中学决策机制内部控制制度

XXXX中学决策机制内部控制制度第一章集体决策学校重大经济事项实行班子集体决策制度，防范“一言堂”或者“一支笔”造成的决策风险和腐败风险。（一）重大经济业务事项内容纳入本制度的重大经济事项包括：1.年度财务预算、决算;2.超过一万元的经济业务；3.经济分配方案，主要是指职工劳保、奖金及福利待遇分配等；4.非正常经济(资产)损失的处置;5.对外捐赠资金、资产;6.学校基本建设投资；7.资金筹集等其他经济业务重大事项。（二）重大经济事项决策原则1.科学、依法、民主、集体决策的原则。重大事项必须集体讨论后按规定程序报批，禁止校长独断专行的决策行为。2.专家咨询和评估的原则。对专业性、技术性较强的重大事项，必须进行专家论证、技术咨询、决策评估。3.公示原则。坚持政务公开、透明特别是涉及教职工切身利益问题的决策，必须进行公示广泛听取教职工意见。4.谁决策、谁负责的原则。实行重大经济事项领导负责制和责任追究制。参与决策有关人员在集体讨论时应明确个人意见（同意、反对、弃权）。5.财务部门充分论证的原则。财务人员根据国家有关法律法规，从单位预算资金的安排情况、自有资金状况、资金筹措能力、财务和预算制度等方面，对有关重大经济事项的可行性提出意见和建议，对重大经济事项支出的合理性、合法性及预算安排进行审核。（三）集体决策的程序集体决策采取校务委员会、教代会的形式,由校长负责主持,学校服务处主任及相关人员参加（会议列席人员由校长确定）。1.确定议题。会议议题由校长根据分管校长和相关部门的提议确定。2.准备材料。会议所需文件、审议需要的决策方案、草案及说明等资料，由分管校长组织相关部门提前准备。3.酝酿意见。会议召开的时间、议题一般应提前通知与会人员。必要的会议材料应于会前送达。与会人员要认真熟悉材料，酝酿意见，做好发言准备。4.充分讨论。议题由分校校长或有关负责人作简要说明，与会人员应就议题充分讨论并发表明确的意见。讨论时，坚持一把手本位表态制，校长在听取其他与会人员的意见后再表明自己的意见。5.逐项表决。会议实行逐项表决，议题经充分讨论后，进行表决。6.作出决定。校长根据会议讨论、表决情况，对决策事项作出通过、不予通过、修改或者再次审议的决定。作出通过决定的，由校长签发；作出修改决定的，由承办部门依照会议要求修改后报分管校长审定，由校长签发；属重大原则或者实质内容修改的，作出再次审议决定，按程序重新审议。7.形成纪要。重大行政决策事项，指定专人负责会议记录和整理会议纪要。校长否定多数人意见作出最后决定的，须在会议纪要中说明理由。会议作出的决定，领导班子成员必须坚决执行，任何个人无权改变。在执行过程中，确需进行重大调整或变更的，应经领导班子集体研究。进行集体决策重大事项，必须有三分之二以上组成人员到会方能举行，并且分管校长必须到会，如分管副校长因故无法到会，除特别紧急事项须立即进行决策外，该事项应留待下次会议决定。遇突发事件和紧急情况，如来不及领导集体讨论决定的，分管副校长长应及时报告。第二章分级授权一、XXXX中学领导班子成员分工XXX同志：全面负责学校行政工作及党组织工作，兼管干部、群团工作。XXX同志：分管教育教学、学籍工作。XXX同志：分管体卫艺、安全、卫生、宣传工作XXX同志：分管后勤、财务工作。二、内设机构职责（一）办公室职责1.各类文件的运转和管理2.起草学校工作计划、工作总结、重要报告和学校发文的审阅3.学校重要会务、活动及重要事项的安排和督查4.文秘、宣传、信访、保密、档案5.全校教职工的人事调配、定编设岗、岗位聘任、轮岗交流、工资福利、考核奖惩等具体办理工作6.教师专业发展工作。全面负责教师职称评审相关工作、五级阶梯优秀教师申报、评比、考核7.离退休教职工的管理和服务（二）教导处职责1.制定学校科研工作计划，完成学校科研工作总结。2.管理学校教育科研工作，组织教师开展教学改革实验，推进学校教育教学发展。3.教师培训工作，创造性开展校本培训，组织教师参加市级培训如名师大学堂，教师学术沙龙4.教师资格定期注册相关工作5.全面负责学校德育工作6.负责选拔、培训班主任，指导、考核班主任工作，组织召开班主任工作会议和班主任工作研讨会7.抓好以爱国主义教育为主的学生思想政治教育8.协助、指导团队工作9.组织家长学校，指导班主任召开家长会，开展社会实践活动及寒暑假活动10.进行校风校纪教育，搞好学生日常行为检查，处理偶发事件，通报学生违记处分11.各级优秀个人和集体的推荐评选表彰工作。12.协助校长领导学校的体育卫生工作13.加强保健卫生教育、健全保健制度14.课程管理、课务安排、教学管理、学籍管理。15.协助校长室做好上级部门交办的相关工作（三）总务处职责1.校园基本建设和常规零星维修工作；2.校园信息化建设的规划论证和建设工作3.资产常规管理工作4.校园环境卫生和绿化常规管理工作5.财务管理工作和部门预算工作6.师生食堂的常规管理和服务工作；7.校园安全保卫工作（六）工会职责1.努力把工会建成模范职工之家2.协助党政组织发动教职工积极参与学校的民主管理、民主监督3.教职工代表大会筹备、组织工作4.依法维护教职工的合法权益，征集教职工意见建议并及时向学校党政领导反映5.关心教职工业余文化生活6.协同行政部门办好教职工福利事业7.开展女教职工工作8.加强工会自身的组织建设和思想建