TZSA 183-2023 信息技术 区块链追踪数据术语

ICS35.240CCSL70团 体 标 准T/ZSA183-2023信息技术区块链追踪数据术语Informationtechnology–Blockchaintracingdataterminology2023-11-25发布 2023-11-26实施中关村标准化协会发布T/ZSA183-2023T/ZSA183-2023II目 次前言 II引言 III1范围 12规范性引用文件 13术语和定义 1基础术语和定义 1数据标注术语和定义 2数据画像术语和定义 4数据追踪术语和定义 7参考文献 10T/ZSA183-2023T/ZSA183-2023IIII前 言GB/T1北京）（T/ZSA183-2023T/ZSA183-2023IIIIII引 言本文件中的术语规范参考了下列文件：ISO22739:2020区块链和分布式记账技术术语（Blockchainanddistributedledgertechnologies—Vocabulary）CBD-Forum-001-2017区块链参考架构T/ZSA183-2023T/ZSA183-2023PAGEPAGE1信息技术区块链追踪数据术语范围本文件适用于提供区块链追踪服务的企业进行数据交换，对追踪过程中的基础概念进行规范化管理，形成一套统一的术语体系，对于行业的规范化起到指导作用。规范性引用文件本文件没有规范性引用文件。术语和定义基础术语和定义3.1.1区块blockISO22739:2020，3.2]3.1.2区块链blockchain[来源：CBD-Forum-001-2017，2.2.1]3.1.3交易transactionISO22739:2020，3.77]3.1.4地址address标识参与交易的账户的值。[来源：ISO22739:2020，3.25]3.1.5智能合约smartcontractISO22739:2020，3.72]3.1.6通证tokenISO22739:2020，3.76]数据标注术语和定义3.2.1实体entity[来源：ISO22739:2020，3.34]3.2.2实体类型entitytype用于区别实体功能性的集合。实体类型可以是个人类型、平台类型、组织类型等。3.2.3拥有者信息ownerinformation实体实际控制人信息。拥有者信息可以是具体的个人、组织等。3.2.4风险信息riskinformation地址历史风险记录及可能的预判。风险信息可以是疑似诈骗、疑似盗币等。3.2.5充值地址depositaddress实体分配给单个用户用于向实体转账的专属地址。3.2.6提现地址withdrawaddress提现地址用于处理用户的提现申请，给用户地址转账。3.2.7汇集地址aggregateaddress实体通证进行汇总的地址。3.2.8中转地址transitaddress实体通证周转用到的临时地址。3.2.9沉淀地址fundstorageaddress实体通证的存储地址，通常会存储大量的通证。3.2.10风险判定规则riskassessmentregulation针对风险信息判定规则的描述及代码。数据画像术语和定义3.3.1地址余额addressbalance地址上存储的通证数量。地址余额随着交易的变化而变化，即某一时刻取得的余额仅代表那一时刻该地址上的通证数量。3.3.2地址首次交易信息addressfirsttransaction3.3.3地址最新交易信息addresslasttransaction地址最近一次进行交易的时间及交易的通证数量。3.3.4地址总转入次数addressincomingtransactioncount地址从其他地址接收通证的次数之和。总转入次数随着交易的变化而变化，即某一时刻取得的总转入次数仅代表那一时刻该地址从其他地址接收通证的次数之和。3.3.5地址总转入金额addressincomingtransactionvalue地址从其他地址接收通证的数量之和。总转入金额随着交易的变化而变化，即某一时刻取得的总转入金额仅代表那一时刻该地址从其他地址接收通证的数量之和。3.3.6地址总转出次数addressoutgoingtransactioncount地址向其他地址发送通证的次数之和。总转出次数随着交易的变化而变化，即某一时刻取得的总转出次数仅代表那一时刻该地址向其他地址发送通证的次数之和。3.3.7地址总转出金额addressoutgoingtransactionvalue地址向其他地址发送通证的次数之和。总转出金额随着交易的变化而变化，即某一时刻取得的总转出金额仅代表那一时刻该地址向其他地址发送通证的金额之和。3.3.8地址类型addresstype地址在特定交易中的类型标识。如充值地址、提现地址、汇集地址、中转地址、沉淀地址。3.3.9地址风险标识addressriskidentification地址的风险信息标识。3.3.10地址关联智能合约addressrelatedsmartcontracts与地址存在交互记录的智能合约。3.3.11地址交易类型全景图panoramaofaddresstransactiontypes地址在一定时间区间内发生的交易所涵盖的全部交易类型及各类型下相关的交易次数和交易金额等信息。3.3.12钱包wallet地址的群组。3.3.13钱包余额walletbalance钱包中所有地址上存储的通证数量之和。余额随着交易的变化而变化，即某一时刻取得的余额仅代表那一时刻该钱包中所有地址上存储的通证数量之和。3.3.14钱包首次交易信息walletfirsttransaction钱包首次进行交易的时间及交易的通证数量。即该钱包中每个地址的首次交易信息里最靠前的那一次交易，该交易可以是普通转账或智能合约发起的转账，如果该交易里包含了该钱包的多个地址，那么首次交易信息中的通证数量合并计算。3.3.15钱包最新交易信息walletlasttransaction钱包最近一次进行交易的时间及交易的通证数量。3.3.16钱包总转入次数walletincomingtransactioncount钱包从其他钱包接收通证的次数之和。总转入次数随着交易的变化而变化，即某一时刻取得的总转入次数仅代表那一时刻该钱包从其他钱包接收通证的次数之和。3.3.17钱包总转入金额walletincomingtransactionvalue钱包从其他钱包接收通证的数量之和。总转入金额随着交易的变化而变化，即某一时刻取得的总转入金额仅代表那一时刻该钱包从其他钱包接收通证的数量之和。3.3.18钱包总转出次数walletoutgoingtransactioncount钱包向其他钱包发送通证的次数之和。总转出次数随着交易的变化而变化，即某一时刻取得的总转出次数仅代表那一时刻该钱包向其他钱包发送通证的次数之和。3.3.19钱包总转出金额walletoutgoingtransactionvalue钱包向其他钱包发送通证的数量之和。总转出金额随着交易的变化而变化，即某一时刻取得的总转出金额仅代表那一时刻该钱包向其他钱包发送通证的数量之和。3.3.20钱包风险标识walletriskidentification钱包的风险信息标识。3.3.21钱包关联智能合约walletrelatedsmartcontracts与钱包存在交互记录的智能合约。3.3.22钱包类型全景图panoramaofwallettypes钱包在一定时间区间内包含的地址所涵盖的全部地址类型及各类型下相关的交易次数与交易金额信息，用于对复杂钱包信息的描述。3.3.23钱包交易类型全景图panoramaofwallettransactiontypes钱包在一定时间区间内发生的交易所涵盖的全部交易类型及各类型下相关的交易次数和交易金额信息，用于对复杂交易信息的描述。数据追踪术语和定义3.4.1发送地址sendingaddress交易的发起方地址。在某些链上，发起方地址并不唯一。3.4.2接收地址receivingaddress交易的接收方地址。在某些链上，接收方地址并不唯一。3.4.3交易费用transactionfee交易消耗的手续费。3.4.4交易时间transactiontime交易所在的区块被确认的时间。3.4.5交易金额transactionvalue3.4.6交易类型transactiontype交易的类型，该交易可以是普通转账或智能合约发起的转账等。3.4.7合约调用关系callsmartcontractrecord地址与智能合约之间的交互记录。对于通过智能合约进行的交易，智能合约调用逻辑是其特征之一。3.4.8转账层级transactionlevel两个地址或钱包之间进行通证转移所经过的路径数量。3.4.9转账关系图relati