惠田农业发展公司管理制度汇编

PAGE惠田农业发展公司管理制度汇编制度建设及日常管理上的原则是：1、能明确的东西尽量明确，能形成制度的尽量形成制度。一旦形成制度，从领导到员工都必须严格遵守。每项制度的执行都必须有明确监督者，并每半年一次组成审查小组对制度执行情况进行审查。坚决杜绝反对“议而不决，决而不行”之现象。2、制度错了或者不合理的，在坚决按原制度做的同时，提出修改意见。3、没有制度的，可以按照口福的企业文化先做起来，但是事后要有汇报，并着手建立新的制度。制度明细1、公司简介11、办公用品采购发放制度2、惠田电话簿12、计算机使用管理规定3、员工日常奖惩实施细则13、公司保密制度4、办公室环境管理规定14、档案管理制度5、人事管理制度财务15、图书馆章程6、人员招聘制度16、报销暂行规定7、员工给假制度17、现金管理办法8、员工保险金管理办法18、安全管理制度9、员工奖惩与绩效考核实施细则19、车辆管理制度10、周报制度实施细则附：各主要岗位《岗位职责》员工考勤请假制度标准工作时间周一至周五：上午8：30——12：30下午1：30——5：30周六：9：00—5：00时间将按季节有所改动时，公司将另行通知。周日轮流值班。根据工作需要随时加班，不享受加班费待遇。贸易部人员如有公事外出需填写外出单，取得部门负责人批准后，方可离开并应及时通知办公室。否则办公室将按旷工处理。货源部：因行业的特殊性长期的在产地和加工厂停留，根据业务量调整上班时间。但在回公司期间必须遵守相关规定和办公室人员一致。每月货源部部长需及时上交部门人员考勤及当月外出情况。迟到、早退或旷工员工应严格遵守劳动纪律。不迟到、早退、旷工。迟到或早退5分钟以上15分钟以下者，每次扣除薪金5元；15分钟以上半小时以下者，每次扣除薪金10元；半小时以上1小时以上者，扣除薪金20元；1小时以上者按旷工处理。旷工一天扣除2倍当日基本工资。当月累计旷工6天，连续旷工超过5天，或一年内累计超过30天者，做除名处理，公司不负责其一切善后事宜。三、休假事假员工在工作期间，如确因私事要处理，必须请假。请假须填写请假单，获得批准并安排好工作后方可离开岗位，同时获批准的请假单应交由办公室进行留存。一天之内由各部部长批准；一天以上由部长核准后报经理批准。事假期间扣除当日基本工资及补贴待遇。因急事，如不能及时提前请假的，应及时电话通知本部门负责人，回来后及时补填请假单履行程序。未请假或请假未获批准而擅自离开，则按旷工条款处理。事假期间不发放任何工资及福利。病假员工确实因病不能上班时，应填写“病假单”报领导审批。如事情突发，必须于上班前或不迟于上班时间15分钟内，致电上级主管，且应于病假后上班第一天内补办手续。“病假单”应交由办公室备案留存，否则按旷工处理。病假不超过一天由部门主管批准，一天以上由经理批准。病假后可提供医务机构出具的有效证明者，全年累计不超过三天的不扣除工资，超过三天的超出部分不发放任何工资待遇。未能提供证明者扣除当日工资及补助。节日大型节假日，包括元旦、五一、国庆、春节，公司原则上遵守国家休假规定，但如确因工作需要则须安排照常上班。年假货源部工龄满一年以上、业绩突出的员工，经主管报请总经理批准可享受5天年假。工龄满二年以上可享受7天年假。主管安排职工休年假时，需提前2周向总经理提出申请，经批准后方可休假。年假期间可享受基本工资待遇。探亲假与配偶分居两地，每年职员可享受一次为期15天的探亲假，期间只享受50%基本工资；未婚、父母均在外地可享受5天地探亲假，期只享受50%基本工资。婚假职工结婚给假7天，（晚婚给假10天），子女婚假给假2天。期间享受基本工资待遇。丧假直系亲属（指配偶、子女、父母或配偶父母）死亡公司给假3天，祖父母死亡给丧假1天。期间可享受基本工资待遇。产假在女性职员给产假90天，男性员工符合晚婚晚育条件的给产假7日。请假单姓名时间部门事由时间性质负责人意见 时间周报、总结制度实施细则周报制度的实施和传阅，将极大地改善公司内部人员之间的沟通，将克服公司点多面广的管理难度。全体员工应当按照本规定要求，养成周报书写的习惯,锻炼自己的计划、总结、表达等能力。一、书写要求1、书写认真，字迹清晰，内容真实。2、周报内容：本周一至本周日的出勤情况、工作内容、下周工作计划及合理化建议等。二、周报利用规定财务部、贸易部、货源部、外设机构的周报应由各部门负责人收集，查看、批注意见、签字后，统一交由办公室保管。有电脑条件的地方，在公司网站www.XXXXX.net员工直通车工作汇报中按时提交。或采用手机短信。每周二员工必须将上周周报交付，主管应针对周报反映的问题积极采取解决措施。如周报中反映的情况很重要必须即时电话通知公司领导。货源部人员工在工作地的工作结束后，应及时上交工作总结报告，货源部部长应积极督促，查看，有问题及时向上层反映。贸易部人员在一项业务完成后应撰写总结、分析报告。4、对员工在周报中所提意见公司承诺在3个工作日之内答复。5、只要不涉及公司商业机密，年终开考评会时可组织传阅。6、办公室应根据各部门部长上交的人员周报、日报情况，对未缴人员进行处罚上报财务部门。三、处罚：1、无故未及时上交周报的员工按50元/次。日报20元/日2、部门主管未对周报中反映情况即时处理的，按100元/次处罚。3、部门内员工有1/3以上无故未上交者，直接主管将连带处罚200元。四、奖励：1、每年年末考评时将评出周报奖二名，各奖100元。3、周报里有建设性意见被采纳，并给公司带来经济收益或节约将予以奖励。五、本细则办公室负责解释、监督工作，员工的直接上级有处罚权及连带处罚权，奖励建议权。公司保密规定因从事的行业竞争性,公司就保密工作作出如下规定：一、保密范围以下所列事项均属保密范围：1、公司重大决策中的秘密事项。2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；诉讼、仲裁事项及纠纷的解决方案等。3、合同、协议、意向书可行性研究报告；本公司内部上报、下发各相互交换的内部文件、资料。4、本公司和各部门每个时期的工作计划。5、公司各类行政、业务会议的文件、资料、记录（录音、录像）、纪要。6、财务动作、薪金动作计划、统计报表，财务预决算报告及各类财务报表、原始数据、资料。外单位对帐需首先要出具对方帐目，否则不予查帐。7、人事档案、职工个人工资、奖金及劳务性收入资料。8、各业务客户的信函、传真、电子邮件及报价等详细资料，国内供货单位，国外和国内客户联系方式地址。9、客户名单、行销计划、采购资料、定价政策、进货渠道资料。10、由本公司产生的市场调查、预测、投资项目可行性研究、项目评估进展情况等专题报告及有关资料；招标资料、底价及部分对手的有关情况等。11、生产关键技术、生产工艺、技改、营销策略资料。12、公司领导人的个人及家庭社会关系、电话号码、住址、行踪。13、办理银行贷款按揭所需的有关资料。14、公司内部纠纷及处罚决定、公司外部纠纷、生产事故或意外突发事件、公司领导人的隐私等。保密措施1、属于公司秘密的文件和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由总经理委托指定人执行；采用电脑存取、自理传递的公司秘密由经办人或电脑管理员负责保密。2、收发、传递和外出携带涉及公司保密范围的文件、资料、图纸等，由指定人员负责保密并采取必要的安全措施。3、属保密范围的物件，应有各部门专人保管，存放在保险箱、柜内；条件一时不具备的，也应存放在上锁的柜、抽屉内。4、业务部门的客户详细资料均应由各业务人员掌握，不准出现资料泄露及错发传真的情况。5、凡查阅、外借密件的，要经部门经理以上领导人书面同意，并经行政人事部负责人审批，方可借阅；涉及公司重要机密文件、资料，需行政人事部负责人复审，并经总经理或法人代表批准、登记后，才能借阅，当天借阅，当天归还。未经批准擅自借密件者，或虽经批准但未及时收回保密件者，将视其造成的后果，追究责任人的经济、行政直至法律责任。6、凡涉及保密内容的底稿、文件、笔记簿等，废弃时必须销毁。7、非本公司员工不准进入公司贸易部、财务部、总经理办公室。8、未经本人同意，不得翻阅别人的文件、笔记本及电脑内的资料。9、无关人员不得擅自进入财务室、档案室。10、不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，在正常的工作交往中要注意保密公司秘密。11、公司员工发现公司秘密已经被泄露或者可能被泄露时，应立即采取补救措施，并及时报告公司领导处理。责任凡违反保密制度失密、泄密致使公司秘密被不应知悉者知悉的，或使公司秘密超出了限定的接触范围，而造成损失的，视情节轻重，分别给予不同程度的处分。出现下列情形之一者，给予警告，并扣发工资50-500元。无意识泄露公司秘密，尚未造成严重后果或损失的。违反本制度“保密措施”中规定的保密义务的。已泄露公司秘密但采用了补救措施的。出现下列情况之一的，予以辞退并酌情赔偿损失。1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的。2、违反本公司规定，为他人窃取、刺探、收买或违章提供秘密的。3、利用职权强制他人违反保密制度的。手机费用报销管理规定近期以来，公司电话费有逐渐上升趋势，应引起全体员工高度注意，电话费增加的原因，一是由于我司的业务量增加，话务费相应增加，还有部分原因是由于我司部分员工没有节约话费意识导致，为此，公司规定如下：一、公司内部沟通在同地区尽量加入大客户，取得优惠套餐，以节省电话费的支出，获得部分返还。二、公司提倡互发短信，使用手机的IP电话功能和座机的IP电话功能。对于发短信和IP电话的使用率将和电话费用一样，作为考核员工和产地负责人的一个指标。三、凡在公司报销电话费的手机，必须24小时开机，并且手机号码必须告知管理部，否则一律不予报销。四、报销手机话费时，必须提供电信部门正式的话费清单。对于清单中存在打接超过10分钟以上的号码，报销人应作出合理的解释。对于通话时间超过20分钟的频率很高，且无正当理由的人员，给予通报批评、罚款，免报相应通讯费用的处罚。五、报销话费时，自行将私人电话扣除，先交负责人审核，再由财务部负责人和管理部审核。如有私话报销的，将给予10-50元罚款。六、凡到公司报销话费的号码，公司具有该号码的所有权，注销、转让、遗失号码，必须汇报公司管理部，对因工作地点发生变化而不用的号码必须上交管理部。七、对于一些产地人事变动，管理部将对手机号码进行重新分配，本人必须无条件服从。八、凡在公司报销话费的号码，存在拨打不接听或关机情况，公司将视情节给予处罚。存在拨打不接听或关机超过2小时以上的情况，公司将不给报销当月电话费。九、所有员工手机均应开通来电显业务，以便信号不好时及时获知来电号码。十、所有员工均应自备手机一部。内部刊物管理制度为了加快公司内部信息的交流及加强各分公司间的联系，体现口福企业文化特点，特对内部刊物《口福在线》规定如下：一、《口福在线》采取半月刊形式，半月出一期。二、每个公司应指定专人负责组织稿件，发放稿费等工作。三、投稿内容形式不拘，只要是员工自己写的，能体现口福文化的、健康的稿件。四、为了便于传阅，报刊版面全部采用A4版面。版面设计应多样化，但版面内容必须与版眉相符。五、尽量多使用未投过稿的员工稿件。六、各公司主编人员应确保口福的每一个员工都能看到刊物。七、所有稿件中转载的文章应对“原著者”及“推荐人”进行署名。八、如发现对摘抄文章以原著文章进行署名的，对当事人罚款50元并在下期刊物中公开批评。九、所刊登的稿件中含合理化建议的，公司领导层一但引起重视并采纳，将给予相应的奖励。十、稿费的计算依据为：转载的文章每篇20元；原创的文章每个字为0.15元。十一、稿费的发放：各主编单位将计算金额统一报与连云港口福公司发放，稿费在每个人每月的工资中体现。此制度自制定日起实行。财务报销规定一、费用报销：报销人将出差原始单据整齐贴在粘贴单上，在粘贴单上注明单据张数、金额，对出差事由、地点作详细说明。交由本部门经理、财务、总经理签字后，财务人员按有关规定审核后予以报销。对于白条、收据，若无特殊原因，财务人员有权拒绝报销。二、海运费的支付：财务人员应见部门经理和总经理签字后的发票予以报销，贸易部负责人应在票据后注明外销发票号码。分期付款时，贸易部应填写付款申请书，并注明本次付款数、余款数。下次付款时，应在付款申请书上填明上次应付款余数，交由财务人员审核确认，并填写海运费发票号及上次付款凭证号，经总经理签字后方可付款。三、自派车陆运费的结算：客户拿来发票后，先交由财务人员辨认真伪，贸易部经理也应在发票背面注明外销发票号码并签字，再交由总经理签字，方可报销。四、招待费用的报销：一般应由二名以上经手人签字，在票据背面注明理由，总经理签字后，方可报销。五、差旅费的报销：伙食费实行包干制，补助20元/天，出差天数部门负责人先行审签在由管理部审核，住宿费实行实报实销，但标准应控制在30元/天以下，其它车船费一般实报实销，火车里程8小时以上允许坐卧铺，8小时以内不允许坐卧铺。六、通讯费用报销：中层以上管理人员实报实销，划掉私话费，但一次充值不得高于1000元；业务人员报销话费时凭话费清单报销与业务有关的话费，确实不能取得话费清单的，公司根据实际情况确定报销金额。七、购料报销：应凭收料人员开具的并由二人以上签字的收料单挂帐报销，填制收料单时、项目应填制齐全，付款联一定要由收款人、付款人、货源部经理、总经理签字后方可作为付款依据。200元以上的付款如无正式发票付款人必须向对方索要收款条，并填明售货人身份证号码、地址、联系电话，交由货源部经理、总经理签字，否则财务人员有权拒绝报销。八、纸箱的报销：必须由厂方提供增值税发票和由我方人员签收的收货清单，收货清单上应注明收货地点、发出数量、实际收到数量，二单齐全后，经总经理签字方可报销付款。分期付款的，再付余款时应由财务人员填制付款申请书，并在申请书备注栏里填明增值税发票号，以及此张发票上次付款时的记帐凭证号。纸箱单价、执行时间及批次以货源部负责人签字确认过的生产厂传真为准。九、对外支付任何款项，一般能采用转帐方式的，尽量转帐支付，最大限度地减少现金支付量，以便核对帐目。十、凡内销货物，收到货款后，应详细写明数量、价格、是否含包装、共同经办人姓名，回到公司应立即让部门负责人和总经理签字后，入帐，时间最长不超过三天。十一、员工出差费用支出由财务部经理核实后报总经理审批；办公经费支出（含后勤费用支出）应由管理部核实后报总经理审批。十二、员工报销费用时，不准替他人代报销，报销金额首先用于冲减个人应收帐款，不够冲减令其交回多余现金。十三、由于工作长期在外，且费用金额比较大的情况下，经办人可将费用单据整理清楚后快递至公司财务部，如无法快递的地区费用清单传真至公司财务部。十四、如总经理出差或不在公司，视事由，由总经理指定人员行使签字权。重大业务需由总经理电话或传真确认，事后当事人或财务人员应及时将单据交总经理补签。十五、工人工资支付：公司内季节性生产而招用的临时工，根据公司的工资制度，由经办人根据工人考勤表制度工资单，主管部门负责人签字，财务审核总经理签字后财务发放。十六、对于在报销中弄虚作假的，公司一经查出，追回多报金额，并按多报金额3倍处罚，根据情节严重给予行政处分。天津公司报销的规定细节一、关于报销票据的说明：经办人及领导签字，以及情况说明必须使用签字笔或钢笔，否则一律不予报销。二、所报销票据需是正式发票，必须加盖公章。特殊情况无法取得正式发票的需写详细说明（时间、原因及金额）。无公章的票据不予报销。三、报销票据时：1、需将票据分类粘贴在“票据粘贴单”上。2、票据上边与“票据粘贴单”上边对齐、依次从右到左整齐地粘贴，粘贴后要求能够看见报销金额，看不见报销金额的不予报销。如实际花费金额小于票面金额的须在票据上注明实际金额，不允许票面金额小于报销金额。3、拿一张“票据粘贴单”附在所粘票据之上，详细列条注明票据的张数、发生的时间、事由及金额，并与票据相对应。最后汇总所需报销现金数、注明冲销挂账金额以及冲销挂账名称、费用指向。4、经办人及领导签字。四、关于手机话费报销规定：1、需提供话费清单并且自己将私话费划出，结算出最后报销金额。（不需粘贴）2、报销手机话费时需持缴费单据（加盖公章）报销，粘贴说明中需注明应报销金额以及所属期间。五、关于差旅费的报销说明：1、外出办事应乘坐公交车，不允许打车。如特殊情况需打车的提前与公司、财务申请，报销时附注说明，否则费用自理。2、出差公干伙食费实行包干制——每天补助20元，住宿费实行实报实销——标准在每天30元以下。火车里程8小时以上的允许坐卧铺。出差回公司后，要求1个星期内报销票据及出差补助，否则不予报销。3、探亲及春节回家只报销火车及长途汽车费用，下火车及长途汽车后的公交车费及打车费费用自理。如没有回家，所有票据一律不予报销。六、关于招待费用的报销说明：如有来宾需招待的，需提前申请，公司尽量减少陪同人员，原则上由1人陪同，标准为每人30元。报销时需注明就餐人员及客人来历。七、票据报销先经财务审核后再由领导签字。八、所报销票据要求自发生之日起1个星期内报销。九、原则上每周二、五报销。对于甘肃合作社的规定1、所有话费（包括固定话费和手机话费）报销，除了要有交款凭据（指加盖公章的正式发票）之外还要有话费明细。其中固定话费明细中超过10分钟的电话号码要求注明所属人及事由。对于不明的话费公司不予担负，其费用如果查不出承担人，由所有人员均摊。2、出差公干每人每天补助20元，除长途汽车费用外其他费用一律不予报销。住宿费实行实报实销——标准在每天每人30元以下，超过部分个人自己担负。3、招待费票据必须注明所有的参与者，并要求有点菜单与发票一起报销，点菜单与发票都必须有饭店公章。为了节约开支现规定如有必要需请客户吃饭的，公司尽量减少陪同人员，原则上由1人陪同，进餐人员每人30元标准。另洗澡费用一律不允许报销。4、关于下乡服务的费用，应将成本支出收回。（包括车费、住宿费以及邮寄费等）5、公司人员上下班的车费，不允许报销。6、各项方案（包括开支及还款等）在执行之前必须事先有书面文字提案，并报请董事长审批、公司财务备案，否则不予承认。用款数额超过200元以上的需提前报公司申请，报销时将经过批准的申请附在后面一起报销，没有审批后的用款申请单的票据公司一律不允许报销。7、销售收入、预收定金等现金收入不允许坐支，收到的款项及时汇回公司，并以短信的形式说明情况。8、支付各项费用（包括开支及还款等）需用资金时，向公司提出申请，所有支出统由公司汇支。汇出的资金，公司记在个人往来账中。收到汇款的员工，要求将资金的运用情况登记现金流水账，逐笔记录各项支出，事后将报销的票据及流水账一齐邮寄回公司进行账务处理，冲销个人往来账。要求票据中不允许有个人借支。9、购买物资时，向公司写支款申请，说明所需购买物资的数量、单价、金额及供货商的汇款名称、账号等相关事宜，款项汇出后，要求及时取得购买手续（发票），待物资入库时据此办理入库手续，并对其进行管理。10、购销季节，如发生预收、应收、预付、应付业务时，应设立往来台账以核算与客户之间的往来账务。11、要求每天将合作社的所有业务处理，包括物资的购买，库存情况，盘盈盘亏及处理决定，预收、应收货款等往来款项，销售情况，收现情况等以邮件或QQ的形式汇报给天津公司财务。12、关于资金问题：每日填写《甘肃合作社资金往来表》，要求逐笔记载所发生的每一项业务。需要提出：1）每笔销售物资的货款收入都应于《甘肃合作社库存物资表》中出库数*售价相一致。2）如有抵账情况，在支出栏反映，在“收支内容”中注明对方名称，并取得相关凭据（对方已签认的收条）。与收入相抵后的余额应为实际收到货款数。3）如给公司汇款，在支出栏反映。4）此表要求日清，即每天的实际资金数（包括银行存款、现金）与《甘肃合作社资金往来表》中的结余数相等。5）另重申一下，每次收款20小时内必须将款项汇回公司。14、关于物资库存问题：1）填写《甘肃合作社库存物资表》，要求逐笔记载所发生的每一项业务。要求1个品种一张表。2）关于物资的管理，要求分品种办理出入库手续（出、入库单）。收到物资时，需填写入库单，写明入库物资名称、包装规格、计量单位、入库数量、单价（进价）、金额等事宜。发出物资时，需填写出库单，写明对方名称、出库物资名称、包装规格、计量单位、出库数量、单价（进价）、金额等事宜。如需挂帐应在出库单上注明并在《甘肃合作社库存物资表》中备注栏写明。3）每日盘点实际库存物资数量，并与《甘肃合作社库存物资表》中库存数核实。如发现有不符现象，应马上找出原因，及时处理。依据处理决定增加（或减少）库存数量，使之与实际库存数量4）出、入库单不许涂改，要求经办人、复核人签字。15、要求财务外协人员，每天将相关资料传于财务，邮寄票据时将相关表格及出入库单据一同寄回公司进行账务处理。另注：附天津公司报销规定，所报销的票据需依此处理，如不按执行，票据不予核准报销。商务电话礼仪接听

1．左手持听筒、右手拿笔

大多数人习惯用右手拿起电话听筒，但是，在与客户进行电话沟通过程中往往需要做必要的文字记录。在写字的时候一般会将话筒夹在肩膀上面，这样，电话很容易夹不住而掉下来发出刺耳的声音，从而给客户带来不适。

为了消除这种不良现象，应提倡用左手拿听筒，右手写字或操纵电脑，这样就可以轻松自如的达到与客户沟通的目的。

2．电话铃声响过两声之后接听电话

在公司内部，很多员工由于担心处理方式不妥当而得罪客户，从而招致老板的责备，因此，很多人都把电话当作烫手的山芋，抱有能不接电话就尽量不接电话的情绪。实际上，跟客户进行电话沟通的过程也是对员工能力的锻炼过程。只要养成良好的接听习惯，接电话并不是一件困难的事情。通常，应该在电话铃声响过两声之后接听电话，如果电话铃声三响之后仍然无人接听，客户往往会认为这个公司员工的精神状态不佳。

所讲的第一句话应是问候语加上单位名称：“您好！＊＊公司”。

接电话时不允许出现\"喂，喂\"或者\"你找谁？\"等非商务用语。特别不允许一开口就毫不客气地查问对方\"你找谁\"，\"你是谁\"，\"你是哪儿\"，或者\"你有什么事？\"

通话中不得对着话筒打哈欠、吃东西，也不要同时与他人闲聊。（结束通话时，应认真道别。而且要恭候对方先放下电话。）

遇上不相识的人打起电话没完，非得让其\"适可而止\"时，说得应当委婉、含蓄，不要让对方难堪。比如，不宜说\"你说完了没有？我还有别的事呢。\"，而应当讲\"好吧，我不占用您的时间了\"。

接电话时，被找的人如果就在身边，应告诉打电话者：\"请稍等\"，然后立即转交（转接）电话。不得因懒于转告而随意向对方说\"人不在\"，或大声喊叫\"某人找某某人\"。

倘若被找的人外出或在洗手间，应回答\"他暂时不在座位上，如果需要转告请留下您的电话\"。

如果找领导，领导不在，不可随意报出领导在哪，切不可说\"他在总经理处\"或\"他到某某公司去了\"。

3、确定来电者身份姓氏

接电话者通常很容易在回答完对方的问题后，忘记询问来电者的姓名身份，这在转接、回复过程中带来很多不必要的麻烦，从而浪费了宝贵的工作时间。在确定来电者身份的过程中，尤其要注意给予对方亲切随和的问候，避免对方不耐烦。

4、听清楚来电目的

了解清楚来电的目的，有利于对该电话采取合适的处理方式。电话的接听者应该弄清楚以下一些问题：本次来电的目的是什么？是否可以代为转告？是否一定要指名者亲自接听？是一般性的电话行销还是电话来往？公司的每个员工都应该积极承担责任，不要因为不是自己的电话就心不在焉。

5．注意声音和表情

沟通过程中表现出来的礼貌最能体现一个人的基本素养，养成礼貌用语随时挂在嘴边的习惯，可以让客户感到轻松和舒适。因此，接听电话时要注意声音和表情。声音好听，并且待人亲切，会让客户产生亲自来公司拜访的冲动。不要在接听电话的过程中暴露出自己的不良心情，也不要因为自己的声音而把公司的金字招牌践踏在脚底下。

6．保持正确姿势

接听电话过程中应该始终保持正确的姿势。保持端坐的姿势，尤其不要趴在桌面边缘，这样可以使声音自然、流畅和动听。此外，保持笑脸也能够使客户感受到你的愉悦。

7．复诵来电要点

电话接听完毕之前，不要忘记复诵一遍来电的要点，防止记录错误或者偏差而带来的误会，使整个工作的效率更高。例如，应该对会面时间、地点、联系电话、区域号码、联系的事宜、需解决的问题等各方面的信息进行核查校对，尽可能地避免错误。代接电话时，对方如有留言，应当场用纸笔记录。之后复述一遍，以免有误。并告诉对方会及时转告。例如：\"我再重复一遍，您看对不对……。好的，等他回来我立即转告他。\"

代接电话的留言最好用N次贴记录，然后贴到相关人员的桌子或者电脑旁，以免遗忘造成失误。

对不指明的电话，判断自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的人（或表明稍后及时回复对方）。在转交时，应先把对方所谈内容简明扼要告诉接收人。

8．最后道谢

最后的道谢也是基本的礼仪。来者是客，以客为尊，千万不要因为电话客户不直接面对而认为可以不用搭理他们。电话交谈完毕时，应尽量让对方结束对话，若确需自己来结束，应解释、致歉。实际上，客户是公司的衣食父母，公司的成长和盈利的增加都与客户的来往密切相关。因此，公司员工对客户应该心存感激，向他们道谢和祝福。感谢他们的来电及对我们工作的支持，网站的关注。

在打电话和接电话过程中都应该牢记让客户先收线。因为一旦先挂上电话，对方一定会听到“喀嗒”的声音，这会让客户感到很不舒服。因此，在电话即将结束时，应该礼貌地请客户先收线，这时整个电话才算圆满结束。拨打电话应注意的问题：

1、选择适当的时间。一般的公务电话最好避开临近下班的时间，因为这时打电话，对方往往急于下班，很可能得不到满意的答复。公务电话应尽量打到对方单位，若确有必要往对方家里打时，应注意避开吃饭或睡觉时间。

2、首先通报自己的姓名、身份。必要时，应询问对方是否方便，在对方方便的情况下再开始交谈。

3、电话用语应文明、礼貌，电话内容要简明、扼要。要有喜悦的心情

4、通话完毕时应道“再见”，然后轻轻放下电话。附电话记录表基本要求

1．电话铃响三声内必须应答。

2．主动报公司名称，并致以亲切问候。遇有无法解答的问题，立即转交相关人员处理，或礼貌婉转说明询问后在给与详细答复。与客人通话时，声音清晰、自然、亲切、音调语速适中，耐心。做好记录工作。通话结束后对对方的来电要表示感谢，为经后的沟通留下好的基础。电话记录表来电单位：来电人（职务）：来电时间：电话号码：接听人：记录人：来电人地址：通话内容：□留言内容

□索取资料

□处理意见回电人：时间：接听人：回电内容：□达成意项：其他：

办公室环境管理规定为了保障公司办公场所的环境卫生，营造舒适整洁的办公环境，并根据本单位的实际情况特制定本规定：一、办公卫生环境要求及员工行为规范：1、所有员工有责任和义务维护公司办公区域的整洁和环境卫生，并有权指责批评任何违反公德的行为（包括：办公室内环境卫生、个人的桌面的整洁、个人办公座位的周围环境整洁、地面整洁等）。2、员工应保持桌面清洁和桌面摆放物品的整齐美观，桌面只能摆放文件夹、笔筒、台历、电话等，不得摆放与工作无关物品。3、员工离开办公室前应整理办公桌，椅子归位，关上抽屉，关闭电脑，方可离开。下班后，最后离开的员工应检查门窗，水电，锁好门方可离开。4、重要文件不得放在桌面，看过后应锁进抽屉。未经许可，不准随意翻动、阅览他人桌上的文件。废弃的文件应及时销毁。机要传真内容不得随便传阅泄密。5、报刊杂志看完后放回原处，但不得在工作时间阅读与工作无关的报刊杂志。6、员工必须保持办公区域的卫生，不得随意乱扔杂物、随地吐痰，不得将任何物品往楼下扔。7、不得在上班时间聊天、大声喧哗、打闹、影响别人工作。也不许谈论与工作无关的事及公开对公司内部政策和公司内部人员发表直接或间接的评论或牢骚，以维护正常的工作环境。8、不得在办公区内吃东西、化妆，做与工作无关的事情。9、严禁员工损坏公物；10、不得乱串办公室，不得带领与工作无关的人员进入公司。11、员工就餐时，应保持就餐区域的清洁卫生，严禁浪费粮食。就餐后应当将餐具洗净放回原处，严禁餐具在就餐后未清洗或乱放。二、违反以上规定者，将视具体情况和当事人的认识程度，处以20元至100元罚款不等，情节严重的主管承担相同责任。严重违反规定的公司将予以辞退。三、监督执行部门：由各员工的直接上级执行；由管理部负责具体执行监督检查工作。办公用品采购、发放制度为规范公司办公用品的采购、领取制度，确保办公所需，倡导勤俭节约、物尽其用，杜绝铺张浪费、大手大脚，管好用好办公物品，特制定本管理制度。一、办公室所有办公用品的采购工作，均由办公室负责安排购买。二、坚持实行集体采购制度，各部门员工应于每月15日将所需办公用品申请报于办公室，办公室负责统一购买。三、物品比较贵重超过150元时，由总经理审核后进行采购。四、员工对所购办公用品有特殊需求时可自行购买后交办公室办理入库手续。五、采购工作应做到科学、合理，增强透明度。六、严格控制办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。现订于每月末统一方放所申请之物。每月限领用中性笔2支，油笔1支，再次领用时应将废品交回换取新的。财务部数量可放宽。七、办公室可视情况委托有空闲时间的员工进行采购，相关员工应予配合。八、办公室采购办公用品的权限为200元/次，并对属于自己权限的采购的用品负责。九、所购办公用品经登记核对后办理入库手续，领用人填写领用单后即可使用。十、对于明显浪费或不爱护公司财物而导致的领用，办公室可以拒绝发放。十一、办公室定期盘存库存办公用品，对所缺用品应即时购买。申领表姓名/部门申领物品领用物品时间/签字图书管理条例阅读是最重要的一种学习方式。“阅读习惯”也是人的最重要的一种习惯。该制度的目的在于培养公司学习气氛，保证图书的资源共享。公司鼓励员工自行购书并到办公室登记后到财务报销，但书的内容应与工作有联系，个人外语学习方面的书籍不予报销。本公司图书由办公室负责管理，每季度复查一次。如因办公室原因丢失，按20元/本赔偿，由责任人自行承担。3、借书人以本公司员工为限。4、员工借阅时应详细填写“图书借阅登记表”，归还时图书管理人员应即时登记。公司将给每位员工发放借阅卡，借书时将卡存放于管理员处，归还图书后去走。管理员与借阅者之间应相互提醒借阅卡留存。5、员工借出图书不得批改、圈点、画线、折角、涂写，如有明显损坏，按10元/本赔偿；如有遗失，按30元/本赔偿。6、员工所借图书，如遇清点或公务上需参考时，应随时通知收回，借书人不得拒绝。7、员工借阅时间最长不能超过30天，到期应即归还。需续借者，应提前办理续借手续。否则，按遗失处理，由管理部直接报财务从工资中扣除相应金额。8、上述相应罚款，本着“取之于民，用之于民”的原则，列为公司图书基金，用于图书采购。惠田图书目录1天津黄页200331合同管理表格2冷库技术32公司管理制度3如何创建学习型组织33合同法4走出99个领导误区34票据5冷藏工35文秘6经济博弈论36国际货物与运输操作规程7如何进行国际贸易操作37与公司一起成长8如何进行仓储物料管理38细节决定成败9中国企业最新管理知识手册39情商与影响力10英汉词典40食品卫生法11如何进行压力管理41果蔬运输学12果蔬微型节能保鲜冷库42激励为王13有效的招聘43走出华为14小型冷藏库44差距15韩国公司法45绝配16做人的经验46自动自发17蔬菜深加工新技术47这样的干部辞职吧18大蒜保鲜贮藏与深加工技术48行动手册19山野菜保鲜贮藏与加工49会计十日谈20生气不如争气50农业法21企业法51领导力的49个执行细节22大话西游团队52处世36计23进出口商品的检验与检疫53企业合同管理24世界地图册54财智女性25绩效管理实务55员工管理必备制度与表格26经贸韩国语56100个成功的人力资源管理27常用合同样本大全57员工招聘(成本收益分析)28签定合同现用现查58做最好的自己29应用写作现用现查59管理越简单越好30谈判签约现用现查60素质测试手册惠田图书目录61影响你一生的习惯91电脑入门马军购买62黑豆种植与加工利用92洋葱高产栽培技术63蔬菜无公害生产技术93蔬菜育苗技术6429种名特优蔬菜栽培94农业推广学65中国地图册(袖珍)95略胜一筹66请给我结果96金口才大生意67如何进行客户关系管理97中国蔬菜业外向型68世界500强工作规范98电脑入门杨茂芳购买69企业破产法99马铃薯栽培70辣椒无公害栽培技术100中国蔬菜种子经营与管理71辣椒高效生产实用技术101MBA系列人大国际企业管理72小幽默大道理102战略管理案例解析73谈判是什么103虚拟企业管理导论74回于人本104中国管理学75植物生长调节剂在蔬菜生产中的应用105信息时代的管理信息系统76山药无公害高效栽培106人才测评77甘蓝花椰菜青花菜出口标准与生产技术107高效经理人8个思维原则78成败-小故事改变命运108世界500强选人育人留人79推销员必备全书109最佳公司面试题80人力资源管理员发展指南110北方洋葱无公害生产120问81高效生产技术丛书111洋葱无公害栽培82北方地区生产技术丛书112马铃薯生产技术百问百答83生姜高产栽培113葱蒜类蔬菜病虫害诊断与防治原色图谱84大乘企业管理蝉114中国马铃薯主要病毒图鉴85洋葱栽培技术115洋葱栽培技术,小册86十年之后我是谁116圆葱高效栽培光盘87赢得客户的12个关键电话117马铃薯生产技术光盘88插位118马铃薯病虫害综合防治光盘89方法总比问题多11990重新认识你自己120车辆管理制度

为加强本公司车辆使用管理，以保证公务用车，特制订本管理办法：1、适用公司所有分公司外设机构车辆。2、本公司车辆使用由办公室统一管理，本公司人员因公用车须于事前向办公室登记。公司领导用车可直接指派司机，但司机应及时就车辆使用情况报告办公室。3、司机应认真负责地在出车前和使用后对车辆进行检查、保养、维护和清洁等工作，如发现故障，及时排除。对自己不能排除，须上维修厂进行维修的，应报告办公室4、驾驶员将车辆送维修厂进行维修时，更换机件价格超出500元以上时，需报经总经理批准后方可，修复后必须将更换下的机件带回，交于管理部门核实。5、驾驶员必须做好车辆使用记录。公里里程数及油耗。6、非公司专职司机用车前到办公室登记领取钥匙。使用结束后，必须将车辆钥匙交回未及时交给的每次扣罚50元，详细填写车乘情况。7、驾驶员在工作期间不得饮酒。如违反规定，造成的一切损失、后果自行承担。8、因驾驶员的疏忽导致车辆机件或物品丢失的，违反交通规则者由驾驶员负责损失。9、公务用车过程中所有费用一律由司机先行垫付。10、如由于司机使用不当或疏于保养，而致车辆损坏或机件故障，所需修护费，视情况由司机承担20%-50%的费用。11、未经许可不得将车借予他人使用，及擅自将公车开回家；或作私用，违者对驾驶人员罚款300元。12、车辆如在公务途中如发生交通事故，驾乘人员应先急救伤患人员，及时拨打报警电话，并即与部门负责人联络。如属小事故，可自行处理后向公司报告。事故处理完结，驾驶员应以书面形式将事故经过上报办公室。13、公务车油料及维修费凭证实报实销，费用应及时结算。14、公司下属子公司用车费用计算方式（自驾）：如长期用车，管理费用为1500元/月；短期：未超过半天的1元/公里，如使用时间达到半天但公里数小于80公里按80公里计算，如超过80公里按实计算；全天12小时使用按150元收取费用。计算机使用管理规定为了加强本公司计算机的管理,规范计算机使用行为，保证计算机高效、安全运行，特制定如下管理制度：1、本规定适用于公司各部门，列入管理的电脑及硬件设备包括：公司配备的用于办公的电脑硬件及软件、打印机、复印机、扫描机、外接CD-ROM、不间断电源等外围设备。2、公司各部门的电脑应置放在通风、干燥、无直射阳光或直射较弱的地方，并按正常操作程序操作；每天下午下班离开公司时，应关闭好电脑设备电源，由于过错造成故障的，将由使用人承担一切维修费用。3、严禁电脑运行时搬移或挪动，如由于搬移或挪动而造成机器损害及故障的，将由当事人承担一切维修及维护费用。4、严禁在电脑上装载游戏软件或与工作无关的软件，如已经在电脑里面装载此类软件的，应及时卸下。否则，一经发现，每次扣发工资50元以上。严禁使用公司电脑进行私人网上聊天，一经发现罚款50元。5、各部门员工，只能使用电脑里面的软件，严禁私自修改软件内容或配置，特造成影响系统动作的，将追究当事人的责任。6、任何人员无论上下班，均不得利用公司电脑做与本职工工作无关的事情，不得用公司电脑播放CD或VCD，违者扣发工资50元以上。如果造成电脑损坏或故障的，将由当事人承担一切维修及维护费用。7、各部门员工未经部门负责人批准，严禁私自带外来人员到公司办公室使用电脑，违者扣发工资100元以上。如确实因工作需要要求外来人员使用电脑的，应征得部门负责人同意。8、公司各部门的电脑及配件由办公室根据业务需要统一调配。未经同意，各部门之间、各员工之间不得擅自调换电脑及其配件。违者，除责令当事人双方换回机器外，并对当事人双方扣发工资50元。9、各部门员工未经公司同意，严禁私自拆装电脑硬件及设备。违者，将对当事人扣发工资100元以上，如果发现电脑及经拆装后的配备跟原配置不相同，将由当事人承担一切经济责任。部门负责人如发现本部门员工私自拆装电脑，应及时制止并对当事人口头警告。如因工作需要确实须拆装电脑，应由办公室统一办理。10、公司任何员工不得将电脑设备外借给其它单位使用。违者，扣发当事人工资100元以上，若因泄密而造成损失者，一切责任当事人承担。如属本公司的合作公司确因工作需要须用电脑设备的，应先填好电脑设备借用单，经批准同意后方能借出。借出后如有损坏或故障，将由借用单位或借用人负责维修费用。11、公司各部门使用的电脑及配件如有故障需维修，应由使用部门填写好维修申请表，经部门负责人签名同意后，由办公室查实并落实维修。维修后使用人确认维修结果并签字。维修过程中如需支出维修费用的，经办人和使用人应同时签字并附上维修申请表及维修结果验收单和有关收费凭证方可报销支出费用。12、对于多人共用的电脑，应合理分配好资料存储空间，各自建立自己的文件夹，以便存储文件资料。多人共用的电脑，各使用人应互相监督，确保使用安全。13、各部门建立文件时，应对重要文件进行备份，以免造成文件的丢失。并加密码管理。14、任何人员未经主管同意，不得查看或修改他人的文件内容，不得删除他人文件内容或更改他人文件。违者，除扣发100元外，若文件泄密或丢失而造成的一切损失，将由当事人承担。15、任何人员未经公司批准，不得私自拷贝文件或把文件资料的软盘带出公司，也不得将存有文件资料的软盘借用给外单位人员，违者，将对当事人扣发工资100元以上，对造成公司文件资料泄密的，将按公司有关规定处理。16、任何员工需要带软盘、光碟进入公司工作，应当到部门领导处进行软盘、光碟检测，对确认无问题的软盘、光碟，允许在公司电脑上工作。任何员工未经许可擅自携带软盘、光碟到公司电脑上安装程序的，一经发现按第6条处理。17、公司上网的帐户，应由专人管理，未经许可，任何员工不得随意上网，上网只能查询有关需要的资料，不能进入与工作无关的网址，更不能查看不健康的东西。18、电脑在使用共享资料时，必须按照基本的操作流程使用电脑软件，不能通过网络资源做与本职工作无关的事情，如违反本规定造成公司网络数据丢失的，将由当事人负责。19、公司电脑网络建立后，电脑程序不能随意改动其基本配置参数，避免造成网络不通。如出现非人为原因造成网络不通时，应立即通知电脑管理员进行检查和处理，不能自行对电脑网络进行更改。20、任何员工不能随便移动电脑，以免网络接口与电脑接口松开，造成网络不通。同时，网络线连接电脑的接口不能随意拨开，以免线口与水晶头之间的接触不良导致网络不通。如因非人为原因出现此类情况时，应进行检查和处理。21、离职员工，不准删除以前的工作记录，并需对工作中软盘、资料交接，也不准拷贝带走。22、员工对外业务必须使用公司统一的E-mail信箱，不准使用其它的信箱，一经发现，作违纪处理。23、任何员工违反本规定造成公司各种损失的，将视情节轻重予以处理，直至赔偿损失或辞退。24、本规定由办公室执行。即负责日常监督，一旦发现违反本规定者，会同有关部门负责人调查、处理。公司档案管理制度为加强本公司档案工作，充分发挥档案的信息管理功能，特制定本制度：公司指定专人负责文件材料的管理。部门及公司档案包括：重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等均在会议结束后三日内存档；公司对外的正式发文与有关单位来往的文书；上级机关发来的与本公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料；公司的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、统计报表及简报均由各部门指定人员保存；本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料；本公司职工劳动、工资、福利方面的文件材料；公司员工的资质证明、应聘材料、劳动合同、绩效考核表等人事档案及应聘人员的相关资料证明；公司所做广告或宣传的相关材料等。各部门相关客户信息、资料，有关业务需要方面内容的台帐三、归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。四、在归档的文件材料中，应分清部门还应将文件内容相同的文件放在一起，不得分开，不同年度的文件不得放在一起立卷。五、需做说明的文件应在案卷目录备注内做注明，或在卷内文件上做好情况说明。六、案卷封面文件目录等，应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。七、档案管理人员按有关规定做好文件材料的收集、整理、分类、立卷等工作，按照归档范围、要求，将文件材料按时归档。八、公司档案只有公司内部人员可以借阅，借阅者都要填写《借阅单》，报主管人员批准后，方可借阅，不准转借，必须专人专用；对公司内机密文件需应由总经理签字后方可借阅。九、档案借阅的最长期限为两周；对借出档案，档案管理人员要定期催还，发现损坏、丢失或逾期未还，应写出书面报告，报总经理处理，用毕按时归还，如需延长借阅时间，必须另行办理续借手续。十、必须严格保密，不准泄露档案材料内容，如发现遗失须及时汇报，追究责任；十一、不准拆卷及任意抽、换卷内文件或剪贴涂改其字句等；不得任意摘抄或复制案卷内容，如确有需要，必须经领导批准才能摘抄或复制；十二、必须爱护档案，保持整洁，不准在档案材料中写字、划线或作记号等；十三、公文承办部门或承办人员应保证经办文件的完整性，工作变动或因故离职时应将经办的文件材料向接办人员交接清楚，不得擅自带走或销毁。十四、各文书结案后，原稿由各文书管理部门归档，经办部门根据实际需要留存影本。如因业务处理需要，原稿须由经办部门保管，应经文书管理部门主管同意后妥善保存，管理部门以复印件归档。十五、部门之间的材料收集由部门内指定经办人整理，在材料收集后的当天进行归档，并应每月整理一次。十六、公司相关行政文件由办公室进行整理并于三日内存档。各部门应责专人保管相关档案。人事管理制度为了加快企业发展，提高公司员工素质及工作效率的目的，特制定如下人事管理规定：一、人员聘用严格贯彻岗位责任制，坚持按需定岗、按岗定员，做到不养闲人。二、人员聘用严格把好质量关，选贤任能，被聘人员必须能胜任聘任岗位，择优录用。三、凡应聘人员一律先将身份证复印件、个人简历及学历复印件、资格证书复印件等材料交办公室。四、各部门根据工作需要将所需聘用人员人数报办公室，办公室报总经理讨论后实施招聘。五、办公室对求职材料进行初选，并对应聘人员进行业务能力考查考核，作出初