联网核查公民身份信息业务处理规定_第1页
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联网核查公民身份信息业务处理规定（节选）（三）对于联网核查结果为身份证件号码不存在、身份证件号码存在但与姓名不匹配、未反馈照片或反馈照片不相符的，除使用第二代身份证鉴别仪进行鉴别外，还可要求客户出示相关个人的户口簿、护照、驾照等其他有效证件进行佐证。如经佐证相关居民身份证确属真实证件，应留存相关证件复印件，由经办人加盖“与原件核对相符”章及签章确认，并继续办理相关业务，同时通过联网核查系统执行反馈操作。（四）对于高校入校新生和高校学生持身份证申请办理银行业务，进行联网核查不一致时，可要求其出示本年度学校录取通知书或者学生证，并核对录取通知书或学生证与居民身份证记载的姓名是否一致，核对一致的，可以继续办理业务并留存入学通知书或学生证复印件。（五）业务人员经佐证决定继续为该客户办理业务的，应详细登记客户的联系方式（如通讯地址、联系电话等），并在办理业务后及时采用联网核查方式对相关个人的居民身份证的真伪作为疑义身份信息进一步核实。第十条以下业务办理时应该认真核实，必须通过上述核查或辅助手段确认客户身份后才能办理。（一）办理以下银行结算账户资料变更时：1、申请更换预留印鉴的经办人；2、申请变更法定代表人或者负责人或者被授权人时，经办人和需变更的人。办理账户存款挂失补开、密码挂失或各类解挂业务的第十二条对港澳台及外国人身份证件信息的核查。存款人开户资料中留存的开户证明文件为港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证或者其他有效旅行证件、外国人永久居留证、边民出入境通行证、外国人护照复印件的，我行应协商公安部门或采取其他合法措施对账户相关身份信息进行核查，也可以要求存款人提供其在中国境内（不含港澳台地区）的外国人居留证或者外国人临时居留证、机动车驾驶证等进行辅助核实。经核查，如信息相符的，可以认为账户相关身份信息为真实；如姓名、身份证件号码和照片存在一项或多项不一致的，作为疑义身份信息进一步核实第十七条疑义身份信息核实。对经核查发现存款人或代理人姓名、身份证件号码和照片存在一项或多项不一致，或公安、军队（武警）等部门无法判别身份信息真伪，以及存款人未重新提交有效身份证件原件进行核查等尚未确认身份信息为真实的疑义身份信息，我行应分类整理、区别对待，有针对性采取进一步措施进行核实。共享行内挂失、现金支取、贷款等其他业务留存的存款人身份信息及联系方式，进一步对疑义身份信息进行核实。在存款人到柜台办理业务时核实存款人身份信息。其他可以采用的合法疑义信息核实措施。例如，要求存款人提供户口簿、机动车驾驶证、护照、外国人居留证或者外国人临时居留证、户籍证明等辅助证明文件进一步核实存款人身份信息。定期向社会发布通告，要求存款人重新提交有效身份证件进行核实。第十六条客户

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