某集团企业负责人经营业绩考核办法实施细则

猎取更多相关资料文件资料关注“国企实务资料文件资料”微信公众号集团有限公司企业负责人经营业绩考核方法实施细则（2023第一章总则第一条第二章年度考核第二条年度指标构成及考核口径。年度经营业绩考核得分=党建及党风廉政考核得分+基本指标得分+分类指标得分+平安环保考核得分+基本考核得分-重要专项行动考核扣分+奖励加分-考核扣分。第三条年度指标设置及权重设置见表责任书中予以调整。第四条基本指标说明。加成本为加、列成本为消化以前1猎取更多相关资料文件资料关注“国企实务资料文件资料”微信公众号年度潜亏卖企业资产取得的非常常性收益等因素。收购境内外研发中心新增的争论  开发支出或购买第三方研发成以调增考核利润总额。交化以前年度潜亏，经集团公司认定后可调整考核利润总额。瞒成本费用，多记不限于提少值筹备、成虚增利润的，一经发觉将加减当期考核利润。（包括售食堂宿舍）等所用的电量，不包含过网电量。结算计量点户电能表上的所有电能损失，不包括厂用电）占供电量的百分比。从事销售资产用权等日常经营业务过程中所形成的经济权益的总流入。划数的比值。2猎取更多相关资料文件资料关注“国企实务资料文件资料”微信公众号作节点或在建项目年度考核期内关键节点、碑节点。第五条分类指标说明。部分分类指标如下：×100％；成本费用总额=营业成本+税金及附加+销售费用+管理费用+财务费用+研发费用。率。计算公式：人事费用率=人工成本总额/营业收入×100％。（三）回款额。指实际以现金形式收到的销售回款金额。（四）投资额。是指项目投资的资金总量。进展，发生的全部经费（六）市场化业务展。是指参加市场化业务的量或效益。（七）房屋销售。是指当年销售房屋套易力市场化交的电量。户对企业产品和服务的期与体的也可采纳第三方机构的满意度调查结论。户满意度季度平均满意度率×50%+年度满意度率×50%季度平均满意度率全年季度满意度率43猎取更多相关资料文件资料关注“国企实务资料文件资料”微信公众号所有者权益合计+期末归属于母公司所有者权益合计）/2］×100％。后净利润与总资产的比值。计算公式：总资产收益率=净利润/［（期初资产总额+期资产总额）/2］×100％。余额及增长账存比上期应收货的增长长余额+当期存额-上期应收余上期存货余余额+上期存应收款额=应收账面价值+应收款额=存货账面价值+存货跌值筹备。（十三）其他分类指标说明详表3。第六条年度考核评分规则。（一）党建及党风廉政考核指标评分集团年度党建工作责任制考核汇访记录习笔记本等方式对工作开展和履行状况进行定性。4猎取更多相关资料文件资料关注“国企实务资料文件资料”微信公众号听访查阅相关资等，对工作开展和履行状况进行督查和考核。（二）基本指标评分状况进行分档评分。分档评分规则如下：利润总额目标值在3000万元（含）以上的，履行值较目标值每增长1.5％，加权重分的1％；履行值较目标值每降低1.28％，扣权重分的利润总额目标值在1000较目标值每增长1.6％，加权重分的1％；履行值较目标值每降低1.36％，扣权重分的1％。利润总额目标值在200万元（含）～1000万元的，履行值较目标值每增长1.7％，加权重分的1％；履行值较目标值每降低1.45％，扣权重分的1％。利润总额目标值在0标值每增长1.7％，扣权重分的1％。利润总额目标值在-200标值每增长5％，加权重分的1％；履行值较目标值每降低4.25％，扣权重分的利润总额目标值在-10005猎取更多相关资料文件资料关注“国企实务资料文件资料”微信公众号较目标值每增长4％，加权重分的1％；履行值较目标值每降低3.4％，扣权重分的1％。利润总额目标值在-3000万元（含）～-1000万元的，履行值较目标值每增长3％，加权重分的1％；履行值较目标值每降低2.55％，扣权重分的1％。利润总额目标值在-3000长2％，加权重分的1％；履行值较目标值每降低1.7％，扣权重分的2.售电量指标评分。履行值较目标值每超过或削减1%，加或权重分的1%。0.2分点，加权重分的5%；履行值较目标值每提高0.1个百分点，扣权重分的5%。对标考核每降低目标值0.1个百分点，加权重分的2%；每提高目标值0.1个分点，扣权重分的3%。4.营业收入指标评分。履行值较目标值每超过或削减1%，加或权重分的2%。1百分点，扣权重分的5%。业所有在建项目投资总规模的比例确定。项目进度指标依照在建项目年度进度目标实际履行时间提6猎取更多相关资料文件资料关注“国企实务资料文件资料”微信公众号前或滞后目标时间评分，每提前或滞后项目合理工期1个百分点，加或扣权重分的1%。项目特殊状况，集团公司调整评分。（三）分类指标评分一规则”的原则确定。0.1个分点，加或权重分的1%。0.5个分点，加或权重分的1%。3.回款额指标评分。履行值较目标值每超过或削减1%，加或权重分的1%。4.投资额指标评分。履行值较目标值每削减1%，减权重分的1%。5.科技投入指标评分。履行值较目标值每超过或削减1%，加权重分的1%或权重分的2%。6.市场化业务拓1%，加或权重分的1%。7.房屋销售指标评分。履行值较目标值每超过或削减1%，加或权重分的2%。8.电力市场交易减少1%，加或减1%。9.客户1个7猎取更多相关资料文件资料关注“国企实务资料文件资料”微信公众号百分点，加或减权重分的6%。10.归母净资产收益率指标评分。履行值较目标值每增加或0.1分点，加或权重分的1％。11.总资产收益率指标评分。履行值较目标值每增加或降低0.1分点，加或权重分的1％。12.“两金”余额及增长速度指标评分。两金增速超过营业收入增速额外扣权重分的额依据目标值分档水平和履行状况进行分档评分。目标值在3000万元（含）以上的，完成值较目标值每增长降低1.5％，加权重分的2%。目标值在0万元（含）～3000万标值每降低2％，加权重分的2%。13.其他分类指标评分见表（四）平安环保指标考核评分障体系和平安环保监督体系建立运作状况，平安环保所有重点见年度安全生产环境爱护目标责任书。（五）基本考核评分适用于电力类（电网）企业，考核所属企业工程进度、标采详见年度基本建设工作目标责任书。8猎取更多相关资料文件资料关注“国企实务资料文件资料”微信公众号（六）重要专项行动考核评分行动方案中明确考核目标及评分规则。第七条年度及任期基本指标和分类指标考核加分最多不超过权重分的考核指标及评分规则，可在年度经营业绩责任书中商定。第八条奖励加分规则。4然取得省专利特等奖、一、二、三等奖的，分别加3、2、1、0.5分。同一奖项以取得的最高奖为准加分。作为主导或1、0.5、地方0.3）分。（国家实验实9猎取更多相关资料文件资料关注“国企实务资料文件资料”微信公众号承担关键核心技术攻关项目取得重大节点突破首台（术备、批次新材料版次1首台）重大技术批次新材料版次0.5建成省级数化转型促进中心并年度评价优的0.5分/个，累计不超过1.5分；对成功获批国家级数字化转型促进中心的，加1分/个。累计不超过3以上所有加分累计不超过52中国质量奖，所在企业加1.5分。取得省、部级质量奖的，加1.5分；个人取得省、部级质量奖，所在企业加1分。取得省、1所在企业加0.5分。累计不超过2得突出成果的，视贡献大加分，累计不超过21.受到省委省政府发文表（表）的，每项加12.受到省委省政府主要领导担任组长的领导小组发文表彰10猎取更多相关资料文件资料关注“国企实务资料文件资料”微信公众号（表）的，每项加0.83.受到省委省政府主要领导担任组长的领导小组办公室或其他省领导担任组长的领导小组发文表彰（表扬）的，每项加0.54.受到省委省政府主要领导定性批示的，每项加0.55.受到省委办公厅厅发文表（表0.5扬加0.26.受到国家相关部委及其他机构发文表扬上述级别进行奖励。7.履行上级机构交办的重大专项任务，每项加0.2化等目标任务，依据履行状况加分。成果的，视状况加0.5～22.履行资产证券化产品发行的，视状况加0.5～13.履行再融0.5～14.在深交所通过PO或者并购3～4分；在国（境）外交易所通过IPO或者并购上市的，加2分；在交所通过PO或者并上市的，加0.5同一事项符合11猎取更多相关资料文件资料关注“国企实务资料文件资料”微信公众号绩责任书中有考核指标的或有加分商定的不项加分须经集团公司认定后方可加分，累计加分不超过10第九条考核扣分规则。（一）基础管理内部协同，影响集团公司整体权益的，视状况扣0.5～2分/次；求，项目业主单位投，经集团公司认定后，扣0.5分/次。2.投资管理（1）未按集团公司投资管理方法、并购管理方法、基金操管理行方法等相关规定进行投资决策和管理的项目，视状况扣0.1～0.5分/项目。（2）投资项目财务审计报告中正常经营状况下的利润总额与报批的项目可行性争论  报告等资料文件效益分析的数据进行对比购项目设有业绩对及差额补偿补偿支配与报批项目可行性争论  报告等资料文件效益分析的数据进行对比考核。指标低于可行性争论  报告10％～12分/项目；指标低于可行性争论  报告50％以上，扣3分/项目。（3）中期调整后的年度投资方案与年初备案的投资方案比20%～±30%之0.230%～0.412猎取更多相关资料文件资料关注“国企实务资料文件资料”微信公众号±50%，扣0.5（4）年末实际履行投资状况与中期调整后备案的投资方案比较：执行率在990%的，扣0.3分；在60%（含）～80%的，扣0.6分；低于60%的，扣1本项累计扣分不超过103.科研工作0.5项目被评定为验收不合格的，扣1分/项；集团公司重点科研项目评定为收不合格的，扣0.24.外事管理（1）未按集团公司因公出国（境）管理方法要求，不履行续，1分/次。（2）未按要求上交集团公司管理干部因私出国（境）证件的，扣0.5～1分/人。访0.2～0.5分/次。5.信息化管理（1）按集团公司下达的年度信息化重点工作任务执行的，视状况扣0.1～0.5分/项。（2）未按集团公司信息化管理、信息化项目可研编制13猎取更多相关资料文件资料关注“国企实务资料文件资料”微信公众号工收管理等相关规定进行信息化项目的，扣0.1～0.5分/项。（3）未按国家相关规定和集团公司相关要求开展软件正版化和国产化工作的，视状况扣0.5～1（4）发生网络平安事故的，视其造成的危害及影响严峻程2～5损分降至70分以下。6.融资管理（1）未依照集团公司要求进行事前融资备案，或新增融资不符合集团资备案处理建议或意见的，扣0.1分/项。压降债务规模的，视对集团公司影响状况扣0.5～2（3）发生未及时归还债务本息、担保代偿借款损失等财务风险事件的，视状况扣1～2（4）具有部分或全部支付能力而逾期支付集团公司借款本息、期款未提交展期申请无合理理由的，扣0.2分/项。（5）具有部分或全部支付能力而逾期支付集团公司担保费的，扣0.2分/项。7.资金集中管理（1）资金归集范围内企业月平均资金归集率（月平均资金归集率=企业实际归集资金/企业除国家规定未能归集的政策性14猎取更多相关资料文件资料关注“国企实务资料文件资料”微信公众号资金、各类保证金外的所有资金）低于90％的扣0.2分，低于80％的扣0.5分，低于70％的扣160％扣2内企业账户联联网率=各公司实际上线账户数/应上线账户数；实际上线账户是指开通银企直联并纳入BS系统的账户；应上线账户数是指企业在集团公司结算中心上线行内开立账户总数扣除政策性资金专户贷资金监管户、保证金户、党团工委专户数）低于90％的扣0.5分，低于80％的扣1（3）未经集团公司同意自开立账户的，扣0.2分/次。（4）未按集团公司资金集中管理方法的要求，擅自在金融机构购买理财产品的，扣0.2分/。8.国有资本预算管理依照集团公司国有资本收益收缴公司同意缴0.5公司同意不申报、上缴国有资本收益的，扣19.全面预算管理（1）依照集团公司全面预算管理方法的规定，资产总额、偏差超过扣0.2分/项，因特殊原因经集团公司认可调整的除外。（2）依照集团公司全面预算管理方法的规定，全面预算报告中的投资预算与同口径下投资方案不全都的，扣115猎取更多相关资料文件资料关注“国企实务资料文件资料”微信公众号10.合规经营善或未聘请外部法律顾依法企或普法工作力度不够0.2（2）未落实合规管理要求，合规审查及合规报告工作不到位、罚或追究刑事责任的，扣0.3（3）未依照风险管理要求落实重大决策事项风险评估和风险管理报告制度的，扣0.3（4）发生重大法律纠纷未按规定报备、对发生的法律纠0.2存在管理过错造成国有资产流失或给集团公司造成重大不良影响的，视情节严峻状况扣0.5～111.审计管理收合交45农网工程承包协议要求提供符合审计要求的工程结算资料0.3分/项；（2）自网工程承包协议承包人提交工结算资之日起25竣工工程量和工程结算款的内审，致使审计中介机构对农网工程结算审核审减率超过16%的，扣0.3分/项；揭示的问题按方案履行相关问题整改的，16猎取更多相关资料文件资料关注“国企实务资料文件资料”微信公众号扣1分/项。12.其他基础管理未按集团公司要求时限向集团公司职能部门报送各类报表、错疏漏范的，扣0.1分/次。理的，扣0.5～2分/项。（三）不执行或未严执行国家相关法律法规、政策制度、集团公司管理制度和工作要求，以及集团公司认定的其他事项，营的，扣0.5～5分/项。2起一理或纪律处分；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。指标或有扣分商定的，不另外考核。第三章任期考核第十条任期指标构成及考核口径。17猎取更多相关资料文件资料关注“国企实务资料文件资料”微信公众号任期经营业绩考核得分=基本指标得分+分类指标得分+任期内年度经营业绩考核结果应用指标得分。第十一条任期指标设置及权重设置详表标责任书中予以调整。第十二条任期基本指标说明。末扣除由集团公司认定的客观增减因素后的国有资本及权益同考核期初国有资本及权益的比率。计算公式：年度国有资本保值增值率=扣除客观因素影响后的期所有者权益/期初所有者权益×100％。任期国有资本保值增值率为任期内各年度国有资本保值增值率相乘后开三次方。与营业收入总额的比值。营业收入×100%；任期内成本费用总额=营业成本+税金及附加+销售费用+管理费用+财务费用+研发费用。（任期期末售电量任期期末售电量）1/3-1]×100%。18猎取更多相关资料文件资料关注“国企实务资料文件资料”微信公众号总额之和。目任期考核期内关键节点、里节点。第十三条任期分类指标说明。部分分类指标内涵：资产总额。产总额的比值。计算公式为：总资产周转率=任期内三年营业总=（年初资产总额+年末资产总额）/2。（三）其他分类指标说明见表第十四条任期内年度经营业绩考核结果应用指标。任期内年度经营业绩考核结果应用得分=任期内三年的年度经营业绩考核得分的算术平均值×指标权重。第十五条任期评分规则。（一）基本指标评分规则。0.5个百分点，加或扣权重分的2％。0.1百分点，加或权重分的1%。0.1百19猎取更多相关资料文件资料关注“国企实务资料文件资料”微信公众号分点，加或扣权重分值的1%。润总额指标评分规则，或在任期经营业绩责任书中另行明确。实际履行时间提前或滞后项目合理工期0.5％，加或扣权重分的1％。项目特殊状况，集团公司调整评分。（二）分类指标评分规则。部分分类指标评分规则如下：重分的2.总资产周转率。履行值每优于或差于目标值0.5个百分点，加或扣权重分的3.其他分类指标评分见表第四章重大调整事项第十六条重大调整事项。发生下列情形之一，对企业负责人年度考核造成或产生重大影响团公司认定后予以调整：（一）重大政策变化、不行抗力等非正常的市场因素；（二）重大计算口径差异；（三）企业重组、上市及会计准则调整等不行比因素；20猎取更多相关资料文件资料关注“国企实务资料文件资料”微信公众号（四）企业通过变卖主业优质资产等取得的非常常性收益（股权投资企业除外）；换补贴收入等其他非常常性收益；（六）经集团公司认定的其他事项。发生上述事项时，企业负责人应乐观实行有效的应对降低负面影响。第十七条考核利润调整规则。（一）调增因素1.经集团公司核准在当期损益中化以前年度；2.经集团公司核准在当期损益中列的新增研发3.为政策性项目增加的支出（扣除相应4.经集团公司核准与考核目标值相比的重大口径差异；5.经集团公司核准的企业为了服从集团公司统筹支配所承担的相关费用支6.其他经集团公司核准的未列入全面预算的支（二）调减1.变资产的净收益（股权投资企业除外）；2.经集团公司核准与考核目标值相比的重大口径差异；3.集团公司认定的其他占当期损益10%以上的非常常性损4.经集团公司核准在当期损益中应调减的其他事项；21猎取更多相关资料文件资料关注“国企实务资料文件资料”微信公众号5.企业未按国家规定足额社保和公积金。（三）其他调增、调企业因不行抗力因素需要调整的，由集团公司确定。第五章附则第十八条本实施细则由集团公司负责说明。第十九条本实施细则自2023年1月1日起实施。表：1.年度经营业绩考核指标权重表2.任期经营业绩考核指标权重表3.经营业绩考核指标库1：22猎取更多相关资料文件资料关注“国企实务资料文件资料”微信公众号年度经营业绩考核指标权重表权重（%）指标名称电力供应类综合能源类IT（信息化）房地产开文旅类企企业企业类企业发类业党建工作1212121212

党建及党风廉政建设考核党风廉政88888利润总额2035252525售电量10----综合线损率20----基本指标检修调试履行率-10---营业收入-10101010项目进度--202020分类指标1015151515平安环保指标1010101010基本指标10----重要专项行动指标不占经营业绩考核评分权重。合计1001001001001002：23猎取更多相关资料文件资料关注“国企实务资料文件资料”微信公众号任期经营业绩考核指标权重表权重（%）指标名称电力供应类企业综合能源类企业IT（信息房地产开发类文旅类企业国有资本保值增值率1515151515成本费用率1515151515基本指标任期内利润总额合计-20---平均售电增长率20----项目进度--202020分类指标1010101010任期内年度经营业绩考核结果应用指标4040404040合计10010010010010024经营业绩考核指标库指标名称计量单位指标说明计算公式考核规则利润总额指企业或组织在生产经营过程中各种收入扣除各种耗费后的盈余数额，反映企业在报告期内实现的盈亏总额考核利润总额=审计后利润总额+考核口径调整金额+当期无形资产摊销利润总额万元详见第六条。电力企业销售给用户（包括趸售户）的电售电量万千瓦时大修和非生产部门（如食堂、宿舍）等所使用的电量，不包含过网电量。1-12月每月售电量总和履行值较目标值每超过或削减1%，加或减权重分的1%。线损电量（从结算计量点至用户电能表上综合线损率%的所有电能损失，不包括厂用电）占供电*100%详见第六条。

量的百分比。企业在从事销售商品，提供劳务和让渡资营业收入万元产使用权等日常经营业务过程中所形成的营业收入=主营业务收入+其他业务收入履行值较目标值每超过或削减1%，加或减权重分的2%。经济权益的总流入。检修调试履行率%检修调试实际履行数与年度方案数的比值检修调试履行率=检修调试实际履行数/年度计划数×100%履行值较目标值每削减1个百分点，扣权重分的5%。项目进度%是指经集团公司认定后的企业项目前期工作节点或在建项目年度考核期内关键节点、里程碑节点。履行值较目标值每提前或滞后1个百分点，加或减权重分的1%。电费回收率%电费回收率是指统计期内，电力企业实收电费总额与应收电费总额的百分比电费回收率=实收电费/应收电费×100%履行值较目标值每削减0.1个百分点，扣权重分的1%。业扩工程承揽率%业扩工程承揽率=承揽工程数量/有工程的业扩报装项目数量×100%履行值较目标值每超过或削减1个百分点，加或减权重分的2%。25指标名称计量单位指标说明计算公式考核规则客户满意度%客户对企业产品和服务的期望与体验的匹配程度。意度＝季度平均满意度率×50%+年度满意度率×50%，季度平均满意度率＝∑全年季度满意度率÷4。履行值较目标值每超过1个百分点，加权重分的3%；履行值较目标值每削减1个百分点，减权重分的6%。社会服务指标件本年度12398热线投诉件总数。自主融资成本上浮率%企业融资成本与银行同类基准利率进行对比，以监控企业的融资成本总额。自主融资成本上浮率=企业实际自主融资成本/同类银行基准利率自主融资成本超过LPR的35%，扣权重分的15%，每增加1个百分点，加扣该权重分的2%；每降低1个百分点，加该权重分的2%。房屋销售套是指当年销售房屋套数。履行值较目标值每超过或削减1%，加或减权重分的2%。房产销售率%房产销售率是指当期实际销售房产面积与当期方案销售房产面积的比例。房产销售率=当期已售房产面积/当期方案销售房产面积履行值较目标值每超过或削减1个百分点，加或减权重分的2%。市场化业务拓展个或万元是指参加市场化业务的量或效益。履行值较目标值每超过或削减1%，加或减权重分的1%。科研投入万元是指为实施科学争论  与试验进展，而实际发生的全部经费支出。履行值较目标值每超过1%，加权重分的1%；履行值较目标值每削减1%，减权重分的2%。投资额万元是指项目投资的资金总量。履行值较目标值每削减1%，减权重分的1%。投资履行率%投资履行率是指项目投资实际履行进度与方案履行进度的比例。投资履行率=当期已投资额/当期方案投资额履行值较目标值每削减1个百分点，减权重分的3%。项目总投资优化率%项目可研报告总投资额和项目决算总额进行对比，以监控项目的成本、销售、财务等全成本履行值较目标值每削减或超过1个百分点，加或减权重分决算总额）-1的1%。26指标名称计量单位指标说明计算公式考核规则项目投资回报率%本指标指项目的总体回报率，指项目实现的利润总额占投资总额的比例。项目投资回报率=项目实现的利润总额/项目投资总额履行值较目标值每超过或削减1个百分点，加或减权重分的2%。项目资本金收益率%资本金收益率是经济效果评价指标体系指标项目资本金收益率=项目净利润/项目资本金履行值较目标值每超过或削减1个百分点，加或减权重分的2%。回款额万元指实际以现金形式收到的销售回款金额。履行值较目标值每超过或削减1%，加或减权重分的1%。成本费用率%是指企业当期的成本费用总额与营业收入总额的比值。本费用总额=营业成本+税金及附加+销售费用+管理费用+财务费用+研发费用。履行值每优于或差于目标值0.1个百分点，加或减权重分的1%。人事费用率%是指企业人工成本总额与营业收入的比率。人事费用率=人工成本总额/营业收入×100%。履行值每优于或差于目标值0.5个百分点，加或减权重分的1%。归母净资产收益率%是指企业归属于母公司所有者的净利润与平均归属于母公司所有者权益的比值。净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/［（期初归属于母公司所有者权益合计+期末归属于母公司所有者权益合计）/2］×100%。履行值每优于或差于目标值0.1个百分点，加或减权重分的1%。总资产收益率%是指企业当期税后净利润与总资产的比值。总资产收益率=净利润/［（期初资产总额+期末资产总额）/2］×100%。履行值每优于或差于目标值0.1个百分点，加或减权重分的1%。两金增速超过营业收入增速额外扣权重分的20%。两金余额依据目标值分档水平和履行状况进行分档评分。目标值在3000增长速度%是指企业当期应收账款、存货比上期应收账款、存货的增长速度。期应收账款余额+上期存货余额）×100%；应收账款余额=应收账款账面价值+应收账款坏账准重分的2%。备；存货余额=存货账面价值+存货跌价减值准目标值在0万元（含）～3000万元的，履行值较目标值每备。增长重分的2%。成本费用利润率%成本费用利润率是指企业利润总额与成本费用总额的比值。成本费用利润率=利润总额/成本费用总额×100%。履行值每优于或劣于目标值1个百分点，加或扣权重分的1%。27指标名称计量单位指标说明计算公式考核规则人工成本利润率%人工成本利润率是指企业利润总额与人工成本总额的比值。人工成本利润率=利润总额/人工成本总额×100%。履行值每优于或劣于目标值1个百分点，加或扣权重分的1%。回款率%销售回款金额占协议金额比例。回款率=销售回款金额/协议金额履行值每优于或劣于目标值1个百分点，加或扣权重分的3%。咨询顾问费万元全口径，包括资本化和费用化部分。费用化发生额。履行值较目标值每降低或增长5%，加或扣权重