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文档简介

第页共页股东会会议制度范本第一章总则第一条为规范和加强公司股东会议的管理，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，制定本制度。第二条公司股东会议是公司最高决策机构，行使公司的最高权力。第三条公司股东会议遵循公开、公平、公正的原则。第四条公司股东会议的召开、议事、决策等事项必须符合公司法律法规的要求，并按照本制度的规定进行。第二章股东会召集与组织第五条股东会议由董事长或者董事会召集，并由董事长主持。第六条股东会议的召开应事先通知所有股东，并在规定的时间和地点召开。第七条股东会议的召集通知应具体说明股东会议的时间、地点、议程、议事主题等内容，通知方式可以采用书面通知、电子邮件或者公司内部通知等形式，通知的时间不得少于七个日历日。第八条股东会议的召集通知必须在公司网站上公示至少三个连续工作日。第九条股东会议的召集通知同时应向证券交易所或证券登记结算机构提交备案。第十条股东会议的召集通知应当附有有关议事主题的相关资料，如决议草案、报告、公告等。第十一条股东会议应当做好计划、筹备、组织工作，确保会议的顺利进行。第三章股东会议的议事程序第十二条股东会议应当按照事先公布的议程进行议事。第十三条股东会议的议事程序主要包括：主席开幕、确认出席情况、确认法定代表人、选举主席团、核对召集通知、审议并通过议程、进行自由辩论、表决决议、确认会议纪要。第十四条股东会议的议事应当秉持民主、公开的原则，讨论充分，发言自由。第十五条股东会议的表决决议采取多数通过原则，特殊重大事项按照《中华人民共和国公司法》的规定，需要获得三分之二以上股东的同意方可通过。第十六条股东会议应当制作会议记录，记录会议的主要内容和决议情况，并保存相应的会议文件。第四章股东会议的决议与实施第十七条股东会议的决议应当按照法定程序进行。第十八条股东会议的决议应当采用书面形式，由出席会议的股东签署或者通过邮件、传真等电子方式签署确认。第十九条股东会议的决议应当在股东大会结束后三个工作日内，向证券交易所、股东和社会公众公告，并报送证监会备案。第二十条股东会议的决议应当有相应的实施方案，由董事会负责具体实施。第五章股东会议的监督与追究第二十一条股东会议的决议应当在公司章程和公司法律法规允许的范围内进行，不得超越职权。第二十二条股东会议的决议如有违反法律法规，损害公司和股东合法权益的，股东可以依法通过法律途径进行维权。第二十三条股东会议的决议如有违反公司章程和公司法律法规的，股东可以要求解除决议，并追究相关责任。第六章附则第二十四条其他事项待进一步补充完善。第

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