专职董事管理制度范文（二篇）

第页共页专职董事管理制度范文董事是公司的重要管理层，负责制定和执行公司的战略决策，监督公司经营情况，并代表公司与股东、投资者等利益相关方进行沟通和协调。为了确保董事能够有效履行其职责，公司应该制定专职董事管理制度，明确专职董事的职责、权利和义务。以下是一个专职董事管理制度的范文，可以作为参考：第一章总则第一条根据《公司法》和《证券法》的规定，为了规范公司的董事管理，加强公司治理，提高公司决策的效率和透明度，特制定本制度。第二章专职董事任职条件第二条专职董事应具备以下条件：（一）具有高度的商业和管理能力，具备较高学历或具有丰富的相关管理经验；（二）无违法犯罪记录；（三）无经营不良记录；（四）具备良好的职业操守和道德品质；（五）能够全职履行董事职责。第三章专职董事职责第三条专职董事的职责包括但不限于以下方面：（一）参与制定和执行公司的战略决策；（二）监督公司的日常经营情况，及时发现和解决问题；（三）代表公司与股东、投资者等利益相关方进行沟通和协调；（四）参与公司内部重大事项的决策，如融资、并购等；（五）履行法律法规和公司章程规定的其他职责。第四章专职董事权利第四条专职董事享有以下权利：（一）参与公司的决策和管理，发表自己的意见和建议；（二）获取公司经营信息和相关文件；（三）提名和参与董事会其他成员的评估和聘任工作；（四）对公司的财务状况、营业额、利润等进行监督；（五）提出临时会议和特别会议的要求。第五章专职董事义务第五条专职董事应履行以下义务：（一）忠实履行董事职责，不得损害公司利益；（二）保守公司商业秘密，不得泄露；（三）遵守法律法规和公司章程，不得违法违规；（四）不得利用职务之便谋取私利；（五）履行监督和考核其他董事的职责。第六章风险管理第六条公司应建立适当的风险管理机制，确保在专职董事履职期间能够及时发现和应对各类风险。第七章任职合同第七条专职董事应与公司签订书面的任职合同，明确双方权益和义务。第八章违纪违法处理第八条对于违反本制度的专职董事，公司有权依照法律法规和公司章程进行追责和处罚。第九章附则第九条本制度的解释权归公司所有，公司有权根据需要进行修改和完善。以上是一个专职董事管理制度的范文，公司可以根据自身情况进行适当调整和修改，以确保制度的实施与落地。同时，公司应确保董事管理制度的宣传和培训，以提高董事的管理水平和职责意识，促进公司的可持续发展。专职董事管理制度范文（二）第一章总则第一条为规范专职董事的权益和义务，加强对专职董事的管理，提高公司治理水平，制定本制度。第二条本制度适用于本公司的专职董事的任职、行为约束、权益和责任等方面的管理。第三条专职董事是公司的全职从业人员，负责实际管理、运营和决策等职责。第四条公司应当向专职董事提供必要的工作条件和资源，确保其能够履行职责。第五条专职董事应当遵守公司章程、法律法规和本制度的规定，履行职责，保护公司利益。第六条公司应当对专职董事的权益和责任进行公开和明确，并对其进行培训和考核。第二章任职和离职第七条尽职调查：公司应当对拟任职的专职董事进行必要的背景调查和资格审查。第八条薪酬和福利：公司应当根据市场情况和专职董事的实际贡献，合理确定其薪酬和福利待遇。第九条劳动合同：公司与专职董事应当签订书面的劳动合同，明确双方的权益和义务。第十条任期和续聘：专职董事的任期为公司章程规定的期限，期满后可以续聘。第十一条离职和解聘：专职董事离职或解聘的程序和条件由公司章程和劳动法律法规规定。第三章权益和责任第十二条权益保护：公司应当保障专职董事的合法权益，包括薪酬、福利、培训和晋升等。第十三条履职义务：专职董事应当忠实履行职责，保护公司利益，维护股东利益。第十四条审计和监督：公司应当定期对专职董事的业绩进行审计和评估，加强对其的监督和管理。第十五条违规责任：专职董事如果违反法律法规和公司章程的规定，应当承担相应的责任和处罚。第四章绩效考核第十六条考核指标：公司应当制定合理的绩效考核指标，对专职董事进行评估。第十七条考核程序：公司应当定期进行绩效考核，评估专职董事的能力和业绩。第十八条考核结果：考核结果可以作为绩效激励和晋升的依据，也可以作为处罚和解聘的依据。第五章附则第十九条本制度由公司董事会审议通过，并报股东大会备案。第二十条本制度自审议通过之日起施行，并在公司