3.1.2公司介绍，由人事行政部组织，包括公司经营方针、企业精神、本年度的经营方向和重点；公司组织架构及其主要职能等内容；3.1.3公司行政人事制度培训，由人事行政部组织，包括制度讲解、答疑、考试；3.1.4公司项目管理制度培训，由人事行政部和公司资深项目经理共同组织，包括制度讲解、答疑、考试。3.1.5公司财务制度培训由人事部行政和财务部共同组织，包括制度讲解、答疑。3.2部门培训/业务培训3.2.1各部门内部根据本部门岗位职责和业务范围，对员工进行下列培训，主要指：3.2.1.1业务知识培训与提高3.2.1.2操作技能的培训与提高3.3.1.3内部交流与学习3.3.1.4新知识、新技能的学习与应用3.2.2上述培训由部门负责人定期举行,每周至少一次,每次须将培训课题、材料、时间、执行结果交行政部备案。3.3跨部门的专题培训。3.3.1就某个专题或课题邀请公司内外理论专家进行讲座或系列讲座，专家包括公司内部高级分析师、策划师、业界知名人士、学术界专家、高校教师等。3.3.2上述培训由人事行政部组织,讲师费用由公司承担,课题由公司主题学习领导小组确定,每月举办一次3.3.3内容涵盖社会学、经济学、管理学、建筑学等与公司业务相关的学科的课题3.3.4详见<<月度主题学习制度>>。3.4实用知识和技能培训3.4.1邀请律师、法官或法学研究者对员工进行“合同法”“房地产法”等各种与公司业务相关的法律知识、案例进行讲解、培训。3.4.2邀请规划国土局、建设局领导或业务主办人员对现行的房地产政策、政策运行模式、实际操作过程中遇到的问题进行讲解和分析。3.4.3邀请银行、拍卖行等实践专家讲解与房地产开发相关的课题。3.4.4邀请同行业实战精英对公司员工进行实际操作和技能的培训与交流3.4.5邀请知名房地产开发、物业管理公司管理人员和具体项目操作人员进行课题讲座和交流3.4.6邀请报界、媒体等相关版面主编进行课题讲座和交流。3.4.7公司认为必要的其他方面的培训与交流。3.4.8以上培训由人事行政部组织,讲师费用由公司承担,根据情况或需要组织，但每季度不少于一次。3.5资格培训、学历培训(每年名额2-4人)3.5.1鼓励员工参加与公司业务相关的国内资格培训、考试，全部考试费用由公司承担；3.5.2鼓励员工进行不脱产深造，在公司工作满两年，经员工个人申请，由公司经理会议讨论决定，专业必须符合公司发展的需要；学费由公司全部报销，因学习而产生的其它费用，例如：报名费、考试费、考前培训费、学杂费等则由本人负担。学历培训应与公司签定培训合同，毕业后必须为公司服务满两年，服务不满两年的员工无论何种原因离开公司，应无条件返还公司所交纳的所有费用。3.5.3公司在三年内分付以上所承担费用。3.5.4在上述两类培训过程中的员工考勤遵照公司<<考勤制度>>,脱产学习、考试日期、报名日期三天以内者，均按出勤计发工资；三天以上者，做事假处理。4.培训考核的有关制度规定4.1所有培训成果列为平时考绩考核记录,以作年终考绩的资料。4.2公司鼓励所有员工积极参加培训，但以不影响公司正常工作为前提。5.本制度自公布之日起执行月度学习制度（试行）1.目的：1.1学习相关业务专业知识，全面提高员工素质。1.2跟踪行业发展趋势，认识并理解最新理论和产品。1.3促进内部学术交流和研讨，激发学习兴趣。1.4鼓励员工敢于创新，保持技术和方法的领先。2.范围：2.1适用于公司所有员工。3.主管领导：3.1学习指导小组:由公司总经理、副总经理、部门总监联合组成学习指导小组。3.2具体负责人：学习指导小组可确定一名成员为月度主题学习具体负责人。3.3具体执行部门：行政人事部4．活动细则4.1主题确立4.1.1由领导小组确立每月学习活动主题，员工可以提出建议4.1.2每月的学习主题在上月末由行政部以通知形式公布。4.2时间安排4.2.1行政部负责在内部局域网和公司外部网站同时建立“学习交流”的共享文件夹和“学习专栏”，并于每月5日前公布公司参考书籍和报刊名录供员工借阅。4.2.2行政部负责在每月5日之前安排专业人员就相关主题基本知识进行集中讲解一次,并回答员工咨询，讲解会议记录每月7日前应在“学习交流”共享文件夹公布。每月1-20日为学习期，员工开展资料收集、理论学习、文章撰写活动，并于20日向“学习交流”共享文件夹提交电子版学习成果。4.2.4.每月15-25日为交流期，员工在“学习交流”共享文件夹浏览所有相关学习文章，并对每篇文章进行内部定性定量评价（定量评价见附表，25日之前提交行政部）。每月26-30日为评估期，学习指导小组评出优胜者5名，并对评选原因进行书面和集中说明，在“学习交流”共享文件夹公布。每月26-30日，由行政部统一组织优胜者作品演讲会，公司全体人员参加。4.3成果管理当月学习结束，参加学习人员应向行政部提交所有原始资料(包括图片、基础数据等)，行政部应将“学习交流”共享文件夹和“学习专栏”上的电子文件和印刷文本及所有收集原始资料移至公司档案库保管，分类保存；并删除上月“学习交流”共享文件夹上的内容。4评估形式优胜者评选应参考“学习交流”共享文件夹上员工的评价意见。其他员工对个人学习成果的评分（由行政部汇总定量评价表），并公布于“学习交流”共享文件夹。优胜者评选由学习指导小组书面评选决定。5.奖惩办法5.1优胜者分1，2，3等奖，一等奖1名，奖励300元，二等奖2名，各奖励200元，三等奖2名，各奖励100元，或者价值相当礼品。5.2不认真参加学习活动、未按时提交学习成果或者学习成果被学习指导小组评价为质量极差者（连续三次评选结果位居最后三名者），每次罚款100元，由行政部通知财务部在当月工资内直接扣除。5.3所有罚金用于优胜员工奖金补充。6.其他6.1月度主题学习活动按月长期进行。6.2在外出差员工按活动时间安排，在当地完成主题学习活动，并以电子邮件形式提交成果；其他员工的学习文章由行政部统一转发至出差员工邮箱内；出差员工对所有学习文章的评价（评分表和评价意见）发至公司邮箱。6.3员工个人购买有关专业学习书籍和其他印刷文本资料向公司交回后可以实报实销，无需事前申请，公司不承担其他以学习费用名义提出的报销和借支申请。6.4任何员工不得以主题学习借口影响日常项目执行，也不得以项目执行为借口推诿学习任务。7．本制度自公布之日起执行，属试行阶段，各位同事如有不同意见，请及时告知行政部。薪酬福利制度1.目的：1.1向员工提供有竞争力的薪酬福利待遇；1.2规范薪酬管理，建立级差合理、贡献与收入相适应的薪酬体系；1.3建立合理的福利制度，鼓舞员工，提高企业凝聚力。2.范围：2.1适用于公司所有员工。3.薪酬制度：3.1分配原则： 公司实行结构工资制度,工资向工作繁重、责任大的岗位人员倾斜。合理拉开差距，体现奖勤罚懒、奖优罚劣的原则。工资分配要综合考虑员工个人的学历程度、工作经验、业务能力、工作业绩、责任大小、工作繁重程度和工作环境等因素。3.2工资结构分为基本工资、工龄工资、岗位补贴、生活补贴、学历津贴、特殊津贴和奖金。3.2.1基本工资是公司员工的起薪点和交纳员工社会保险的依据，在劳动合同中加以确定；基本工资=基础工资*岗位系数,其中基础工资以当年本市公布最低工资底线为准,岗位系数根据员工在本公司担任职务确定.参见附件表13.2.2生活补贴是公司对员工日常生活提供的补助，分为交通补贴、午餐补贴、住房补贴和通讯补贴。其中通讯补贴按规定额度实报实销，不随月工资发放。3.2.3岗位补贴是公司同一类别岗位员工在工作任务的重要性、繁重性和技术含量等方面的不同和员工个人工作表现的不同而提供的补贴，岗位补贴用技术级别指数表示，岗位补贴=基础工资*技术级别指数3.2.4朗曼鼓励员工参加各种学历教育，并按照员工已获最高学历给予津贴，其中本科学历100元，硕士学历300元，博士学历500元。3.2.5奖金分为项目奖金和年终奖金两类，项目奖金是对业务部门员工工作业绩的奖励，月/季/年度奖金是对全体员工工作业绩的奖励，具体方法参照公司有关规定执行。3.2.6特殊津贴参见第9条，不随月工资发放。4.基本工资和补贴标准的确定4.1员工工资定级由主管副总提议，报总经理审批后确定。确定工资的程序如下：4.2公司决定聘用新员工，试用期间工资双方约定，公司根据员工试用期的表现随时调整试用期工资。4.3员工试用期满后，根据员工转正程序，行政人事部根据其所在部门和主管领导的考评意见，对其定级。4.4按照岗位类别和岗位技术级别确定其基本工资、生活补贴。4.5朗曼用人不唯文凭论，但学历仍然是衡量员工基本素质和技能的重要方面，有关学历因素在初始定级时执行下列标准，硕士高于大学本科同岗二级；博士研究生可高于大学本科四级。4.6确定较高或较低级别的依据是其过往工作经验、业务水平等因素。5.工资的结算与发放：5.1员工工资的计算区间为每月1日至月底。5.2员工发放的工资是扣除公司按照深圳市有关规定交纳社会保险金和个人所得税后所得。5.3员工工资分次发放，每月10日发放上个月的所有工资（不含项目奖金）。5.4发放工资日期逢节假日时，顺延至最近的工作日发放。5.5项目奖金参照《项目奖金分配办法》有关规定发放。年终奖金在每年春节前发放。6.特殊情况下工资的结算：6.1加班工资按国家规定发放。6.2按规定享受补休假、法定节假日、婚（丧）假、年假的员工，岗位工资如数发放。6.3事假：事假扣减工资额=月岗位工资÷22.5×请假天数6.4旷工：旷工一天扣发当月岗位工资的10%，半天扣发5%，依此类推。6.5产假期间发给基本工资和住房补贴。6.6员工每月三天以内（含三天）的病假，按照公司规定办理病假手续的，工资如数发放；超过三天以上的病假，超出天数只发放基本工资。6.7劳动双方依法解除合同时，公司将一次付清职工工资。7.有关工资的财务准则7.1财务部书面记录支付员工工资的数额、时间，并保存5年以上备查。公司委托银行代发工资，并向员工提供一份个人工资清单。员工对自己的工资数额有疑问时，可向行政人事部询问。7.2公司将从员工工资中扣除代缴的个人所得税、代缴的社会保险费用和法律法规规定的可以从员工工资中扣除的其他费用。7.3员工的岗位级别、各种工资收入的数额属于公司商业秘密，请员工按照公司《保守商业秘密保证书》的规定对自己的工资保密并不要询问他人的工资。如员工不遵守此项规定，公司将按照保证书的规定对员工进行处罚。7.4员工与公司因工资的数额、扣缴和发放以及其他有关工资的问题发生争议时，可以向劳动仲裁机关申请仲裁。8.工资的调整：8.1员工的职务晋升/降低，其工资可以得到相应的增加/降低。8.2员工获得公司奖励或者业绩突出，按照公司有关规定，经总经理批准，其工资会得到相应的增加。8.3员工受到公司的处罚或业绩不佳者，按公司有关规定，其工资会有相应的降低。8.4根据公司业务发展情况和社会平均工资的变化以及员工个人表现，公司每季度对员工的工资数额会进行调整，员工个人工资的调整至少要间隔3个月。8.5公司经营业绩下滑或宏观经济不景气，可调整员工工资，但调整后工资不低于当年公布的最低工资线。9.特殊津贴9.1公司正式员工初次结婚时，可以获得结婚津贴600元。9.2公司正式员工直系亲属去世可获得慰唁金500元。9.3每年春节、端午节、中秋节时，员工可以获得相应的节日津贴。9.4公司为在职员工集体购买人身意外保险。9.5其他经公司经理办公会议讨论通过的特殊补贴。10.本规定自2004年12月1日后生效，原有规定与此不符的按本规定执行。11.本规定由公司人事行政部负责解释。12.附件仅供总经理、副总经理、财务部经理、人事行政部经理、行政人事主管查阅。薪酬管理制度的补充和调整1.释义1.1月工资,即工资核算定级单确定的员工每月工资总额。1.2月基本工资=基础工资X职务级别指数。1.3出勤率=本月实际工作天数/相应工作天数。2.工资结算2.1新入职员工月工资计算：实际工资额=月工资x出勤率2.2离职员工当月工资计算：当月实际工资额=月工资x出勤率2.3事假员工当月工资计算：当月实际工资额=月工资x出勤率2.43天以上病假员工当月工资计算：出勤率=（本月实际工作天数+3）/相应工作天数当月实际工资额=月工资x出勤率+月基本工资x（1-出勤率）2.53天以内病假员工当月工资计算出勤率=（本月实际工作天数+病假天数）/相应工作天数当月实际工资额=月工资x出勤率2.6员工工资调整后的计算调整前出勤率=调整前实际工作天数/调整前应工作天数调整后出勤率=调整后实际工作天数/调整后应工作天数当月实际工资额=调整前的月工资x调整前的出勤率+调整后的月工资x调整后的出勤率3.工资发放3.1未参与任何项目的员工离职，当月工资随员工工资于下月10日发放。3.2参与项目工作中途离职，当月工资延迟一个月,即随次月员工工资一起发放。4.员工试用期期间，公司可为员工代缴社会保险金，保险金费用全部由员工自己承担。5.上述调整和补充规定自2004年12月1日执行，原规定与此不符的自行作废。保密制度1.目的：1.1保护公司商业秘密，维护公司权益。2.适用范围2.1公司所有员工。3.商业机密的管理3.1行政部经理为商业机密的总负责人；3.2各部门根据其业务原则负责本部门的商业机密的管理。4.商业机密的分类4.１下列信息及其载体属一级机密，非经法律规定或总经理批准，禁止个人持有、公布或告知第三人（机构）：4.1.1调查和研究报告；4.1.2调查研究计划书；4.1.3客户信息；4.1.4项目档案资料；4.1.5被访者个人资料；4.1.6公司财务档案；4.1.7公司人事档案。4.2下列信息及其载体属二级机密，未经总经理批准禁止复印或带出办公室：4.2.1项目操作文件；4.2.2调查问卷及卡片；4.2.3公司业务手册及质控手册；4.2.4公司薪资制度；4.2.5公司项目操作情况。4.3下列信息及其载体属三级机密；非因业务需要禁止对外公布或告知第三人（机构）：4.3.1公司基本情况；4.3.2公司部门及人员结构；4.3.3公司业务案例；4.3.4公司经营情况；4.3.5公司管理制度。５.办公文件应妥善保管，废弃稿纸必须碎解后才能扔掉，禁止将带有商业机密性质和按照业务程序必须保密的文件随意放置于桌面或不加处理丢弃，做好防盗、防火、防潮、防蛀工作。６.公司文本文件应标明密级，授权使用，未获授权者禁止翻阅。７.拥有或使用公司机密文件的员工应妥善保管，不得随意提供给他人翻阅（因业务需要借阅者，批准程序请参见《档案管理制度》）。8.电子档案的管理8.1文件的共享8.1.1员工不得随意将本机的文件共享，如因工作需要需共享部分文件也只可设为“只读共享”（如不明白具体操作可向网络管理员咨询）。在文件使用完以后应立即取消该文件的共享。8.1.2各部门内的文件交流可通过服务器上本部门的文件夹进行。部门间的文件交流则可通过服务器上公共的文件夹进行。（如不明白具体操作可向网络管理员咨询）8.2邮件的收发8.2.1员工不可擅自将公司重要文档及报告（具体规定请参阅《保密制度》）通过电子邮件方式发送出去。8.2.2如因业务需要需将公司重要文档通过电子邮件发送出去的，需向部门经理提出口头或书面申请，经部门经理批准后方可发送。9.员工因履行职务而形成的研究成果，其所有权归公司所有，员工保证未经总经理批准不得存档留底。10.无论何种原因，员工在本公司离职后的60天内，不得在与本公司同一城市的其它与本公司业务范围、经营范围相同和相似的机构任职。11.处罚11.1如有员工违反4.1和8.2.1中的任何一条会受到公司严重警告处分，记入年度考核中或除名处理,并处以经济处罚，情节严重者将追究其法律责任；11.2如有员工违反4.2、8.1和8.2中的任何一条会受到公司警告处分，并处以经济处罚，记入年度考核中；11.3如有员工违反5、6、7、9中的任何一条会受到公司口头警告处分，并处以经济处罚，记入年度考核中；12.新员工入职时须签定《保守商业秘密保证书》并请严格执行，否则公司保留法律诉讼或追讨经济赔偿的权利。13.附件：《保守商业秘密保证书》计算机和信息网络使用规范1.目的1.1规范计算机信息系统的管理，保证其安全、正常运行；促进计算机的合理应用和健康发展。2.适用范围2.1适用于公司所有员工。3.责任3.1本公司电脑及相关设备的管理、网络建设与维护由行政人事部负责。3.2网络的日常管理由行政助理和网络管理员负责。其主要职责是：3.2.1负责本公司软硬件的维护。3.2.2网络运行状况的监控及不定期检查等。3.2.3网络的统筹规划、建设及本公司计算机信息在国际互联网的安全、保密和保护工作。3.2.4负责开发利用网络资源。3.2.5账号、密码、权限的管理。3.2.6管理网络运行费用预算。3.2.7监督检查网上用户使用活动。3.2.8做好内外部网站的更新与维护。4.管理原则4.1本规定所称的计算机信息系统，是指由计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）构成的，按照一定的应用目标和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。4.2计算机信息系统的管理，应当做到保障计算机及其相关的和配套的设备、设施（含网络）的安全及完整，运行环境的安全，保障信息的安全，保障计算机功能的正常发挥，以维护计算机信息系统的安全及正常运作。发现影响计算机信息系统安全的隐患时，行政助理和网络管理员应当及时采用安全保护措施。4.3凡涉及公司商业秘密的有关数据、资料、信息，均不得擅自拷贝、打印、传真或发电子邮件给外单位或个人。如因业务工作需要且不泄露公司商业秘密的数据、资料、信息要传出，应按审批程序办理登记手续。未经许可，将公司的商业秘密外传，将追究经办人和部门经理的责任。(参照《保密制度》的有关规定)4.4除网络管理员，任何人无权对系统软件进行修改。

5.电脑设备的管理与使用5.1服务器的使用：5.1.1服务器正常开机时间：每星期一至星期五，国家法定节假日及公司规定的休假期间停机，各部门如有特殊要求，需事前提出申请。经行政人事部经理批准，方可使用公司服务器。5.1.2服务器的密码由行政人事部经理和行政助理管理，管理密码的人员要做好保密措施，网络管理员每月更改密码，以防止泄露公司秘密；如有泄露，应即刻更改密码。5.1.3网络服务器由网络管理员管理，未经行政人事部经理批准，其他人员不能擅自操作。5.1.4服务器的开启只能由行政人事部指定人员按规定时间控制，网络管理员要保证在上述时间服务器能够正常工作。5.2行政助理和网络管理员负责登记、统计计算机及配套设备和软件资料，并建立帐卡。在新购进计算机及配套设施及软件资料后应迅速补充帐卡，在计算机配套设施进行调整后，应及时更改帐卡。5.3行政助理和网络管理员必须对存放在设备室内的有关信息资料、磁盘、光盘等技术资料妥善保管，保证技术资料的完好、在需要时可以迅速提供使用。5.4计算机的使用人为保管人，行政人事部确定每台计算机的使用人后，该使用人对本计算机的硬件完好及系统安全负责。没有特殊理由，不得提供他人擅自使用，否则，该计算机的保管人承担由此而引起的责任。5.5员工对自己的密码及帐号要保密，只能按授权口令、帐号登录，不允许任何盗用他人口令或帐号的行为。5.6员工在使用计算机的过程中，要保护机器，注意以下操作规范：5.6.1计算机开关操作顺序要严格遵守有关规定（开机时：先开外设如显示器、打印机，后开主机；关机时：先关主机，后关外设。）。不可频繁开关计算机。每天下班离开公司前，使用计算机的员工必须关闭本计算机。5.6.2使用计算机键盘、鼠标、光盘、磁盘等设备时，动作应该轻柔，并保持设备的清洁。5.6.3员工不可随意搬动计算机或插拔计算机上的各种接线。未经行政人事部经理许可，不得私自更换或拆除计算机硬件。5.6.4员工在使用打印机遇到故障时，应向行政助理反映，或按打印机上的操作方法进行排除，不可随意拆卸打印机。5.6.5计算机出现故障，如员工本人无法处理，应交由行政助理和网络管理员处理。5.6.6凡公司电脑设备需进行维修的，报行政助理；如需送外维修的，属于免费保修的计算机，由行政助理和网络管理员负责联系特约维修公司；需要付费维修的，网络管理员联系维修公司，行政人事部经理审核批准后进行维修。5.7电脑易耗品的管理：5.7.1电脑易耗品包括彩色、黑白墨盒、色带、硒鼓、夹纸器、键盘、鼠标、鼠标垫、磁盘、光盘等，电脑易耗品由行政人事部统一按计划购买。5.7.2墨盒、色带、硒鼓等全公司共享使用，由行政助理负责管理。5.7.3彩色、黑白键盘、鼠标等由员工根据需要提出申请，经行政人事部经理负责购买。5.7.4夹纸器、鼠标垫等由员工个人根据需要领用，需办理登记手续。5.8磁盘的使用：5.8.1行政主管负责对公司所有磁盘进行标记、管理。每位员工可申领最多2张磁盘作为自用。磁盘损坏可到行政人事部交回坏盘、更换新盘。5.8.2因业务需要或备份重要文件或数据可额外申请领用磁盘。领用磁盘需到行政人事部申请，并申明磁盘用途。5.8.3所有额外申领磁盘在使用后必须归还到行政人事部。（若因业务需要递交客户可不归还，但需要求客户在《提交文件签认表》上签认，事后需在行政人事部登记）。5.8.4离职时需将领用的所有磁盘交回行政人事部。5.9光盘的使用：5.9.1如因业务需要或备份重要文件或数据可申请领用光盘。5.9.2凡领用光盘需到行政人事部申请，经行政人事部经理批准后，向行政主管领取光盘后到设备室进行刻录。5.9.3所有光盘在使用后必须归还到行政人事部，由行政助理保存。（若因业务需要递交客户可不归还，但需要求客户在《提交文件签认表》上签认，事后需在行政人事部登记）。5.9.4若需要再次使用已经刻录好的光盘仍需申请并填写领用单。5.10公司的一些特殊电脑外部设备（如光盘刻录机，彩色打印机等）的使用需向行政部提出申请，经行政人事部经理批准后方可使用。5.11各部门需购置计算机设备或需进行硬件更新换代的，应提出书面申请，送行政人事部审核，并报总经理或主管副总经理审批后，由行政人事部办理。

6.数据的备份6.1公司在服务器设立备份硬盘，分别按每个部门建立了备份目录并加密，对于重要、不可遗失的数据、资料、信息，除用磁盘备份外，各部门员工必须将其保存到服务器上本部门的目录下。6.2对服务器上的重要文件，要进行追加备份，行政助理负责每周进行一次完整的系统备份，每月末对备份文件进行归纳整理。6.3凡需保存到服务器备份硬盘上的数据、资料、信息，员工应先对其进行检查是否有病毒，在确定不存在有病毒时，才可将其保存到服务器备份硬盘上；否则，应杀毒后方可保存。6.4要注意备份磁盘的保护，不能把备份磁盘放到高温、潮湿的场所，禁止把备份磁盘放到存在磁场的场所。6.5公司所有电脑每月需进行一次磁盘清理，行政助理、网络管理员负责与计算机管理人一同将计算机中无用的文件、数据、程序等删除，并运行计算机磁盘清理程序。7.互联网的使用7.1利用公司计算机上网时应通过公司内部网络接入，公司副总经理以下员工如有特殊需要使用本计算机拨号上网，需要提出书面申请，经部门经理和行政人事部批准后方可操作。7.2不允许利用网络煽动抗拒、破坏宪法和法律、行政法规的实施。7.3不得在网络上浏览、制作、复制和传播封建迷信、色情、赌博、暴力等有碍社会风化的信息。7.4不得在网络上捏造或者歪曲事实进行人身攻击。不得散布有损公司形象、领导名誉以及不利团结的谣言或其他言论。7.5不允许在上班时间利用互联网处理私人事宜，不能使用公司电脑玩游戏。网络管理员负责每天进行巡查。并登记员工上网记录，对异常上网活动进行检查。7.6未经行政人事部经理许可，不得对公司计算机信息网络功能进行删除、修改或者增加。不得对计算机信息网络中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改或者增加；各部门如需增加应用程序，必须征得行政人事部经理的同意方可进行。7.7不得在网络上泄露国家机密及公司商业秘密，员工个人对自己对所传输的信息负责。8.病毒的预防8.1行政助理和网络管理员对公司新购的计算机先杀毒再使用，以防止机器带毒。8.2员工确需使用外来的磁盘（包括个人购买的、客户提供的等）时，应首先使用有效杀毒软件检查其是否有病毒，若发现有病毒，应先杀毒后使用。8.3严禁将其它单位的程序带入本系统，外来程序如确需使用，必须经过网络管理员严格检查和测试，在确信无病毒时，才允许在本系统运行。8.4用硬盘启动计算机（加电时，A驱动器内不插入磁盘），如要磁盘启动，先进行检查，确认磁盘无病毒。8.5禁止在计算机上安装各种游戏软件（计算机系统本身配套的除外），以防止各种病毒乘机侵入。8.6各部门发现计算机病毒，应及时与行政助理和网络管理员联系。8.7行政助理和网络管理员要定期对安装在服务器的各种系统软件、应用程序、服务器备份硬盘及各部门计算机进行检查是否有病毒，若发现有病毒，应采取措施清除病毒。8.8网络管理员应建立系统的应急计划，一旦系统遭到病毒侵入破坏时，应能使损失降至最小程度。9.处罚办法9.1对于违反上述规定的，将根据具体情况分别给予警告、通报批评、停止计算机专用、赔偿实际损失、罚款等相应处理。9.2对于情节恶劣、后果严重的，将报送有关部门经理，赔偿相关损失。9.3对违反有关法律、行政法规的，由公安机关处理，构成犯罪的，依法追究刑事责任。10.其它10.1本使用规范自2004年12月1日起正式执行。10.2员工在使用计算机及信息网络过程中遇到的技术问题由网络管理员负责解答。档案管理制度1.目的1.1明确管理责任，规范操作程序。2.内容与适用范围2.1档案包括项目档案、人事档案、文书档案和财务档案；2.2适用于公司所有员工。3.项目档案的管理3.1内容3.1.1项目档案包括:项目的计划书、合同、操作工具、数据报告、竞争楼盘楼书、广告设计样稿、项目组会议记录、正式的文本报告和项目中的往来资料等以及公司认为应该提交的资料；3.1.2操作工具：包括问卷和操作指南，项目中的往来资料包括与客户往来的传真文件；3.1.3以上各项内容的电子文件。3.2存档程序3.2.1项目档案的管理由行政助理/信息主管负责；3.2.2当公司与客户签定合同后，项目经理应将项目的计划书和合同移交行政助理保管，并办理存档手续；3.2.3当项目完成后，项目经理应将操作工具、数据报告、正式的文本报告和项目中的往来资料分类整理后移交行政助理保管，并办理存档手续。3.3借阅程序3.3.1项目档案中的调查和研究报告、合同、计划书、客户信息和档案资料、被访者个人资料属公司一级机密，非经法律规定或总经理批准，禁止持有、公布或向第三人（机构）告知。本项目组员工如需查阅，在填写申请报告经项目经理和主管副总经理批准后，由行政助理/信息主管办理，申请报告由行政部存档。非本项目组员工因工作需要查阅，可向行政人事经理提出申请并报经主管副总审批。3.3.2项目档案中的操作工具、调查问卷、公司业务手册和质控手册属公司二级机密。项目组员工如要查阅，在填写申请报告经项目经理批准后，由行政助理/信息主管办理。非项目组员工因工作需要查阅，可向行政人事经理提出申请并报经主管副总审。3.3.3申请报告应说明借阅原因、预计归还时间，并由行政部存档。3.3.4如员工借阅资料提供给我公司客户使用，还需提供客户的签收单给行政部存档。4.人事档案4.1人事档案由人事助理负责管理，属公司一级机密档案；4.2一般情况下，总经理、行政副总经理、主管副总经理、人事部经理可借阅人事档案；其他员工因工作需要需借阅，经行政人事部经理同意后，从行政人事助理处办理借阅手续。5.财务档案5.1财务档案由财务部经理负责管理，属公司一级机密档案；5.2一般情况下，总经理、副总经理、财务人员可借阅财务档案；其他员工因工作需要需借阅，经总经理同意后，从财务部经理处办理借阅手续。6.文书档案6.1文书档案包括公司文书及部门文书。6.1.1公司文书包括决定、通知、通告、通报、批复、公司会议的会议纪要及公司的非业务合同；6.1.2部门文书包括非业务性质的报告、请示、函，以及部门会议的会议纪要。6.2公司文书由行政人事主管负责管理，属公司三级机密档案；公司的非业务合同在未付完款项前，由财务部保管，付款完毕后，交至行政人事主管处存档。6.3部门文书由部门经理指定人员负责管理；部门会议的会议纪要由部门存档的同时，亦需在行政人事主管处存档。7.员工离职时应交回有关以上内容的所有文件、磁盘等，方可结算工资。图书管理制度1.目的1.1明确管理责任，规范操作程序。2.适用范围2.1适用于公司所有员工。3.内容：3.1图书包括书籍、画册、图纸、报纸、杂志。4.图书的购买各部门员工因工作需要购买的书籍，应先查询公司图书目录，如无所需图书，应向部门经理提出申请，部门经理同意后自行购买；4.2各部门因工作需要订购报纸、杂志，由行政部在每年11月份征询各部门意见后安排订购；4.3如需购买单价在300元以上的图书，需经总经理签批后方可购买。5.图书的保管5.1书籍由信息主管/行政助理负责保管。书籍购回后，交行政助理/信息主管办理入库手续。书籍的目录和借阅情况由行政助理/信息主管定期在公司内部网站上发布。5.2报纸、杂志由信息主管负责保管。信息主管应将各类报纸、杂志各留一份作为公司信息资料长期保存。6.图书的借阅6.1员工借阅书籍，在行政助理/信息主管处办理借阅手续，借用期为一个月，期满后可办理续借手续。6.2工作需要的规范、标准、手册等工具书可办理一次性借阅登记手续，长期借用。6.3员工借阅杂志、报纸，在信息主管处办理借阅手续，一般当天借阅当天归还，不能带离公司。如当天不能归还者，需向信息主管特别说明。非工作需要的借阅只能在中午休息时间进行。6.4员工在借阅期间对图书造成遗失或损坏时，均要按价赔偿，珍贵资料、绝版书籍按原价3倍赔偿。7.员工离职时应将借阅的图书悉数交回公司方可结算工资。8．本规定自2004年12月1日起执行。行政公文管理规定1.目的1.1使公文处理工作科学化、规范化、程序化、制度化；1.2提高公文处理工作的效率和公文处理质量。2.适用范围2.1适用于公司所有部门。3.公文种类3.1决定：适用于重要事项或者重大行动做出安排。3.2通告：适用于向公司内外宣布重要事项或法定事项。3.3通知：发布规章，传达要求有关部门或人员办理及有关部门需要周知或共同执行的事项；任免和聘用人员。3.4通报：适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。3.5报告：适用于向上级部门或人员汇报工作，反映情况，提出意见或建议，答复上级部门或人员的询问。3.6请示：适用于向上级部门或人员请求指示、批准。3.7批复：适用于答复下级部门或人员请示的事项。3.8函：适用于不相隶属部门或人员之间互相商洽工作、询问和答复问题。3.9会议纪要：适用于记载、传达会议情况和议定事项。4.公文格式公文格式通常由发文部门、秘密等级、紧急程度、发文字号、标题、主送部门或人员、正文、附件、印章、成文时间、附注、印发部门或人员等部分组成。4.1发文部门应当写全称或规范化简称。4.2秘密公文应分别标明“绝密”、“机密”、“秘密”，“绝密”、“机密”公文应标明份数的序号。4.3紧急文件应分别标明“特急”、“急件”。4.4公文标题，应准确简要地概括公文的主要内容，准确地标明公文种类，除法规、规章名称加上书名号外，一般不用标点符号。4.5正文部分应用朴实、简洁的文字全面地叙述所要表达的内容。4.6公文如有附件，应当在正文之后，成文时间之前注明附件顺序和名称。4.7对外发布的公文均需加盖公章；对内发布的公文，除需公布公司所有部门的公文，其余公文均不加盖公章。4.8成文时间以领导人签发的日期为准。5.行文规则5.1公司行文以“平顶山朗曼房地产开发有限公司”为文头，发文字号为“朗曼行政[200×]×号”，适用于发布或下达重要事项的决定、通知、通告、通报、批复、函等。5.2部门行文由相关部门办理，发文字号由各部门确定，适用于一般性通知、报告、请示、函、会议纪要等。6.公文办理程序6.1发文办理程序：6.1.1公司发文应根据公司领导的意图，由行政人事助理拟出发文初稿，行政人事部经理审核。如需以公司名义发布重要事项，应交相关部门经理和各副总经理会审，审核后报总经理签发。此项程序适用于决定、通知、通告、通报、批复等。6.1.2部门或公司发文由经办人根据公司领导的意图拟出发文初稿，由其部门经理签发。此项程序适用于报告、请示、函、会议纪要等。6.1.3公司发文统一由行政人事部签发、打印、用印、发布，需要全公司周知的文件应在两个宣传栏张贴20天；发送至各部门的文件由部门经理负责接收并根据文件的具体内容告知部门相关人员。出差在外地的员工，行政部统一将公司发文发送至其个人信箱。6.1.4发文的存档程序见《档案管理制度》。6.2收文办理程序：6.2.1公司内部文件办理程序：由行文部门根据需要提交给相应的公司领导或部门，由公司领导或部门负责人在《文件批办表》上批示意见，形成决定的，根据批示意见办理，未能形成决定的，提交上一层领导批阅，直至总经理批阅。公司外来文件办理程序：由行政助理进行分类，写明收件人的文件（致总经理的除外）提交给本人或部门负责人；提交给公司、未写明收件人的文件或致总经理的文件，交行政主管进行处理。行政主管对文件进行分类整理后，按6.2.1的内部文件流程操作。对外往来文书管理办法1.目的：1.1规范往来文书管理。1.2提高文书管理的效率。2.适用范围：2.1公司全体员工。3.名词解释:3.1对外往来文书主要包括：公司各部门与外界往来的文本函件（信件、电报、单据等）和传真件。3.2文书包括公司文书和私人文书，其中公司文书包括：业务往来文书、管理部门（工商、税务等）往来文书及与公司业务无直接关系的宣传、印刷品等。4.传真件的接受和发送4.1接收4.1.1所有传真件均由行政部或市场部统一接收。4.1.2传真件由行政部或市场部分别进行编号，登记收到时间及发送、接收单位后转交接收部门或收件人处理；对传真件进行甄选，如有必要需复印一份，编号存档后将原件交予收件部门或收件人。4.2发送4.2.1所有传真件均通过行政部或市场部统一发送。4.2.2各个部门所发传真属于业务往来或客户沟通的，须在市场部登记，并交由市场部统一发送。其他传真件须在行政部登记后，再行发送。市场部和人事行政部制作传真件收发登记簿，登记内容为传真号码、对方名称、发送时间、事由等。4.2.3人事行政部或市场部收到需发送的传真后应及时办理，并在发送后电话确认对方是否收到，得到对方肯定的答复后再将原件交还发件人。如对方未能收到传真，责任在发送人。5.文本函件的接受和发送5.1接收5.1.1所有文本函件由行政部统一接收。5.1.2公司往来文本函件接收后，须在行政部文书收发登记簿上登记，再下发给相关部门或相关人员，并请领取人签字确认。5.1.3私人文件可直接交给收件人。5.1.4重要文书、专递文书或夹有重要物品的文书，直接送交文书接收人，在接收人不在的情况下，可嘱托部门主管转交，领取文书者必须在登记簿上签名确认。5.2发送5.2.1所有文本函件邮寄，统一由人事行政部负责。5.2.2各部门需寄发的文本函件由各部门、个人封缄之后交人事行政部统一寄发。5.2.3人事行政部汇集所有待发文书，做好文件发送登记。5.2.4待发文书必须尽快发出，最迟不得超过8小时。特快专递须立即发出。5.2.5市场部所寄送的公司内刊/DM等由人事行政部统计数量并登记后发送。5.2.6邮寄费由人事行政部统一做单结算。6.本管理办法自发文之日起实行。办公用品管理办法1.目的：1.1规范公司办公用品管理。1.2控制与节约办公经费开支，1.3提高工作效率，2.适用范围：2.1公司全体员工。3.管理范围:3.1本制度所称办公用品主要为非固定资产类办公用品及部分日常生活用品，其中办公用品可区分为消耗类和耐用类。消耗类包括：笔类（铅笔、圆珠笔、碳素笔等）、橡皮擦、胶水、胶纸、涂改液、墨水、大头针、曲型针、订书钉、标签、笔记本、记录本、凭证、单据、纸类用品（复写纸、打印纸、传真纸等）、文件袋、碳粉、墨盒、电话卡、胶圈等；耐用类包括：笔筒、尺子、胶纸座、剪刀、裁纸刀、订书机、装订机、计算器、文件架、文件夹、名片架、名片夹、光盘、软盘、硒鼓等；日常生活用品包括：纸巾、洗手液、垃圾袋、抹布等。4.办公用品的购买4.1为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，由人事行政部统一负责。4.2公司员工以部门为单位，每月20日前填写《办公用品申购单》，由行政主管根据易耗品库存量情况以及《办公用品申购单》来确定订购数量，做出预算并编制《月度办公用品申购表》，经行政总监、财务总监及总经理审批后方可购买。4.3在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，人事行政部按照成本最小原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。4.4所订购办公用品送到后，人事行政部按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保没有问题后，在送货单上签字，留存一联，表示收到。然后在《办公用品采购表》上作好登记，写明到货日期、数量、实际购买金额等。4.5每月费用结算时，对照送货单与《办公用品采购表》做出付款申请，经行政总监、财务总监及总经理签字确认，方可办理结算手续。项目组业务需要所购易耗品记入项目费用中，另行核算。5.办公用品的保管及报废处理:5.1人事行政部须根据计划需要采购，保证供应。5.2所有办公用品由财务部负责保管，常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。要避免不必要的储存或过量积压。5.3所有入库的办公用品，都必须由人事行政部填写《办公用品采购表》，将实物与采购表、送货单一并提交财务部，由财务部登记数量并办理入库。5.4月底，人事行政部依据实际购买及各员工领用情况进行汇总，制定当月办公用品使用情况一览表，由行政总监审核签字后提交财务部核对，并上交总经理。5.5应加强库房管理和消防工作，防止失盗、失火。5.6对于耐用类办公用品，决定报废需重新领取时人事行政部要作好登记，在《办公用品管理记录表》上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项5.7加强对办公旧物的管理。阶段性使用和暂时闲置的物品如打印机硒鼓等要妥善保管，随时待用。5.8办公用品仓库每月末的18～20日盘点一次。盘点工作由人事行政部与财务部共同负责。人事行政部将《办公用品管理记录表》的记录情况与财务部实际库存相对比，要求做到帐物一致，如果不一致必须查找原因，然后按实际库存调整台帐，使两者一致。6.办公用品的领用：6.1办公用品实行个人领用登记管理，领用时需至行政主管处填制《办公用品管理记录表》，由行政主管签字确认后，持表至财务部领取物品。保管人员应在表格上签字确认以示物品已发放。6.2公司各级员工应本着节约的原则领取、使用办公用品，除标准配备外其余用品用多少领多少，专领专用。6.3办公用品设定领用管理基准，员工的办公用品标准配备为：消耗品类：铅笔、圆珠笔、墨水笔各一枝，渡边笔记本一本，胶水一瓶，钉书钉、曲别针、大头针适量；耐用品类：笔筒一个，剪刀、尺子、裁纸刀各一把，订书机一个，文件夹、文件架各一个。其它如有超量部分应向人事行政部说明用途，签字领取。如无合理理由的超量领取，管理人员可予以拒绝。6.4耐用类用品列入移交，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由个人或部门赔偿、自购。6.5新进人员到职时