恒大非法集资犯罪控告书和证据

1/7关于杜亮等被控告人、恒大金融财富管理（深圳）有限公司等被控告单位非法集资犯罪刑事控告书控告人：省（自治区、直辖市）部分受害者控告时间：年月日关于被控告人、被控告单位非法集资犯罪刑事控告书控告人：省（自治区、直辖市）部分受害者。被控告人1：许家印，系恒大集团有限公司、恒大金融财富管理（深圳）有限公司、宸宇投资管理（深圳）有限公司、恒大互联网信息服务（深圳）有限公司、恒大地产集团有限公司实际控制人；被控告人2：杜亮，系恒大金融财富管理（深圳）有限公司法定代表人、恒大互联网信息服务（深圳）有限公司原法定代表人；被控告单位1：恒大集团有限公司，法定代表人：\o"韩雪"韩雪，单位地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室；被控告单位2（承销商）：①：恒大金融财富管理（深圳）有限公司，法定代表人：杜亮，单位地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室；②：宸宇投资管理（深圳）有限公司，法定代表人【原法定代表人：阎云】：唐法俊，单位地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室；③：恒大财富[恒大金融财富管理（深圳）有限公司/宸宇投资管理（深圳）有限公司]省（自治区、直辖市）分部，负责人：，地址：；被控告单位3（增信方）：恒大互联网信息服务（深圳）有限公司【曾用名：恒大互联网金融服务（深圳）有限公司】，法定代表人【原法定代表人：杜亮】：伍天歌，单位地址：深圳市前海深港合作区临海大道59号海运中心主塔楼21楼2101G；被控告单位4：恒大地产集团有限公司，法定代表人【原董事长：许家印】：赵长龙，单位地址：深圳市南山区海德三道126号卓越后海金融中心2801房；被控告单位5（发行人）：①：青岛市绿野国际工程有限公司、青岛绿野国际旅游发展有限公司、青岛绿野国际生物科技有限公司，法定代表人均为：薛超，单位地址分别为：青岛市市南区湛山三路6号、山东省青岛市市南区大学路1乙、青岛市市南区湛山三路6号102室

；②：青岛融港深实业有限公司，法定代表人（原法定代表人：冯佳）：关家莉，单位地址：青岛市市南区云南路277号1号楼104-2；③：湖北钢盾物资有限公司，法定代表人：姚红萍，单位地址：武汉市江岸区解放大道2020号；④：湖北凤辉筑家建设有限公司，法定代表人：韩定英，单位地址：武汉市洪山区烽火村青菱中路特1号武汉金生国际家居V5-P121；⑤：重庆意拉慕斯建筑装饰设计工程有限公司，法定代表人（原法定代表人：曹钧）：钟亚军，单位地址（原地址：重庆市九龙坡区华福大道北段18号27幢4-1-1号）：重庆市九龙坡区渝州路街道科园四路170号3幢16-1号；⑥：锦州恒方建筑工程有限公司，法定代表人（原法定代表人：韩旭）：郭炎梁，单位地址（原地址：\o"锦州恒方建筑工程有限公司"辽宁省锦州市凌河区延安路五段26-53号）：辽宁省锦州市凌河区杏花里恒升现代城21-84号；⑦：河北新成就门窗有限公司，法定代表人：侯素国，单位地址：石家庄经济技术开发区工业大街6号；。控告事项：1、恳请国家公安部、省（自治区、直辖市）公安厅依法对许家印、杜亮、恒大集团有限公司、恒大金融财富管理（深圳）有限公司、宸宇投资管理（深圳）有限公司、恒大财富[恒大金融财富管理（深圳）有限公司/宸宇投资管理（深圳）有限公司]省（自治区、直辖市）分部、恒大互联网信息服务（深圳）有限公司、恒大地产集团有限公司等涉嫌非法吸收公众存款和集资诈骗的犯罪行为立案侦查，并依法追求其刑事责任；2、请求依法查封所有被控告人和被控告单位的往来账户及冻结资金款项，查扣被控告人和被控告单位涉案资产；3、请求依法查封所有被控告人、相关涉案人员的个人违法所得及个人全部资产；4、请求依法追回涉案赃款，并退赔给控告人。控告事实和理由：在控告人与被控告单位5（即发行人）签署的《认购协议》中，认购资金用途为：补充发行人的经营性流动资金。被控告单位5并未按照《产品说明书》和《认购协议》中的资金用途使用，而是由恒大金融财富管理（深圳）有限公司将募集的资金转移给被控告单位4（恒大地产集团有限公司及其下属地区公司，简称恒大地产）。被控告单位5实际生产经营根本不需要每年都在全国各地募集如此巨量的资金，本案件中控告人的认购资金被转移给被控告单位4即恒大地产集团有限公司及其下属地区公司的行为不具有合法性，充当发行人的被控告单位5实际是被控告单位4的壳公司/傀儡公司。因此，恒大财富【恒大金融财富管理（深圳）有限公司/宸宇投资管理（深圳）有限公司】所承销的这些理财产品实际上是虚构资金用途，编造虚假的理财产品说明书和认购协议，以高回报率、保本保息、恒大担保为诱饵，骗取社会公众资金。恒大财富西南片区的负责人王璨然曾亲口承认“恒大财富所募集的资金主要给了恒大地产、恒大汽车和其他产业，而恒大财富在四川募集的资金主要被配资给恒大集团四川公司”，贵阳恒大地产也用了恒大财富在贵州募集的资金，山西恒大地产也用了恒大财富在山西募集的资金。恒大金融财富管理（深圳）有限公司、宸宇投资管理（深圳）有限公司、恒大互联网信息服务（深圳）有限公司、恒大地产集团有限公司，均由恒大集团有限公司直接或间接100%控股，而充当发行人的所谓“恒大上下游企业”实际为壳公司/傀儡公司。因此，对于恒大集团有限公司来讲，恒大财富所承销的理财产品属于自融、自用、自担保行为；全体被控告人和被控告单位已涉嫌构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。恒大集团/恒大财富利用壳公司/傀儡公司（即被控告单位5）充当发行人，通过五年多的时间，在全国范围内募集资金高达2000多亿。据不完全统计，仅近一年内，在全国各地募集金额就达400多亿（现已停止按《认购协议》兑付），全国受害者10余万人，其中，在贵州省内募集资金达5.1亿，受害者达2300多人；在山东省募集金额约30亿左右，受害者达5000多人；在河南省募集金额达22亿，受害者达6500多人；在湖南省募集金额超16.5亿，受害者达5000多人；在海南省募集金额超5亿，受害者达2800多人；在广西募集金额达6亿，受害者达2000多人；在四川省募集金额达17亿，受害者达5000多人；等等。2021年9月8日，恒大财富【也是被控告单位1、被控告单位3和被控告单位4的关联公司】突然曝出停止兑付全部已发售的理财产品，至此拉开了恒大财富爆雷的序幕，控告人的上述认购资金业已到期，恒大财富未兑付/虽未到期，但属于可预期损失。《刑法》第一百七十六条规定，非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。《刑法》第一百九十二条规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条指出，违反国家金融管理法律规定，向社会公众（包括单位和个人）吸收资金的行为，同时具备四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：（一）未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金；（二）通过媒体、推介会、传单、短信等途径向社会公开宣传；（三）承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报；（四）向社会公众即社会不特定对象吸收资金。恒大集团/恒大财富向社会公众公开宣传和销售非公开定向融资产品、吸收公众资金的行为，全部符合上述四个条件：1、未经各省（自治区、直辖市）金融监督管理部门许可批准，擅自在全国各省（自治区、直辖市）进行非法公开销售定向融资产品；利用壳公司/傀儡公司充当发行人吸收公众资金，逃避监管，符合“借用合法经营的形式吸收资金”。2、通过电子宣传屏幕、海报、宣传彩页、宣传单、座谈会、推介会、电话、微信朋友圈等途径将非公开定向融资产品向社会公开宣传。通过在生活区公共区域及小区楼宇设立易拉宝、电子屏幕宣传、张贴宣传海报；以及向社会公众发放宣传彩页和宣传单、举办座谈会和推介会、多次拨打电话；以及理财营销人员、恒大地产人员、恒大物业人员等通过微信“群发”及微信朋友圈公开宣传销售；恒大集团实施全员营销理财等多种形式向社会公开宣传和销售，全国范围内受害者10余万人及贵州省2300多人、山东省5000多人、河南省6500多人、湖南省5000多人、海南省2800多人、广西2000多人、四川省5000多人、等等，是其向社会公开宣传的铁证。3、恒大财富在今年上半年非法向社会公开宣传销售的定向融资产品，认购金额10-50万一年期的年化利率大多在7.5%以下，然而，在今年9月8号恒大财富爆雷之前的7月、8月，同样认购金额一年期的产品突然以更高的年化利率10.8%（4个月6.8%，8个月8.8%，12个月10.8%，15个月11.8%)通过上述各种途径广泛宣传，诱导社会公众购买，仅7-8月两个月时间居然在全国范围内销售高达100多亿。另外，在《产品说明书》和《认购协议》中都有关于“由恒大互联网信息服务（深圳）有限公司【曾用名：恒大互联网金融服务（深圳）有限公司】对本产品未按期足额支付部分提供全额无条件不可撤销的差额补足义务”承诺。在恒大理财销售人员宣传时和其发放的宣传单中也有“恒大担保、到期还本付息”的承诺（具体证据见附件2）。此外，恒大财富还以赠送物业费、京东购物卡、油、盐、米、面、雨伞等各种礼品为诱饵诱骗社会公众购买其定向融资产品。上述事实均为“以高回报率为诱饵”非法吸收公众资金的铁证。4、恒大集团/恒大财富非法吸收公众存款和集资诈骗的被害人包括恒大公司员工、小区业主，及员工、小区业主能接触到的其他人(包括家人、亲戚、朋友、同事等)，以及恒大理财营销人员、恒大地产人员、恒大物业人员等恒大集团全员营销理财所公开宣传覆盖到的社会公众等。全国受害者10余万人及贵州省2300多人、山东省5000多人、河南省6500多人、湖南省5000多人、海南省2800多人、广西2000多人、四川省5000多人、等。上述均为恒大集团/恒大财富向社会不特定人群销售定向融资产品、非法吸收公众资金的铁证。最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条指出，以非法占有为目的，使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的，应当依照刑法第一百九十二条的规定，以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资，具有下列情形之一的，可以认定为“以非法占有为目的”：（一）集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的；（五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的；（七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的；根据贵州省部分受害者的《理财产品说明书》和《认购协议》，通过梳理和统计分析，得出如下信息（具体详情见附件2）：法定代表人均为薛超的发行人即青岛市绿野国际工程有限公司、青岛绿野国际旅游发展有限公司、青岛绿野国际生物科技有限公司，在2020年7月20日至2021年4月14日，通过不断发行理财产品或同一时间发行多个理财产品，仅仅9个月的时间至少发行了50款产品、发行总规模竟然高达10.8亿，然而，这3家公司的总注册资金才6.5538亿，其中，注册资金仅5.8238亿的青岛市绿野国际工程有限公司在不到9个月的时间至少发行了26款产品、发行总规模竟然高达5.4亿；注册资金仅0.36亿的青岛绿野国际旅游发展有限公司在仅仅8个月的时间至少发行了12款产品、发行总规模竟然高达2.4亿；注册资金仅0.37亿的青岛绿野国际生物科技有限公司在仅仅7个月的时间至少发行了12款产品、发行总规模竟然高达3.0亿。注册资金仅0.66亿的青岛融港深实业有限公司，于2021年4月12日至2021年7月23日，仅仅3个月的时间，至少发行了13款产品、发行总规模竟然高达3.0亿。注册资金仅0.3亿的湖北钢盾物资有限公司，于2020年9月8日至2021年4月21日，仅仅7个多月的时间，至少发行了31款产品、发行总规模竟然高达8.0亿。注册资金仅0.3亿的湖北凤辉筑家建设有限公司，于2021年2月23日至2021年7月23日，仅仅5个月的时间，至少发行了16款产品、发行总规模竟然高达4.2亿。据初步调查，在其它各个省份的发行人也均包含这10余家壳公司/傀儡公司。这些发行人（壳公司/傀儡公司）为逃避监管、为钻法律漏洞，还常常采取不断变更法定代表人、不断变更注册地点、不断变更注册资金等方式。另外，还有一个很诡异的地方就是，不管发行人所在地是哪个省份的，发行人开户银行支行的所在地均为深圳、或广州、或上海，按照一般理解，发行人开户银行应该选择发行人所在地才更有利于业务开展，然而，这些发行人的开户银行全都选择在深圳、或广州、或上海，难道是为了恒大集团/恒大财富非法转移募集资金提供方便。被控告单位5（发行人）实际生产经营根本不需要募集如此巨量的资金，然而，恒大集团/恒大财富每年都是利用那十余家壳公司/傀儡公司充当发行人，编造大量的定向融资产品并在全国各地公开非法募集巨量资金。请问被控告人和被控告单位，这些发行人在全国各地每年募集这么大量的资金想干什么？难道就真的需要这么大量的资金吗？实际生产经营到底需不需要这么多的资金？难道这些发行人公司的生产经营不盈利、只靠非法集资维持运转吗？如果单独看一份恒大理财说明书和理财合同，看不出什么问题，但是，如果把很多份受害者的理财说明书和理财合同放在一起，通过梳理分析，就可以发现上述问题，这是赤裸裸的集资诈骗，令人毛骨悚然。基于上述事实，被控告单位5（发行人）筹集资金规模与实际生产经营活动明显不成比例，恒大理财产品说明书等均为虚假证明文件、《认购协议》是恒大集团/恒大财富采取诱骗/欺骗手段与受害人签订的；恒大集团/恒大财富利用壳公司/傀儡公司充当发行人5年募集2000多亿资金，这些资金完全没有用于发行人公司的生产经营活动，而是转移至恒大地产及其各地区公司使用，对于发行人公司来说，完全构成抽逃、转移资金，逃避返还资金；况且，到目前为止，发行人（壳公司/傀儡公司）、恒大集团/恒大财富仍未交代资金去向。对投资者来说，恒大集团/恒大财富/恒大地产违法占有这些资金，使其裸奔于恒大集团庞大的债务体系之内，没有有效的风控措施，使其沦为劣后性的一般债务，恒大集团/恒大财富/恒大地产不可否认的具有非法占有之目的，采取了欺骗手段。由此完全可以认定，恒大集团有限公司是集资诈骗的主谋，恒大地产集团有限公司是资金的实际使用者，恒大财富/宸宇投资及关联公司（恒大互联网信息服务（深圳）有限公司等）是集资诈骗的实际执行者，各类壳公司/傀儡公司的“骚操作”只是恒大集团违法犯罪的“外衣”。此外，恒大集团屡次变更的“兑付方案”，并不能证明被控告人和被控告单位具有归还意愿，反而因兑付方案具有不确定性，是其具有“非法占有目的”的重要证据。2021年上半年，恒大集团/恒大财富突然加大了向全囯各省（自治区、直辖市）分部下达推销理财产品的任务，几乎到了疯狂的程度，特别是今年7-8月份，恒大财富推销的定向理财产品有些回报率高达10%以上，以诱骗更多的社会公众购买，在这一阶段，被控告人和被控告单位明知销售出去的理财产品是根本无法兑付的，仅2个月时间居然在全国又销售出100多亿，这明显是以欺诈的非法手段骗取老百姓的血汗钱。与此同时，恒大集团/恒大财富众多高管均在今年9月8号平台停止兑付之前，就早已将尚未到期的理财投资款全部提前兑付完毕，如：许家印妻子丁玉梅的理财投资款2300万，今年7月份已提前兑付；恒大财富高管杜亮及其父亲杜某投资的990万，今年5月份已提前兑付；恒大财富高管唐法俊投资的100万元，今年7月份已提前兑付；等等。恒大集团/恒大财富在以更高的利率为诱饵诱骗老百姓钱财的同时恒大集团/恒大财富高管在拼命的提前赎回自己尚未到期的资金，这些事实均进一步确定了其“非法占有的目的”，因此，恒大理财是有组织、有计划、有预谋的诈骗陷阱。基于以上事实，控告人认为全体被控告人和被控告单位以非法占有为目的，采用诈骗的手段非法集资，已涉嫌构成集资诈骗罪，根据：《中华人民共和国刑事诉讼法》第十九条规定，刑事案件的侦查由公安机关进行；《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条规定，刑事案件由犯罪地的公安机关管辖；《公安机关办理刑事案件程序规定》第二十四条规定，设区的市一级以上公安机关负责下列犯罪中重大案件的侦查：（四）经济犯罪；（五）集团犯罪；（六）跨区域犯罪。由于该案涉案金额巨大，属于跨区域作案，社会受害人群广泛，据此，我们特向国家公安部、省（自治区、直辖市）公安厅提出控告。此致国家公安部省（自治区、直辖市）公安厅附件：1.恒大集资诈骗相关证据与线索2.恒大集资诈骗省（自治区、直辖市）部分受害者签名表控告人：省（自治区、直辖市）部分受害者日期：年月日附件1：恒大集资诈骗相关证据与线索⑴被控告单位之间相互关系⑵根据贵州省部分受害者的《理财产品说明书》和《认购协议》，整理出恒大集资诈骗关键信息（如下表）。该证据表明：发行人募集资金规模与生产经营活动明显不成比例、恒大理财产品说明书等均为虚假的证明文件、《认购协议》是恒大财富采取诱骗/欺骗手段与受害人签订的。备注：①恒大金融财富管理（深圳）有限公司，简称：恒大财富②宸宇投资管理（深圳）有限公司，简称：宸宇投资③恒大互联网金融服务（深圳）有限公司，简称：恒大互金④恒大互联网信息服务（深圳）有限公司，简称：恒大互信发行人(注册资金、法人代表)发行人开户银行发行产品名称发行规模发行日期发行产品年化收益率承销商增信方青岛市绿野国际工程有限公司(58238万、薛超)盛京银行上海浦东支行恒安程乐2228002000万2020年7月20日7.0-8.8%恒大财富恒大互金盛京银行上海浦东支行恒安程乐1925002000万2020年7月20日7.0-8.8%恒大财富恒大互金盛京银行上海浦东支行恒安程乐3036052000万2020年7月20日7.5-9.3%恒大财富恒大互金盛京银行上海浦东支行恒中程吉HZCJ0615052000万2020年7月20日7.5-9.3%恒大财富恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒安程隆3038052000万2020年9月4日8.0-10.0%恒大财富恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒安程隆0816002000万2020年9月4日7.5-9.5%恒大财富恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒安程隆2432052000万2020年9月4日8.0-10.0%恒大财富恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒安程裕0518002000万2020年9月8日7.5-9.5%恒大财富恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒安程博1318092000万2020年9月8日7.5-9.5%恒大财富恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒安程博0813002000万2020年9月8日7.5-9.5%恒大财富恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒中程泰HZCT0204002000万2020年9月8日7.5-9.5%恒大财富恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒中程祥HZCX0108072000万2020年9月23日8.2-10.2%恒大财富恒大互金招商银行深圳分行营业部恒中程昌HZCC0215005000万2020年10月22日7.8-9.5%恒大财富恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒中程通HZCT0920002000万2020年11月2日6.8-8.7%恒大财富恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒中程福HZCF1019052000万2020年11月2日8.0-10.0%恒大财富恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒中程福HZCF1120092000万2020年11月2日8.4-10.4%恒大财富恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒中程惠HZCH1620001000万2020年11月2日7.0%恒大财富恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒国程享HGCX0418072000万2021年3月2日6.8-8.7%宸宇投资恒大互信浦发银行广州珠江新城支行恒中程华HZCH0916002000万2021年3月2日6.8-8.7%宸宇投资恒大互信浦发银行广州珠江新城支行恒中程华HZCH4855052000万2021年3月2日7.3-9.2%宸宇投资恒大互信浦发银行广州珠江新城支行恒中程华HZCH4047052000万2021年3月2日7.3-9.2%宸宇投资恒大互信浦发银行广州珠江新城支行恒中程华HZCH2330002000万2021年3月2日6.8-8.7%宸宇投资恒大互信浦发银行广州珠江新城支行恒国程稳HGCW0218002000万2021年4月14日6.8-8.7%宸宇投资恒大互信浦发银行广州珠江新城支行恒国程稳HGCW2238002000万2021年4月14日6.8-8.7%宸宇投资恒大互信浦发银行广州珠江新城支行恒国程稳HGCW1026002000万2021年4月14日6.8-8.7%宸宇投资恒大互信浦发银行广州珠江新城支行恒国程稳HGCW0723002000万2021年4月14日6.8-8.7%宸宇投资恒大互信青岛绿野国际旅游发展有限公司(3600万、薛超)盛京银行上海浦东支行恒安旅乐2026052000万2020年7月20日7.5-9.3%宸宇投资恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒安旅隆3240052000万2020年8月31日8.0-10.0%宸宇投资恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒安旅隆2028052000万2020年8月31日8.0-10.0%宸宇投资恒大互金浦发银行广州分行营业部恒安旅裕0619072000万2020年9月8日8.2-10.2%宸宇投资恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒中展瑞HZZR1223052000万2020年9月23日8.0-10.0%宸宇投资恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒中展瑞HZZR0415052000万2020年9月23日8.0-10.0%宸宇投资恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒中展享HZZX1941092000万2020年9月23日8.4-10.4%宸宇投资恒大互金浦发银行广州分行营业部恒中展泰HZZT0407002000万2020年11月10日7.5-9.5%宸宇投资恒大互金浦发银行广州分行营业部恒国旅享HGLX2034052000万2021年2月26日7.3-9.2%宸宇投资恒大互信浦发银行广州分行营业部恒国旅享HGLX0418052000万2021年2月26日7.3-9.2%宸宇投资恒大互信浦发银行广州分行营业部恒中展华HZZH0322002000万2021年3月29日6.8-8.7%宸宇投资恒大互信浦发银行广州分行营业部恒中展华HZZH2847072000万2021年3月29日7.5-9.4%宸宇投资恒大互信青岛绿野国际生物科技有限公司(3700万、薛超)盛京银行上海浦东支行恒中科稳HZKW1034002000万2020年7月20日7.0-8.8%恒大财富恒大互金盛京银行上海浦东支行恒安科乐2430902000万2020年7月20日7.9-9.7%恒大财富恒大互金盛京银行上海浦东支行恒安科乐3339092000万2020年7月20日7.9-9.7%恒大财富恒大互金浦发银行广州分行营业部恒安科裕0821052000万2020年9月8日8.0-10.0%恒大财富恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒安科睿0418052000万2020年9月8日8.0-10.0%恒大财富恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒安科睿0216052000万2020年9月8日8.0-10.0%恒大财富恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒传科乐0459095000万2020年9月28日8.7-10.4%恒大财富恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒中科辉HZKH2334092000万2020年9月28日8.4-10.4%恒大财富恒大互金浦发银行广州分行营业部恒吉科享HJKX0111005000万2020年11月9日7.8-9.5%恒大财富恒大互联网集团浦发银行广州分行营业部恒中科祥HZKX0122002000万2020年11月10日7.5-9.5%恒大财富恒大互金浦发银行广州分行营业部恒国科享HGKX0519002000万2021年2月26日6.8-8.7%宸宇投资恒大互信浦发银行广州分行营业部恒国科享HGKX2034002000万2021年2月26日6.8-8.7%宸宇投资恒大互信青岛融港深实业有限公司(6600万、冯佳)2021年6-8月期间变更为(10000万、关家莉)盛京银行上海杨浦支行恒中融通HZRT1125002000万2021年4月12日6.8-8.7%宸宇投资恒大互信盛京银行上海杨浦支行恒中融通HZRT1731002000万2021年4月12日6.8-8.7%宸宇投资恒大互信盛京银行上海杨浦支行恒中融通HZRT3650005000万2021年4月12日7.0-8.7%宸宇投资恒大互信光大银行深圳南海大道支行恒中融享HZRX1530072000万2021年6月4日8.4-10.7%恒大财富恒大互信盛京银行上海杨浦支行恒国融康HGRK0815882000万2021年7月5日8.8%恒大财富恒大互信盛京银行上海杨浦支行恒国融康HGRK0714882000万2021年7月5日8.8%恒大财富恒大互信盛京银行上海杨浦支行恒国融康HGRK0108882000万2021年7月5日8.8%恒大财富恒大互信盛京银行上海杨浦支行恒国融康HGRK2532882000万2021年7月5日8.8%恒大财富恒大互信盛京银行上海杨浦支行恒传融悦0456083000万2021年7月7日8.8%恒大财富恒大互信盛京银行上海杨浦支行恒锦融稳0617102000万2021年7月19日10.8%恒大财富恒大互信盛京银行上海杨浦支行恒弘融享HHRX0420062000万2021年7月19日6.8%恒大财富恒大互信盛京银行上海杨浦支行恒弘融享HHRX1531062000万2021年7月19日6.8%恒大财富恒大互信盛京银行上海杨浦支行恒弘融悦HHRY1136062000万2021年7月23日6.8%恒大财富恒大互信湖北钢盾物资有限公司（3000万、姚红萍）2021年4月将注册资金变更为11000万浦发银行广州分行营业部恒安锐享0314052000万2020年9月8日8.0-10.0%宸宇投资恒大互金浦发银行广州分行营业部恒中锐盈HZRY2033092000万2020年9月30日8.4-10.4%宸宇投资恒大互金盛京银行上海浦东支行恒中锐辉HZRH0114002000万2021年1月13日7.5-9.5%宸宇投资恒大互信盛京银行上海浦东支行恒中锐吉HZRJ0530002000万2021年1月26日7.5-9.5%宸宇投资恒大互信盛京银行上海浦东支行恒中锐吉HZRJ5681052000万2021年1月26日8.0-10.0%宸宇投资恒大互信盛京银行上海浦东支行恒中锐吉HZRJ2146002000万2021年1月26日7.5-9.5%宸宇投资恒大互信盛京银行上海浦东支行恒国锐享HGRX0518112000万2021年2月26日11.5%宸宇投资恒大互信盛京银行上海浦东支行恒国锐享HGRX2437112000万2021年2月26日11.5%宸宇投资恒大互信盛京银行上海浦东支行恒国锐享HGRX2235112000万2021年2月26日11.5%宸宇投资恒大互信盛京银行上海浦东支行恒联锐享0203005000万2021年2月26日7.8-9.5%宸宇投资恒大互信盛京银行上海浦东支行恒中锐盛HZRS2955112000万2021年3月2日11.5%宸宇投资恒大互信盛京银行上海浦东支行恒中锐盛HZRS1945112000万2021年3月2日11.5%宸宇投资恒大互信盛京银行上海浦东支行恒中锐盛HZRS3561112000万2021年3月2日11.5%宸宇投资恒大互信盛京银行上海浦东支行恒中锐盛HZRS0935112000万2021年3月2日11.5%宸宇投资恒大互信盛京银行上海浦东支行恒锦锐盛0215005000万2021年3月5日11.5%宸宇投资恒大互信盛京银行上海浦东支行恒联锐盛5254072000万2021年3月19日8.2-10.2%宸宇投资恒大互信盛京银行上海浦东支行恒联锐盛9193155000万2021年3月19日8.3-10.0%宸宇投资恒大互信盛京银行上海浦东支行恒联锐盛0608002000万2021年3月19日7.5-9.5%宸宇投资恒大互信盛京银行上海浦东支行恒联锐盛1921052000万2021年3月19日8.0-10.0%宸宇投资恒大互信浦发银行广州珠江新城支行恒国锐尊HGRZ1731112000万2021年3月22日11.5%宸宇投资恒大互信浦发银行广州珠江新城支行恒国锐尊HGRZ0418112000万2021年3月22日11.5%宸宇投资恒大互信浦发银行广州珠江新城支行恒国锐尊HGRZ1731112000万2021年3月22日11.5%宸宇投资恒大互信浦发银行广州珠江新城支行恒锦锐享0418005000万2021年3月26日7.8-9.5%宸宇投资恒大互信浦发银行广州珠江新城支行恒传锐祥0569095000万2021年4月16日8.7-10.4%宸宇投资恒大互信浦发银行广州珠江新城支行恒国锐稳HGRW0824002000万2021年4月16日7.5-9.5%宸宇投资恒大互信浦发银行广州珠江新城支行恒国锐稳HGRW4561092000万2021年4月16日7.5-9.5%宸宇投资恒大互信浦发银行广州珠江新城支行恒国锐稳HGRW1430052000万2021年4月16日8.0-10.0%宸宇投资恒大互信浦发银行广州珠江新城支行恒锦锐稳0222115000万2021年4月16日11.5%宸宇投资恒大互信浦发银行广州珠江新城支行恒锦锐融0945112000万2021年4月21日11.5%宸宇投资恒大互信浦发银行广州珠江新城支行恒锦锐融2258112000万2021年4月21日11.5%宸宇投资恒大互信浦发银行广州珠江新城支行恒锦锐融0541112000万2021年4月21日11.5%宸宇投资恒大互信湖北凤辉筑家建设有限公司(3000万、韩定英)2021年3月将注册资金变更为8000万盛京银行上海杨浦支行恒中辉吉HZHJ0415002000万2021年2月23日7.5-9.5%宸宇投资恒大互信盛京银行上海杨浦支行恒中辉吉HZHJ4354002000万2021年2月23日7.5-9.5%宸宇投资恒大互信盛京银行上海杨浦支行恒中辉吉HZHJ2031002000万2021年2月23日7.5-9.5%宸宇投资恒大互信盛京银行上海杨浦支行恒中辉吉HZHJ3344002000万2021年2月23日7.5-9.5%宸宇投资恒大互信光大银行深圳南海大道支行恒传辉佳0314055000万2021年3月25日8.3-10.0%宸宇投资恒大互信光大银行深圳南海大道支行恒锦凤享0101005000万2021年3月26日7.8-9.5%宸宇投资恒大互信光大银行深圳南海大道支行恒锦凤嘉3238075000万2021年4月21日8.5-10.2%宸宇投资恒大互信浦发银行广州分行营业部恒传辉荣0231115000万2021年7月7日11.8%宸宇投资恒大互信浦发银行广州分行营业部恒锦凤乐5973002000万2021年7月8日11.8%宸宇投资恒大互信浦发银行广州分行营业部恒锦凤乐5165002000万2021年7月8日11.8%宸宇投资恒大互信浦发银行广州分行营业部恒锦凤乐5569002000万2021年7月8日11.8%宸宇投资恒大互信浦发银行广州分行营业部恒锦凤乐1024002000万2021年7月8日6.8-11.8%宸宇投资恒大互信浦发银行广州分行营业部恒锦凤乐1428002000万2021年7月8日11.8%宸宇投资恒大互信浦发银行广州分行营业部恒锦凤乐1529002000万2021年7月8日11.8%宸宇投资恒大互信浦发银行广州分行营业部恒锦凤乐2236002000万2021年7月8日11.8%宸宇投资恒大互信光大银行深圳南海大道支行恒弘辉享HHHX0234112000万2021年7月23日11.8%宸宇投资恒大互信重庆意拉慕斯建筑装饰设计工程有限公司(22222万、曹钧)浦发银行广州珠江新城支行恒中意享HZYX0307002000万2020年7月20日7.0-8.8%宸宇投资恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒中意享HZYX0711002000万2020年7月20日7.0-8.8%宸宇投资恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒安慕乐0511052000万2020年7月20日7.5-9.3%宸宇投资恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒安慕乐1723072000万2020年7月20日7.7-9.5%宸宇投资恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒中意轩HZYX1118005000万2020年8月26日7.8-9.5%宸宇投资恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒安慕乐1824052000万2020年9月4日8.0-10.0%宸宇投资恒大互金锦州恒方建筑工程有限公司（3157.89万、韩旭）浦发银行广州珠江新城支行恒中锦盈HZJY0224052000万2020年8月26日8.0-10.0%宸宇投资恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒安锦乐0109002000万2020年8月31日7.5-9.5%宸宇投资恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒安锦乐1725092000万2020年8月31日8.4-10.4%宸宇投资恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒安锦乐0311002000万2020年8月31日7.5-9.5%宸宇投资恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒中锦鑫HZJX0914002000万2020年9月23日7.5-9.5%宸宇投资恒大互金浦发银行广州珠江新城支行恒中锦享HZJX0310052000万2020年11月10日8.0-10.0%宸宇投资恒大互金河北新成就门窗有限公司(10600万、侯素国)中信银行深圳福南支行恒安新盛0516002000万2020年9月8日7.5-9.5%宸宇投资恒大互联网集团中信银行深圳福南支行恒安新睿0114052000万2020年9月8日8.0-10.0%恒大财富恒大互金中信银行深圳福南支行恒中新享HZXX0311072000万2020年11月10日8.2-10.2%恒大财富恒大互金中信银行深圳福南支行恒中新享HZXX1624092000万2020年11月10日8.2-10.2%恒大财富恒大互金中信银行深圳福南支行恒中新辉HZXH1318055000万2020年12月28日8.3-10.0%宸宇投资恒大互信中信银行深圳福南支行恒国新盈HGXY0101075000万2021年1月4日8.5-10.2%宸宇投资恒大互信盛京银行上海杨浦支行恒锦新稳1111075000万2021年4月8日8.5-10.2%宸宇投资恒大互信盛京银行上海杨浦支行恒锦新稳0404005000万2021年4月8日7.8-9.5%宸宇投资恒大互信盛京银行上海杨浦支行恒国新康HGXK0815112000万2021年7月9日11.8%宸宇投资恒大互信⑶恒大理