二级文件质量环境管理体系程序文件

二级文献：质量环境管理体系程序文献钟祥市应强纸业有限公司质量环境管理体系程序文件YQZY/CX-编制：审核：批准：版次：A/0受控状态：公布日期：4月18日实施日期：4月18日目录1、TOC\o"1-3"\u文献控制程序 42、法律法规和其它规定管理程序 93、统计控制程序 124、目的指标和方案管理程序 165、环境因素识别与评价管理程序 196、协商和沟通管理程序 247、管理评审程序 288、人力资源管理程序 319、设备和设施管理程序 3610、与顾客有关的过程控制程序 4111、采购控制程序 4612、生产过程控制程序 5313、标记和可追溯性控制程序 5814、产品防护控制程序 6415、监视和测量设备控制程序 6816、内审管理程序 7317、产品监视和测量控制程序 7818、绩效监测与合规性评价程序 8219、不合格品控制程序 8720、数据分析控制程序 9021、纠正和防止方法控制程序 9422、有关方管理程序 9823、固体废物控制程序 10224、污水排放控制程序 10525、大气污染物排放控制程序 10926、噪声控制程序 11227、化学品、油品和放射性物质控制程序 11428、能源和资源管理程序 11929、新改扩建项目控制程序 12130、应急准备与响应程序 124程序文献文献控制程序文献编号：YQZY/CX-01-版次/更改次：A/01目的对与管理体系有关的文献进行控制，确保工作场合使用的文献为现行有效版本，确保文献的适宜性、充足性和有效性。2合用范畴合用于管理体系文献的控制，涉及现行有效的外来文献。3职责3.1总经理负责管理手册和程序文献的同意和公布。3.2管理者代表负责对管理手册、程序文献的审核。3.3办公室负责组织管理手册和程序文献的编写和管理体系文献的管理。3.4生产部负责公司定型产品技术性文献、图纸和资料的编制、发放、更改和管理。3.5研发中心负责公司新产品、新项目的技术性文献、图纸和资料的编制、发放、更改和管理。3.6办公室负责组织公司级管理性文献的编制、发放、更改和管理。3.7办公室负责公司多个载体文献、资料的档案管理工作。3.8各部门负责本部门内部使用的管理性文献及资料的编制、发放、更改和管理，并报办公室备案。4工作程序4.1文献的分类质量环境方针和目的管理手册程序文献技术性文献其它管理性文献原则及规范统计4.2文献的格式和编号各类文献的格式和编号按照《管理体系文献编写导则》的规定执行。4.3文献的编写和审批《管理手册》由办公室负责组织编制，管理者代表审核、总经理同意。《程序文献》由办公室负责组织编写，其有关部门负责人会审会签，管理者代表审核，总经理同意。生产部负责组织有关部门编写定型产品技术性文献、设备操作规程以及原材料、产品的质量原则，经部门经理审核后，报总工程师同意。研发中心负责组织有关部门编写和审核新产品、新项目技术性文献，总工程师同意。公司级管理性文献由办公室编写，有关部门负责人会审会签，公司主管领导审核，总经理同意。部门（车间）级的管理性文献，由本部门负责编写，部门负责人审核，公司主管领导同意。通过文献审批，确保文献的充足性、适宜性，并拟定分发范畴。全部文献送审时一律采用纸质稿件。4.4文献的打印、发放经同意的公司级管理体系文献，交由办公室打印。部门级管理文献由各部门负责。管理体系文献打印好后文献原稿及同意统计连同一份正文，交办公室移交办公室存档。受控文献的发放由文献管理人员按文献同意人同意的发放范畴发放文献。纸质受控文献均由发放部门加盖“受控”印章。受控文献使用部门，应在《文献发放记录表》上签名领取。对受控文献要注有分发号，每份文献用不同的分发号，分发号由001起定部门、姓名定分发号发放，方便追溯。受控文献不得随意复印，需要复印时，应由使用部门负责人、文献发放部门负责人审核同意。需要增发的，由使用部门书面提出申请。电子受控文献在公司OA系统公文管理系统ISO文献管理上进行发放。发放的电子受控文献设立为不能打印、转发、下载。需要发放部门级电子受控文献的报由办公室发放。电子管理性文献由办公室发放控制。技术性电子文献由生产部发放控制。公司电子版管理手册、程序文献的发放由办公室发放控制。电子文献发放的签收实施收文人电子签名，并保存在电脑上，作为文献签收的根据。4.5文献更改、换版与作废文献需要更改，应由有关职能部门负责提出申请，填写《文献更改申请单》，阐明更改因素，对重要的更改还应附有充足的证据。文献更改申请的审核、同意应由原审批人进行，当原审批人不在职时，可由接替其岗位的人员审批。文献更改申请获同意后，由原文献编写部门进行更改，并报原文献审批部门（人）审批。如要由被指定的部门进行更改时，指定部门必须获得原审批部门所根据的背景材料，更改后的文献应作好状态标记，同时作好统计。文献管理人员在文献更改时应注明更改次数和更改生效时间，并按原同意的发放范畴发放更改后的文献，同时收回作废的旧文献，确保作废文献及时撤出使用现场。对重要更改还应发放《文献更改告知单》告知文献使用人。文献经多次更改或文献需进行大幅度修改时应进行换版。原版文献作废，换发新版本，以保持文献的完整、精确、清晰。对需作资料保存或另作其它用途的作废文献，应加盖“作废”和“保存”印章，明确标记，不需要保存的由文献管理员填写《文献资料收（毁）记录表》经本部门负责人同意后，按《档案鉴定与销毁制度》执行。工艺技术文献的更改按《技术管理制度汇编》中有关规定执行。4.5.8电子文献的更改、换版、作废的手续按、、执行，由原文献发放部门实施更改。并发放电子版《文献更改告知单》告知文献使用人。4.6文献的管理各部门专职或兼职档案员，负责本部门职责范畴内文献的登记、存档和管理，负责建立本部门《受控文献清单》，办公室应建立公司《受控文献清单》。文献持有者应及时接受和妥善管理文献，保持文献的有效性。直接引用的各类外部文献，由文献对口部门提出，公司分管领导同意后方可使用。需临时借阅文献的人员，填写《文献资料借阅记录表》，经文献管理部门负责人同意方可借阅文献，借阅者应在指定日期偿还文献，到期不偿还由文献管理人员收回。存档文献一律不外借，避免文献丢失或损坏。当文献使用人的文献破损严重，影响使用时，应到文献发放部门办理更换手续，交回破损文献，补发新文献。新文献的分发号仍沿用原文献分发号，文献管理人员将破损文献按的规定解决。当文献使用人将文献丢失后，应办理申请领用手续。文献管理人员在补发文献时应予以新的分发号，并注明丢失文献的分发号作废。必要时将作废文献的分发号告知各部门，避免误用。机要档案文献的管理按《保密管理规定》执行。电子文献的管理公司服务器上的电子受控文献(含ERP、OA数据库的数据)，由信息中心每月1日在硬盘上做备份，并将所备份的数据刻录到光盘上。随着办公自动化的普及和应用，部门之间的文献资料传递多以电脑为途径，书面文献传递逐步减少。电子文献传递过程中应采用适宜的方法确保传递文献的保密及保护性。备份的电子文献和有关电脑或应用软件的合同、合同等，定时交办公室保存。管理体系文献持有者调离岗位，必须把全部文献交回发放部门。4.7每年管理评审之前办公室组织各有关部门对公司受控文献进行一次评审，并将评审意见反馈到办公室汇总，作为管理评审的输入。4.8外来文献的控制外来有关政府、机构、单位的来文由办公室签收、登记、解决、归档和提供运用（各部门签收的，移交给办公室解决）。外部提供的有关技术文献、原则、图纸、阐明书等由有关部门接受后移交办公室公室归档，由办公室向有关部门发放。法律法规的管理按《法律法规及其它规定管理程序》执行。办公室每年组织核对管理体系所采用的国家法律法规、外来原则、文献与否为有效文献，并把核对成果报办公室，由办公室准时公布到管理体系运行所涉及的场合；生产部负责技术性文献、原则的核对，并把成果及时公布到管理体系运行所涉及的场合。4.9印章的管理管理体系文献印章有“受控”、“作废”、“保存”三类，均归办公室管理。各单位要使用印章，必须经办公室主任同意，在《用印申请台帐》登记后方可使用。5有关/支持性文献5.1《管理体系文献编写导则》（见本《程序文献》后附页）5.2《技术管理制度汇编》5.3《档案鉴定与销毁制度》5.4《保密管理规定》6有关统计6.1《文献编制审批表》6.2《文献发放记录表》6.3《文献更改申请单》6.4《文献更改告知单》6.5《文献作废告知单》6.6《文献留用申请单》6.7《文献资料借阅记录表》6.8《文献资料收（毁）记录表》6.9《受控文献清单》6.10《工艺技术文献变更申请书》6.11《工艺技术文献变更告知书》6.12《用印申请台帐》程序文献法律法规和其它规定管理程序文献编号：YQZY/CX-02-版次/更改次：A/01目的用于识别合用于公司活动、产品和服务中质量、环境因素，规定的法律法规和其它应恪守的规定，建立获取这些规定的渠道，同时拟定这些规定如何应用于公司的环境因素和，以确保公司管理体系在建立、实施、保持、改善中，充足考虑和持续满足法律法规和其它规定。2合用范畴合用于公司质量、环境因素规定的法律法规和其它规定的获取、识别和更新。3职责3.1办公室负责质量、环境法律法规和其它规定的获取、识别、更新和归档。3.2各部室车间负责执行和实施公司合用的质量、环境有关的法律法规和其它规定。3.3管理者代表负责合使用方法律、法规和其它规定清单的同意。4工作程序4.1法律法规和其它规定的内容1）中国已订立的有关国际公约；2）国家和地方与质量、环境有关的法律法规；3）国家和地方有关质量、环境的有关原则；4）区、市政府有关质量、环境的规定、决定及有关文献；5）区、市政府有关环境的发展纲要、规划目的及限期治理计划；6）行业协会及上级主管部门对公司的规定；7）质量、环境的非法规性指南、自愿性环境标志等；8）公司与政府机构、顾客、社会团体或非政府组织签定的与质量、环境有关的合同；9)我司质量、环境方面的规定和对公众的承诺。4.2获取获取的内容、渠道和频次见下表：序号内容频次1国家和地方与质量有关的法律、法规、规定、决定及有关文献1次/每年初2与锅容管特等特种设备有关的法律法规和其它规定1次/每年初3国家和地方与环境、安全生产、消防有关的法律、法规、原则、规定、决定及有关文献1次/每年初4中国已订立的有关国际公约、国家和地方与公司质量、环境消防、有关的法律、法规、规定、决定及有关文献1次/每年初办公室将获取的法律法规和其它规定及时进行分类登记。各职能部门工作中接受到的法律、法规、原则和有关文献规定等，交由办公室签收、登记、解决、归档和提供运用，同时办公室将有关质量环境的文献按职责交办公室识别。4.3识别对获取的有关质量法律、法规及其它规定，由办公室和生产部进行归纳整顿填写《合用质量法律法规和其它规定清单》报办公室。对获取并合用于公司的有关环境的法律法规和其它规定，由办公室进行归纳整顿，填写《合用环境法律法规和其它规定清单》，并对合用于公司的有关环境法律、法规及其它规定的内容进行识别，填写《合用环境法律法规和其它规定清单》报办公室。对获取并合用于公司的有关的法律法规和其它规定，由办公室进行归纳整顿，填写《合使用方法律法规和其它规定清单》，并对合用于公司的有关法律、法规及其它规定的内容进行识别，填写《合使用方法律法规和其它规定摘要》，汇总后归档。经识别的法律法规和其它规定要在建立、实施和保持质量环境管理体系时予以贯彻贯彻。在体系实施过程中应考虑所识别的这些法律法规和其它规定应用于重要环境因素及含有中度以上风险危险源的管理上。4.4发放办公室将合用的法律法规和其它规定及时公布，告知到各职能部门和车间。由职能部门和车间传递到有关岗位的执行人员，并组织员工学习法律法规和其它规定中的有关规定，贯彻执行法律法规和其它规定。4.5管理办公室对法律法规和其它规定统一归档保存。办公室对法律法规和其它规定的使用进行管理。有关法律法规和其它规定的管理按《文献控制程序》和《统计控制程序》中有关规定办理。4.6更新当公司的产品、活动和服务发生变化时，要根据实际状况，由办公室、办公室、人事部、工会、设备部对有关的质量、环境法律法规和其它规定进行更新。当国家的法律法规及其它规定发生变化时，办公室、办公室、人事部、工会、设备部应及时对已识别的合使用方法律法规及其它规定进行更新。更新的法律法规及其它规定按4.3和4.4的规定进行识别和发放。5有关／支持性文献：5.1《文献控制程序》5.2《统计控制程序》6有关统计6.1《合使用方法律法规和其它规定清单》程序文献统计控制程序文献编号：YQZY/CX-03-版次/更改次：A/01目的对统计进行控制，确保统计的真实、有效、完整、规范和可追溯性，为产品质量符合规定规定、环境绩效得到改善、风险得到持续有效控制和体系有效运行提供客观证据。2合用范畴合用于我司管理体系运行中统计的管理。3职责3.1办公室负责全公司统计表式的审查备案。3.2办公室负责规定多个统计的保存期，并负责管理体系综合性统计的管理。3.3各部门负责本部门业务范畴内统计的管理。3.4各部门负责人负责本部门统计的审批。4工作程序4.1统计表式的设立、审批凡管理体系中有规定的，都要编制统计。各部门根据需要统计的内容和实际状况，设计统计表格式，并按《管理体系文献编写导则》规定进行编号。本部门使用的表格，由本部门负责人同意；涉及其它部门或属全公司使用的表格，执行《文献控制程序》的规定。统计表式报办公室备案，建立《统计清单》。统计表式栏目需要修改、增加或删除时，须按重新进行审批，并报办公室备案。统计能够是文字和媒体多个形式。4.2统计重要有：质量检查统计：a）质量检查统计；b）计量检测设备检定／校准统计；c）设备验收及检修统计；d)锅容管特检查统计；e）其它检查统计。实验统计：a）工艺实验统计；b）其它实验统计。环境统计重要涉及：a)环保设施运行统计；b)环境监测统计；c)环保检查状况统计；d)环境投诉和解决统计。体系运行活动统计重要涉及：a)日常管理统计；b)内审和管理评审统计；c)培训统计；d)不合格管理统计。4.3统计填写规定归档到办公室的统计必须用碳素墨水和黑色水性笔书写，其它类统计可用钢笔或圆珠笔书写。填写统计要严格按表格（图）规定，应确保内容真实，统计及时、精确、清晰、工整，便于分析，统计人须注明日期并签全名，统计上如有空格应记“／”斜划，或作文字阐明，以区别漏填。统计填写后，不得随意涂改，属于填写错误的，只准划改，重要统计要注明划改人姓名。4.4原始统计收集、标记和编目各部门指定专（兼）职人员定时收集统计，按统计名称统一进行标记，按日期次序编目后装订成册，装订要整洁牢固，且有封面和封底，在封面标明统计名称、保管期限、编号和日期。全部统计的收集可按月、季、每年初、年进行，必要时可随时收集。4.5统计归档、贮存的管理各部门统计归档、贮存的管理a)统计必须按类别、编号或日期次序寄存，方便查找。b)寄存统计的环境要适宜，做到防潮、防污、防火、防盗、防鼠，避免损坏、变质、丢失。c)各部门按《文献资料归档范畴规定》管理本部门的统计。d）各部门按《保密管理规定》进行统计的保密管理。办公室统计归档、贮存的管理按《档案库房管理制度》执行。办公室按《文献资料归档范畴规定》拟定各类统计的保存期。贮存期内的统计要齐全、完整、便于存取。对各类统计要按规定的保存期认真保管爱惜，不得随便撕毁丢失。装订成册的统计，由保管人员建立台帐归档，台帐标明每册编号、名称和保管期限。归档范畴按《文献资料归档范畴规定》执行。统计保存期满后，保管部门要按《档案鉴定与销毁制度》的规定解决过期统计。4.6统计的借（查）阅借用统计时，借用人员必须先按《档案查阅、借用复制管理制度》办理借用手续，并及时偿还；交还时，保管人员当面核对，确认完整无误，方可接受，寄存原处。借用统计要妥善保管，不得涂改、毁坏、丢失。合同有规定时，客户可凭合同由销售部向有关部门办理手续方能查阅有关的统计。当有关方对环境有投诉需要查阅环境统计时，办公室办理手续，查阅环境统计。5有关／支持性文献5.1《管理体系文献编写导则》5.2《档案查阅、借用复制管理制度》5.3《文献资料归档范畴规定》5.4《档案鉴定与销毁制度》5.5《档案库房管理制度》5.6《保密管理规定》6有关统计6.1《统计清单》6.2《文书档案（资料）交接清单》6.3《资料分发登记簿》6.4《文书档案借阅登记簿》6.5《科技档案借阅登记簿》6.6《外文档案借阅登记簿》6.7《科技档案案卷去向登记薄》6.8《统计销毁记录表》程序文献目的指标和方案管理程序文献编号：YQZY/CX-04-版次/更改次：A/01目的为控制公司产品质量、重要环境因素，在有关职能和层次上建立目的指标，确保公司管理体系的方针得以实现，以不停改善公司的业绩，并达成顾客和有关方的满意。2合用范畴合用于公司质量、环境目的、指标和管理方案的制订与实施。3职责3.1办公室负责组织起草公司质量环境总目的和年度目的指标，组织各部门（车间）制订各自的质量环境年度目的指标，并负责纳入考核；负责初审各部门（车间）的年度质量目的指标。3.2办公室负责制订环境管理方案，负责初审部门（车间）的环境年度目的指标。3.3董事长负责同意公司质量环境总目的和年度目的指标。3.4总经理负责审核公司质量环境总目的和年度目的指标；负责同意公司管理方案和各部门（车间）的年度质量环境目的指标。3.5管理者代表负责审核管理方案和审定公司各部门质量环境年度目的指标。3.6公司分管领导负责审核公司各部门质量环境年度目的指标。3.7各部门（车间）/层次负责制订本部门（车间）/层次的目的指标，参加公司目的指标和管理方案的制订、修订，并按管理方案的规定组织实施。4工作程序4.1目的、指标的制订原则1）符合质量/环境/法律法规及其它规定；2）符合公司的质量环境方针，涉及对持续改善的承诺；3）目的应是可测量的，在可能范畴内尽量定量。4）质量目的应涉及满足产品规定所需的内容；5）环境目的指标或目的应根据评价出的重要环境因素，含有中度以上风险危险源；考虑经济、技术等方面的可行性；考虑运行和经营规定；考虑有关方的观点；4.2目的和指标的制订与实施办公室组织生产部、办公室和办公室起草公司质量、环境总目的并汇总，重要目的经党政联席会审议后报董事会和股东会同意，支持性目的和分解的目的，经党政联席会审议后报管理者代表审核、总经理同意，以上全部目的编写进入管理体系《管理手册》。办公室负责组织起草公司质量、环境年度目的指标，重要目的经党政联席会审议后报董事会和股东会同意，支持性目的和分解的目的，经党政联席会审议并报管理者代表审核、总经理同意，由办公室纳入公司年度综合生产经营计划，并组织实施。公司的年度目的指标拟定后，办公室组织各部门（车间）根据公司质量环境年度目的指标，结合本部门（车间）的特点和实际状况建立各自的质量环境年度目的指标。质量目的指标报办公室初审，环境目的指标报办公室初审。初审后报各部门（车间）的分管领导审核、管理者代表审定、总经理同意。各部门（车间）组织下属各层次制订各自的目的和指标，由上一层次负责人审核和同意。各职能、层次负责本层次质量环境目的指标的实施。4.3环境、管理方案的制订和实施办公室负责组织制订管理方案交管理者代表审核，总经理同意；管理方案应涉及：目的（指标）办法方法、实施进度计划安排、负责人/部门、预算、启动时间、完毕时间。管理方案由有关的执行部门具体负责实施，办公室负责监督协调。4.4目的、指标的监控各部门（车间）/层次负责本部门（车间）/层次的目的和指标的完毕状况汇总，报上一级领导检查，各部门（车间）每季度将完毕状况分别报送办公室和办公室。办公室负责监控质量目的的完毕状况，每季度汇总报管理者代表、总经理和董事长；办公室负责监控环境目的指标、目的的完毕状况，每季度汇总报管理者代表、总经理和董事长；对未能完毕目的指标的部门（车间），第一次达不届时办公室或办公室予以提示，第二次仍达不届时则开出《纠正和防止方法表》，责任部门（车间）分析因素，采用纠正和防止方法。部门（车间）下列各层次的参考执行。4.5管理方案的监控和验收管理方案中涉及技术改造项目的，结合《技术改造项目管理制度》执行，不属于技术改造项目的管理方案，由办公室组织验收。管理方案的项目负责人应每季度末将本项目的完毕状况书面报告到办公室，办公室负责监督核查并汇总后报管理者代表、总经理和董事长。4.6管理方案的修订当发生以下状况时，需要时对环境、管理方案进行修订：1)管理方案存在不合理性；2)法律法规及其它规定发生变化；3)内部条件发生变化;4)有关方提出特殊规定；5)发生与目的、指标和管理方案有关的意外事件等；6)目的、指标进行了更新管理方案未能准时完毕或不能正常实施时，办公室组织有关部门查明因素，并进行分析、评审，对需修订内容提出修订意见，报管理者代表审核，总经理同意后执行。管理方案进行重大修订时，还应提交管理评审，并按《管理评审程序》执行。4.6目的、指标的更新目的、指标完毕或管理评审结束后，按本程序的规定及《管理评审程序》的规定，制订新的目的、指标。5有关／支持性文献5.1《技术改造项目管理制度》5.2《管理评审程序》6有关统计程序文献环境因素识别与评价管理程序文献编号：YQZY/CX-05-版次/更改次：A/01.目的识别和评价环境因素，拟定重大的环境因素，为制订环境方针、目的与指标提供根据。2.合用范畴合用于公司的活动、产品或服务和有关方服务中的环境因素的识别与评价。3.职责3.1环保部负责组织环境因素的识别、核查、汇总、评价和更新。3.2各职能部门/车间负责其所辖区域及业务范畴内环境因素的识别和更新。3.3管理者代表负责重要环境因素的同意。4.工作程序4.1环境因素的识别原则识别的范畴环境因素涉及的范畴应涉及在公司的活动、产品或服务中可能涉及的排放、资源和能源的消耗。a)活动：泛指产品性活动，如生产过程、搬运和贮存、保管和交付过程、锅炉等的运作。b)产品：涉及生活用纸成品和半成品、原辅材料、包装材料、建筑材料、设备和工具等。c)服务：指为生产和销售提供的服务性业务，例如：设备维修保养、后勤服务、运输服务等。在识别环境因素时要考虑时态、状态和产生环境问题的类型a)时态过去：过去曾发生，现在已不再发生。现在：现在发生。将来：尚未发生。b)状态正常：固定的、例行性且计划中的作业过程与程序，例如每日、每七天的例行作业，正常作业可能发生的异常状态列入常态。异常：计划中但不是例行性的作业，如开机、关机、定时维修、停产等，非经常性的活动列入异常状态。紧急：可能发生或已经发生的紧急事故，如火灾、爆炸、运作的污染排放已超越厂区范畴等。异常达成紧急状态的原则列入紧急状态。c)产生环境问题的类型向大气的排放、向水体的排放、向土地的排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放（如热、辐射、振动等）废物和副产品、物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）。识别环境因素时还应考虑国家有关的环境法律法规和其它规定以及环境有关方的规定。4.2环境因素识别的重要办法环境因素识别时应鉴别活动或过程中每一阶段的输入与排放的环境问题，采用的办法重要有：a)运用工艺分析法（物料衡算法），就每一产品从原料的输入到最后的产品的输出，对各环节进行分析从而找出环境因素。b)产品生命周期法c)问卷调查法d)对照法律法规法e)现场观察法f)查阅文献和统计法g)测量法4.3环境因素的分类a)水、气、声、渣等污染物的排放或处置；b)能源、资源、原材料的消耗；c)有关方的环境问题的规定；d)其它。4.4环境因素的识别、核查与汇总。环保部根据环境因素识别的原则，设计制订《环境因素排查表》，并将《环境因素排查表》发放到职能部门和车间，职能部门和车间根据环境因素的识别原则和办法识别本部门的环境因素，填写《环境因素排查表》，上报环保部。环保部根据各职能部门和车间的《环境因素排查表》，通过现场调查（涉及观察、面谈、书面文献收集）分析，对各职能部门和车间识别的环境因素进行核查，并对遗漏的环境因素进行补充，最后拟定公司的环境因素。办公室对拟定的环境因素进行分类、整顿、汇总，填写《环境因素一览表》4.5.环境因素的评价。环境因素评价的根据a)环境法律法规和其它规定的符合性。b)对全部现行环境管理活动与程序的审查c)对来自以往事件的调查和反馈意见的评价d)有关的统计资料e)检测数据运用是非判断法评定重要环境因素环境因素对环境影响重大程度的评价可按下列次序进行评价，拟定我司对环境有重大影响的重要环境。重要环境因素的直接鉴定：a)国家有强制排放原则控制的环境因素。b)本地政府高度关注或强制监测的环境因素。c)政府或法律明令严禁使用、限制使用或限期替代使用的物质。d)有关方高度关注或有明确规定的环境因素。废弃物管理，能源、资源消耗、危险化学品使用的重要评价。符合下列条件的为重要环境因素。a)废弃物：按《国家危险废物名录》的类别进行识别我司的危险废弃物。每月产生量超出70吨的可能引发环境污染的废弃物。b)水、电、煤、废纸材料作为生产活动中的基本消耗，且消耗量大，它的正常供应直接关系到生产活动的正常与否。因此生产所消耗的以上能源和物料为重要环境因素。c)危险化学品：以《中华人民共和国国标重大危险源辨识GB18218-》为根据进行辨识，属于重大危险源的危险化学品。异常或紧急状态下重要环境因素的鉴定，符合下列条件之一为重要环境因素：a)环境因素的产生违反了环境法律法规和其它规定的。b)对环境造成的影响每年初或以上才能够恢复。c)化学品的管理失控。d)对公司造成10万元或以上的经济损失。环保部根据和条款对环境因素进行评价，并组织各有关部门和车间的专业人员讨论评价成果，拟定重要环境因素。环保部填写《重要环境因素记录表》，报管理者代表同意。4.6环境因素的更新执行过程按4.4条款进行。当发生以下状况，应及时对环境因素进行重新识别、评价。a)当公司的活动、产品或服务发生变化时。b)合用环境法律法规和其它规定有新的变化。c)有关方的埋怨或新的规定。d)环境方针发生变化。年度复核每年1月份由环保部组织对环境因素进行一次审核，参考4.5条款的有关规定对环境因素进行再评价，根据评价的成果，必要时修订环境因素和重要环境因素清单。5有关／支持性文献5.1《国家危险废物名录》6有关统计6.1《环境因素排查表》6.2《环境因素一览表》6.3《重要环境因素记录表》程序文献协商和沟通管理程序文献编号：YQZY/CX-07-版次/更改次：A/01目的加强对内及对外的信息沟通，及时、精确地收集、传递及反馈有关信息，作好信息的管理。确保员工理解公司管理现状，关心支持和主动参加公司的管理工作；确保有关方特别是本地主管质量环境管理工作的主管部门对公司管理工作的理解和支持。2合用范畴合用于公司管理体系内部信息的传递与解决，以及与外部各方的信息交流。3职责3.1办公室是环境、管理信息交流的主管部门；3.2办公室是质量信息交流的主管部门；3.3各职能部门和车间负责本部门的信息收集并传递，负责解决来自外部的有关的信息，负责与有关部门进行信息交流；3.4员工代表负责代表职工与公司协商沟通；3.5管理者代表负责与最高管理者进行信息交流。4工作程序4.1信息交流的内容内部信息交流的内容1）质量环境方针目的指标及管理方案的制订和实施；2）各部门排查的环境因素和危险源、更新环境因素和危险源；3）重要环境因素和中度以上风险的危险源，涉及对重要环境因素和含有中度以上风险危险源的控制，与重要环境因素和含有中度以上风险危险源有关的运行与活动的有关重要信息；4）公司合用的法律法规及其它规定的信息和恪守状况；5）质量环境方针、目的、指标和管理方案的完毕状况；6）质量环境管理体系运行的多个信息；7）对质量环境管理体系监督审核和管理评审成果的信息；8）潜在不符合/不符合信息，如体系内部审核的不合格报告、纠正、防止规定；9）异常、紧急状况下的信息，如出现重大质量事故、污染事故、事故；10）培训信息；11）公司对员工质询提出的回复；12）各部门之间、管理工作岗位之间的日常联系，常规报表、其它信息通报等。外部信息交流的内容1）与顾客有关多个信息，如产品信息、问讯、合同或订单解决、埋怨、意见和投诉；2）有关方关注的产品质量、卫生安全、环境问题及其反馈的信息或埋怨等；3）公司合用的法律法规和其它规定的信息；4）地方检测站、环保局、质量技术监督局、认证机构等检测或检查成果及反馈信息；5）在紧急状况下（爆炸、火灾、渗漏、重大质量事故、环境污染事故、安全事故等）与对应政府部门和可能受影响的有关方的沟通；6）对涉及重要环境因素、含有中度以上风险危险源意见的解决及反馈；7）其它需要向外界通报的信息；8）其它外部信息，如各个部门直接从外部获取的有关环境、质量技术和卫生安全管理等方面的信息。4.2信息交流的形式信息交流可采用书面资料、统计、会议、讨论交流、声像设备等予以传递。4.3信息的收集与解决内部信息收集与解决1）部门之间的信息交流以《工作联系单》、《纠正和防止方法表》、《隐患整治告知单》、《环保检查状况整治告知单》或电话告知等形式进行，信息交流单应注明交流的内容、时间、接受单位、解决成果等，电话告知要有对应的统计；2）环境方面的重大事故，由发现部门快速传递到有关部门，可采用电话方式紧急沟通，紧急状况的信息按《应急准备与响应程序》的有关规定执行；3）接到环境污染投诉的职能部门和车间应将信息反馈到办公室；4）潜在不符合/不符合信息的解决按《纠正和防止方法控制程序》执行；外部信息收集与解决1）有关法律、法规等政策性质量、环境的信息的交流执行《法律法规和其它规定管理程序》；2）与顾客沟通的信息交流执行《与顾客有关的过程控制》；3）办公室负责整顿质量信息资料与统计的最后工作；4）24小时环保投诉热线电话4590324设在生产部调度室，当班调度负责对居民的来电投诉统计，并在当天或第二天反馈到办公室；5）居民投诉由办公室接待并做统计，填写《环境污染投诉统计表》；全部环境污染投诉由办公室统一汇总并保存统计；6）办公室组织生产部、生产车间对居民投诉分析查找因素，提出解决意见，若需反馈，应将解决成果反馈到投诉人。办公室保存解决决定的统计；7)办公室接到员工职业病健康体检成果时应及时告知员工本人，并按照规定的期限妥善保存；8）外部信息与接受部门对应表：外部信息接受部门顾客意见、市场反馈等质量信息销售部、生产部、办公室环境投诉办公室、生产部环保机构的信息办公室劳动安全机构的信息办公室、人事部、办公室、工会、设备部质量法律法规和其它规定办公室环境法律法规和其它规定办公室法律法规和其它规定办公室、人事部、办公室、工会、设备部、生产部行业、协会的信息研发中心、办公室、办公室、生产部供方的信息供应部、设备部、生产部、研发中心、销售部来自其它外部有关方的信息各有关部门公司应确保与员工就有关质量环境信息进行互相沟通，员工应：1）参加质量环境方针和程序的制订和评审；2）参加商讨影响工作场合质量环境的任何变化；3）参加质量环境事务；4）理解谁是的员工代表和指定的管理者代表。办公室和有关部门共同拟定需与其它有关方进行交流的重要环境因素，在签定合同的同时将合用的程序和规定通报供方及合同方。4.4设立员工代表6到10人，由各工会分会从职工代表中挑选推荐。4.5有关的质量、环境的信息交流统计，应及时认真填写，笔迹清晰，内容精确、持续，并有可追溯性。4.6质量、环境的信息交流统计，应按《统计控制程序》进行归档、保存。5有关／支持性文献5.1《法律法规和其它规定管理程序》5.2《应急准备与响应程序》5.3《与顾客有关的过程控制》5.4《统计控制程序》5.5《文献控制程序》6有关统计6.1《环境污染投诉统计表》6.2《纠正和防止方法表》6.3《工作联系单》6.4《隐患整治告知单》6.5《环保检查状况整治告知单》程序文献管理评审程序文献编号：YQZY/CX-08-版次/更改次：A/01目的通过定时对公司的质量环境管理体系运行的现状和适应性进行有效评审，确保质量环境管理体系及质量环境方针和目的的适宜性、充足性和有效性。2合用范畴合用于对我司质量环境管理体系的评审工作，涉及对质量环境方针和目的的评审。3职责3.1总经理负责主持管理评审活动。特殊状况下，总经理可授权管理者代表组织专项管理评审。3.2管理者代表负责报告管理体系的运行状况；负责管理评审实施计划的贯彻和组织协调工作；负责组织编写《管理评审报告》。3.3办公室具体负责管理评审的组织工作，涉及：编制管理评审计划，准备评审材料，编写评审报告，改善方法的贯彻和检查工作，并保存管理评审统计。3.4有关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责贯彻评审中提出的改善方法的实施。4工作程序4.1管理评审计划管理评审每年进行一次。每次间隔不能超出十二个月。当发生下述重大变化时，报总经理同意后，应增加管理评审频次：a)组织机构发生重大变化；b)出现重大质量问题；c)发生重大环境事故；d)产业构造或经营范畴发生变化；e)公司总经理认为有必要时。办公室负责编制《管理评审计划》，经管理者代表审核，报总经理同意后实施。管理评审计划内容应涉及评审目的、主题、范畴、根据及评审的时间安排和参加评审的人员以及评审准备工作的规定等。4.2管理评审的输入a）审核成果（涉及内部审核、顾客审核和第三方审核）和合规性评价的成果；b）顾客投诉的解决，顾客满意度的测量成果及反馈的重要信息以及有关方交流的信息，涉及埋怨。c）过程的业绩和产品符合性的分析；d）重要环境因素的控制状况及其绩效；e）质量环境方针目的指标和环境管理方案的完毕状况；f）纠正和防止方法的有效性分析；g）以往管理评审改善方法的实施状况；h）可能影响管理体系变化的多个因素；i）改善的建议。4.3管理评审计划的实施办公室根据管理评审计划的规定，提前一周给有关的部门下达《管理评审计划》，并在评审计划上注明要提供的评审资料。各有关部门负责人根据《管理评审计划》的规定，准备必要的评审资料，按《管理评审计划》上注明的时间提供应办公室。办公室将收集到的资料整顿后交管理者代表审视。召开管理评审会议：a）管理评审采用会议形式进行，由总经理主持。管理者代表报告管理体系运行状况。b)管理评审时，以质量环境方针目的及管理体系与否适宜有效作为评审原则；c)各部门对公司管理体系运行总结报告进行讨论，对输入资料充足发表意见，在此基础上研讨管理体系如何改善、纸浆和生活用纸的质量和品种上如何适应市场的需要、环保设施和安全设施如何进一步完善及提高其绩效。然后由办公室形成《管理评审报告》，由管理者代表审定后，报总经理同意，作为管理评审的输出，下发各部门规定实施。4.4评审输出管理评审输出要反映出对管理评审输入进行比较和评价的成果：对管理体系运行的充足性、适宜性和有效性做出评价，涉及质量、环境职业健康方面的业绩评价。改善的方法a)管理体系的运行过程及对应文献与否有修改的需要；b)质量环境方针目的与否适宜，与否需要更新；c)成品和生活用纸的工艺和品种改善的决定；d)能耗、物耗、循环经济和环保方法的改善及其管理方案；e)改善员工方面的方法及其管理方案；f)实现上述改善的资源。4.5改善方法的实施和验证根据《管理评审报告》中的上述规定，办公室填写《管理评审改善方法表》，明确项目、项目负责人、改善方法的内容和环节、项目完毕的时间、项目所需的费用，经管理者代表审核，总经理同意后向责任部门下达，责任部门根据规定实施。办公室按《管理评审改善方法表》组织人员对有关部门采用的改善方法进行跟踪，验证其有效性，并将跟踪成果记入《管理评审改善方法表》。4.6管理评审统计管理评审中形成的统计由办公室保存。5有关／支持性文献《统计控制程序》6有关统计6.1《管理评审计划》6.2《管理评审报告》6.3《管理评审改善方法表》程序文献人力资源管理程序文献编号：YQZY/CX-09-版次/更改次：A/01目的对承当质量环境体系职责的人员规定对应的管理能力规定，并通过培训、增强员工的质量环境意识和健康安全意识，提高工作技能与健康安全防备方法，确保管理体系有效运行，建设“以人为本”的高效和谐的生产工作环境。2合用范畴合用于从事影响产品质量对公司环境体现起作用的全部人员，涉及临时雇用的人员，必要时还涉及有关方的人员。3职责3.1人事部负责组织编制公司各岗位的《岗位工作阐明书》、《公司员额编制表》、《员工花名册》；负责《公司年度培训计划》的制订及监督实施、上岗基础教育、组织对培训效果进行评定；负责员工招聘考核、公司员工的劳开工资、福利待遇、社会保险和劳动防护用品的发放审核管理工作。3.2各部门、车间配合人事部做好《岗位工作阐明书》的编制、各项培训、对应聘人员的甄选，“双向选择”、试用人员的考核等工作；负责本部门或车间员工的岗位技能培训、员额的补充申报工作。3.3总经理负责同意公司年度培训计划，同意公司各岗位的《岗位工作阐明书》；负责同意公司员额编制计划，同意员额指标增减及员额缺员指标补充的审批工作。4程序4.1人员能力从事影响产品质量、环境的全部人员应是能胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历等方面考虑。人事部负责拟定《岗位工作阐明书》编制规定。人事部负责组织编制公司的各岗位，上报总经理审批。《岗位工作阐明书》经审批后，作为人事部对员工的选择、招聘、岗位安排、教育培训、职业病防治安全作业规定的重要根据。人事部负责每季度进行检查修订编制各部门的《岗位员额编制表》，根据岗位员额编制变动状况，作为人事部制订人力资源规划的根据。人员拨补申请作业程序：1）各部门如需增补人员，先填报《补充人员申请表》按程序审核后报人事部办理。2）人事部根据申请表，审查申请员额与否属于员额编制内所需求，其需要时机与否恰当等问题。3）审视后，即就申请人员来源做对的的拟办建议，对定员内缺员增补的呈总经理核准，对调节定员增补的经办公室公会议讨论通过后，根据批示办理调动或招聘准备工作。4.2人员意识和能力的培训人事部应根据对从事影响质量、环境活动人员的能力，分别对新员工、在岗员工、转岗员工、特殊工种人员、各类专业人员、管理人员、体系内审员、有关方等进行培训或采用其它实施以满足规定。新员工培训1）公司基础教育：涉及公司概况、员工纪律、三级安全教育、质量环境方针和目的；有关的法律法规及公司的管理制度；质量环境一体化管理文献等基本知识，在进入公司一种月内，由人事部组织进行。2)部门基础教育：学习本部门工作职责，由所在部门负责人组织进行。3)岗位技能培训：学习生产作业指导书和岗位规定相适应的操作安全规程及特殊状况下应变方法、岗位职业健康危害因素与防备知识等，由所在部门负责人组织进行培训，并进行理论及操作考核，由人事部对培训成果进行评价。合格后，由人事部发《岗位操作证》，凭证上岗。在岗员工培训人事部及部门每三年应对在岗员工进行一次全方面的岗位技能培训，每年对在岗员工进行一次知识培训。特殊工种人员培训1)电工、电焊工、司炉工、驾驶员、起重工、叉车工、铲车工、无架设登高作业等需获得国家授权部门对应的培训合格证书，持证上岗。2)质量环境管理体系内审人员应按体系运行规定，由认证机构培训、考核合格、持证上岗。3)质量核心工序岗位、对环境有重大影响的岗位、对可能有影响的岗位人员的培训，由所在岗位部门负责人培训，由人事部考核合格后上岗，每年对于这些岗位的人员还应进行培训和考核。4)质量核心工序岗位（Q）对环境有重大影响岗位（E）对有重要影响岗位工程技术人员培训各类技术人员是推动公司技术创新和技术进步的重要力量。激励他们更新知识和接受终身教育，担任技术职务人员每年最少参加一期业务培训，或安排内部培训或外送培训。管理人员培训对管理人员采用不脱产或半脱产的形式，内外培相结合，采用轮训方法，在不影响生产工作的状况下，每年使二分之一的管理人员能轮训一遍。转岗培训转岗员工培训按（3）执行。法律法规培训人事部协助办公室公室组织员工进行各工种涉及的法律法规条款、规定的培训。由人事部组织公司员工进行方针、目的指标的培训；由办公室组织员工进行多个应急响应方法的培训。通过教育和培训，使员工意识到：1)满足管理体系规定和法律法规的重要性；2)违反这些规定的严重后果；3)自己所从事工作对质量环境管理体系的重要性；4)防止污染和保护环境的重要性；5)如何为实现自己工作的质量目的、环境目的的目的做出奉献。评价、教育、培训的有效性1)通过理论考试、操作考核、业绩评价、公开考核等办法，评价培训的有效性，评价受培人员与否含有所需能力。2)每年年终，由人事部牵头，采用多个方式，评价年度职教培训工作的有效性，征求意见与建议，形成书面文字，为明年的培训工作的改善做准备。3)人事部应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时报总经理同意暂停其工作，安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。人事部负责建立员工能力档案、保存员工岗位资格承认和经验的适宜统计，如学历证明、职称证明、工作经历等。建立培训档案，保存员工的教育、培训等统计。4.3培训计划及实施每年第四季度各部门上报下年度培训需求表，人事部根据公司需求，于12月制订下年度培训工作计划（涉及培训规模、对象、内容、时间、地点、形式），经总经理同意后下发，并监督实施。各车间和部门可根据实际工作需要向人事部提出临时培训申请，报总经理同意后人事部监督实施。每次培训各有关部门应填写培训纪录表，统计考核天数、时间、内容及考核成果，有关统计在培训工作结束后交人事部存档。各部门员工的外训，应填写《外送培训申请表》，总经理同意后，由人事部组织实施。5有关／支持性文献5.1《岗位工作阐明书》6有关统计6．1《培训需求表》6．2《年度培训计划》6．3《外送培训申请表》6．4《培训告知单》6．5《员工花名册》6．6《职工培训个人档案》6．7《职工上岗证统计表》6．8《职工培训效果评定表》6．9《职工培训签到表》6．10《特殊工种台帐》6．11《职工培训统计表》6．12《岗位员额编制表》6．13《补充人员申请表》程序文献设备和设施管理程序文献编号：YQZY/CX-10-版次/更改次：A/01目的对设备（设施）的采购、安装（建造）维护、使用、保养、检修进行有效控制，确保设备（设施）处在完好状态，满足生产、产品质量、环保、规定。2合用范畴本程序合用于全公司生产及环保设备、设施的管理。3职责3.1生产部负责组织实施全公司设备管理（交通车辆、通讯设备除外）及中型技改项目的管理。3.2设备部负责全公司仪表及自控设备的管理（电气仪表除外）；负责全公司公共管廊（见《公共管廊管理规定》）以及各车间、设备部管辖以外的设备、路灯电气的维修、行政楼中央空调的部份管理（具体见《行政楼中央空调管理规定》）以及生产部安排的非标件的加工制作。3.3我司机动管理负责本车间内设备、公司全部变压器输出端以上电气设备及6kV以上（含6kV）的高压电气设备及配套设备的维护与修理工作（进口高压开关柜及配套设备、高压电机由使用部门负责），以及负责组织全公司高压开关柜的电试检查工作。3.4研发中心（或公司设立专门项目管理机构）负责组织大型和重大技改项目、新产品开发等新增设备的选型、安装、验收及移交工作。3.5供应部负责专用、通用设备及原则、专用备品备件的采购。3.6生产车间负责设备的安全运行，及辖区内机械、电气设备（除我司机动管理负责的设备外）管线的维护保养及修理工作。3.7办公室负责、消防和环保设备更新改造选型、报废的审核工作。3.8设备部负责建、构筑物（设施）的施工、维修及台帐管理。3.9设备部负责厂装载车辆、叉车、运输车辆及起重车辆的使用维护保养管理和送外维修的管理。3.10办公室负责通讯设备的管理。4工作程序4.1设备、设施的购置设备的采购及设施建造的合格供方的选择、评价按《采购控制程序》规定进行。设备选型与购置、开箱验收按《设备的购置、引进、安装、验收及交接管理制度》执行。4.2设备（设施）的安装（建造）和移交生产鉴定验收普通生产设备的安装由生产部组织，小型设备由使用部门安装；我司不能安装的设备由设备部联系安装单位来安装，并按《合同管理制度》签定安装合同。技改设备由项目组织部门组织安装验收，具体按《技术改造项目管理程序》规定执行。设备安装完毕后按《设备的购置、引进、安装、验收及交接管理制度》进行验收及办理生产移交手续。土建的建、构筑物（设施）的建设由设备部负责组织，并负责工程管理，大工程按国家规定选择项目监理单位，项目验收按《工程建设管理条例》有关规定执行。4.3设备（设施）台帐、技术档案管理设备台帐由设备部组织各使用部门建立其部门的设备台帐一式三份，分别由使用部门、生产部、财务部各存一份；建、构筑物（设施）由设备部建立台帐一式二份，送财务部存一份。属固定资产的设备（设施）必须逐台（项）建立台帐，生产部（设备部）对设备台帐每年核查一次，做到三类部门帐帐相符、帐物相符，帐卡相符。设备、设施的技术档案由办公室管理员负责验收、整顿归档，办理验收交接手续，具体按《设备台帐、技术档案管理制度》进行控制。4.4设备管理例会设备管理例会采用多个形式召开。每天上午由生产副总经理主持的生产碰头会，协调解决每天设备管理存在的问题。周五由生产副总经理主持的的生产调度会协调解决每七天设备管理存在的问题。每月由公司生产副总经理主持的公司全体中层正职以上领导参加的公司调度会，报告上月设备管理工作状况及提出本月设备管理工作计划及规定。由常务副总经理主持的每年初一次的设备管理工作会议，参加人员为所列部门的设备管理工程技术人员及领导，总结每年初来设备管理工作及提出下每年初的工作计划及规定。其它所列人员参加的大、中修准备工作会议。4.5设备的使用和保养设备的使用实施定人、定机、定岗操作，非本岗位人员不得乱动设备。特殊工种人员必须持有国家有关部门颁发的上岗操作证才干上岗操作设备。设备的操作人员负责对所用设备进行“日常保养”，各维修人员在操作人员的配合下对设备进行“一级保养”，并负责设备的“二级保养”。具体按《设备维修管理实施细则》进行控制。各设备使用部门要做好设备的日常维护、检查、保养工作，特别是电气设备的绝缘检查，确保人身安全。按照设备润滑“五定”原则做好机械设备的润滑管理工作，使设备处在良好的润滑状态。加强设备的密封管理工作，严禁有毒有害、高温高压介质的泄漏，尽量避免油料泄漏污染地面，产生不安全隐患。4.6设备（设施）的计划维修设备（设施）的计划维修分为大修、中修、小修，全公司性停机大修每年安排一次，中修每年安排1—2次，中、小修项目有条件的尽量穿插在平时进行。设备（设施）的维修计划由使用部门或设备部提出，中修计划应提前一种月提出，大修项目提前每年初提出；中、小修计划由生产部审核、公司常务副总经理同意；大修项目须经总经理同意。停机时间由公司常务副总经理拟定（全厂性大修月份年初拟定，具体停机时间提前一种月拟定）。设备（设施）维修后应保存检修统计并有明确的验收结论。设备（设施）的维修由生产部（设备部）组织，外援维修力量由生产部（设备部）按《外协维修管理制度》联系。具体规定按《设备计划检修管理制度》、《设备维修管理实施细则》和《土建维修工程项目管理方法》进行控制。4.7备品备件的采购、加工备品备件的采购按《采购控制程序》执行。非标件加工计划由使用部门填写《备品备件委托加工单》连同图纸报生产部，由生产部决定厂内加工或外协加工。外协加工申请需报公司常务副总经理同意，具体按《备品备件管理制度》、《非标件加工管理制度》执行。4.8其它设备管理规定固定资产管理按《固定资产管理制度》进行控制。设备事故管理按《设备事故管理制度》中对应的管理制度进行控制。锅炉、压力容器、压力管道、安全阀、特种设备的管理要严格执行国务院《安全监督管理条例》的规定，做好这类设备的检查维护保养工作，根据规定由国家质量技术监督、检查部门定时检查，获得国家质量技术监督部门的使用许可证，确保设备的安全运行。《锅炉、压力容器管理制度》、《危险性较大的设备管理制度》作内部管理规定的补充。高、低压配电设备管理、按《高、低压配电室设备管理制度》中对应的管理制度进行控制。5有关／支持性文献5.1《采购控制程序》5.2《各级设备管理职责》5.3《设备的购置、引进、安装、验收及交接管理制度》5.4《合同管理制度》5.5《设备管理制度》5.21《备品电机管理制度》5.22《水电表校验管理制度》5.23《工程建设管理条例》6有关统计6.1《设备开箱检查验收单》6.2《设备材料入库单》6.3《设备移交生产鉴定验收单》6.4《设备卡片》6.5《设备润滑卡》6.6《设备闲置、报废申请表》6.7《设备事故报告单》6.8《采购计划单》6.9《固定资产移转单》6.10《料品交运单》6.11《闲置固定资产明细表》6.12《固定资产减损单》6.13《固定资产增减表》6.14《设备管理整治告知单》6.15《设备运行统计表》6.16《设备维护检查统计表》6.17《设备维修统计表》6.18《设备维修计划表》6.19《设备维修统计表》6.20《月备品备件更换统计表》6.21《月维修材料消耗统计表》6.22《备品备件委托加工单》6.23《维修工程审批表》6.24《外协设备维修工作量及质量反馈单》6.25《闲置设备重新启用申请单》6.26《闲置检查、测量和实验设备重新启用申请表》程序文献与顾客有关的过程控制程序文献编号：YQZY/CX-11-版次/更改次：A/01目的通过对销售合同进行评审和管理，确保订立的全部产品销售合同为有效合同，满足顾客规定，提高顾客满意度。2合用范畴合用于产品销售合同或订单的评审，以及产品售前、售中、售后过程中对顾客的服务。3职责3.1销售部以及分管领导、总经理和董事长负责拟定与产品销售有关的规定，并组织对其进行评审；负责订立、实施销售合同；负责销售服务和顾客满意度调查。3.2研发中心、生产部、办公室、办公室、财务部以及分管领导配合实施。4工作程序4.1合同、订单的接受销售部接到顾客订单（涉及电话、传真、来函）后，由销售部经理或其授权人进行初审，看订单中各项规定与否明确、合理，合同内容与否齐全，如有不明确之处应与顾客明确，并使不一致的规定得到解决。口头订单应在专用的统计本上进行具体统计。在接受订货前必须确保订单得到双方同意。4.2销售部根据顾客规定，在符正当律法规规定、公司规定前提下拟定合同草案，按《合同管理制度》报有关领导审批。4.3合同的评审公司合同分为常规合同和特殊合同。a)常规合同：满足公司规定的产品原则、数量、价格的合同称为常规合同。b)特殊合同：超出公司规定的产品原则、数量或低于公司价格规定的合同称为特殊合同。合同评审应确保a)产品的规定得到规定；b)与以前表述不一致的合同或订单的规定已解决；c)公司有能力满足顾客规定的规定。对常规合同，由销售部经理对合同进行评审，并签字。对无书面的即时清结的口头合同，由销售部进行登记，建立台帐，并由销售部经理以签字的方式评审。对特殊合同，由销售部组织下列部门进行评审，并做好评审统计：a）生产部对合同条款中产品技术规定进行评审，并提供必要的技术性文献和对应的技术组织方法；b）销售部对能否达成合同条款中产品质量规定进行评审；c）销售部对合同上订立的检查和实验规定及公司有无检查能力进行评审；d）生产部负责在确保顾客产品规定的前提下对交货期进行评审；对低于公司规定定价的销售合同由公司有关领导按其规定职责权限进行评审。当评审成果出现与合同条款不一致时，由销售部负责与顾客联系进行商议。4.4合同的订立与确认常规合同按《合同管理制度》审批权限由销售部经理、分管领导和总经理、董事长对合同条款加以确认，并签字。对评审通过的特殊合同，董事长、总经理或其授权人与顾客订立正式合同。经评审不能订立的，销售部应告知顾客，并做好统计。销售部对合同正式文本与经承认的合同评审内容的一致性负责。全部订立的销售合同中各项规定（产品名称、数量、质量、价格、支付与结算方式、交货地点和时限及运费负担、违约责任等），应有充足的文字规定。4.5合同的实施已经订立了的特殊合同，由销售部将其信息反馈到有关责任部门；由生产部组织生产，确保合同得以实现。销售部负责对所下达的合同执行状况予以检查，填写《销售合同执行状况月报表》。由财务监督合同执行的状况，并将状况报总经理。普通合同由销售部按《产品销售工作管理制度》有关规定发货。4.6合同的修订销售部以及分管领导和总经理要随时掌握合同的执行状况。在实施过程中如发生实际状况与商定不一致时，应根据《合同法》进行修订。任何一方提出的修订合同规定，均须得到对方的书面承认并承当对应的责任。修订后合同内容超出原合同评审范畴的，应重新组织评审和报批。销售部根据具体状况将更改后的内容反馈到有关部门。在变更条款尚未达成合同之前，按原合同执行。4.7合同资料的管理销售部合同管理人员负责编制《销售合同执行状况月报表》。全部涉及的评审统计和有关文字资料、原合同、更改后的合同文本一并归档，由销售部保管，并建立合同管理台帐。4.8销售部每年终制订下一年度销售服务计划，报有关领导和总经理审批。4.9售前服务销售部制订售前服务计划报分管领导和总经理审批执行，有计划地通过媒体向顾客介绍我司产品特性、生产工艺和质量水平。销售部向顾客推荐使用公司产品并及时反馈顾客规定。4.10售中服务合同执行中，销售部听取顾客意见，解决客户所提规定，及时与客户沟通合同执行状况。4.11售后服务对产品售出后顾客提出的意见，销售部应在第一时间内向分管领导反馈，分管领导也要在第一时间内向总经理反馈，并做好统计。同时由片区业务经理先进行评定解决，无法解决的、以书面形式及时反馈到生产部和销售部。销售部以及分管领导或总经理组织生产部及生产车间构成产品售后服务小组不定时走访顾客，咨询顾客对公司产品的意见。每年召开一次顾客座谈会，向顾客发送《顾客满意度调查表》，对反馈意见归类整顿成册，并将质量状况汇总分送生产部、办公室、以及分管领导或总经理。生产部接到销售部书面反馈后立刻进行调查分析、并进行解决。针对顾客提出的产品质量问题，由总经理安排销售部、生产部或有关车间的人员前往调查，销售部负责组织工作。凡派员复检或专业权威机构检查属实的产品质量问题，销售部须与顾客协商，作降价、更换或退货解决的事宜，最后由总经理做出解决决定，损失超出5万元的重大事故报公司招标、价格委产品销售定价小组审批。4.12顾客满意度调查销售部各片区业务经理通过不定时地走访顾客、邮寄《顾客满意度调查表》、电话询访等形式开展经常性的顾客满意度调查。每每年初由销售部以及分管领导或总经理组织生产部、办公室、办公室和生产车间等有关部门和公司领导对重要客户进行定时走访调查。销售部将顾客满意度调查状况及时向有关部门及分管领导和总经理报告，总经理向董事长报告。销售部对顾客的反馈意见及时反馈到有关职能部门以及其分管领导和总经理，顾客反馈的重大意见要及时向董事长报告，必要时进行因素分析，制订、贯彻纠正防止方法。4.13销售部于每年年终要向公司分管领导、管理者代表和总经理提交顾客满意度报告。4.14本程序活动中形成的统计按《统计控制程序》规定执行。5有关／支持性文献5.1《市场营销管理制度》5.2《市场调查与预测工作管理制度》5.3《产品销售计划管理制度》5.4《产品销售工作管理制度》5.5《产品售前、售后服务管理制度》5.6《货款回收制度》5.7《产品销售档案管理制度》5.8《产品销售价格管理制度》5.9《合同法》5.10《合同管理制度》5.11《合同章使用管理的规定》5.12《不合格品控制程序》5.13《统计控制程序》5.14《产品质量售后服务管理制度》5.15《质量事故分析制度》6有关统计6.1《买卖合同》（涉及附件）6.2《销售合同执行状况月报表》6.3《销售合同台帐》6.4《销售合同评审统计》6.5《顾客满意度调查表》6.6《年度服务计划》6.7《年度顾客满意报告》程序文献采购控制程序文献编号：YQZY/CX-13-版次/更改次：A/01目的对采购过程进行控制，以确保所采购的产品或成果符合规定的规定。2合用范畴本程序合用于公司生产原材料、设备（涉及电器、仪表）及其备品备件、劳保防护用品、土建和运输服务的供方评价、选择；合用于废纸材料、原材料、设备（涉及电器、仪表）及其备品备件、劳保防护用品及生活用纸包装物的采购管理。3职责3.1供应部负责组织物资（涉及非标件、外协件）供方、设备维修服务供方的评价；负责公司《公司原辅材料验收原则汇编》的制订。3.2供应部负责对物质采购过程的控制；负责采购物资自提时运输服务供方的选择、评价。3.3设备部负责土建服务供方的选择、评价。3.4销售部负责成品运输服务供方的选择、评价。3.5研究发展中心负责技改项目服务供方的选择、评价及技改项目所需原辅材料的计划。4工作程序4.1物资分类原辅材料分类1)核心类：废纸、重要化工原材料，如液碱、氯酸钠、甲醇、硫酸、消泡剂、助剂、双氧水、重油、煤炭、打包钢丝等。2)重要类：除1)类外的化工原料、生活用纸用包装物及劳保防护用品等。3)普通类：除1)、2)类外的全部原辅材料。设备及备品备件。4.2供方的评价废纸供应部根据国家对废纸材料经营的规定，向废纸材料供应商索取废纸材料经营许可证、含有废纸材料经营范畴的营业执照副本，符合条件的供方即可拟定为合格的废纸材料供应商。废纸材料供方的选择拟定1)废纸材料供应商在含有生产条件的状况下，由供应部有关人员（必要时组织有关部门）到现场对废纸材料的生产场地、设备进行考察，符合我公司的设备规定，并且含有废纸材料经营许可证和含有废纸材料经营范畴的营业执照的供方即拟定为合格的废纸材料供方。由供应部填写调查表备案。2)供应部有关人员对废纸材料供应商的废纸材料厂进行不定时的复检，规定每一家废纸材料每年都必须进行一次以上的复检，如发现生产场地和设备出现变化，且不符合我公司的规定，以书面的形式规定供应商限期整治，到期由供应人员对整治进行验证，如到期没有达成整治规定，停止供货资格，直到整治完毕。3)供应商供应的废纸材料质量如在一种月内出现二次合格率低于50%，由供应部以书面提出整治规定，如再次出现，暂停供货，必要时由供应部组织有关部门到现场协助供方查找因素和提出整治方法，直到整治完毕方恢复供货。核心类供方和重要类供方的评定常规定型的核心类和重要类物资供方由供应部组织有关部门进行评定。1）向供方发出供方调查表，调查表的重要内容以下：a)生产能力、产品质量及质量控制状况；b)公司管理水平、设备状况、工艺流程、技术力量以及检测手段；c)公司的商业信誉、售后服务状况；d)公司的环境状况，重要污染物排放状况。e)公司与否通过Q、E、S管理体系认证。2)向供方索取营业执照、生产许可证等材料；特种劳动防护用品的供方还应提供特种劳动防护用品定点经营证书、安全生产许可证、产品安全鉴定证书、产品合格证书等材料；生活用纸用包装物的供方，必须提供生产卫生许可证。3)根据调查表的内容以及收集的供方资质证明材料，列出备选供方。4)向备选供方索取样品由办公室进行检查。5）样品检查合格后，供应部可规定供方提供小批量物资，其中，煤炭、重油产品的含硫量指标不得高于3%，由供应部组织试用。6）供应部组织有关部门按《供方评价表》的内容对供方进行综合评分，并根据综合评分将供方分为一类供方、二类供方和不合格供方，报公司常务副总经理审核，总经理审批后，列入合格供方名单。非常规未定型的核心类和重要类物资供方（如消泡剂、漂白酶、蒸煮助剂等）的评定。1）按照、2)条款的规定向供方发放调查表并收集供方资质证明材料，列出备选供方。2）由供应部向备选供方索取样品进行小型模拟实验，将实验成果上报公司常务副总经理；由公司常务副总经理决定与否进行在线生产实验。3）如果进行在线生产实验，应成立实验小组，明确职责后进行最少为期1周的生产实验，实验结束后，由生产部组织编写生产实验分析报告，并提出推荐意见/建议，并将报告报公司领导。4）公司领导根据生产实验分析报告的结论决定与否将其纳入合格供方名单。普通物资由供应部根据《物资价格管理实施细则》择优选择供方。设备及备品备件设备供方的选择由供应部或生产部、研发中心负责对供方调查。调查可通过发调查表，查阅资料，理解实际顾客等手段进行。必要时供应部和生产系统人员可到供方或顾客进行考察，理解候供设备性能及供方售后服务、实际顾客满意度等。对涉及锅容管特类设备供方必须有国家有关安全生产许可证明。最后根据上述调查理解状况择优选择设备供方。备品备件的合格供方评定1)由生产车间、生产部提供备品备件供方信息，供应部组织有关部门参加对供方进行调查并按备品备件类别采用不同方式进行合格供方评定。2)对涉及锅容管特类备品备件供方必须有国家有关安全生产许可证明，这类供方必须进行合格供方评定（生产厂家品牌评定）；3)通用类备品备件通过查阅供方资料方式选择供方；4)对容易造成环境污染的密封材料、备品必须进行生产厂家品牌评定；5)对专用类备品备件尽量选择原设备供方；6)非标件、外协件供方、可通过发调查表、查阅供方资料、对其顾客进行调查或试用的方式选择供方。7)维修服务的供方涉及锅容管特类设备维修的需提供国家安全法律监督部门许可的有关证明。土建服务供方新项目建设设备部根据项目建设的规模，初步选择建设施工队伍，并重点调查下列内容：1）施工公司的资质等级。2）施工现状，设备状况，技术力量，施工人员。3）历年完毕的施工项目质量评价状况。4）公司的推行合同状况，社会信誉状况。5）施工公司与否通过Q、E、S管理体系认证。按上述规定选择3个以上施工公司报上级领导同意后列入《合格供方名单》。维修项目设备部根据项目维修年度计划及月度计划，初步选择建设施工队伍，并对维修队伍提出以下规定：1）在项目保修期内的原项目建设施工队伍。2）能长久对应紧急项目维修和及时调动