电信诈骗立案规定：年更新

PAGEPAGE1电信诈骗立案规定：2023年更新一、总则1.1为规范电信诈骗案件立案工作，提高立案质量和效率，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，制定本规定。1.2本规定适用于公安机关办理的电信诈骗犯罪案件的立案工作。1.3电信诈骗立案应当遵循合法性、客观性、及时性和保密性原则。二、立案条件2.1公安机关应当对涉嫌电信诈骗的犯罪线索进行审查，符合以下条件的，应当立案：（1）有犯罪事实；（2）需要追究刑事责任；（3）属于公安机关管辖。2.2电信诈骗犯罪事实的认定，应当依据犯罪嫌疑人的供述、被害人陈述、证人证言、物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料。2.3电信诈骗犯罪事实的认定，应当达到以下标准：（1）犯罪嫌疑人的行为符合电信诈骗犯罪的构成要件；（2）犯罪嫌疑人的行为与犯罪结果之间具有因果关系。三、立案程序3.1公安机关接到电信诈骗报案后，应当及时指派侦查人员进行调查核实。3.2侦查人员应当制作询问笔录，对报案人、被害人、证人等进行询问，收集相关证据。3.3侦查人员应当对涉嫌电信诈骗的犯罪线索进行审查，符合立案条件的，应当填写《立案审批表》，并附上相关证据材料，报经县级以上公安机关负责人批准立案。3.4公安机关立案后，应当及时告知报案人、被害人或者其法定代理人。四、不予立案的情形4.1具有以下情形之一的，公安机关不予立案：（1）没有犯罪事实或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的；（2）犯罪嫌疑人在中华人民共和国领域外犯罪的；（3）犯罪嫌疑人在犯罪时不满十六周岁的；（4）犯罪事实已经过追诉时效期限的。五、撤销立案的情形5.1公安机关立案后发现具有以下情形之一的，应当撤销立案：（1）犯罪事实不符合立案条件的；（2）犯罪嫌疑人在立案前已经死亡的；（3）犯罪嫌疑人在立案后自动投案，如实供述自己的罪行，并积极退赃、赔偿被害人损失的。六、附则6.1本规定自2023年1月1日起施行。6.2本规定的解释权归公安部。2024带目录带附件详细版-电信诈骗立案规定：年更新目录一、总则二、立案条件三、立案程序四、不予立案的情形五、撤销立案的情形六、附则附件1：电信诈骗立案审批表附件2：电信诈骗案件调查报告模板附件3：被害人权利义务告知书附件4：犯罪嫌疑人权利义务告知书附件5：证人权利义务告知书附件6：电信诈骗案件移送起诉审批表附件7：电信诈骗案件撤销立案审批表附件8：电信诈骗案件结案报告模板一、总则1.1为规范电信诈骗案件立案工作，提高立案质量和效率，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《中华人民共和国网络安全法》等法律法规，制定本规定。1.2本规定适用于公安机关办理的电信诈骗犯罪案件的立案工作。1.3电信诈骗立案应当遵循合法性、客观性、及时性和保密性原则。二、立案条件2.1公安机关应当对涉嫌电信诈骗的犯罪线索进行审查，符合以下条件的，应当立案：（1）有犯罪事实；（2）需要追究刑事责任；（3）属于公安机关管辖。2.2电信诈骗犯罪事实的认定，应当依据犯罪嫌疑人的供述、被害人陈述、证人证言、物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料。2.3电信诈骗犯罪事实的认定，应当达到以下标准：（1）犯罪嫌疑人的行为符合电信诈骗犯罪的构成要件；（2）犯罪嫌疑人的行为与犯罪结果之间具有因果关系。三、立案程序3.1公安机关接到电信诈骗报案后，应当及时指派侦查人员进行调查核实。3.2侦查人员应当制作询问笔录，对报案人、被害人、证人等进行询问，收集相关证据。3.3侦查人员应当对涉嫌电信诈骗的犯罪线索进行审查，符合立案条件的，应当填写《立案审批表》（见附件1），并附上相关证据材料，报经县级以上公安机关负责人批准立案。3.4公安机关立案后，应当及时告知报案人、被害人或者其法定代理人。四、不予立案的情形4.1具有以下情形之一的，公安机关不予立案：（1）没有犯罪事实或者犯罪事实显著轻微，不需要追究刑事责任的；（2）犯罪嫌疑人在中华人民共和国领域外犯罪的；（3）犯罪嫌疑人在犯罪时不满十六周岁的；（4）犯罪事实已经过追诉时效期限的。五、撤销立案的情形5.1公安机关立案后发现具有以下情形之一的，应当撤销立案：（1）犯罪事实不符合立案条件的；（2）犯罪嫌疑人在立案前已经死亡的；（3）犯罪嫌疑人在立案后自动投案，如实供述自己的罪行，并积极退赃、赔偿被害人损失的。六、附则6.1本规定自2024年1月1日起施行。6.2本规定的解释权归公安部。附件1：电信诈骗立案审批表附件2：电信诈骗案件调查报告模板附件3：被害人权利义务告知书附件4：犯罪嫌疑人权利义务告知书附件5：证人权利义务告知书附件6：电信诈骗案件移送起诉审批表附件7：电信诈骗案件撤销立案审批表附件8：电信诈骗案件结案报告模板附件列表：1.电信诈骗立案审批表2.电信诈骗案件调查报告模板3.被害人权利义务告知书4.犯罪嫌疑人权利义务告知书5.证人权利义务告知书6.电信诈骗案件移送起诉审批表7.电信诈骗案件撤销立案审批表8.电信诈骗案件结案报告模板法律名词及解释：1.电信诈骗：指通过电话、互联网等电信技术手段，以非法占有为目的，使用虚假的事实或者隐瞒真相的方法，骗取财物的行为。2.立案：指公安机关对涉嫌犯罪的行为进行初步审查后，认为有犯罪事实需要追究刑事责任，决定开展侦查活动的行为。3.犯罪嫌疑人：指涉嫌犯罪，正在接受侦查、审查起诉或者审判的人。4.被害人：指因犯罪行为受到损害，有权依法要求追究犯罪责任的公民、法人或者其他组织。5.证人：指了解案件情况并提供证言的人。实际执行过程中可能遇到的相关问题及注意事项：1.证据收集：确保收集的证据合法、真实、充分，包括但不限于询问笔录、物证、书证、视听资料、电子数据等。2.立案审批：严格按照规定程序进行立案审批，确保审批流程的合法性和合规性。3.权利告知：在立案、调查、起诉等阶段，及时告知被害人、犯罪嫌疑人和证人的权利义务，保障其合法权益。4.案件移送：在案件调查结束后，根据法律规定，将案件移送至检察机关进行起诉。5.撤销立案：在立案后发现不符合立案条件或者有其他法定情形时，及时进行撤销立案，并告知相关当事人。6.结案报告：在案件结案后，及时制作结案报告，总结案件办理情况，归档保存。解决办法：1.加强侦查人员的培训，提高其证据收集和审查的能力。2.建立健全立案审批制度，明确审批流程和责任，确保审批的公正和透明。3.加强对被害人、犯罪嫌疑人和证人的权利告知工作，提高其法律意识。4.建立与检察机关的沟通协调机制，确保案件移送的顺利进行。5.加强对撤销立案的审查和监督，确保合法性和合规性。6.建立健全结案报告制度，及时总结经验教训，提高办案质量。适用场景：本合同适用于公安机关办理的电信诈骗犯罪