管控方案建议附件

战略管理职位职责高级管理层确定战略目标审批长期战略计划和年度计划审批绩效指标审批执行指标分析结果和战略调整建议企业管理部进行内外部环境分析提出初步战略目标制定长期战略规划制定年度计划，并敦促各部门执行制定绩效指标战略执行过程中的监控，对执行指标进行分析战略回顾，分析，提出调整建议搜集各部门的建议，确定方案后负责通知各部门平级职能部门或下属业务单元制定部门计划执行年度计划提供各项数据、资料支持决策提出各项建议非本次项目范围，仅供参考1明确公司高层和各部门在战略管理过程中相应职责高级管理层企业管理部平级职能部门或下属业务单元战略规划A,R外部分析注：A:决策方（ACCOUNTABLE）R:执行方（RESPONSIBLE）C:参与方（CONSULTED）I:知晓方（INFORMED）流程活动层级与部门内部分析制定长期规划确定目标战略执行制定年度计划执行年度计划制定绩效指标战略监控战略阶段质询绩效指标分析战略回顾与调整战略回顾分析调整C,IA,RA,RRRC,IC,IRRRA,RC,IAAAR,CR,CC,IA,RAAA,RRRRRC,IC,IC,IC,I非本次项目范围，仅供参考2人力资源管理职位职责高级管理层审批人力资源规划审批年度人力资源需求计划确定企业文化审批绩效考核指标审批员工薪酬规划和福利管理方案人力资源部在公司战略规划下，制定人力资源规划汇总各部门年度人力资源需求计划，调整确定最终的计划提出企业文化建议内、外人员的招聘管理、试用期管理等协助员工规划职业生涯进行正常的晋升、调职、辞退等人事管理员工技能评估和培训管理制定绩效考核指标，并进行考核进行员工薪酬规划和福利管理平级职能部门或下属业务单元提供部门年度人力资源需求计划协助部门内员工规划职业生涯提供各项数据、资料支持决策提出各项建议非本次项目范围，仅供参考3明确公司高层和各部门在人力资源管理过程中的相应职责高级管理层人力资源部平级职能部门或下属业务单元人力资源规划计划上报至省公司R人力资源规划注：A:决策方（ACCOUNTABLE）R:执行方（RESPONSIBLE）C:参与方（CONSULTED）I:知晓方（INFORMED）流程活动层级与部门年度需求计划企业文化规划招聘管理外部招聘内部招聘试用期管理职业生涯管理职业生涯规划职位变动管理培训管理合同续签管理培训档案管理C,IARA,RRAR,CC,IRRRAAAC,IR,CC,IAAARRARC,IC,IR,CC,I内部调动管理离职管理培训计划执行临时培训执行员工技能评估绩效考核及薪酬考核体系设计组织绩效管理人员绩效管理薪资规划员工福利管理RA,RC,IC,IARC,IAARC,IARC,IARC,IA,RC,IA,RC,IARC,IARC,I非本次项目范围，仅供参考4信息管理职位职责高级管理层审批信息系统规划审批信息资源管理计划审批应用系统的项目管理计划，并参与项目审批基础设施的项目管理审批各部门反馈的意见信息中心在公司战略规划下，制定信息系统规划制定信息资源管理计划，并负责安排、协调各项资源应用系统的项目管理基础设施的项目管理为各部门提供信息系统服务分析各部门反馈的意见维护信息系统的软硬件系统的后续完善平级职能部门或下属业务单元参与应用系统项目管理协助部门内员工规划职业生涯协助维护信息系统的软硬件提供各项数据、资料支持决策提出各项建议非本次项目范围，仅供参考5明确公司高层和各部门在信息管理过程中相应职责高级管理层信息中心平级职能部门或下属业务单元信息规划管理R信息规划管理流程活动层级与部门信息资源管理项目管理应用系统项目管理基础设施项目管理维护管理应用系统维护C,IAARC,IRRA,RAR,CCA,RR,C注：A:决策方（ACCOUNTABLE）R:执行方（RESPONSIBLE）C:参与方（CONSULTED）I:知晓方（INFORMED）信息设备维护A,RR,C服务管理服务提供管理服务满意反馈管理A,RC,IARC,I系统后续完善A,RC,I非本次项目范围，仅供参考6财务管理职位职责高级管理层审批预算指导原则审批综合预算编制审批预算调整方案对资金计划提出修改意见财务部制订预算指导原则汇总各部门预算编制，调整形成综合预算编制监控各部门预算使用情况,对不符合实际经营情况的预算进行调整搜集数据，比较资金使用与实际成本，形成报告管理银行与公司间帐户关系财务部接受资金，管理资金，并平衡资金，调拨资金根据公司资金状况，分析筹资、投资机会对某些筹资、投资机会进行可行性分析制作资金管理报表研究和评估进行企业财务分析所需的信息和资料定期发布财务分析报告制定临时分析报告的申请程序对报告的结果进行分析，并提出合理的解释和建议对各业务往来单位进行资信管理平级职能部门或下属业务单元提供本部门的预算编制定期分析预算使用情况提供各项数据、资料支持决策提出各项建议7明确公司高层和各部门在财务管理过程中相应职责高级管理层财务部平级职能部门或下属业务单元流程活动层级与部门RAR,C注：A:决策方（ACCOUNTABLE）R:执行方（RESPONSIBLE）C:参与方（CONSULTED）I:知晓方（INFORMED）RAC,IRAC,IRAC,IRAC,I预算规划成本管理资金计划管理财务分析资信管理8预算管理职位职责高级管理层审批预算指导原则审批综合预算编制审批预算调整方案财务部制订预算指导原则汇总各部门预算编制，调整形成综合预算编制开展经营后，监控各部门预算使用情况对不符合实际经营情况的预算进行调整平级职能部门或下属业务单元提供本部门的预算编制定期分析预算使用情况提供各项数据、资料支持决策提出各项建议9明确公司高层和各部门在预算管理过程中相应职责高级管理层财务部平级职能部门或下属业务单元预算启动R制定预算指导原则流程活动层级与部门预算编制和审批预算编制和审批C,IARAR,I注：A:决策方（ACCOUNTABLE）R:执行方（RESPONSIBLE）C:参与方（CONSULTED）I:知晓方（INFORMED）预算执行和调整预算执行与监控预算调整A,RR,IARC,I10生产计划职位职责高级管理层审批生产主计划生产部制定生产主计划分解生产计划制定排产计划制定其它配合生产的计划计划执行情况的监控分析反馈意见调整计划平级职能部门或下属业务单元协助制定排产计划计划执行情况的反馈提供各项数据、资料支持决策提出各项建议11明确公司高层和各部门在生产计划管理过程中相应职责高级管理层生产部平级职能部门或下属业务单元计划制定R生产主计划制定流程活动层级与部门生产计划指标分解其他计划排产计划制定计划执行与监控计划执行监控与反馈计划调整C,IAA,RA,RA,RC,IR,CAA,RC,IRC,I注：A:决策方（ACCOUNTABLE）R:执行方（RESPONSIBLE）C:参与方（CONSULTED）I:知晓方（INFORMED）I12销售与市场管理职位职责高级管理层审批市场计划审批产品生命周期、品牌规划和价格审批销售计划营销总部市场调研与分析在公司战略规划下，制定市场计划进行产品生命周期分析和规划，进行品牌规划管理，提供价格的意见进行客户开发、维护、分析管理销售预测和分析制定销售计划销售团队管理促销管理客户投诉、咨询与关怀管理平级职能部门或下属业务单元提供各项数据、资料支持决策提出各项建议13明确公司高层和各部门在销售与市场管理过程中相应职责高级管理层营销总部平级职能部门或下属业务单元市场计划计划上报至省公司A,R市场调研与分析流程活动层级与部门市场计划产品与品牌管理产品生命周期管理品牌管理价格管理客户管理与分析客户开发客户维护管理销售管理客户分析销售预测/分析RAC,IA,RIARIC,I