流程管理工作指引

--武汉亘星资源有限公司管理制度文件编号:XXXX-XXX-XXXX版号:XX页码:共XX页流程管理工作指引编制日期审核日期批准日期制定与修改记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人备注

武汉亘星资源有限公司流程管理工作指引总则为了规范xx公司（以下简称“公司”）流程管理行为，提高公司流程运行质量，促进公司流程管理规范化、信息化，特制定本工作指引。方针与原则：旨在通过规范并完善公司流程管理，明确各岗位的职责和责任，提高内部管理水平。遵循“内容完整、职责明确、步骤清晰”的原则，以流程图的形式进行表现。适用范围：适用于公司各部门、项目公司（项目部）流程管理、执行与控制，各单位应依据本指引，结合实际，制订相关的管理流程。流程体系流程是通过将输入转化为输出而满足流程需求者需求的一系列顺序活动。根据公司流程所涉及的范围和内容，公司流程按类别分为职能管理流程、业务运作流程（流程体系见附件1）。职能管理流程：战略规划管理流程、运营计划管理流程、行政管理流程、人力资源管理流程、财务与预算管理流程、审计管理流程；业务运作流程：项目拓展管理流程、土地开发管理流程、设计管理流程、成本管理流程、招标采购管理流程、合同管理流程、工程管理流程、营销管理流程、商业管理流程。根据每个管理流程层次不同，可划分为主流程、子流程及操作流程三个层次。但并不是所有流程都划分为三个层次，根据流程的复杂程度及流程的作用，一些流程可能有一个或两个层次。主流程是实现公司某项完整功能的活动描述，涉及到不止一个职能或部门。每一个流程又由一些子流程或操作流程组成。子流程是公司流程环节中某环节功能实现的描述，通常涉及部门内多岗位之间的工作关系。一个子流程又由一些操作流程组成。操作流程是流程或子流程中某项工作的具体操作描述，通常涉及一个部门内特定岗位，是流程最基本的单位。流程管理职责公司总经理办公会是管理流程的最终批准机构，其职责包括：负责对公司主流程制定、修订、废止的审批；负责对工作流程管理中出现的流程争议进行最终裁定。公司分管领导是子流程、操作流程的最终确认者，其职责包括：负责公司主流程制定、修订、废止的审核;负责公司所管部门子流程、操作流程制定、修订、废止的审批。监督所管部门流程运行效果，考核分管部门是否严格按照流程规范进行，保证流程输出结果。公司综合管理部是流程管理归口部门，其职责包括：负责流程管理体系的建立与完善、流程规划、流程清单的发布，对各部门编制的主流程进行综合审核；负责对各部门流程管理执行情况进行监督、检查及考核；对工作流程执行过程中不规范行为进行纠正与处罚。负责流程管理指导、培训、评估。公司各部门是管理流程的执行机构，其职责包括：负责本部门工作流程的编写及实施管理；负责建立健全与流程配套的说明、表单；负责对工作流程进行落实、推行、反馈，并根据实际情况制订改进计划，对工作流程的实施效果负责；及时发现并在综合管理部的配合下解决部门流程执行过程中所出现的问题。协助综合管理部组织和监督本部门每月进行的流程自查工作。负责组织本部门流程的培训、测试与反馈等工作。流程管理程序流程管理程序内容包括流程需求提出、流程编制、流程审核及下发、流程培训、流程执行、流程监督检查、流程考核、流程评估（流程管理流程详见附件2）。流程管理程序说明流程需求提出。

公司各部门按照信息化建设方案，围绕持续改进原则与公司发展规划要求，根据日常流程执行工作的进展及考核结果，不断发现流程编制与优化的需求与机会，提出流程规划、流程优化及新流程编制的建议，填写申请表（流程建立/优化申请表见附件3），报分管领导同意后启动流程编制。流程编制及优化各部门根据确认的流程需求及优化要求制定流程的编写及优化计划，并将计划反馈至综合管理部；在流程的编写过程中，各部门负责根据流程的要求组织部门员工对流程的编写提出合理意见，结合本部门实际情况及员工合理建议对流程进行修订并形成初稿。每年年初，公司各部门向综合管理部上报流程编制、优化、修订需求计划，由综合部组织各部门实施，并于每年3月份公布公司现行有效的流程清单（公司流程清单见附件4）。流程审核及下发各部门将流程初稿报分管领导审核，若为子流程或操作流程，分管领导可审批下发，报综合管理部备案；若为主流程，报分管领导审核后还需报综合管理部组织相关部门共同审核，经总经理办公会审批后下发（公司流程会签审批表见附件5）。流程培训流程经批准颁布后，各相关部门必须于1周内组织本部门人员学习，新员工入职时由所在部门负责人对其进行流程学习，落实流程相关内容，并做好学习记录报综合管理部检查。流程培训由各流程主责部门实施，要求每年年初集中培训一次；新流程、修订流程在实施前对相关部门和人员培训一次。对于新签发的流程，各部门必须配合综合管理部在接到流程的三日内沟通确定流程的宣导时间、方式、地点、培训讲师等，并反馈给综合管理部。流程执行流程各主体按流程说明及流程图规定开展工作，遵循流程启动、过程实施、判定、与其它流程对接、结束流程的执行顺序，过程中产生的成果都有书面的记录，并得到预期的效果。流程监督检查流程实施后，由分管领导及部门负责人对所负责流程的操作的规范性及运行的有效性进行监督，考核流程承担者是否严格按照流程规范开展工作及是否达到流程中规定的指标要求，并根据监督结果不断改进流程执行管理，使流程运行效果达到流程编制要求。综合管理部每季度至少一次组织对流程执行情况进行检查流程考核流程实施后，由分管领导和综合管理部根据流程运行的过程检查情况、流程指标完成情况、客户满意度调查及反馈，考核流程运行的质量。流程评估每年年末，流程实施部门要根据流程实施效果、考核情况进行内部流程评估，对存在问题及需要调整的流程环节提出优化建议，必要时进行流程重新设计与优化，不断提高流程运行质量，提升客户满意度和企业运行效率。综合管理部负责组织相关部门对主流程的执行情况进行评估，识别出流程存在的问题，就存在的问题提出改进和优化建议。流程的编制要求流程文件的组成。一个完整的流程文件应包括流程图、流程说明及相关表单等，具体要求如下：流程图由流程名称、流程主体、流程描述图例等组成；流程说明包括：目的、适用范围、术语和定义、职责、工作程序、支持性文件（指引、实施细则）等。目的：制定与执行流程计划起到的作用和达到的目的；适用范围：流程所适用的业务类型或范围；术语和定义：专业术语的详细解释；职责：各流程主体在流程中承担的具体职责内容；工作程序：流程中工作过程的详细描述，是流程说明中最重要的内容。工作程序应明确工作步骤、责任主体、完成时间、管理要求、关键控制点、输入成果、输出成果等。支持性文件：某一工作过程因为复杂、内容丰富等因素需要在流程说明之外进行说明的文件，如指引、实施细则等，可单独成册，在流程说明中仅列明支持性文件名称。相关表单包括：流程实施过程中产生的各种记录、成果等。对于作为附件依附于各类制度中的流程，其管理应纳入流程管理范畴，可不另行编制流程说明书及相关表单。流程编号规则。对流程按一定规则编号是建立和维护流程的重要步骤，按照流程分类的要求，公司流程编号分四个区域，区域与区域之间用中划线联接，具体如下第一区：表示公司代号，公司代号用“GXZY”；第二区：表示主流程代号，如合同管理流程代号用“HT”；第三区：表示子流程代号，用2位阿拉伯数字表示；第四区：表示操作流程顺序号，用2位阿拉伯数字表示。绘制方法：利用Microsoftvisio流程工具软件来绘制流程图，常规图形采用泳道式流程图。流程图图例说明如下：流程符号图示说明常用符号终止和开始符号：表示流程的开始或结束。处理符号：表示一个的过程、功能、行动、处理等，是流程图中最常用的符号之一（一般以动词+名词表达方式）。判定符号：处理流程中需要判定或存在分叉点的情况，判定符号提供了一个解决分歧的方法。依据一定判定条件传送至不同的路径，如审核、审批。或流线符号：表示进展。表示过程的流程方向（流线箭头指向）。联系符号：表示同一流程不同环节的出口或者入口。通常被用来中端一个流程然后在其他处继续。在联系符号内标注页码或字母可以方便的定位连接位置。离页连接符号：表示流程在另一页继续。通常情况下使用页码标注在符号内来简单指引流程去向。文档符号：表示流程中输入、输出的表格、报告、成果等各类型文档。多文档符号：多副本的文档符号。注解符号：对流程某环节进行解释、备注或说明。分割符号：在流程中做区分使用。其他符号输入/输出符号：表示一个有效数据输入或数据输出过程。人工输入符号：表示人工输入建立资料的过程。人工操作符号：表示需人工操作处理的事项。数据库符号：表示流程中的电子存储信息，数据库的名称和说明写在符号内。附则本指引由综合管理部负责解释。本指引经部经理办公会审批、总经理签发，补充、修订时亦同。本规范自总经理批准之日起生效。附件1管理流程体系图附件2流程管理流程图附件3流程建立/优化申请表流程名称流程编号流程版本号申请部门申请人申请日期年月日申请性质□新建□评估□优化申请理由申请部门领导意见签名：年月日流程管理部门意见签名：年月日分管领导意见签名：年月日附件4管理流程清单编号类别主流程子流程操作流程主导部门备注序号文件名称编号序号文件名称编号序号文件名称编号职能管理流程战略规划管理流程战略规划管理流程投资发展部运营计划管理流程年度计划管理流程综合管理部月度计划管理流程月度总控计划管理流程行政管理流程保密管理流程综合管理部公文处理流程印章管理流程档案管理流程固定资产管理流程公车使用管理流程人力资源管理流程人力资源管理流程员工绩效考核流程招聘管理流程培训管理流程考勤管理流程财务预算管理流程资金计划管理流程财务管理部财务付款流程审计管理流程业务动作流程项目拓展管理流程项目投资管理流程市场研究作业指引投资发展部项目可行性研究报告编制流程项目后评估编制流程土地开发管理流程土地一级开发管理流程土地开发部土地报规管理流程设计管理流程设计供应商选择管理流程规划设计部概念设计管理流程方案设计管理流程施工图设计管理流程景观设计管理流程室内设计管理流程设计变更管理流程设计报批报建管理流程工程管理流程工程前期阶段工程管理流程工程管理部工程质量管理流程工程进度管理流程工程安全管理流程工程验收管理流程工程施工及监理单位管理流程工程项目档案管理流程工程验收交付及保修管理流程营销管理流程营销供应商选择管理流程市场营销部项目定位策划管理流程销售前期管理流程销售过程管理流程销售后期管理流程销售阶段客户投诉管理流程商业管理流程项目招商管理流程商业部商业推广管理流程成本管理流程目标成本管理流程成本合约部工程预结算管理流程现场签证及设计变更管理流程合同管理流程合同管理流程成本合约