行政管理规范制度样本

目录TOC\o"1-3"\h\z(一)前台接待管理制度 3(二)档案管理制度 4(三)合同管理制度 7(四)印章管理制度 9(五)电话管理制度 11(六)会议管理制度 13(七)车辆管理制度 14(八)宿舍管理制度 16(九)工装管理制度 17(十)设备、设施维修管理制度 18(十一)设备、设施维修管理制度 19(十二)固定资产管理制度 19(十三)低值易耗品管理制度 20(十四)办公用品管理制度 21(十五)营业用品管理制度 22(十六)办公场合整洁、整顿制度 23(十七)安全消防制度 24(十八)内部投诉制度 24(十九)关于晨会规定告知 25(二十)保密制度 25(二十一)图书一角管理制度 27(二十二)关于外来单位接洽规定 28(二十三)休息日、节假日值班制度 30(二十四)关于周六、周日值班规定 33(二十五)员工打卡管理规定 34(二十六)内部投诉制度 错误！未定义书签。(二十七)惩罚制度 35（二十八）总部人员一天门店办公制度 35（二十九）公司投稿制度 35(三十)业务部门考试制度 36（三十一）总部巡店制度 37（三十二）关于接受礼物、钞票等规定 38（三十三）培训教室管理规定 39(三十四)流程制度修订规定 39(三十五)行政办工作流程 42(三十六)证照办理及年审流程 52

(一)前台接待管理制度前台接待上班须着工作装、化淡妆。总台接待对待员工或其她客人，要礼貌大方，热情周到，对来找高层领导客人，要问清事先有无预约，并积极告知被找领导。前台上班时，应坚守岗位，在接听电话时，做到：1、找有关部门时需要礼貌用语，并告之对方所找部门电话。2、接听电话必要说“您好!海王星辰”，电话用语简洁、清晰、回话礼貌、耐心。负责将外来部门、机构传真、信件或包裹等及时交至公司有关部门或个人，并做好登记。若传真、信件未标明主送部门或个人，则交行政办解决。负责应聘人员在前台填写《人员面试登记表》转交至人事部。负责公司对外信件、杂志、报刊整顿、收集并放到指定位置。负责员工上下班打卡监督管理，及时制止违背规定打卡行为并告知人事部。负责对传真机、打卡机、外出登记本进行维护。前台人员负责做好公司人员对外拨打长途、传真记录。部门安装有长途电话，前台人员有权回绝该部门人员拨打长途电话。十一、若前台人员违背上述规定或遭投诉则，按投诉惩罚规定执行。十二、负责公司收发印章管理工作，保证收发印章安全使用。十三、负责员工工装筹划、进销存账务。

(二)档案管理制度一、所称档案，是指任何记载公司文献资料书面资产与记录文献资料磁片、光碟等。二、坚持部门收集、管理文献材料制度。由各部门指定专人负责管理本部门文献材料，并保持相对稳定，人员由部门经理指定与调换，但须到行政办备案。三、凡公司所有内部及外部往来文献及档案，应一律予以存档，并配合公司网络规划做好恰当存储。四、凡公司发出公文(含定稿和两份打印正本与附件、批复请示、转发文献含被转发原件)一律由行政办公室统一收集管理。五、一项工作由几种部门参加办理，在工作活动中形成文献资料，由主办部门收集归档。会议文献由会议主办部门收集归档，行政办备档。六、归档范畴：1、重要会议材料，涉及会议告知、请示、报告、决策、总结、领导发言、会议纪要等。2、公司发至各部门决定、决策、批示、命令、制度、规定、筹划等文献材料。3、部门对外正式发文以及关于部门往来文献。4、部门反映重要职能活动报告、总结。5、部门各种工作筹划、总结、报告、请示、批复、会议记录、各类报表。6、部门与关于单位订立合同、合同书等文献材料。7、本部门职工任免文献材料以及关于职工奖励、处分文献材料。8、本部门员工薪资、福利方面文献材料。七、部门内各人员手边档案装订，应以年度为装订单位，不得跨年度装订。并将每一种类文献依其属性作单一归纳存档管理。八、所有部门各种文献归档时，应统一以公文夹做归档管理，以求统一。九、部门各人员档案归纳，应由各人员依存储档案种类，于档案夹外以电脑打印“档名标签”后粘贴于该档案夹外侧面，但如因档案太多须另增长档案夹存储时，其“档名标签”应冠以序号，方式例如：社保申报资料(一)、(二)等。十、部门内各人员档案文献资料归档工作，除应依本办法规定作文献资料归档外，更重要是各人员应于每个文献夹内页第一页，装订本档案夹内所有资料内容名称索引，以利查阅使用。并将该页定期缴至该所属文献资料保管人手上，再由各部门指定专人汇总至行政办公室档案室存储，以建立中央档案管理制度。十一、各部门档案资料，应于存储归档之前将文献资料冠以流水序号，以利日后登录及查询。十二、部门档案管理人员应将所有档案存储位置，以表格方式分年度终了，不定期(如档案新增或存储位置异动时)，填写表单呈缴该部门主管及行政办公室档案室存档备查，以做为公司部门所有档案管理索引档。十三、公司任何使用或新创制式文献与表单，一律应冠以文献编号，否则一律不准于公司内部使用，其文献编码制式规范如下：总经理办公室zb人力资源部rs门店管理部md采购部cg商品部sp市场部sc质量部zl发展部fz配送中心ps财务部cw电脑部dn各门店以店号为准上述为各部门编号，在拟定文献时，按如下办法编号：部门编号--文献序号(001)。例如：总经经办公室签发关于“文献统一编号告知”，则该文献编号应为：zb--001十四、公司各部门应将所发行使用文献表单汇整成总表，以备日后查询对照之用。十五、公司文献资料装订规范如下：文献均以左边装订为原则，装订文献资料及其附件，应对准左上角装订对齐订牢。文献如有破损应予粘贴补正，执照证件应另加透明封套。十六、各部门依照本部门业务范畴及当年工作任务，编制平时文献资料归卷使用“案卷类目”，“案卷类目”条款必要简要确切，并编上条款号。十七、各部门都要建立健全平时归档制度。承办人应及时将办理完毕或经关于领导批存文献资料，收集齐全，并加以整顿，送交本部门专(兼)职秘书归档。十八、部门秘书应将已归档文献资料按照“案卷类目”条款，放入相应文献夹中，并在收发文献登记本上注明。十九、归档文献材料种数、份数以及每份文献页数均应齐全完整。二十、在归档文献材料中，应将每份文献正本与附件、请示与批复、转发文献与原件、各种文字形成同一文献，分别立在一起，不得分开，文献应合一立卷；绝密文献单独立卷。二十一、卷内文献资料应按排列顺序，依次编写页号。装订案卷应统一在有文字每页材料正面右上角，背面左角打印页号。二十二、永久、长期和短期案卷必要按规定格式逐件填写卷内文献目录。填写笔迹要工整，卷内目录放在卷首。二十三、各部门对于过期文献应依照文献作废及销毁程序，填单向上级核准主管申请文献销毁。二十四、档案管理人员如对于其经营文献有遗失或外流现象者，应积极报部门主管核备，并承担应承担责任。二十五、依文献调阅程序而所得可阅览文献资料，应妥善保管，不得误用，遗失或外借她人。此外借出档案应准时归还，不得任意无端延期。二十六、凡公司所产生文献资料为磁片、光碟者，其电脑磁片、光碟统一由公司档案室保管。二十七、前条各部门所报缴磁片、光碟，应于其上注明单位名称及档案名称。另一方面为防止外来磁片带来不必要病毒，公司内部一律不准使用未经主管核准外来磁片。二十八、各部门成文文献只有各部门具备借阅权，且不得外借。二十九、各部门文献需要外借时需到行政办登记。

(三)合同管理制度合同：指与公司经营业务活动关于一切书面形式合同/商定，合同由双方代表签字盖章之后方能生效。涉及年度购货合同、新商品试销合同、各种合同（返利合同、促销合同、专柜合同等）。一、权责1、行政办：负责对除采购部、商品部、工程部、拓展部、市场部签定合同进行审核。2、采购部：负责与供应商协商合同条款，跟进合同执行状况。商品部：负责审核采购合同并设立合同管理员，对合同执行状况进行审核、记录、存档并跟踪、并按月对合同执行状况做登记及汇总。拓展部：负责与房主协商房屋租赁合同条款，跟进合同执行状况。市场部：负责与厂家协商媒体、制作等合同条款，跟进合同执行状况。6、财务部：负责对合同、合同原件进行存档，记录合同条款详细执行状况。二、内容1、控制目的：所有合同在订立之前都要通过审核，整个合同有效期内合同执行状况要有专人跟进，有合同执行状况记录。2、详细工作流程：(1)公司采购人员根据公司各类收费原则（见附件：终端资源费用收取原则、促销费用收费原则以及公司规定其他谈判原则）与供应商代表协商合同详细条款，将协商成果以书面合同形式交由商品部审核。如通过审核，可盖章签字，合同生效；如未通过审核，需继续与供应商代表协商各项条款。(2)生效后合同一式三份，原件交由财务部存档，并在商品部和供应商处各留一份复印件存档。(3)合同管理员必要在合同生效2个工作日内对合同条款进行记录存档。(4)合同管理员于每月5日之前对合同中该月到期扣款/费用以列表形式做一种记录，发至财务部、采购部，采购部需跟进供应商合同执行状况。下月5日前财务部须返回合同执行状况如扣除货款/费用等(见附件：月度合同执行状况表)，由商品部合同管理专人整顿后上报商品总部、总经理、采购部。(5)对于到期未执行条款，商品部要督促采购部人员跟进工作，采购部要积极与供应商联系，保证条款准时执行。(6)各部门要对执行完毕合同和暂未执行合同分类存档。(7)财务部每个季度第一种月对合同管理状况进行抽查，抽查内容为：商品部：合同复印件存档状况，合同条款记录状况，月度合同执行状况。财务部：合同原件存档状况，扣款和费用到位状况及记录。三、工作规定(1)采购人员：合同条款执行最晚不能晚于到期日后1个月，采购人员须对供应商交纳费用及扣款确认书进行合同或合同标注。(2)商品部：合同管理员必要准时记录文档条款，保证合同条款记录完整、精确。（3）市场部：合同管理员必要准时记录文档条款，保证合同条款记录完整、精确。（4）拓展部：合同管理员必要准时记录文档条款，保证合同条款记录完整、精确。(5)财务部：与供应商发生所有财务行为（扣款行为、供应商交纳费用以及其她财务行为）应当有合同根据，并在付款凭证里对合同编号作备注。四、附件(1)合同内容登记表合同编号供应商代码供应商名称采购经理订立时间有效日期合同重要条款备注(2)月度合同执行状况表合同编号条款内容供应商代码供应商名称采购经理本期到帐科目执行状况

(四)印章管理制度1．目为进一步规范公司对印章管理使用及操作流程，保证印章严肃性，防范各种风险，特制定本制度。2．范畴2．1人员范畴:公司内全体员工2．2资料范畴:对外函件、合同、票据、帐目、报表、承诺或证明等3．定义本制度中印章是指公司公章、财务专用章、合同专用章。4．权责4．1全体员工均有申请加盖印章权力；4．2部门经理核准；4．3总经理或其授权代表最后审批后方能盖章。5．作业内容5．1刻制：所有印章刻制必要由总经理批准；印章刻制完毕后，印章管理员应填写、保管《印章登记表》，并传真至总部总经理办公室备案。5．2保管：对于各种印章，负责人要妥善保管，不得遗失；负责人如有变动，要做好交接工作，并填写《印章交接单》，并传真至总部总经理办公室备案。5．2．1公章、财务专用章、合同专用章是代表公司权利、义务、责任章，按本流程规定使用。公章由总经理负责并责专人保管，财务专用章由财务经理负责并责专人保管，合同专用章由商品部经理负责并责专人保管。5．2．2其她业务专用章，如：发票专用章等，由各部门经理负责并责专人保管，不按本流程规定使用。5．2．3部门公章，如：人事部章等，由各部门经理负责并责专人保管，不按本流程规定使用。5．2．4部门同步保存有法人印章，要实行互相制约管理办法，责两人分别保管。5．3使用流程5．3．1“公章”对外使用流程：流程权责备注“使用印章申请表”“使用印章申请表”当事人申请部门经理核准部门经理核准核准核准担保、承诺类法律专人担保、承诺类法律专人总经理或授权代表终审总经理或授权代表终审盖章盖章印章管理员注：注：1、合同盖章，申请人须提供“合同会签单”；2、担保、承诺书由法律专人预审（原则上各分部不得对外提供担保）5．3．2“财务专用章”对外使用流程流程权责备注申请申请当事人“使用印章申请表”终审终审财务部经理盖章盖章印章保管员注：对财务数据真实、合理或经批准付款，财务经理终审生效。5．3．3“合同专用章”对外使用流程流程权责备注申请申请当事人“使用印章申请表”核准核准采购部经理终审终审商品部经理盖章印章保管员盖章注：1、合同专用章仅供订立采购业务合同使用，且必要使用公司通用合同文本；2、合同专用章作其她用途使用同5.3.1流程。5．3．4各核准或终审人因故口头批准，事后需补签字。5．3．5印章管理员应按月保管“使用印章申请表”并分类存档。5．3．6内部文献往来：部门与部门之间、总部与分部之间内部文献往来由部门负责人签字，无需盖章。借用流程5．4．1为严肃法纪、规范员工行为，任何部门和个人不得将印章带出办公室，特殊状况的确需要者，经办人必要填写“借用印章申请表”，同5.3.1流程。移送流程：流程权责备注填写填写“印章交接单”原印章负责人核准核准总经理移送移送人/接受人/监交人移送存档存档印章管理员经理级以上人员负责监交印章移送时，印章管理员应同步将所有表单编号移送。门店公章及财务专用章刻制、保管、使用同公司公章及财务专用章作业流程。保管、使用印章违纪惩罚：负责保管、使用印章负责人要认真履行自己职责，按本规定规定运作，各部门领导要经常检查，监督印章保管、使用状况。对玩忽职守、徇私舞弊者、不按公司规定保管、使用印章行为，一经查出，严肃解决，导致后果者，除追究当事人外，部门经理负连带责任。有关文献无7．附件7．1附件一：“使用印章申请表”7．2附件二：“借用印章申请表”7．3附件三：“印章登记表”7．4附件四：“印章交接单”(五)电话管理制度一、我司电话，为以便与外界沟通及业务联系之用，禁止员工打私人电话，接听私人电话必要简短明了。二、员工打电话、用语尽量简洁、明确，以减少通话时间。三、接听外线电话应使用原则用语“您好!海王星辰XX部”,电话响三声必要接听，以提高办事效率。四、为使公司减少办公费用，现对长途电话使用部门做如下规定：需要拨打长途部门须事先向行政办提出申请，总经理签字审批后行政办负责执行。各可以拨打长途电话部门予以安装有锁式电话，自行管理。可以拨打长途电话部门须自行建立拨打长途电话登记本，每次拨打长途必要登记，部门经理签字。各部门长途电话负责人为部门经理，负责在每月将登记本与电话明细进行核对。成果于2日内报行政办审核，若核对后不符，则超额某些由该电话负责人承担。办公座机不得拨打信息台电话，若产生该项费用，由该部门负责全额交回公司财务部。行政办定期审核话费明晰，若产生不合理费用，该费用由该电话所在部门负责全额交回公司财务部。五、有长途电话部门不得到前台拨打，若须发传真，则要按照《前台管理规定》中有关条款执行，即：做好登记工作。六、部门经理手机需24小时开通，报销手机话费人员开机时间为早7：00—22：00。八、有违背上述第一至第五条规定者惩罚50元，执行规定见《惩罚流程》。九、违背第六条规定取消当月手机话费报销资格。(六)小灵通管理制度为节约公司电话费用开支，公司购进小灵通，配发给门店、职能部门小灵通各一部。采购管理：1、小灵通由行政办负责采购，技术问题如：型号、规格由电脑部负责把关。2、新增小灵通由需求部门提出申请，行政办负责采购，进行正常出入库流程（见《项目申请单》）。保管权责：1、小灵通属于公司资产，不得外借她人使用，不得换号，不得换取任何零部件。2、配发到门店小灵通由店长负责保管，店长交接时该项须列入交接范畴，并确认小灵通与否损坏；配发到部门小灵通由部门经理负责保管，属于部门电话，部门经理工作交接时，该项须列入交接范畴，并确认小灵通与否损坏；配发到个人小灵通由本人负责保管，调职或离司时，该项须列入交接范畴，并确认小灵通与否损坏。3、小灵通发生人为损坏时，由保管负责人负责补偿，向公司财务部缴纳400元购机款。费用管理：1、小灵通固定月租费20元，内部通话（公司配发小灵通之间通话）免费，该月租费费用由公司承担。除月租费外其她项目（如彩铃、来电显示等）费用公司不予报销。配发小灵通费用报销遵循如下原则：（1）门店：每月35元（2）个人：每月35元。特殊状况，由总经理特批。小灵通费用采用充值方式，公司第一次统一充入话费200元，则个人或门店按报销额度（35元/月）计算，实际有效期限：5.7个月，若在有效期间发生话费局限性，则由保管人自行充值，公司不承担该费用。报销：1、话费报销采用公司统一方式，即公司统一购买充值卡，每张面值100元。行政办依照上次话费有效期限额度，统一采购充值卡下发。使用规定1、在单位要进行通话时，不得使用座机拨打公司配发小灵通或使用小灵通拨打公司座机。2、公司范畴内人员之间沟通时，尽量使用内部通话免费方式：总部之间使用座机拨后四位小号；门店之间拨打小灵通；门店与总部之间拨打小灵通。3、无论配发给门店小灵通、部门小灵通、个人小灵通都不得拨打长途电话。七、违背上述规定人员，予以罚款50——100元不等。(六)会议管理制度为加强对公司会议管理，减少不必要会议，综合缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。一、每周各部门负责人如有会议则应先与与会人员沟通后在会议前一天OA会议告知给行政办，会议告知应包括如下内容：时间、地点、与会人员、议题等。二、行政办在接到会议告知后由行政办统一安排会议进程，并当天发OA告知有关与会人员会议安排。三、若行政办在规定期间内没有接到会议告知则不予安排，特殊状况除外。四、本会议安排不包括部门内部会议、固定会议（见附件）等，固定会议不另行告知，若固定会议有变动，则应提前一天告知行政办发出取消告知。五、会议安排不得与固定会议冲突六、若出席会议人员迟到或手机响则罚款20元，若固定会议变动，行政办未告知则惩罚负责人20元。七、本规定解释权在行政办。固定会议时间表序号星期内容时间备注1周一店长会13：30公司例会17：302周四新商品会16：00

(七)车辆管理制度一、车辆使用细则公司车辆本着高效、节约为原则，合理使用和调配。各部门外出联系工作原则上乘公共汽车，若挟批量物品、重要文献资料或大额钱款以及接送公司重要客人，或为解决紧急事件，公司方予派车。各部门用车应有筹划性，用车须提前一天告知行政办，若未提前告知，行政办有权依照用车状况，延迟安排。货车工作时间由配送中心调度，保证各部门送货任务，除此之外，由行政办统一安排，任何人不得擅自调派货车。QR商品用车由行政办负责调配。无专项用车部门正常工作申请用车应填写用车申请单，交行政办行政办，由行政办安排出车。非紧急状况，公司车辆均由行政办统一调派，其她任何人无权调动司机出车；紧急状况下应先告知行政办行政主任，行政主任可依照状况安排公司所属任何车辆出车，车辆使用部门须无条件执行。各部门均有责任严格控制用车，对于不具备用车条件申请，行政办有权回绝安排出车。对已安排出车，由于自身工作失误导致其她部门不能按期（隔天）使用车辆，行政办将对其负责人处以5—50元罚款，或并处通报批评。二、车辆主管工作职责严格遵守公司各项管理制度，尽职尽责，保证及时精确调配车辆，提高效率，减少成本，圆满完毕领导交办各项任务。负责整个公司车辆、司机管理（涉及司机考核和车辆维修、保养、考核、审查等）。跟踪、记录每辆车费用，每月底进行记录，保证车辆使用费不高于预算。负责所有车辆养路费、年审、保险、运营等证件办理及管理。建立健全所有车辆档案，制定、完善车辆管理制度。定期组织司机学习，总结工作状况，提高司机安全意识和工作热情。经常不定期检查车辆，保证车辆设备完整，车容整洁，车况良好。定期对司机工作进行考核。负责协调车队内外关系，提供优质服务。完毕领导交办其她工作。三、司机守则严格遵守交通规则和操作规程，文明驾驶，避免行车事故，保障行车安全。对自己车辆全面负责，定期进行维修保养，定期洗车，保持车辆整洁。车辆因故需要维修，应书面陈述因素，得到车辆主管批准后，经行政办负责人签字承认方能到指定维修厂维修，不得擅自送维修厂修理，否则公司不予承担维修费。离车时，检查车辆，上好防盗设施，并将车辆行驶证及附加费携带于身，不得留在车内。司机应做到优质服务，说话和气，协助用车人做些力所能及工作。司机出车应填写出车单，返回公司后须经用车人确认。禁止在驾驶室内过夜，未经行政办主管批准，不得将车辆交于她人使用。非紧急状况下，不得在无总经理或行政办授权状况下擅自出车。运送货品要清点数量，办好交接手续，运送做到及时、精确、安全。下班后，所有车辆一律停放在公司指定停车场，司机不得擅自停放在其她地方，否则因而而引起一切后果由当事人负责。10、司机应妥善保管车辆物品（钥匙、行驶证等各项车辆证件），擅自将物品交于她人使用者，对司机罚款50元，若导致损失司机将负50%连带责任，非司机人员擅自动用车辆罚款100元，若导致损失负100%责任。11、奖惩A、违章罚款一律不予报销，并扣除不能行车天数工资。B、丢失物品应及时报告，提供证明，因自身责任导致，由本人承担所有损失。非自身责任导致，个人承担所有损失10%。C、无出车任务时，车辆应停泊在指定停车场，违者每次罚款50元，由此产生停车费由司机本人承担。D、车辆事故必要8小时以内上报公司，逾期不报者，所有费用由司机本人承担。事故占次要责任司机，承担保险公司补偿局限性某些费用30%；事故占重要责任司机，承担保险公司补偿局限性某些50%。

(八)宿舍管理制度为了使员工宿舍保持整洁有序生活环境，使住宿员工得到充分休息，现结合公司详细状况，制定本办法。一、员工申请住宿条件本地招聘人员不在申请范畴。2、欲住宿员工应一方面向门店部经理提出申请报告，由人事部、门店部共同审核，通过后交总经理审批，批准后行政办进行备档及租赁宿舍，并告知门店部住址，由门店部负责安排。若需要对住宿人员进行调节，由门店部提出，则须经人事部、行政办审核批准后，方可调节。二、符合住宿条件员工，由公司行政办安排住宿并领取钥匙。领取钥匙之日即为入住时间。三、住宿员工按公司规定按比例承担房租费。1、员工按月工资10%收取房租；2、房租费在当月工资中扣除；3、住宿员工要准时缴纳管理费、水电煤气费等，此类费用由住宿人平均承担，由室长负责收取和缴纳。如到期未缴纳或迟缴纳水电煤气费等费用，所发生滞纳金由住宿员工共同承担，并且对住宿人员每人处10元罚款。4、行政办负责租赁房屋，并负责安排住宿人员数量。四、如遇特殊或紧急状况，经行政办批准，需住宿人员进行房间、人员重新调节，被调人及其他住宿员工应积极配合。五、我司提供员工宿舍系现住人尚在我司服务为条件，倘若员工离职（涉及自动辞职、受撤职、解职等）时，对房屋使用权终结，届时该员工应于离职日起三天内，迁离宿舍，不得借故迟延或规定任何补偿费或搬家费用。六、迁出员工应将使用床位、物品、抽屉等清理干净，所携出物品，应先经行政办人员检查。七、员工对所居住宿舍，应尽管理人责任，不得随意改造或变更房舍。八、员工不得将宿舍之一某些或所有转租或借予她人使用，若经发现，即停止其居住权利。九、住宿人员需排轮值人员，负责公共地区清洁，物品修缮，水、电、煤气、门窗等巡视，管理及其她联系事项。十、行政办人员得经常视察宿舍，员工不得回绝，并听从关于批示。十一、关于宿舍既有器具设备(如电视、煤气炉、玻璃、卫浴设备、门窗、床铺等)我司以完好状态交与员工使用，如有疏于管理或恶意破坏，酌情由现住人员承担该项修理费或补偿费，并视情节轻重论处。十二、住宿员工(含出差员工)应遵守“住宿守则”中规则：1、自觉遵守《大连治安管理条例》，维护社会治安，不在宿舍内进行违法行为。2、服从公司行政办管理、监督和合理调配。3、不在室内擅自接配电线及装接电器，不擅自改动宿舍格局。4、室内不得使用或存储危险及违禁物品。5、未征得行政办批准，不随意留宿外人。6、自觉保持房间及公共区整洁，打扫工作应轮流进行。7、不在她人休息时高谈阔论，大声喧哗。8、不在宿舍内酗酒、打闹、斗殴、聚赌、自觉维护宿舍秩序。9、不断增长防火、防盗意识、进出关门、烧水、做饭、吸烟后及时消灭火种。10、爱护公共财物，不在墙壁上乱涂乱划乱钉物品。11、节约使用水、电、煤气，随手关灯、关水龙头及煤气阀。十三、住宿员工有下列情形之一者，视情节严重取消其住宿资格。1、不服从行政办管理、监督和合理调配者。2、在宿舍内酗酒、打架、斗殴、聚赌、屡教不改者。3、经常妨碍宿舍安宁屡教不改者。4、擅自于宿舍内长期留宿外人或将宿舍某些、所有转租、转借给她人使用者。有盗窃行为者。十四、对违背上述规定部门人员处以50-100元罚款。(九)工装管理制度一、门店员工进入公司后，公司为员工提供海王星辰门店员工统一工装，工装分别为：夏装、秋装、冬装，饮片区人中及医师药师为半袖白大衣和长袖白大衣，促销员为促销员工装。二、员工离职时，工装回收做如下规定：1、员工在公司服务未满两年离职时，夏装、秋装及冬装白衬衫与医师（药师）白大衣由员工自已购买，公司将不再回收，别的工装进行回收。（价格见工装价格表）即：夏装2件白衬衫70元，秋装两件白衬衫70元。2、员工在公司服务满两年离职时，赠送共装一套，别的工装回收。三、工装回收原则：1、员工离职时，返回工装，必要保证已清洗干净、熨烫平整、无异味、无瑕渍、无破损，否则不予回收，并按工装折价扣款。折价金额=工装总金额/24*（24-服务月数）2、如员工服装丢失，将按工装折价补偿。折价金额=工装总金额/24*（24-服务月数）四、各种工装价格表夏装秋冬装其她营业员夏装医师药师夏白大衣营业员女秋冬装营业员男秋冬装医师药师冬白大衣领花工牌头花70元/套45元/件152元/套166元/套男药师：101元/套女药师：92员/套均为5元/个6元/个其中白衬衫35元/件其中马甲26元/件、白衬衫30元/件、裤子39元/条、外套57元/件其中外套59元、长裤41元、马夹29元、白衬衣30元/件/领带7元/条(十)设备、设施维修管理制度一、本着办公设备管理集中、简便、有效原则，特制定本制度。二、建立统一设备管理维护档案文献夹，对维护、保养状况进行登记。三、各部门有维修规定期，须先填写《维修申请单》，经部门负责人确认后上报各责任部门（如下）维修，各责任部门负责对维修状况及成果记录在维护档案上。四、公司电脑、POS机、打印机、以及医保设备等由电脑部负责管理并进行寻常保养、维护、维修，公司重要软件和其他某些惯用设备驱动程序，由电脑部做备份，以便寻常使用，保证原盘不受损，并分类放在固定位置上。五、培训器材（如投影仪、电源插排等电子设施）由人事部负责管理，维修由电脑部负责。六、公司所有空调、工程设备等由工程部负责维修。七、公司计量器具由配送中心养护员负责寻常管理，质量部负责检核。八、上述维修须按公司各责任部门维修流程执行,原则上维修时间按接到《维修申请单》之日算起5个工作日内维修完毕，否则每延迟一天按实际状况惩罚5—50元不等。九、本制度解释及修订权在行政办，于1月1日起执行。(十一)办公资产使用管理规定为了更好运用公司办公资产，提高员工工作效率，特对办公资产使用做如下补充规定。本补充规定所指办公资产特指：公司所属电脑、培训教室、空调、饮水机。一、电脑使用公司总部（除培训教室电脑）所有电脑除部门经理使用电脑外，其她人员电脑取消上网资格。各部门人员若需上网查询有关工作资料，则通过所在部门经理电脑查询；若尚有其她特殊规定，可使用培训中心电脑进行查询，但须到人事部申请。下班离开公司必要关闭电脑及显示屏（含各类用电设备，如手机充电器等）。二、培训教室培训教室各项资产管理及使用见《培训教室资产管理规定》。培训教室为培训、学习指定地点。图书一角所提供书籍及报刊夹是为午休及下班后学习之用。有关制度见《图书一角管理制度》《培训教室管理制度》。三、空调使用1、空调移动与维修必要由工程部执行。2、在供暖期间室内温度低于20度方可开空调；室内温度高于28度方可空调。2、空调所在地近来人员为第一负责人，负责空调下班前关闭责任。四、引水机使用引水机移动与维修必要由行政办执行。引水桶不得擅自更换，由行政办负责统一在制定厂家换水引水机关闭工作由晚间值班人员在上班时负责所有关闭。引水机由保洁员上班后8：30分前启动。五、其她规定对违背上述规定者，处以20—50元罚款。本制度解释及修订权在行政办，自1月1日起执行。(十二)固定资产管理制度为能充分合理运用公司资源，创造良好工作环境，减少挥霍，特制定如下固定资产管理制度：一、固定资产记录：公司行政主管负责定期对公司固定资产进行详细记录，真实记录固定资产现值、数量、使用状况等状况。固定资产在使用过程中实行使用人负责制，在资产非自然坏损状况下，使用人（负责人）须折价补偿或恢复原状，并惩罚使用人50-100元罚款。二、固定资产购买：在公司员工申请增长固定资产状况下，行政主管一方面应尽量合理调配，充分运用既有资源，避免重复购买。确需增长固定资产，应以需求部门为单位提出申请，经总经理批准后，报行政办公室进行购买（决策书）。空调、电脑、POS机购买由需求部门为单位提出申请，经总经理批准后，从网上报至总部，由总部购买。三、固定资产维护：行政主管应定期检查公司固定资产（如办公设备、汽车、空调等）使用状况，如发既有使用不当或损坏，应及时纠正并进行维护，同步追究使用人（负责人）责任，对使用人惩罚50-100元罚款。固定资产使用人员在工作过程中发现所使用资产浮现坏损，应及时提出维修申请，经部门经理（门店由店长填报《项目维修申请单》经门店部交有关维修部门确认后，进行维修，如属本人使用不当所致，应承担补偿责任，并惩罚50-100元罚款。如果使用人发现资产损坏后没有及时申请维修或提出维修申请后有关部门未及时维修，导致了严重后果（如失窃、损坏等状况），公司将予以当事人重罚：按原价补偿，或并处通报批评、开除。固定资产存在调转应由需求方填写《固定资产调转申请》，部门经理签字确认，被调转部门（门店）签字确认后方可进行调转。紧急状况可先调后补单，但必要在调转后三日内补完。如果不填单擅自将物品调转或调转后不在规定日期内上交单据，一经发现惩罚有关负责人50元。固定资产管理人员（含公司总部人员及门店）在工作交接时须交接固定资产明晰，核算差别。对于没有通过公司批准，或没有按照公司制度执行而擅自对资产进行处置（含丢弃、买卖、破坏等），对有关负责人按照资产原值金额进行惩罚。(十三)低值易耗品管理制度一、管理方式公司行政办为低值易耗品之采购、管理部门。门店低值易耗品公司设立低值易耗品明细帐进行管理。

二、物品采购

凡公司或部门需采购之物品，均须填写项目申请单，经部门经理、行政办、总经理审批后，方可由行政办统一集中购进。（特殊物品可由需求部门自行购买，但需报行政办审批）

采购本着节约成本、价廉物美、急办原则，不得谋私利。三、物品管理

在库物品由库管员负责保管。在库物品，按月定期盘点，填写库存帐，报财务检核。物品报废时应由使用部门填写状况阐明，交行政、财务部门审核注销；职工调离，须归还公司库管员处，否则按原价补偿。行政办应定期记录物品采购、库存、发放、使用状况。在保证办公效率状况下，使库存资金最小化，压缩行政费用。门店店长更换时，需将低值易耗品列入交接内容。（详见低值易耗品交接表）若物品由于非正常因素损坏，则负责人全额补偿。对于没有通过公司批准，或没有按照公司制度执行而擅自对资产进行处置（含丢弃、买卖、破坏等），对有关负责人按照资产原值金额进行惩罚。门店不得擅自向厂家索要低值易耗品，门店须做好每月合理用量筹划，如果局限性则向门店部申请，审批通过后由库管员出库。若擅自向厂家要低值易耗品，对店长惩罚50元，对有关负责人惩罚50元，店长规定对店长惩罚100元。五、物品调转1、各部门、各门店低值易耗品如果需要调转，需填写一式两联《项目申请单》，经部门经理签字后方可调转，在店长会时把第一联交至行政办，做帐面调节。2、紧急状况可先调后补单，但必要在调转后三日内补完。如果不填单擅自将物品调转或调转后不在规定日期内上交单据，一经发现惩罚有关负责人50元。(十四)办公用品管理制度为使公司员工合理使用办公用品，在勤俭节约原则下，详细做如下规定：一、办公用品分类消耗品：笔类、涂改液、胶水、橡皮、别针、订书钉、笔记本、复写纸等随使用次数增长而逐渐消耗掉办公用品。耐用品：计算器、打孔机、剪刀、曲别针、订书器、文献筐、文献夹、长尾夹等长期使用而不消耗办公用品。二、办公用品采购及申领1、部门以部门为单位每月每人以10元为限填写下月使用办公用品申请单（一次性申请3个月用量），并在申请单后分类注明文具使用人员，由部门经理签字后，报至行政办公室。行政办将汇总表交库管员处核对库存量，行政办按库存余额采购。2、办公用品申请时间为每月25日，以便行政人员统一采购，错过申请时间由申请人自己负责,公司不承担该费用;新员工第一次申请可不受规定期间限制。若未按上述规定执行，则对负责人处以20元罚款。三、办公用品使用规定每位员工应勤俭节约、爱护使用。耐用品列入移送项目，如有故障或损坏，应以旧换新，如遗失应由使用人按价补偿。员工离司时，应把所领耐用品交还行政办公室，行政办公室验收签后，方可办理离司手续。办公用品禁止取回家私用，如有发现或举报属实，公司将予以负责人三倍金额惩罚。(十五)营业用品管理制度一、门店申请营业用品规定各门店店经理每月25日前（含）申报下月所需营业用品申请表，店经理须在申请表上签字确认。店经理确认后申请表由门店部确认后交库管员处核对库存量，行政办对库存余额后采购量总数量及金额进行汇总，由总经理审批。各门店如逾期不交或迟交，公司则不提供下月所需用品，门店自行解决。各门店如需领未报申请用品，每领一种商品惩罚10元。各门店在报营业用品申请表时，为了压缩门店开支，减少门店成本，各门店必要认真、负责针对实际状况申请，绝对不能虚报，一经发现，将予以店经理50-100元罚款。行政办依照审批后申请表，于下月5日前购齐各门店所需用品，节假日顺延。二、营业用品发放与配送营业用品分拣、配送由配送中心全权负责，门电部在每月26日前制定出《营业用品分拣表》，配送中心将根据分拣表进行统一分拣、复核、包装、运送至门店。。配送方式：随门店正常到货时间配送。配送时间：每月10日前（新店初次铺货暂时安排）。在分拣过程中，如遇库存不够，则按照实际库存量分拣，优先满足大店需求。不够某些将做差别解决。门店收到营业用品后请按单签收确认，随送货车返还配送中心。配送中心不接待门店对营业用品暂时领用与配送，请各门店自行做好需求筹划。下货差别受理：门店在按单清点实物时如果遇到差别，请按照下货差别上报流程在24小时内上报配送中心，配送中心将在72小时内予以解决。下货差别上报电话：联系人：配送中心文员。10、门店不得擅自向厂家要营业用品，门店须做好每月合理用量筹划，如果局限性则向行政办申请领用，随配送路线3天内送到。若擅自向厂家要营业用品，对店长惩罚50元，对有关负责人惩罚50元，店长规定对店长惩罚100元。三、其她规定禁止取回家私用，如有发现或举报属实，公司将予以负责人重罚。对于没有通过公司批准，或没有按照公司制度执行而擅自对资产进行处置（含丢弃、买卖、破坏等），对有关负责人惩罚50-100元。(十六)办公场合整洁、整顿制度一、卫生管理制度1、公司为维护员工健康及办公区环境、卫生，特订定本规定。2、凡我司卫生事宜，除另有规定外，都依本制度实行。3、各办公区、走道、值班室及阶梯处，均须保持整洁，不得堆积任何物品。4、各办公区、走廊及楼梯处，应禁止随处吐痰。5、公司全体人员对保持饮水设备、照明设备及各项办公用品(含个人电脑、办公桌椅、档案文献等)清洁负有责任。6、各办公区采光，应依下列规定：各工作部门须有充分光线；光线须有适当分布；须防止光线眩耀及闪动。7、总部人员对各办公区窗面及照明器具透光某些，均有保持清洁义务。8、各办公区应保持恰当温度，温度调节以暖气冷气或通风等办法来进行。9、各办公区应充分使空气流通。10、垃圾、污物、废弃物等清除，必要合乎卫生规定，放置于所规定场合或箱子内，不得任意乱倒堆积，不得在非吸烟区吸烟。二、卫生环境原则个人办公区域内无污物、杂物。个人办公桌上：桌面及桌上用品保持干净；电脑、电话及各项用品保持干净及摆放整洁。个人用品（除水杯）、非办公用一律不得摆放在桌面。如有大件物品应放在指定地点。办公期间员工一律穿工装，没有工装需着职业装。未做到上述规定人员处以20元罚款。公司行政办将进行不定期检查，惩罚详见《惩罚规定》。(十七)安全消防制度一、为规范和加强公司安全、消防及门卫管理，特制定本规定。二、我司治安安全及消防工作实行专人负责制，有关人员各司其职，工作之中互相协助。三、公司专职保安人员是公司治安安全、消防及门卫管理第一负责人，其职责涉及：宾客登记、箱包检查、治安维护、财产安全以及火警及其他应急状况解决。四、财产安全：值班人员负有保护公司财产安全之责，行政办要制定严密保护办法，实行24小时流动巡逻。仓库、机房等重要场合，应重点保护。五、火警妨范解决：加强寻常火警防范工作，消防器械定点合理摆放，定期检查,报警系统和消防器材每月至少检查一次，并进行设备状况检查登记。(1)注重保安消防人员职业技能陪训，纯熟使用各种消防器械。(2)组建紧急求助小组，紧急状况一经发生迅速集结。(3)火警浮现，及时触拉报警器。状况紧急者，拨打119报警；运用消防设备，迅速隔火源，并切断附近电源；及时打开安全通道，做好人员疏散工作。六、台风等到自然灾害紧急解决：台风等自然灾害发生时，公司员工应听从统一安排，自觉取消休假，坚守工作岗位，并迅速组织贯彻安全保障工作。(十八)内部投诉制度为进一步深化首问负责制，更好地提高公司各部门工作效率，杜绝工作中推诿、扯皮现象，公司决定从即日起建立内部投诉制度，详细内容如下：一、公司本部各部门作为内部被投诉单位，公司任何人员对公司各部门均有责任和义务对其工作质量及态度进行监督投诉权力。二、受理投诉部门为：行政办。三、受理投诉方式：（1）投诉电话：84360488四、受理投诉内容：重要涉及服务态度及工作质量、工作效率等。五、投诉受理流程：(1)对总部人员投诉：行政办负责内部投诉受理、核算，详细记录投诉部门或个人对其他部门或个人不负责行为投诉，并向有关部门或个人进行调查，投诉内容核算后填写投诉告知单（附件一），经分管领导和总经理签字后直接送达被投诉部门或个人。接到投诉告知单被投诉部门或个人要在一种工作日内认真整治。行政办依照整治态度及办法，对被投诉部门或个人均将处以5—100元罚款。(2)对门店店长（含）以上人员投诉：人事部接到投诉电话后，将投诉内容转至行政办，行政办依照状况下部门协调单给门店部，门店部负责在7日内将状况核算，编写状况报告并提交惩罚意见后交至行政办，行政办进行核算事实及考量后，将解决意见报告及状况报告交总经理确认后，门店部、人事部、行政办依照批示意见进行解决，行政办在此过程中负责全程跟踪。六、对投诉解决回答时间规定：部门内部需一种工作日内回答整治意见，部门间需协调解决在二个工作日内回答意见，逾期者，公司将按最高限额即时惩罚。(十九)关于晨会规定告知“一年之季在于春，一日之季在于晨”，为使公司员工在周一晨会时可以以充沛精神面貌呈现海王星辰应有本色，体现公司员工应有精神面貌，现对晨会做如下规定。一、晨会于每周一早上8：30开始，所有参会人员不得迟到，不得无端不到。二、参会人员必要着指定工装、并佩带工牌。三、参会人员必要保持饱满精神状态参会。四、参会部门负责人应简洁明了报告本周工作重点。五、对未穿工装或未佩带工牌人员，处以20元罚款。六、对于晨会打瞌睡处以10元罚款。七、对于晨会无端不到或迟处处以20元罚款。八、由行政办负责考核。九、有关规定见《惩罚制度》。(二十)保密制度一、总则(1)为保守公司秘密，维护公司权益，特制定本制度。(2)公司秘密是关系公司权力和利益，依照特定程序拟定，在一定期间内只限一定范畴人员知悉事项。(3)公司附属组织以及职工均有保守公司秘密义务。(4)公司保密工作，实行既保证秘密又便利工作方针。(5)对保守、保护公司秘密以及改进保密技术、办法等方面成绩明显部门或职工实行奖励。二、保密范畴和密级拟定1、公司秘密涉及本制度B条规定下列秘密事项(1)重大决策中秘密事项。(2)公司尚未付诸实行经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策。(3)公司内部掌握合同、合同、意见书及可行性报告、重要会议记录。(4)公司财务预决算报告及各类财务报表、记录报表。(5)公司所掌握尚未进入市场或尚未公开各类信息。(6)公司职工人事档案，工资性、劳务性收入及资料。(7)其她经公司拟定应当保密事项。(8)普通性决定、决策、告示、告知、行政管理资料等内部文献不属于保密范畴。2、公司秘密密级分为"绝密"、"机密"、"秘密"三级(1)绝密是最重要公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受特别严重损害；(2)机密是重要公司秘密，泄露会使公司权益和利益遭受到严重损害；(3)秘密是普通公司秘密，泄露会使公司权力和利益遭受损害。3、公司秘级拟定(1)公司经营发展中，直接影响公司权益和利益重要决策文献资料为绝密级；(2)公司规划、财务报表、记录资料、重要会议记录、公司经营状况为机密级；(3)公司人事档案、合同、合同、职工工资性收入、尚未进入市场或尚未公开各类信息为秘密级。(4)属于公司秘密文献、资料，应当根据本制度第二款第（二）、（三）项规定标明密级，并拟定保密期限。保密期限届满，自行解密。三、保密办法(1)属于公司秘密文献、资料和其他物品制作、收发、传递、使用、复制、摘抄、保存和销毁，由行政办公室专人执行；采用电脑技术存取、解决、传递公司秘密由各部门负责人负责保密。(2)对于密级文献、资料和其她物品，必要采用如下保密办法：1.非经行政办批准，不得复制和摘抄；2.收发、传递和外出携带，由指定人员担任，并采用必要安全办法；(3)属于公司秘密设备或者产品研制、生产、运送、使用、保存、维修和销毁，由公司指定专门部门负责执行，并采用相应保密办法。(4)在对外交往与合伙中需要提供公司秘密事项，应当事先经总经理批准。(5)具备属于公司秘密内容会议和其她活动，主办部门应采用下列保密办法：1、选取具备保密条件会议场合；2、依照工作需要，限定参加会议人员范畴，对参加涉及密级事项会议人员予以指定；3、依照保密规定使用会议设备和管理睬议文献。4、拟定会议内容与否传达及传达范畴。(6)不准在私人交往和通信中泄露公司秘密，不准在公共场合谈论公司秘密，不准通过其她方式传递公司秘密。（7）公司工作人员发现公司秘密已经泄露或者也许泄露时，应当及时采用补救办法并及时报告行政办公室；行政办公室接到报告，应及时做出解决。(二十一)图书一角管理制度为了创立学习性组织、提高员工业务水平，特在培训中心设立图书角，为员工学习、休息提供以便。为保管运用好各类图书资料，现做如下规定：1、我司图书、报刊、杂志均由行政办派专人订购，各部门可依照需要向行政办提交书刊名称，总经理批准后，由办公室统一购买。2、凡购回图书须通过行政办验收登记入库后才干借阅。3、行政办应对所有图书进行分类登记，编好目录，建立借阅卡片，妥善保管。4、图书借阅时间为每周一上午9:30分；借书人直接到行政办登记借阅；非我司职工不得借阅；借阅数量一次不可超过1册，所借需于下周一9：30分前归还；借阅图书不能超过一周，并且不能持续重复借阅，否则将取消其一种月借书资格。5、凡借出图书，必要时行政办有权随时收回。6、丢失、损坏图书原则上要由个人按原价补偿，如不能购买到原图书，则按原书价两倍惩罚，有关规定见《惩罚流程》。

(二十二)关于外来单位接洽规定为进一步规范门店对外接洽工作，明确外来单位用意和事项特制定本规定。1、规范与规定门店人员如遇到外来有关部门进行检查、视察时须做好如下工作：(1)礼貌接待：由店长或当天值班经理负责接待。(2)问清事由：（1）问清来访意图（2）留下对方联系办法。(3)认真填写《外来部门接洽单》1、由门店店长签字或当天值班经理签字，每周毕生产例会交至门店部经理处签收。2、来访单位若留下有关文献、单据等须附在《外来部门接洽单》后，一并上报，或由行政办派专人取回 。同步在事发当天门店依照填写《外来部门接洽单》电话告知行政办。3、其中有关文献、单据中若存在惩罚或签字承认事项时，门店无权解决，应第一时间告知行政办。4、门店部经理接到《外来部门洽谈单》一种工作日内进行核查并转至行政办。5、行政办确认并在5个工作日内将办理该事项成果予以答复，特殊状况例外解决。6、完毕后由行政办主任和门店部经理签字。2、惩罚(1)门店擅自不填写、不上报或没有及时上报来访部门状况，该门店店长或当天值班经理处以50元罚款。(2)门店没有详细填写《外来部门接洽单》，使得事情通过不能清晰体现，或没有将有关文献、单据与《外来部门接洽单》一同上报，该门店店长或当天值班经理处以20元罚款。(3)凡在上述规定日期没有完毕规定人员处以20元罚款，每延迟一天罚款5元。3、其她(1)有关制度见《门店原则作业手册》、《惩罚流程》、《保密制度》本规定由行政办负责解释和修订，自下发之日起执行。

外来部门接洽单附件店名名称：来访日期：来访单位名称来访人姓名联系方式事由门店签字：日期：门店部经理签字：日期：行政办：日期：办理成果负责办理事项人员办理日期办理成果行政办主任：日期：门店部经理签字：日期：

(二十三)休息日、节假日值班制度一、休息日、节假日规定休息日是指法定休息日，如周六、周日，及非法定休息日（视详细状况而定）。节假日是指法定节日、假日，涉及“元旦”、“春节”、“五·一”、“十·一”。公司值班人员由行政办依照状况编排并负责告知。二、值班职责（一）有关部门在行政办规定期间内做出假日值班筹划。（二）上情下达、下情上报。对来访、来函、来电等及时向有关部门负责人进行报告或传达。（三）承担领导暂时交办各项任务。（四）对突发事件采用相应办法进行解决或告知有关部门及领导。（五）认真做好值班交接工作（填写《假日值班状况》以及《值班表》）。三、值班规定（一）严谨。即对在值班过程中所接待各种事情都要严肃、认真对待，不得马虎大意。（二）精确。即做到听话、说话精确，特别是对上级行政机关下达批示，要听精确；对下级部门请示问题要回答精确。（三）及时。即传递、解决信息，办理电文要快。同步接办几件事情，要按轻重缓急顺序解决，但普通来讲应做到当天办结，当天办不完事情要转交给下一班及时办理。（四）热情。即对待来访及接听电话要热情。（五）记录。即对来电、来函、来访等要有记录，对领导交办事情以及对突发事件解决均要有记录。（六）守时。即遵守值班、值宿时间，不擅离岗位。四、值班时间详细安排详见有关“假日告知”。五、责任值班人员工作不认真，违背本制度有关规定，导致不良影响，予以警告或单处或并惩罚款５０元。情节严重或导致其她严重后果，予以通报批评，并处以５０－１００元罚款。六、值班人员要认真、详细做好值班记录，行政办随时抽查。七、本管理规定由公司行政办负责解释，自下发之日起执行。附件假日值班状况值班日期值班人情况大连海王星辰医药有限公司“”假日值班状况序号姓名情况晚间值班接交人日期1234567如有问题请记录在附件总值班：日期：

(二十四)关于周六、周日值班规定为了保障公司安全，经公司领导研究决定，周六、周日安排员工轮流值班，详细安排如下：一、值班时间：每周六、日分为三个班次，每个班次由一人值班。每周六13：00-17：00（午餐时间：12：00-13：00）每周日(上午)09：00-13：00每周日(下午)13：00-17：00二、值班地点：前台三、值班人员：每周六、周日由一种部门负责值班，部门经理负责安排值班。四、值班补贴：每个班次值班人员予以10元补贴，由行政办统一发放。五、值班规定：值班人员在值班期间，应对公司业务积极积极解决，保障公司安全，对突发事件及时采用相应解决办法，做好值班记录。六、如值班时间空岗，予以值班人员及部门经理各40元罚款。七、违背上述规定者予以40元罚款。八、详细值班安排，请见“周六、周日值班表”。

(二十五)员工打卡管理规定我司员工上下班打卡，悉依照本办法执行。我司员工上下班必要亲自打卡。我司员工因事早退或出差需要离开公司，且当天不再返回公司者，应打卡后才干离开公司，且部门负责人应在《考勤记录》中注明。上班中因事外出且当天下班前不能返回公司者，须向所在部门经理报告，但须在出公司前填写外出记录，部门负责人签字确认。若该事由当事人为部门经理，则须公司当天负责人签字承认。人事部每月以打卡记录与外出登记表两项作为月度出勤考核基准。我司上下班时间，由前台看守打卡状况。如下情形视为未打卡：代打卡视为两人都未打卡。上下班未打卡。员工外出未作登记且当天未返回公司或部门负责人未签字承认。

(二十七)惩罚制度为了更有效规范公司管理，建立简要、快捷、有序惩罚流程，详细内容如下：一、惩罚根据文献应是总经理签字并已公示文献。二、惩罚部门对违背公司制度（含规范）部门与个人欲进行惩罚时，应填写公司统一格式《奖罚告知单》，填写惩罚详细内容及惩罚金额建议，后交行政办审核。三、行政办审核无误后将“告知单”交受罚部门经理、受罚人签字确认后，交公司财务部。四、受惩罚人或部门接到告知后，需在惩罚当月缴清罚金（当月31日为限），迟延者将从本月工资中加倍扣除。五、行政办对最后惩罚成果负责。（二十八）总部人员一天门店办公制度为防范公司规模与官僚病同期增长状况浮现，加强总部与门店联系和沟通，及时解决门店实际问题，更好地指引、服务于门店，保障公司上下信息渠道畅通，特制定本制度1、公司总部正、副总经理、职能部门全体人员(保安、配送中心主管如下人员除外)每月须到指定门店工作一天。2、行政办依照就近原则安排上述人员门店工作时间表，明确每人工作门店。3、上班时间与总部正常上下班时间一致。4、由行政办负责进行抽查，若发现人员不在岗，则惩罚30元，并扣发当天工资。5、门店店长应在检核单上注明出勤日期及上班时间，出勤人员应在第二天将检核表交回至行政办。若表上未注明上下班时间且未经店长/当班负责人签字，则视为当天旷工。6、若总部人员在门店工作时发现问题，需要门店改进，则于第二天将问题反馈至行政办，由行政办统一告之有关部门。7、本制度自2月1日起执行。（二十九）公司投稿制度为进一步提高员工文化水平及素养，使学习性组织活性化，特制定本规定。投稿定义：在《星辰之光》刊登稿件、在我司《商品简讯》中刊登稿件、在其她刊物上刊登稿件。投稿奖励日期：从1月日起在上述范畴投稿。投稿人员：入司满3个月转正所有员工。奖励原则：凡在《星辰之光》刊登稿件，除《星辰之光》发放稿费外，公司单独奖励5—10元；在《商品简讯》中刊登稿件公司一次性奖励10元，没有刊登稿件将依照稿件质量予以小礼物；在其她刊物上刊登稿件依照如下原则执行：省级以上刊物刊登，除杂志社等予以稿费外，公司单独奖励50元。省级以上刊物刊登，除杂志社等予以稿费外，公司单独奖励30元。投稿内容：《星辰之光》内容不限；《商品简讯》重要以门店员工生活、销售经验、商品管理心得为主题。在《商品简讯》上刊登文章，公司可以推荐到《星辰之光》上刊登，奖励依然按照第四条规定执行。在其她刊物上刊登文章须注明刊登人公司名称，否则不予以奖励。奖励程序：员工在接到稿费告知单或刊登确认单后，将该告知单交行政办，行政办核对后，按照原则进行奖励，流程见奖罚流程。本制度自1月1日起执行。(三十)业务部门考试制度一、目为了加强业务部门自身素质，提高业务部门工作质量及工作效率，特制定本制度二、范畴及周期本制度所指业务部门为：采购部、商品部、门店部。考试周期为一种季度，一年4次。三、考试内容及方式◆采购部：采购部经理必要掌握如下内容：（1）大类、中类类别码及其相应名称（所有）（2）所有品项经理分管类别。采购经理必要掌握如下内容：（1）商品大类与中类，自己分管小类；（2）自己分管中类：品项规划数G+Z+Q（3）当前品项数G+Z+Q（4）自己分管中类，G+Z商品名称75%（5）大库补货公式、门店补货公式3、采购助理由采购经理负责考试，采购部经理最后负责，并将考试成果交至行政办备档。4、考试方式采用：由行政办、商品部监考，采购部采用集中默写。◆商品部：商品部经理必要掌握如下内容：（1）大类、中类所有（2）空间管理（3）大库、门店补货公式。商品部人员必要掌握如下内容：（1）大类、中类所有（2）空间管理考试方式采用：由行政办监考、商品部集中卷考。◆门店部：店部经理必要掌握如下内容：（1）大类、中类所有（2）空间管理门店部区域经理必要掌握如下内容：（1）大类、中类所有（2）能做空间管理方（3）背出分管区域各门店G+Z品项数。(4)销售前100位商品名称3、考试方式采用：由行政办、商品部监考，门店部卷考。四、考核成果1、考核成果由行政办统一备档。2、门店部、采购部考题由商品部制定。2、考试达不到上述工作规定采购经理、区域经理将逐渐调离岗位。五、其她规定1、本制度解释修订权在行政办，于1月1日起执行。（三十一）总部巡店制度一、目为使公司各部门能更好在工作中互相配合、在巡店中互相发现工作局限性以及时修正，展开自检自查，通过巡店发现问题而不断对工作可以获得持续性改进至完善，特制定本制度。二、巡店类型1、周例行巡店；2、专项巡店三、规定◆周例行巡店参加对象：刘利群、程晓刚、李金梅、石海路、杨勇、孙霞、马沂府、杨春光、曲淑贤张强、2、巡店安排：第周周六下午1：00为巡店时间；下周周三下午1：30为巡店讨论会时间。3、检查内容：各部门按照公司对门店规定各自做出门店检核项目表，内容必要固定，在巡检表中要留一项为：需其她部门配合项。4、检核方式：各部门按照各自检核表进行检核，现场可以解决现场解决，现场解决不了或耗时过长，事后解决。5、检核工具：各部门检核表及门店店长考核方案检核表。巡店程序1、实行（1）门店部经理在每周五前安排所巡门店名称及数量；（2）若遇到突发事件，则取消当次巡店，原则上应保证每月至少3次以上巡店。（3）若参加巡店人员有突发事件，则应告之行政办主任，原则上每个人每月至少参加3次以上巡店。（4）参加巡店管理人员，依照检核工具进行逐项检查，并作好记录（如需要对其她事项进行检查可单独做表），同步在巡店结束后，小组各成员做出各自《巡店报告》讨论。2、反馈讨论结束后，涉及详细解决方案部门应行文，并于两个工作日内提交至行政办交公司总经理处审批后执行。专项巡店1、参加对象：需要巡店部门经理2、巡店安排：每周巡店都必要提前2天告之行政办巡店安排。3、检查内容：巡店报告应重要包括如下内容：1、巡店时间2、巡店人员3、巡店中发现问题4、改进意见5、其她部门配合事宜。其她内容可自定。4、检核方式：每次巡店完毕后，巡店经理需提交巡店报告至行政办，行政办交总经理。惩罚规定1、无端不参加巡店人员，处以30元一次罚款。2、对未满足每月参加不到3次人员处以50元罚款。3、如公司缘故不能实现每月至少3次巡店，上述第2条自动失效。其她规定1、上述人员除“门店店长、员工绩效考核方案”检核表，各自检核内容不记入扣分项目，作为周三讨论会议题内容。2、本制度于1月1日起生效。本制度解释、修订权在行政办。（三十二）关于接受礼物、钞票等规定为进一步规范公司人员工作中各项行为，在提高自身工作能力同步，加强自身素质教诲，特对公司人员对外接受各项礼物、钞票以及其她财物时做如下规定公司所有人员接受到外来部门、单位以及因工作关系无法推辞礼物及钞票时应遵从如下规定：礼物定义：所指为各种在市场上有销售且可以买卖物品。流程：礼物无论价值大小一律到行政办主管处备案，市场价值超过300元上交公司行政办主管处，行政办主任签字确认后，若需发放则须总经理审批；市场价值300元如下，行政办主管审核并做发放登记给上交个人。钞票定义：流程：钞票无论多少一律到行政办主管处登记，行政办主任签字确认后，由行政办上缴公司财务。其她财物定义：所指为银行卡、各种形式消费卡、打折卡、购物卡等。流程：收到其她财物无论价值多少一律到行政办主管处备案，物品交公司行政办主管处，行政办主任签字确认。惩罚若违背上述规定视为擅自接受钱财，违背者须将上述财物返还公司（行政办处，流程同上），并按金额大小予以违背者该金额罚款，并开除解决，同步对举报人予以同等金额奖励。本制度解释修订权在行政办，自1月1日起执行（三十三）培训教室管理规定为了维护正常培训秩序和良好学习、休息环境，保证员工需要，充分运用和保护好培训教室，特制定本规定。1、培训教室是公司重要教学资源，是实行教学重要场合，由人事部负责统一调配，统筹安排，采用首发负责制，即谁发起谁负责，负责内容如下。2、各部门如有培训、会议需要使用培训器材，需提前向人事部报申请，申请方式可以是OA或直接沟通，经人事部批准方可使用。使用完后，首发人需把桌椅归到原位，违背规定，惩罚20元。3、人事部对培训中心培训设备建立资产卡片，并做好使用记录(涉及培训室电脑、音响、功放、麦克、投影仪、讲台桌)等资产完好性负责，培训中心卫生及桌椅由行政办负责寻常管理，有关资产未经人事部、行政办批准，擅自使用，惩罚20元。4、培训教室有培训，申请部门应提前一天申请至人事部（填写申请使用单），人事部应当天告知行政办安排好培训中心。5、员工培训时，人事部应规定员工保持教室整洁、肃静和良好秩序。不乱扔纸屑、污物，不随处吐痰，不得在办公区内大声发言。6、要节约用电，培训教室使用完后，使用人（首发人）要自觉关闭照明灯及空调，杜绝挥霍，一经发现对使用者（首发人）惩罚20元。7、培训教室内禁止吸烟，要加强教室安全与防火管理。8、行政办将定期或不定期对培训教室进行检核，对违背规定者予以有关人员20元罚款。9、会议安排有关规定见《会议管理规定》。10、本制度解释修订权在行政办，自1月日起执行。(三十四)流程制度修订规定一、目为完善公司管理体系，优化管理构造、实现管理流程化、制度化，提高管理效益，节约管理成本，使公司能以科学、有序状态发展，特对制度与流程制定、修改工作做如下规定、安排。二、内容（一）流程汇编1、内容及规定：各部门整顿、整合各自工作流程并形成手册。2、截止时间：2.1、各部门对手册修订截止时间：每年2月28日前。2.2、总经办整合汇总截止时间：每年3月15日前。3、督导部门：总经办4、其她规定：自起，各部门于每年2月28日前完毕上述流程修订、补充工作，并上报至总经办。总经办于3月15日前完毕新年度流程汇编，报总经理审批。（二）制度汇编1、内容及规定：各部门整顿、整合各自各项制度并形成手册。2、截止时间：2.1、各部门形成手册截止时间：每年2月28日前。2.2、总经办整合汇总截止时间：每年3月15日前。3、督导部门：总经办4、其她规定：自起，各部门于每年2月28日前完毕上述制度修订、补充工作，并上报至总经办。总经办于3月15日前完毕新年度制度汇编，报总经理审批。三、惩罚未准时间规定完毕工作，该项负责人处以20元罚款，每延迟一天扣罚5元。未提交完整内容或内容不合格，该项负责人处以20元罚款，补充、修订予以5个工作日进行改正，每延迟一天扣罚5元。惩罚程序及规定详见《惩罚流程》。四、其她1、形成流程汇编以及制度汇编此后在年度内执行时可采用“一事一补、一事一议”方式进行修订。2、仅督导部门—总经办具备惩罚权。3、本规定于1月1日起执行。

(三十五)行政办工作流程一、营业用品采购、下发流程配送中心行政办配送中心行政办总经理店长厂家行政办进行查看库存余量并于1日内将申请单汇总交总经理审批总经理审批后行政办在指定厂家购买，行政办将分拣表交配送中心进行分拣（新店由行政办进行分拣）后随车配送至门店，门店在申请单上签字后该单留存在配送中心。门店收到营业用品后核查发现与清单内容不一致，则与配送中心核对，若无误则于行政办核对。每月10日前完毕‘营业用品下发’，详细规定见《营业用品管理制度》二、办公用品采购、下发流程行政办总经理部门经理厂家行政办总经理部门经理厂家申请人员行政办进行查看上月用量及单人消耗金额，对《用品申请单》项目进行调节于1日内将申请单汇总交总经理审批总经理审批后行政办在指定厂家购买，行政办采购后发OA，各部门以部门为单位领取，部门收到办公用品后核查发现与清单内容不一致，则于行政办核对每月10日前完毕‘办公用品下发’详细规定见《办公用品管理制度》

二、低值易耗品采购、下发及调转流程1、低值易耗品采购、下发流程部门经理门店行政办总经理部门经理门店行政办总经理厂家门店总部店长行政办进行查看帐本，看与否有闲滞，以及能否进行调配于1个工作日内审核完毕并汇总行政办审核汇总后总经理于1个工作日内审批完毕，行政办告知指定厂家送货至门店/总部行政办，收到低值易耗品后核查发现与清单内容不一致，则于行政办核对门店收到后在确认单上签字，厂家凭借该单与发票到行政办办理结款手续，行政办在收到确认单及发票后在半个工作日内办理完毕出入库每月10日前完毕‘低值易耗品下发’，详细规定见《低值易耗品管理制度》2、低值易耗品调转流程行政办调入部门经理/店长行政办调入部门经理/店长调入人员调出部门经理/店长申请调入人员提出调转申请—《调转申请表》交调入部门店长/部门经理审批调入部门店长/部门经理审批后，调入人员将该申请表交调出部门店长/部门经理审批批准后，调入部门负责将物品调转，并于3日内将调转表交行政办行政办收到调转表后进行帐面调节详细规定见《低值易耗品管理制度》

三、固定资产采购下发及调转流程1、固定资产采购流程固定资产：空调、电脑、POS机门店/总部总经理门店/总部总经理总部申请部门经理电脑部工程部行政办门厂家总经理依照各项《决策书》汇总审核后发往总部审批总部审批通过后（1）空调：工程部负责每月订购筹划，并在每次采购时将款汇往总部指定厂家，并注明到货地址与到货期，门店（若总部需要则总部工程部）负责接受签字确认（2）电脑、POS机：电脑部负责贯彻订购筹划，厂家直接发往公司本部，电脑部负责接受并发往所需门店申请部门将发票及门店接受（含总部）确认单一并交行政办办理出入库手续详细规定见《固定资产管理制度》2、固定资产调转流程◆流程与低值易耗品调转流程相似四、工装采购、下发及退换流程1、工装采购、下发流程人事部新员工人事部新员工行政办财务部行政办在指定厂家进行采购并入库人事部培训结束后告知新员工到财务部交押金，凭交款单到行政办领取工装及工牌行政办每二个月做一次出库工牌与头花同上2、工装退换退尚有两种形式（1）不适当及老旧（2）离职