企管部职责说明书

企管部职责阐明书企管部组织架构总经理企管部长企管主管客服专人法务专人企管专人企管部部门职责及岗位职责企管部职责一、牵头建立健全公司各项规章制度,并根据执行状况及时修订完善1、牵头组织编写公司各项规章制度,并审核,报批,确保各项制度之间的协调统一;2、各部门自行起草的制度报企管部统一审核,并按流程进行审批执行;3、跟踪检查规章制度的贯彻执行状况,提出修改、补充意见,并逐步完善。二、生产经营计划管理督查工作1、根据公司年度经营任务和指标,编制公司年度经营生产计划;2、负责公司经营管理计划的分解、下达,并对计划的执行状况进行跟踪、监督执行;3、负责制订年度目的任务书,组织公司与下属子分公司、各部门订立目的责任书;4、定时组织召开公司生产经营计划会议,准备会议资料,协助进行任务的分解与下达、跟进、贯彻;5、通过生产计划管理,协调跟踪等方式贯彻和执行计划推动工作;6、准备公司总经理办先关的生产会议资料,并对生产会议需贯彻的工作事项进行跟踪、督查、验证、反馈。三、建立健全生产经营激励机制工作1、根据公司的生产经营目的,建立生产经营考核体系,制订考核方案和考核细则;2、根据公司经营综累计划和工作目的,对各部门的工作目的,计划执行状况进行考核;3、根据考核的成果,提出奖励和处罚的决定和改善的建议。规定有关部门提出整治方法并贯彻执行;4、按领导规定或考核需要,进行专项生产经营工作任务的跟踪考核,并跟踪验证整治方法的执行状况。四、对公司生产经营各项数据的收集、分析和使用1、定时进行各类生产数据资料的收集,进行统计、整顿和分析,为考核和管理者决策提供根据;2、定时将各类指标与生产经营计划进行比较,找出差距;(与否进行偏差分析)3、通过数据资料的统计分析,找出管理的单薄环节,提出改善建议。五．完善客户服务管理制度体系建设、监督检查各经营单位服务工作、接受解决服务类投诉1.、负责制订客服服务各项制度并贯彻实施,规范客户服务的各项工作;2、负责制订客户服务原则、服务流程及各项工作规范,并对实施人员进行指导、培训和监督;3、负责对公司的客户资源进行统计分析,抓好客户档案资料管理工作;4、负责按照分级管理规定定时对客户进行不同形式的访问,即进行客户关系维护;5、负责受理并解决客户的重大投诉,及时反馈解决成果,消除客户的误会,达成客户满意;6、负责大客户的接待管理工作,维护与大客户长久的沟通和合作关系;7、建立刻时联系方式,及时、全方面理解客户的意见、需求,为客户提供即时服务;六、法律事务方面的重要工作是防止法律风险及解决法律纠纷1负责有关合同的法律、法规和规章等法律知识的培训;2.负责拟订、完善公司的合同管理制度,并做好合同的审核及合同档案的管理工作;3.组织制订公司的原则合同文本;4.参加公司重大合同、特殊合同的可行性研究、谈判和文本的起草工作;5.负责对合同承接部门进行业务指导、监督和检查、考核合同的推行状况;6.负责解决合同争议、纠纷事宜;7.负责公司其它与法律事务有关的工作。企管部部长岗位职责:1.统筹领导、主持监督部门各项工作,协调各方资源,确保部门各项职能的实现;2、领导部门人员修订,没有流程的加以制订,并负责公布、解释、监督执行;3、在总经理领导下,组织年度及分解经营计划编制工作,拟定每月重点工作,并组织周、月、季度生产经营分析会议;4、组织部门人员根据公司年度及分解的各单元生产经营计划目的,以及重点工作的安排,对执行过程中的信息进行收集与分析,并提出有关建议;5、协调解决月度经营计划中出现的问题和状况,每月对各生产经营单位的经营计划完毕状况进行统计、考核,报公司总经理办公会;6、负责跟进、检查各生产经营部门工作的贯彻状况,督促各经营部门做好各个环节工作;7、编制本部门工作计划,确保部门工作任务贯彻;8、负责本部门工作任务分派,指导、监督和考核部门内员工工作;9、组织本部门内部培训,提高员工的业务素质与业务能力;10、负责组织做好部门各项原始工作统计、档案资料的保管工作的检查;11、完毕总经理交办的其它工作。企管部主管岗位职责:1、定时进行各类生产数据资料的收集,进行统计、整顿和分析,为考核和管理者决策提供根据;2、定时将各类指标与生产经营计划进行比较,找出差距;(与否进行偏差分析)3、通过数据资料的统计分析,找出管理的单薄环节,提出改善建议。4.、根据公司年度经营任务和指标,负责编制公司年度生产经营管理计划,组织各经营单位订立目的责任书、并随时跟踪、监督执行计划的完毕;5准备公司季度生产经营计划会议的分析资料;6、准备公司总经理办有关生产会议资料,并对生产会议需贯彻的工作事项进行跟踪、督查、验证、反馈。7、牵头组织编写公司各项规章制度,并审核,报批,确保各项制度之间的协调统一;8、跟踪检查规章制度的贯彻执行状况,提出修改,补充意见,逐步完善。9、根据公司的生产经营目的、建立生产经营考核体系,制订考核方案和考核细则;10、根据公司经营综累计划和工作目的,对各部门的工作目的,计划执行状况进行考核;11、根据考核的成果,提出奖励和处罚的决定和改善的建议。规定有关部门提出整治方法并贯彻执行;12、按领导规定或考核需要,进行专项生产经营工作任务的跟踪考核,并跟踪验证整治方法的执行状况。13.完毕本部门领导交办的其它工作。客服专人岗位职责:1.、负责制订客户服务各项制度并贯彻实施,规范客户服务的各项工作;2、负责制订客户服务原则、服务流程及各项工作规范,并对实施人员进行指导、培训和监督;3、负责对公司的客户资源进行统计分析,抓好客户档案资料管理工作;4、负责按照分级管理规定定时对客户进行不同形式的访问,即进行客户关系维护;5、负责受理并解决客户的重大投诉,及时反馈解决成果,消除客户的误会,达成客户满意;6、负责大客户的接待管理工作,维护与大客户长久的沟通和合作关系;7、建立刻时联系方式,及时、全方面理解客户的意见、需求,为客户提供即时服务;8.负责本部门的内勤工作;9.完毕本部门领导交办的其它工作。法务专人岗位职责1负责牵头对公司员工进行有关合同等方面的法律、法规和规章的法律知识培训;2.负责拟订、完善公司的合同管理制度,并做好合同的审核及合同档案的管理工作;3.负责组织制订公司的原则合同文本;4.参加公司重大合同、特殊合同的可行性研究、谈判和文本的起草工作;5.协助有关部门完毕招标工作;6.负责对合同承接部门进行业务指导、监督和检查、考核合同的推行状况;7.负责解决合同争议、纠纷事宜;8.负责公司其它与法律事务有关的工作;9.完毕本部门领导交办的其它工作。规章制度制订管理方法目录第一章总则第二章原则及规定第三章规章制度建设组织管理第四章制度建设规划与年度计划第五章规章制度的起草第六章审查、同意第七章修订与废止第八章附则附件:文献编码规则第一章总则第一条为增进发展规章制度制订与管理工作规范化、程序化、提高建章立制的质量,结合公司实际,制订本规定。第二条本规定所称的规章制度,是指公司针对生产、经营、技术、劳动、管理等各项活动所制订的管理规范的总称。第三条本规定合用新疆天顺供应链股份有限公司(下列简称”公司”)及所属各部门、子分公司,控股子公司参考执行。第二章原则及规定第四条制订规章制度,应当遵照下列原则:(一)坚持根据法定权限和程序制订的原则,法律、法规已经明确规定的原则上不作重复规定;(二)坚持从公司实际出发,符合公司改革和发展总体目的;(三)坚持适度超前的原则,推动公司当代公司制度的建设和创新;(四)注意制度间的协调性,避免各项制度之间冲突和遗漏;(五)遵照”久远规划、年度计划、适时修订、定时清理、统一规范”的原则。第五条制订规章制度的规定:(一)全方面性:全方面性既要涉及制度范畴的全方面性,也包含制度本身的全方面性;(二)精确性:规章制度用语应当精确、简洁,条文内容应当明确、具体;(三)可操作性:含有操作的有关流程,明确有关工作的负责部门和责任岗位;(四)实际性:切合公司经营管理的实际需要;(五)稳定性:能在一定范畴内稳定合用一定时间;(六)服务性:制度本身应体现服务公司发展的需求。第三章规章制度建设组织管理第六条公司董事会、总经理和总经理办公会分别根据国家法律法规及公司章程的规定行使规章制度的审核、同意、修订和废止权。第七条公司企管部是规章制度的归口管理部门。其重要职责是:(一)负责规章制度体系的编制工作;(二)负责组织拟定规章制度制订的年度计划;(三)根据规划督促、检查、协助各部门起草规章制度草案;(四)起草或组织起草公司综合性规章制度;(五)负责规章制度草案规范的审核;(六)组织规章制度草案论证、修改、定稿、报送、文字审核等工作;(七)负责收集规章制度执行中存在的问题,提出完善、修改和废止有关规章制度的建议;(八)负责规章制度的编号、保管、存档工作;(九)联系律师进行规章制度的法律审核。第八条公司董事会秘书负责公司总经理办公会与董事会的衔接,其重要职责是:(一)根据公司章程提出经总经理办公会同意的规章制度与否需要董事会审议的建议。(二)将需要审议的规章制度提交董事会审议。第四章制度建设规划与年度计划第九条公司企管部根据业务管理需要制订公司规章制度体系的整体制订规划,整体规划每年滚动调节。第十条公司各部门根据规章制度体系整体规划,制订本部门规章制度年度计划。第十一条公司企管部对各部门提出的规章制度年度计划进行协调和审核,编制公司规章制度制订或修订年度计划。第十二条公司部门主管副总经理可临时建议并由总经理办公会决定将某些重要规章制度的制订列入年度计划。第五章规章制度的起草第十三条起草规章制度应注意规章制度彼此之间的协调和衔接,并就规章制度之间对同一事项的不同具体规定在上报时做出专门阐明。第十四条对涉及两个以上部门业务的规章制度,由有关部门构成联合起草小组起草,企管部协助。第十五条规章制度的起草,应按下列环节进行:(一)收集资料,掌握有关法律、法规以及其它公司的有关规定;(二)调查研究,提出解决问题的方法、方法;(三)撰写草案;(四)涉及员工利益的,还需征求员工代表意见。第十六条规章制度普通应涉及下列内容:(一)目的:清晰简洁阐明本制度控制的活动和内容。(二)合用范畴:明确规章制度所涉及的有关部门(单位)、人员、事项和活动。(三)职责:规定实施本制度的部门(单位)或人员的责任和权限。(四)制度规范的内容、规定与程序,对对应经济活动的约束与规定。(五)对应活动、事项的具体流程,附有关的工作流程图。(六)支持性文献和有关统计、图表,涉及与本制度有关的支持性文献、规定,多种应保存的有关统计、表格、单据等。(七)违反规定的有关责任。(八)制度的实施时间及使用期限。第十七条规章制度篇章构造排列可根据内容多少分为章、条、款、项、目构造表达,内容简朴的也可直接以条的方式表达。章、条的序号用中文数字依次表述;款不编序号;项的序号用中文数字加括号依次表述;目的序号用阿拉伯数字依次表述。第十八条被征求意见的部门应认真研读,对制度草案提出意见。征求意见的部门应将各部门的意见存档备查。第十九条规章制度起草部门在广泛采纳多方意见,修改完善规章制度草案后,报部门主管审核。第六章审查、同意第二十条普通性规章制度草案经起草部门主管副总经理审核后,起草部门填写《规章制度审核表》(见附件一),由各部门负责人进行制度审核及会签,会签结束后,将草案及审核表送企管部审查。

第二十一条

起草部门对审核表中各部门的意见进行汇总修改。如意见有较大分歧,要进行协商,经充足协商仍未获得一致意见的,应在报送规章制度草案时专门提出并阐明状况和理由。由企管部报有关领导或提请召开总经理办公会议讨论解决。第二十二条企管部对规章制度草案进行下列审查:(一)与公司现行规章制度与否协调;(二)草案构造、条款与否符合规章制度的规定和技术规范;(三)与否切合公司实际和体现权责利对等原则;(四)提交公司法律顾问进行法律审核。第二十三条经审查符合规定的,由企管部报总经理审批后下发实施,须董事会审批的基本管理制度由董事会秘书负责报送董事会审批后下发实施。第二十四条公司重要规章制度,由企管部提报总经理办公会议讨论通过后,由总经理审批下发实施。第二十五条以公司名义下发的规章制度,由综企管部部负责编号、发放;以各职能部门名义下发的管理规范,由本部门编写、印刷、发放。第二十六条初次颁布的制度为试行文献。试行期为一年,试行期后经修改的文献为正式文献,正式文献如需修订则按照修订与废止的有关程序办理。第二十七条以各职能部门名义下发的规章制度公布后5日内,主管部门应送企管部备案。第二十八条规章制度一经颁布生效后,公司各级人员必须严格恪守。第七章修订与废止第二十九条为加强规章制度的动态管理,规章制度实施过程中,制度制订部门与企管部每年向各有关部门征求规章制度执行意见,收集规章制度执行过程中存在的问题,方便适时修订。第三十条各有关部门在执行规章制度过程中,对规章制度存在的问题应及时统计,填写《规章制度修改、废止建议表》(见附件二)交企管部。第三十条规章制度的修改和废止应由规章制度的制(拟)定部门提出,企管部审核,报总经理办公会审定。经董事会同意实施的规章制度,其修订和废止报董事会审定。第三十一条规章制度有下列情形之一的,应进行修正。(一)规定事项不能切合现行经营方针或事实需要的。(二)规定事项局部已不合用的。(三)规章制度的局部与政府有关法令相抵触的。(四)同一规章制度内容前后重复矛盾的。(五)同一事项所须合用的多种规章制度,其内容彼此冲突矛盾的。(六)所涉及的部门名称,已与现制不符,或原规定事项的主管或执行部门已经裁并或变更的。第三十二条规章制度有下列情形之一者,应予以废止。(一)规定事项与现行经营方针相悖或不符的。(二)已与现实状况完全不相切合的。(三)同事项已有新规定并已公布施行的。(四)规定事项已执行完毕,或因情势变迁,已无继续施行必要的。(五)其它情形无保存或继续合用必要的。第八章附则第三十三条公司基本管理制度的范畴由公司董事会负责认定。第三十四条每年一季度,由企管部对上年度公布实施的规章制度进行统一编纂,视状况与否决定印刷成卷。第三十五条本规定解释权归公司企管部。第三十六条本规定自总经理办公会同意通过之日起实施。新疆天顺供应链股份有限公司文献编码规则5、文献分类次序码5、文献分类次序码如:01,02,06等4、文献次序码如:01,02,06等2、部门代码(详见下列分类)4、文献次序码如:01,02,06等4、文献次序码如:01,02,06等2、部门代码(详见下列分类)4、文献次序码如:01,02,06等2、部门代码(详见下列分类)4、文献次序码如:01,02,06等2、部门代码(详见下列分类)1、公司代码1、公司代码(详见下列阐明)3、文献分类代码(详见下列分类)3、文献分类代码(详见下列分类)6、文献同意\生效日期或发生日期如:120630编码规则阐明:1、公司代码:(1)新疆天顺供应链股份有限公司代码为TS。2、部门代码制订文献的部门的代码,以部门的英文名字的头两个字母作部门代码。综合管理部:ZH人力资源部:RL财务部:CW审计部:SJ证券投资部:ZQ信息技术部:XX市场销售部:SC车辆管理部:CL客户服务中心:KF物流园区部:WL物流金融部:WJ采供事业部:CG运行事业部:YY国际物流部:GJ大件事业部:DJ(根据公司机构设立的变化而进行修改)3、文献分类代码制度:01;流程:02;原则单据:03;合同:04;公示:05;细则/规范;06等等。(注:”制度”的范畴含”规定”、”方法”等)(”原则单据”指工作表单等)4、文献次序码指本部门某一具体文献号数从01—XX序列号码。5、文献分类次序码指本部门某一具体文献的分类文献从01—XX序列号码。6、文献同意生效日期或发生日期:如:6月30日同意或生效的文献,此代码为”120630”。附表一:制度审核意见表表单编号:TS-ZH-03-1801-0501拟定制度文献名称起草单位(部门)拟稿人审核人拟定制度内容及目的拟定颁布时间制度状态□新制度□修订□补充各部门审核意见企管部负责人签字:年月日人力资源部负责人签字:年月日财务部负责人签字:年月日信息技术部负责人签字:年月日投资证券部负责人签字:年月日综合管理部负责人签字:年月日运行管理部负责人签字:年月日市场销售部负责人签字:年月日大件事业部负责人签字:年月日物流园区事业部负责人签字:年月日物流金融部负责人签字:年月日车辆管理部负责人签字:年月日审计部审核人签字:年月日附表一:制度审核意见表表单编号:TS-ZH-03-1801-0501拟定制度件名称起草单位(部门)拟稿人审核人拟定制度内容及目的拟定颁布时间制度状态□新制度□修订□补充高管人员审核意见副总经理(人事)负责人签字:年月日副总经理(财务)负责人签字:年月日副总经理(运行)负责人签字:年月日副总经理(市场)负责人签字:年月日董事会秘书负责人签字:年月日总经理负责人签字:年月日董事长意见负责人签字:年月日附表二:规章制度修改、废止建议表表单编号:TS-ZH-03-1802-0501原制度文献名称制度归属部门颁布时间原制度状态□新制度□修订□补充拟申请制度变更状况□修改□废止变更因素变更内容部门负责人签字:部门主管领导意见企管部意见总经理意见新疆天顺供应链股份有限公司制度管理工作流程流程编号:TS-ZH-02-1801-0501项目起草部门各部门负责人企管部总经理总经理办公会制度草拟根据需要,所属部门起草有关制度①根据需要,所属部门起草有关制度①制度审核、同意②各部门对拟订制度进行审核②各部门对拟订制度进行审核⑥⑥制度颁布③③对制度及各部门意见进行审核⑥⑥制度颁布③③对制度及各部门意见进行审核④③审批(证券部)审核意见不一致④③审批(证券部)⑤⑤讨论、决定⑤⑤讨论、决定制度实施⑦⑥制度实施⑦⑥制度实施制度修订、废止⑧⑧制度修订、制度修订、废止申请实施审核(证券部)⑨审核(证券部)⑨⑿⑿制度修订、废止成果公布制度修订、废止成果公布⑾审批(证券部)⑾审批(证券部)⑩讨论、决定⑩讨论、决定新疆天顺供应链股份有限公司制度管理工作流程工作原则进程控制点任务名称任务程序及控制重点涉及岗位涉及制度涉及文献或表单制度草拟①草拟制度根据工作需要,所属部门负责起草有关制度。草拟制度部门有关岗位《规章制度制订管理方法》制度审核同意=2\*GB3②制度审核起草部门填写《规章制度审核表》,由各部门负责人进行制度审核及会签,会签结束后,将草案及审核表送企管部审查。高管、各部门负责人《制度审核意见表》=3\*GB3③意见审核企管部根据审查内容对规章制度草案进行审核。企管部负责人=4\*GB3④制度审核经审查符合规定的,由企管部部报总经理审核、同意。总经理⑤讨论评审如意见有较大分歧,要进行协商,经充足协商仍未获得一致意见的,应在报送规章制度草案时专门提出并阐明状况和理由。由企管部部报有关领导或提请召开总经理办公会议讨论解决。总经理办公会⑥制度颁布企管部根据总经理签发意见进行制度公布。综合管理部制度实施⑦制度实施各部门对颁布的制度进行实施。草拟制度部门有关岗位制度修订废止⑧提出申请各有关部门在执行规章制度过程中,需修改和废止的规章制度应由制(拟)定部门提出,填写《规章制度修改、废止建议表》交企管部部。草拟制度部门有关岗位《规章制度修改、废止建议表》⑨审核企管部根据规定进行意见审核,企管部负责人⑩讨论决定企管部提请召开总经理办公会,由会议对制度意见进行审定。总经理办公会⑾意见审批经审查符合规定的,由企管部报总经理审批,企管部负责签发。总经理⑿成果公布综合管理部根据总经理签发意见进行制度公布。综合管理部企管部督查督办工作制度

目录

目的第二章目的第三章

督查督办范畴第四章

责任部门第五章

流程第六章

达成的规定第七章

考核第八章

附则附件:流程阐明

第一章目的

第一条为做好企管部督查督办工作,增进督查督办工作向制度化、程序化、规范化发展,强化工作贯彻,提高工作效率,确保公司生产经营管理的各项计划布署和经营决策的贯彻贯彻,特制订本制度。

第二章

目的

第二条确保公司生产经营管理的各项计划布署和经营决策、任务能得到及时贯彻,实现工作任务有布署、有贯彻、有检查、有反馈,形成闭环。

第三章

督查督办范畴

第三条督查督办工作范畴重要涉及:

1、公司重要布署、重大决策的贯彻状况;

2、公司总经理办公会议有关生产经营定事项的推动状况;

3公司总经理交办各部门事项的解决状况。

第四章

责任部门

第四条

公司督查督办工作的责任部门为企管部,企管部按照公司的规定扎实开展具体工作,及时跟进督查,及时反馈状况。

第五章

流程

第五条督查督办是一项重要而复杂的工作,要做好这项工作必须遵照科学、可行的工作流程。具体分为拟办、立项、交办、催办、办结、反馈和归档七个环节。

1、拟办:在接到督查督办事项之后,企管部提出拟办意见。拟办意见涉及承接单位(牵头单位、协办单位)、承接时限和工作规定等。其中重大和复杂事项,在提出初步拟办意见时,应征求有关方面的意见。

2、立项:企管部在拟定办理意见后即可登记立项。立项坚持一事一项的原则。立项时要登记编号,按拟办规定认真填写《督查督办记录表》,以备存查。

3、交办:企管部通过《督查督办告知单》的形式,把督查事项交有关单位办理,特殊状况采用口头的形式交办。交办时要做到任务量化、时限具体化、责任明确化。

4、催办:为及时理解督查事项的运行状况和办理状况,企管部通过《督办事项催办单》或直接到承接单位催办等形式,适时加以催办查办。

5、办结:承接单位在工作任务完毕后,应及时回复办理状况。企管部将对承接单位的回复状况进行检查,按照交办时所提的规定,对不符合交办规定的,要退回承接单位补办或重办;对符合交办规定的,呈报领导阅知。

6、反馈:督查督办任务完毕后,要按照事事有成果,件件有回音的原则,及时向批示领导报告成果,做到批必办、办必果、果必报。

7、归档:督查事项办结后,企管部应将多种有关的文字材料,涉及领导批示、办结报告、检查反馈等整顿归档。

第六章

达成的规定

第六条

1、督查督办工作应本着实事求是的原则和一丝不苟的精神,进一步调查研究,及时、全方面、精确地理解和反馈有关状况。

2、督查督办过程中,督办人员要加强与被督办部门之间的沟通与联系。对涉及多个部门的事项,部门之间故意见分歧不能解决时,应做好协调工作。

3、凡列入督查督办的事项,都应当有明确的督办结论;凡未准时并保质完毕的工作,应如实向领导报告方便做出决策。

4、各单位、各部门对交办督查事项和领导批示要视同正式文献解决,随收随办,急事急办,做到不误事、不误时。普通事项应在一周时间内办完,特殊状况需要延长办理时间的,要与企管部沟通以拟定时限。同时,严格执行保密制度,做到不误传、不丢失、不泄密。

第七章

考核

第七条对督查督办事项的考核采用负项扣分的方式。

第八条考核状况以下:

对督查督办告知单上所列事项,在规定时限内未启动任务者,扣5分;启动任务但至时限结束时任务未过半者,扣3分;在规定时限内任务过半但未完毕者,扣1分;在规定时限内任务虽完毕但未达成任务下达人规定者,扣3分。

3、考核成果由企管部于每月底交人力资源部进行绩效考核兑现。

第八章

附则

第九条本制度自公布之日起实施。流程阐明环节项目涉及部门/人员环节阐明1拟办公司各承接部门负责人

企管部在接到督查督办任务后及时提出拟办意见,涉及承接单位(牵头单位、协办单位)、承接时限和工作规定等。如有明确规定,按照任务下达者意见办理,如无明确规定,特别涉及重大和复杂事项,在提出初步拟办意见时,应征求承接部门意见。2立项企管部企管部在办理意见拟定后即登记立项。按规定认真填写《督查督办记录表》,登记编号以备存查。应用文献:《督查督办记录表》3交办企管部各承接部门企管部发出《督查督办告知单》,把督查事项交与有关部门办理,特殊状况采用口头的形式交办。应用文献:《督查督办告知单》4催办企管部各承接部门企管部通过发《督办事项催办单》或直接到承接单位催办等形式,适时加以催办查办。应用文献:《督办事项催办单》5办结企管部

各承接部门各承接部门在工作任务完毕后,需及时回复办理状况。企管部将对承接部门的回复状况进行检查,按照交办时所提的规定,对不符合交办规定的,要退回承接单位补办或重办;对符合交办规定的,报领导阅知。6反馈企管部

督办任务完毕后,企管部按照事事有成果,件件有回音的原则,及时向批示领导报告成果。应用文献:《督查督办告知单》7归档

企管部督办事项办结后,企管部将多种有关的文字材料,涉及领导批示、办结报告、检查反馈等整顿归档。公司保密制度目录第一章总则第二章保密范畴和密级拟定第三章保密方法第四章附则第一章总则第一条

为保守公司秘密,维护公司权益,特制订本制度。第二条

公司秘密是关系公司权利和权益,根据特定程序拟定,在一定时间内只限一定范畴的人员知悉的事项。第三条

本制度合用天顺供应链股份有限公司、子公司全体员工。第四条

公司保密工作,实施即确保秘密又便利工作的方针。第五条

对保守、保护公司秘密以及改善保密技术、方法等方面成绩明显的部门或员工实施奖励。第二章保密范畴和密级拟定第六条

公司秘密涉及本制度规定的下列秘密事项:(一)公司重大决策中的秘密事项;(二)公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策;(三)公司内部掌握的合同、合同、意向书及可行性报告、重要会议统计、客户的基本资料;(四)公司财务预、决算报告及多种财务报表、统计报表;(五)公司证券部全部的档案资料;(六)公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;(七)公司职工人事档案、工资性、劳务性收入及资料;(八)其它经公司拟定应保密的事项;普通性决定、决策、通告、行政管理资料等内部文献不属于保密范畴;第七条

公司秘密的密级为”绝密”、”机密”、”秘密”三极绝密是最重要的公司秘密,一旦泄露会使公司的权力和利益遭受特别严重的损害。机密是重要的公司秘密,一旦泄露会使公司的权力和利益遭到严重的损害。秘密是普通的公司秘密,泄露会公司的权力和利益遭受损害。第八条

公司密级的拟定:(一)公司经营发展中,直接影响公司权益的重要决策文献资料为绝密极;(二)公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议统计、公司经营状况为机密极;(三)公司人事档案、合同、合同、员工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开的各类信息为秘密极。第九条

属于公司秘密的文献、资料,应当根据本制度第七条、第八条之规定表明密级,并拟定保密期限,保密期限届满,自行解密。第三章保密方法第十条

属于公司秘密的文献、资料和其它物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁,由公司综合部专人执行。采用电脑技术存取、解决、传递的公司秘密由电脑使用者负责保密。

第十一条

对于密极的文献、资料和其它物品,必须采用下列保密方法:(一)非经总经理或部门第一负责人同意,不得复制和摘抄。(二)收发、传递和外出携带,由指定人员担任,并采用必要的安全方法。(三)在设备完善的保险装置中保存。第十二条

属于公司秘密的招投标报价,由公司各部门第一负责人负责执行,并采用对应的保密方法。第十三条

在对外交往与合作中需要提供公司秘密事项的,应当事先经总经理同意。

第十四条

含有属于公司秘密内容的会议和其它活动,主办部门应采用下列保密方法:(一)选择含有保密条件的会议场合;(二)根据工作需要,限定参加会议人员的范畴,对参加涉及密级事项会议的人员予以指定;(三)根据保密规定使用会议设备管理睬议文献;(四)拟定会议内容与否传达及传达范畴。第十五条

不准在私人交往和通讯中泄露公司秘密,不准在公共场合谈论公司秘密,不准通过其它方式传递公司秘密。第十六条

公司员工发现公司秘密已经泄露时,应当立刻采用补救方法并及时报告总经理或企管部,由总经理及时作出解决。四、责任处分第十七条

出现下列状况之一者,予以警告,并处以若干金额罚款(罚款金额由总经理办公会讨论决定);(一)泄露公司秘密,尚未造成严重后果或经济损失的;(二)违反本制度第十条、第十二条、第十三条、第十四条、第十五规定;(三)已泄露公司秘密但采用补救方法的。第十八条

出现下列状况之一的,予以辞退并酌情赔偿经济损失(罚款金额由总经理办公会讨论决定):(一)故意或过失泄露公司秘密,造成严重后果致重大经济损失的;(二)违反本制度规定,为她人窃取、刺探、出卖公司秘密的;(三)运用职权强制她人违反保密规定的。第四章附则第十九条

本制度规定的泄露是指下列行为之一:(一)使公司秘密被不应知悉者知悉的;(二)使公司秘密超出限定的接触范畴,而不能证明未被不应知悉者知悉的。第二十条

本制度解释权归企管部。第二十一条本制度自颁布之日起实施合同管理制度目录第一章总则第二章合同前期调查第三章合同谈判第四章合同拟定第五章合同审批第六章合同订立第七章合同推行第一节合同的推行补充变更解除第二节合同的纠纷解决第三节合同的结算第八章合同保管第一节合同归档第二节合同借阅第三节合同后期抽查第四节合同后评定第九章附则第一章总则第一条为加强公司的合同管理,适应公司发展需要,实现依法治企,规范对外经济行为,保护公司的正当权益,提高经济效益,防止和减少公司运行过程中的法律风险,根据《中华人民共和国合同法》、《公司内部控制基本规范》等法律、法规、制度的规定,结合《公司章程》的有关规定,特制订本制度。第二条合同管理是指公司对本身为当事人的合同依法进行订立、变更、推行、终止以及审查监督、控制等一系列职能活动的总称,是公司的一种自我管理行为。公司在实施合同管理时应当坚持依法、全方面、协作的管理原则及重视效益原则。第三条本制度所涉及的合同是指由《中华人民共和国合同法》调节的有名合同、无名合同及公司订立的其它民事合同,劳动合同除外。第四条本制度合用新疆天顺供应链股份有限公司(下列简称”公司”)及所属各分公司、全资子公司,控股子公司参考执行。第二章合同前期调查第五条在订立合同之前合同承接单位应当尽量对交易对方的下列状况进行理解:(一)规定对方提供含有主体资格方面的法律条文,如营业执照等;重大的交易对象不妨到有关公司登记机关查其登记内容;(二)交易公司的背景和有关历史;(三)对交易公司的营运状况进行分析;(四)对交易公司的信用信誉状况进行理解,如过去与否认真推行了与她人之间订立的合同,与否有欺诈或不讲信用的行为,与否已卷入与她人的或与国家机关的纠纷,与否有有关财产抵押;第六条合同承接部门对合同对方当事人的经营范畴、资信状况及履约能力进行调查,并审核其所提供资料的真实性与正当性,必要时可规定合同对方当事人出具资产负债表、由开户银行或会计(审计)事务所出具的资信证明、验资报告等有关文献。第七条合同承接部门单位应当确认合同对方拟签合同标的符合工商部门核准的经营范畴,涉及专营许可证或资质的,应含有对应的许可、等级、资质证书。第八条合同对方当事人提供的资信证明应当加盖其本单位印章(多份资信可一并加盖骑缝章),资信的使用期应当与所订立合同的使用期一致,如遇年检无法提供最新资信,合同承接单位可允许其先使用未经年检的资信订立合同,并规定其于当年7月1日前提交当年年检合格的资信。第九条合同承接部门单位应当审查合同对方经办人员的身份及代理资格。合同承接单位应当审核对方经办人员所出具的法定代表人(或负责人)身份证明书、授权委托书、代理人身份证明及单据等材料的真实性与正当性。第十条公司各部门向公司法律事务人员(或法律顾问)提交合同文本初稿及本章规定的资信材料。第三章合同谈判第十一条合同承接部门初步拟定合同对象后,应当在公司授权范畴内与对方进行合同谈判。合同谈判应当遵照自愿、平等、公平原则,根据《中华人民共和国合同法》第12条之规定磋商合同内容和条款,明确双方的权利义务和违约责任。第十二条合同部门单位在谈判前应当收集谈判对手资料,充足熟悉谈判对手状况,做到知己知彼;研究国家有关法律法规、行业监管、产业政策、同类产品或服务价格等与谈判内容有关的信息,对的制订谈判方略。第十三条进行合同谈判,合同承接单位应当关注合同核心内容、条款的核心细节,涉及但不限于合同标的的数量、质量或技术原则,合同价格的拟定方式与支付方式、履约期限和方式,违约责任和争议的解决办法、合同变更或解除条件等。第十四条对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系复杂的合同,应当组织公司法律、技术、财会、工程等专业人员参加谈判,必要时可聘任外部专家参加有关工作,并充足理解外部专家的专业资质、胜任能力和职业道德状况。第十五条参加合同谈判人数不得少于2人。谈判人员应当对谈判过程中的重要事项和谈判双方的重要意见进行具体统计并妥善保存,作为避免合同舞弊的重要手段和责任追究的根据。第十六条合同承接部门应当加强合同谈判的保密工作,实施严格责任追究制度。不得随意泄露合同谈判的核心内容与信息,避免公司利益受损。第四章合同拟定第十七条公司各部室及各子、分公司对外订立合同时,可决定自行拟定或使用对方所提供的合同版本,并报公司法务人员进行审核。第十八条公司法务人员协助各部门及分公司办理法定代表人授权委托办理的有关合同事宜(亦可由公司企管理部出具统一的公司授权委托书文本)。第十九条公司法务人员参加公司重大合同的谈判、起草、审查、修改、订立工作,对公司重大合同提供法律咨询、修改意见或建议。第二十条公司法务人员对合同稿提出意见的、则向经办部门阐明状况并退回。经办人规定通过的、但法律顾问仍持保存意见的,经办人能够根据层级上报到上级管理人员,并由该管理人员对合同进行再次审查。第二十一条公司法务人员的法律顾问室审核合同,应当对合同内容正当性进行审查,及时提出法律修改意见或建议。第二十二条公司总经办公会对重要合同稿和有争议合同稿予以审核并含有终审权。第二十三条公司各部室及各分公司拟定合同必须恪遵法律、法规。任何单位及个人不得运用合同进行违法活动,扰乱社会经济秩序,损害国家利益、社会公共利益和公司利益。合同审批第二十四条公司各部室及各分公司审批订立合同实施会审、会签制度。合同承接部门经办人填制《合同签约审批表》,合同承接部门负责人签字后上报法务人员审核,其它需审核的部门按职责权限进行审核,同时公司财务部就财务部分的内容进行审核,并按下列权限进行审批:(一)公司股东大会审议决定公司在一年内购置、出售重大资产超出公司近来一期经审计总资产30%的合同事项。(二)公司董事会审议决定公司合同标的2500万元、一年内购置、出售重大资产未超出公司近来一期经审计总资产30%的合同事项。(三)公司董事长审批决定公司合同标的未超出2500万元的合同事项。(四)公司总经理审批决定公司合同标的未超出500万元的合同事项。第二十五条公司各部室及各分公司送交会审、会签的合同,应当同时提供订立合同须含有的有关材料,涉及但不限于:可行性报告、授权委托书、营业执照复印件、信用公司资质证书、组织机构代码证、税务登记证、特殊商品许可证、产品检查证、商标注册证、经办人身份证复印件以及双方往来的信函、电报、电传、会议纪要等有关证明材料。第二十六条合同对方资信不明的,合同承接单位应当规定合同对方提供有效担保,并订立担保合同,明确担保责任方式。否则不得与之订立合同。被确保的当事人不推行合同的,合同承接单位应当按照担保合同商定推行权利,确保合同利益不受损失。第二十七条公司各部室及各分公司对外订立合同的期限原则上为1年1签。如需订立1年以上的,应当报送公司总经理审核同意。第二十八条内容涉及减免对方义务的合同,合同承接单位应当报请公司总经理审批通过后方可订立。第二十九条公司各部门及各分公司所签合同,涉及商品采购及付款内容的,审批权限根据财务部规定的有关流程规范执行。合同订立第三十条公司各部门及各分公司订立合同应当采用书面形式。合同对方坚持使用其合同文本的,合同承接单位应当对合同中的原则性条款进行审核,必要时能够补充合同的方式删除不公平、不合理内容,明确合同双方权利和义务及违约责任,维护公司权益。第三十一条公司各部门及各分公司订立合同应当做到内容正当可行,重要条款齐备,权利义务明确,责任清晰,文字表达精确。第三十二条公司各部门及各分公司订立合同应当由法定代表人(或负责人)或其授权代理人进行。授权代理人须持有公司法定代表人签名并加盖公司印章,含有明确期限和权限范畴的法人授权证明书。第三十三条授权代理人未经公司法定代表人授权的,不得私自转委托她人订立合同;授权代理人应当在授权范畴内订立合同,不得越权订立。第三十四条公司各部室及各子分公司订立合同应当使用”合同专用章”。严禁加盖行政公章、财务专用章和其它可对外产生法律效力的印章。如遇特殊状况需加盖其它印章,合同承接单位应当向其公司主管领导提出申请,并向公司法务人员备案后方可订立合同。第三十五条任何人不得将合同专用章、业务介绍信或空白合同书借给外单位使用。严禁外单位以公司各部室及各分公司的名义挂靠经营或借用其账号进行经营活动。第三十五条公司企管部负责管理本单位合同专用章,建立《合同专用章使用登记本》,对合同专用章的使用状况进行登记备案。合同推行合同的推行补充变更解除第三十六条公司各部门及各分公司对外经营活动应当依法订立合同,严格推行合同商定的权利义务,订立合同之前不得实际经营和推行,不得超出合同商定范畴经营。第三十七条合同订立后,不得因承接人或法定代表人的变动而变更或解除。如需变更合同内容或解除合同的,应当按照本制度有关规定报送审核后方可订立,任何单位与个人不得私自变更或解除公司合同。第三十八条合同推行期间,依法需要变更或解除合同的,应当以书面形式告知合同对方,阐明需要变更或者解除合同的理由与规定回复的期限,经合同双方协商后可达成合同变更或者解除合同。第三十九条合同承接部门对本单位合同推行状况进行监督,对合同推行中发生的重大问题及解决方案应当统计并向本单位负责人进行报告,妥善留存有关资料备查。第四十条授权代理人订立合同的,授权人对代理人行使监督职责,如发当代理人不称职或者滥用代理权从事非法经营活动或者与第三人串通损害公司利益的,应当立刻书面终止其代理资格并采用有效方法避免损失的扩大,切实维护公司利益。第四十一条公司各部室及各分公司订立合同后,应当全方面推行。如果合同不能推行,应当采用补救方法,减少损失或者避免损失的扩大。遇有不可抗力等情形影响合同推行时,应当书面告知对方,并收集有关证据。第四十二条发现合同对方不推行或者不完全推行合同时,合同承接单位应当催促对方继续推行,并将对方不推行或不完全推行合同的状况上报公司主管领导与公司法务人员。第四十三条合同解除后,应当严格根据合同商定条款办理;对于拒不推行商定的行为,合同承接单位可采用协商、调解、诉讼、仲裁等